Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 19:15 Sluttidspunkt 21:30 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Kl. 17:30-18:15 har bestyrelsen for DGI Huset Panteren foretræde for udvalget og kl. 18:30-19:15 har repræsentanter for Cantabile 2 foretræde for udvalget.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 2. december Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til Orienteringspunkter - 2. december Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid Nye aftaler med de fire egnshuse Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole Cantabile2 fremsender årsregnskab for Stars fremsender budget Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. december Bilagsoversigt...27 Underskriftsside...28

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 2. december 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Lov om offentlige anlæg. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen indgik i marts 2015 aftale med den erhvervsdrivende almennyttige fond DGI Huset Panteren om drift af bygninger og arealer på Solbakkevej i Vordingborg, kaldet Panterområdet. Fonden har nu været i gang med sit arbejde i godt et halvt år, og kan glæde sig over at der er sket meget i den forgangne periode. I samme periode er der udvidet med driften af den nye kunstgræsbane, hvilket har skabt yderligere aktivitet på området. Fondens bestyrelsen har bedt om foretræde for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på at give en orientering om blandt andet afviklede arrangementer og kommende arrangementer, pointer fra brugermøde i november samt overtagelsen af den gamle svømmehal fra nytår. Endelig vil bestyrelsen uddybe forskellige ønsker og ideer som vil kunne skabe bedre muligheder for brugerne i de kommende år. DGI Huset Panteren har på baggrund af brugerønsker og bestyrelsens fremadrettede strategier samlet en række ønsker og ideer, som vil kunne realiseres, hvis der kan skaffes den nødvendige finansiering. Ønskerne omhandler forbedrede omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanens brugere. Der er forskellige modeller som i pris varierer mellem og kr. i anlæg. Derudover er der en række ønsker til mindre anskaffelser som fx læskure til kunstgræsbane, 6 minimål til 3-mands fodbold til kunstgræs, lærred og projektorer i den store hal og i mødelokaler, elektroniske fægtemåtter og ribbevæg samt flyvepunkter i loftet i den store hal, der kan bruges til opsætning af rigs, lys og andet sceneudstyr. Disse anskaffelser anslås samlet at koste kr. Derudover fremlægger fonden en række ideer til visuelle forbedringer til ca kr. og teknologiske forbedringer til ca kr. Fondens ønsker og ideer er detaljeret beskrevet og prissat i bilag, som af hensyn til de efterfølgende indkøb er lukket. Fonden oplyser, at det af Kommunalbestyrelsen bevilligede gulv til den store hal er ca kr. billigere end først anslået, og fonden anmoder om, at Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at finansiere andre af deres mange ideer og ønsker med de sparede midler. Administrationen har gennemgået den oversigt som DGI Huset Fonden har fremsendt og vurderer, at alle ønsker og ideer er relevante. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at prioritere nogle ønsker som vigtigere på den korte bane end andre. Omklædnings- og brusefaciliteter til kunstgræsbanen vurderes at have en høj prioritet, og det samme gælder hele eller dele af de fremsatte mindre anskaffelser. Administrationen vurderer, at de visuelle og teknologiske forbedringer har en lavere prioritet. På baggrund af ovenstående vurdering er det administrationens konklusion, at investeringerne med høj prioritet samlet beløber sig til mellem kr. og kr. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade de sparede midler på kr. indgå i finansieringen, vil det samlede træk på de 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget reserverede midler til anlæg af faciliteter på Panteren være mellem kr. og kr. Den samlede ramme til anlæg på Panteren er på kr. hvoraf der resterer kr. Disse midler er planlagt brugt i forbindelse med de næste etaper af udviklingen af anlæg på området i samarbejde med eksterne fonde, hvor midler vil skulle indgå som kommunens medfinansiering. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model a) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser 750 Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevill. 600 Afsat Aktiviteter & Vandhus på -550 rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) anlæg og mindre anskaffelser for kr. (model b) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Anlæg og mindre anskaffelser Anlæg Finansiering Drift Afsat Ikke forbrugt vedr. halvgulv, -200 rådighedsbeløb oprindeligt bevilling 600 Afsat Aktiviteter og vandhus på rådighedsbeløb Panteren Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er - og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at at orientering fra bestyrelsen for fonden for DGI Huset Panteren tages til efterretning, der bevilges og frigives midler til de beskrevne anskaffelser og anlæg på Panteren i 2016, i enten model a. eller model b. a. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. b. Anlæg og mindre anskaffelser til kr. at bevillingerne finansieres af de sparede kr. vedrørende gulv og restbeløbet finansieres af den resterende anlægsbevilling på kr. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev drøftet, og udvalget er positive overfor mange af de ideer, der er fremlagt, men udvalget vurderer, at der er behov for mere dialog. Udvalget ønsker derfor, at der gennemføres dialog mellem DGI Huset Panterens bestyrelse, samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og DGI samt Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget inden sagens behandling. 3. Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til 2020 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur, - Idræts og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om Egnsteatre. Sagsfremstilling På møde afholdt den 2. september 2015 besluttede udvalget, at Vordingborg Kommune fortsætter drøftelser om ny egnsteateraftale med kommunens nuværende egnsteater Cantabile 2. Egnsteatret Cantabile 2 har 1. oktober 2015 fået tilsendt udkast til aftalegrundlag vedrørende struktur og økonomi for egnsteater i Vordingborg for perioden 2017 til Den økonomiske ramme for aftalen er i udkastet på i alt kr. Aftalen vil erstatte den gældende aftale som i 2017 ville have en samlet økonomi på kr. Den nuværende aftale indebærer et statstilskud på 38,5 %. Kulturstyrelsen har udmeldt, at det aftalte statstilskud forventes at blive på 36,5 %; men den endelige størrelse på statstilskuddet kendes endnu ikke. Cantabile 2 har den 26. november 2015 fremsendt en beskrivelse med teatrets bud på egnsteateraktiviteter i perioden 2017 til Beskrivelsen, som er vedlagt som bilag, indeholder afsnit omkring- mindstekrav om egnsteatervirksomhed fra Statens Kunstfond,- logistik, -projekter, - fysiske rammer samt muligheden for at opfylde Vordingborg Kommunes ønsker for den nye aftale. Sidst indeholder beskrivelsen en overordnet beskrivelse af det store EU projekt som Cantabile 2 som Leadpartner har søgt om tilskud til. Svarfrist 30. marts Repræsentanter for teatret vil på mødet fremlægge og uddybe den fremsendte indholdsmæssige beskrivelse. Som en ekstra information til oplysningerne i det fremsendte gør administrationen opmærksom på, at Vordingborg kommune ud over beløbet til husleje betaler i alt kr. yderligere til dækning af omkostningerne ved den nuværende placering af egnsteateret. Såfremt udvalget tiltræder hovedlinjerne i den fremlagte indholdsbeskrivelse vil administrationen i samarbejde med Cantabile 2 udarbejde det samlede materiale som den endelige ansøgning vil bestå af. Ny egnsteaterkontrakt skal endelig godkendes på Kommunalbestyrelsens møde senest den 31. marts Administrationen oplyser at en endelig ansøgning til Kulturstyrelsen skal fremsendes senest den 1. april Bilag: 1 Åben Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til /15 2 Åben 2017 Egnsteateraftale beregninger.docx /15 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalget drøfter oplægget, udvalget beslutter om oplægget kan danne grundlag for det videre arbejde mod en endelig aftale udvalget fastsætter den økonomiske ramme for en ny egnsteateraftale for perioden 2017 til Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Sagen blev drøftet, og udvalget tiltrådte første og andet at. Udvalget ønsker, at den kommende egnsteateraftale reduceres med kr., hvilket vil medføre en kommunal årlig mindreudgift på kr. Udvalget konstaterer, at der derudover kan spares yderligere kr. årligt inden for udvalgets ramme, da det eksisterende lejemål opsiges. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 2. december 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. december b) Kultur konference Den 20. november 2015 blev konferencen Kultur og Livskvalitet afholdt på Rønnebæksholm. Konferencens hovedfokus var kultur som sundhedsfremme. Der blev fremlagt dokumenteret forskning for området samt præsenteret gode eksempler på anvendelse af kunst, kultur, naturarv og kulturarv og livskvalitetsfremmende aktiviteter. Repræsentanter fra relevante udvalg fra Kulturaftale Storstrøms deltagerkommuner deltog. c) Folkeoplysningsrådets udviklingspulje På mødet den 16. november 2015 besluttede Folkeoplysningsrådet at fordele restmidler fra første ansøgningspulje. Der blev støttet 6 forskellige projekter med i alt kr. Der var fremsendt i alt 10 ansøgninger. d) Beredskabsplan i forbindelse med evt. evakuering af modtagecenteret på Vordingborg Kaserne Lokalpolitiet i Vordingborg er ved at udarbejde bredskabsplaner i tilfælde af en evt. evakuering af migranter og asylsøgere fra modtagecenteret på Vordingborg Kaserne. I den forbindelse har Politiet brug for at få anvist kommunale bygninger, lokaler eller haller, hvor migranter og asylsøgere midlertidig kan indkvarteres i tilfælde af en evt. brand etc. Administrationen har på den baggrund tilkendegivet, at Iselingehallen og Vordingborghallen vil kunne stilles til rådighed i tilfælde af en evakuering. Bilag: 1 Åben Puljeskema /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte Vision 2030 og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Nedenstående effektmål og succesindikatorer er redigeret og tilrettet efter behandling og beslutning på Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalgets møde den 4. november Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførslen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet. Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne. Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål. Administrationen foreslår reviderede succesindikatorer i forhold til bilaget, som er bedre egnet til den løbende opfølgning. Administrationens forslag til effektmål og reviderede succesindikatorer for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er vist i nedenstående tabel: Sammenhængen mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i Effektmål for Vision Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre mere driftsorienterede nøgletal til hvert udvalg således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer. Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer. Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Antal medlemmer i godkendte Frivillige ildsjæle udvikler 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur, idræts- og fritidstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Vandkantaktiviteter foreninger under 25 år Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik. Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur, idræts -og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur, idræts -og fritidsprojekter målrettet udsatte borgere Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne. lokalområderne Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Internationalt læringsmiljø Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Familier og aktive mennesker udfolder sig Bilag: 1 Åben Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de reviderede effektmål og succesindikatorer for udvalget vedtages. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Nye aftaler med de fire egnshuse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. september 2015 at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egnshuse. Administrationen har efterfølgende udarbejdet forslag til nye aftaler, der skal gælde mellem Vordingborg Kommune og de fire egnshuse. Der er ligeledes udarbejdet takstblade for udlejning til private. Det foreslås, at taksterne for den private udlejning reguleres i hver udvalgssperiode for at sikre nogle minimumtakster, men at egnshusene har mulighed for at sætte priser op (men ikke ned) i perioden. De nye aftaler er udarbejdet med input fra Kommunale Bygninger, Vej, Park og Havneservice samt Kultur og Fritid. Aftalerne udmønter den model, der er besluttet for de fremtidige egnshuse og er underskrevet af de enkelte huse. Til hvert egnshus er der udarbejdet et matrikelkort, der viser hvilket område, egnshuset dækker. Matrikelkortene er den geografiske grænse for egnshusenes forpligtelser for drift og vedligeholdelse. Kortene er vedlagt som bilag, og der gøres opmærksom på, at de ikke er målfaste, hvorfor de røde streger, der angiver matriklerne, kan svinge på op til +/- 9 m. Vordingborg Kommunes fortsatte forpligtelser Da Vordingborg Kommune fortsat ejer egnshusene, vil det fortsat være kommunen, der har ansvaret for de underjordiske installationer som kloak- og vandledninger Desuden har kommunen fortsat ansvaret for sikkerheden på de offentlige legepladser, der ligger på egnshusenes matrikler trods egnshusene passer selve græsarealerne på legepladserne mv. Vordingborg Kommune har ansvar for bygningsforsikring, hvorimod forsikring af foreningernes løsører tilkommer egnshusene selv Der kan også være andre kommunale forpligtelser knyttet til det enkelte hus. Dette fremgår af aftalerne Egnshusenes ansvar for drift og vedligeholdelse Egnshusene skal fremover selv afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygningsmassen samt udendørsarealerne. Det gælder både den indvendige og udvendige drift og vedligeholdelse I aftalerne er der beskrevet hvilke krav, kommunen har til denne pasning 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget I aftalerne fremgår det desuden, at der ved større energirenoveringer vil være mulighed for at lave en energiaftale med kommunen fx hvis et hus ønsker at skifte varmeanlæg Økonomi og regnskaber Som det følger af den besluttede model, får egnshusene et fastsat årligt tilskud, der løn- og prisfremskrives årligt. De private forsamlingshuse får ligeledes et fast tilskud til den udvendige vedligeholdelse. For begge typer huse skal der indsendes regnskaber årligt. Booking Hvert egnshus vælger en bookingansvarlig, der vil få adgang til at administrere det digitale bookingsystem. Foreninger og øvrige frivillige vil kunne booke direkte i systemet, hvorefter den bookingansvarlige vil godkende bookingen. Desuden vil det være synligt i bookingsystemet, når det enkelte hus reserveres til privat udlejning. Her kontakter de private det enkelte hus, der booker digitalt. Inden udgangen af 2015 vil de fire egnshuse blive sat grundigt ind i brugen af bookingsystemet. Takster for udlejning til private Taksterne for udlejning til private er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte egnshus kan levere. Der gøres opmærksom på, at der fortsat gælder de almindelige takster, når folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige benytter egnshusene til fx bankospil, loppemarkeder mv.som ligger udover deres almindelige aktiviteter (hvor lokalerne er gratis). Bilag: 1 Åben Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf /15 2 Åben Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf /15 3 Åben Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf /15 4 Åben Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf /15 5 Åben Samlet takstblad egnshusene.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes, at at de nye aftaler afløser de gældende aftaler, der hermed opsiges, taksterne for udlejning til private arrangementer godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Udvalget drøftede sagen og ønskede en række konkrete præciseringer af takstblade. Udvalget genoptager sagen til endelig beslutning på udvalgets december møde. Udvalget ønsker, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og private fonde. Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 2. december 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 4. november 2015, at der i en kommende følgeskrivelse til egnshusene gøres opmærksom på, at man i forbindelsen med vedligeholdelse og 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget renoveringer bør medtænke tilgængelighed, idet der gøres opmærksom på, at der kan søges eksterne midler til tilgængelighed både kommunalt og i private fonde. Teksten er indarbejdet i selve aftalerne s. 2 i afsnittet Ved større energirenoveringer og vedlagt her som bilag. De enkelte huse har godkendt tilføjelsen. Administrationen af lejeaftalen overgår til Egnshuset Jungshoved Skole. I forbindelse med den endelige kontrakt, vil egnshusene blive orienteret om muligheden for at søge midler til tilgængelighed. Desuden bad udvalget om en præcisering af taksterne for de enkelte huse. Præciseringen kan læses af vedhæftede. Da egnshusene drives af frivillige, vil der være forskel på, i hvilket omfang de enkelte egnshuse kan bookes. Som det fremgår af takstbladet er det gratis for godkendte folkeoplysende foreninger og registrerede frivillige i Vordingborg Kommune at benytte lokalerne. Hvis folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige skal benytte lokalerne til indtægtsgivende offentlige arrangementer såsom fester, loppemarkeder, bankospil mv. betales dog en lokaleleje. Hvis private skal benytte lokalerne skal der ligeledes betales en lokaleleje. Taksterne er fastsat efter de private forsamlingshuses takster kombineret med en vurdering af det tilbud, det enkelte hus kan levere. Hvis lokalerne kan lejes på timebasis følger lejen for de folkeoplysende foreninger/frivillige dog den gængse takst på 25 kr. pr. time pr. lokale. Det gælder alene, hvis de folkeoplysende foreninger/frivillige har indtægtsgivende offentlige arrangementer. Indstilling Administrationen indstiller, at at at de nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene godkendes, de gældende vilkår og aftaler bortfalder, taksterne for udlejning godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen anbefales. 7. Orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, planlægning og udvikling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. august 2015 at overdrage drift af Vordingborg Svømmehal til DGI huset Panteren. Overtagelse af driften vil følge gældende lov og retningslinjer for virksomhedsoverdragelse med alle relevante organer, medarbejderhøring og inddragelse af repræsentanter fra relevante faglige organisationer som beskrevet i Hoved-medaftalen. Administrationen oplyser at status på arbejdet dags dato er: 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Det er afklaret, hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, og direktøren for DGI-huset Panteret er informeret herom. Der er den 4. november 2015 sendt meddelelse til de 7 berørte medarbejdere om overførslen. Den tilsendte meddelelse indeholder en orientering om medarbejdernes rettigheder ved overførslen samt en høringsfrist, der udløb den 18. november Ingen har valgt at afgive høringssvar, hvorfor overførslen står ved magt. Personalesagerne på de berørte medarbejdere er afleveret til direktøren for DGI-huset Panteren. Det er ligeledes aftalt, at direktøren for DGI-huset Panteren modtager lønspecifikation med foreløbige løntekniske oplysninger på de berørte medarbejdere ultimo november måned 2015 således, at lønudbetaling fra DGI-huset Panteren kan sættes i gang pr. 1. januar De endelige oplysninger til brug ved DHI-huset Panterens overtagelse af lønudbetalingen afleveres primo januar Administrationen kan oplyse at alle forhold omkring virksomhedsoverdragelse således vil være afklaret den 31. december Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Indstilling Administrationen indstiller, at orientering om virksomhedsoverdragelse af Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orientering tages til efterretning. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Julie Follemand Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2015 at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren pr. 1. april 2015 (sags nr. 14/23705). Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (herefter DGI Huset Panteren) har efterfølgende, i juni 2015, anmodet Vordingborg Kommune om at overtage driften af Vordingborg Svømmehal med virkning fra 1. januar Anmodningen er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen i august 2015 (sag 15/15647). Afledt af kommunalbestyrelsens beslutning om at overdrage driftsansvaret for Vordingborg svømmehal til DGI Huset Panteren, skal den gældende lejeaftale justeres, således at aftalen afspejler ændringerne i den samlede drift der pr. 1. januar 2016 er eller bliver overdraget til DGI Huset Panteren, herunder den medfølgende økonomiske ramme til at varetage driften. Vedrørende tillæg til lejeaftale Den gældende lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af Panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover regulerer aftalen hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages. Aftalen er udarbejdet ud fra en forudsætning om at Panteren, og Panterområdet, er under udvikling, og at der vil være behov for løbende at tilpasse aftalen, fx. i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og udvidelser i aktivitetsniveauet. I henhold til lejeaftalens bestemmelser skal aftaleændringer formuleres som tillæg til den gældende aftale. Ved overdragelse af driftsansvaret for Vordingborg Svømmehal til DGI Huset Panteren, skal vilkårene således beskrives som tillæg til den eksisterende aftale. Der er i den forbindelse udarbejdet udkast til tillæg til lejeaftale. Der er tillæg til lejeaftalens punkter: Punkt 2 - faciliteterne og brugsrettens omfang Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenomsarealer, der vedrører Vordingborg Svømmehal beliggende på ejendommen Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder, postadresse; Vordingborg Svømmehal, Chr. Richardtsvej 39, 4760 Vordingborg. Punkt 4 Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør Brugsretten til Iselingen svømmehal træder i kraft den 1. januar 2016 og løber til den hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået aftale om forlængelse. Såfremt der ikke opnås dispensation til svømmehalsdrift jf. bekendtgørelse nr. 623 af 13/ : Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet kan brugsretten opsiges med 1 måneds varsel. Punkt 9 betaling for rådighed Betaling for år 2016 udgør ,- samt indtægter fra lejeaftaler indgået mellem kommunen og diverse lejere, jf. lejeaftalen punkt Punkt 11 varme og varmt vand, el og vand Alle driftsudgifter til Iselingen svømmehals forsyning af varme, varmt vand, el og vand betales af fonden. Betalingen sker til Vordingborg Kommune, Ejendomscenter, efter faktura. Opkrævningsbeløbet vil ligge på samme niveau som med tillæg af pris- og lønfremskrivning. Punkt 13 vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder klimaskærm og befæstede arealer vedrørende bygningsmasse og udenoms arealer på ejendommen Solbakkevej matr. nr. 2if, 2dæ samt 2dt Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder samt den andel af Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder der udgør Vordingborg Svømmehal påhviler Fonden DGI Huset Panteren. For bygning Poten på Solbakkevej samt Vordingborg Svømmehal på Chr. Richardtsvej, påhviler udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse, inkl. klimaskærm dog Kommunen. Derudover indgår der tillæg til: Bilag 4 tegning over det lejedes omfang Bilag 6 fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret Bilag 7 budget Bilag 8 indflytningsrapport Bilagene er under udarbejdelse. Udkast til tillæg til lejeaftale har været til gennemsyn hos bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren, og er tiltrådt af denne. Lejeaftale samt udkast til tillæg til lejeaftale fremgår af bilag. Særligt vedrørende økonomi I Vordingborg Kommunes nuværende budget for drifts- og udviklingstilskud til drift af Panteren, Vordingborg svømmehal, og kunstgræsbane er der samlet set afsat 5,11 mio. kr. pr. i 2016, 5,31 mio. kr. i 2017 og 4,12 mio. kr. i 2018 og Drifts- og udviklingstilskuddet gives af Vordingborg Kommune for, at DGI Huset Panteren stiller Panteren, Vordingborg Svømmehal og kunstgræsbanen til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Budgettet afspejler, at det ekstraordinære udviklingstilskud til DGI Huset Panteren bortfalder i 2018, samt at DGI Huset Panteren forventes at opnå overskud på driften fra 2018, hvorefter det ordinære driftstilskud kan sættes ned. Beløb er i kr Panteren inkl. svømmehal, afsat budget Afsat til drift Panter + svømmehal Note: budget er inkl. udgifter til bygningsdrift- og vedligehold af befæstede arealer på Solbakkevej, undtaget Poten, jf. lejeaftalens bestemmelser. Den del af budgettet (kr ) er ved en fejl ikke medregnet i de tidligere sagsfremstillinger). Økonomi Det afsatte budget fremgår af sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Lejeaftale Panteren 77468/15 2 Åben Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at tillæg til lejeaftale godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen anbefales. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur,- Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Foreningen Gøngemarked i Lundby ansøger om støtte på kr. til afholdelse af Gøngemarked Foreningens formål er, at afholde årlige Gøngemarkeder i Lundby, samt til stadighed at udbygge og udvide markederne, Gøngemarkedet er et 1600 tals marked, der har til formål, at levendegøre perioden omkring Svend Gønge Poulsen, der er en legende for Lundby Præstø området. Markedet er et levende teater med optræden på scene og omkring 50 personer, der går rundt på pladsen i 1600 tals tøj, som foretager spontane scener, lige fra dialog til slåskampe. Gøngemarkedet er ikke et marked i almindelig forstand, idet der ikke fokuseres på salg i boderne, men mere en fremvisning af varer, der er tidstypiske for 1600 tallet og på underholdningen. Derudover har markedet et legeområde hvor der foregår historiske lege. Foreningen ansøger om støtte til afholdelse af Gøngemarkedet. Foreningen ansøgte i 2014 om til afholdelse af Gøngemarked Ansøgningen blev imødekommet med kr. Administrationen vurderer, at en event som Gøngemarkedet understøtter Vision 2030 ved at være en tilbagevendende event der samler generationer og skaber fællesskab og stolthed. Ansøgningen indstilles til støtte på kr. til dækning af de optrædende aktiviteter samt til etablering af nye handelsboder. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2016 på kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 30 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift -30 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Samlet ansøgning Gøngen uden cpr /15 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til optrædende aktiviteter i forbindelse med afholdelse af Gøngemarked 2016, de besluttede kriterier for aktivitets- og udviklingspuljen overholdes. at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budget 2016 samt overslags årene Sagsfremstilling Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole blev behandlet på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. november Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendte de overordnede kriterier. Udvalget tiltrådte ikke den foreslåede tildelingsmodel. Puljens anvendelse evalueres i december 2016 med henblik på at vurdere, om der fremadrettet skal være medfinansiering eller andre reguleringer. På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et nyt forslag til kriterier for puljen. Kriterier for puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole: Formål Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/ daginstitutionen og lokalmiljøet. I den forbindelse er der oprettet en pulje, der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale aktører med at få etableret et samarbejder. Med puljen kan skolerne/ daginstitutionerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole. Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen. Foreningen eller kulturinstitution sikrer den faglige forankring. Hvem kan søge Skoler/daginstitutioner kan søge puljen til alle undervisningsforløb, hvor en ekstern part fra lokalsamfundet er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb. Det kan for eksempel være en forening, kulturinstitution e. lign. Beløb til fordeling Puljen til kreativitet og idræt i den åbne skole har en samlet budgetramme på 0,5 mio. kr. Der støttes med max kr. pr. arrangement/aktivitet. Der ydes et bidrag på 140 kr. pr. eksterne instruktør pr. time. Afgrænsning Midlerne må ikke anvendes til transport. (Ved køb af forløb i Kulturtjenesten, kan der søges om tilskud til transport i en pulje under Kulturtjenesten). Ansøgningsprocedure og -frist 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Den deltagende skole/ daginstitution udfylder en samarbejdsaftale som underskrives af skolen og den eksterne samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter. Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningsskema til puljen. Skabelonen sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger. Udbetaling Midlerne udbetales til foreningens/samarbejdspartnerens nem konto umiddelbart efter projektets afslutning. Indstilling Administrationen indstiller, at de beskrevne kriterier godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Cantabile2 fremsender årsregnskab for Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Stina-Maj Hald Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Teaterloven. Sagsfremstilling Egnsteatret Cantabile2 fremsender årsrapport, revisionsprotokol samt årsrapport for til efterretning. Sæsonen bar særligt præg af tre store projekter: Premiere på Lykkens Paradoks, turne med Ord Mellem Rum og afholdelse af Waves Festival Herudover har egnsteatret arbejdet på at udbrede kendskabet til Human Specifik genren til nye publikumsgrupper, med netværksaktiviteter, workshops mv. samt med rekruttering af nye performere og frivillige til Lykkens Paradoks. Teatrets fremsendte årsregnskab samt revisionsprotokol for viser følgende: Afholdte Budget Indtægter inkl. tilskud kr kr. Udgifter kr kr. Nettoresultat kr kr. Årets nettoresultat skyldes først og fremmest sygdom i bemandingen i Lykkens Paradoks, der medførte forøgede udgifter. Årets nettoresultat bevirker, at teatrets egenkapital faldt fra 7892 kr. jf. årsregnskab for til kr. i regnskabsåret Vordingborg Kommune ydede i regnskabsperioden et tilskud inkl. lokaleleje på i alt kr. Regnskabet er revideret af RSMplus for regnskabsåret 1. juli juni Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har underskrevet regnskabet d. 30. november Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Revisionsprotokol pdf /15 2 Åben Årsregnskab pdf /15 3 Åben Årsrapport pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at årsrapport, årsregnskab og revisionsprotokol for for egnsteatret Cantabile2 tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstillingen tiltrådt. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stars fremsender budget 2016 Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur,- Idræt- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om regionale spillesteder. Sagsfremstilling Det rytmiske spillested Stars fremsender budget I 2014 blev en økonomisk handleplan for det rytmiske spillested Stars vedtaget med det sigte at sikre egenkapitalen i virksomheden. Dette er væsentligt for at Stars kan opnå den bevægelighed og dynamik i både program og organisation som er en forudsætning for at sikre en stærk kunstnerisk og udviklingsfokuseret profil. Bestyrelse og ledelse har haft et kontinuerligt fokus og engagement mod at have et regnskab i balance fra Handlingsplanens fokusområder som også vil også være gældende i budget 2016 er: Styrket og effektiv daglig drift Styrkelse af udlejningsdriften Forbedring af bardriften Eksterne tilskud / fondsmidler til udviklingsaktiviteter. Handlingsplanen indeholder en blanding af besparelser og effektiviseringer, og dermed både fravalg og tilvalg af nye initiativer. Budget 2016 viser en fortsat forbedring af egenkapitalen med kr. Såfremt dette indfries har Stars forbedret egenkapitalen i henhold til handleplanen med (2014), (2015) og (2016). Vordingborg Kommune yder et tilskud på kr. til Stars i Administrationen er i løbende dialog med Stars ledelse, og kan anbefale at budgettet godkendes. Økonomi Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at budget for det rytmiske spillested STARS godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstillingen tiltrådt. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur, Idræts,- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne for 2015 samt et forslag til årshjul for For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /15 2 Åben Årshjul KIF /15 Indstilling Administrationen indstiller, at de vedlagte årshjul tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. december 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Kim Errebo Det blev oplyst, at der er fremkommet en række spørgsmål forud for dialogmødet med Kultur- og Idrætsområderne den 10. december

