TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Frants Nielsen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017...4 4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger...5 5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen...6 6. Opnomering af HK stilling - LUKKET SAG...7 7. Opsigelse - LUKKET SAG...8 8. Opsigelse - LUKKET SAG...9 9. Resultatlønsaftale i Socialcentret - LUKKET SAG...10 10. Principbeslutning om opsigelse af frikøbsordninger - LUKKET SAG...11 11. Tildeling af kontrakt - Urologiprodukter - LUKKET SAG...12 12. Tildeling kontrakt - Stomiprodukter - LUKKET SAG...13 Bilagsoversigt...14 1
Økonomiudvalget d.13-01-2016 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25138 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016 Godkendt. 2
Økonomiudvalget d.13-01-2016 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25138 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016 Ingen. 3
Økonomiudvalget d.13-01-2016 3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2017-2020 i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2016 med Budget 2017-2020. Budgetlægningsarbejdet for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2016 s overslagsår. Herudover foreslås det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2017 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at tidsplanen godkendes, og 2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2017 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 258434/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016 Tiltrådt. 4
Økonomiudvalget d.13-01-2016 4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger Åben sag Sagsnr.: 15/23203 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 6 nye boliger fremsendt skema B til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen godkendte den 29.9.2015 skema A med en anskaffelsessum på 11.728.000 kr. Anskaffelsessummen udgør samme beløb i henhold til skema B. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 115. ØKONOMI Den kommunale grundkapital er uændret i forhold til skema A, nemlig 1.173.000 kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende skema B, opførelse af 6 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på 11.728.000 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben skema A beslutning 281044/15 2 Åben Materiale fra Tårnbyhuse 281031/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016 Tiltrådt. 5
Økonomiudvalget d.13-01-2016 5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/35413 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Der er modtaget anmodning fra Sarah Procter om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen. Anmodningen begrundes med, at både Sarah Procter og ægtefælle har fået nyt arbejde siden indtræden og dette har medført øget rejseaktivitet og afledt af dette et øget behov for fokus på hjemmelivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er ikke suppleant for Sarah Procter. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af 26.1.2010. 36 Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. 37 Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Sarah Procter udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen 291768/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016 Til efterretning. 6
Økonomiudvalget d.13-01-2016 6. Opnomering af HK stilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/23709 Sagsansvarlig: lna.id.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 7
Økonomiudvalget d.13-01-2016 7. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39961 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 8
Økonomiudvalget d.13-01-2016 8. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/313 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 9
Økonomiudvalget d.13-01-2016 9. Resultatlønsaftale i Socialcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 10
Økonomiudvalget d.13-01-2016 10. Principbeslutning om opsigelse af frikøbsordninger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/393 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 11
Økonomiudvalget d.13-01-2016 11. Tildeling af kontrakt - Urologiprodukter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/35926 Sagsansvarlig: FLA.SF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 12
Økonomiudvalget d.13-01-2016 12. Tildeling kontrakt - Stomiprodukter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/35966 Sagsansvarlig: FLA.SF Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 13
Økonomiudvalget d.13-01-2016 Bilagsoversigt 3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017 1. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 (258434/15) 4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger 1. skema A beslutning (281044/15) 2. Materiale fra Tårnbyhuse (281031/15) 5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen 1. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen (291768/15) 14
Bilag: 3.1. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 258434/15
