TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ny skorstensfejermester i distrikt 2...4 4. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej...5 5. Ansættelse af fleksjobambassadør...7 6. Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere...9 7. Forebyggende tiltag for ældre...11 8. Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven...15 9. Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke...17 10. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 i 2015 - Budget 2016...18 11. Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i 2015-2018...19 12. Køb af obligationer den 19.12.2014...20 13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2014...21 14. Den Blå Planet - garantistillelse...22 15. Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG...23 16. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...24 17. Lønregulering - LUKKET SAG...25 18. Forvaltningschefer - Lønregulering - LUKKET SAG...26 19. Udbud af vinduespolering - afgørelse af prækvalifikation - LUKKET SAG...27 20. Salg af ejendom - LUKKET SAG...28 Bilagsoversigt...29 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Ingen. 3
3. Ny skorstensfejermester i distrikt 2 Åben sag Sagsnr.: 14/39961 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ Skorstensfejermester Søren Christensen har i brev af 11.december meddelt, at han ønsker at afhænde sin forretning pga. alder. I samme brev meddeler han, at hans svend Kenneth Thode ønsker at overtage skorstensfejerarbejdet. Udvalget skal godkende en ny skorstensfejer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ifølge 13 i kontrakt indgået mellem kommunen og skorstensfejermester Søren Christensen, skal kommunen skriftligt godkende den skorstensfejer, der indtræder i stedet, hvis skorstensfejermesteren ønsker at afhænde sin forretning. Søren Christensen har foreslået, at hans svend Kenneth Thode overtager fejningen i Tårnby Kommune, distrikt 2. Kenneth Thode har pr. 1.januar 2015 overtaget Sørens Christensens distrikt i Dragør Kommune. Kenneth Thode har været ansat hos Søren Christensen siden 2007 og har gennemført skorstensfejerfagets Mesterskole den 1.juli 2014. Da arbejdet i firmaet har foregået upåklageligt gennem alle årene, anbefales det, at distrikt 2 tildeles Kenneth Thode. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at skorstensfejermester Søren Christensens ønske om at afhænde sin forretning i kommunen, tages til efterretning, 2. at skorstensfejermester Kenneth Thode tildeles opgaven, og 3. at der underskrives kontrakt med Kenneth Thode efter godkendelse i udvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 4
4. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 13.000.000 kr. til den løbende renovering af plejehjemmet Irlandsvej, samt 12.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen. Derudover er der afsat 21.000.000 kr. i 2016 til færdiggørelse af renoveringen af hovedbygningen. Da den samlede udgift til rådgivere vurderes til at overstige 1.500.000 kr. skal rådgiverydelsen i EU udbud. For at kunne afholde udgifter til EU udbuddet søges rådighedsbeløbet frigivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På plejehjemmet Irlandsvej mangler fløj E, som den sidste beboelsesfløj, at blive renoveret. Der er afsat midler på investeringsoversigten for 2015 hertil, samtidig med, at hovedbygningen skal renoveres i 2015 og 2016. Da omfanget af rådgiverydelsen er af en størrelse der skal i EU udbud, har forvaltningen allerede sidste år påbegyndt processen. Projekteringen kan dog tidligst påbegyndes medio februar 2015. Dette sammenholdt med, at projektet skal godkendes i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget gør, at det på nuværende tidspunkt er usikkert, om boligerne i fløj E kan stå klar 1. januar 2016. Tidsplan bliver sendt med til godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget sammen med projektet. ØKONOMI Frigivelse af 13.000.000 kr. samt 12.500.000 kr. i 2015 på funktion 05.32.34. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 5
1. at 13.000.000 kr. til den løbende renovering på pl. Irlandsvej frigives. 2. at 12.500.000 kr. til renovering af fællesfaciliteter på pl. Irlandsvej frigives. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Punkt 1 godkendt. Frigivelsen under punkt 2 afventer projektforslag, som forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget. 6
5. Ansættelse af fleksjobambassadør Åben sag Sagsnr.: 14/36034 Sagsansvarlig: clw.am RESUMÉ Jobcenter Tårnby har for 3. år i træk ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til ansættelse af fleksjobambassadør. Ordningen med puljemidler til ansættelse af ambassadører har været tre-årig med en jævnt faldende pulje. Jobcentret har ansøgt om det maksimale beløb for 2015 på 663.