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Lukket punkt - Status og mulige nye tiltag vedr. DGI Huset Panteren 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. Udmøntning af aftalegrundlag for Egnsteateraftale 2017 til Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til 2020 (166160/15) Egnsteateraftale beregninger.docx (169348/15) 4. Orienteringspunkter - 2. december Puljeskema 2015 (103119/14) 5. Effektmål og succesindikatorer for Kultur og Fritid 1. Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision 2030 (162025/15) 6. Nye aftaler med de fire egnshuse 1. Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf (160520/15) 2. Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf (160519/15) 3. Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf (160517/15) 4. Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf (160516/15) 5. Samlet takstblad egnshusene.pdf (162650/15) 8. Driftsansvar for Vordingborg Svømmehal - tillæg til lejeaftale 1. Lejeaftale Panteren (77468/15) 2. Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf (165903/15) 9. Foreningen Gjøngemarked Lundby ansøger om støtte til Gøngemarked Samlet ansøgning Gøngen uden cpr (163531/15) 11. Cantabile2 fremsender årsregnskab for Revisionsprotokol pdf (159632/15) 2. Årsregnskab pdf (159631/15) 3. Årsrapport pdf (159630/15) 12. Stars fremsender budget STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf (162023/15) 13. Årshjul 2015 og 2016 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul 2016 (148338/15) 2. Årshjul KIF 2015 (116776/15) 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 28

30 Bilag: 3.1. Cantabile 2 bud på teateraktiviteter 2017 til 2020 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Et bud på egnsteateraktiviter for den fireårig periode Cantabile 2 Vordingborgs egnsteater. November 2015 PRÆMIS Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg Kommune siden Igennem disse år er teatret vokset meget i omfang, aktivitetsniveau, renomé og økonomiske rammer. Waves Festival, som egentlig ikke er en primær egnsteateropgave, men som Cantabile 2 har bragt til Vordingborg, har også haft vokseværk og er nu en af Denmarks vigtigste (og største) teaterfestivaler. Efter den seneste tid dialog med KIF udvalget, havde vi set frem til at møde de mange nye ønsker fra kommunens side med en række nye tiltag, både i forhold til forestillingsformater, undervisning, og arbejde med kommunens børn og unge. Vores hovedpine var: hvordan kan vi forøge aktiviteterne med den samme økonomi. Vi var ikke forberedte på en opgave der nu lyder: flere og anderledes aktiviteter for færre penge. En måde dette vil kunne lade sig gøre er gennem en forøgelse af den eksterne fundraising. Men de fleste af landets kulturfonde yder i forvejen midler til Cantabile 2 og især til Waves Festivalen, og vi har fornemmelsen af, at vi i forvejen nyder deres gunst, men også at det er skrøbeligt, da fondene også føler en forpligtelse til ikke altid at give til de samme. Og så er fondene også netop blevet alvorligt belastet af den nye finanslov, hvor de ikke længere kan trække kunststøtte fra skatten i samme grad som tidligere. Vi vil forsøge her at skitsere de muligheder som vi ser, ud fra det princip at, med en økonomi så skrøbelig som vores, kan vi ikke skrue op for noget uden samtidig at skrue ned for noget andet. MINDSTE KRAV FRA STATENS KUNSTFOND - Et egnsteater skal producere minimum to forestillinger årligt, der kan dog gives dispensation til kun at skabe en forestilling årligt hvis særlige forhold taler herfor. - Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. - Egnsteatret skal have et eget spillested. - Pædadogiske aktiviteter, festivaler og anden medvirken til lokale aktiviteter er ikke en primær egnsteateropgave og skal godkendes af Projektstøtteudvalget, ellers reduceres refusionsbeløbet til kommunerne. For os betyder dette at: - Cantabile 2 har siden sin fødsel haft dispensation til kun at producere en forestilling årligt. Det er dog uklart om dette kan videreføres under de nye retningslinjer. - Vi skal igen (det har vi ikke haft i Stege) have en teatersal til rådighed, dog skal vi kunne bo billigere end vi gør i dag (hvis vi skal kunne lave flere aktiviteter for færre penge)

32 - Skal vi skære noget væk for at skabe noget nyt, så peger pilen på Waves Festivalen (som kunne forkortes fra de nuværende 8 til f.eks. 6 dage) og på andre meget ressourcekrævende aktiviteter som deltagelse til lokale udviklingsprojekter omkring undervisning, arbejde med skoler og andet (for eksempel, for at nævne ting som vi har lavet i de sidste år: arbejdet omkring udvikling af Panteren, med at samle de lokale teateraktører og være drivkraft for det samlede kommunale teatermiljø, med kultur og sundhedskonference, med erhvervsklubber osv.). - Turneer og national/internationalt netværksarbejde skal tværtimod fastholdes, idet det netop genererer eksterne finansieringsmuligheder for teatret. LOGISTIK Vi har i de seneste måneder vendt hver sten og undersøgt forskellige muligheder for at indplacere teatret i Vordingborg by igen. Cantabile 2 har, på grund af sin kontinuerlige aktivitet med prøver og undervisning, brug for faste egne øvelokaler, vi vil også gerne øge vores synlighed i byen, og vi skal som sagt have et spillested. Vores forslag ser sådan ud: - Teatret disponerer 3-4 måneder om året (to gange 1,5-2 måneder) fuldt ud over Vordingborg Teater, således at vi kan færdiggøre forestillinger (den del af prøverne der kræver brug af lys og lydudstyr) og opføre dem for et publikum. - Teatret disponerer året rundt over kælderen under Vordingborg Teatret, der vil fungere som teatrets lager. - Teatret lejer sig ind i lokaler i Vordingborg (604 kvm. nyistandsatte øvelokaler og kontorfaciliteter, samt undervisningslokaler) og har sin daglige drift dér. Her kunne vores nye teaterskole også etableres. - En del af teatrets kontor flytter til en butik i Algade i forbindelse med de største arrangementer for bedre at synliggøre og promovere teatret. Det betyder at teatret spreder sig over 2-3 lokaliteter i Vordingborg, men til gengæld kan teatret være mere synlig i byen, og samtidig få dækket sine forskelligartede pladsbehov. PROJEKTER Det er svært at planlægge aktiviteterne for uden at kende omfanget af vores budget. Husleje af Vordingborg Teater skal først forhandles på plads med Vordingborg Kommune (Lokaler i Vordingborg kan vi leje for det halve af hvad Cantabile 2 betaler i husleje i Stege i dag) og vi har ingen aftale endnu med nogen butikker i byen. Men når det er sagt, kan vi se to modeller: Enten øger vi aktiviteterne ved at producere to forestillinger om året i lige år hvoraf den ene er en stor udendørs produktion. Midlerne til at gennemføre dette skulle findes gennem coproduktion af forestillingerne med andre teatre og gennem forkortelse af Waves. Eller også beholder vi status quo på Waves, holder fast i produktion af kun en ny forestilling om året og øger til gengæld undervisningsaktiviteterne og samarbejde med skolerne, på betingelse af vi kan finde ekstra midler til det.

33 En anden ubekendt er det store EU projekt som vi har skabt og ansøgt om her i oktober 2015, som vi forventer besvaret i marts Projektet beskrives kort længere nede. FYSISKE RAMMER Nøglen til at løse en økonomisk nedskæring nogenlunde smertefrit for teatret ligger i en omdistribution af husleje pengene, og tager udgangspunkt i muligheden for teatret til at råde, vederlagsfrit over Vordingborg Teater i 3-4 måneder om året. Her er konstruktionen ud fra teatrets økonomi: Lejeudgifter i dag årligt: Husleje i Stege kr. El og Varme i Stege kr. Leje Gæstelejlighed i Stege (alt inkl.) kr. Lejeudgifter VU (lejlighedsvis) kr. I alt kr. Lejeudgifter i ny model årligt: Husleje i Vordingborg (iflg. Tilbud) kr. El og Varme i Vordingborg kr. Leje VU 0 kr. I alt kr. Difference: kr. På den måde vil teatret spare kr. og faktisk halvere sine udgifter til faciliteter. Så er der ikke langt ( kr.) op til de kr. i støtte som vi vil miste med den nye aftale. WAVES FESTIVAL NØGLEN TIL YDERLIGERE BESPARELSER Waves Festivalen har nogle faste organisationsomkostninger, som er de samme uanset hvor lang festivalen er. Men der er mange omkostninger som afhænger af antallet af festivaldage, idet hver dag byder på nye forestillinger, flere rejser, overnatninger, mad, løn til teknikere, leje af teknisk udstyr m.m. Vi har regnet os frem til at for hver dag vi skærer af programmet så kan Waves Festivalen spare omkring kr. (hvert andet år, svarende til kr. om året). Og vi mener at ved en eller to sparede dage, så mister vi ikke nødvendigvis støtte fra fonde og sponsorer. Således, ved at skære en enkelt dag af Waves programmet og ved den nye husleje opstilling, ender teatret med en økonomi som bliver kr. bedre end den er i dag ( kr. minus de kr. som skal findes). Ved at skære to dage af Waves programmet kunne vores økonomi blive kr. bedre årligt ( kr. + yderligere kr. for den anden sparede Waves dag). Det ville betyde at Waves Festivalen ville miste en af de to weekender, som selvfølgelig er der hvor mange prioritere festivalen, da de har fri for arbejde.

