TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. februar 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Kamerunvej - Indtægt/tillægsbevilling...4 4. Omplacering af midler...6 5. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune...8 6. IT-Strategi for skoleområdet...12 7. Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG...14 8. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG...15 9. Personalesag - LUKKET SAG...16 10. Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG...17 11. Ejendomssag - administration og udlån - LUKKET SAG...18 12. Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegårdens Pizza - LUKKET SAG...19 13. Fornyelse af alkoholbevilling til diverse restauranter i lufthavnen - LUKKET SAG...20 14. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til City Selskabslokaler - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26991 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26991 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Ingen. 3
3. Kamerunvej - Indtægt/tillægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 16/8184 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ I forbindelse med Teknisk Forvaltnings udarbejdelse af vejkendelse for Kamerunvej i år 2017 kommer der en indtægt på i alt kr. 15.300. Indtægten vil indkomme i år 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udarbejdelse af vejkendelsen for Kamerunvej i 2017 har Teknisk Forvaltning haft administrative udgifter på i alt 15.300 kr., som skal fordeles på de tilgrænsende matrikelejere. Beløbet er fordelt på 5 parter, som er H/F Uganda, H/F Æblehaven og H/F Blommehaven samt Grundejerforeningen Abelsminde og Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at indtægten i 2018 tilføres kontoen for trafiksikkerhed. LOVGRUNDLAG Privatvejslovens 49, stk. 2 ØKONOMI Der søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau: 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. Udgifter Indtægter I alt 15.300 Kr. -15.300 Kr. 0 Kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -15.300 kr. i 2018. 2. at der meddeles en tillægsbevilling på 15.300 kr. til trafiksikkerhedskontoen i 2018. 4
/BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Tiltrådt. 5
4. Omplacering af midler Åben sag Sagsnr.: 18/1768 Sagsansvarlig: epe.as RESUMÉ Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen fremlægger til politisk godkendelse en udgiftsneutral budgetomplacering på hjemmehjælpsområdet, for at sikre forsyningsforpligtigelsen på området indtil en privat leverandør er fundet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter to udbud, hvor det ikke er lykkedes at finde en privat leverandør af hjemmehjælp, har Sundheds- og Omsorgsudvalget på sit møde den 22. januar 2018, og siden Økonomiudvalget den 7. februar 2018, godkendt en model, som forhåbentlig vil sikre, at det frie valg genskabes på området i løbet af 2018. Imidlertid vil en ny privat leverandør næppe være fundet og i gang før i den sidste del af året, hvorfor det er behov for at overføre de afsatte midler til den private leverandør til den kommunale leverandør. I budgettet for 2018 er forudsat, at private leverandører hver måned leverer 8 % af alle hjemmehjælpstimerne svarende til en udgift på 4,0 mio. kr. ØKONOMI Der er i 2018 et samlet budget til private leverandører på 4.008.832 kr., som forvaltningen anbefaler overført til den kommunale leverandør. Omregnet til normering svarer det til 10,811 fuldtidsnormering. Der omdannes således midler fra drift til løn i 2018. Budgetomplaceringen er udgiftsneutral og sker under funktion 05.30.26. PÅTEGNING Den 26. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, /MIF 1. at godkende udgiftsneutral budgetomplacering på 4,0 mio. kr., svarende til 10,811 normering, fra den private leverandør til den kommunale under funktion 05.30.26. 6
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Tiltrådt. 7
5. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 17/24744 Sagsansvarlig: CIV.SF RESUMÉ Økonomiudvalget har den 8. november 2017 besluttet at udsætte et lignende dagsordenspunkt, fordi de ønskede at få oplyst størrelsen på udbetalingen af integrationsydelse, IGU-ydelse samt elevlønnen ved sosu-uddannelsen. Denne sag vil adskille sig fra det udsatte dagsordenspunkt på økonomiområdet, idet opstarten vil forventes at ske pr. 1. marts 2018, hvor de 3 af forløbene i det tidligere dagsordenspunkt skulle etableres i 2017. Det tidligere dagsordenspunkt skete med anbefaling fra hovedmed og ALG. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsætter forslag om etablering af 5 kommunale IGU-stillinger, hvor Tårnby Kommune er arbejdsgiver. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Integrationsgrunduddannelser (IGU) udspringer af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og er udmøntet i integrationsloven pr. 1. juli 2016. Ordningen er midlertidig og skal være påbegyndt inden den 30. juni 2019. Formålet med IGU er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering at bibringe eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår. Det samlede forløb strækker sig over 24 måneder, hvoraf de 20 uger er skoleforløb. Formålet med skoleundervisningen er at opnå de sproglige færdigheder i henhold til loven om danskuddannelse for voksne udlændinge, opnå erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer og få en bredere forståelse af den erfaring og de kompetencer, der er opnået i praktikdelen. Formålet med praktikdelen er at opnå viden om og opnå færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet gennem erfaringer med arbejdet og samarbejdet og opnå indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads. Der stilles forslag om, at de 5 stillinger fordeles således: 3 forløb indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 forløb indenfor Teknisk Forvaltning samt 1 forløb indenfor Børne- og Kulturforvaltningen 8
Angående de 3 stillinger indenfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er det planlagt, at disse elever kommer på social- og sundhedsuddannelsen og deres praktiksted er planlagt til at være på plejehjemmene i kommunen. Forløbet imødekommer mangel på arbejdskraft indenfor social- og sundhedshjælperområdet. De resterede stillinger skal der laves en individuel uddannelsesplan for. De efterspurgte satser pr. måned er: Integrationsgrunduddannelse (IGU) for 2018: Forsørgere med hjemmeboende børn med ret til ekstra børnetilskud Forsørgere med hjemmeboende børn uden ret til ekstra børnetilskud Andre Integrationsydelse for 2018: Forsørgere med hjemmeboende børn med ret til ekstra børnetilskud Forsørgere med hjemmeboende børn uden ret til ekstra børnetilskud Ikke forsørgere udeboende Ikke forsørgere hjemmeboende Lønninger på Social- og Sundhedsuddannelsen i Tårnby Kommune: Voksenelevløn Ordinær elevløn 12.504 kr. 8.751 kr. 6.253 kr. 12.364 kr. 8.653 kr. 6.182 kr. 2.664 kr. 20.967 kr. 11.288 kr. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skønner, at ændringen er budgetneutral for kommunen. Ved etableringen af disse stillinger, vil de berørte borgere få udbetalt løn fra Tårnby Kommune i stedet for at være på integrationsydelse. Det gør, at der konteringsmæssigt skal flyttes midler fra integrationsydelse til henholdsvis plejehjemsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen samt til Teknisk Forvaltning. Det skal bemærkes, at normeringen er beregnet ud fra personernes ansættelse, mens der fra lønudgifterne er trukket perioder med skoleophold med 10 uger i de to første regnskabsår. Der anmodes om at flytte nedenstående i 2018, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 209.484 43.917 6.294 / 10.260 269.955 Funktion 05.30.27 1,904 stillinger Børne- og 69.828 Kulturforvaltningen Funktion 05.25.10 0,635 stillinger Teknisk Forvaltning 69.828 14.639 2.098 / 3.420 89.985 14.639 2.098 / 3.420 89.985 Funktion 00.25.10 0,635 stillinger I alt 449.925 9
Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på 562.406 kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt 112.481 kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2019, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 330.096 69.204 10.230 / 33.341 442.871 Funktion 05.30.27 3,000 stillinger Børne- og 110.032 Kulturforvaltningen Funktion 05.25.10 1,000 stillinger Teknisk Forvaltning 110.032 23.068 2.410 / 11.114 147.624 23.068 2.410 / 11.114 147.624 Funktion 00.25.10 1,000 stillinger I alt 738.119 Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på 922.649 kr. Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt 184.530 kr. Der anmodes om at afsætte nedenstående i 2020, i hele kr.: Område Lønninger Praktikvejledning Forsikring/befordring I alt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 57.132 11.977 1.770 / 5.770 76.650 Funktion 05.30.27 0,519 stillinger Børne- og 19.044 Kulturforvaltningen Funktion 05.25.10 0,173 stillinger Teknisk Forvaltning 19.044 3.992 590 / 1.923 25.550 3.992 590 / 1.923 25.550 Funktion 00.25.10 0,173 stillinger I alt 127.751 Beløbet finansieres således: Integrationsydelse: Mindreudgift på 159.688 kr. 10
