Velkommen til Årsmødet 2015 Søndag den 13. september i Laden på Gl. Vapnagaard
2 2015 Årsmøde VAPNAGAARD Indholdsfortegnelse Dagsorden 2 Mødeforløb 3 Budget 2016 5-6 Lokalområdernes økonomi 6 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2016 7 Vedligeholdelsesplan 2016 8-9 Indkomne forslag 10-11 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 3. Orientering om regnskabet for 2014. Godkendelse af driftsbudget for 2016, drifts- og vedligeholdelsesplan for 2016 samt økonomi til lokalområderne for 2016. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen: - Valg af formand for 2 år (nyvalg) - Valg af sekretær for 2 år 6. Eventuelt. VAPNAGAARD Boliger på toppen af Helsingør
2015 Årsmøde VAPNAGAARD 3 Fællesmødet 2015 Søndag d. 13. september kl. 09.00 i Laden på Gl. Vapnagaard Adgang til mødet m.m. - Der etableres adgangskontrol ved indgangen. Til hver husstand udleveres to stemmesedler - Der bringes tv-transmission af mødet - Før mødet serveres kaffe og morgenbrød Dirigent og stemmetællere - Den fra BL fremmødte repræsentant foreslås valgt til dirigent for mødet - Der skal på mødet vælges fem stemmetællere Fællesbestyrelsens beretning ved formanden Vapnagaards budget for 2016 - Orientering om regnskab for 2014 - Vedlagte forslag til budget, drifts- og vedligeholdelsesplan samt økonomi til lokal områderne indstilles til godkendelse Behandling af indkomne forslag - Nedsættelse af pris på nøglebrik - Eget vaskepulver og skyllemiddel i vaskekælder - Ændring af regler for kæledyr - Læserbreve i Vapnagaard Nyt - Brug af kælderdøre - Kritik af områdeformand - Ejendomsfunktionærers arbejdsopgaver - Udsyn v. Hestens Bakke - Vaskekælder i blok 42 Valg af medlemmer til Fællesbestyrelsen - Formand Per Olsen genopstiller ikke, der skal vælges ny formand. Fællesbestyrelsen indstiller Anje Holmstat som ny formand - Sekretær Grethe Leerbech indstilles til genvalg Eventuelt
Huslejebudget forslag 4 2015 Årsmøde VAPNAGAARD Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Huslejebudget forslag Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Forslag til budget for 2016 Dette forslag til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger: Ny gennemsnitlig leje per m² Lejemålstype % kr/m² uden køkken/bad-tillæg Forslag til budget for 2016 Beboelse gl. lejl. (201.1) 2,25% 721,83 738,04 Beboelse taglejl. (201.1) 2,25% 836,50 855,29 Dette Beboelse forslag seniorboliger til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger: 2,25% 964,38 986,03 Ny gennemsnitlig leje per m² Lejemålstype % kr/m² uden køkken/bad-tillæg Beboelse gl. lejl. (201.1) 2,25% 721,83 738,04 Beboelse taglejl. (201.1) 2,25% 836,50 855,29 Beboelse seniorboliger 2,25% 964,38 986,03 I henhold til vedtægternes bestemmelser, 13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december 2016. Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden. I henhold til vedtægternes bestemmelser, 13, udsendes hermed regnskab Som det fremgår for regnskabsåret af vedtægternes 1. januar 15 til forelægger 31. december afdelingsbestyrelsen 2014, samt afdelingens budgetforslag driftsbudget for perioden for perioden 1. januar 1. januar til 31. til december 2016. 31. december 2016 til godkendelse. Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden. For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget Som sammenfattet det fremgår således af vedtægternes at det alene omfatter 15 forelægger hovedposterne. afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for perioden 1. januar til 31. Såfremt december man ønsker 2016 til at godkendelse. få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet henvender man sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens For årsberetning overskuelighedens for 2014 kan skyld læses er vedlagte på www.boliggaarden.dk. regnskab og budget sammenfattet således at det alene omfatter hovedposterne. Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder Såfremt og aktiviteter, man ønsker der er at planlagt få en udskrift fremover. af hele Hvis regnskabet du ønsker at og/eller høre nærmere hele budgettet og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig henvender at møde op man på afdelingsmødet. sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens årsberetning for 2014 kan læses på www.boliggaarden.dk. Afdelingsbestyrelsen Venlig hilsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder og Administrationen aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet. Fordeling af udgifter Huslejebudget forslag Venlig hilsen Administrationen Fordeling af udgifter 19-08-2015 Huslejebudget forslag Huslejebudget forslag Fordeling af udgifter 15% 15% 15% 15% 15% 19% 15% 29% 29% 22% 29% Renter og afdrag på kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Renter og afdrag på kreditforeningslån Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Ekstraordinære Renter udgifter og afdrag på kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Ekstraordinære udgifter 19-08-2015 19% 22%
2015 Årsmøde VAPNAGAARD 5 Huslejebudget forslag Forslag til budget for 2016 Regnskab Budget Budget Budget Ændring Beskrivelse 2014 2014 2015 2016 UDGIFTER 105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån 32.851.795 34.867.862 34.980.000 33.480.000-1.500.000 106 - Ejendomsskat 5.145.090 5.242.000 5.610.000 5.298.000-312.000 107 - Vandafgift 1.142.114 2.450.000 996.000 1.000.000 4.000 109 - Renovation 3.642.445 3.371.000 3.461.000 3.752.000 291.000 110 - Forsikring 2.271.477 2.546.000 2.576.000 2.410.000-166.000 111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 4.542.110 5.830.000 6.043.000 4.870.000-1.173.000 112 - Administrationsbidrag 6.845.606 6.845.606 7.151.000 7.490.000 339.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 23.588.842 26.284.606 25.837.000 24.820.000-1.017.000 114 - Renholdelse 10.453.299 11.120.450 11.747.000 11.241.000-506.000 115 - Almindelig vedligeholdelse 6.306.477 5.900.000 6.175.000 6.300.000 125.000 116 - Planlagt vedligeholdelse 12.923.526 13.806.534 16.656.466 13.120.000-3.536.466 - - dækkes af henlæggelser -12.923.526-13.806.534-16.656.466-13.120.000 3.536.466 117 - Istandsættelse ved fraflytning 1.509.403 0 0 0 0 - - dækkes af henlæggelser -1.509.403 0 0 0 0 118 - Drift af fællesfaciliteter 2.366.749 1.633.000 1.917.000 2.501.000 584.000 119 - Diverse udgifter 1.546.914 1.452.402 1.513.000 1.338.000-175.000 Variable udgifter i alt 20.673.439 20.105.852 21.352.000 21.380.000 28.000 120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 17.045.710 13.800.000 14.475.000 15.115.000 640.000 121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning 2.500.000 2.500.000 555.000 567.000 12.000 124 - Andre henlæggelser 634.461 635.000 0 635.000 635.000 Henlæggelser i alt 21.430.171 18.185.000 16.280.000 17.567.000 1.287.000 125 - Renter og afdrag på forbedringslån 3.828.245 6.140.000 6.989.000 15.488.000 8.499.000 126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 3.585.452 471.727 290.000 830.000 540.000 129-1. Tab ved lejeledighed m.v. 323.252 0 0 0 0 129-2. Dækket af Dispositionsfonden -323.252 0 0 0 0 130-1. Tab ved fraflytninger 4.555.784 0 0 0 0 130-2. Dækket af tidligere henlæggelser -3.798.078 0 0 0 0 130-3. Dækket af dispositionsfonden -757.706 0 0 0 0 - Andre ekstraordinære udgifter 593.864 400.000 488.000 1.035.000 547.000 Ekstraordinære udgifter i alt 8.007.560 7.011.727 7.767.000 17.353.000 9.586.000 Samlede udgifter 106.551.807 106.455.047 106.216.000 114.600.000 8.384.000 Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til: - Overført til opsamlet resultat 1.565.258 1.565.258 1.565.258 1.565.258 0 Total 108.117.065 108.020.305 107.781.258 116.165.258 8.384.000 INDTÆGTER 201 - Huslejeindtægter 102.756.830 104.754.047 104.742.000 110.193.000 5.451.000 202 - Renteindtægter 332.012 216.000 129.000 129.000 0 203 - Indtægter fra fællesfaciliteter 1.327.827 1.445.000 1.345.000 1.345.000 0 203 - Overført fra opsamlet resultat 0 0 0 630.000 630.000 208 - Ekstraordinære indtægter 3.700.395 40.000 0 0 0 Samlede indtægter 108.117.065 106.455.047 106.216.000 112.297.000 6.081.000 Årets underskud overført 0 Total 108.117.065 106.455.047 106.216.000 112.297.000 6.081.000 Lejeforhøjelse 3.868.258 Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse Side 3 af 4
6 2015 Årsmøde VAPNAGAARD Huslejebudget forslag De 5 væsentligste ændringer: 1. Renter og afdrag på forbedringslån 8.499.000 2. Huslejeindtægter 5.451.000 3. Renter og afdrag på kreditforeningslån -1.500.000 4. Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber -1.173.000 5. Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 640.000 Særlige bemærkninger til husleje: Månedligt antennebidrag for 2016 : Grundpakke kr. 132,- Mellempakke kr. 339,- Fuldpakke kr. 450,- Huslejeudvikling for afdelingen: Antal m2 - Bolig på 45 kvm - Bolig på 55 kvm - Bolig på 65 kvm - Bolig på 75 kvm - Bolig på 85 kvm - Bolig på 95 kvm - Bolig på 105 kvm - Bolig på 115 kvm Eksempler på ændring i leje efter dette budget: Månedlig stigning Årlig stigning 62,47 749,70 76,36 916,30 90,24 1.082,89 104,12 1.249,49 118,01 1.416,09 131,89 1.582,69 145,77 1.749,29 159,66 1.915,89 Tilskud fra dispositionsfonden Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 323.252 til dækning af udgifter til tomgang Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 757.706 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 316 pr. lejemål Antal fraflytninger Der har i perioden 1. januar til 31. december 2014 været 201 fraflytninger. Nøgletal fra regnskabet 2014 Nøgletal Regnskab 2014 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401 23.832.718 Opsamlet resultat, konto 407 1.565.258 Økonomi for 11 lokalområder, 2016 I alt Pr. boligblok Bygninger 2.382.600 41.800 Grønne områder m.v. 399.000 7.000 i alt 2.781.600 48.800 Pr. område Udgifter til kontorhold, edb, møder mm 176.000 16.000 Side 4 af 4
2015 Årsmøde VAPNAGAARD 7
8 2015 Årsmøde VAPNAGAARD
2015 Årsmøde VAPNAGAARD 9 Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2016 Aktivitet Flyttelejligheder 4.700.000 Vedligeholdelse af kloak, brønde og jordledninger 750.000 Vedligeholdelse P-pladser 600.000 Gl. Vapnagård og Servicecenter 580.000 Indkøb af Egholm incl. saltspreder og kost 450.000 Serviceaftale på vaskeri og opvaskemaskiner Miele 400.000 Nødvendig udskiftning og rep. vaskerier 400.000 Budget til områdernes udearealer 400.000 Ombygning af containergårde 400.000 Serviceaftale på sæbe Ecolab 315.000 Udskiftning og nødvendig rep. af hårdehvidevarer 300.000 Tætning af kældervægge og terrændæk 300.000 Gartnergården, nyplantninger, leje af materiel, gødning m.v. 300.000 Udskiftning af pumper 280.000 Vedligeholdelse af stier og chikaner 250.000 Serviceaftale på blødgørings anlæg vaskeri 200.000 Varmecentral, afkalkning af varme veksler og bufferbeholder. 200.000 Leje af lift iht kontrakt 200.000 Vedligehold og service på redskaber og maskiner 200.000 Vedligeholdelse af sø og maling af bro 175.000 Serviceaftale på Graffiti-bekæmpelse All-remove 150.000 Serviceaftale vinduer smøring/justering 150.000 CTS-anlæg og service på ventilation 150.000 Garager vedligeholdelse 150.000 Markiser vedligehold 125.000 Ændring og renovering af køkken og trinnette køkken. 100.000 Skimmelsvamp i lejemål 100.000 Udskiftning og vedligeholdelse af faldstammer og afløbsskåle 100.000 Legionella handlingsplan 100.000 Udskiftning af blandingsbatterier 100.000 Indkøb af chipkort til afsnit 1 100.000 Vedligeholdelse af hegn 100.000 Leje af verti dræn (grubning af græsplæner) 60.000 Vedligeholdelse af varmemåler på radiatorer 50.000 Service og vedligeholdelse af legepladsudstyr 50.000 Vedligeholdelse af molokker og containere 40.000 Udskiftning af dugruder 30.000 Vedligeholdelse af antenne anlæg 30.000 Service på elevator 25.000 Udskiftning af skabe under vask i badeværelser 10.000 13.120.000