34 HVORDAN KAN VI OPFYLDE KOMMUNENS ØNSKELISTE: Med forbehold for godkendelse af ansøgning om dispensation fra to årlige produktioner i Waves år. - Teatret producerer 2 årlige forestillinger (dog kun en forestilling i ulige år, hvor Waves Festivalen bliver afholdt der skal søges ministeriel dispensation for dette) og har skærpet fokus på publikumsudvikling overfor større børn og unge. - Teatret afholder en biennale international teater- og performance festival ved navn Waves som finder sted i ulige år. - Teateret afholder en spektakulær og folkelig teaterevent i lige år med bred involvering af professionelle og lokale kræfter. Denne eventforestilling tæller som en af de to årlige produktioner. -Såfremt teatret opfylder sine øvrige forpligtelser som egnsteater, har teatret fuldt ud ret til at turnere nationalt og internationalt med sine forestillinger og til at udbyde forestillinger og andre tiltag til andre kommuner. Teateret afholder symposier, workshops, seminarer og lignende. Teateret afholder dramapædagogiske aktiviteter ude på skoler og daginstitutioner, eksempelvis i form af projekter gennemført med ungdomsuddannelser eller lignende. For eksempel i form af et tiltag som SKVULP! der leverer teateroplevelser på skolerne i kulturregion Storstrøm, under forudsætning af at vi skaffer den nødvendige finansiering. CANTABILE 2 S EU PROJEKT Cantabile 2 har indsendt en ansøgning som lead partner for et large scale samarbejdsprojekt med 9 andre partnere til EU programmet Creative Europe. Der er svarfrist senest 30. Marts Hvis ansøgningen går igennem vil det påvirke teatrets økonomi og aktiviteter væsentligt. Nedenfor beskrives projektets hovedtræk og de aktiviteter der er planlagt til at finde sted i Vordingborg Kommune kort. In Touch In Touch projektet har et samlet budget på 18,5 mio. kr. Det involverer aktiviteter i 11 europæiske lande: Danmark, Grækenland, Spanien, Slovenien, Tyskland, Finland, Sverige, England, Østrig, Italien & Belgien og løber over 3 år. Som lead partner vil Cantabile 2 få substantiel kompetence i at drive EU projekter. Fremtidens kulturmidler ligger primært i EU regi, er vores vurdering, og det er derfor essentielt at få opbygget de rigtige kompetencer og følge med i front af den udvikling. I Danmark er der kun

35 et andet teater (Odin Teatret) der (får) erfaring med at være lead partner det vil altså give Vordingborg en vigtig national position på dette område. Projektets primære fokus er publikumsudvikling og retter sig direkte mod EU's oplæg: Publikumsudvikling betyder at bringe mennesker og kultur tættere sammen. Det stiler mod at involvere mennesker og lokalområder direkte i at opleve, nyde og værdsætte kunst og kultur. Det handler om at gøre noget sammen med publikum, snarere end for dem. ( ) Publikumsudvikling er en vigtig ny prioritet i Creative Europe (..) Målet kan være at få et større publikum, nå nye publikumsgrupper eller at skabe en fordybelse i forholdet til det eksisterende publikum. Projektet indeholder en lang række aktiviteter: Flash Performances (værker skabt på kort tid og hvor publikum involveres tidligt med feedback/dialog), Artistic Frame Exchanges (kunstnerne åbner deres værker og involverer andre kunstnere, der skaber nyt materiale inden i værket), den store In Touch fælles forestilling Dine & Dream, In Touch skolen, Mapping projekt m.m Aktiviteter i Vordingborg Kommune er bl.a.: New Audiences Stort kunstnerisk shoot-off arrangement i Vordingborg i oktober Her mødes 20 kunstnere i 4 dage for at arbejde kunstnerisk med at nå nye publikumsgrupper i Vordingborg. Ved at bruge uddrag af eksisterende værker eller skabe nye eksperimenter opsøger kunstnerne forskellige målgrupper det kan være på hovedgader, skoler, asylcentre, foreninger, i butikker, store firmaer m.m. både for at udforske nye kunstneriske og personlige måder at nå borgerne på, og for at skabe små kunstneriske oplevelser her og nu, hvor folk er. Der afsluttes med en stor fest for alle de som kunstnerne har været i berøring med sammen med kunstnerne, med delvist sponsorerede lokale produkter, hvilket igen giver nye berøringsflader og involvering. Projektet skal inspirere alle kommende aktiviteter i forhold til hvordan man kan nå publikum på nye måder. In Touch School En ny international performer uddannelse igangsættes som et 2-årigt pilot projekt. Skolen drives af 5 af partnerne med Cantabile 2 som koordinator og øverste ledelse og i samarbejde med Scenekunstens Udviklingscenter (Danmark). På skolens første år foregår al undervisning i Cantabile 2 s lokaler og henover 6 moduler der har karakter af forlængede weekender (tor-søn). På andet år er undervisningen dagligt fra mandag til fredag henover 4 måneder, hvoraf den første og sidste måned er i Cantabile 2 s lokaler. Undervisningen er baseret på inddragende scenekunst, og skolen vil derfor ofte have visninger for det lokale publikum og giver mulighed for at give folkeskoler, højskoler, efterskoler m.m. indblik i undervisningen og den skabende proces. På skolen undervises af de 5 partnere samt øvrige gæsteundervisere, og besøget af de udenlandske kunstnere skaber mulighed for andre synergi effekter og aktiviteter. Dine and Dream

36 Til Waves Festivalen 2017 skabes den store co-produktion Dine and Dream, hvor 10 internationale kompagnier medvirker med op til 15 performere under kunstnerisk ledelse af Cantabile 2. Da det er en co-produktion med EU midler, er der mulighed for at skabe en meget større opsætning end teatret ville kunne skabe for egne midler. Forestillingen spiller hele ugen under Waves Festivalen for borgere og besøgende. Mapping Project Med In Touch projektet kommer Cantabile 2 til at stå i spidsen for et samarbejde mellem forskere på en række universiteter i Europa. Projektet ledes af Ph.D. Thomas Rosendal Nielsen fra Aarhus Universitet. Human Specific genren kortlægges og analyseres på europæisk plan. Der afholdes konference med særligt fokus på publikumsudvikling under Waves Festival 2017, og en afsluttende konference når det 3 årige projekt er slut (Begge i Vordingborg) Publikumsudviklingsresearch I løbet af projektets tre år vil partnerne fælles have fokus på at udvikle nye måder at nå og engagere publikum. Et online katalog samler ideer og erfaringer, alle aktiviteter som er en lang række mindre forestillinger, festivaler, osv. undersøger nye måder at gribe publikumsudvikling an, som formidles i online kataloget. Der skabes en publikums Facebook gruppe, hvor publikum over hele Europa kan kommentere og se hvordan publikum reagerer og hvad de oplever i de andre lande. Der skabes altså et internationalt pulikums community. Vi forventer desuden at en masse nye muligheder vil vise sig, da vi bliver en del af et stærkt og produktivt netværk, med EU midler til at producere og rejse. Cantabile 2 s vil få en helt anden adgang til at invitere og involvere internationale kunstnere. AFSLUTTENDE OPSUMMERING Hvis vores foreslåede økonomiske model kan forhandles på plads hvor nedskæringen løses med nye lokaler og en kortere Waves Festival så vil Cantabile 2 i perioden fortsat kunne være et stærkt, internationalt og dynamisk teater. Det nye tiltag med et event i lige år, der involverer lokalbefolkningen på unik vis, vil skabe en mere kontinuerlig event - kultur og synlighed, og vil samle en større del af befolkningen omkring teatret. Vi vil arbejde målrettet på at sikre midler til at kunne skabe flere åben skole aktiviteter. Vi har møde mandag d. 30 nov. med interesserede skoler med henblik på at søge kultur- og undervisningsministeriets pulje til eksempel-projekter på nationalt plan og forhåbentlig kan dette munde ud i et spændende fordybet samarbejde mellem teatret og skolerne, hvor projekter som Skvulp! indgår i en mere kontinuerlig kontekst, og hvor flere aldersgrupper kan dækkes. Hvis EU projektet går igennem vil teatret stå langt mere styrket i bemandingen, og vil have mere løbende aktiviteter. Udover de nævnte projekter ovenfor, vil Vordingborg Kommune kontinuerligt modtage kunstnere og producenter til partnermøder, skolemøder og mappingmøder, der også giver mulighed for at knytte åbne aktiviteter hertil.

37 Cantabile 2 vil skabe 2 nye spektakulære Waves Festivaler i perioden, med fokus på publikumsudvikling og unge scenekunstnere i Cantabile 2 vil fortsat gøre sit ypperste for at Vordingborg Kommune vil stå stærkt på det nationale og internationale landkort, og for at give borgerne unikke oplevelser, for at børn og de unge skal møde scenekunst af høj kvalitet og for at skabe fællesskab og identitet for vores område. Afslutningsvis kan vi sige at da vores regnskabsår løber fra 1. Juli 30. Juni, er vi meget interesserede i at kunne indsende vores aftale til ministeriet til den tidlige frist senest 31. Dec. 2015, da de så giver en tilbagemelding senest 1. Juni og vi kan tilrettelægge budgetåret 2016/17 ud fra de nye omstændigheder. Denne skrivelse er vores oplæg til forhandling, og er tegn på vores indstilling om de mulige perspektiver for en fortsat virke som egnsteater i Vordingborg Kommune.

38 Bilag: Egnsteateraftale beregninger.docx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

39 Mulig ændret økonomi for egnsteater forskellige scenarier: 2. dec Jek. Nuværende aftale: Samlet ramme Heraf statstilskud (38,8% i 15, 36,9% i 16) Kommunal andel Husleje Nuværende aftale Lys, vand, varme Nuværende aftale Til teaterarbejde Muligheder kommende aftale fra : Uændret økonomi model 1 model 2 model 3 Reduktion af samlede ramme Samlede ramme Heraf statstilskud (36,9%) Kommunal andel i Reduceret kommunal andel Husleje Lys, vand, varme Til teaterarbejde Øvrige statstilskud tilknyttet Cantabile 2 Tilskud Waves Tidligere amtsmidler(kulturaftalen) Tilskud Cantabile 2 (Særlig støtte fra Statens Kunstråd)

40 Bilag: 4.1. Puljeskema 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Puljeskema 2015 kunne desværre ikke findes.

41 Bilag: 5.1. Succesindikatorer og effektmål kultur og fritid vision 2030 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

42 Effektmål for Vision 2030

43 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudover ses der også en øget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne 2

44 Effektmål for Vision 2030 Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindikatorer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). 3

45 Effektmål Effektmål for Vision 2030 I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 4

46 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere livsduelige og ressourcestærke Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og børn og unge gode til at læse og regne ungdomsmiljø Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 5

47 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: 2017: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og matematik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 2017: 5,0 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts Indhold Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matematik ved afgangsprøven i 2017 ift Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 6

48 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2015: En forbedring af resultaterne fra Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2016: 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0-klasse. Indhold Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af undersøges. Der unge i udsatte unge i udsatte unge i udsatte tages udgangspunkt positioner, der positioner, der positioner, der i de unge, der gik kommer ud af kommer ud af kommer ud af ud af 9. og 10. skoleåret skoleåret skoleåret klasse i 2014, der skal stige med XX % skal stige med XX skal stige med XX % også var sager i % Børn og Unge Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Indhold Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes ikke 2015: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2016: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % 2017: Andelen af forældre til børn i udsatte positioner, der er i job eller uddannelse stiger fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 7

49 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført en ungdomsuddannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i 2015: Andelen er 2016: Andelen er 2017: Andelen er Vordingborg var i steget til 28 % steget til 35 % steget til 40 % %. Der skal udarbejdes en ny baseline for 2015 Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosiddende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Faktisk måling (baseline) Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: Indhold Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 8

50 Effektmål for Vision 2030 Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Baseline: Der er 2017: Løbende pr. 1. januar justeringer med udbudt 60 udgangspunkt i børneenheder faktiske behov, fordelt på fire effektiv drift og institutioner med ressourcemæssige ekstra udvidet prioriteringer. åbningstid (64,45 t pr uge). 2015: Mindst 50 procent af pladserne med ekstra udvidet åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både morgen og eftermiddag i både daginstitutioner og klubber. 2016: Den ekstra udvidede åbningstid og den almindelige åbningstid i dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammenhæng mellem det faktiske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv drift. Hvordan måles? Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvidet åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klubber(morgen og eftermiddag) Hvornår måles? Første gang efteråret

51 Effektmål for Vision 2030 Kultur-, Idræts- og fritidsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget frivillig indsats Antal medlemmer i godkendte Frivillige ildsjæle udvikler foreninger under 25 år lokalområderne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kultur, idræts- og fritidstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Vandkantaktiviteter Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal aktive idrætsudøvere der udtages til/ deltager i træning på landshold Antal optagne på anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik. Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur, idræts -og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur, idræts -og fritidsprojekter målrettet udsatte borgere Antal aktivitets og anlægsprojekter som tager udgangspunkt i kystlinjen, og de kommunale havne. Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Internationalt læringsmiljø Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget frivillig indsats Tema Indhold Indikatornavn Fastholde andel medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Indikatorbeskrivelse Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Progressionsmål for Baseline: opgørelse 2015: : 2017: 2016 indikator 2014 Hvordan måles? Indberetning Foreningsportalen Hvornår måles? Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 10

52 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Antallet forløb hvor foreninger og kulturelle institutioner der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Indikatorbeskrivelse Antallet af foreninger der er medarrangør af events/medhjælpere ved events/ indgår samarbejde med skoler/dagtilbud forøges Progressionsmål for Baseline: optælling 2015: +5% 2016: + 10% 2017: + 10 % indikator af deltagende foren Hvordan måles? Registrering ved planlægning/ evaluering af hver Event, Registrering ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Hvornår måles? Ultimo 2015, ultimo 2016, ultimo 2017, Ultimo 2018 Flere stjerne udklækkes i Vordingborg Kommune Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal nationale og internationale mestre Antallet af aktive udøvere der udtages til og deltager i landsholdssamlinger og træninger øges. Baseline: 2015: : opgørelse 2014 Optælling / registrering/ talentstøtte puljen Spørgeskema til foreninger. Årligt ved afholdelse af arrangement for mestre Tema Indhold Indikatornavn Antal optagne på kompetencegivende og talentudviklende uddannelser indenfor kunst, teater, musik, dans. Indikatorbeskrivelse Børn og unge søger og optages på f.eks. Musikgrundkursus, Billedkunstgrundkursus,Teatergrundkursus, Talentskolen, teaterhøjskolen Rødkilde og lignende,- samt statslig anerkendte uddannelser Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator opgørelse 2014 Hvordan måles? Registrering optælling. Hvornår måles? Årligt 2015, 2016,

53 Effektmål for Vision 2030 Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Tema Indhold Indikatornavn Antal frivillige der bidrager til events Indikatorbeskrivelse Frivillige der tager initiativ/deltager i planlægning/ afvikling af events Progressionsmål for Baseline: 2015: + 10% 2016:+ 5% 2017:+5% indikator opgørelse 2014 Hvordan måles? Registrering af frivillige ved kendte eksisterende events Registrering af frivillige ved udvikling og gennemførsel af nye events Hvornår måles? Årligt ved evaluering af hver enkelt event Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Events der styrker det eksterne image Tydelig kommunikation både internt og eksternt af events, arrangementer og initiativer Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse 2014 Opgørelse af pressemeddelelser, bragte historier i lokale, regionale og nationale og internationale medier. Registrering af antal regionale, nationale og internationale deltagere i events. (Waves, Gutter Island, Vilde vulkaner, og lignende- deltagerantal over 300 deltagere. Spalteplads, minutter i radio og TV, antal hits på hjemmeside, antal likes, følgere på FB Oplev Vordingborg. Antal internationale deltagere i kultur og idrætsevents. (over 300 deltagere). Målemetode ved at benyttet elektronisk overvågningssystem/målesystem Løbende efter hver event Flere børn og unge der deltager i kultur- og idrætstilbud Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Indhold Antallet af kultur og idrætstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Indgåelse af samarbejdsaftaler/partnerskabskontrakter, oprettelse af nye aktivitetstilbud. Baseline: Opgørelse 2015: + 10% 2016:+ 10% 2017: + 5% 2014 Registrering af events/kulturprojekter/idrætsstævner/aktiviteter målrettet børn og unge Registrering af indgåede partnerskabsaftaler i Åben skole. Indberetning fra hver arrangør ved hvert enkelt stævne projekt/event. Tema Indhold Indikatornavn Antal kultur- og idrætsprojekter, workshops og seminarer målrettet indsats for udsatte borgere Indikatorbeskrivelse Projekter i samarbejde med arbejdsmarked, sundhed og Børn og Familie. Progressionsmål for Baseline: 2015: + 5% 2016: + 5% 2017: + 5% indikator Opgørelse 2014 Hvordan måles? Optælling/ registrering af arrangør, - indberetning ved slutindberetning og regnskabsaflæggelse. Hvornår måles? Ultimo 2015, 2016, 2017,2018 Vandkantaktiviteter 12

54 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Indhold Aktivitets og anlægsprojekter med fokus på vandkantaktiviteter Aktiviteter som planlægges og gennemføres i forbindelse med kommunens kystlinje Anlægsarbejder som planlægges og iværksættes for at understøtte, udvikle og markedsføre kommunens kystlinje. Progressionsmål for indikator Baseline: Opgørelse : 2016: 2017: Hvordan måles? Optælling/ registrering/dokumentation af aktiviteter, projekter og anlægsarbejder Hvornår måles? Ultimo 2015, 2016, 2017,

55 Effektmål for Vision 2030 Socialudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp BC rehabilitering Familier og aktive mennesker udfolder sig Velfærdsteknologi Færre unødige genindlæggelser Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Tag-imod besøg Uanmeldte tilsyn Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Tema Indhold Indikatornavn BC rehabilitering Indikatorbeskrivelse Pleje og Omsorg udviklet redskab siden 2013, udvikling fastholdes over 3 år Progressionsmål for Baseline: : 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Datatræk fra CSC Hvornår måles? Årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Omfanget af teknologi skal udbygges i perioden. Måles ved KLs velfærdsteknologiske indikatormåling (redskab udviklet af KL ) og BC velfærdsteknologi (redskab udviklet af Pleje og Omsorg ) Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt vedrørende BC og halvårligt vedrørende KL Indhold Andel af 90+ årige der ikke samtidig får både praktisk og personlig hjælp Andelen af de 90+ årige, der ikke samtidig får både personlig og praktisk hjælp skal øges Baseline: : 2016: 2017: Datatræk fra CSC Årligt 14

56 Effektmål for Vision 2030 Færre unødige genindlæggelser Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Tag-imod besøg Tre timer efter udskrivelse med opfølgning senest ugen herefter, medicin og helbredstjek, dialog med egen læge og pårørende. Antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Træk fra CSC på Tag-imod besøg. Tag-imod besøg 1 x månedlig Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn ved embedslæge og ved Vordingborg Kommune. Antal af uhensigtsmæssige genindlæggelser reduceres (medmindre der er tale om åben indlæggelse) Baseline: : 2016: 2017: Uanmeldte tilsyn ved Embedslæge og ved Vordingborg Kommune med afrapportering i Socialudvalg og Kommunalbestyrelsen. (fast skabelon) Tilsyn 1 x årligt 15