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bevillingen af puljemidler til ansættelse af fleksjobambassadører var en del af reformen på fleks- og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft 1. januar 2013. Formålet med ansættelsen af fleksjobambassadører er det samme i 2015 som i de foregående år, hvilket er at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobberettigede borgere. I de foregående år, 2013 og 2014, har ambassadørerne løst deres opgave i Jobcentrets Virksomhedsservice. Virksomhedsservice har i 2014 haft én medarbejder ansat som fleksjobambassadør, og ønsker at videreføre indsatsen med denne medarbejder i 2015. Eventuelt mindreforbrug tilbagebetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. LOVGRUNDLAG Puljen blev vedtaget i forbindelse med reformen af fleks- og førtidspension, og er en del af finansloven for 2015. ØKONOMI Jobcentret har ansøgt og fået tilsagn om det fulde puljebeløb på 663.000 kr. Lønudgiften vil ikke overstige det ansøgte beløb, hvorfor udgiften er omkostningsneutral for Tårnby kommune. Indtægter og udgifter afholdes på funktion 064553. PÅTEGNING Den 6. januar 2015 Organisations- og personaleafdelinger fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral ansættelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Der godkendes henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til det ansøgte puljebeløb på 663.000 kr. til ansættelse af en fleksjobambassadør i 2015. 7
/kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 8
6. Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Åben sag Sagsnr.: 14/39162 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Det er en af de centrale intentioner i både reformen af førtidspension og fleksjob samt i kontanthjælpsreformen, at de mest udsatte borgere skal have en styrket tværfaglig og helhedsorienteret indsats. På baggrund af kommunernes generelle efterspørgsel på kompetenceudvikling og behov for understøttelse af de koordinerende sagsbehandleres arbejde, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) derfor afsat en pulje på 15 millioner kr. Puljen skal bruges til iværksættelse af projekter, efteruddannelsesaktiviteter eller andre initiativer rettet mod kompetenceudvikling og opkvalificering af den koordinerende sagsbehandler, herunder generel understøttelse af den tværfaglige indsats. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med puljen er, at ruste de koordinerende sagsbehandlere bedre til at håndtere udfordringerne med de udsatte borgere med henblik på at hjælpe disse med at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcentret har i december 2014 ansøgt STAR om projektstøtte fra puljen Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere til etablering af projektet Fælles mål. I ansøgningen er der lagt vægt på et helheds- og udviklingsorienteret perspektiv understøttet af kurser hos PPclinic og undervisning ved Metropol. Projektet vil være et læringsforløb med fokus på undervisning i teori og metoder, praksiserfaring samt supervision. Målsætningen er blandt andet, at de koordinerende sagsbehandlere opkvalificeres i forhold til deres eksisterende viden om tværfaglige problemstillinger og indsatser samt opnår metoder og redskaber til blandt andet at understøtte borgerne i at tage ejerskab i egen sag. Internt i Kommunen vil relevante afdelinger og forvaltninger løbende blive inddraget i projektets resultater for at understøtte det tværfaglige samarbejde. Den løbende læring og praksiserfaring skal være med til at sikre en god overgang til tiden efter projektet. STAR har godkendt den indsendte projektbeskrivelse, inklusiv budget og tidsplan, som det fremgår af Jobcentrets ansøgning. Der gives på baggrund af ansøgningen tilsagn om projektstøtte på i alt 664.487 kr. Differencen mellem det samlede budget for projektet og det ansøgte tilskud skyldes, at Jobcentret har medregnet den tid sagsbehandlerne investerer i kompetenceløftet i det samlede budget på 1.015.086 kr. Jobcentret ønsker at anvende en del af puljemidlerne til: Frikøb af en AC medarbejder til projektledelse i 675 timer a 234 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 9
Frikøb af fagspecialist i 450 timer a 278 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 Ansættelse af studentermedhjælper i 450 timer a 145 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 På grund af den korte tilbagemeldingsfrist fra STAR og tidsrammen for Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalgets møder sendes indstillingen direkte til godkendelse i Økonomiudvalget. ØKONOMI Projektet er udgiftsneutralt for Tårnby Kommune, idet projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indtægter og udgifter afholdes på funktion 064553. PÅTEGNING Den 7. januar 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de søgte timer svarer til 0,819 stilling med en udgift på 425.274 kr. som finansieres af den tildelte projektstøtte. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at: 1. Projektet fælles mål godkendes og gennemføres i overensstemmelse med Kommunens ansøgning samt gældende betingelser fra STAR 2. Der gives en indtægtstillægsbevilling på i alt 664.487 kr. i 2015 3. Der gives en udgiftstillægsbevilling på i alt 664.487 kr. i 2015 4. Der frigives i alt 0,81 stilling svarende til frikøb af en AC medarbejder og en fagspecialist fra Jobcentret samt ansættelse af en studentermedhjælper i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 2 Åben Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 1514/15 1691/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 10
