TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Økonomi til vedligeholdelse af gartneropgaver på Daghjemmet Blåklokkevej Tillægsbevilling til større gartnerprojekter på Korsvejens Skole Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger BDO gennemgang af refusioner Ansøgning om tillægsbevilling til Værdighedspulje Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO samt Specialundervisning og Rådgivning til fordeling af frugtpulje i Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2017 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Allonge til lejekontrakt - Den blå Planet Afslutning af projekt skybrudssikring af Amager Landevej - LUKKET SAG Deltagelse i studietur til trafik signal konference i Stockholm - LUKKET SAG Orientering om aflysning af udbud - LUKKET SAG Plejehjemmet Tagenshus - LUKKET SAG Studierejse til St. Petersborg og Kaliningrad - LUKKET SAG Nordisk samarbejde LUKKET SAG Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde LUKKET SAG Notat om klubområdet, herunder pladskapaciteten - LUKKET SAG Normeringsændring vedr. souschefstillingen på Kulturzonen - LUKKET SAG Lønsumsjustering på Kultur- og Fritids-området - LUKKET SAG Resultatlønsaftale i Organisations- og Personaleafdelingen - LUKKET SAG Resultatlønsaftale - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansættelse af ny leder til SFO Randkløve Alle 2 - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Børnehaven Nordmarksvej 26 - LUKKET SAG Ansættelse af barselsvikar mm i Plan, Byg, Miljø - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...34 Bilagsoversigt

3 2

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27617 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27617 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Til orientering vedlægges: Referat af 8. møde i styregruppen for ny svømmehal. Notat fra Horten om vederlag til tilbudsgivere i forbindelse med Tårnby Kommunes nye svømmehalsprojekt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. orienteringsskrivelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 4

6 3. Økonomi til vedligeholdelse af gartneropgaver på Daghjemmet Blåklokkevej Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger midler til vedligeholdelse af gartneropgaver på Daghjemmet Blåklokkevej, samt en normering på 15 timer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da Daghjemmet Blåklokkevej blev færdigt i maj 2016, var der i forbindelse med anlæggelsen af de tre specialhaver, inkluderet en vedligeholdelseskontrakt på haverne frem til maj Da vedligeholdelsen af daghjemmets haver overgår til de kommunale gartnerne pr. 1. juni 2017, er der fremadrettet behov for midler til vedligeholdelsen, samt tilført en normering på 15 timer. ØKONOMI Forvaltningen søger om en tillægsbevilling på kr. for 2017, og kr. for 2018 og fremefter til vedligeholdelsen af specialhaverne. Herudover søges der også om en normering på 15 timer eller 0,405 årsværk i 2018 og frem. I 2017 søges om et årsværk på 0,236. Der søges om en tillægsbevilling til gartnerarbejde på følgende bevillingsniveau i 2017: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Varekøb Løn I alt kr kr kr. Der søges om en tillægsbevilling til gartnerarbejde på følgende bevillingsniveau i 2018 og frem: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Varekøb Løn I alt kr kr kr. Teknisk Forvaltning kan ikke anvise kompenserende besparelser. PÅTEGNING Den 12. februar

7 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges kr. til vedligeholdelse af Daghjemmets haver i at der årligt fra og med 2018 afsættes kr. vedligeholdelse af Daghjemmets haver. 3. at der i 2017 afsættes 0,236 årsværk til gartnerarbejde. 4. at der årligt fra 2018 afsættes 0,405 årsværk til gartnerarbejde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Tillægsbevilling til større gartnerprojekter på Korsvejens Skole Åben sag Sagsnr.: 17/4642 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling til større gartnerprojekter på Korsvejens Skole. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved budgetlægning 2014 blev der bevilget midler til større gartnerprojekter på alle kommunens skoler i 2014 og frem. Det er konstateret, at der ved en fejl ikke er bevilget midler til vedligehold af legepladser og genopretning af beplantning og belægning mv. på Korsvejens Skole i 2017 og frem. Midlerne skal bl.a. anvendes til renovering af legepladser, reparation og vedligehold af legeredskaber, udskiftning af beplantning, etablering af belægning, faldunderlag og andet. Teknisk Forvaltnings Ejendomscenter er tovholder på opgaven i tæt samarbejde med skoleforvaltningen. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling til større gartnerprojekter på Korsvejens Skole på følgende bevillingsniveau i 2017 og frem: Folkeskoler kr. Teknisk Forvaltning kan ikke anvise kompenserende besparelser. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en årlig tillægsbevilling på kr. til større gartnerprojekter på Korsvejens Skole. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Imødekommet for 2017 og

