Ejerforhold Esbjerg Idrætspark er en selvejende institution, som på vegne af Esbjerg Kommune varetager driften og administrationen af Idrættens Hus samt idrætsanlæggene: Svømmestadion Danmark, Idrætsparken Gl. Vardevej, Esbjerg Badmintoncenter, Veldtofte Idrætspark, Guldager Idrætscenter samt Skøjtebanen på Torvet. Indhold Indhold 1 Formanden har ordet 2 Bestyrelsens arbejde 2 Valg til repræsentantskab og bestyrelse 4 Sportslige bedrifter 5 Idrætsparken 6 Svømmestadion Danmark 7 Administrative forhold 9 Statistik 11 Ledelsespåtegning 18 Uafhængig revisor erklæring 19 Anvendt regnskabspraksis 20 Årsregnskab Idrætsparken 22 Årsregnskab Svømmestadion Danmark 23 Balance 24 Noter 25 Grønt regnskab Idrætsparken 30 Grønt regnskab Svømmestadion DK 32 EI s repræsentantskab og bestyrelse 34 Ledelse og adresser 35 Anlægsoversigt med etablerings år 36 Årsrapport 2007 er udgivet af Esbjerg Idrætspark, og er den officielle Beretning for EI s bestyrelse Redaktion: Jens Petersen Trykning: Esbjerg Idrætspark Forside: Stadionhallen, DM i Badminton 1
Beretning år 2007 Formanden har ordet 2007 har på mange områder været et skelsættende år for Esbjerg Idrætspark. En kommunesammenlægning har indebåret, at der har været stor fokus på de ydelser Esbjerg Idrætspark leverer til kunder og brugere. En ny ledelsesmæssig organisering, med en ny Direktør, en ny Økonomi- og administrationschef. Nye opgaver til den resterende del af ledergruppen. Afgang af to af Esbjerg Idrætsparks ledere. Så 2008 vil indebære en helt ny ledelse, med fokus på nye områder. 2007 har også budt på beslutninger om færdiggørelse af Blue Water Arena, sammenbygning af skøjtehallerne, endnu en hal i Guldager og et nyt aktivitetsbassin i Svømmestadion Danmark. Derudover har der været en del snak om etablering af en multihal, indenfor en overskuelig fremtid. Sport og events har i høj grad været et varmt emne i den offentlige debat, ikke kun i Esbjerg, men i hele Danmark. Kommercielle interesser og arrangementer sammen med amatørklubbers brug af de samme faciliteter, har været på dagsorden. Ord som offentlig/ privat partnerskab er næsten blevet daglig tale, når man snakker om nye idrætsfaciliteter. Esbjerg Idrætspark går en spændende tid i møde, hvor vi skal have fokus på salg og udvikling. Vi skal være gearet til at samarbejde med professionelle organisationer og mindre foreninger med ulønnede ledere. Esbjerg Idrætspark har store forventninger for de kommende år, det bliver spændende. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen og ledelsen har i indeværende år primært arbejdet med følgende: Vision, mission og nyt navn Esbjerg Idrætsparks forretningsområder har udviklet sig meget i løbet af de sidste 10 år. Bestyrelsen har derfor brugt en del tid på at diskutere vision og strategi. Et nyt navn for alle faciliteter er også på vej. Navnet har international klang, og dækker samtlige områder i Esbjerg Idrætspark. Vi håber, at navnet, som er en vedtægtsændring, bliver godkendt på repræsentantskabsmødet og efterfølgende i byrådet. Skøjtebanen Torvet Skøjtebanen Torvet var blevet en økonomisk klods om benet, hvorfor bestyrelsen udarbejde et notat vedr. ønske om øget driftstilskud. Ønsket blev opfyldt og Esbjerg Idrætspark fik i 2007 bevilget et øget driftstilskud, som indebærer at driften ikke belaster den samlede økonomi i Esbjerg Idrætspark. Blue Water Arena Henrik Mortensen, fra bestyrelsen, blev valgt til dommerkomitéen, der stod for valg af Stadionprojektet. Lone Clausen blev medio august ansat som Økonomi- & administrationschef. Med Lones ansættelse har 2
vi fået højnet kvaliteten og det faglige niveau, på et område som har været under voldsom udvikling. Harmonisering af ydelser i den nye kommune Esbjerg Idrætsparks ydelser til brugere og kunder har i løbet af året været genstand for en del diskussion. Processen med harmonisering er endnu ikke færdig. Der er ingen tvivl om, at brugere af vores faciliteter, i den kommende tid vil opleve forandringer især med hensyn til serviceniveauet. Økonomiske nøgletal I 2007 blev der udarbejdet en rapport, hvor der blev fundet nøgletal på de ydelser Esbjerg Idrætspark leverer, såsom vedligeholdelse af grønne områder, fodboldbaner, bygninger, rengøring m.m. Baggrunden for rapporten var, at afklare om Esbjerg Idrætsparks driftstilskud har den rette størrelse i forhold til de ydelser vi skal levere. Esbjerg Idrætsparks nøgletal er blevet sammenlignet med de nøgletal, Esbjerg Kommune har for samme ydelser. Konklusionen af rapporten var, at Esbjerg Idrætspark drives billigere, end den forventning man kan have i forhold til de kommunale nøgletal. Det hører dog med til historien, at der ikke er lavet en kvalitetsmæssig sammenligning