TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Liv Gam
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse...4 4. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet...5 5. Førstebehandling af Budgetforslag 2019-2022...7 6. Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion...8 7. Revision af regnskab 2017...9 8. Postparken, skema B, helhedsplan etape 1...10 9. Vikar på Kulturzonen - LUKKET SAG...12 10. Personalesag - LUKKET SAG...13 11. Personalesag - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/5571 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/5571 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3
3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse Åben sag Sagsnr.: 17/20925 Sagsansvarlig: ibe.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning afventer de nødvendige erfaringstal, inden den forventede udgift til rottebekæmpelse i weekender og søn- og helligdage kan afrapporteres, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 2. maj 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter rottebekendtgørelsen træder kravet om rottebekæmpelse i weekender og helligdage i kraft den 1. januar 2019. Dette indebærer, at der ikke kommer medudgift til rottebekæmpelse i 2018 i forhold til bekæmpelse i weekender og helligdage. I forhold til den anslåede merudgift til udkørsel i weekender og helligdage har Teknisk Forvaltning aktuelt intet beregnings- og erfaringsgrundlag, idet ordningen først træder i kraft 1. januar 2019. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke gives et kvalificeret skøn over merudgiften. Teknisk forvaltning indstiller, at afrapporteringen af den forventede merudgift ved weekend- og helligdagsudkørsler udskydes til 1. kvartal 2019, hvor der er et konkret beregningsgrundlag. LOVGRUNDLAG Rottebekendtgørelsen (BEK nr. 1723 af 17.12.2017): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=196609#idb8771bf6-5fd1-4884- 9e34-4e35cd9b96d3 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at afrapporteringen af den forventede merudgift til rottebekæmpelse i forbindelse med udkørsel i weekender og helligdage udskydes til 1. kvartal 2019. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse 107068/18 Tiltrådt. 4
4. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 18/20077 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen v/daginstitutionsafdelingen har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere, og faglige fyrtårne. Socialstyrelsen har givet tilsagn om reservation af 977.635,83 kr. til Tårnby Kommune, se bilag. Puljen er en national pulje på ca. 165 millioner kr., som alle kommuner har kunne ansøge. Tårnby Kommunes tidsfrist for ansøgning om puljemidler er den 31.8.2018. Forvaltningens ansøgning skal ses i relation til ny dagtilbudsaftale om styrkede læreplaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER En styrket pædagogisk læreplan i forbindelse med ny dagtilbudslov for 2018: Med den nye dagtilbudsaftale er det fastlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan. Kommunernes arbejde omkring styrkede pædagogiske læreplaner igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men skal først være fuldt implementeret senest to år efter pr. 1. juli 2020. Forvaltningen har fået tilbud fra UCC om diplommoduler til ledere og faglige fyrtårne, samt læringsdage for ledere, faglige fyrtårne og andre medarbejdere i institutioner og dagpleje. Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen er arbejdet med styrkede lærerplaner og skal foregå gennem det meste af 2019 og ind i 2020, inden de nye styrkede læreplaner skal være på plads 1. juli 2020. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på dagtilbudsområdet godkendes. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV 5
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf 186146/18 Indstillingen tiltrådt. 6
5. Førstebehandling af Budgetforslag 2019-2022 Åben sag Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.334.566.382 kr. Overslagsårene 2020 2022 udviser følgende balancesummer: 2020 3.386.584.158 kr. 2021 3.473.976.550 kr. 2022 3.548.174.324 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2019 samt overslagsårene 2020 2022. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Budgetforslag 2019 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. 7
6. Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 17/23680 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2017 af 15.6.2018 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3. Revisionsberetning med bilag har været til udtalelse i forvaltningen, besvarelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at revisionsberetningen for 2017 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-3 tages til efterretning, og 2. at forvaltningens udtalelser til revisionsberetningen for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt bilag, godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning - Sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, 149412/18 omfattet af statsrefusion 2017 2 Åben Bilag 1 - Redegørelse Børne- og Socialministeriet 2017 150679/18 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse Beskæftigelsesministeriet 2017 149408/18 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse Udlændinge og Integrationsministeriet 2017 149410/18 5 Åben C - Besvarelse revisionsberetning 2017. Social og 183464/18 beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion 6 Åben Bilag 1 - Besvarelse revisionsberetning 2017. Børne- og 183475/18 Socialministeriet 7 Åben Bilag 2 - Besvarelse revisionsberetning 2017. 183468/18 Beskæftigelsesministeriet 8 Åben Bilag 3 - Besvarelse revisionsberetning 2017. Udlændinge- og Integrationsministeriet 183481/18 Indstillingen tiltrådt. 8
