TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. april 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Udbud af renovation...4 4. Flytning af lønmidler...5 5. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej 48...7 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2017...9 7. Budgetnotat af 6. april 2017 - Budget 2018...10 8. Tårnby Kommunes regnskab 2016...11 9. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016 og opsummering 2016...13 10. Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen...16 11. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG...17 12. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2017 - LUKKET SAG...18 13. Patienterstatning - LUKKET SAG...19 14. Vikarsøgning 1. kvartal 2017 - LUKKET SAG...20 15. Lønsumsjustering på Kultur- og Fritidsområdet - LUKKET SAG...21 16. Stævning mod Kommunen - LUKKET SAG...22 17. Klage over medarbejder - LUKKET SAG...23 18. Frikøbsaftale (forlængelse) - LUKKET SAG...24 19. Seniorordning til institutionsleder - LUKKET SAG...25 20. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditesgener på Daginstitution - LUKKET SAG...26 21. Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt...28 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27636 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Tiltrådt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27636 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Til efterretning. 3
3. Udbud af renovation Åben sag Sagsnr.: 16/18689 Sagsansvarlig: agi.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet renovationsudbud i overensstemmelse med beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udbuddet er beskrevet i bilag 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at materialet danner grundlag for et renovationsudbud 2. at den nuværende renovationskontrakt med Marius Pedersen forlænges til 1. september 2018. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Åben Dagsordenspunkt - Nyt affaldssystem 10-05-2016 50933/17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-04-2017 Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Kontraktforlængelse godkendes som indstillet. Udbudsmaterialet overgår til behandling i Kommunalbestyrelsen. 4
4. Flytning af lønmidler Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning Ejendomscentret, IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) ansøger om at flytte lønmidler fra rengøringen på Skottegårdsskolen til gartnerområdet til udmøntning af tillæg til Teamkoordinatorer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På gartnerområdet i IUP er der behov for flere teamkoordinatorer til at tilrettelægge, prioritere og planlægge de daglige arbejdsopgaver. Der er p.t. kun 1 teamkoordinator til 14 gartnere, fordelt på 4 områder. Derfor ansøges om mulighed for at give teamkoordinatortillæg til 3 personer, så hvert område får en teamkoordinator, hvilket var hensigten i strategien for ejendomsområdet. Teknisk Forvaltning har fundet kompenserende besparelser på rengøringens lønbudget på Skottegårdsskolen. Flytningen skal gælde fra 1.4.2017. I 2017 er det 22.000 kr., og fra 2018 og frem er det 33.000 kr. årligt. ØKONOMI Der flyttes 22.000 kr. fra rengøring løn til gartner løn på Skottegårdsskolen i 2017 og 33.000 kr. i 2018. PÅTEGNING Den 28. marts 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet i 2017 svarer til en reduktion på 0,062 fuldtidsstilling og i 2018 og frem svarer til en reduktion på 0,093 fuldtidsstilling på rengøring på Skottegårdsskolen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der årligt flyttes 33.000 kr., dog forholdsmæssigt i 2017 fra rengøring, Skottegårdsskolen, til gartnerområdet under Teknisk Forvaltning, Idræt, Uddannelse og Pleje. 5
/BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Tiltrådt. 6
5. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej 48 Åben sag Sagsnr.: 16/18443 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere besluttet at godkende flytning af Dagpleje gæstehus på Saltværksvej 48 til Gl. Skovvej 10 samt flytning af børnehaven Tårnbyparken, Randkløve Alle 162 til Saltværksvej 48. Derudover har Økonomiudvalget tillige besluttet at flytte dagpleje legestue på Sirgræsvej til Dagpleje gæstehus ved Gl. Skovvej 10. I forbindelse hermed skal forvaltningen indstille, at udearealerne på Saltværksvej 48 og Gl. Skovvej 10 udvides jf. vedlagte bilag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved sammenlægning af Dagpleje gæstehus og Dagpleje legestue på Gl. Skovvej vil antallet af børn på nogle dage udgøre op til 40 børn. Udearelet på Gl. Skovvej har tidligere været benyttet af ca. godt 20 børn. Forvaltningen foreslår udvidelse af udearealet på Gl. Skovvej til den kommunale dagpleje. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 106 og institutionerne Gl. Skovvej 8-10 ligger i henholdsvis lokalplanens delområder C og C1, der kan anvendes til bl.a. daginstitution og offentlige formål, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. Børnehaven Tårnbyparken flytter i indeværende år til Saltværksvej 48. Institutionen på Saltværksvej 48 har tidligere huset 26 dagplejebørn, men skal fremadrettet benyttes til mellem 50-60 børnehavebørn, hvorfor udearealet ønskes udvidet. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 87.1 og udlægger området til institution, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstilling til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget godkender udvidelse af udeareal på Gl. Skovvej og Saltværksvej, jf. vedlagte bilag. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. 7
/MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf 81811/17 2 Åben Saltværksvej 48.pdf 82298/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Tiltrådt. 8
6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/155 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2017 er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december 2003. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. april 2017 79723/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Til efterretning. 9
7. Budgetnotat af 6. april 2017 - Budget 2018 Åben sag Sagsnr.: 16/35593 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2018-2021 af 6. april 2017. INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo marts - Budget 2018 68838/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Til efterretning. 10
