Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev 14. marts 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00. Mødet vil blive afholdt på Borgerhuset, Tinglev Midt 2, Tinglev. Endelig dagsorden: 1. Valg af ordstyrer/dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 3. Forelæggelse af regnskab 2014 samt godkendelse af budget for år 2016 (bilag vedlagt). 4. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogen forslag. 5. Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: - efter tur afgår: Kaj Nielsen, Kirkevej 29 Valg af 1 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år - uden for tur afgår: Helene Andersen, Kirkevej 11(ønsker at fratræde efter eget valg) 6. Valg af suppleanter: - efter tur afgår: vakant 7. Eventuelt Med venlig hilsen På afdelingsbestyrelsens vegne Kaj Nielsen
BoligSyd side 1 af 4 Afd. 1 Regnskab for 2014 og Budget for 2016 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2014. Til brug for forståelsen af budgetforslaget for 2016, har vi udarbejdet nedenstående nøgletal. Sammenholdt med regnskabstal og udvikling i budgettal håber vi, at dette kan give en forståelse for, hvor de ændringer er, som evt. medfører ændringer i husleje m.v. På afdelingsmødet vil de enkelte poster blive gennemgået og kommenteret. År 2013 2014 2015 2016 Gennemsnitlig husleje/m2 2015 660 Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Ydelse på Ejd.skat og prioritetslån renovation Forsikring År 2013 168 44 13 2014 169 47 14 2015 164 51 15 2016 164 50 18 2015 310 51 12 Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Henlæggelser Planlagt Istandsættelse vedligehold. og ved Tab ved År fornyelse/m2 fraflytning/m2 fraflytning/m2 2013 168 18 6 2014 176 21 12 2015 181 25 12 2016 197 25 12 2015 101 15 2 Gennemsnitlig for hele boligorganisationen Konsekvens for år 2016 i forhold til 2015: Huslejen stiger med kr. 0 på årsbasis, svarende til 0,0% Gældende gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2015 pr. kvm. kr. 620,8 Gennemsnitlig husleje fra 1. januar 2016 pr. kvm. kr. 620,8
BoligSyd side 2 af 4 BoligSyd Afd. 1 Regnskab for 2014 - Budgetforslag for 2016 Resultat Budget Budget Budget 2014 2014 2015 2016 UDGIFTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr. 101-105 Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter 287.441 288 280 280.200 106 Ejendomsskatter 30.404 26 31 28.626 107 Vandafgift 0 0 0 0 108 Kloakbidrag 0 0 0 0 109 Renovation 49.711 58 56 57.168 110 Forsikringer 23.149 25 25 30.324 111 Energiforbrug herunder varmeregnskab 5.402 6 8 5.780 112.1 Administrationsbidrag 90.394 90 90 91.618 112.2 Bidrag til dispositionsfond 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapital 0 0 0 0 113 Pligtmæssige bidrag til LBF 0 0 0 0 114 Renholdelse 33.735 71 51 55.085 115 Almindelig vedligeholdelse 59.728 58 60 62.124 116 Hovedistandsættelse: Afholdte udgifter 90.144 0 0 65.053 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -90.144 0 0-65.053 117 Fraflytninger: Afholdte udgifter 94.562 0 0 0 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -94.562 0 0 0 118 Fælles aktiviteter 0 0 0 0 119 Diverse udgifter 5.264 7 10 5.475 Henlæggelser: 120 Planlagt vedligehold og fornyelser 300.000 300 308 335.810 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 35.000 35 42 43.050 123 Tab ved fraflytning 20.000 20 21 21.014 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 125 Ydelse på forbedringslån 0 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 0 0 127 Ydelser på lån til bygningsrenovering 127.804 132 132 172.000 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 Heraf dækket af disp.fond 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 19.229 0 0 0 Dækket af disp.fond/henlæggelser -19.229 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling af underskud/underfinansiering 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 Udgifter i alt 1.068.032 1.116 1.114 1.188.273 140 210 Årets resultat 40.822 0 0 0 150 Udgifter og resultat i alt 1.108.854 1.116 1.114 1.188.273 Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2014 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse til kontoret. Afdelingsbestyrelsen har: Ingen indflydelse Nogen indflydelse Indflydelse
BoligSyd side 3 af 4 BoligSyd Afd. 1 Regnskab for 2014 - Budgetforslag for 2016 Regnskab Budget Budget Budget 2014 2014 2015 2016 INDTÆGTER (1.000 kr.) (1.000 kr.) kto.nr. 201.1 Beboelse 1.057.860 1.058 1.058 1.057.860 201.2 Ungdomsboliger 0 0 0 0 201.3 Ældreboliger 0 0 0 0 201.4 Erhverv 0 0 0 0 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kældre m.v. 0 0 0 0 201.7 Garager/carporte 0 0 0 0 201.8 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 70.056 201.9 Merleje 0 0 0 0 202 Renter 26.169 33 19 10.240 203.1 Tilskud fra selskabet 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og selskabslokale 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet overskud 24.825 25 37 50.117 204 Driftssikring 0 0 0 0 206 Regulering tidligere år 0 0 0 0 Indtægter i alt 1.108.854 1.116 1.114 1.188.273 210 Huslejeforhøjelse 0 220 Indtægter, heri indregnet foreslået huslejeforhøjelse 1.188.273 Afdelingsmødets påtegning: Budgetforslag for 2016 er godkendt på afdelingsmøde den dirigent Huslejen m.v. udgør herefter pr. måned: Husleje Husleje 2015 2016 3.805 3.805 5.116 5.115 Hertil kommer særskilt og individuel forbrugsafregning samt evt. forbedringsarbejder
BoligSyd side 4 af 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum 4.106.065 4.106 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 0 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.106.065 4.106 Forbedringsarbejder 1.792.148 1.831 Andre anlægsaktiver 0 0 Tilgodehavende hos boligorganisationen 241.465 1.749 Tilgodehavende i øvrigt 1.822.410 86 AKTIVER I ALT 7.962.088 7.772 PASSIVER Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.449.612 1.240 Istandsættelse ved fraflytning 161.433 221 Tab ved fraflytning 67.075 53 Andre henlæggelser 0 0 Henlæggelser i alt 1.678.121 1.514 Resultatkonto 148.896 133 Henlæggelser - underskud 1.827.017 1.647 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 23.014 28 Beboerindskud 127.500 128 Kapitaltilskud for mindstbemidlede 0 0 Afskrivningskonto 3.955.551 3.950 Finansiering af anskaffelsessum 4.106.065 4.106 Andre lån, forbedringsarbejder 1.792.148 1.831 Andre beboerindskud 115.530 90 Driftsstøttelån 0 0 Skyldige omkostninger / diverse kreditorer 121.328 98 Anden gæld 2.029.006 2.019 PASSIVER I ALT 7.962.088 7.772