på f.eks. standard af bygningsvedligeholdelse. Renovering af Stadionhallen/ny multihal Esbjerg Idrætspark startede i 2007 på at få udarbejdet et projekt på at få renoveret/ombygget Stadionhallen. Målet er, at projektet kan komme med i Kommunens budget 2009. Hvad multihallen skal kunne rumme afhænger i høj grad af, om der kommer en ny multihal et andet sted end der hvor Stadionhallen ligger i dag. Esbjerg Idrætspark har dog klart påpeget at en ny multihal, set med idrætsmæssige øjne, helt klart bør placeres hvor Stadionhallen ligger i dag. Nye forretningsområder Esbjerg Idrætspark vil i de kommende år udvikle de områder vi beskæftiger os med. Det kan både være med hensyn til at sikre en bedre udnyttelse af faciliteter, men også at skabe en bedre økonomi i Esbjerg Idrætspark. Det er derfor besluttet at man senest 1. januar 2009 skal have ansat en eller flere personer, som udelukkende beskæftiger sig med salg, events og udvikling. Tilstandsrapporter Esbjerg Idrætspark har i 2007 i samarbejde med ingeniørfirmaet COWI lavet tilstandsrapporter på de fleste af de bygninger vi driver. Det var vigtigt at få klarhed over bygningernes tilstand, og umiddelbart må vi konkludere at bygningerne er i lidt bedre stand end det visuelle giver indtryk af. Vi kan nu lave en mere langsigtet budgettering og vedligeholdelsesplan vedr. vores bygninger. Rapporterne er et rigtigt godt værktøj, i det fremadrettede arbejde. Ledelsesmæssig organisation I skrivende stund ved vi at Torben Rohde, Flemming Hansen og Jens Petersen alle i løbet af 2008 stopper eller trapper kraftigt ned. Dette indebærer selvfølgeligt at der i øjeblikket arbejdes med hvordan den 3
kommende ansvars- og opgavefordeling i ledelsen bliver. Målet er at få en høj faglig kvalitet, samtidigt med at vi skal være færre ledere til at løfte de nuværende ledelsesopgaver. Vi er glade for, at vi har kunnet lave aftaler med de personer der går på pension/efterløn. Dette betyder, at de nu alle kan foretage en gradvis tilbagetrækning. Det har givet os mulighed for ikke at miste al viden på en gang. Dermed har vi fået tid til at overveje, hvordan den fremtidige ledelse skal se ud. Der arbejdes blandt andet på, om det kunne være hensigtsmæssigt at arbejde mere på tværs mellem Idrætsparken og Svømmestadion Danmark, så ikke kun administrationen er en fælles afdeling. wellness m.m. og Esbjerg er ingen undtagelse. Færdiggørelse af fodboldstadion, udbygning af Svømmestadion Danmark og en evt. multi-hal sætter selvfølgelig stor fokus på området. Programmet bestod af en rundvisning af de 2 store arenaer, Nordbank Arena (fodbold) og Colour Line Arena (håndbold, ishockey mm.) samt overværelse af kampe i begge arenaer. Herudover besøgte selskabet wellnessbadet DAS HOLTHUSENBAD, som er Hamburgs svar på badekultur. Besigtigelsestur til Hamburg Udover ovennævnte emner har bestyrelsen og ledelsen sammen med medlemmer fra ud-valget for Kultur og Fritid i september 2007 været på en besigtigelses- og inspirationstur til Hamburg. Das Holthusenbad Valg til repræsentantskabet og bestyrelsen Gruppebillede foran Nordbank Arena Tidspunktet for turen var ingen tilfældighed, da der for tiden er stor fokus på faciliteter til store events, Den 20. marts og den 30. november afholdtes de årlige repræsentantskabsmøder, hvor de væsentligste emner i Beretningen og Regnskabet 2006 samt budget 2008 var til gennemgang og drøftelse. I forbindelse med afholdelse af årets brugermøder var der i 2007 valg til repræsentantskab og bestyrelse i Idrætsparken, Gl. Vardevej og i Veldtofte Idrætspark med følgende resultat: 4
Repræsentantskabet I Idrætsparken, Gl. Vardevej. Genvalg til: Henrik Mortensen, Esbj. KFUM, Henning Nielsen, EIK, Erik Løjborg, KVIK og Tove Porskjær, ECK. Nyvalg til: Arne Nørbæk, ETK og Kim Nielsen, EfB. Suppleant: Sv. E. Paulsen, ESG-Badminton afløser Jens Leth, ETK. I Veldtofte Idrætspark.. Genvalg til: Bjarne Petersen, IF 92, Jørgen Jensen, VB og Karsten Svendsen, BK 89. Suppleant: Jacob Haag, King George afløser Henning Jørgensen, Veldbæk G&I. For Esbjerg Idræts Råd er udpeget: Villy Grøn, Kim Nikolajsen, Brigitta Christensen, Helle Sørensen, Hans P. Pedersen, Poul Christensen, Palle G. Kristensen og Jens Nielsen. Bestyrelsen I Idrætsparken, Gl. Vardevej var der genvalg til Henrik Mortensen, Esbj. KFUM. Suppleant: Kim Nielsen, EfB afløste afdøde Jørgen Hansen, EfB. I Veldtofte Idrætspark var der genvalg til Karsten Svendsen, BK 89. Suppleant: Bjarne Petersen, IF 92 afløser Jørgen Jensen VB. Udover omtalte valg til repræsentantskab og bestyrelse, henvises til de udsendte referater fra årets repræsentantskabs- og brugermøder samt til oversigten over repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer side 25. Sportslige bedrifter De sportslige bedrifter på eliteniveau blev som i 2006 en blanding på både godt og ondt. Byens sportslige flagskib EfB sluttede sæsonen af med at besejre guld- og sølvvinderne FC København og FC Midtjylland, men det rakte alligevel kun til en 7. plads, en plads dårligere end sæsonen 2005/2006. Efter EfB Ishockeys debutsæson 2005/ 2006 med en 7. plads nåede holdet i sæsonen 2006/2007 frem til semifinalen efter at have besejret Odense i kvartfinalen 3-2. I semifinalen blev det til et nederlag til Herning på 3-2 efter 5 tætte kampe. Kampen om 3. pladsen blev tabt til SønderjyskE efter 2 kampe. Team Esbjergs håndbolddamer bevarede status som ligaklub efter, at de endnu engang måtte ud i kvalifikationsspillet. Efter nedrykningen til 2. division i 2005/2006 skulle ESG i 2006/2007 forsøge at komme tilbage til 1. division landets næstbedste række. Holdet klarede sig godt i grundspillet og kvalificerede sig til oprykningsspillet. Trods godt spil lykkedes det ikke at opnå 1. division status. Vanen tro klarer svømmerne fra byens 2 svømmeklubber sig fortsat godt både nationalt og internationalt og har på nuværende tidspunkt svømmere, som har kvalificeret sig til OL 2008 i Kina. Esbjerg Tennis Klub er fortsat at finde i toppen af dansk tennis. Udendørs bevarede ETK sin fortsatte eksistens i landets næstbedste række, 1. division for sæsonen 2008. 5
Indendørs befinder klubben sig ligeledes i 1. division men var snublende tæt på at avancerer til landets bedste række, Elitedivisionen. I det følgende vil årets sager og emner blive nærmere omtalt. Efterfølgende er de øvrige faciliteter i den nye mellembygning erhvervs- og sponsorlokaler klublokaler kontorer blevet taget i brug. IDRÆTSPARKEN Færdiggørelse af Fodboldstadion I forsommeren 2007 blev der nedsat en styregruppe til færdiggørelse af fodboldstadion. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Esbjerg Kommune, EfB og Esbjerg Idrætspark samt rådgiverfirmaet Rambøll. Esbjerg Idrætsparks repræsentanter er Niels Bækgård og Jens Petersen. Det første møde af flere i styregruppen blev afholdt i juni, hvor bl.a. grundlaget for gruppens arbejde og ikke mindst ønsker og visioner blev drøftet. I efteråret 2007 var styregruppen så klar med udbudsmaterialet, så der kunne indbydes til licitation. Der var på forhånd prækvalificeret 5 firmaer til at byde ind på byggeriet heriblandt Davidsen Partnere, som byggede østtribunen i 2004. Mellembygningen mellem Skøjtehal 1 og 2 Nyt styrkerummet i Stadionhallen. Da elitesportsfolket i Esbjerg i øjeblikket ikke har optimale muligheder for udøvelse af den fysiske træning, har Esbjerg Idrætspark og Esbjerg Kommune indgået en aftale med Team Danmark om lån af kredsløbs- og styrketræningsudstyr. Det er det tidligere mødelokale under Stadionhallens cafeteria, som er blevet omdannet til styrkerum. Da tidsfristen for at afgive tilbud var udløbet, havde kun 2 firmaer meldt sig som hovedentreprenør nemlig Davidsen Partnere og MTHøjgård. Det er Davidsen Partnere, der kommer til at færdiggøre fodboldstadion. Sammenbygning Skøjtehal 1 og 2 Knap et år skulle der gå fra 1. spadestik til de 3 nye omklædningsrum i Hal 2 i begyndelsen af december kunne tages i brug, ca. 2½ måned senere end planlagt. Nyt styrkerum i det tidligere mødelokale i Stadionhallen 6
Hal 2 Guldager Idrætscenter I forsommeren 2007 var man så langt, at det første spadestik til Hal 2 i Guldager Idrætscenter kunne tages. Herefter er tidsplanen i det store og hele overholdt og det lykkedes at få hallen lukket inden årsskiftet. Næste og sidste skridt er at få pålagt gulvet, hvilket forventes færdig i midten af februar 2008, hvorefter hallen kan tages i brug omkring 1. marts 2008. Spadestik ved Sigfred Lindvig, Knud Jäger Andersen og Frede Klausen. SVØMMESTADION DANMARK I 2007 havde vi følgende større udskiftninger og investeringer. Større udskiftninger/investeringer år 2007 - Maling i Vådcafeen og Badeland - Babyafvaskning v/varmtvandsbassin - Fedtudskiller - Coatning af udligningstank - Galvanisering af trappen til 5 meter tårnet - Reparation af fuger Lukning uge 50 Svømmestadion Danmark var lukket hele uge 50. Ud over ovenstående blev der udført mange mindre opgaver. Udlejning Svømmestadion Danmark udlejer til forskellige brugere/klubber: - Klubbernes træning (elitetræning, babysvømning, Esbjerg Handicapidræt og Esbjerg Handicaporganisation). - Klubbernes stævner. - I samarbejde med Dan Hostel Esbjerg tilbyder vi afholdelse af træningslejre, det er især udenlandske klubber, som benytter vore faciliteter. - Diverse lejere, herunder blandt andre amtets vederlagsfrie fysioterapi, Esbjerg Kommune og diverse kurser. - Udlejningen tilpasses løbende de