57 Effektmål for Vision 2030 Sundheds- og Psykiatriudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget folkesundhed Sundhedsprofil Familier og aktive mennesker udfolder sig Færre forebyggelige indlæggelser Udgift til forebyggelige indlæggelser Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget sundhed og trivsel hos Sundhedsprofil, skolebørn Et attraktivt uddannelses- og skolebørn Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation KRAP Velfærdsteknologi 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget folkesundhed ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil Indikatorbeskrivelse Sundhedsprofilen er et stort sæt af helbreds- og livsstilsindikatorer. Der ønskes færre daglige rygere, færre der viser tegn på alkoholafhængighed, færre stillesiddende mere end 10 timer dagligt Progressionsmål for Baseline: 2013, 2015: 2016: 2017: indikator Daglig rygning: 21%, Tegn på alkoholafhængighed : 15% Stillesiddende mere end 10 timer dagligt: 28% Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse udsendes til mindst 2000 borgere fra 16 år og op i Vordingborg kommune. Hvornår måles? Hvert 4. år næste gang i 2017 Færre forebyggelige indlæggelser Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Udgift til forebyggelige indlæggelser Udgifter opgøres til KOL og diabetes Baseline: 2. kvartal 2015: Færre 2014: udgifter til KOL og kr. diabetes 2016: Færre udgifter til KOL og diabetes 2017: Færre udgifter til KOL og diabetes Hvordan måles? Hvornår måles? Regionen trækker rapporter i e-sundhed (KØS) og videreformidler til kommunerne 3. kvartal hvert år 16

58 Effektmål for Vision 2030 Øget sundhed og trivsel hos skolebørn Tema Indhold Indikatornavn Sundhedsprofil, skolebørn Indikatorbeskrivelse Skolesundhed.dk er en national undersøgelse, som støttes, af sundhedsministeriet, KL, forskningssektoren og TRYG. Der ønskes procentvis forbedring på flg. udvalgte indikatorer der afspejler hhv. fysisk og mental sundhed: flere er fysisk aktive, flere har venskaber og flere oplever at de (eller deres barn) trives Progressionsmål for Baseline: medio 2015: 2016: 2017: indikator 2015 genereres de første resultater Hvordan måles? Der måles på 0., 5. og 9. klassetrin. Forældre og elever besvarer digitalt spørgeskema. Eksempler på undersøgelsesspørgsmål med reference til de udvalgte progressionsmål: 0. klasse: Hvordan har dit barn det for tiden? Har dit barn mindst en god ven? Kan dit barn lide at lege udenfor? Går dit barn til fritidsaktivitet efter skole? 5. og 9. klasse: Hvordan har du det for tiden? Har du nogle venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager dig? Går du til fritidsaktivitet efter skole? Hvor ofte dyrker du i fritiden motion som gør dig svedig eller forpustet? Hvornår måles? årligt Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik KRAP er en metode til tidsbegrænsede indsatser og evaluering af disse. Delmål i Krap Et skridt på vejen mod målet Konkret: Hvor mange har gennemført delmål i handleplan ift. målet at få en uddannelse eller et job Baseline: Måles 2015: Resultatet 2016: Stigende antal 2017: Stigning ikke i dag, dag anvendes som borgere opnår effekt fastholdes det er en ny baseline af indsats metode dokumenteret i KRAP Evalueringsmetode i KRAP Løbende når borgere afslutter delforløb, samles op en gang årligt Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Velfærdsteknologi Opgørelser om brug af velfærdsteknologi fordelt på de tre kategorier: Borgere i egen bolig 85,Borgere i aktivitetstilbud og Borgere i døgntilbud. Skal vise hvor meget mere der bruges velfærdsteknologi end baseline januar 2015 fordelt på de tre kategorier. Baseline: : stigende brug af 2016: stigende brug 2017: Stigning velfærdsteknologi på af velfærdsteknologi fastholdes de tre områder på de tre områder Løbende egne opgørelser Løbende opgørelser, samles op en gang om året 17

59 Effektmål for Vision 2030 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Unge på offentlig forsørgelse Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Unge der afslutter kontakt med jobcenter pga. job eller uddannelse Flere ledige står til rådighed og kvalificerede til et job Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Offensiv uddannelsesindsats Omsætning på arbejdsmarkedet Anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber Andelen af ordinære uddannelsestilbud Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal ledige fleksjobberettigede Antal førtidspensionister Arbejdspladser, innovation og god smag Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Flere unge i uddannelse og job med henblik på selvforsørgelse Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge på offentlig forsørgelse Opgørelse af andelen af unge år, som modtager offentlig forsørgelse (undtagen SU) i forhold til befolkningstal Baseline: aug 2015: 16,2% 2016: 2017: juli 2014: 17,2% Antal unge på offentlig forsørgelse: jobindsats.dk; befolkningstal for aldersgruppe: Danmarks Statistik Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Unge, som afslutter kontakt til JC på grund af ordinær uddannelse eller ordinært job Andelen af unge med et kontaktforløb i løbet af 12 måneder, som afslutter dette kontaktforløb med de nævnte afslutningsårsager: uddannelsesparate (UP) og aktivitetsparate (AP) Baseline: 2015: UP 55% AP 15% 2016: 2017: 2014: UP 51% AP 13% Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 18

60 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Offensiv uddannelsesindsats Opgørelse af antal langtidsledige, som kommer i gang med erhvervsuddannelse (eller forberedelse hertil) som led i særlig uddannelsesindsats Baseline: 0 den 2015: : yderligere 2017: yderligere særlige indsats langtidsledige i 50 i gang 50 i gang iværksættes fra gang 2015 Manuelle opgørelser, lukket gruppe Årligt Flere ledige står til rådighed og flere er kvalificeret til et job Tema Indhold Indikatornavn Omsætning på arbejdsmarkedet Indikatorbeskrivelse Andel/antal jobparate ledige, som er ledige i mere end 80 % af de seneste 52 uger. Målet er at reducere andelen eller holde antal under et på forhånd fastlagt niveau Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Landsdækkende målinger gennem jobindsats.dk Hvornår måles? Fx kvartalsvis forsinkelser i målinger på 2-4 måneder Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelse af virksomhedsrettede redskaber i JC s beskæftigelsesindsats Opgørelse af aktiveringsgrad kombineret med andelen af afgivne tilbud, som er virksomhedsrettede. Såvel grad af aktivering som andel virksomhedsrettede tilbud skal øges. Baseline: aktiveringsgrad 2015: aktiveringsgrad 2016: 2017: a-dagpengemodtagere a-dagpengemodtagere 15% med en andel 20% med en andel virksomhedsrettede på virksomhedsrettede 62%; på 67%; aktiveringsgrad jobklare aktiveringsgrad kontanthjælpsmodtager jobklare e 37% med en andel kontanthjælpsmodtag virksomhedsrettede på ere 50% med en andel 37 % virksomhedsrettede på 40% Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Indhold Andel af ordinære uddannelsestilbud Opgørelse af andel af tilbud i form af ordinære kurser/opkvalificeringsforløb. (Opkvalificering til arbejdsmarkedet i JC s beskæftigelsesindsats) Baseline: A-dagpenge: 2015: A-dagpenge: 2016: 2017: 10 % 17 % Jobklare Jobklare kontanthjælpsmodtag kontanthjælpsmodt ere: 7 % agere: 20 % Egne målinger baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis 19

61 Effektmål for Vision

62 Effektmål for Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere Antal borgere, som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i henholdsvis 5 år og 2 år Baseline: 2015: 2016: 2017: 5 år: 135 personer 5 år: 121 personer 2 år: 479 personer 2 år: 431 personer Egen måling baseret på administrative registreringer (OPUS LIS) Fx kvartalsvis Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal ledige fleksjobberettigede Opgørelse af antal af ledige med ledighedsydelse dvs. berettigede til fleksjob, som står uden fleksjob Baseline: I 2015: gennemsnit 2016: 2017: gennemsnit reduceres til 160 de seneste 12 ledige om året måneder Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 2-4 måneder gammel Indhold Antal førtidspensionister Opgørelse af tilgang/tilkendelser af førtidspension Baseline: Tilgang på 2015: Antal 2016: 2017: 46 tilkendelser de begrænses til 50 seneste 12 måneder om året Jobindsats.dk Fx kvartalsvis måling vil være 1-2 måneder gammel 21

63 Effektmål for Vision 2030 Teknik- og Miljøudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Bedre, mere og tilgængelig natur Gennemførte Familier og aktive mennesker naturgenopretningsprojekter udfolder sig Attraktive bosætningsmuligheder Attraktive rammer for erhvervslivet Antal formidlingsprojekter Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Andelen af boligkvadratmeter Gennemløbstid for byggesager Servicemåling miljøgodkendelser Erhvervsklimamåling Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Havudsigt og storbyen tættere på Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Bedre, mere og tilgængelig natur Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Årlig opgørelse pr 31/12. Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Gennemførte naturgenopretningsprojekter Der gennemføres årligt større eller mindre naturgenopretningsprojekter(f.eks. projekter for sårbare og truede arter og levesteder, etablering og oprensning af vandhuller, etablering af græsning på naturarealer, rydning af tilgroede arealer, bekæmpelse af invasive arter på naturarealer, vandløbsrestaurering, vådområder) At forbedre naturkvaliteten på naturgenoprettede lokaliteter Årlig opgørelse over gennemførte projekter indenfor indsatserne nævnt i indikatorbeskrivelsen Indhold Antal årlige formidlingsaktiviteter Antal årlige aktiviteter med tilgængelighed og naturformidlingsformål. (formidlingsture, formidlingsskilte, events, arrangementer med frivillighedslaug, øget tilgængelighed til naturområder, fortidsminder og strande) Baseline: 2013: 77 ture/arrangementer 2015: årlige formidlingsaktivite ter Hvordan måles? Antallet af årlige formidlingsaktiviteter Hvornår måles? Årlig optælling pr 31/ : årlige formidlingsaktivite ter 2017: årlige formidlingsaktivitet er 22

64 Effektmål for Vision 2030 Attraktive bosætningsmuligheder Tema Indhold Indikatornavn Byggegrunde i Vordingborg og Præstø Indikatorbeskrivelse Antal af nye boligbyggegrunde nær bycentrum, der skal ske en nyetablering og forøgelse af antallet af kommunale boligbyggegrunde Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Antal tilvejebragte nye byggegrunde Hvornår måles? 2018 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af boligkvadratmeter Andelen af boligkvadratmeter i Vordingborg centrum Baseline: 2016: 2018: 2020: Andelen skal øges med 25 % i ft. nuværende niveau (indeks 100) Ved registertræk i BBR / GIS. Årligt Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Indhold Gennemløbstid for byggesager Baseline: gennemsnitligt 30 dage 2015: 20 dage 2016: 20 dage 2017: 20 dage Via fagsystemet Geograf Hvordan måles? Hvornår måles? Årligt første gang i januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Indhold Servicemåling - miljøgodkendelser Overholdelse af servicemål for miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug Baseline: 2015: 2016: 2017: Sagsbehandlingstiden for virksomheder opgøres i 2015 i en excel-fil Sagsbehandlingstiden for landbrug opgøres på husdyrgodgendelse.dk Hvornår måles? I Januar 2016 (opgørelse af hele 2015) Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Erhvervsklimamålinger Der ønskes en positiv bevægelse i rankingen i erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Baseline: 2015: 2016: 2017: Erhvervsorganisationers benchmarkmålinger af kommunerne (DI og BYG) Årligt 23

65 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Antal m 2 udbudte erhvervsgrunde Indikatorbeskrivelse Antallet af attraktive erhvervsbyggegrunde øget i takt med salg Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Ved opgørelse af til rådighed værende m2. til salg og faktisk solgte m2. Hvornår måles? Årligt 24

66 Effektmål for Vision 2030 Erhvervsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Øget turisme Antal overnatninger i Vordingborg Turisme i særklasse Kommune Styrkede rammer for detailhandlen Antal en-dagsturister Omsætning i kommunens detailhandel Arbejdspladser, innovation og god smag 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget turisme Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal overnatninger i Vordingborg Kommune Antal turist overnatninger i Vordingborg Kommune Baseline: 2015: 2016: 2017: Opgørelse fra Øst Dansk Turisme Kvartalsvist og Årligt (Bemærk Tallene er behæftet med usikkerhed, idet mindre B&B steder ikke er med i opgørelsen Det estimeres at det drejer sig om op til 1/3 af overnatningerne der ikke er med) Indhold Antal en-dagsturister Der ønskes flere besøgende til div. turistattraktioner i Vordingborg kommune. Baseline: 2015: 2016: 2017: Antal gæster ved turistattraktionerne, tal fra Danmarks Statistik + ØDT Pr. år. Styrkede rammer for detailhandlen Tema Indhold Indikatornavn Omsætning i kommunens detailhandel Indikatorbeskrivelse Den samlede omsætning i kommunens detailhandel Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Detailhandelsanalyse (ICP Institut for Centerplanlægning) + tal fra handelsforeninger Hvornår måles? Årligt 25

67 Effektmål for Vision 2030 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1: Oversigt Udvalgets effektmål Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Anvendelsesgraden af LIS Compliance på indkøbsaftaler Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne 2: Beskrivelse af succesindikatorer Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Valgdeltagelse (kommunalvalg) Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelsen Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Anvendelsesgraden af LIS Ledelsesinformation er god hvis det ses og anvendes. Derfor følges op på om den ledelsesinformation der produceres bliver set/åbnet. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tæller på den side på intranettet hvor dette præsenteres Kvartalsvis fra det tidspunkt hvor der er ledelsesinformation tilgængelig Tema Indhold Indikatornavn Compliance på indkøbsaftaler Indikatorbeskrivelse Der følges op på om vi som kommune anvender de aftaler vi har indgået og om leverandøren overholder aftalerne mht. pris, betingelse og produkter Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Udtræk og analyser i indkøbsanalysesystemet Hvornår måles? Kvartalsvist fra sommeren

68 Effektmål for Vision 2030 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af henvendelser sket via Serviceportalen - IT Henvendelser til Afdeling for IT skal flyttes fra primært at ske via telefon og mail, til primært at ske vi selvbetjeningsløsningen på Intranettet, for herigennem at kunne automatisere processer og give fagafdelingerne administrative lettelser. Baseline: 2015: 2016: 2017: Henvendelsesa Henvendelsesandel Henvendelsesandel Henvendelsesandel ndel 12 % 30 % 50 % 70 % Antallet af henvendelse for et år, fordelt på manuelle og selvbetjening, udtrækkes af POB, og selvbetjeningshenvendelsernes andel af det samlede antal opgøres i procent. Primo januar hvert år for henvendelserne i det foregående kalenderår. Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Tema Indhold Indikatornavn KB medlemmernes tilfredshed med understøttelsen til det politiske arbejde Indikatorbeskrivelse Den gode sagsfremstilling muliggør, at politikerne hurtigt kan sætte sig ind i et problem og dets mulige løsninger, så de kan koncentrere sig om den politiske forhandling på mødet og bruge færrest mulige kræfter på at fortolke og forstå sagen. Arbejde for en integreret og helhedsorienteret sagsbehandling, herunder inddragelse af lokalråd m.fl. Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: indikator Hvordan måles? Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Hvornår måles? Måles ved udgangen af 1. kvartal i valgåret - 1. gang i 2017 Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Antal abonnenter på dagsordner, nyhedsbreve mv. Baseline: 2015: 2016: 2017: Tema Indhold Indikatornavn Valgdeltagelse (kommunalvalg) Indikatorbeskrivelse Vigtigt med høj valgdeltagelse det sikrer et stærkt demokrati. Der følges op på den proces/procedure vi havde ved sidste kommunalvalg. Hvad kan forbedres? Evt. åbning af nye valgsteder herunder VU, Bånegården, bogbussen m.v. Progressionsmål for Baseline: 2015: 2016: 2017: 78% indikator 2013: 75,8% Hvordan måles? Når valghandlingen er opgjort Hvornår måles? Efter valget i november

69 Bilag: 6.1. Forslag til aftale Køng 2015 til KIF 2. december.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

70

71

72

73

74 Bilag: 6.2. Forslag til aftale Allerslev 2015 til KIF 2. december.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

75

76

77

78

79 Bilag: 6.3. Forslag til aftale Viemose 2015 til KIF 2. december.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

80

81

82

83

84 Bilag: 6.4. Forslag til aftale Jungshoved 2015 til KIF 2. december.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

85

86

87

88

89 Bilag: 6.5. Samlet takstblad egnshusene.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

90

91

92

93

94

95

96

97

98 Bilag: 8.1. Lejeaftale Panteren Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 77468/15

99 Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Bruger: Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (Under registrering) Ejer: Vordingborg Kommune Lejemål (facilitet): Panterområdet, Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang 3. Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling 4. Brugsrettens ikrafttræden og ophør 5. Faciliteternes anvendelse 6. Åbningstider 7. Faciliteternes rådighed for foreninger m.v. 8. Vederlagsfri benyttelse 9. Betaling for rådighed 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 11. Varme og varmt vand, el og vand 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 14. Forsikring 15. Kommunens adgang til faciliteterne 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer 17. Fodnens indflydelse på om-, til- og nybygning 18. Skiltning m.v. 19. Fremleje, bortforpagtning m.v. 20. Særlige forhold 21. Fraflytning og istandsættelse 22. Tvister 23. Aftaleindgåelse 24. Bilag 1

