Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Velkomst ved rektor Erik Vinther Kristensen 2. Valg af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 29. januar 2007 meddelt institutionen godkendelse af vedtægter udarbejdet af den midlertidige bestyrelse, der fungerede som institutionens bestyrelse i overgangsåret 2006 fra det amtslige ejerskab til det statslige selveje. Ifølge vedtægtens 4 stk. 2 skal bestyrelsen på sit første møde i en funktionsperiode udpege et udefra kommende medlem ved selvsupplering. For god ordens skyld vedlægges vedtægt med ministeriets godkendelse af samme som bilag. I den midlertidige bestyrelse har mulige emner været diskuteret. Den midlertidige bestyrelse pegede på dens formand Ole Mynster Herold. den midlertidige bestyrelses forslag følges Ole Mynster Herold udpeges. 3. Præsentation af medlemmerne af bestyrelsen 4. Valg af bestyrelsesformand og næstformand Ifølge vedtægtens 12 vælger bestyrelsen blandt de udefra kommende medlemmer en formand og en næstformand. Den midlertidige bestyrelse havde den holdning, at der bør opretholdes størst mulig kontinuitet i formandskabet. Bestyr 16042007 dagsorden Side 1/5
5. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Gymnasieskolernes Rektorforening har ladet udarbejde en vejledende forretningsorden, der dækker vedtægtens krav til en forretningsorden. Det foreslås, at forretningsordenen for bestyrelsen ved Herning HF og VUC fastsættes med udgangspunkt i nævnte vejledende forretningsorden. Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. bestyrelsens forretningsorden fastsættes som foreslået. 6. Præsentation af institutionen/v rektor Herning HF og VUC er en sammensat institution, der udbyder en række ungdoms- og voksenuddannelser. Der vil med udgangspunkt i det vedlagte materiale blive givet en kort mundtlig præsentation af uddannelsesudbuddet, af de bygningsmæssige faciliteter og af organisationen sidstnævnte vedlagt som bilag. punktet tages til orientering. 7. Vision, strategi og handleplaner. Den midlertidige bestyrelse afholdt den 8.5.2006 en visionsdrøftelse. Denne mundede ud i en beslutning om i samarbejde med et eksternt konsulentfirma og med inddragelse af organisationen bredt at udarbejde en vision for virksomheden Herning HF og VUC. Arbejdsprocessen blev i løbet af efteråret 2006 diskuteret mellem konsulenterne og ledelsen. På et tidligt tidspunkt i processen blev tillidsrepræsentanterne inddraget i arbejdet. Efter et fælles orienteringsmøde for alle ansatte gennemførte konsulenterne fokusgruppeinterview med ca. 25% af de ansatte. Fokusgrupperne var bredt sammensatte for at sikre, at hele organisationen kunne inddrages i processen. Midt i januar holdes en fælles pædagogisk dag, hvor konsulenternes indtryk fra fokusgrupperne blev fremlagt og diskuteret. Efterfølgende blev disse refleksioner indarbejdet i visionspapiret. Ledelsen har diskuteret visionspapiret på et seminar ultimo januar. Den overordnede vision er formuleret omkring fire hovedpunkter: En tydelig pædagogisk og faglig linie Fysiske rammer, der understøtter visionen Bestyr 16042007 dagsorden Side 2 5