ønsker, specielt elitetræningen måtte have f.eks. op til mesterskaber m.m. Aktiviteter 2007 blev året hvor vi fik den glade meddelelse, at der i 2008 bliver bygget et nyt aktivitetsbassin. Vi har pt. 39 lektioner om ugen fordelt på alle hverdage. Det nye bassin giver bedre faciliteter for vores aktivitetsgæster, og samtidigt giver det også bedre forhold for vores øvrige kunder. Vi kan flytte aktiviteterne fra ikke-egnede bassiner, så Lagunebassinet ikke længere vil være optaget til aktiviteter. Undersøgelser Vi har igennem flere år gennemført kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Vi har gennemført undersøgelser vedr. børnefamilier, aktivitetsgæster, kunder i cafeen og medarbejdere. Hovedtrækkene fra de 4 undersøgelser er følgende: 7
Kundetilfredshedsundersøgelse - børnefamilier - Vi har spurgt 185 børnefamilier. - Karakter for totaloplevelsen (13- skalaen) er 10,13. - 97 % fik deres forventninger opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelse - aktiviteter - Vi har spurgt 87 aktivitetskunder. - Karakter for totaloplevelsen (13- skalaen) er 11,32. - 51 % af de adspurgte ville benytte Svømmestadion Danmark, hvis der ikke var aktiviteter. - 100 % fik deres forventninger opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelse Danmarks Caféen - Vi har spurgt 93 cafekunder. - Karakter for totaloplevelsen (13- skalaen) er 9,26. - 96 % fik deres forventninger opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelse - aktiviteter - Vi har spurgt 167 aktivitetskunder. - Karakter for totaloplevelsen (13- skalaen) er 11,29. - 54 % af de adspurgte ville benytte Svømmestadion Danmark, hvis der ikke var aktiviteter. - 99 % fik deres forventninger opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelse Danmarks Caféen - Vi har spurgt 141 cafekunder. - Karakter for totaloplevelsen (13- skalaen) er 8,6. - 92 % af de adspurgte kommer igen. - 79 % fik deres forventninger opfyldt. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Medarbejdere har afleveret deres bud på, om vi efterlever det værdigrundlag, vi i fællesskab har lavet. Vi har ingen indsatsområder. Gennemsnitskarakteren for totaloplevelsen som ansat i Svømmestadion Danmark (13- skalaen) er 8,4. Markedsføring Sommeren 2007 var rigtigt godt svømmehalsvejr. I 2007 nåede vi op på 303.119 solgte billetter og 320.651 indgange. Ud fra vores postnummerstatistik (vi spørger hver 10. kunde, der foretager et køb i receptionen) kan vi se at vi har haft ca. 87.000 turister i svømmehallen. Vi definerer en turist som en person, der har bopæl mere en 60 km. fra Esbjerg. Samarbejdet med Dansommer (sommerhusudlejning) fortsætter. Aftalen går ud på at husejere, der lejer ud via Dansommer, kan købe adgang til Svømmestadion Danmark. Nye højder For ottende år i træk har Svømmestadion Danmark sat rekord med hensyn til indtjening. Dette betyder, at vi fortsat i spidsbelastningsperioder må afvise kunder eller bede dem vente. Hvordan vi skal takle dette positive problem, har vi endnu ikke fundet nogen løsning på. Fremtiden Vi har netop lanceret et nyt koncept Fredagsforkælelse, hvor man på udvalgte fredage kan købe sig adgang til Romersk bad. 8
skyldes både en harmonisering pga. kommunesammenlægningen og fordi vi prioriterer vores ressourcer anderledes. Administrative forhold Organisationsændringer Cafeteriaet i Veldtofte Idrætspark Esbjerg Idrætspark har overtaget driften af cafeteriaet i Veldtofte Idrætspark i 2007. Vi har kombineret opsyn med driften af cafeteriaet. Denne løsning har vist sig at være rigtig god for alle parter. Cafeteriaet er altid åbent, når der er brugere, hvilket langt fra var tilfældet tidligere. Samtidig er der altid en person fra Esbjerg Idrætspark på anlægget, og vi får lidt indtægter fra cafeteriaet. Der er ingen tvivl om, at denne succes giver overvejelser om måske at kombinere cafeteria og opsyn på de andre anlæg. Opsynsfunktionen Opsynet på vores anlæg er ændret i 2007. Fra at have faste folk på alle anlæg, når der var brugere, er vi i løbet af året gået over til, at der en én person som varetager opsynsfunktionen i Guldager Idrætscenter og Idrætsparken, Gl. Vardevej. Veldtofte dækkes af personalet, som nævnt ovenfor, i cafeteriaet. Det ændrede opsyn har i perioder været diskuteret med brugerne. Klubberne i Guldager har følt, at denne forandring var stor for dem. Esbjerg Idrætspark har tidligere lavet og udført opgaver, som man ikke længere kan forvente vi udfører. Hele denne forandring Grønne områder Vores grønne folk har i årets løb fået tilført lidt flere ressourcer bl.a. fra opsynsfunktionen. Dette har medført at karakteren, givet af Vej & Park, for vedligeholdelsesstandarden af de grønne områder er steget betragteligt. Bygge- og