7. Forebyggende tiltag for ældre Åben sag Sagsnr.: 14/8440 Sagsansvarlig: FLA.SF RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede på mødet den 1.9.2014, forvaltningen om at udarbejde et oplæg til etablering af en ordning med forebyggende tiltag målrettet kommunens ældre borgere. Beslutningen blev truffet med baggrund i udvalgets drøftelser om muligheden for at kunne udlevere en række hjælpemidler som sundhedsfremmende foranstaltning eller ældrepolitisk tiltag. Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, og at ordningen med fordel kan knyttes til de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af ældremillarden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i overvejelserne omkring den fremtidige styring af hjælpemiddelområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 1.9.2014 foretaget politisk behandling af sagen på baggrund af redegørelsen Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet fra forvaltningen. Udvalget besluttede herefter, at der, med hjemmel i Kommunalfuldmagten, skal etableres en ordning med forebyggende tiltag målrettet de ældre borgere. Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til etableringen af en sådan ordning. Målgruppe Efter udvalgets beslutning vil målgruppen for de kommende tiltag kunne beskrives som borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. En sådan målgruppe vil i langt overvejende grad bestå af ældre borgere. Principper for praktisk etablering Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, der via visitationen til hverdagsrehabilitering samt via tilbud til genoptræningsborgerne alligevel vil komme i kontakt med langt størstedelen af de borgere, der kan tænkes at have behov for de sundhedsfremmende foranstaltninger, der beskrives i redegørelsen om Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet. Videre vil det være naturligt, at knytte de forebyggende tilbud sammen med de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af Ældremillarden. 11
Sundhedscentret bør administrere tilbud om badebænke, toiletforhøjere, gangbukke/rollatorer og albuestokke, men det vurderes, at tilbud om fodindlæg fortsat bør administreres som et hjælpemiddel via Socialcentret på rådhuset, idet der ved dette tiltag vil være krav om udstedelse af en leverandørbevilling, som mest effektivt vil kunne udstedes af de medarbejdere, der har lignende opgaver som kerneopgaver. Forholdet til det forpligtigende samarbejde med Dragør. Det har ikke været muligt, indenfor tidsrammen, at få en tilkendegivelse fra Dragør. Dragør forsætter således indtil videre med nuværende praksis. Forvaltningens videre arbejde Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens oplæg, forestår en række mere detaljerede udfordringer så som afklaring af leveringer til Sundhedscentret, lagerplads, dokumentationsopgaver og lignende. Videre kunne der muligvis opstå særlige situationer, hvor en borger har brug for en eller flere af de nævnte tilbud, uden at være omfattet af den primære målgruppe. Borgere, der ikke umiddelbart er i målgruppen, vil blive vurderet individuelt således at det sikres, at de bedste tilbud fortsat stilles til rådighed med hjemmel i relevant lovgivning. Ordningen bør evalueres efter en periode på f.eks. 3 år. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Kommunalfuldmagtsreglerne og de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper. ØKONOMI Det er forvaltningens vurdering, at en ændret praksis hvor hjælpemidlet udleveres uden bevillingsprocedurer, vil medfører et øget ressourcetræk på ydelserne. Ekskl. moms Bevilges i dag som hjælpemiddel Bevilges i dag som APV hjælpemiddel 1. Merudgift og 2. Øget ressourcetræk Skøn 30 % Badebænke 0 kr. 35.000 kr. 60.000 kr. + 29.000 kr. = 89.000 kr. I alt 124.000 kr. Toiletforhøjere 57.000 kr. 0 kr. 17.000 kr. 74.000 kr. Gangbukke/ 266.000 kr. 0 kr. 80.000 kr. 346.000 kr. rollatorer Albuestokke 10.000 kr. 0 kr. 3.000 kr. 13.000 kr. I alt 333.000 kr. 35.000 kr. 189.000 kr. 557.000 kr. Udgiften finansieres således ved: Mindreforbrug hjælpemidler: 333.000 kr. Mindreforbrug APV hjælpemidler i Hjemmeplejen: Mindreforbrug rek. af lægeerklæringer (konto 6): 189.000 kr. 35.000 kr. 12
Udgiften på 557.000 kr. ekskl. moms skal som nævnt registreres som en sundhedsfremmende ydelse og eller tilskud til ældrepolitiske formål og ikke som et hjælpemiddel. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: /kam 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 4. Der flyttes 189.000 kr. serviceområde Administrativ organisation funktion 06.45.53 og 368.000 kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion 05.32.35 til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion 04.62.88. 5. Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal 2018. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med 198899/14 forebyggelsesprojekt 2 Åben Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf 223809/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 24-11-2014 Tiltrådt. Udvalget ønsker en status 1 år efter implementeringen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014 Udsættes med henblik på afventning af udtalelse fra Seniorrådet. PÅTEGNING Sagen har været sendt i høring i Seniorrådet. høringssvaret er tilknyttet dagsordenspunktet. INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 13
/kam 4. Der flyttes 189.000 kr. serviceområde Administrativ organisation funktion 06.45.53 og 368.000 kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion 05.32.35 til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion 04.62.88. 5. Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal 2018. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 14
8. Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven Åben sag Sagsnr.: 15/97 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ I forlængelse af beslutning om ledelsesværktøjer til registrering af lærernes arbejdstid besluttede Kommunalbestyrelses på sit møde den 30. september 2014, at forvaltningen på baggrund af tilbagemeldinger fra skoleledelsen skulle udarbejde en redegørelse om, hvordan de valgte systemer lever op til krav og forventninger til løsning af ledelsesopgaven på skolerne. Redegørelsen forelægges hermed efter 3 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for redegørelsen er følgende spørgsmål, som skoleledelserne er blevet stillet skriftligt: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Tendenserne i svarene er ikke enslydende dog er der nogle gennemgående træk i besvarelserne som følger: Spørgsmål 1: Alle it systemer (Puls, Promark, Ariane) er behæftet med fejl, hvilket i større eller mindre grad har skabt udfordringer i skemaplanlægningen og i tidsregistreringen på skolerne. Promark spiller ikke sammen med KMD OPUS, hvilket giver dobbeltarbejde. Delte meninger om anvendeligheden af Promark og PULS. For nogle virker det for andre ikke. Ønske om andre systemet, som man har kendskab til fra andre arbejdspladser. Spørgsmål 2: Nogle mangler stadig at se alle muligheder i systemerne for at kunne udnytte det optimalt. Andre svarer at de udnytter systemerne fuldt ud i den form der har nu. Spørgsmål 3: Integration ag Promark med KMD OPUS ønskes 15
Yderligere kurser og workshop i Promark og Puls ønskes med henblik på bedre udnyttelse og integration af lærerdelen i Puls Fleksibel it løsning i forhold til skemaplanlægning udenfor skole og rådhus. Ønske om KMD fraværsmoduler og skole sms Kurser i skemaplanlægning Support til systemerne indholdsmæssigt og teknisk samt opdatering i systemerne Systemer der understøtter intentionerne i reformen og har flere funktioner For uddybning af ovenstående henvises til bilag, samt kopier af de fulde besvarelser fra skolernes ledelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at redegørelsen tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september 215748/14 2014 2 Åben Notat om flekssystem 2663/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Til efterretning. 16
9. Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke Åben sag Sagsnr.: 14/965 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender revionspåtegnet anlægsregnskab for projektet Flytning af efterklaringstanke. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med flytning af Tårnby Renseanlægs efterklaringstanke, som led i tilvejebringelse af p-pladser til Den blå Planet, aftalte kommunen en erstatning med TårnbyForsyning fordelt på 25,5 mill. kr. som erstatning for estimeret restværdi af tankene og herefter anslåede udgifter til efterfølgende jordoprensning på ca. 7,0 mill. kr. ØKONOMI Der er i alt bevilget 32.797.300 kr. til projektet, hvis samlede forbrug beløber sig til 32.942.442 kr. svarende til en merudgift på 145.142 kr. eller 0,44 %. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at jse 1. Det revisionspåtegnede anlægsregnskab Flytning af efterklaringstanke godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionspåtegnet anlægsregnskab 1553/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Godkendt. 17
10. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 i 2015 - Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2016-2019 i 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2015 med Budget 2016-2019. Budgetlægningsarbejdet for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2015 s overslagsår. Herudover foreslås det grundet den fortsatte anstrengte økonomiske situation, konsekvenserne af budgetlovens sanktionsbestemmelser og 4-årige servicedriftsrammer, at den tekniske budgetkorrektionsrunde udgår i lighed med de senere år. Derimod anbefales det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2016 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at tidsplanen godkendes, og 2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2016 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 232210/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 18
11. Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: 13/35466 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes Økonomi for 2015 vil alle de kommuner, der har sat skatten ned for 2015 modtage et tilskud svarende til en del af provenutabet ved skattenedsættelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby satte skatten ned for 2015 med 0,2 % -point fra 23,5 % til 23,3 % svarende til et provenutab i 2015 på 14,1 mill. kr. Der var i alt 31 kommuner, der satte skatten ned for 2015. Den samlede skattenedsættelse udgør ca. 299,5 mill. kr. Tilskudspuljen for 2015 udgør 112,5 mill. kr. svarende til, at der kunne ydes et tilskud på 75 % af skattenedsættelser på op til 150,0 mill. kr. i 2015. Der ydes desuden tilskud på op til 50 % af provenutabet i 2016 og 2017 og 25 % i 2018. Tilskuddet til den enkelte kommune for 2015 er beregnet således, at der ydes et tilskud svarende til 75 % af provenutabet af skattenedsættelser på op til 4,0 mill. kr. For årene 2016 og 2017 udgør procentsatsen 50 % og for 2018 25 %. For den del af skattenedsættelsen, der overstiger 4,0 mill. kr., ydes tilskud med en lavere procentsats beregnet således, at det samlede tilskud svarer til den afsatte pulje. Puljen udgør 112,5 mill. kr. i 2015, 75,0 mill. kr. i 2016 og 2017 og 37,5 mill. kr. i 2018. Konkret betyder det, at kommunen som kompensation modtager 4.776.000 kr. i 2015, 3.336.00 i 2016 og 2017 samt 1.668.000 kr. i 2018. INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der gives en tillægsbevilling på -4.776.000 kr. på funktion 76890, og 2. at kompensation for årene 2016-2018 indarbejdes i Budgetforslaget for 2016-2018 på samme funktion. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Tiltrådt. 19
