TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ændret organisering af specialundervisningsområdet - LUKKET SAG...4 4. Orientering om KL's nøgletal på Folkeskoleområdet...5 5. Den aktuelle situation...6 6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18...7 7. Skoleudsættelser for skoleåret 2017/18...10 8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution...11 9. Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/35219 Sagsansvarlig: klf.bk BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Dagsorden godkendt 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/35219 Sagsansvarlig: klf.bk RESUMÉ a) Referater fra skolebestyrelserne b) Orientering og redegørelse fra Nordregårdsskolen vedrørende konvertering af understøttende undervisning til timer med flere voksne i klassen efter Folkeskolelovens 16B. c) Statistik fra familieafdelingen d) Oversigt over antal indmeldte børn på daginstitutionsområdet i 2016 e) Årshjul INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a e tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben Famiileafdelingens statistik december 2016 3462/17 3 Åben Oversigt over indmeldte børn i 2016 på 0-5 års området.pdf 11245/17 4 Åben Nyt årshjul 2017 19-1-17 17030/17 5 Åben Skolernes referater 17020/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Tiltrådt 3
3. Ændret organisering af specialundervisningsområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/12510 Sagsansvarlig: msv.uk 4
4. Orientering om KL's nøgletal på Folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 16/35219 Sagsansvarlig: klf.bk RESUMÉ Skolechefen orienterer om KL s nøgletal på Folkeskoleområdet for skoleåret 2015/2016 samt udviklingen i årnene 2014-2016. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At orienteringen tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Reformens mål og resultater 9396/17 2 Åben Nøgletal - Tal for din folkeskole 9394/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Tiltrådt 5
5. Den aktuelle situation Åben sag Sagsnr.: 16/35219 Sagsansvarlig: klf.bk BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Udvalget blev orienteret om åben skole, herunder erfaringer skoleområdet har gjort i indeværende skoleår. 6
6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 Åben sag Sagsnr.: 16/12117 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr. 25.4.2016, er der 514 børn fra årgang 2011. Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet for den samlede årgang anslås til 499, efter sædvanlig korrektion til 97% af årgangen. Under disse forudsætninger forventes 0. klasseeleverne dermed af falde fra 548 indskrevne i 0. klasse for årgang 2010 til 499 børn for årgang 2011 skoleåret 2017/18. Dette bevirker en forventet samlet nedgang fra 23 klasser i skoleåret 2016/17 til 21 klasser i skoleåret 2017/18. Som det kan ses af vedlagte oversigt vil det være Løjtegårdsskolen der går fra 4 til 3 stk. 0. klasser og Kastrupgårdsskolen der går fra 3 til 2 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d. 23.6.2016. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d. 23.6.2016 2. at forslaget genbehandles den 18.8.2016 med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 30.8.2016. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Elevstatistik 25.4.16 116125/16 2 Åben Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse 17-18.doc 197460/16 3 Åben Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf 197468/16 7
4 Åben Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser 199331/16 5 Åben Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc 197463/16 6 Åben Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 137189/16 7 Åben Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 199341/16 2017 8 Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 207727/16 9 Åben Endelige resultat af indskrivning vedr. 2017/18 19283/17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-05-2016 Tiltrådt HØRING Sagen har været til høring på de 7 folkeskoler og høringssvarene er vedlagt sagen. Skolerne tager forslaget til efterretning med følgende bemærkning: Korsvejens skole Efterretning Løjtegårdsskolen Uhensigtsmæssigt med 3 store klasser i forhold til klasselokalernes størrelse (uddybes i bilag) Nordregårdsskolen Efterretning Pilegårdsskolen Lokalemæssig udfordring at være en 5. sporet skole (uddybes i bilag) Skelgårdsskolen Efterretning Kastrupgårdsskolen Ønsker 3 stk. 0. klasser i stedet for 2 (uddybes i bilag) Skottegårdsskolen Efterretning Høringssvarene er vedhæftet sagen. BILAG Høringssvar INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at høringssvarene drøftes med henblik på endelig beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2017/18. 2. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 30.8.2016. 8
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 18-08-2016 Tiltrådt. Udvalget er opmærksomme på, at det endelige antal af klasser i skoleåret 2017/2018 kan ende med et højere antal af klasser. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016 Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18, fremlægges hermed det endelige resultat. Forvaltningen forslår at oprette 21. stk. 0. klasser for skoleåret 2017/18 efter skoleindskrivningen i november måned 2016. Antallet af 0. klasser er uændret i forhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30.8.2016. Forvaltningen foreslår endvidere, at udvalget behandler fordelingen af klasser, herunder tager stilling til antallet af klasser ved henholdsvis Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. Der henvises i øvrigt til bilag 9 Endelig resultat af indskrivning vedrørende 2017/2018. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at beslutning af 30.8.2016 i Kommunalbestyrelsen om antallet af 0. klasser bibeholdes med 21 stk. 0. klasser for skoleåret 2017/18 efter skoleindskrivningen i november måned 2016, 2. at der tages stilling til fordelingen af antallet af 0. klasser ved henholdsvis Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d. 31.1.2017. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 1. Tiltrådt 2. Udvalget besluttede at oprette 2 stk. 0. klasser på Skottegårdsskolen og 3 stk. 0. klasser på Kastrupgårdsskolen 3. Sagen fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen 9