teknikafdelingen I år har vi oprettet en ny afdeling i virksomheden Bygge- og teknikafdelingen. Afdelingen består pt. af 10,5 personer, med Torben Rohde som leder af afdelingen. Afdelingen har ansvaret for; Drift af ishaller og Skøjtebanen Torvet Vandbehandling i Svømmestadion Danmark Bygningsvedligeholdelse af Svømmestadion Danmark Klimaskærm på alle bygninger i Idrætsparken Nye bygninger og større ombygninger af eksisterende bygninger Afdelingen er etableret med henblik på at opprioritere vedligeholdelsen af bygninger i Esbjerg Idrætspark. Kontrakt med Esbjerg Kommune I henhold til kontrakten med Esbjerg Kommune er der i løbet af året meldt tilbage med resultatet af følgende undersøgelser: Kundetilfredshedsundersøgelse Svømmestadion Danmark. Brugertilfredshedsundersøgelse Idrætsparken. Ekstern inspektion af Idrætsparkens grønne områder. 9
Arbejdspladsvurdering / evaluering af Esbjerg Idrætsparks værdigrundlag. Kontraktens krav og mål til nævnte undersøgelser blev opfyldt med tilfredsstillende resultater. Personale Temadag Der er i år blevet afholdt ét temamøde omhandlende SU samarbejdet. Hovedemnerne var: Rammerne for samarbejdet Værktøjer og metoder Kommunikationsmodel/handlingsplan Hamburg Maraton For 2. gang arrangerede Svømmestadion Danmark en tur til et maraton løb. Første gang var i 2003 i Berlin. Denne gang gik turen til Hamburg Maraton i april måned. I deltog 14 personer 8 løbere og 6 heppere. Som det var tilfældet i Berlin gennemførte alle løbere også de 42,192 km i Hamburg. MÆRKEDAGE 10 års jubilæum. Niels Bækgård, Esbjerg Idrætspark Bent Nielsen, Idrætsparken 60 års fødselsdag. Flemming Hansen, Idrætsparken 50 års fødselsdag. Vivi Beck Frisdahl, Svømmestadion DK Fra Esbjerg Idrætspark skal der lyde et stort tillykke. 10
Statistik Indgange Svømmestadion Danmark Indgange Måned 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan 28.003 26.288 28.365 28.252 29.803 30.840 Feb 30.779 31.688 34.318 30.387 32.276 32.128 Mar 28.693 24.626 28.499 27.883 28.436 27.088 Apr 22.874 26.434 26.062 22.942 27.491 24.479 Maj 20.850 22.481 22.234 23.588 22.787 23.487 Jun 22.020 22.021 24.306 21.941 20.256 22.386 Jul 31.515 23.410 30.016 30.128 20.860 34.042 Aug 20.669 24.750 23.569 27.492 25.827 26.366 Sep 22.760 23.784 24.412 23.369 26.897 25.970 Okt 34.115 33.820 33.729 32.971 32.537 32.968 Nov 24.200 24.084 24.547 24.060 25.478 24.962 Dec 16.044 19.438 14.770 19.912 20.849 15.935 Årligt 302.522 302.824 314.827 312.925 313.497 320.651 11
Billetindtægter Svømmestadion Danmark Indtægter i Kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan 796.060 720.494 808.428 784.290 850.173 1.039.532 Feb 829.176 848.743 960.311 825.447 916.893 924.041 Mar 749.964 602.555 678.129 781.907 758.272 666.452 Apr 514.500 651.150 642.231 601.671 743.586 645.273 Maj 523.542 581.690 547.416 552.760 562.731 566.545 Jun 527.233 543.329 583.338 531.947 472.005 573.204 Jul 878.597 768.883 841.209 882.779 550.784 1.006.757 Aug 579.508 615.470 637.379 786.809 806.327 787.828 Sep 654.829 699.218 652.420 631.842 656.842 712.937 Okt 925.529 937.152 936.871 896.434 988.939 891.751 Nov 554.297 612.725 590.242 634.971 674.091 699.446 Dec 398.739 502.856 447.541 506.217 597.377 460.682 Årligt 7.931.974 8.084.265 8.325.515 8.417.074 8.578.020 8.974.448 12
Dagsstatistik Svømmestadion Danmark Opgørelse pr. dag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Indgange 829 829 863 857 859 878 Solgte Indgange 793 803 841 812 834 830 Kr. 21.731 22.149 22.810 23.060 23.501 24.588 Gennemsnitspris pr. solgt indgang i Kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 27,39 27,60 27,13 28,39 28,19 29,62 I 2007 er stævnedeltagere til større stævner gået uden om indgangssystemet - anslåede indgange ca. 10.000. Nyt indgangssystem pr. 01.01.05., hvilket giver lidt anderledes forudsætninger for solgte billetter Her kommer Svømmestadion Danmarks gæster fra i 2007 Hver 10 gæst som foretager et køb ved kassen spørges om deres postnr. 13
Årets bedst besøgte dag i Svømmestadion Danmark var onsdag den 14. februar (skolernes vinterferie) med 1977 besøgende, hvilket er et godt stykke fra den absolutte dagsrekord på 2383, som fandt sted den 9. juli 1998. Stævner og Mesterskaber Svømmestadion Danmark 26. 28. januar Vestdanske Mesterskaber 4. februar Regionsstævne 2. marts Store Seniordag 9. - 11. marts Danish Open 17. - 20. maj Bilka Swim Cup 1. 3. juni ASV Ribe Amt Årets største tilskuerantal, 3.519, tiltrak semifinalekampen mod Herning den 11. marts Stævner Ishockey Januar August November EIK U-11 stævne EIK U-14 og U-16 stævne EIK U-16 stævne EIK U 16 stævne 6 x Isdisco i løbet af sæsonen Kunstskøjteløb September DSU - Landssamling Curling Februar Esbjerg Open Marts Undercup slutspil November Junior DM runde 2 December 1. Division (kval. til eliteserie) Idrætsparken Bilka Swim Cup Løbende firmaturnering Skøjtehallen Ishockeyligaen EfB Ishockey s grundspil- og slutspilskampe i alt 22 kampe, blev overværet af et publikum på 32.926, hvilket er en stigning på 1.649 i forhold til 2006. 2007 2006 2005 2004 2003 EIK 32.926 31.277 25.183 61.785 37.568 Esbjerg Idrætspark i aktion 14