7. Revision af regnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/23680 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 15.6.2018 vedrørende årsregnskab for 2017 samt den uafhængige revisors påtegning af 15.6.2018. Revisionsberetningen har været sendt til udtalelse i forvaltningen. Besvarelsen fra forvaltningen er vedlagt, bilag 4. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at årsregnskabet 2017 godkendes 2. at revisionsberetning samt revisors påtegning af 15.6.2018 tages til efterretning, og 3. at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 15.6.2018 vedrørende årsregnskabet for 2017 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Management Letter - 2017 148448/18 2 Åben A - Revisionsberetning - 2017 149413/18 3 Åben B - Revisionspåtegning - 2017 149417/18 4 Åben A - Besvarelse revisionsberetning 2017. Årsregnskabet 183455/18 Indstillingen tiltrådt. 9
8. Postparken, skema B, helhedsplan etape 1 Åben sag Sagsnr.: 06/412 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ PAB har fremsendt skema B vedrørende Postparkens helhedsplan UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Kommunalbestyrelsens møde den 31.1.2017 blev projektet godkendt med en anskaffelsessum på 449.200.000 kr. Anskaffelsessummens støttede del udgjorde 208.900.000 kr. Den ustøttede del udgjorde 240.300.000 kr. Landsbyggefonden har besluttet, at byggeriet skal opdeles i 2 etaper. Anskaffelsessummen for etape 1, skema B, udgør 113.524.000 kr. I forhold til skema A er det en forøgelse på 4.616.807 kr. Forøgelsen skyldes primært stigning i håndværkerudgifter, rådgivning samt ændring i finansielle udgifter som følge af lånetilbud. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91. ØKONOMI Kommunen har i forbindelse med skema A godkendelsen (hele projektet) afgivet garanti på anskaffelsessummens støttede del, 208.900.000 kr. Vedrørende den ustøttede del anmoder boligforeningen om, at kommunen garanterer for et lån på 183.816.000 kr. med en andel på 81.388.000 kr. Kommunen har i forbindelse med skema A godkendelsen meddelt garanti for et lån på 176.600.000 kr. med en andel på 74.172.000 kr. Byggeudgiften for den ustøttede del udgør imidlertid 7.216.000 kr. mere end ved skema A tilsagnet. Den øgede udgift skyldes stigning i håndværkerudgifter, rådgivning samt ændring i finansielle udgifter. Der anmodes derfor om, at kommunen meddeler garanti for denne forhøjelse. Den kommunale kapitaltilførsel er stadig 600.000 kr. Beløbet bliver opkrævet af Landsbyggefonden efter godkendelse af skema B for etape 2. Der vil blive søgt om tillægsbevilling på beløbet på dette tidspunkt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1) at etape 1, skema B helhedsplan for Postparken, godkendes med en anskaffelsessum på 113.524.000 kr. 2) at godkende at der meddeles garanti for ustøttet lån på 183.816.000 kr. med en andel på 81.388.000 kr. 10
jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materiale fra PAB 183684/18 2 Åben Boligstørrelser 188789/18 3 Åben Skrivelse fra Landsbyggefonden om opdeling i etaper 188791/18 Indstillingen tiltrådt. 11
9. Vikar på Kulturzonen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/31709 Sagsansvarlig: mfo.kulturz.bk Tiltrådt. Det indskærpes, at bevilling skal søges inden udgiften afholdes. 12
10. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/15237 Sagsansvarlig: MHY.OF Indstillingen tiltrådt. 13
11. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/4423 Sagsansvarlig: afp.of Tiltrådt. 14
Bilagsoversigt 3. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse 1. Forventning om øget udgift til rottebekæmpelse (107068/18) 4. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet 1. Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf (186146/18) 6. Revisionsberetning for 2017 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning - Sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, omfattet af statsrefusion 2017 (149412/18) 2. Bilag 1 - Redegørelse Børne- og Socialministeriet 2017 (150679/18) 3. Bilag 2 - Redegørelse Beskæftigelsesministeriet 2017 (149408/18) 4. Bilag 3 - Redegørelse Udlændinge og Integrationsministeriet 2017 (149410/18) 5. C - Besvarelse revisionsberetning 2017. Social og beskæftigelsesrettede udgifter omfattet af statsrefusion (183464/18) 6. Bilag 1 - Besvarelse revisionsberetning 2017. Børne- og Socialministeriet (183475/18) 7. Bilag 2 - Besvarelse revisionsberetning 2017. Beskæftigelsesministeriet (183468/18) 8. Bilag 3 - Besvarelse revisionsberetning 2017. Udlændinge- og Integrationsministeriet (183481/18) 7. Revision af regnskab 2017 1. Management Letter - 2017 (148448/18) 2. A - Revisionsberetning - 2017 (149413/18) 3. B - Revisionspåtegning - 2017 (149417/18) 4. A - Besvarelse revisionsberetning 2017. Årsregnskabet (183455/18) 8. Postparken, skema B, helhedsplan etape 1 1. Materiale fra PAB (183684/18) 2. Boligstørrelser (188789/18) 3. Skrivelse fra Landsbyggefonden om opdeling i etaper (188791/18) 15