Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2013 (Se bilag 1) 4. Overflytning af sekretariat (Se bilag 2) 5. Vedtægtsændringer (Se bilag 3) 6. Handlingsplan 7. Kontingent 8. Budget 2014 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt 2
2. Bestyrelsens beretning Medlemsmøder og aktiviteter Synlighed Opfølgning på vision og strategi Medlemsudvikling Konklusion på beretningen 3
Medlemsmøder i det forløbne år 14 medlemsmøder 1 studiedag 1 årsmøde 1 generalforsamling = 17 arrangementer i alt, heraf 1 aflyst 326 deltagere i medlemsmøderne og studiedagen, Heraf 180 medlemmer og 146 ikke-medlemmer 81 deltog i årsmøde og generalforsamling i 2013 Heraf 45 medlemmer og 36 ikke-medlemmer 4
Mere om medlemsmøderne Opstart af netværk i det nordjyske 3 møder potentiale for nye medlemmer To møder med fokus på praktisk brug af LPS og Lean værktøjer 58 deltagere i alt Tillidsbaseret Lean på Carlsberg 43 deltagere Studiedag 33 deltagere - Uddeling af studiepris Mød de første Lean-pionerer 23 deltagere 5
Synlighed Nyhedsbreve: 2 (juni, november) Trimmede tanker: 27 stk. Pressedækning: Hvem skal vinde ProcesPrisen 2013? Licitationen, MesterTidende, m.fl. Lean Construction i Building Supply Nordjyske lean-byggere danner netværk Lean-byggeri som vejen ud af krisen BNS høster gevinster med lean Indlæg på LinkedIn: 56 indlæg/diskussioner Kommende årsmøde: Mere end 100 tilmeldte, inkl. ministeren 6
7
Opfølgning på vision og strategi Visionens mål var at sætte fokus og sikre vi trækker I samme retning I 2013: Handlingsplaner og visionsseminar Effekter Foreningen er mere synlig og har mere kandt Mere energi, mere synlighed og flere aktiviteter Højere ambitionsniveau Mere aktiv bestyrelse og mere aktivt netværk Samarbejde og dialog med bl.a. BIPS, Værdibyg, BAR mv. Visions arbejdet har virket og vi fortsætter 8
Medlemsudvikling 200 180 160 140 120 100 80 Virksomheder og organisationer Uddannelsesinstitutioner Personlige medlemmer Studerende 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9
Medlemsudvikling - virksomheder 50 45 40 Kurven er knækket 35 30 25 20 Virksomheder og organisationer Virksomheder o/21 ansatte Virksomheder 2-20 ansatte Virksomheder 1 ansat 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10
Konklusion på beretningen Medlemmer: Kurven er knækket nu fremgang Stadig mange studerende Arrangementer: Tilfredsstillende 14 medlemsmøder 1 studiedag 1 årsmøde 1 generalforsamling = 17 arrangementer i alt 11
3. Regnskab 2013 Regnskabet for 2013 12
4. Overflytning af sekretariatet Strategi og vision Ambitioner kræver at bestyrelsen bliver aflastet mht. drift af foreningen God administrativ bistand men fagligheden omkring LC DK sekretariat er blevet svagere Søger med udgangspunkt i visionen: Bred forankring i branchen (mødested) Samarbejde med andre initiativer (brohoved) Mulighed for mere direkte kommunikation med Bygherrer (Epicenter) Bygherreforeningen Administrerer lignende sekretariat for Værdibyg Synergi, faglighed og interessefællesskab 13
5. Vedtægtsændringer Flytning af sekretariat kræver ændret vedtægter Nogle små tastefejl og justeringer Krav til vedtægstændringer: 10. Ændring af vedtægter Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring skal foreligge skriftligt og offentliggøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke ved opgørelsen af afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der tidligst 2 uger og senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindeligt flertal uanset antallet af repræsenterede medlemmer. 14
5. Vedtægtsændringer 15
5. Vedtægtsændringer 16
5. Vedtægtsændringer 17
5. Vedtægtsændringer 18
6. Handlingsplaner Mødested Epicenter Brohoved Merværdi 19
6. Handlingsplan - MØDESTED Flytning af sekretariat til Bygherreforeningen Hvervning af nye og fastholdelse af eksisterende medlemmer Kommunikation Kontaktperson: Sidse Buch, sidse.buch@batkartellet.dk 20
6. Handlingsplan - EPICENTER Platform og systemarkitektur for elektronisk håndbog fastlægges. Første udkast til revideret indhold af håndbog uploades og håndbog afprøves i beta-version. Endelig lancering af ekspertpanel. Ny dogmeplakat. Kontaktperson: Mikael H. Thyssen, mit@niras.dk 21
6. Handlingsplan - BROHOVED Aktiv udbredelse af take-aways fra studerendes deltagelse i EGLC/IGLC. Arrangere EGLC (2015) Indarbejdelse af Lean Construction i uddannelseskoncepter Kontaktperson: Esben Misfeldt, esm@aarsleff.com 22
6. Handlingsplan - MERVÆRDI Skaffe flere ( gode ) medlemmer til merværdigruppen Oprette afsnit på hjemmesiden omkring dokumentation af merværdi Opsnuse best cases fra IGLC 2014 og formidle disse Skabe bedre infrastruktur for studenterprojekter omkring merværdi Modne ideen om et konkret merværdiprojekt eksternt støttet. Kontaktperson: Søren Wandahl, swa@eng.au.dk 23
7. Kontingent 2014 Kontingent 2014 - uændret. 24
8. Budget for 2014 Budget for 2014 25
Indtægter: Resultat 2013 Budget 2014 Virksomheder o/21 ansatte 257.666,67 300.000 Virksomheder 2-20 ansatte 10.666,66 24.000 Virksomheder 1 ansat 4.999,86 4.000 Uddannelsesinstitutioner 58.333,33 60.000 Personlige medlemmer 11.583,19 15.000 Tilvækst 0,00 0 Bogsalg 5.070,00 1.000 Indtægt ved møder/kurser 0,00 0 Rente 0,00 0 Indtægter i alt 348.319,71 404.000 Udgifter: Sek retariat Daglig drift/fast pris 260.000,00 260.000 Hjemmeside 0,00 0 Medlemsmøder 13.106,25 20.000 Hvervning 0,00 10.000 Timer i alt 273.106,25 290.000 Udlæg Studiepris 1.336,00 20.000 Implementering af strategiplan 0,00 5.000 PR, annoncering mm 0,00 5.000 Medlemsundersøgelse 0,00 Øvrige udlæg 24.947,64 31.000,00 - transport og rejse 2.922,64 5.000 - restaurant og kantinekøb 18.664,00 20.000 - gaver (til indlægsholder) 0,00 4.000 - diverse 3.361,00 2.000 Eksterne konsulenter 79.200,00 50.000 Udlæg i alt 105.483,64 111.000 Udgifter i alt 378.589,89 401.000 26 Resultat -30.270,18 3.000
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Randi (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Lars (valgt ind i 2010, genvalgt 2012) Sidse (valgt ind 2012) Esben (valgt ind 2012) Eva-Carina, Teknologisk Institut (afhængig af udfaldet af pkt. 4 og 5) 27
10. Valg af revisor Valg 28
11. Indkomne forslag Bestyrelsen indstiller at Sven Bertelsen udpeges som foreningens første æresmedlem. 29
12. Eventuelt 30