12. Køb af obligationer den 19.12.2014 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 19. december 2014 handlet for nominelt 32,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 32,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 104,72 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer den 19.12.2014 1499/15 2 Åben Banknota obligationshandel 19.12.2014.tif 1495/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Til efterretning. 20
13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/100 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger arbejdsnotat af 12.12.2014 vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014. Revisionen har foretaget 12 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 11 kunne gennemføres. 1 besøg har ikke kunnet gennemføres, da kasseansvarlige ikke var til stede. Det kan oplyses, at revisionen ikke har nogen bemærkninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for 2014. Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 640/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 21
14. Den Blå Planet - garantistillelse Åben sag Sagsnr.: 08/3194 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den 23.2.2010 godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30 mill. kr. i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235 mill. kr. til delvis finansiering af projektet. På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5 % obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efterfølgende blev godkendt, at kommunen vedstod garantien selvom lånet udbetaltes i anden fastforrentet obligationsserie end 5 %. Lånet blev efterfølgende optaget som et 4 % obligationslån. Økonomiudvalget godkendte den 17.7.2013 en omlægning til et 3 % obligationslån. Der foreligger nu henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, som overvejer en konvertering af nuværende lån til et 2,5 % obligationslån. Der anmodes i den forbindelse om, at kommunen vedstår garantien. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 2,5 % eller lavere. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet 1756/15 2 Åben Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf 298/15 3 Åben Lånetilbud af den 28.11.2014 - Den Blå Planet.pdf 290/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 14-01-2015 Af tidsmæssige årsager er indstillingen godkendt som formandsbeslutning den 12.1.2015. Beslutningen blev taget til efterretning. 22
15. Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28248 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 23
16. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2733 Sagsansvarlig: afp.of 24
17. Lønregulering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/868 Sagsansvarlig: oph_medarb 25
18. Forvaltningschefer - Lønregulering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/96 Sagsansvarlig: mes.of 26
19. Udbud af vinduespolering - afgørelse af prækvalifikation - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20768 Sagsansvarlig: cst.of 27
20. Salg af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39134 Sagsansvarlig: cni.of 28
Bilagsoversigt 3. Ny skorstensfejermester i distrikt 2 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 6. Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 1. Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere (1514/15) 2. Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere (1691/15) 7. Forebyggende tiltag for ældre 1. Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med forebyggelsesprojekt (198899/14) 2. Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf (223809/14) 8. Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven 1. Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september 2014 (215748/14) 2. Notat om flekssystem (2663/15) 9. Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke 1. Revisionspåtegnet anlægsregnskab (1553/15) 10. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 i 2015 - Budget 2016 1. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 (232210/14) 12. Køb af obligationer den 19.12.2014 1. Bilag til køb af obligationer den 19.12.2014 (1499/15) 2. Banknota obligationshandel 19.12.2014.tif (1495/15) 13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2014 1. Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 (640/15) 14. Den Blå Planet - garantistillelse 1. Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet (1756/15) 2. Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf (298/15) 3. Lånetilbud af den 28.11.2014 - Den Blå Planet.pdf (290/15) 29