100 1. Parterne Mellem undertegnede Vordingborg Kommune CVR nr Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (herefter benævnt Kommunen) og medundertegnede Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Panteren, Vordingborg CVR nr Solbakkeve (4670 Vordingborg (i det følgende benævnt Fonden) er der med udgangspunkt i sagen Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag, som er godkendt af Kommunal bestyrelsen 18. september 2014 (bilag 1), Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (bilag 2)samt Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panterområdet grundlag for lejeaftale (bilag 3) indgået nedenstående lejeaftale (aftale om brugsret og drift): Denne aftale vedrører ikke et lejemål i erhvervslejelovens forstand, idet Fonden som hovedregel ikke betaler vederlag for brugen af lejemålet. I tilfælde hvor arealer og faciliteter anvendes til øvrige aktiviteter jf. denne aftales pkt.5.1., litra c, g, h og i., betales leje på almindelige lejevilkår jf. pkt Kernen i fondens virksomhed er derimod at drive og udvikle Panterområdet mod betaling for kommunen. Det betyder, at Fonden ikke er erhvervsbeskyttet efter erhvervslejeloven. Aftalen regulerer således parternes indbyrdes forhold i relation til Fondens brug og drift af faciliteterne. 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenoms arealer på ejendommen matr. nr. Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder nr. 2if, 2dæ samt 2dt beliggende Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg. Brugsrettens omfang fremgår af den, som bilag 4, vedhæftede tegning. Ved aftalens indgåelse udgør brugsarealet i alt m 2.. Heraf udgør Poten m 2 (3.938 etagem 2 ), Bagpoterne m 2 (3.945 etage m 2 ), Hal (1460 etagemeter), parkering m 2 og frie arealer m 2. De angivne lokalebetegnelser er de nuværende, og er ikke bindende for Fonden. Arealfordelingen vil løbende blive ændret. Ændringer vil ske i takt med at den skitserede udvikling for DGI Huset panteren og Panterområdet gennemføres. Ændringer i arealfordelingen og deraf følgende ændringer i aktiviteter vil, på baggrund af en årlig gennemgang, medføre regulering af denne aftale. Ændringerne vil blive udformet som tillæg til aftalen. Retningslinjer for regulering af aftalen samt tillæg til denne fremgår af pkt Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling Panterområdet udgør en grundsten i Vordingborg Kommunens udviklingssatsning, hvilket i samspil med Fondens formål, at videreudvikle DGI Huset Panteren, forpligter både Kommunen og Fonden til at understøtte den ønskede udvikling. Panterområdet vil i en årrække, fra indgåelse af denne aftale, og frem, være under udvikling. Nærværende aftale indeholder derfor, udover almindelige aftaleretlige reguleringer, en særskilt oplistning af grundlæggende principper for anvendelse og udvikling af Panterområdet, som parterne skal iagttage overholdt Panterprincippet skal efterleves. Dette princip indebærer, at aktiviteter i Panterområdet skal understøtte, at kommunens ressourcer udnyttes optimalt på en måde som sikrer, at faciliteter og aktiviteter gør bedst gavn for flest. Der skal tænkes og handles i fællesskab, og faciliteterne i Panterområdet skal indgå i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner Panterområdet skal være synligt, skal være for alle og der skal være et højt aktivitetsniveau. Derfor skal faciliteterne anvendes på en måde, der tilgodeser flest mulige af Vordingborg Kommunes og Regions Sjællands borgere og institutioner på alle tidspunkter. Tildeling af faciliteter til godkendte folkeoplysende foreninger, 2

101 øvrige foreninger, institutioner m.v. som kommunen lovligt kan yde støtte til skal ske efter fastlagte principper godkendt af Vordingborg Kommune, som disse er beskrevet i Principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ikke disponeret kapacitet til foreninger, institutioner, udøvere m.v. som kommunen lovligt kan yde støttet til, som ikke bliver aktiveret af DGI Huset Panteren, skal kunne bookes online og være tilgængelig både via DGI Huset Panterens hjemmeside og via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Faciliteterne skal anvendes til de aktiviteter der fremgår af litra 5.1., litra a. - i Panterområdets faciliteter skal være let tilgængelige og stilles til rådighed for foreninger og udøvere som kommunen lovligt kan yde støtte til, samt til skoler og kommunale institutioner. Disse har som udgangspunkt fortrinsret for øvrige aktiviteter, forholdet er reguleret i pkt. 7.5 og med baggrund i bilag I det omfang Fonden kan udvikle øvrige tilbud, aktiviteter og events, som kan tiltrække brugere og interessenter, udover de i 3.2. samt 5.1., litra a. h. nævnte, skal sådanne tilbud i relevant omfang udvikles. Udvikling af nye tilbud samt afvikling af større aktiviteter og arrangementer skal, i relevant omfang, skabes i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner og organisationer Tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. skal, udover de i 3.3. nævnte, udbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Udleje af faciliteter i Panterområdet, eller i tilknytning til events og/eller aktiviteter afviklet i Panterområdet, skal ske til markedspriser og på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Fondens udlejning af faciliteter skal ske ud fra et gennemsigtighedsprincip. Et eventuelt overskud fra aktiviteter skal forblive i Fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål I Panterområdet skal der, i relevant omfang, i krydsfeltet mellem idræt, kultur, erhverv og uddannelse, udvikles nye aktiviteter, etableres nye fysiske faciliteter og ske koordination med eksisterende faciliteter i Vordingborg by i en sammenhængende infrastruktur i Panterringen. Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne drive og udvikle Panterområdet, at dette sker i et åbent og involverende samarbejde med interessenterne. Det daglige samarbejde skal være baseret på gensidig dialog, og så vidt muligt omfatte brugerinvolvering, hvorved det sikres at nye aktiviteter og tiltag er de bedst mulige til gavn for flest De her nævnte principper skal til enhver tid efterleves af Fonden og har, ved eventuelle tvister, fortrin for andre forhold reguleret i aftalen. Dette forpligter samtidig Kommunen til løbende at medvirke til, at der er tilstrækkelig mulighed for, at Fonden kan benytte faciliteterne til indtægtsgivende aktiviteter, som dermed kan sikre Fonden et tilstrækkeligt driftsmæssigt grundlag. 4. Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør 4.1. Brugsretten træder i kraft den og løber til den , hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået en aftale om forlængelse. I tilfælde af forlængelse udarbejdes allonge til nærværende lejeaftale indeholdende de ændrede vilkår for lejemålet. Forhandling om forlængelse skal være indledt senest Det er parternes intention, at aftalen kan forlænges, men ingen part er juridisk forpligtet Da faciliteterne er underlagt en løbende udvikling, både ift. arealfordeling og aktivitetsniveau, skal der ske en årlig gennemgang af det foregående års udvikling. I det omfang der er sket væsentlig ændringer, eksempelvis baseret på erfaringer med den eksisterende aftale eller udviklingen, herunder ønsker om nye bygninger/haller eller nye aktiviteter, som medfører behov for ændringer i aftalen, skal ændringer beskrives og reguleres i tillæg til denne aftale. Det er parternes intention, at alle nye faciliteter indenfor kultur og fritid i tilknytning til de nuværende også skal omfattes af Fondens brug og drift. Såfremt der, ved den årlige gennemgang af aftalen og status på udviklingen, ikke kan opnås enighed mellem parterne om rammerne og indholdet af et tillæg til aftalen kan den eksisterende lejeaftale skriftligt opsiges af parterne jf. fristerne i punkt 4.3. Denne adgang gælder hvert år fra 2015 og frem. Ved udløbet af 1. år, dvs. efter den , revurderes lejeaftalen første gang, dette sker i umiddelbar forlængelse af det årlige møde i samarbejdsforum jf. pkt

102 4.3. Aftalen kan af begge parter til enhver tid opsiges. Opsigelsen kan ske pr. 31. december eller 30. juni med et varsel på min. 12 måneder for Fonden og 24 måneder for Kommunen Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder, såfremt der sker misligholdelse af aftalen. Forinden opsigelse kan ske, skal den, der ønsker at påberåbe sig misligholdelsen, afgive skriftligt påbud om, at forholdet skal bringes i orden inden 14 dage. Såfremt forholdet derefter ikke er berigtiget, kan opsigelse ske. Opsigelsen skal være skriftlig. Som misligholdelse betragtes f.eks. tilsidesættelse af pligten til indvendig vedligeholdelse, samt løbende renholdelse af udvendige arealer jf. pkt. 13. tilsidesættelse af pligten til udvendig vedligeholdelse manglende betaling af kontraktmæssige beløb manglende overholdelse af aftalte åbningstider, jf. pkt. 6. Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål, jf. pkt Opregningen er ikke udtømmende. 5. Faciliteternes anvendelse 5.1. Faciliteterne skal af Fonden anvendes til følgende aktiviteter: a. Idræts- og motionstilbud til borgerne og videreudvikling af disse. b. Kulturelle tilbud til borgerne og videreudvikling af disse tilbud. c. Udlejning af faciliteter til professionel idræt samt øvrige kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter. d. Udvikle muligheder for nye former for idræt, bevægelse og motion. e. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere. f. Styrkelse af uddannelser i Vordingborg Kommune indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur g. Styrkelse af offentlig-privat samarbejde indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur h. Afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer i. Tilbud til turister, herunder erhvervsturisme 5.2. Øvrige aktiviteter skal drives på almindelige, markedsvilkår, og der skal ske udleje til markedspris ved aktiviteter i henhold til punkt 5.1., litra c, g, h og i Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål kræver Kommunens skriftlige tilladelse Fondens brug må ikke medføre forurening af ejendommen. 6. Åbningstider 6.1. Fonden fastsætter åbningstiden, der som udgangspunkt fastsættes til mellem kl på hverdage og mellem i weekends og på helligdage. Åbningstiderne følger kalenderåret. Åbningstiderne tilpasses løbende efter behovet Fonden forpligtiger sig til ved opslag i lejemålet, på hjemmesiden og på Panterens Facebook-side at annoncere offentlighedens adgang til benyttelse af faciliteterne, jf. også lejeaftalens punkt Faciliteternes rådighed for foreninger m.v Fonden er forpligtet til at stille faciliteterne til rådighed for skoler, kommunale institutioner, idrætslige- og kulturelle foreninger samt andre foreninger som Kommunen lovligt kan støtte. Dette skal ske vederlagsfrit, medmindre parterne senere aftale andet Kommunen anviser de pågældende aktiviteter i samarbejde med Fondens ledelse, og i henhold til fastlagte principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ved aftalens indgåelse har Kommunen ret til at anvise aktiviteter indenfor samme ramme/aktivitetsniveau som i 2014/2015. Det skal tilstræbes, at timerne placeres jævnt i åbningstiden. 4

103 7.3. I takt med at nye bygninger, ny områder og aktiviteter nye som eksisterende aktiveres fastlægges Kommunens anvisningsret til disse konkret. Dette sker i forbindelse med en årlig fastsættelse af ramme for aktivitetsniveauet, første gang senest pr. 1. september Fastsættelse af ramme for aktivitetsniveau og Kommunens anvisningsret tilføjes denne aftale som bilag (Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret, sæson 2015/2016 bilag 6). Denne anvisningsret skal respektere den i pkt nævnte mulighed for Fonden for indtægtsdækket drift Ændringer i det i punkt 7.2. og 7.3.anførte ramme/aktivitetsniveau forudsætter en skriftlig aftale herom mellem Fonden og Kommunen. Der skal følges op på timeforbruget og timernes placering 2 gange årligt Fonden har ret til at udleje faciliteter til øvrige formål, jf. punkt 5.1., litra c, g, h og i. Den øvrige udlejning må kun fortrænge foreningers, skolers, institutioners og klubbers tider eller hjemmekampe i begrænset omfang. Fonden har dog mulighed for at foretage en sådan udlejning, for at sikre en hensigtsmæssig drift jf. pkt. 5.2., såfremt Fonden kan henvise aktiviteter til andre relevante faciliteter Kommunen er forpligtet til i samarbejde med Fonden at udarbejde skema over den planlagte benyttelse, hvilket skal ske halvårligt, jf. punkt Vederlagsfri benyttelse 8.1. Kommunen stiller, til gengæld for at Fonden anvender faciliteterne i overensstemmelse med det i punkt anførte, det af brugsretten omfattede vederlagsfrit til rådighed. Fondens overskud ved driften af faciliteterne skal forblive i fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål. 9. Betaling for rådighed Kommunen betaler for den i punkt beskrevne rådighed et årligt beløb til driften af bygninger og arealer Betaling for rådighed sker i en model baseret på budgetterede udgifter. Beløbet til betaling for rådighed vil være størst i de første år, etableringsfasen, idet der i denne periode skal ske en løbende udvikling af området og etableres aktiviteter, med heraf følgende stigende udnyttelsesgrad af faciliteterne over tid. Der skal udarbejdes budget årligt, dette skal som minimum indeholde en 4-årig budgetperiode. Budgettet skal indeholde estimat på kommunens bidrag til og betaling for rådighed. Budgettet skal drøftes i samarbejdsforum, som herefter indstiller det kommunale bidrag til og betaling for rådighed til endelig godkendelse hos de besluttende organer Fondens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen. Budgettet indgår derefter som bilag til denne aftale Fra aftalens ikrafttræden 1. april 2015 og frem til 1. årlige gennemgang af lejeaftale jf. pkt. 2 og pkt 4.2. betales for år 2015 kr moms. Betaling for 2015 erlægges pr. 1. april I årene herefter fastsættes den årlige betaling for rådighed på baggrund af de budgetterede udgifter og indtægter jf. pkt Budgettet skal baseres på de samlede aktiviteter, i hele Panterområdet og Panterringen samt den andel af faciliteterne heri, som Fonden skal drive. Samarbejdsforum skal have drøftet og behandlet det kommunale bidrag til og betaling for rådighed og indstillet til godkendelse jf. pkt senest pr. 1. juli i året forud for det år, hvor betalingen forfalder. Betaling erlægges halvårligt forud, pr. 1. januar og pr. 1. juli. Betaling for 2016 erlægges dog helårligt pr. 1. januar Eventuelle justeringer i rådighedsbeløbet, afledt af den årlige gennemgang af aftalen jf. pkt. 2 og pkt. 4.2., skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune, hvorefter der kan ske regulering af de i anførte beløb De reviderede årsregnskab for Fonden fremsendes til Vordingborg Kommune til orientering senest 2 mdr. efter det er færdigt. 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 5

104 10.1. Drift og udvikling af Panterområdet skal ske i et åbent og involverende samarbejde mellem fonden, DGI og Vordingborg Kommune. Der etableres et samarbejdsforum med repræsentation fra Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse, DGI og fra bestyrelsen for Fonden. Formålet med dette forum er f.eks. at sikre, at der sker en løbende tilpasning af aftaler, evaluering af året der er gået og drøftelser af behov for ændringer for det kommende år. Samarbejdsforum holder møde min. en gang om året og drøfter bl.a. budgettet for det kommende år, sidste års regnskab, aktiviteter i det forløbne år samt de kommende års aktiviteter og udfordringer. 11. Varme og varmt vand, el og vand Alle driftsudgifter til faciliteternes forsyning med varme, varmt vand, el og vand betales af Fonden efter måler direkte til forsyningsselskaberne, hvor Fonden registreres som selvstændig bruger Ved fraflytning sørger Fonden selv for aflæsning og bekoster udgifter herved Fonden betaler alle forbrugsudgifter fra det tidspunkt, hvor faciliteterne står til Fondens rådighed Alle forhold vedrørende energi, varme, el og vand skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2, idet evt. byggeprojekter og energikonsekvenserne heraf bør klarlægges. 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen Faciliteterne overtages i den stand, hvori det forefindes og som beset og godkendt af Fonden. Parterne har forud for brugsrettens påbegyndelse foretaget en fælles gennemgang af faciliteterne, og udarbejdet en fælles indflytningsrapport, hvori faciliteternes stand beskrives, og det noteres, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Indflytningsrapport vedhæftes denne aftale som bilag De i indflytningsrapporten beskrevne mangler udbedres for Kommunens regning inden overtagelsesdagen under hensyntagen til den forestående renovering og ombygning. 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse Al indvendig vedligeholdelse, herunder den fornødne fornyelse, påhviler Fonden. Fonden forpligter sig til at holde det benyttede i god vedligeholdelsesmæssig stand, således at dette altid fremtræder i vel vedligeholdt stand. Forhold vedrørende større vedligeholdelsesarbejder og omfattende fornyelser drøftes i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt Fonden forestår alle arbejder til vedligeholdelse/fornøden fornyelse af ejendommens indretninger og installationer til det benyttedes forsyning med varme-, ventilations-, samt vandbehandlingsanlæg, uanset om sådanne indretninger eller installationer forefindes i eller uden for det areal, hvortil Fonden har særskilt brugsret, herunder pumper, målere, termostatventiler eller andre tekniske indretninger Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder af klimaskærm og befæstede arealer, påhviler Kommunen. Daglig udvendig renholdelse af arealer i form af f.eks. snerydning, fejning, græsslåning m.v. påhviler Fonden Forhold vedrørende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2 og 13.1, idet evt. byggeprojekter og større vedligeholdelsesarbejder skal klarlægges. 14. Forsikring Kommunen forsikrer bygningen for bygning og bygningsløsøre. Forsikringen dækker følgende produkter: Bygningsbrand Udvidet kortslutning bygningsbrand Husejer forsikring Løsørebrand kommunens ting/ejendom Udvidet kortslutning løsørebrand kommunens ting/ejendom, Løsørevand kommunens ting/ejendom 6

105 Løsøredækningen dækker udelukkende løsøre købt og ejet af kommunen. Den enkelte forsikringshændelse er dækket i henhold til forsikringsbetingelserne for det enkelte produkt. Der er en intern selvrisiko på 5000 kr. pr skade. Kommune har ikke tegnet forsikring for følgende produkter: Hærværk Rørskade Glasskade Kommunen har pligt til at underrette Fonden i forbindelse med ændringer i forsikringsvilkår. 15. Kommunens adgang til faciliteterne Kommunen og dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det af brugsretten omfattede, når forholdene kræver dette. 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer Ved indgåelse af denne aftale er det samtidig aftalt, at Fonden har ret til, efter aftale med Kommunen, at foretage de mindre ombygninger og installationer i det benyttede, som er nødvendige for at Fonden kan drive faciliteterne, og herunder imødekomme nye krav til faciliteterne i huset. Kommunen skal dog informeres herom, inden ombygninger påbegyndes. Derudover har Fonden ret til at foretage følgende ombygninger og installationer m.v. efter skriftlig aftale med Kommunen: a. Sædvanlige installationer, medmindre Kommunen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig hertil. b. Efter rimeligt begrundede anvisninger installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra offentlig myndighed vedr. kontraktmæssig anvendelse af det benyttede Ved øvrige ombygninger eller større installationer skal Fonden indhente Kommunes accept inden arbejderne iværksættes. Eventuelle krav om reetablering af det ombyggede ved aftalens ophør, skal aftales i forbindelse med aftalen om iværksættelse af pågældende ombygning. 17. Fondens indflydelse på om-, til- og nybygning I det omfang der udføres om-, til- og nybygning i eller i tilknytning til det benyttede, som Fonden skal drive eller have indflydelse på driften af, er Fonden berettiget til at modtage løbende underretning om alle for byggeriet og driften relevante forhold. Vordingborg Kommune er forpligtet til at sikre, at der gives løbende underretning, og til at sikre, at Fonden holdes underrettet af eventuelle samarbejds-partnere/bygherrer på sådanne projekter. Fonden er berettiget til at deltage i alle forhandlinger og møder angående byggeriet, og har krav på at blive hørt om alle for byggeriet væsentlige beslutninger. Vordingborg Kommune skal medvirke til at sikre, at Fonden indkaldes til samtlige møder om byggeriet, samt modtager kopi af alle mødereferater m.v. angående samme Nærværende aftale er indgået med udgangspunkt i den nuværende bygningsmasse, betegnet som Poten, Bagpoterne, Hal 4 samt udenoms arealer i form af tilkørsels- og parkeringsområder samt idrætsbaner på matriklen. Denne aftale forudsætter at der i nærmeste fremtid og inden for Kommunens regning, påbegyndes et omfattende byggeprogram indeholdende ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Når disse byggeplaner er fastlagt, genforhandles nærværende aftale jf. de pkt. 4.2 anførte terminer. I tilfælde af uenighed om rammerne og indholdet af det fremtidige samarbejde efter byggeriet, kan nærværende aftale opsiges med de i pkt angivne frister. 18. Skiltning m.v Fonden er berettiget til at opsætte facadebelysning, foretage reklameopslag samt udvendig skiltning på mure, døre og vinduer. Vordingborg Kommune skal godkende disse foranstaltninger før de sættes i værk. Kommunen er forpligtet til at sikre relevant skiltning, som henviser til DGI Huset Panteren. 7