7. Skoleudsættelser for skoleåret 2017/18 Åben sag Sagsnr.: 16/31680 Sagsansvarlig: TRH.BK RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af børn i skole i skoleåret 2017/18 skal de indkomne ansøgninger om skoleudsættelser behandles. Der er tale om 47 børn, hvoraf 23 er børn født i november/december måned. I skoleåret 2016/2017 behandlede udvalget 44 ansøgninger om skoleudsættelser, yderligere 6 ansøgninger blev behandlet administrativt af forvaltningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Antallet af ansøgninger er stort set uændret i forhold til sidste skoleår og for størsteparten på baggrund af umodenhed. Institutionerne anbefaler i samarbejde med forældrene at børnene skoleudsættes for at de kan modnes og blive skoleparate. Ansøgningerne fordeler sig på følgende måde: Løjtegårdsskolen 11 ansøgninger Pilegårdsskolen 7 ansøgninger Skelgårdsskolen 6 ansøgninger Kastrupgårdsskolen 5 ansøgninger Korsvejens Skole 6 ansøgninger Nordregårdsskolen 7 ansøgninger Skottegårdsskolen 5 ansøgninger INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. At ansøgningerne om skoleudsættelse behandles i henhold til anbefaling fra Rådgivning og Forebyggelse 2. At de efterfølgende indkomne ansøgninger afgøres administrativt. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Tiltrådt 10
8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution Åben sag Sagsnr.: 16/35081 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med overførsel af centrale lønpuljer i budget 2017 samt overslagsår til PAU-studerende og i budget 2017 og 2018 for styrkelse af mere pædagogisk personale på Daginstitutionsområdet og SFO-området. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med løbende opfølgning og overholdelse af såvel personalenormering som samlet lønsum, skal forvaltningen anmode om overførsel af centrale lønpuljer til den enkelte daginstitution på Daginstitutionsområdet og SFO-området. Dette sikrer dels, at den bevilgede normering og lønsum er tillagt den enkelte institutionen, og giver således også et korrekt billede af forbrugsprocenten ved den enkelte institution i forbindelse med den løbende opfølgning af normering og lønsum. Pædagogiske Assistent uddannelse PAU studerende Der er i Tårnby Kommunes budget 2017 samt overslagsår afsat centrale budgetmidler til finansiering af PAU-studerende, hvoraf ca. 1,3 mio. kr. tilbageføres til de enkelte daginstitutioner. For år tilbage blev antallet af PAU-studerende kommunerne skulle anskaffe forhøjet. Finansieringen heraf skulle ske indenfor den samlede normering på daginstitutionsområdet og hvert enkelt institution blev derfor forholdsmæssigt reduceret i deres normering. Lønsummen ved de forholdsmæssige reduktioner blev afsat på central PAU-pulje og udgjorde ca. 1,3 mio. kr. Imidlertid blev daginstitutionsområdet via finansloven for året 2012 tilført yderligere midler, hvorfor det blev besluttet at tilbageføre normeringen til de enkelte institutioner for yderligere PAU-studerende. Ved den lejlighed blev lønsummen imidlertid ikke overført fra den centrale pulje PAU-pulje. Forvaltningen ønsker nu at tilbageføre lønsummen på de enkelte institutioner, så lønsummen på den enkelte institution er i overensstemmelse med den tilbageførte normering. Styrkelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud Der er i Tårnby Kommunes budget 2017 og 2018 afsat midler til styrkelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud på 0-5 års området. 11
Puljen er i budget 2017 placeret centralt på funktion 05.25.10 - Fælles formål, men lønsummen skal konteres ud på den enkelte daginstitution eftersom lønudgiften forbruges og konteres på den enkelte daginstitution. Konteringen af den centrale pulje betyder endvidere, at der er overensstemmelse mellem normering og lønsum på den enkelte daginstitution. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: 05.25.10 Fælles Formål Normering 0,0 05.25.14 Daginst. indtil skolestart Normering 7,0 05.25.16 Fritidsklubber Normering 0,2 I alt Normering 7,2 SFO: 03.22.05 SFO Normering 0,7 I alt Normering 0,7 Specialundervisning og Rådgivning 03.22.08 Kommunale specialskoler Normering 0,0 I alt Normering 0,0 Samlet i alt Normering 8,0 PÅTEGNING Den 12. december 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den samlede normering udvides med 8,011 fuldtidsstilling finansieret af afsatte puljemidler. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til budget 2017 og overslagsår imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og Rådgivning vedrørende PAU-studerende, som angivet i de uddybende bemærkninger. 2. at der til budget 2017 og 2018 imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber vedrørende styrkelse af mere pædagogisk personale, som angivet i de uddybende bemærkninger. 3. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. 12
/MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af Styrkelse af pædagoger i daginst. 317271/16 2 Åben PAU opnormering 317265/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016 Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Udvalget tog sagen til efterretning 13
9. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/35219 Sagsansvarlig: klf.bk BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-01-2017 Intet Mødet sluttede kl. 17.10 14
Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. (Lukket bilag) 2. Famiileafdelingens statistik december 2016 (3462/17) 3. Oversigt over indmeldte børn i 2016 på 0-5 års området.pdf (11245/17) 4. Nyt årshjul 2017 19-1-17 (17030/17) 5. Skolernes referater (17020/17) 4. Orientering om KL's nøgletal på Folkeskoleområdet 1. Reformens mål og resultater (9396/17) 2. Nøgletal - Tal for din folkeskole (9394/17) 6. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 1. Elevstatistik 25.4.16 (116125/16) 2. Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse 17-18.doc (197460/16) 3. Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf (197468/16) 4. Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser (199331/16) 5. Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc (197463/16) 6. Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 (137189/16) 7. Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 2017 (199341/16) 8. Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 (207727/16) 9. Endelige resultat af indskrivning vedr. 2017/18 (19283/17) 8. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution 1. Fordeling af Styrkelse af pædagoger i daginst. (317271/16) 2. PAU opnormering (317265/16) 15