Den 6. januar 2016 Tidsplan for budgetlægningen i 2016 Budget 2017-2020 Hvornår Hvad Ansvarlig Uge 48-2015 Oplæg til forvaltningernes lønbudget udsendt. OP Medio januar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommunaldirektør. ØP 13. januar Godkendelse af tidsplan for budgetlægningen ØP i Økonomiudvalget. Uge 2 (11-15. januar) Forvaltningernes tilbagemelding vedr. Forvaltningerne lønbudgetforslag inkl. forklaringer og dokumentation sendes til OP. Uge 4 (25-29. januar) Evt. lønbudgetdrøftelse med forvaltningerne. OP Primo februar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommunaldirektør. ØP Uge 5-7 Endelig tilretning af lønbudget. OP 3. februar Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget. ØP 24. februar Forudsætninger m.v. for budgetarbejdet i 2016 ØP behandles i Økonomiudvalget. Senest 26. februar Art 9-konti afstemt. Forvaltningerne 9. marts Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP 16. marts Fællesmøde mellem ØK, udvalgsformænd og ØP ALG omkring rammeudmelding Senest 18. marts Budgetindkaldelsesskrivelse samt ny befolkningsprognose ØP udsendes. Dele heraf oploades til hhv. Handicap- og Seniorrådets portaler. 1.- 2. april Økonomiseminar ØP Senest 29. april Projektskemaer vedrørende investeringer, optaget i Investeringsoversigten, afleveres til Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Forvaltningerne Uge 17 (25. 29. april) Forvaltningernes foreløbige budgetgennemgang ØP med Økonomi- og Planlægningsafdelin- gen (aftales efterfølgende konkret). Uge 19 (9.-13. maj) Evt. ændringer til lønbudgetforslaget jf. Forvaltningerne Økonomiudvalgsbeslutninger fremsendes til OP inkl. dokumentation/forklaringer på ændret normering. Senest 31. maj Udvalgsbehandling samt forelæggelse i skole- / daginstitutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg. Forvaltningerne Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
Hvornår Hvad Ansvarlig Senest 3. juni Fagudvalgenes evt. ændringer af budgetbidrag indberettes. Forvaltningerne Nærmere redegørelse for eventuelle normeringsændringer fremsendes til OP. Sammenfattende budgetredegørelse, herunder fagudvalgenes rammeoverholdelse fremsendes til ØP. Budgetbemærkninger fremsendes til ØP. Forslag til temaområder til budgetberetningen fremsendes til ØP. Uge 23 (6. -10. juni) Forvaltningernes gennemgang af fagudvalgenes ØP budgetoplæg med ØP (aftales efterfølgende konkret). 21. juni De til ØP fremsendte temaemner for Budgetberetningen drøftes i ALG. Forvaltningerne og ØP 29. juni Det færdige budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget. ØP 30. juni Budgetforslaget lukkes. ØP August 2016 Budgetforslagets generelle bemærkninger ØP færdiggøres. August 2016 Udarbejdelse af "endelig" indkomstprognose. ØP 1. august Forvaltningernes bidrag til budgetberetningen Forvaltningerne fremsendes til ØP. 3. august Budgetmaterialet afleveres til ØP Økonomiudvalget. 17. august Budgetforslaget drøftes i Økonomiudvalget. ØP Senest 22. august Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen ØP samt til forvaltninger/afdelinger. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. Senest 23. august Budgetforslaget offentliggøres på kommunens ØP hjemmeside. 30. august Første behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. ØP Senest 5. september Ændringsforslag fra de politiske grupper. De politiske grupper Kl. 12:00 Senest 5. september Kl. 12:00 Udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet. Senior- og Handicaprådet 7. september Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP 14. september Budgetforslaget behandles i Økonomiudvalget. ØP Senest 16. september Økonomiudvalgets ændringsforslag fremsendes ØP til Kommunalbestyrelsens medlemmer og forvaltningerne. Uge 36-37 Endelig teknisk tilretning af lønbudget og OP Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
personaleoversigt. Hvornår Hvad Ansvarlig 27. september Anden behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. ØP Primo oktober Endelig tilretning af forvaltningernes bidrag til Budgetberetning. Forvaltningerne og ØP Senest 3. oktober Forvaltningernes tilrettede/endelige budgetbemærkninger. Forvaltningerne Ultimo november Det endelige budget udsendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetberetningen. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. ØP Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
Bilag: 4.1. skema A beslutning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 281044/15
Bilag: 4.2. Materiale fra Tårnbyhuse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 281031/15
Bilag: 5.1. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 291768/15
Saltværksvej 35 2770 Kastrup sfprocter@yahoo.co.uk +45 3091 4679 15. December 2015 VEDR: Udtrædelse af skolebestyrelsen v/skottegårdskolen Sarah F Procter, 14-01-81 xxxx Til Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, Det er med beklagelse at jeg skriver til jer med henblik på at udtræde af forældreskolebestyrelsen for Skottegårdskolen. Jeg har siddet som forældrevalgt suppleant siden december 2014 og ønsker at udtræde med effekt af 1.januar 2016. Min begrundelse for at trække mig fra mit virke, begrundes med, et ydet behov for at værne familielivet og vores fire børn. Både min mand og jeg har fået nyt arbejde siden mit indtræden som suppleant og dette har medført øget rejse aktivitet og afledt af dette et øget behov for fokus på hjemmelivet. Arbejdet i skolebestyrelsen kræver dedikation og en større indsats, end den jeg har mulighed for at levere, hvorfor jeg ønsker at trække mig og lade mere stærkere kræfter komme til. Der udskrives valg til skolebestyrelsen i februar 2016. Dertil ligger også en utilfredshed omkring skottegårdskolens forældre bestyrelses evne til at levere en positiv forandring meget tiltrængt i denne turbulente skole reform tid. Jeg håber derfor at både kommune og ledelse vil yde en fortsat stor og endda større støtte, således at Skottegårdskolen kan komme tilbage på stærk kurs efter et hårdt år. Jeg håber på jeres forståelse for min familie situation og ser frem til at modtage jeres tilbagemelding. Med venlig hilsen, Sarah Procter