106 19. Fremleje, bortforpagtning m.v Fonden har ikke afståelsesret. Ved kommunens skriftlige samtykke, får Fonden ret til hel eller delvis fremleje jf. pkt Fonden kan i givet fald indgå kontrakt med pågældende fremlejer på vilkår, som forinden er godkendt af Kommunen. Kommunen kan frit afgøre om, der gives samtykke til hel eller delvis fremleje, og i givet fald på hvilke vilkår Bestemmelserne om fremlejning omfatter også franchise, bortforpagtning og fremforpagtning af Fondens virksomhed Der foreligger forud for indgåelse af nærværende lejeaftale en række lejeaftaler indgået mellem Kommunen og diverse lejere. Samtlige af disse aftaler overtages af Fonden, som ved aftaleudløb kan genforhandle disse. 20. Særlige forhold Valghandlinger til kommune- og regionsvalg i Vordingborg Kommune og Region Sjælland, Folketingsvalg, EU-valg og andre valghandlinger som Vordingborg Kommune skal stå for, kan afvikles i DGI Huset Panteren. Valghandlinger betragtes som en ekstraordinær situation, og afviklingen heraf har prioritet foran alle øvrige aktiviteter. Tilrettelæggelsen af valghandlinger sker i samarbejde mellem Kommunen og Fonden. Afviklingen af valghandlingen sker vederlagsfrit. 21. Fraflytning og istandsættelse Kommunen indkalder med mindst 1 måneds varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 måned efter fraflytningen Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det brugte i aftalt stand. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af Fondens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består I forbindelse med afleveringsforretningen overgives Fonden en kopi af afleveringsrapporten. Ved sin underskrift på afleveringsrapporten kvitterer Fonden for modtagelsen heraf, hvilket er tilstrækkelig mangelreklamation/istandsættelsespåkrav fra Kommunens side Fonden skal aflevere det af brugsretten omfattede ryddeliggjort og i samme stand som ved indflytningen, det vil sige i god og vel vedligeholdt stand, uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i godt og brugbar stand, jf. aftalens punkt Forringelser der skyldes almindelig brug og slidtage, skal dog ikke erstattes Fondens eventuelle indsigelser mod de af Kommunen rejste istandsættelseskrav skal skriftligt være kommet frem til Kommunen senest 4 uger efter Fondens underskrift på afleveringsrapporten. 22. Tvister Enhver tvist mellem parterne om forståelsen af nærværende aftale der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift efter Det danske Voldgiftinstituts regler for behandling af sager ved den almindelige Voldgiftsret i Danmark. 23. Aftaleindgåelse Enhver aftale vedrørende det lejede indgået før eller efter lejeaftalens indgåelse, og som ændrer eller supplerer denne, skal være skriftligt aftalt som tillæg til denne aftale for at kunne gøres gældende mellem parterne. 24. Bilag Følgende bilag udgør en del af nærværende kontrakt: 1. Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag 2. Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren. 8

107 3. Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panteren grundlag for lejeaftale. 4. Tegning over det lejedes omfang. 5. Principper for tildeling af faciliteter under udarbejdelse. 6. Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret under udarbejdelse. 7. Budget under udarbejdelse 8. Indflytningsrapport. Dato For Kommunen For Fonden 9

108 Bilag: 8.2. Tillæg nr. 1 vedr. lejeaftalen - UDKAST.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

109 Tillæg nr. 1 til lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) mellem Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, vedrørende lejemålet: Panterområdet, Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg. I henhold til lejeaftalens pkt. 2, 4.2 samt 23 skal væsentlige ændringer i faciliteter og brugsrettens omfang samt ibrugtagning af nye bygninger/haller eller nye aktiviteter beskrives og reguleres i tillæg til aftalen, hvilket er formålet med dette tillæg til aftalen. Til punkt 2 - faciliteterne og brugsrettens omfang - tillægges: Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenomsarealer, der vedrører Vordingborg Svømmehal beliggende på ejendommen Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder, postadresse; Vordingborg Svømmehal, Chr. Richardtsvej 39, 4760 Vordingborg. Til punkt 4 Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør tillægges. Brugsretten til Iselingen svømmehal træder i kraft den 1. januar 2016 og løber til den hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået aftale om forlængelse. Såfremt der ikke opnås dispensation til svømmehalsdrift jf. bekendtgørelse nr. 623 af 13/ : Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet kan brugsretten opsiges med 1 måneds varsel. Til punkt 9 betaling for rådighed tillægges: Betaling for år 2016 udgør ,- samt indtægter fra lejeaftaler indgået mellem kommunen og diverse lejere, jf. lejeaftalen punkt Til punkt 11 varme og varmt vand, el og vand tillægges: Alle driftsudgifter til Iselingen svømmehals forsyning af varme, varmt vand, el og vand betales af fonden. Betalingen sker til Vordingborg Kommune, Ejendomscenter, efter faktura. Opkrævningsbeløbet vil ligge på samme niveau som med tillæg af pris- og lønfremskrivning. Til punkt 13 vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse tillægges: Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder klimaskærm og befæstede arealer vedrørende bygningsmasse og udenoms arealer på ejendommen Solbakkevej matr. nr. 2if, 2dæ samt 2dt Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder samt den andel af Chr. Richardtsvej 33-35, 4760 Vordingborg, matr. 7e - Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder der udgør Vordingborg Svømmehal påhviler Fonden DGI Huset Panteren. For bygning Poten på Solbakkevej samt Vordingborg Svømmehal på Chr. Richardtsvej, påhviler udvendig bygningsmæssig vedligeholdelse, inkl. klimaskærm dog Kommunen. Tillæg til bilag (suppleret m. Vordingborg svømmehal samt bygnings- og arealvedligehold på Solbakkevej 42-58). Bilag 4 tegning over det lejedes omfang Bilag 6 fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret Bilag 7 budget Bilag 8 - indflytningsrapport

110 Bilag: 9.1. Samlet ansøgning Gøngen uden cpr Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Bilag: Revisionsprotokol pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133 Bilag: Årsregnskab pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156 Bilag: Årsrapport pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

157 AÅ rsrapport sæson 2014/2015 Cantabile 2 Egnsteater i Vordingborg Lykkens Paradoks 1

158 Indholdsfortegnelse Kunstnerisk perspektiv for sæsonen... 3 Forestillingsaktiviteter... 3 Lykkens Paradoks... 3 Life Live!... 5 Ord Mellem Rum... 5 Andre kunstneriske aktiviteter... 7 Inspirationslaboratorium... 7 Entropolis... 7 Hjemkomster Vordingborg Kulturnat... 8 Forberedelser til Waves Festival Co-produktionsseminar... 9 In Touch... 9 Netværksmøder & Workshops... 9 In Touch Lab Forberedelse til stor EU-ansøgning Dialog med Eksterne partnere Organisatorisk Økonomi Presseomtale Perspektiver for fremtiden Bilag udvalgte presseudklip

159 Kunstnerisk perspektiv for sæsonen Sæsonen 2014/2015 bar særligt præg af tre store projekter. I efteråret havde teateret premiere på den store satsning Lykkens Paradoks, som spillede i store bygninger i Stege, Helsingør og København. I vinteren var det biblioteksforestillingen Ord Mellem Rum der drog på turné. Forestillingen spillede i Frederiksberg og besøgte desuden Roskilde, Ringsted, Næstved og Haslev som del af en regionsturné støttet af Region Sjælland. Forårets store projekt var forberedelse af Waves Festival Oven i de tre store fokusområder, har sæsonen også budt på en masse mindre projekter, netværksaktiviteter, workshops og internationale undervisningsmuligheder. Sæsonens aktiviteter har i høj grad været fokuseret på at udbrede kendskabet til den Human Specific Performance Art-form, som Cantabile 2 arbejder med, både i det professionelle miljø og blandt publikum, ved at opsøge nye publikumsgrupper sideløbende med at pleje vores kernepublikum. Forestillingsaktiviteter Tre forestillinger blev opført i løbet af sæsonen. Den store opsætning Lykkens Paradoks havde premiere d. 10. september i Stege, og spillede i alt 24 dage på tre forskellige lokationer på Sjælland; Bo- og Netværk Møn i Stege, Marienlyst Slot i Helsingør og Overformynderiet i København. Life Live! spillede på en skole i Silkeborg d. 30. og 31. oktober. Desuden blev forestillingen opført i forbindelse med SceSam festivalen i Dramatikens Hus i Olso d. 20. og 21. november. Ord Mellem Rum spillede 16., 17. og 18. januar fem gange på Frederiksberg Bibliotek. Derudover tog den på en turné støttet af Region Sjælland, hvor det blev til 15 forestillinger på Roskilde Bibliotek, Ringsted Bibliotek, Næstved Bibliotek og Haslev Bibliotek. Lykkens Paradoks Lykkens Paradoks er en undersøgelse af hvordan vi mennesker søger lykken og hvad vi føler lykke ved. Som tilskuer oplever man forestillingen gennem mødet med nogle af de 14 performere der var med i forestillingen, og i mødet med andre tilskuere og deres forhold til lykken. Som tilskuer bevæger man sig rundt i forestillingen på sin egen rejse, uafhængig af de andre tilskuere og dem man ankom til forestillingen sammen med. Lykkens Paradoks var Cantabile 2 s store produktion i 2014, og blev udviklet på det gamle plejehjem og søfartsskole i Stege, Bo- og Netværk, her blev også afholdt premiere og spillet de første 5 aftener. Herefter blev forestillingen genopsat i Helsingør på Marienlyst Slot, hvor vi også spillede 5 aftener. Til sidst flyttede forestillingen til København, hvor den spillede 3x5 aftener på det gamle Overformynderi på Holmens Kanal, hvilket var en super god og central beliggenhed. Det var en udfordring at finde de rette omgivelser til forestillingen, da den kræver meget plads og mange rum. Men vi er meget glade for alle tre spillesteder som var meget forskellige men havde hver deres charme. 3

160 Undervejs i prøveforløbet i Stege holdt vi hver uge en prøvevisning for at afprøve nyt materiale. Da visningerne var i dagtimerne og afhængigt af et bestemt antal publikummer var vi meget glade for at kunne samarbejde med områdets efterskoler og Vordingborg 10. klassecenter. De kom og så visning og gav meget brugbar feedback på vores materiale og deres oplevelser. At have prøvevisninger er noget vi har brugt før og vi er blevet bekræftet i, at det noget vi vil benytte os af i fremtidige produktioner Holdet bag denne forestilling var meget internationalt, vi havde både performere fra New Zealand, Sydafrika og Bulgarien, og vores performer korps blev udvidet med flere nye ansigter som vi aldrig har arbejdet med før. Disse performere blev udvalgt ved en audition som vi afholdte i foråret 2014, på AFUK i København. Vi havde 100 ansøgere til de få pladser vi skulle have besat og det var meget spændende at opleve så mange nye performere og, at udvide vores netværk på den måde. Alt i alt endte holdet med at bestå af 20 personer, både performere, scenografer, teknikere og assistenter, foruden de 5 fastansatte på Cantabile 2 som altid indgår som kernen i vores produktioner. Sidst men ikke mindst, havde vi 16 tilknyttede frivillige som hjalp med at guide publikum rundt i forestillingen, fra rum til rum i de bygninger forestillingen foregik i. Lykkens Paradoks blev skabt med støtte fra Vordingborg Kommune, Oticon Fonden, Nordea Fonden og Statens Kunstfond. Forestillingen spillede i Stege for 231 mennesker (med plads til 360, belægning på 64,2 %), i Helsingør for 222 publikummer (med plads til 420, belægning på 52,9 %) og i København for 812 personer (med plads til 1140, belægning på 71,2 %). I alt så 1265 publikummer altså Lykkens Paradoks. Lykkens Paradoks 4

161 Life Live! Cantabile 2 opsatte den Reumert nominerede co-produktion med Carte Blanche af flere omgange i I oktober gik turen til Silkeborg, her spillede vi d. 30. og 31. på en skole, for i alt 4 skoleklasser på 9. klassetrin. Forestillingerne blev købt gennem Silkeborg Skoletjeneste. Vi spillede for et rent børnepublikum, med et par lærere knyttet til hvert hold og det var en god oplevelse som også var meget spændende for de deltagende elever. I Oslo spillede vi på festivalen SceSam interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Vi spillede forestillingen 4 gange i Eurotekhallen i Oslo, i dagene 20. og 21. november. På SceSam var publikummet voksne undervisere, og andre udøvende indenfor interaktiv scenekunst for børn. Det var en helt anden oplevelse end at spille for børnene i Silkeborg, men meget relevant for Cantabile 2 at deltage på denne festival med netop denne forestilling. Udover forestillingsaktiviteten deltog Siri Facchini Haff, performer og projektudvikler på Cantabile 2, i symposiet Gullkorn, perler og monsterfrø som afholdtes i forbindelse med festivalen. Vi modtog støtte til rejsen til Oslo fra Statens Kunstfond. 120 mennesker så Life Live! både i Oslo og Silkeborg. Det betyder 240 mennesker med en belægning på 100%. Ord Mellem Rum Ord Mellem Rum blev produceret i 2013 på Vordingborg Bibliotek hvor den havde premiere d. 27. november. Forestillingen er skabt til biblioteker og altså født på Vordingborg Bibliotek i tæt og godt Ord Mellem Rum 5

162 samarbejde med bibliotekets ledelse og ansatte, samt musikskolen. En specielt udviklet software afkoder en række personlige kriterier for den enkelte tilskuer, og guider publikum rundt i forestillingen. Bibliotekets sektioner er omdannet til særlige installationsrum, som tilskuerne bevæger dig rundt i; nogen gange alene andre gange i grupper. Publikums egen smag for litteratur og for selve livet styrer den individuelle rejse de begiver sig ud i, de grupper de indgår i, og de mennesker (både performere og andre tilskuere) de møder på deres vej. Hvordan udvælger vi den viden, som vi vil tilegne os? Er det af nødvendighed? En tilfældighed? En vens anbefaling? Eller en lidenskab? Er blandt de spørgsmål der stilles i forestillingen. Under spilleperioden i Vordingborg fik forestillingen besøg af repræsentanter fra interesserede biblioteker rundt om i landet, bl.a. fra Roskilde, Haslev og Næstved biblioteker. Så Cantabile 2 gik i gang med opsøgende arbejde for at finde andre biblioteker på Sjælland der havde lyst til at købe forestillingen, for på den måde at arrangere en sjællandsturné. Det viste sig at vi kunne arrangere i alt fem ugers turné rundt på Sjælland, og vi besøgte; Biblioteket Frederiksberg d januar, Roskilde Bibliotek d januar, Ringsted Bibliotek d. 28. januar 1. februar, Næstved Bibliotek d februar og Haslev Bibliotek d. 25 februar 1. marts. Turnéen var støttet af Region Sjælland som et regionalt udviklingsprojekt. Undervejs i vores opsøgende arbejde med at finde interesserede samarbejdspartnere i sjællandske biblioteker blev det nemlig tydeligt for os, at det er ret usædvanligt for danske biblioteker at præsentere voksenforestillinger. Med bevillingen fra Region Sjælland blev det muligt at opsætte forestillingen til en pris der var realistisk for bibliotekerne at betale og dermed udveksle erfaringer, PR-strategier og publikumsudviklingsstrategier med bibliotekerne. På baggrund af rapporten Fremtidens biblioteker målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling, var det tydeligt at biblioteket som institution er i en udviklingsfase hvor tiltrækning at nye brugere og fastholdelse af brugere er i højsædet. Regionen mente således at det gav god mening for Cantabile 2 og de 4 biblioteker i regionen at samarbejde og udvikle publikumsområdet. Forestillingerne på Biblioteket Frederiksberg var ikke en del af bevillingen fra Region Sjælland, men blev støttet af Kulturstyrelsen. Det var en meget positiv oplevelse for både bibliotekerne og Cantabile 2 at indgå i dette samarbejde om udviklingsprojektet. Med mange positive tilbagemeldinger fra publikummer og mange gode forestillinger er det et projekt der har været tilfredsstillende, udfordrende og vellykket for alle parter. I Frederiksberg så 149 publikummer forestillingen (ud af 180, belægning på 82,8 %), i Roskilde var tallet 115 (ud af 150, belægning på 63,9 %), I Ringsted 109 (ud af 150, belægning på 72,7 %), mens 106 personer så Ord Mellem Rum i Næstved (ud af 150, belægning på 70,6 %). I Haslev viste det sig svært at skaffe publikum. Således nåede vi blot op på 42 publikummer, til en belægning på 70 % af de afviklede forestillinger. Der kan være flere grunde til at det var svært at finde publikum i Haslev. Først og fremmest er det en noget mindre by, for det andet var det tydeligt at folk ikke var vant til at hverken at gå i teateret eller til anderledes arrangementer på biblioteket. Derudover var det femte stop for forestillingen på en lille måned, på et relativt begrænset geografisk område. Derfor tænker vi, at vi muligvis har haft de interesserede i nærområdet, inde og se forestillingen i en af de andre byer. 6

163 Andre kunstneriske aktiviteter Inspirationslaboratorium Sammenslutningen af egnsteatre, der består af Cantabile 2, Grønnegade Teater og Teatret Masken, kører sammen det 3-årige projekt Inspirationslaboratorium. Projektet er støttet af Kulturregion Storstrøm, Statens Kunstfond og Region Sjælland maj 2015 afholdtes det andet årlige Inspirationslaboratorium, denne gang hos Cantabile 2 i Stege. I år talte deltagerne 14 kunstnere fra seks forskellige lande, der i løbet af de fire dage blev ledt igennem en proces, tilrettelagt af engelske Annete Mees, der er tidligere leder af det prisvindende London-kompagni Coney Ltd. Forløbet blev afsluttet med en offentlig visning af de fire dages eksperimenter. Efterfølgende lavede sammenslutningen en hjemmeside, der fungerede som et sketchboard over forløbet, hvor man kan læse nærmere om hele forløbet, og se hvad kunstnerne lavede dag-for-dag. Hjemmesiden er Entropolis I efteråret 2015 har Cantabile 2 premiere på en ny forestilling, og denne gang var udgangspunktet en smule anderledes. Det blev besluttet at man ville udvikle forestillingen over to perioder. I april inviterede teatret således performere til Stege for at eksperimentere med form og udtryk, med det mål at udvikle en ramme for en ny forestilling. Med til denne udvikling var den svenske gruppe Bombina Bombast, som arbejder med at kombinere scenekunst med brug af digitale teknologier som Virtual Reality, live-streaming, gamification etc. Idéen var, at undersøge om Cantabile 2 s meget intime tag på Human Specific formen kunne gøres tilgængelig for et større publikum gennem videoprojektion, uden at miste den personlige kontakt, der er grundlæggende for oplevelsen. I løbet af de fire uger blev der afholdt tre offentlige visninger, hvor publikum blev inviteret til at komme og give kommentarer. Herved fik publikum en aktiv rolle i at udvikle rammen for den næste Cantabile 2 produktion. Til oktober vil teateret invitere fire performere samt Bombina Bombast til Stege for at videreudvikle på resultaterne af april-prøverne, frem mod en premiere d. 5. november på Vordingborg Teater. 7