Refusion af integrationsydelse: mindreindtægt 31.938 kr. PÅTEGNING Den 8. februar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, /MIF 1. At godkende etableringen af 5 kommunale integrationsgrunduddannelsesstillinger i Tårnby komme, som fordeles med 3 fuldtidsstillinger i ældreplejen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 1 fuldtidsstilling i Børne- og Kulturforvaltningen samt 1 fuldtidsstilling i Teknisk Forvaltning. 2. At frigive de 5 fuldtidsstillinger i 2 år. 3. At flytte og afsætte midler svarende til de respektive områder som beskrevet i økonomiafsnittet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune 255932/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Tiltrådt. Paw Karslund tog indstillingen til efterretning. 11
6. IT-Strategi for skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 17/21364 Sagsansvarlig: msb.bk RESUMÉ Forvaltningen fremsender udarbejdet IT-strategi for Tårnby Kommunes skolevæsen, inkl. SFO til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER IT-strategien dækker det samlede skolevæsen i Tårnby Kommune inkl. SFO. Der er opsat 4 mål for IT-udviklingen indenfor følgende fokusområder: Netværk, udstyr, service og administration Digital læring og dannelse Kompetencer og færdigheder for medarbejdere Kommunikation og samarbejde For uddybning af de 4 fokusområder henvises der til IT-strategien, som er vedlagt som bilag. Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen chromebook for, at følge med den digitale udvikling. ØKONOMI IT-strategien på skoleområdet fremsendes til Økonomiudvalget i 2018 med henblik på at kunne optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår. I 2018 vil der via forvaltningens IT pulje på skoleområdet blive indkøbt yderligere chromebooks for ca. 1 mio. kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at IT-strategien for skoleområdet godkendes, 2. at Børne- og Skoleudvalget i 2018 fremsender IT-strategien til behandling i Økonomiudvalget. /MSV 12
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben IT-strategi 2017-2020 188394/17 2 Åben Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever 188417/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2017 1. Godkendt 2. Børne- og Skoleudvalget fremsender i 2018 IT-strategien til Økonomiudvalget med henblik på, at IT-strategien kan optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår. ØKONOMI Der henvises til bilag Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at IT-strategien for skoleområdet godkendes, 2. at finansieringen af IT-strategien drøftes jf. vedhæftede bilag og optages i kommende budgetforhandlinger for 2019 samt overslagsår BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-02-2018 Ad 1: Til efterretning. Ad 2: Overgår til budgetdrøftelserne. Paw Karslund gav udtryk for, at der skal være mulighed for opbevaring og opladning på skolerne af de omhandlede chrombooks. 13
7. Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/3304 Sagsansvarlig: TPE.OF 14
8. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2372 Sagsansvarlig: khn.of 15
9. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20889 Sagsansvarlig: afp.of 16
10. Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/875 Sagsansvarlig: cni.of 17
11. Ejendomssag - administration og udlån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/3423 Sagsansvarlig: cni.of 12. Fornyelse af alkoholbevilling til Skottegårdens Pizza - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2639 Sagsansvarlig: cel.of 13. Fornyelse af alkoholbevilling til diverse restauranter i lufthavnen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2153 Sagsansvarlig: cel.of 14. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til City Selskabslokaler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/28501 Sagsansvarlig: cel.of 18
Bilagsoversigt 5. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune 1. Etablering af 5 kommunale Integrationsgrunduddannelser (IGU) i Tårnby Kommune (255932/17) 6. IT-Strategi for skoleområdet 1. IT-strategi 2017-2020 (188394/17) 2. Økonomiske konsekvenser af IT-strategiens mål om chromebook til alle elever (188417/17) 19