10 2015 Årsmøde VAPNAGAARD Indkomne forslag til Fællesmødet 2016 Mary Klemann Flindt, Ponydalen: 1. Forslag om at brikprisen sænkes til cirka 50-70 kroner. Så man kan købe en til sine børn og dermed slippe for, at der bliver sat noget i klemme i hoveddøren, når børnene er ude og lege. 2. Forslag om at det bliver muligt at benytte eget vaskepulver og skyllemiddel i fællesvaskerierne. Det vaskepulver og skyllemiddel, der findes i doseringsanlægget lugter grimt, og nogen kan ikke tåle det. Marianne Olsen, Blishøj 1. Forslag til ændring af husdyrhold på Vapnagaard. Jeg har observeret at flere beboere ikke overholder reglen om husdyrhold (1 stk pr. bolig) - hunde og katte. Dyrene får også lov til at rende rundt uden snor, der bliver ikke samlet op efter de har skidt. Da jeg ser det som husdyrejernes egen skyld, vil jeg foreslå, at vi ændrer reglen til ingen husdyrhold (hunde og katte). Jeg vil ikke kræve, at man afskaffer nuværende dyr, men at der ikke må anskaffes nye dyr, hvis dette forslag bliver vedtaget. Så mit forslag er, at vi afskaffer tilladelse til nye husdyr (hunde og katte) på Vapnagaard fra dags dato. Carsten Vibæk Hansen, Piskesmældet 2. Vapnyt skal bringe alle navngivne, modtragne indlæg ved første lejlighed. Indlæg, der overtræder gældende lov, skal afvises. Anonyme indlæg kan bringes ifald afsenderen er redaktionen bekendt. Øvrigt ændres ikke. Susanne C. Jensen og Kristina-Grethe Jørgensen, Hestens Bakke 1. Om at lade være med at bruge kælderdørene ind til opgangene efter klokken 22.00 eller 23.00, da vi, der bor i stuen har svært ved at sove, da dørene smækker ret højlydt, og hvad skal man i kælderen så sent? 2. Kan det være rigtigt med en områdeformand, som er fraværende det meste af tiden, og som ikke svarer tilbage på telefon eller sms-beskeder? I forhold til oplysninger i området - får vi så at sige intet. 3. Hvad skal de blå mænd konkret lave i deres arbejde? Vi ser dem sjældent på udeområderne her i Hestens Bakke 34-36. Hvad med de grønne gartnere? Dem, ser vi heller ikke hos os.
2015 Årsmøde VAPNAGAARD 11 Anni Jensen, Blishøj Vedr. Campingvogne på P-plads ved Hestens Bakke. Jeg har ikke noget udsyn fra fodgængerovergang Hestens Bakke. Nu er hækkene i passende højde, men er man en lille person, kniber det med de hutigkørende biler. Seniorblokken - Blok 42 1. På blokmødet den 20. august 2015 var der enighed om at fremkomme med følgende forslag til årsmødet: Der er et stort ønske om genetablering af 1. vaskemaskine i Seniorblokkens vaskekælder til brug for større ting, der ikke kan vaskes i mindre maskiner. Behov for genetablering af vand, el og afløb, men ikke for sæbeanlæg. Husk dit områdemøde Vapnagaard er opdelt i 11 lokalområder, og hvert område har sin egen bestyrelse og sine egne midler til lokale opgaver. I ugerne efter årsmødet i Laden holder områderne deres egne møder - områdemødet. På områdemødet bliver der blandt andet valgt bestyrelse, og det er her - på dit lokale områdsemøde, at din indflydelse på Vapnagaard starter. Hvis du har forlagt din indkaldelse til dit områdemøde, så kontakt din områdeformand for at høre, hvor og hvornår der er møde.
Kom i god tid - Der er kaffe og morgenbrød før Fællesmødet VAPNAGAARD Boliger på toppen af Helsingør