164 Hjemkomster til Vordingborg Kulturnat Hjemkomster Vordingborg Kulturnat I forbindelse med Kulturnatten i Vordingborg d. 4. juni 2015, afholdt Cantabile 2 en særlig lille forestilling under navnet Hjemkomster. Forestillingen startede i det midlertidige Waves Festival kontor på Algade. Herfra blev publikum ledt hjem til private Vordingborggensere, hvor de oplevede en Cantabile 2 scene iscenesat i en helt almindelig dagligstue. Publikum blev guidet fra kontoret til lejligheden ved hjælpe af en tablet og en video, som var blevet udviklet sammen med Bombina Bombast, ud fra eksperimenter lavet i forbindelse med prøverne til den nye forestilling. Kulturnatten var en god mulighed for at give publikum en særlig oplevelse, og samtidig skabe opmærksomhed omkring det faktum, at teateret havde flyttet kontoret fra Sukkerfabrikken i Stege, ind til Algade i forbindelse med Waves. Forberedelser til Waves Festival 2015 Som altid er sæsonen der leder op til Waves Festival meget præget af dette. I løbet af efteråret er Nullo Facchini allerede i fuld gang med at planlægge årets program, og han rejser rundt og ser forestillinger, som kunne være interessante at have med på festivalen. Sidst på året sporer han sig mere ind på hvordan det kunne se ud, så han og teateret er klar til at bruge foråret på at afslutte og bekræfte aftalerne. Derudover bruges foråret intensivt på færdiggørelse af program, forberedelse af PR og markedsføring, planlægning af al logistik, samt organisering af Waves Xtra og Skvulp!, indhentning af tilladelser og alle de andre praktiske ting, der skal ordnes inden festivalen. 8

165 Fra 1. juni flyttede Cantabile 2 kontoret ind til Vordingborg. Kontoret i Algade gjorde, at vi konstant var tæt på både publikum og samarbejdspartnere, og det blev der gjort flittigt brug af hele forsommeren. Co-produktionsseminar I starten af december 2014 inviterede Cantabile 2 igen til Co-produktionsseminar på det naturskønne område ved Lungholm Slot ved Rødby. Deltagerne til seminaret var, udover Cantabile 2: Chiara Rossini fra Teato del Lemming (IT), Palle Granhøj fra Granhøj Dans (DK), Joeri Smet fra Ontroerend Goed (BE), Esther Lagendijk fra Over het IJ(NE), Viktorija Ivanova fra Sirenos festival(li), Peter Kirk fra Astorions Hus (DK) og Antonella Cirigliano fra Lis Lab (IT). Programmet var fokuseret på at undersøge hvad deltagerne kunne bruge hinanden til, ud fra hvilke kompetencer hver deltager havde i kraft af deres organisation og netværk. Det gode miks af teatergrupper og festivaler gjorde dagene yderst inspirerende og Cantabile 2 har siden arbejdet videre med flere af de repræsenterede grupper. Bl.a. har Lis Lab været helt essentielle i den videre udvikling af In Touch frem mod den store EU ansøgning, som blev afleveret i oktober In Touch In Touch er det netværk for Human Specific Performance Art som Cantabile 2 har stået for de seneste par sæsoner. Formålet med netværket er at afdække hvilke kompagnier der arbejder indenfor feltet for at skabe øgede samarbejdsmuligheder, synlighed og aktiviteter der er tilpasset det internationale miljø. Årlige kunstneriske praktiske laboratorier hvor kunstnerne mødes og stimulerer og inspirerer hinanden, symposier med relevante emner for feltet og fælles formidling, er nogle af grundstenene i netværket. I løbet af sæsonen havde In Touch en vigtig tilstedeværelse i teaterets arbejde. Der blev holdt møder i ind og udland, og der blev arbejdet frem imod det store EU projekt. Netværksmøder & Workshops I løbet af foråret blev der afholdt In Touch møder med tilhørende workshop i både Sverige og Finland - Norge var også planlagt, men blev aflyst pga. snestorm. Møderne var tilrettelagt så den første dag var dedikeret til In Touch, og fungerede som et informationsmøde om netværket til interesserede professionelle kunstnere. Anden dagen var så en åben workshop, hvor Cantabile 2 underviste i arbejdet med Human Specific Performance. Møderne var: 5. februar In Touch infomøde i Stokholm, Sverige 6. februar Human Specific workshop i Stockholm, Sverige 19. marts In Touch infomøde i Helsinki, Finland 20. marts Human Specific workshop i Helsinki, Finland 26. marts In Touch infomøde i Oslo, Norge (aflyst) 27. marts Human Specific workshop i Oslo, Norge (aflyst) 9

166 In Touch info-møde i Sverige In Touch Lab Cantabile 2 valgte også at afholde In Touch-laboratorier i Stege. Her valgte man at dele dem op så man 8., 9. og 10 juni havde besøg af etablerede kunstnere, mens man 11. og 12. juni havde In Touch lab for unge og spirende internationale, såvel som danske, kunstnere. Både besøg i de nordiske hovedstæder samt In Touch Lab var støttet af Nordisk Kulturfond, Den Ingwersenske Fond og Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond. Forberedelse til stor EU-ansøgning Som leadpartner i projektet In Touch, indgav Cantabile 2, samt 9 europæiske partnere, en ansøgning til Creative Europe i oktober In Touch aktiviteterne denne sæson har i høj grad været målrettet mod afleveringen af denne ansøgning. De ovenfor beskrevne møder og workshops tjente til at finde potentelle projektpartnere, og til at idéudveksle om hvilke aktiviteter og perspektiver, der kunne være en del af EUprojektet Sideløbende med de mange aktiviteter, har der været konstant kontakt imellem de organisationer, der deltager i projektet. Målet er, og har fra starten været, at planlægge et 3-årigt aktivitetsprogram, hvor hver gruppe bidrager med aktiviteter og deltagelse ud fra deres ekspertise, og hvor alle vil få et udbytte. Et så stort projekt krævede en hel del kommunikation frem og tilbage i mellem partnerne, og fordi Cantabile 2 er hovedpartner i projektet, blev der brugt mange timer på projektudvikling, partnerrekruttering, og generel 10

167 koordinering, så alle var klar til slutspurten i oktober. Dialog med Eksterne partnere Interaktivitets seminar: I november 2014 afholdt Institut for Æstetisk og Kultur ved Århus universitet et seminar om interaktivt teater, i samarbejde med Egnsteater i Viborg Carte Blanche. Her var kunstnerisk leder Nullo Facchini inviteret til at være paneldeltager og deltage i seminaret, på baggrund af hans store erfaring og arbejde med Human Specific teater. In Touch: I arbejdet med at grundlægge netværket In Touch for Human Specific scenekunst har Nullo Facchini og projektudvikler/performer Siri Facchini Haff rejst til hovedstæderne i de nordiske lande for at lave workshops og informationsmøder om netværket og genren. IETM Bergamo: Siri Facchini Haff og projekt koordinator Catrine Bek deltog i International European Theatre Meeting i Bergamo i april. IETM afholdes halvårligt, altid i en ny storby i Europa. Her samles folk fra hele verden og udvider deres internationale netværk samt deltager i konferencer og seminarer. På IETM er der rig mulighed for at præsenterer nyt arbejde og Siri og Catrine tog bl.a. af sted med det formål, at skabe kontakter til In Touch netværket. Kulturtjenesten: Cantabile 2 har været en del af Kulturtjenesten der laver formidling af kultur- og læringsforløb til skole og dagtilbud i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Dette har især været gavnligt for dette års SKVULP! der afholdtes i forbindelse med Waves Festivalen. Sundhedskonference: Efter forespørgsel fra Afdelingen for Sundhed i Vordingborg Kommune var vi med til at arrangere sundhedskonference på Sukkerfabrikken i Stege. Arrangementet hed Kultur fremmer sundhed men hvordan gør vi i praksis og blev afholdt i november Udover Cantabile 2 var blandt oplægsholderne; Gitte Wille (kulturchef i Region Skåne), Michael Bertelsen (kanal chef, Radio24syv) og Kim Dirckinck-Holmfeld (arkitekt og seniorforsker). Co-production seminar: I december 2014 afholdt Cantabile 2 sit andet co-production seminar. Med deltagelse fra 6 europæiske teatre, festivalledere og produktionshuse, foruden tre danske, var det et meget vellykket seminar der har skabt flere samarbejder og kontakter til f.eks. In Touch netværket. Vordingborg Kommunes Kultur-, Idræts- og Fritidsforvaltning: Teatret har været i løbende kontakt med Kulturchef Jesper Kjærulff og Kulturdirektør Lisbeth Mogensen, ikke mindst i forbindelse med forhandlinger med Næstved i forbindelse med at samtænke egnsteaterfunktion i de to kommuner. 11

168 Co-produktions seminar på Lungholm Slot Organisatorisk I kalenderåret 2014 har Cantabile 2 haft 8,8 årsværk. Det er en stigning på rundt regnet 1 fra 2013, og det skyldes mestendels holdet til Lykkens Paradoks var stort. Hvis man medregner personale der ansættes efter regning (ofte eksempelvis teknikere), vil årsværket komme nærmere 12. I løbet af sæsonen har der været en enkelt ændring på det fastansatte hold på Cantabile 2. Den PR- og Markedsføringsansvarlige Camilla Pia Bonde måtte under lykkelige omstændigheder gå på barsel fra december. Derfor blev Anders Cules Nielsen ansat som barselsvikar. Camilla har siden fået job andetsteds, og derfor blev Anders pr. oktober 2015 fastansat. Derudover var de fastansatte for 2014/2015-sæsonen Nullo Facchini(kunstnerisk leder), Siri Facchini Haff(Fundraiser, projektudvikler og performer), Helle Iuel(administration og økonomi) og Catrine Bek(produktionsleder og projekt koordinator). I store dele af sæsonen havde teatret også to løntilskudsansatte som sekretær og pedel, men nye regler på løntilskudsområdet i kommunen, gjorde desværre at denne model ikke kan lade sig gøre fremadrettet. Teateret havde ansat Jens Pauli Dam som tekniker på Lykkens Paradoks og de to Life Live!-forestillinger, mens Allan Hansen blev hyret som tekniker til Ord Mellem Rum turnéen og forårets øvrige aktiviteter. Cantabile 2 s bestyrelse oplevede også et par ændringer i sæsonen. Henrik Hjortkjær trådte ud, og blev erstattet af Anders Clausen, bibliotekschef på Ringsted Bibliotek og Gitte Grønfeld Wille, Kulturchef i Region 12

169 Skåne. Bestyrelsen bestod ved sæsonens afslutning af: Rasmus Adrian (formand), tidligere musikchef for Sønderjyllands Symfoniorkester Mille Colbjørn Holst, journalist på Sydsjællands Tidende Henrik Holmer, tidligere borgmester i Vordingborg. Nu chefkonsulent i Køge Kommune Lars Seeberg, direktør for Seeart Siri Facchini Haff, medarbejderrepræsentant Eva Sommer-Madsen, (udpeget af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune), kommunalpolitiker Gitte Grønfeld Wille, Kulturchef i Region Skåne Anders Clausen, Bibliotekschef på Ringsted Bibliotek Økonomi Årets resultat viser et underskud på ,00 DKK (mod et overskud på ,00 DKK sidste sæson). Dermed er teatrets egenkapital ved sæsonens afslutning DKK. Resultatet kan forklares med to hovedårsager: 2013/2014 sæsonen var kendetegnet ved en succesfuld Waves Festival, der trak op i de samlede tal, det var der naturligvis ikke i 2014/2015 sæsonen. Derudover løb vi ind i nogle tekniske udfordringer på Lykkens Paradoks, hvor de tekniske løsninger vi havde forestillet os pludseligt ikke kunne lade sig gøre. Lykkens Paradoks kom således til at koste en del mere end beregnet. Presseomtale Samlet set fik Cantabile omtaler i medierne i sæsonen 2014/2015. Det er en håndfuld færre end sæsonen før, hvor der også blev afholdt en stor Waves Festival. Omtalerne fordelte sig på 57 omtaler i lokalmedierne, 42 omtaler i regionale medier, og 11 i den nationale presse. Dertil kommer 37 artikler fra web-kilder. Ord Mellem Rum turnéen fik størst opmærksomhed med 32 omtaler. Her var især de lokale medier i gæstekommunerne ivrige efter at skrive om forestillingen. Derudover fordelte artiklerne sig på Lykkens Paradoks, åbningen af det nye kulturhus Panteren og det Inspirations Laboratorium som Cantabile 2 arrangerede med Masken og Grønnegade. Hertil kommer en masse forskellige omtaler om små arrangementer, enkelt begivenheder, eller hvor teateret er blevet nævnt i andre forbindelser. Pressen lavede i sæsonen 3 anmeldelser, alle var af Lykkens Paradoks. Betinna Nielsen fra magasinetkbh.dk gav Lykken Paradoks 4 stjerner. Hun skrev blandt andet: Lykkens Paradoks er en individuel tour de force, men det er i interaktionen med performere og andre deltagere, at man udvider sin horisont. I tre forskellige rum kan jeg spejle mig fuldstændig i en af performerens fortællinger. Derudover blev Cantabile 2 anmeldt i Politiken og i Kultunaut ifm. opførelserne i København. Perspektiver for fremtiden Efteråret 2015 står på produktion af ny forestilling; Entropolis, som vi skaber i samarbejde med det svenske 13

170 kompagni Bombina Bombast. De er specialister i innovativ brug af teknologi og digitalisering i teaterrummet og vi vil, ved at forene dette med Human Specific genren, skabe en ny dimension i vores forestillinger. Entropolis skal spille på Vordingborg teater november 2015 og siden på turné til København hvor den skal spille på Teaterøen d januar Derudover er vi i kontakt med det svenske spillested- og produktionshus Inkonst om også at spille hos dem i januar I foråret 2016 vil sammenslutningen af egnsteatre, bestående af Cantabile 2, Grønnegade Teater og Teater Masken afholde det sidste inspirations laboratorium. Da laboratoriet har været afholdt hos Teater Masken og Cantabile 2, vil det i 2016 være Grønnegade Teater der er værter for det. Den nye produktion som Cantabile 2 vil skabe i 2016 har endnu ikke noget navn. Men vi ved at det vil være en event forestilling som får premiere i sensommeren. Forestillingen vil blive skabt som en co-produktion mellem Cantabile 2 og et eller flere andre kompagnier. I slutningen af marts/starten af april vil vi få svar på den ansøgning som vi i oktober 2015 sendte til Creative Europe, får vi bevilget pengene vil meget af aktiviteten i 2016, frem til 2019, være i forbindelse med dette projekt. 14

171 Bilag udvalgte presseudklip 15

172 16

173 Bilag: STARS_Vordingborg_BUDGET_2016_Final.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

174 STARS Vordingborg // CVR BUDGET 2016 INDLEDENDE BUDGETBEMÆRKNINGER STARS Vordingborg træder ind i 2016 med et markant fokus på drift og økonomisk målopfyldelse. Den økonomiske handlingplan fra 2014, har bidraget til en positiv udvikling og effektivisering af spillestedets drift og organisatoion, og med en kontinuerligt fokus og engagement fra lbestyrelse og ledelse, er det fortsat målet at få vendt den negative egenkapital med udgangen af Med et tilfredstilllende resultat i 2014, er målsætningen om et STARS i balance inden for række vidde. STARS' fremadrettede udvikling er betinget af et større økonomisk råderum, som kan og skal bidrage til en større bevægelighed og dynamik i såvel program som organinsation, således at spillestedet fortsat kan sikre en stærk kunstnerisk og udviklingsfokuseret profil. Den økonomiske handlingsplan som er sat i værk 2014, er slået igennem flere steder, og i 2016 vil handlingsplanens fokusområder fortsat gøre sig gældende ved; - en styrket og effektiv daglige drift - styrkelse af udlejningsdriften samt intdjening på aktiviteter der ligger uden for driftsaftalen - forbedre bardriften (egenindtjening) - tilvejebringelse af fondsmidler/eksterne tilskud til udviklingsakiviteter Handlingsplanen indeholder lige dele besparelser og effektiviseringer, og dermed både fravalg og tilvalg af nye initiaver/strategier, som rammer 360 grader rundt i organisationen. Bestyrelse, ledelse, medarbejdere og den frivillige medarbejderstab er alle bekendt med STARS økonomiske virkelighed, og vejen til målet er tegnet med fælles hånd og ånd. Ligeså gælder samarbejdet med Vordingborg Kommune, der som tillsynførende myndighed yder en engageret indsats og kontinuerlig dialog med spillestedets ledelse.