9 5. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/25066 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet opdateret liste over registrerede udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget. Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen, hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet. Ud af budgettet til planlagt vedligehold er der forlods reserveret kr. til renovering af Korsvejsbadet i henhold til Økonomiudvalgsbeslutning den 14. september ØKONOMI Der er i budget 2017 afsat en samlet anlægspulje på kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved beslutning i Økonomiudvalget den 19. december 2015 frigivet kr. til puljer for vedligeholdelse af plejehjem, daginstitutioner og akut vedligehold. Restbeløbet på kr. søges frigivet til prioriteret vedligehold Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion: Fælles formål kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 8

10 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der frigives kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet /16 2 Åben _v1_Oversigt over puljearbejder Endelig.pdf 18988/17 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. BDO gennemgang af refusioner Åben sag Sagsnr.: 17/3589 Sagsansvarlig: mif.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag om ekstern gennemgang af den modtagne statsrefusion i perioden til politisk godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen arbejder på at sikre, at den hjemtagne statsrefusion er så korrekt som mulig og processen så effektiv som mulig. Forvaltningen har tidligere entreret med det daværende konsulentfirma Ascendi om at gennemgå tidligere års statsrefusion og refusion fra ordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde efter en såkaldt no cure no pay model. De tidligere gennemgange førte til en meget begrænset indtægt for kommunen. Forvaltningen har i februar 2017 modtaget et lignende tilbud fra BDO om en gennemgang for perioden af såvel statsrefusion som refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ligeledes efter no cure no pay princippet. BDO vurderer, at der er et indtægtspotentiale, som ikke er indfriet og vil som noget nyt foretage gennemgangen i samarbejde med forvaltningen for at understøtte den interne læring. BDO s konsulenter vil i lighed med den tidligere gennemgang blive tildelt midlertidig adgang til de registre, der er nødvendige for at kunne løse revisionsopgaven. Tildelingen sker i overensstemmelse med kommunens IT-sikkerhedsregler. BDO s forslag til gennemgang er vedlagt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende aftalen om BDO s gennemgang af statsrefusion. kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud fra BDO om gennemgang af statsrefusion 37841/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Ansøgning om tillægsbevilling til Værdighedspulje Åben sag Sagsnr.: 16/127 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Regnskabsaflæggelsen for Værdighedspuljen i 2016 viser et større mindreforbrug end det, som blev overført til 2017 på Økonomiudvalgsmødet den 17. november Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til budget 2017 på forskellen, svarende til kr., som alternativt skal tilbageføres til staten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2016 modtog Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kr. fra Sundhedsog Ældreministeriet til puljen Værdighedspolitik. Det har været vanskeligt at nå at bruge alle pegene i 2016, hvorfor der i november 2016 blev tiltrådt overførsel af kr. til 2017, jf. Økonomiudvalgets beslutning pkt. 7 den 17. november Regnskabsaflæggelsen viser et endeligt mindreforbrug på kr. i forhold til den udmeldte pulje, hvilket er kr. højere end det tidligere overførte beløb. Der ansøges dermed om, at få en tillægsbevilling til 2017 på de resterende midler på kr., som alternativt skal tilbageføres til staten. ØKONOMI Beløbet på kr. placeres på funktion og er udelukkende driftsmidler. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomivalget, 1. At godkende tillægsbevilling på kr. /MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt Værdighedspuljen - status, rededegørelse og ansøgning 2016.pdf 24636/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 8. Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO samt Specialundervisning og Rådgivning til fordeling af frugtpulje i 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/3289 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO samt Specialundervisning og Rådgivning til fordeling af frugtpulje i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem SFO børnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af SFO pladser. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger Kr Kommunale specialskoler Kr I alt Kr Specialundervisning og Rådgivning Kommunale specialskoler Kr I alt Kr I alt Kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at der i 2017 til serviceområderne SFO samt Specialundervisning og Rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi. 2. at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af frugtpuljer SFO.pdf 25673/17 12