Offentlig brug af Skøjtehallen Sæsonen 2006/2007 sluttede den 26. marts 2006. Sæsonen 2007/2008 startede den 20. september 2007. I alt 6.404 besøgte i 2007 skøjtehallerne i den offentlige åbningstid, hvilket er 2.141 eller 25,1 % færre end i 2006. Indtægterne i den offentlige åbningstid faldt samtidig med 26,5% fra kr. 134.330 til kr. 98.757. 2007 2006 2005 2004 2003 Voksne 2.381 3.199 3.490 5.912 5.476 Børn 4.023 5.346 6.205 9.404 8.762 I alt 6.404 8.545 9.695 15.316 14.238 Besøgstal i den offentlige åbningstid Fodboldstadion EfBs Superligahold har i løbet af året spillet i alt 17 superligakampe. Kampene på Blue Water Arena, som Esbjerg Stadion nu hedder, tiltrak i alt 121.326 tilskuere. Dette er en stigning på 2.865 i forhold til 2006, til trods for, at der blev spillet 3 færre kampe. Dette betød samtidig, at gennemsnittet pr. kamp steg fra 5.923 i 2006 til 7.136 i 2007 en stigning på 20%. 2007 2006 2005 2004 2003 EfB 121.326 118.461 146.250 141.439 104.523 Nedgangen falder fortsat naturligt sammen med etableringen af skøjtebanen på Torvet. Adgangsprisen til offentlig skøjtning for henholdsvis børn og voksne er kr. 12 og 24. Udover skøjtning i den offentlige åbningstid har indtægterne, fra skoler, institutioner, firmaer og private lejere været kr. 202.555. Den totale indtægt for skøjtning i 2007 beløb sig således til i alt kr. 301.332 mod kr. 360.005 i 2006. TEAM DANMARK TRÆNINGSCENTER FOR ISHOCKEY For 8. gang købte Team Danmark og Danmarks Ishockey Union også i 2007 1 uges istid før normal opstart til afholdelse af en BREAK OUT Camp. Træningscentret har i årets løb været besøgt af: Årets største tilskuertal, 11.008, tiltrak Brøndby den 18. juli. Amerikansk Fodbold I slutningen af juni og begyndelsen af juli lagde Fodboldstadion for første gang nogensinde græs til afvikling af 2 kampe for det lokale hold Esbjerg Hurricanes. De 2 arrangementer blev en succes og samlede tilsammen ca. 2.000 tilskuere. Dansk Ishockey Union Januar Træningssamling Damelandsholdet Træningssamling U-14 Februar Træningssamling Damelandsholdet Juli/ Aug. BREAK OUT CAMP 15
Atletik Stadion Esbjerg Atletik og Motion var i 2007 vært for de Nordiske Junior Mesterskaber i atletik. 300 aktive atletikudøvere fra 15 år og opefter deltog sammen med et halvt hundrede ledere og trænere. Arrangementer i Stadionhallen Udover de individuelle discipliner, blev der også udkæmpet en nordisk juniorlandskamp. Der blev sat en række stadionrekorder bl.a. i stangspring for piger med 4,16 meter. Februar Marts April Sejrsseremoni i mixdouble DM i badminton. Hermod Store seniordag Vestjysk Sportsdanser Foreningafdansningsbal. SIF Gymnastikopvisning. Hermod Gymnastikopvisning. Berit Borg Dansecenter opvisning. Esbjerg City Taekwondo Klub DM i Taekwondo. JIF - Gymnastikopvisning EHK Påskestævne. Håndbold Stadionhallen. Team Esbjergs damer har til sine 11 ligakampe og 1 kamp om oprykning tiltrukket i alt 10.361 tilskuere. Dette er en fremgang på 2.210 i forhold til 2006. Team 2007 2006 2005 2004 2003 Esbjerg. 10.361 8.151 11.435 8.627 4.645 Juni August Specialskolernes Lands Idræts Stævne. KVIK - Håndboldskole September JM i Rope Skipping November Womans World - Kvindemesse December 2 x Juletræsfester Arrangementer i Veldtofte Idrætspark Januar JBU 2 x Indefodboldstævner. JIF - Oldboys Indefodboldstævne. 16
Februar JBU Indefodboldstævner. Marts SGI Gymnastikopvisning Marts AMU Center Jylland Venskab og motion. Maj Vesterhavscup Fodbold og Håndbold April EHK Påskestævne. Juni Strand Håndbold stævne. Maj SGI Pinsestævne Håndbold Juli Fodboldskole. August September Jerne IF - DBU s Fodboldskole. DGI - Petanque Amtsstævne. August Håndboldskole Oktober Dommerkursus i fodbold December Jerne IF - Indefodboldstævne JBU Indefodboldstævne Arrangementer i Guldager Idrætscenter Januar SGI-Samvirke Repræsentskabsfest Óprindelig indgangsportal til Idrætsparken, Gl. Vardevej 17
18
UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING Til Esbjerg Idrætsparks repræsentantskab. Vi har revideret årsrapporten for 2007 for Esbjerg Idrætspark og Svømmestadion Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter vedtægternes bestemmelser og god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og god regnskabsskik. Kolding, den 4. marts 2008 BDO KOMMUNERNES REVISION Palle Thomsen Jesper G. Jensen 19