8. Tårnby Kommunes regnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/34424 Sagsansvarlig: anj.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2016 balancerer med 3.224,9 mill. kr. Regnskabsresultatet kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed 2.466,8 Mill. kr. Anlægsvirksomhed 72,4 Mill. kr. Momsudligning 1,2 Mill. kr. Afdrag på lån 0,1 Mill. kr. I alt 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter: Skatter -2.015,3 Mill. kr. Renter -16,6 Mill. kr. Tilskud og udligning -580,3 Mill. kr. I alt -2.612,2 Mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter -2.612,2 Mill. kr. Regnskabsresultat -71,7 Mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, a 1. at Regnskabet for 2016 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SAMLET Regnskab 2016.pdf 62330/17 2 Åben Talbog Regnskab 2016.pdf 58948/17 11
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-04-2017 Indstillingen godkendt. 12
9. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016 og opsummering 2016 Åben sag Sagsnr.: 17/472 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016, opsummering af 2016 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for 2016. Kontrolenheden har for 4. kvartal 2016 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2016 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4 kvartal 2016 modtaget 100 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 26 sager Færdiggjort 30 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 483.002,30 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 1 sag Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 11.862,- Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 57 sager Færdiggjort 62 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 2.446,36 13
Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 5 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 18.060,- og en årlig besparelse på kr. 35.340,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af ledighedsydelse 1 sag modtaget Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borger har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud mv. Modtaget 7 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 3.918,93 Henvendelser vedr. pensionssager Modtaget 3 henvendelser Færdiggjort 3 sager uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse Der er således for perioden 1/10 31/12 2016 et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 519.298,59 og en årlig besparelse på kr. 35.340,- Opsummering for hele 2016 Kontrolenheden har for perioden 1/1 31/12 2016 krævet kr. 2.280.795,42 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr. 123.778,92. Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 31/12 2016 krævet kr. 590.000,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr. 442.000,-. Opgørelse over tilbagebetalte ydelser for 2014 2016 I forbindelse med opgørelse sidste år for 2014 + 2015 blev det erfaret, at der var krav der ikke var oversendt til opkrævning i Servicecentret. Disse sager er nu oversendt, og opgørelse for 2014 2016 er udfærdiget: Vedr. 2014: 14
Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr. 386.278,12. Der er fortsat en restance på kr. 1.342.829,87. 44 sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 23 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Vedr.2015: Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr. 220.225,45. Der er fortsat en restance på kr. 1.454.192,14. 69 sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 42 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Vedr. 2016: Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr. 405.844,35. Der er fortsat en restance på 1.733.760,57. 22 sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 66 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 4. kvartal 2016 for Kontrolenheden tages til efterretning, 2. at opsummering for Kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2016 tages til efterretning, og 3. at opgørelse for 2014 2016 for tilbagebetalte ydelser tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Til efterretning. 15
10. Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 17/9729 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Der er den 4.4.2017 modtaget meddelelse fra Tårnbygårdsskolen om, at skolebestyrelsen på sit møde den 28.3.2017 har godkendt, at skolebestyrelsesmedlem Anja Langer udtræder af skolebestyrelsen og i stedet bliver suppleant. Begrundelsen for udtræden er familiemæssige årsager. Suppleant Christel Friberg indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Anja Langer. Ændringen sker med virkning fra 1. maj 2017. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 28 af 14.01.2014. 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at godkende, at Anja Langer udtræder af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr. 30.4.2017. 2. at godkende, at suppleant Christel Friberg Land indtræder som medlem af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr. 1.5.2017, og 3. at godkende, at Anja Langer indtræder som suppleant til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr. 1.5.2017. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2017 Tiltrådt. 16
11. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: jmb.tf 17
12. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2017 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/35717 Sagsansvarlig: alo.tf 18
13. Patienterstatning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/22559 Sagsansvarlig: ckl.sc.sf 19
14. Vikarsøgning 1. kvartal 2017 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/36724 Sagsansvarlig: ela.bk 20
15. Lønsumsjustering på Kultur- og Fritidsområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/9684 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 21
16. Stævning mod Kommunen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/393 Sagsansvarlig: TPE.OF 22
17. Klage over medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/7947 Sagsansvarlig: TPE.OF 23
18. Frikøbsaftale (forlængelse) - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF 24
19. Seniorordning til institutionsleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/763 Sagsansvarlig: mth.of_slettet_1 25
20. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditesgener på Daginstitution - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of 26
21. Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/47 Sagsansvarlig: cni.of 27
Bilagsoversigt 3. Udbud af renovation 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. Dagsordenspunkt - Nyt affaldssystem 10-05-2016 (50933/17) 5. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej 48 1. Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf (81811/17) 2. Saltværksvej 48.pdf (82298/17) 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2017 1. Likviditetsoversigt pr. 1. april 2017 (79723/17) 7. Budgetnotat af 6. april 2017 - Budget 2018 1. Budgetnotat ultimo marts - Budget 2018 (68838/17) 8. Tårnby Kommunes regnskab 2016 1. SAMLET Regnskab 2016.pdf (62330/17) 2. Talbog Regnskab 2016.pdf (58948/17) 10. Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen 1. (Lukket bilag) 28