Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2015

Transkript

1 Referat af Lean Cnstructin - DK: Generalfrsamling 2015 Afhldt d. 26. marts 2015 kl Hs BAT-Kartellet. Dagsrden fr generalfrsamlingen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Handlingsplan 5. Kntingent 6. Budget 2015 (Se bilag 2) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg: a. Dag Sander (valgt ind i 2013) b. Søren Wandahl (valgt ind i 2013) c. Jette Leth Fejerskv (valgt ind 2013) d. Mikael Hygum Thyssen (valgt ind 2011, genvalgt I 2013) e. Eva-Carina Nørskv (genpstiller ikke) 8. Valg af revisr 9. Indkmne frslag 10. Eventuelt Kmmentarer til punkterne: AD 1: Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Rlf Simnsen sm dirigent. Rlf mdtg valget g startede med at knstatere, at generalfrsamlingen var indkaldt lvligt g rettidigt via mail. AD 2: Bestyrelsens beretning Frmanden, Randi Muff Christensen, gennemgik bestyrelsens beretning. Se bilag 3 - præsentatin til Generalfrsamling Medlemsmøder: 11 medlemsmøder 1 studiedag 1 årsmøde 1 generalfrsamling 1 IGLC knference 3 Netværksmøder 3 BAR/LCDK møder = 21 arrangementer i alt, heraf 3 aflyst (16 arrangementer i 2013) 230 deltagere i medlemsmøderne g studiedagen, Heraf 135 medlemmer 130 deltg i årsmøde g generalfrsamling i 2014 Lean Cnstructin - DK 1

2 Heraf 79 medlemmer 22 danskere deltg til IGLC Heraf 18 medlemmer 26 deltg i de nrdjyske netværksmøder 180 deltg til de 3 møder i samarbejde med BAR Synlighed: Nyhedsbreve: 3 (Maj, september g december) Trimmede tanker: 23 stk. Pressedækning: Artikel m sekretariatsskifte Artikel m studieprisen Indlæg på LinkedIn: 46 indlæg/diskussiner Str fcus på EGLC Opfølgning på visin g strategi: Fkus 2014: Udvikling af arbejdsgruppernes ideer Flytning af sekretariat Gennemførelse af større arrangementer (EGLC g BAR) Medlemsudvikling: Der er blevet ryddet p i studerende så det nu kun er aktive studerende, der er medlemmer. Kurven er knækket ift. medlemmer - der er tendens til, at går den rigtige vej medlemstallet går lidt p g ned, men der er mange der viser interesse. Spørgsmål g kmmentarer: Rlf Simnsen kmmenterede vedrørende Epicenter planer m ikke at lave et ekspertpanel. Rlf mener at panelet kan være med til at sprede viden til de flk, der er interesserede, men ikke ved hvr de skal gå hen. På samme måde kan det være med til at give stafetten videre fra de nuværende "guruer". Man kunne starte med at fremhæve bestyrelsen. Lars Jess Hansen tilføjer at det kan kbles sammen med hvervning, hvr nye medlemmer kan skubbes i retning af flk, der har ekspertise inden fr Lean Cnstructin. Mikael Hygum Thyssen tilføjer at eksperterne g bestyrelsen kan fungere sm ambassadører fr freningen. Knklusin på beretning: Stigning i antal arrangementer i 2014 til dels pga.: Samarbejde med BAR Nyt Nrdjysk netværk Færre rdinære medlemsmøder g dermed færre deltagende Til gengæld deltg rigtig mange i møderne med BAR Strt årsmøde g planlægning af EGLC sm årsmøde 2015 Lean Cnstructin - DK 2