14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 9. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2017 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Åben sag Sagsnr.: 17/3477 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevilling i 2017 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 31. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2017 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi. 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2017.pdf 26953/17 14

16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Allonge til lejekontrakt - Den blå Planet Åben sag Sagsnr.: 17/4583 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Bygningsfonden - Den blå Planet - har fremsendt anmodning om godkendelse af allonge II til lejeaftalen mellem Bygningsfonden - Den blå Planet og Danmarks Akvarium. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den blå Planet, Danmarks Akvarium har skiftet revisor til KPMG. Den nye revision har undersøgt ovennævnte lejeaftale. Efter drøftelser mellem Bygningsfondens advokat og revisor, har bygningsfonden besluttet at ændre lejekontraktens løbetid fra 50 år til 30 år - forudsat at garantistillerne for realkreditlånet - Realdania, Tårnby Kommune og Knud Højgaards Fond kan tiltræde det. Knud Højgaards Fond og Realdania har primo februar 2017 tiltrådt allongen. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Allonge II til lejeaftalen mellem Bygningsfonden - Den blå Planet og Danmarks Akvarium tiltrædes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Allonge II 36664/17 2 Åben Godkendelse af allonge..htm 36661/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 11. Afslutning af projekt skybrudssikring af Amager Landevej - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/9682 Sagsansvarlig: aba.tf 17

19 12. Deltagelse i studietur til trafik signal konference i Stockholm - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf 18

20 13. Orientering om aflysning af udbud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/17277 Sagsansvarlig: aje.of 19

21 14. Plejehjemmet Tagenshus - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/4749 Sagsansvarlig: fli.as 20

22 15. Studierejse til St. Petersborg og Kaliningrad - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/4044 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 21

23 16. Nordisk samarbejde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/4044 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 22

24 17. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/3232 Sagsansvarlig: kha.hb.bk 23

25 18. Notat om klubområdet, herunder pladskapaciteten - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/34368 Sagsansvarlig: msv.uk 24

26 19. Normeringsændring vedr. souschefstillingen på Kulturzonen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/3967 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 25

27 20. Lønsumsjustering på Kultur- og Fritids-området - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/22900 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 26

28 21. Resultatlønsaftale i Organisations- og Personaleafdelingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1956 Sagsansvarlig: TPE.OF 27

29 22. Resultatlønsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/564 Sagsansvarlig: TPE.OF 28

30 23. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/734 Sagsansvarlig: TPE.OF 29

31 24. Ansættelse af ny leder til SFO Randkløve Alle 2 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/3808 Sagsansvarlig: kre.of 30

32 25. Ansættelse af leder til Børnehaven Nordmarksvej 26 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/151 Sagsansvarlig: kre.of 31

33 26. Ansættelse af barselsvikar mm i Plan, Byg, Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/28529 Sagsansvarlig: mes.of_slettet_1 32

34 27. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1631 Sagsansvarlig: rle.of 33

35 28. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/3666 Sagsansvarlig: ari.of 34

36 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 5. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet (234780/16) _v1_Oversigt over puljearbejder Endelig.pdf (18988/17) 6. BDO gennemgang af refusioner 1. Tilbud fra BDO om gennemgang af statsrefusion (37841/17) 7. Ansøgning om tillægsbevilling til Værdighedspulje 1. Dagsordenspunkt Værdighedspuljen - status, rededegørelse og ansøgning 2016.pdf (24636/17) 8. Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO samt Specialundervisning og Rådgivning til fordeling af frugtpulje i Fordeling af frugtpuljer SFO.pdf (25673/17) 9. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2017 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber 1. Fordeling af sprogvurdering 2017.pdf (26953/17) 10. Allonge til lejekontrakt - Den blå Planet 1. Allonge II (36664/17) 2. Godkendelse af allonge..htm (36661/17) 35