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne samt god offentlig regnskabsskik. De væsentligste regnskabsprincipper, der er uændrede i forhold til tidligere år, er: Periodisering Udgifter og indtægter er henført, til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunkt. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år hvori retten erhverves eller optjenes. Fordeling af driftsomkostninger mellem Idrætsparken og Svømmestadion DK Administrative udgifter er direkte bogført på Svømmestadion Danmark. Svømmestadion Danmark afholder 50% af lønudgiften til direktør og administrativ leder. Forsikringer er ført direkte på omkostningsstedet. For arbejdsskadeforsikringer er der foretaget bogføring i forhold til antallet af ansatte. Fradrag for moms og energiafgifter er fordelt ud fra faktisk forbrug. Større anskaffelser fordeles i henhold til faktisk brug. For udgifter til porto, revision m.m. er fordelingen foretaget ud fra skønnede andele. Renteindtægter vedrørende Svømmestadion Danmark er medtaget i.f.t. beregning af kapitalandele. Indregning og måling Debitorerne er optaget til de registrerede tilgodehavender. Afskrivning foretages når eventuelle tab er endelig konstaterede. Varebeholdninger er optaget til anskaffelsespris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret og kursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen. Budgettal De i regnskabet anførte budgettal er et udtryk for det endelige budget (inkl. tillægsbevillinger). ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS De væsentligste regnskabsprincipper, der er ændrede i forhold til tidligere år, er: 20
Materielle anlægsaktiver Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Fra og med 2007 foretages der lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Biler/Traktorer 6 år I 2007 er der investeret for netto kr. 722.248. Øvrige anskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Øvrige forhold Iflg. Kommunernes Budget og Regnskab er der ændret praksis vedr. feriepenge gældende fra 2007. Derfor har Esbjerg Idrætspark også valgt at ændre praksis, hvilket betyder en meromkostning i 2007 på t.kr. 1.673. Fordelt med t.kr. 1.245 i Idrætsparken og t.kr. 428 i Svømmestadion Danmark. I forbindelse med salg af KommuneForsikring har Esbjerg Idrætspark modtaget t. kr. 1.229. Fordelt med t.kr. 1.057 i Idrætsparken og t.kr. 172 i Svømmestadion Danmark. 21
Regnskab 2007 Budget og Regnskab 2006 i 1.000 kr. Esbjerg Idrætspark note Regnskab Budget Regnskab 2007 2007 2006 Indtægter Indtægter 2.778.769 2.853 2.895 Driftstilskud 17.860.600 17.544 17.303 Renteindtægter 105.268 70 113 Kommunefors. 1.057.108 0 0 Indtægter i alt 21.801.745 20.467 20.311 Udgifter Personaleomkostninger -10.954.607-9.691-9.670 El -3.239.324-3.200-3.147 Varme, vand -1.632.283-1.863-1.894 Forsikringer -608.141-592 -538 Kontorhold -555.846-515 -441 1 Afskrivninger -134.124-134 0 Øvrig drift af anlæg -3.675.892-3.218-3.517 Udgifter i alt -20.800.217-19.213-19.207 Driftsresultat før vedligehold og udgifter 1.001.528 1.254 1.104 2 Vedligehold og udgifter -894.806-1.254-1.086 Nettoresultat 106.722 0 18 22
Regnskab 2007 Budget og Regnskab 2006 i 1.000 kr. Svømmestadion Danmark note Regnskab Budget Regnskab 2007 2007 2006 Indtægter Entreindtægter 8.974.448 8.700 8.575 Øvrige indtægter 761.637 375 359 Rente indtægter 260.361 75 167 Indtægt cafeen 201.796 200 63 Kommuneforsikring 172.087 0 0 Driftstilskud 6.739.000 6.739 6.568 Indtægter i alt 17.109.329 16.089 15.732 Udgifter Personaleomk. -8.526.367-8.000-7.985 El -1.840.685-1.750-1.471 Varme, vand -1.580.772-1.950-1.704 Forsikringer -352.788-380 -335 Kontorhold/markedsf. -1.023.853-1.070-1.037 1 Afskrivninger -10.326 0 0 Øvrig drift -1.538.948-1.775-1.534 Udgifter i alt -14.873.739-14.925-14.066 Driftsresultat før vedligehold og udgifter 2.235.590 1.164 1.666 3 Vedligehold og udgifter -1.546.342-895 -1.227 Nettoresultat 689.248 269 439 23
Regnskab 2007 Regnskab 2006 i 1.000 kr. Esbjerg Idrætspark note Regnskab Regnskab Aktiver 2007 2006 Materielle anlægsaktiver 1 Biler/Traktorer 722.248 Finansielle anlægsaktiver Aktier 68.386 85 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 571.630 424 Tilgodehavender 2.882.891 1.027 Tilgodehavender moms og energi 267.762 201 Periodeafgrænsningsposter 13.434 17 Likvide beholdninger Kassebeholdninger 119.765 27 Forskudskasser 33.700 33 Bank 8.709.138 7.893 Aktiver i alt 13.388.954 9.707 Passiver 4 Egenkapital Idrætsparken 365.446 259 5 Egenkapital Svømmestadion DK 6.055.911 5.367 Kortfristet gæld Diverse kreditorer 3.121.439 1.840 Periodisering af gavekort 19.347 11 Afsatte skyldige poster 430.933 589 Skyldig pension 32.780 18 Skyldige feriepenge 3.363.098 1.580 Skyldig A-skat, ambi og atp 0 43 Gæld i alt 6.967.597 4.081 Passiver i alt 13.388.954 9.707 Eventualforpligtelser: Der resterer en restforpligtelse vedrørende leasingsaftale på 62.098 kr. - aftalen udløber i 2009. 24