3 Flere aktive prjekter Ph.d. prjekt Bgprjekt Wiki/håndbg Kmmunkatinsstrategi Lean kursus Medlemstallet ser ud til at variere lidt, men mange udtrykker interesse Beretning blev gdkendt. AD 3: Regnskab 2014 Mikael Hygum Thyssen gennemgik regnskab fr Se bilag 1 Regnskab sluttede med et verskud på kr., hvr der var budgettet med et underskud på kr. Det er ikke meningen at freningen skal ligge inde med en frmue, hvrfr verskuddet kan virke sm strt. Men med en tilnærmelsesvis frdbling af msætningen i 2015 kan en højere knslideringsgrad vise sig frnuftigt i frhld til de øgede risici. Den stre stigning i knsulentydelser g tilsvarende fald i lønninger g gager skyldes vergangen fra Teknlgisk Institut til Bygherrefreningen hvr sekretariatsmkstninger nu går under knsulentydelser. Der var ellers ingen kmmentarer til regnskabet. AD 4: Vedtægtsændringer Der var ingen frslag til vedtægtsændringer AD 5: Handlingsplan Hvedverskrifter i delgrupperne: Mødested: Sidse Buch g Randi Muff Christensen. Fkus 2015: Hvervning af nye g fasthldelse af eksisterende medlemmer Tiltag: Krtsigtet: pfølgning på ptentielle medlemmer Langsigtet: Opfølgning på kmmunikatinswrkshp Intrduktin til bygherrer Epicenter: Dag Sander g Mikael Hygum Thyssen. Fkus 2015: Udvikling g implementering af den elektrniske håndbg Tiltag: Krtsigtet: Funding til elektrnisk håndbg igangsættes Langsigtet: Udvikling g implementering af håndbgen på hjemmesiden. Brhved: Esben Misfeldt g Lars Jess Hansen. Lean Cnstructin - DK 3

4 Fkus 2015: Udbredelse af take-aways fra andre parter inden- g udenfr Lean Cnstructin samfundet. Tiltag: Aktiv udbredelse af take-aways fra studerendes deltagelse i EGLC/IGLC. Arrangementer uden fr branchen Internatinal studietur Mulige tiltag: Krdinere dansk deltagelse ved EGLC Krtlægning af samarbejdspartnere Aktiv deltagelse g bidrag ved IGLC Merværdi: Søren Wandahl. Fkus 2015: Gøre eksisterende viden mere tilgængelig g selv være med til at skabe evidens fr merværdi. Tiltag: Udgive Sven Bertelsens Bg m Lean Cnstructin Skabe bedre infrastruktur fr studenterprjekter mkring merværdi Finde partnere, til at udfrme en Ph.d. Handlingsplanen blev gdkendt. AD 6: Kntingent Bestyrelsen indstillede til ingen ændring af kntingent, hvilket blev vedtaget. AD 7: Budget 2015 Mikael Hygum Thyssen gennemgik budgettet. Se bilag 2 Budget 2015 De øvrige indtægter er stre på grund af EGLC, hvr der er både deltagerbetaling g støtte fra Realdania samt Svensbg, hvr Realdania støtter med ,- kr. Udgifter: Knsulentydelserne på kr. indehlder trimmede tanker, sekretariatets mkstninger g udgifter til Pul Høegh, der er frfatter på den kmmende bg. Den stre pst på mødeudgifter inkluderer EGLC g er sat p i frhld til målet m at pskalere medlemsmøderne. Der var et ønske fra generalfrsamlingen m at udgifterne til sekretariatet tydeliggøres under løn g gager. Budgettet fr 2015 blev gdkendt. AD 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Dag Sander (valgt ind i 2013) Lean Cnstructin - DK 4

5 Søren Wandahl (valgt ind i 2013) Jette Leth Fejerskv (valgt ind 2013) Mikael Hygum Thyssen (valgt ind 2011, genvalgt I 2013) Eva-Carina Nørskv (genpstiller ikke) Der var genvalg til Dag, Søren, Jette g Mikael mens Rasmus Skvgaard fra Dansk Byggeri træder ind i stedet fr Eva-Carina Nørskv fra Teknlgisk Institut. AD 9: Valg af revisr Claus Paulsen, 3F g Ulrik Dybr, Arkitema K/S ønskede at frtsætte sm revisrer fr freningen, hvilket blev gdkendt. AD 10: Indkmne frslag Der var ingen indkmne frslag AD 12: Eventuelt Der er i øjeblikket ønske fra ngen af medlemmerne m en studiegruppe. Der arbejdes med muligheder i frhld til prettelse af en sådan g muligvis flere netværk. Freningen har mdtaget en bevilling fra Bligfnden Kuben på kr., Der arbejdes på hvad de skal finansiere. På EGLC blev det diskuteret hvrvidt det er muligt at prette en nrdisk virtuel frskningsenhed, der udveksler viden g erfaringer. Nte efter Generalfrsamling Knstituering af bestyrelsen efter Generalfrsamlingen: Frmand: Randi Muff Christensen, Frsvarets Bygnings- g Etablissementstjeneste Næstfrmand: Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s Næstfrmand: Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S Regnskabsansvarlig: Mikael Hygum Thyssen, Niras Arrangementsansvarlig: Sidse Buch, BAT-Kartellet Referent: Jakb Lemming Lean Cnstructin - DK 5