Gode samarbejdsrelationer og Klar markedsposition Efterfølgende er en række af visionspapirets indsatsområder blevet konkretiseret. Visionspapiret og et udkast til faserne i den videre udvikling er vedlagt som bilag. bestyrelsen tiltræder visionspapiret i den foreliggende form. 8. Uddannelsesudvalg ved Herning HF og VUC. Ved VUC skal der nedsættes et særligt uddannelsesudvalg, der skal rådgive om uddannelsesspørgsmål især omkring forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Udvalget forventes endvidere at komme til at beskæftige sig en del med korte virksomhedsrettede kurser. Bekendtgørelsen om uddannelsesudvalg er vedlagt som bilag. Den midlertidige bestyrelse har forberedt udvalgets nedsættelse. Der foreligger tilsagn fra Willy Grøn repræsenterende Landsorganisationen i Danmark og fra to driftsoverenskomsttagere (SOSU-skolen og AOF) om at deltage i udvalget. Dansk Arbejdsgiverforening i Herning har tilkendegivet, at man ikke ønsker at deltage i dette arbejde. Efter bekendtgørelsen skal der findes en løsning på arbejdsgiverrepræsentationen. Fra Herning HF og VUC vil afdelingsforstander Bengt Meyer deltage som udvalgets sekretær. Efter bestyrelsens beslutning kan udvalget omfatte repræsentation fra: regionsrådet videregående uddannelsesinstitutioner kursister, lærere og øvrige personale andre grupper, foreninger mv. med tilknytning til VUC et Herning-Ikast-Brande Erhvervsråd kontaktes med henblik på arbejdsgiverrepræsentation. uddannelsesudvalgets eventuelle supplerende sammensætning drøftes. 9. Aktuel økonomi. Søgningen til det to-årige hf-kursus med ansøgningsfrist den 15.3.2007 giver anledning til oprettelse af fem nye 1.hf-klasser. Dette er en klasse mindre end sidste år. Bestyr 16042007 dagsorden Side 3 5
Det to-årige hf-kursus er i kalenderåret 2007 finansieret ved et bloktilskud. Dette bloktilskud vil blive reguleret ned med 5/12 effekt for den manglende klasse i forhold til budgetforudsætningen. Dette vil give et fald i tilskuddet på ca. 595.000 kr. En lærer har tilkendegivet at ville fratræde i løbet af efteråret. Dette medfører et fald i lønudgifterne på 125.000 kr. i 2007. Evt. yderligere personalemæssige konsekvenser er uafklarede for nærværende. For overslagsårene vil virkningen blive en forringelse af resultatet med ca. 1,0 mio. kr., hvis optaget fremover holder sig på det nuværende niveau og der ikke er yderligere personalemæssige konsekvenser. Hvis optaget fra 2008 og fremover på ny vokser til 6 nye hf-klasser vil virkningen i 2008 være -400.000 kr., og der vil ingen effekt være fra 2009 og fremefter. Budget for 2007 Budget Oprindeligt Budget pr. pr. i t.kr. 10.4.07 budget 15.1.07 Tilskud til undervisning 34.261 35.240 34.856 Fællestilskud 12.204 11.544 12.204 Samlet omsætning 46.464 46.783 47.060 Direkte lønomkostninger 32.111 32.836 32.236 Andre direkte omkostninger 1.460 1.460 1.460 Dækningsbidrag - undervisning 690 944 1.160 Ledelse og administration 7.503 7.203 7.503 Udvikling og markedsføring 1.013 1.013 1.013 Bygningsdrift 3.502 3.502 3.502 Dækningbidrag - fælles 186-174 186 Årets resultat 875 769 1.346 at punktet tages til orientering. 10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Nedenstående mødekalender foreslås: Tirsdag den 25. september 2007 skolestart, orientering af udd.udvalg og økonomi. Tirsdag den 27. november 2007 forslag til kursusplan, økonomi og budget 2008. Tirsdag den 26. februar 2008 orientering fra udd.udvalg, strategi, økonomi, R2007. Tirsdag den 22. april 2008 optag HF2, økonomi. Har bestyrelsen behov/ønske om at holde et statusmøde inden sommerferien f.eks. den 12. juni 2007? Bestyr 16042007 dagsorden Side 4 5
11. Eventuelt. mødeplanen vedtages i foreliggende form spørgsmålet om et møde den 12. juni 2007 drøftes. Evt. afbud til mødet til rektors sekretær Lisbeth Stamp, tlf. 96 27 62 05 eller ls@herninghfogvuc.dk, senest fredag den 13. april kl. 12:00. Med venlig hilsen Erik Vinther Kristensen rektor Bestyr 16042007 dagsorden Side 5 5