Note 1 Regnskab 2006 i 1.000 kr. Esbjerg Idrætspark Regnskab Regnskab 2007 2006 Materielle anlægsaktiver Saldo pr. 1. januar 2007 0 0 Tilgang 2007 866.698 0 Afskrivninger IP -134.124 0 Afskrivninger SV.dk -10.326 0 Saldo pr. 31. december 2007 722.248 0 25
Note 2 Budget og regnskab 2006 i 1.000 kr. Esbjerg Idrætspark Regnskab Budget Regnskab 2007 2007 2006 Vedligehold/Udskiftninger Udendørs anlæg Gl. Vardevej Måtter til kricket 21.085 20 Vandforsyningsanlæg 86.625 90 Rotorklipper til Egholm traktor 20.710 28 Rive/fræser til Egholm traktor 20.603 15 Renovering beplantning v/stadionhallen 43.500 44 P-plads v/klubhus 25.000 Kastebur 17.081 Lyskilder Blue Water Arena 94.182 Belægning bag mål, Kunstgræsbane 90 Stilads 20 Stadionhallen Omlægning CTS anlæg 61.606 62 Gulvbelægning sauna omklædning 11.250 12 Udbygning/renoveringsprojekt 50.000 50 Lys omklædningsgange 50 Inventar cafeteria 50 Gulvbelægning cafeteria 65 Skøjtehallerne Ventilation maskinrum 23.538 25 Veldtofte Kridtmaskine 10.000 10 Svejseanlæg CO2 10 Guldager 7-mandsmål 14.755 10 Renovering varmt brugsvand 155.768 Lysanlæg bane 11 100 Kridtmaskine 10 Indgangsparti 35 Badmintoncentret Lakering af gulv 45.750 43 Idrættens Hus Mindre renoveringsopgaver 43.875 75 Administration Telefonanlæg 37.987 40 Alle Tilstandsrapport Cowi 111.491 Uforudsete udskiftninger 300 Udskiftninger i alt 894.806 1.254 1.086 26
Note - 3 Budget og regnskab i 1.000 kr. Svømmestadion Danmark Regnskab Budget Regnskab 2007 2007 2006 Vedligehold/Udskiftninger Bundsuger 54.575 60 Planter 47.228 50 Fedtudskiller 66.019 70 Maling af badeland 118.125 110 Telefonsystem 37.987 40 Idrætttens Hus 321.435 100 Gulvvasker 62.488 70 Coating af udligningstank 41.690 70 Kul i enkelte filtre 36.747 30 Baby-børne afvask 98.245 120 Lukning dec. 2007 487.688 150 Wellness - Studietur 48.433 0 Printer til receptionen 25 Renovering køkken i Cafe 125.682 Udskiftninger i alt 1.546.342 895 1.227 27
Note 4 - Egenkapital Regnskab 2006 i 1.000 kr. Esbjerg Idrætspark Regnskab Regnskab 2007 2006 Esbjerg Idrætspark Saldo pr. 1. januar 2007 254.293 235.920 Overført årets resultat 106.722 18.373 Saldo 31. december 2007 361.015 254.293 Reserver Lysinformationsanlæg Saldo pr. 1. januar 2007 4.376 4.326 Anvendt 0 0 Tilskrevne renter 55 50 Saldo 31. december 2007 4.431 4.376 Egenkapital pr. 31. december 2007 365.446 258.669 28
Note 5 - Egenkapital Regnskab 2006 i 1.000 kr. Svømmestadion Danmark Regnskab Regnskab 2007 2006 Esbjerg Idrætspark Saldo pr. 1. januar 2007 5.356.983 4.890.261 Overført årets resultat 689.248 466.722 Saldo 31. december 2007 6.046.231 5.356.983 Reserver Boet Karl Berg Saldo pr. 1. januar 2007 9.680 9.680 Anvendt 0 0 Tilskrevne renter 0 0 Saldo 31. december 2007 9.680 9.680 Egnekapital pr. 31. december 2007 6.055.911 5.366.663 Heraf er der pr. 31. december 2007 foretaet følgende disponering: Nyt låsesystem 1.500.000 Wellness nabobygning 3.300.000 Reserve svigtende indtægter 750.000 5.550.000 Disponibel egenkapital pr. 31. december 2007 505.911 29
Grønt regnskab Idrætsparken EL Elforbruget på 2.187.380kWh. er 185.383 kwh. mindre end 2006. På grund af overgang til månedlig afregning, var der 13 afregningsydelser i år 2006, derfor et mindre forbrug i 2007. Udendørs skøjtebane på torvet er medregnet fra 2005. Forbruget udgør 244.219 kwh i 2007. Varme Forbrug på 8.443 Gj. er 2.809 Gj. mindre end i 2006. På grund af overgang til månedlig afregning, var der 13 afregningsydelser i år 2006, derfor et mindre forbrug i 2007. Den milde vinter har dog betydet, at varmen generelt er på et meget lav niveau i 2007. 30
Vand Forbrug på 11.140 m 3 er 1.655 m 3 mindre end 2006. På grund af overgang til månedlig afregning, var der 13 afregningsydelser i år 2006, derfor et mindre forbrug i 2007. 31
Grønt regnskab Svømmestadion Danmark EL Forbruget på 1.536.235 kwh er 31.183 kwh større end 2006. Stigningen på 2% dækker nyt dampbad og ekstra sauna der blev etableret i 2006. Varme Forbruget på 8.504 Gj. er 1.397 Gj. mindre end sidste år. Den milde vinter har dog betydet, at varmen generelt er på et meget lav niveau i 2007. 32
Vand Forbruget på 33.430 M 3 er 2.200 M 3 højere end 2006. I 2005 og 2006 havde vi det laveste vandforbrug i Svømmestadion Danmarks historie. Vandforbruget ligger normalt meget stabilt på mellem 33.000 og 35.000 M 3, når vi ikke skal tømme de store bassiner i løbet af året. Graddage Sæsonen 2007 har været ca. 17 % mildere end normalt i varmesæsonen. 33