O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

Transkript

1 Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck, Esben Tøttrup og Grete Glerup. Afbud: Kage : Johanne Referent: Jette O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning 4749 Godkendelse af dagsorden, samt punkter til evt. Alle B Punkt 4766A tilføjes. Ellers godkendes dagsordenen Godkendelse af referat fra d. Alle B Referatet godkendes. 9/ Invitation af Skolekredsen. Alle O Ingen fremmødte Skolekredsen har ordet sig Alle O Ingen fremmødte det - 15 minutter Udtrædende bestyrelsesmedlemmer. Grete O, B Peter Owen og Heidi Lund har meddelt, at de udtræder af bestyrelsen, og Tina Beck og Bonnie Zimmer Klosterskov træder ind i stedet. Grete har snakket med friskoleforeningen, det er ikke nødvendigt at holde en ny konstituering. Suppleanterne træder ind for samme periode som de udtrædende bestyrelsesmedlemmer. Bonnie får bestyrelsesmappe og underskriver tavsheds- og loyalitetserklæring. Johanne skriver til Heidi og Peter om aflevering af A-nøgler og evt. bestyrelsesmapper Vedtægter Modernisering Esben O, B Gruppen afholdt møde i lørdags om modernisering af vores vedtægter. Esben har kontaktet vores advokat, for at høre om der er nogle forhold vi skal være obs på. Det forslag, der er sendt rundt er de ændringer, bestyrelsen er enige om. Vi har ikke samme frihed til at optage i børnehaven som i friskolen, da vi ikke er reguleret under samme lovgivning. Esben klarlægger med advokat, så vi er sikre på at vores nye vedtægter er juridiske rigtige.

2 Bestyrelsen forslår at ændre navn på Skolekreds til Vennekreds. Opfordrer Dagmar til at invitere nye forældre i børnehaven til at melde sig ind i skolekredsen. Ordet børnehave er erstattet med institution, så vi ikke skal ændre vedtægterne, hvis vi starter en vuggestue. Øvrige ændringer blev gennemgået. Tina og Esben finjusterer vedtægterne Vejret Vejen ind til Børnehaven 4756 Værdiggruppen ansøger om midler til afholdelse af arrangement Betaling af advokat tages af beløbet på de kr , der er afsat til skolens videre udvikling i budgettet. Esben O, B Børnehaven har fået nye naboer, som undrer sig over, at personalet kører ind forbi deres hus, når de møder i børnehaven. De var blevet informeret om, at det kun var indkørsel ved vareindlevering. De vil gerne have kopier af de papirer vi har fra advokat og kommune vedr. tilladelser for vejen, Grete sender kopierne af div. dokumenter. Vi har fuld adgangsret, men vil gerne have et godt naboskab. Grete O, B Værdigruppen gør klar til det helt store arrangement den 4. marts. Helle Olesen står for at gennemgå grundlæggende Grundtvig-Koldske hjørnesten, der udgør vores værdier. Værdigruppen vil gerne have en speed drawer til at illustrere vores værdier. Prisen er kr. 800,00 pr. tegning. Beløbet blev bevilliget og tages fra kontoen andre arrangementer Feriekalender 2015/2016 Sven O, B Feriekalenderen blev gennemgået Juleafslutning og Markedsdag Sven O, D, B Diskussion om sidste skoledag før jul skal ligge lørdag den 19. dec. eller mandag den 21. december. Der er delt stemning i lærergruppen og ligeledes i bestyrelsen, så Sven beslutter, hvornår juleferien begynder og slutter. Sven efterlyser lokalkendskab med hensyn til planlægning af markedsdag. Vi forsøger, at vi ikke ramler sammen med arrangementer i byen, som trækker i vores elever og forældre.