175 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 BUDGET 2016 Note Postering B2016 B2015 R2014 R2013 R2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud Statslige tilskud Værdi af huslejefritagelser, Vordingborg kommune Tilskud fra regionen Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter 0 0 9a PROJEKT Indtægter, total Udgifter 10 Løn fast ansatte Løn løst ansatte Kunstnerudgifter Rettigheder Markedsføring Lokaleudgifter Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Udgifter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Budget 2016 Side 2 af 9

176 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 B2016 B2015 R2014 R2013 R2012 Nøgletal for personale Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Nøgletal for koncertvirksomheden Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Ej opgjort Antal store koncerter (K3) Antal koncerter i alt Antal betalende publikum, små koncerter (K1) Ej opgjort Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) Antal betalende publikum, store koncerter (K3) Antal betalende publikum i alt Nøgletal uden for rammeaftalen Ingen Budget 2016 Side 3 af 9

177 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 Bemærkninger til budget 2016 Budget 2016 Side 4 af 9

178 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 BUDGET 2015 Note Postering B2016 B2015 R2014 R2013 R Kommunale tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet) Tilskud i henhold til fireårig aftale om reginalt spillested I alt Statslige tilskud (tilskud til konkrete projekter opgøres ikke her, men i projektregnskabet) Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg i hht. fireårig aftale om reginalt spillested Øvrige statslige tilskud (specificeres) I alt Værdi af huslejefritagelse Algade 84F (STARS) Algade 84G (baghuset) I alt Regionale tilskud 0 0 I alt Fonde Projekt tilskud I alt Sponsorer Projektsponsorater Annonce sponsorater (Magasin, print, info-skærme) Carlsberg / Tuborg I alt BUDGET 2016 Side 5 af 9

179 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 Note Postering B2016 B2015 R2014 R2013 R Egenindtægter Entreindtægter (arr. vedr. regional aftale) Garderobeindtægter Udlejning af lokaler og inventar Salg af serviceydelser/tjenesteydelser Restaurationsdrift (spec i note 7a) Gebyr indtægter, billetsalg Refusioner(udgår fra 2013, indgår i note 10) Andre indtægter I alt a Restaurationsdrift Varesalg Varekøb Varelager Restaurationsdrift i alt Indtægter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Lejeindtægter, 1. sal Algade 84C I alt Finansielle indtægter I alt a PROJEKT 1 I alt 0 BUDGET 2016 Side 6 af 9

180 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 Note Postering B2016 B2015 R2014 R2013 R Løn fast ansatte Kunstnerisk ledelse Markedsføring Administration Produktionkoordinator Teknisk serviceleder I alt Løn løst ansatte Servicepersonale Afviklere Rengøring Teknikere Security Projektansættelser Øvrige lønninger I alt Kunstnerudgifter Kunstnerhonorarer Provisioner Catering omkostninger Hotel/overnatning Transport Produktionsomkostninger I alt BUDGET 2016 Side 7 af 9

181 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 Note Postering B2016 B2015 R2014 R2013 R Rettigheder Koda Gramex I alt Markedsføring Web Tryk Annoncer Programmer Outdoor Øvrige markedsføring I alt Lokaleudgifter El, vand og varme Rengøring & Renovation Forsikringer Udleje Algade 84C Husleje Værdi af huslejefritagelse Vedligeholdelse af lokaler og inventar Inventar og småanskaffelser Øvelokaler, drift Algade 84C, ombyg+renovering Alagde 84G, ombyg+renovering I alt BUDGET 2016 Side 8 af 9

182 STARS // ALGADE 84 // 4760 // VORDINGBORG BUDGET 2016 Note Postering B2015 R2014 R2013 R Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Billetafgifter Kontorartikler Telefon, porto, fragt Edb udgifter Leasing Revision og regnskabsmæssig assistance Bogføringsmæssig assistance Anden rådgivning Abonnementer & kontingenter Inspirationsmidler Rejseudgifter Repræsentation Advokat Småanskaffelser Kursus Gebyrer Aviser & tidskrifter Alarmer og sikkerhed Vedligeholdelse af teknisk udstyr (ikke koncertproduktion) Sociale udgifter Tab på debitorer Regulering af feriepengeforpligtelse Multimediebeskatning Kørselsgodtgørelse, personale Frivillige medarbejdere, catering beklædning m.m I alt Udgifter som udelukkende vedrører andre virksomhedsområder Afskrivninger I alt Finansielle udgifter Renter I alt BUDGET 2016 Side 9 af 9

183 Bilag: Årshjul 2016 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

184 Årshjul for KIF 2016 Onsdag den 13. januar 2016 Sagsnr. Dagsordenspunkter B O P SO Bilag/Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Egnsteateraftale X Orienteringssager Evaluering Panteren Økonomiskema over puljer X X 1

185 Onsdag den 3. februar 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 2

186 Onsdag den 2. marts 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Regnskab 2015 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Fastsættelse af aktivitetstilskud 2016 X Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 3

187 Onsdag den 6. april 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 4

188 Onsdag den 4. maj 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Budgetopfølgning pr. 31/3-16 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Lysanlæg X Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 5

189 Onsdag den 8. juni 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Pulje til fysiske forbedringer Diverse sager Reviderede puljekriterier X X Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 6

190 Onsdag den 10. august 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Økonomiopfølgning pr. 30/6-16 Budget X X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 7

191 Onsdag den 7. september 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Halvårsregnskab for Kultur og fritid X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 8

192 Onsdag den 28. september 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 9

193 Onsdag den 2. november 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Økonomiopfølgning pr. 30/9-16 X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Oplæg til puljer 2017 X Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 10

194 Onsdag den 7. december 2016 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt 11/21667 Årshjul 2016 X Puljer Diverse sager Orienteringssager Økonomiskema over puljer X 11

195 Sager kommende år Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger 12

196 Bilag: Årshjul KIF 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. december Kl. 19:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

197 Årshjul for KIF 2015 Onsdag den 14. januar 2015 (Afleveringsfrist 22. december 2014, kl. 8,00) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Fast punkt 11/21667 Årshjul KIF 2015 Bilag: /14 Puljer 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Bilag under orienteringssager Ansøgninger over kr. til behandling i KIF 14/32344 Gøngen Bueklub - Stævnematerialer Bilag: /14, /14 mgl tilretning 14/32332 Kunsthal 44 Møen - separatudstillinger Bilag: /14, /14 14/31691 DGI Storstrømmen Street Agents Bilag: /14, /14 14/18095 Teatret Aspendos Bilag: 14/34242 The South East Songwriters Club Bilag: /14, /14 14/34645 Musikforeningen Cæcilia Bilag: /14, /14 14/35225 Scene 1 Bilag: /14, /14, /14 14/34966 Gøngemarked i Lundby Bilag: /14, /14, /14 14/35161 Fletvaerket Bilag: /14, /14, /14 Diverse sager Drift af Panteren Viemose Forsamlingshus og aktiviteterne Se KIF 11/11 14, pkt /32622 Muligheder for støtte til forsamlingshuse i Vordingborg Kommune Bilag: /14 1

198 Orientering om Kulturaftalen 14/35180 Stillingtagen til vision, indsatsområder og mål for Kulturaftalen /15082 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Flexhallen i Stege 14/32883 Foreningers brug af svømmehallerne under opsyn Oplæg om, hvordan kommunikation og PR kan styrkes og forbedres Temadrøftelser 21/ behandles januar/februar 2

199 Onsdag den 4. februar 2015 (Afleveringsfrist den 23. januar 2015, kl. 8,00) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Fast punkt 11/21667 Årshjul KIF 2015 Bilag: /14 Puljer Ansøgninger over kr. 14/31691 DGI Storstrømmen - supplerende Bilag: /14, /14 - Udsat fra KIF 14/ /34242 The South East Songwriters Club - supplerende Bilag: /14, /14 - Udsat fra KIF 14/ /1225 Café Den Gule Stald Bilag: 8187/15 15/552 MC Hansen og Sweet & Coffee Bilag: 4242/15, 5573/15 15/845 LitteraturSelskabet Nordbrandt Bilag: 5714/15, 5710/15, 5709/15 Diverse sager 14/27540 Procedure for anvisning af faciliteter til folkeoplysende Bilag: 8296/15, /14 foreninger 15/1448 Idéer til mulige strategiske samarbejder Temadrøftelser 21/ /722 Frigivelse af rådighedsbeløb Gulv VU Fuglsang Kunstmuseum Årligt tilskud Genbehandling Henvendelse fra Præstø IF Status på Kunststofbanen på Panteren Orienteringspunkter Drift af Panteren 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Bilag under orienteringssager 3

200 Onsdag den 4. marts 2015 (Afleveringsfrist den 20. februar 2015, kl. 8,00) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Økonomi Regnskab 2014 Fast punkt 11/21667 Årshjul KIF 2015 Bilag: /14 Puljer 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Bilag 24008/14,under orienteringssager (samlet overordnet oversigt hver 3. måned) Ansøgninger over kr. Diverse sager 14/30194 Modeller for dialogstruktur KIF Høringssvar Stina 14/5763 Nye modeller for tilskudsfordeling foreninger Foråret 2015!! Nye regler (orientering) Helle W 15/33 Kommunikation og PR af det samlede område Jesper Kjærulf 15/2060 Fuglsang Kunstmuseum Årligt tilskud Genbehandling 13/27398 Planer for Vandhus på Panteren Lisbeth Mogensen Orienteringspunkter 15/1813 Godkendelse af folkeoplysende foreninger Jens Frimann Cantabile 15/4076 Hædring af mestre 2015 Bjarne Drift af Panteren Bjarne 12/3893 Artikler i digital form 4

201 Mandag den 16. marts Vordingborg kl.16:30 17:30 Ekstraordinært møde (Afleveringsfrist den 5. marts) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Sager 14/23705 Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond Susanne Tegtmeier DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Kunstgræsbane - Tillægsbevillinger Jesper 15/5160 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg 15/5791 Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område Jesper Kjærulf 5

202 Onsdag den 8. april 2015 (Afleveringsfrist den 23. marts 2015, kl. 8,00) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Økonomi Foreløbige budgetrammer for 2016 KIF udvalget Regnskab 2014 Fast punkt 11/21667 Årshjul 2015 Bilag: /14 Puljer 13/3445 Adm. behandlede ansøgninger u/ til orientering 15/4374 Vordingborg Fotoklub 15/4377 Fægteklubben Trekanten 15/4358 Jungshoved Lokalråd 15/5179 Slægtsforskerforeningen 15/4911 Steen Werner Hansen Høstmarked, Kalvehave 15/2505 Præstø Kunstforening 15/5473 DGI Storstrømmen 15/4923 Børnehaven De Fire Årstider Diverse sager Tids- og handleplan for afklaring af ejer- og driftsforhold Jesper Kjærulff for kommunale forsamlingshuse 14/16117 Overførsel af Gjøngegarden tidligere klubhus til Jesper Kjærulf/ Aynur Suvak Ejendomsfonden 15/33 Kommunikation og PR af det samlede kultur-, idræts- og Jesper Kjærulff fritidsområde 14/2296 Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i 6

203 Stege 14/4366 Ansøgning fra Broen Vordingborg Stina-Maj Hald 14/5763 Nye modeller for tilskud til frivillige folkeoplysende Helle Woetmann Græsdal foreninger med beregninger 15/4076 DM hædring - Oplæg til model 3 Bjarne Malmros Jensen 15/6335 Genforhandling af driftsaftale med Nationalmuseet vedr. Stina-Maj Hald Liselund Slot og parkanlæg 14/4393 Ansøgning fra Vordingborg Bueskyttelaug Stina-Maj Hald 15/5111 Ansøgning fra Fransk Forår Stina-Maj Hald Orienteringssager 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Bilag under orienteringssager 13/11248 Kulturtjenesten anvendelsesgrad i skoler og dagtilbud Britt Steensgaard Jensen 7

204 Onsdag den 6. maj 2015 (Afleveringsfrist den 23. april 2015, kl. 8,00) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Økonomi Budgetopfølgning pr. 31/ Budgetrammer for 2016 KIF Fast punkt 11/21667 Årshjul 2015 Bilag: /14 Puljer 13/3445 Orienteringssag Adm. Behandling af ansøgninger under kr. 15/6731 Sydsjællands Floorball Club 15/6757 Møn Golfklub 15/6323 Idas Venner 15/6740 Møn Golfklub 15/7971 Christi Due Gaarsted Elitestøtte 15/7953 Danseklubben Møn Diverse sager 15/6767 Ansøgning fra Sydsjællands Floorball Club til Aynur Suvak materialepuljen 15/6288 Ansøgning fra Sydsjællands Automobil Klub til Aynur Suvak materialepuljen 15/6751 Ansøgning fra Vordingborg Kunstforening til aktivitets- Aynur Suvak og udviklingspuljen 15/6744 Ansøgning fra Foreningen til støtte af Farmorhuset i Aynur Suvak Vordingborg til aktivitets- og udviklingspuljen 15/6000 Ansøgning fra Præstø Handels og Erhvervsforening til Aynur Suvak aktivitets- og udviklingspuljen 15/6736 Ansøgning fra Foreningen H.C. Andersens Verden til Aynur Suvak 8

205 aktivitets- og udviklingspuljen 15/8743 Ansøgning fra Sydsjællands Håndboldklub til Aynur Suvak materialepuljen 15/9337 Skvulp teateroplevelser til skolerne i Vordingborg Jesper Kjærulff Kommune 13/6443 Tilskud til renovering af eksisterende lysanlæg 2015 Ansøgningsfrist 10. april /2296 Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes hus i Helle Stege 15/9137 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Kultur og Bente Ludvigsen Fritid 15/6885 Budget KIF Bente Ludvigsen 09/24065 Skærpelse af kriterier for aktivitets- og udviklingspuljen Jesper 15/9336 Tilpasning af åbningstiderne for biblioteket i Vordingborg Erik og Jesper samt tilpasning af bogbuskøreplan fra 1. juni /9190 Kunstart 44 fremsender evalueringsrapport og regnskab Stina for /5763 Nye modeller for grund- og aktivitetstilskud til frivillige Helle folkeoplysende foreninger 11/22530 Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning Jesper Kjærulff af kontraktmæssige forhold 15/9131 Genforhandling af driftstilskud til Thorvaldsen Stina Samlingen på Nysø Orienteringspunkter 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Bilag under orienteringssager Godkendelse af folkeoplysende foreninger Kulturaftale Cantabile 2 Fast Drift af panteren Britt Stina/Jesper Bjarne 9

206 Mandag den 22. juni 2015 (Afleveringsfrist den 10. juni 2015, kl. 8,00) Ekstraordinært møde Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T Bemærkninger Økonomi 15/6885 Budget KIF Jesper Fast punkt 11/21667 Årshjul 2015 Bilag: /13 Puljer 13/3445 Orienteringssag Adm. Behandling af ansøgninger under kr. 15/10103 Støberihallernes Venner 15/10781 Streetpower 15/11293 Narnia 15/11336 Præstø Badminton 15/11368 Storstrømmens Dykkerklub 15/12557 Kulturforum Østmøn KØST 15/12344 Fanefjord IF 15/12357 Stordstrømmen Diverse sager 15/13091 Danseklubben Møn og Danseklubben SAX ansøger om støtte 15/9435 Teaterforeningen Neander 15/10783 Viemose Rideklub 15/11283 Late Haurs v/ Peter Koch 15/11288 Jazzclub Saint Louis 10

207 15/12553 Mønshallerne Årsregnskab og budget 2014 Modtaget 15/11233 Årsrapport Storstrøms Symfoniorkester 2014 Modtaget 15/12166 Storstrøms Kammerensemble fremsender regnskab for Modtaget /12171 Fuglsang Kunstmuseum fremsender regnskab for 2014 Modtaget 15/13021 STARS fremsender regnskab for 2014 Modtaget 15/13042 Årsberetning 2014for arkivsamvirket Vordingborg Modtaget 09/24065 Genbehandling af skærpelse af kriterier for aktivitets- og Jesper udviklingspuljen 15/9336 Genbehandling af tilpasning af åbningstiderne for Afventer høringssvar biblioteket i Vordingborg samt tilpasning af bogbuskøreplan fra 1. juli /12158 STARS Fremsender midtvejsevaluering Forår 2015 modtaget 15/11279 BROEN ansøger om at komme på finansloven i Kultur Aynur og Fritid Kriterier og proces for tildeling af tider på Helle, Jesper og Bjarne kunstgræsbane i Vordingborg 14/5763 Nye modeller for grund- og aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger 14/5763 Ny model for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger Orienteringssager Drift af Panteren Bjarne Lokalarkiv Godkendelse af folkeoplysende foreninger Egnsteater aftale - Cantabile 2 Jesper 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse Alle skemaer vedlægges Bilag 24008/14,under orienteringssager (samlet overordnet oversigt hver 3. måned) 11

208 Onsdag den 12. august 2015 Sagsnr. Dagsordenspunkter B O P SO Bilag/Bemærkninger Økonomi 15/6885 Budget X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2015 X Puljer 14/6803 Ansøgninger til puljen for private forsamlingshuse X Diverse sager 15/12173 Museum Sydøstdanmark fremsender regnskab for 2014 X Budget KIF - Beslutning om hvilke forslag X der skal gå videre i budgetprocessen ud fra indkommende høringssvar 15/3387 Pulje til private forsamlingshuse X KL s udspil om børn og unge X 15/15647 Overdragelse af drift af Vordingborg Svømmehal til DGI X huset Panteren Udbudsmateriale vedrørende Vandhus på Panteren X 15/14448 Politiske prioriteringer for ny Egnsteateraftale X Orienteringssager Drift af Panteren 15/15430 Sammenstilling af anlægssager X X 12

209 Onsdag den 2. september 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Halvårsregnskab for Kultur og Fritid X Fast punkt 11/21667 Årshjul 2015 X Diverse sager 15/6288 Genbehandling af ansøgninger fra Sydsjællands X Automobil Klub til materialepuljen 15/13372 Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til X godkendelse 15/17989 Ansøgning fra Stars vedr. Fortællefest X 15/14448 Politiske prioriteringer for ny egnsteateraftale X 15/3387 Forslag til fremtidig ejer- og driftsform af de kommunale X forsamlingshuse 14/22323 Refusion vedrørende brug af kunstgræsbane X Genbehandles. Sagen blev efter mødet 12. august sendt i høring hos de berørte parter og skal derfor genbehandles. Orienteringssager Drift af Panteren X 12/3893 Økonomiskema over puljer til fremlæggelse X 13

210 Onsdag den 7. oktober 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Mødet blev aflyst 14

211 Onsdag den 4. november 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi 15/22998 Budgetopfølgning pr. 30/ X Implementering af budget 2016 X Fast punkt 11/21667 Årshjul KIF 2015 og Årshjul 2016 X Godkendelse af folkeoplysende foreninger X Diverse sager Budget STARS 15/6288 Genbehandling af ansøgninger fra Sydsjællands X Automobil Klub til materialepuljen Museum Sydøstdanmark årsplan og budget /23027 Billedkunst råd X 15/3387 Forslag til fremtidige ejer- og driftsform af de X kommunale forsamlingshuse 15/20154 Tilbageførsel af Gjøngegardens tidligere klubhus til X Ejendomsfonden 15/23128 Udkast til kriterier for pulje til aktiviteter i åben skole X 15/22663 Revision af gældende politikker i Vordingborg X Kommune X X Godkendelse af nye kontrakter og takster for egnshusene inden forelæggelse på KB. Orienteringssager 09/24065 Økonomiskema over puljer X 15

212 Onsdag den 2. december 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Økonomi Fast punkt Årshjul 2015 og 2016 X Diverse sager 15/23196 Budget 2016 STARS X Strategi for Kultur, idræt og fritidsområdet X 15/24939 Cantabile 2 årsregnskab X 15/23128 Kriterier for pulje til aktiviteter i åben skole X 15/3387 Forslag til fremtidige ejer- og driftsform af de kommunale forsamlingshuse X Godkendelse af nye kontrakter og takster for egnshusene inden forelæggelse på KB. 15/25286 Succeskriterier og effektmål X 15/14448 Politiske prioriteringer for ny egnsteateraftale X Med besøg af Nullo fra Cantabile 2 Orienteringssager 09/24065 Økonomiskema over puljer Bilag under orienteringssager 16

213 Sager kommende år Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P SO Bemærkninger Udvalgsaftale - KIF Cantabile - Teateraftale Cantabile 2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Birdhouse Forretningsorden for KIF Udpegning af medlemmer til bestyrelsen Museum Sydøstdanmark Mønshallerne forhandling af ny kontrakt Samarbejdsaftale med Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester Flexhallen i Stege frigivelse af anlægsbevilling/rådighedsbeløb (juni) Årsregnskaber for Museum Sydøstdanmark, STARS og Cantabile2 skal fremsendes til Kulturstyrelsen efter behandling i KIF Udpegning af KB medlemmer til KunsthalGLAS 14/5785 Udpegning af repræsentant fra foreningsliv for ungdomsskolebestyrelsen Billedkunstråd 17