3 Markedsdagen bliver den 4. juni Generalforsamling 2015 Esben O, B Der skal indkaldes rettidig og tjekkes om vi har stemmesedler nok. Indkaldelsen sendes stadig ud som brev. Tina undersøger, om vi må indkalde til både ordinær generalforsamling den 23. april og den ekstraordinære generalforsamling der skal afholdes p.g.a. vedtægtsændringerne i samme indkaldelse Møde med revisor Esben O, B Revisoren kommer 17. marts til bestyrelsesmøde, vi starter kl Revisoren gennemgår årsregnskabet Godkendelse af budget 2015 Esben O, B Budgettet gennemgåes og godkendes på bestyrelsesmødet den 4. februar Fremtidsværksted/Bøgetop Grete O Grete er ny tovholder i Procesgruppen, og der er afholdt møde i gruppen i dag, hvor de forskellige roller er fordelt. Vi er nu gennem 1. fase, hvor vi har modtaget en tidsplan og en fondsoversigt fra Bøgetorp. Vi starter 2. fase op, hvor Bøgetorp driver en spændende fondsansøgningsproces. Oplægget til Bøgetorp ligger i dropboks. Frem over et fast punkt til bestyrelsesmøder til orientering. Vi lægger op til at erhverve et færdig projekt Fælles møde med ansatte/bestyrelsen Procesgruppen har fast møde en time før bestyrelsesmøderne. Esben O, B Grete foreslår, at vi snakker om, hvor stor skole og børnehave skal være, på dette møde. Dagmar foreslår, at vi tager en general snak om fællesskab mellem skole og børnehave. Sven foreslår, at vi evt. snakker brug af ipad eller brug af test. Bestyrelsen møder lørdag kl og frem til middag. Johanne og Bonnie laver formiddagens program Tinglysning af Vinmark Esben O Skødet på vinmarken er betinget tinglyst, som er kutyme ved en leje-købsaftale Møde med forældre, der ligeledes er selvstændige erhvervsdrivende ift. Esben O, B Vi har tidligere oplevet diskussion om, hvordan vi forholder os til, når forældre har eget firma, og laver nogle opgaver på

4 Forældrearbejde. skolen/børnehaven. Vi oplever, at der nemt kan opstå nogle uheldige konfrontationer, når der skal laves arbejde på skolen/børnehaven Lukkede punkter a. Børnehaven b. MIO c. SFO d. Skole e. Bestyrelse - Låse-/briksystem Alle O, D, B Vi har tidligere bestemt, at vi skal indhente tilbud og bruge det billigste. Esben indkalder alle interesserede til et møde, hvor disse ting bliver afstemt, og resultatet fremlagt for bestyrelsen. a. Der kommer nyhedsbrev på fredag, vi er kommet godt i gang, efter jul. Vi har modtaget tre nye børn, det går godt med dem. På personaleweekenden, skal de næste projekter planlægges. Dagmar afholder personalesamtaler i øjeblikket. b. MIO planlæger personaleweekend og pudser vores personalepolitik af. Så den kan blive fremlagt på personaleweekenden. c. I SFO er Kamma i fuld gang. d. Vi har i øjeblikket en lærer praktikant, som kun har en uge tilbage. Sven er i gang med Team samtaler, og har haft en enkelt MUS samtale. Vi evaluerer vores skabelon, der blevet lavet sidste år, for vores arbejdstid, og vurderer om vi har tid til det vi gerne vil have tid til. De nyansatte er faldet godt til. Vi har haft indbrud, der indføres et nyt og meget effektivt låsesystem. 4766A Gaveregulativ/Mærkedage Sven MIO har lavet et oplæg til gaveregulativ og oversigt over hvornår medarbejderne har fri på mærkedage. Disse blev gennemgået og rettet til Evt. Alle O, D Der kommer ny rengøringsliste, Anni sender den til Sven, der ligger den på Intra.

5 Rengøringsudvalget kigger i øjeblikket på priser for rengøring. Bestyrelsesmedlemmerne har fået en liste med de nye forældre, der skal kontaktes. Kage : Johanne Klub og skole samarbejder om et førstehjælpskursus for børn i klub og elever i storegruppen og storemellem. De uanede muligheder, som både skitserer kommende og igangværende arbejdsopgaver i bestyrelsen. a. Ny skolereform/arbejdstidsregler b. Rundrejse i det Grundtvig/Koldske landskab. c. Modernisering af Vedtægter, d. Fremtidsplan - Udvikling af unikke rammer. e. Proces om Skolens samlede virke. f. Jord. g. Udarbejdelse af politikker/procedurer omkring: bortkommende sager, alkohol politik