Generalforsamlingen - Februar 2016 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 16. februar 2016 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Eventuelle forslag Forsalg til vedtægtsændringer: Ifølge vedtægterne skal vi i år stemme om de forslag til vedtægtsændring (4.1 og 4.2), som blev fremsat på sidste generalforsamling den 24. februar, men ikke kunne vedtages på grund af, at under 2/3 del af samtlige medlemmer ikke var tilstede. 4.1 13 stk. 6, 3. linje efter medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal/tekst-tv eller foreningens hjemmeside ændres til på foreningens hjemmeside og infokanal, eller ved omdeling. 4.2 26 stk. 2, ændres til Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling, eller at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger (evt. ekstraordinær) stemmer herfor.
Andre forslag: 4.3 Generalforsamlingen skal på baggrund af formandens beretning og redegørelse, udsætte beslutningen om evt. ny TV og Internet udbyder, til en ekstraordinær generalforsamling til april 2016. Såfremt dette forslag vedtages, bortfalder det næste forslag 4.4 Generalforsamlingen skal beslutte om vi skal have ny udbyder eller forsætte med Stofa. Bestyrelsen har følgende 4 forslag: 4.4.1 TV/Internet fra Stofa som vi kender det i dag 4.4.2 TV/Internet fra Stofa baseret på en 5 års kontrakt 4.4.3 TV/Internet i samarbejde med Tune Kabelnet 4.4.4 TV fra Stofa og Internet i samarbejde med Tune Kabelnet 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) og takstblad for det løbende regnskabsår 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. 13 Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter. Alle stiller til genvalg. 7. Valg af revisorer/bilagskontrollanter jf. 16 2 revisorer/bilagskontrollanter. Begge stiller til genvalg. 8. Eventuelt Med venlig hilsen
DRIFT INDTÆGTER Budget 01.01.15-31.12.15 2014 ANLÆG INDTÆGTER 2014 Kontingent 2.061.674,00 2.104.091,00 2.098.167,30 Henlæggelser 142.475,00 146.400,00 Henlæggelser overført -142.475,00-141.800,00-142.475,00 Tilslutninger 400,00 Markedsføringsbidrag 326.698,95 328.200,00 119.243,58 Materialesalg 1.188,00 Vederlag vedr. internet 26.756,53 26.000,00 25.672,19 Rykkergebyrer 2.300,00 4.400,00 Renteindtægt 50,00 314,00 Pakkeskift 9.880,00 21.421,60 Udmeldelsesgebyr 13.200,00 18.000,00 7.468,00 Genåbning 420,00 Difference i regnskab 625,00 ørediff 1,31 I alt indtægter 2.298.710,79 2.334.491,00 2.134.631,67 I alt indtægter 142.875,00 147.588,00 UDGIFTER UDGIFTER Programafgifter 1.901.564,19 1.939.700,00 1.704.405,25 Udskiftning af kabler 22.980,77 63.825,08 Fordelsaftale 204.748,68 209.000,00 208.400,76 Kørsel formanden 2.063,20 1.568,60 Servicekontrakt 71.781,84 73.600,00 71.401,18 EL 23.523,43 28.000,00 25.831,18 Telefon/internet 760,33 4.000,00 803,49 Forsikring 15.149,30 15.000,00 14.960,47 FDA 13.853,00 14.600,00 14.091,00 Diverse 12.927,05 10.000,00 1.526,00 Vederlag 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Generalforsamling/møder 5.559,45 5.000,00 2.112,00 PBS gebyrer 10.210,26 13.000,00 10.767,29 Bankgebyrer 3.364,00 3.379,50 Tab 14.831,60 ørediff 1,16 451,44 I alt udgifter 2.320.274,29 2.353.900,00 2.100.129,56 I alt udgifter 25.043,97 65.393,68 OVERSKUD Drift -21.563,50-19.409,00 34.502,11 OVERSKUD Anlæg 117.831,03 82.194,32 Årets overskud i alt 96.267,53 Side 1 af 2
01.01.15-31.12.15 AKTIVER Overskudsfordeling Drift Anlæg I alt Tidligere år 28.809,24 319.138,54 347.947,78 Bankkonto 380.696,96 år 2007 3.918,15 48.255,59 52.173,74 Girokonto 16.650,35 år 2008 61.691,96 204.857,49 266.549,45 LIKVIDER I ALT 397.347,31 år 2009 43.925,05-553.858,03-509.932,98 år 2010-55.320,15-33.251,54-88.571,69 Tilgodehavende: år 2011-43.015,79 19.691,81-23.323,98 år 2012-91.140,94 53.353,87-37.787,07 Moms 2. halvår 7.494,07 år 2013 135.525,77 98.193,28 233.719,05 Rykkere + kontingent 36.633,50 år 2014 30.577,11 82.194,32 112.771,43 Copydan opkrævet for lidt 17.348,69 år -21.563,50 117.831,03 96.267,53 Gæld : SUM 93.406,90 356.406,36 449.813,26 SEAS Hovedstation, nov 903,80 Copydan Tidligere år Samlet Vedr kontingent 2.010,00 Opkrævet 612.443,50 315.948,75 mangler udbetaling moms 2.751,00 betalt 608.796,26 336.512,18 for meget indbetalt medl 2014 1.063,50 vedr annullering i 432,50 for meget indbetalt medl 2.282,01 forlidt/formeget 3.214,74-20.563,43-17.348,69 Tilbagebetalt moms 2010-2012 modtaget fra Skat 162.766,00 I alt aktiver 449.813,26 udbetalt 2013 160.250,00 vedr annullering i 2014 235,00 Egenkapital pr. 1. januar 353.545,73 forlidt/formeget 2.751,00 Året resultat 96.267,53 Ny Egenkapital pr. 31. december 449.813,26 Kent Løve (Kasserer) Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden. Formueopgørelsen er revideret og fundet i orden. Tilstedeværelsen af de i formueopgørelsen værende poster er kontrolleret. Side 2 af 2
Budget 2016 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 I alt Antal medlemmer: 306 157 232 695 Indtægter Kontingent 512.244 518.571 1.285.976 Samlet indtægter 512.244 518.571 1.285.976 2.316.791 Udgifter Servicekontrakt 71.730 Fordelsforening 201.745 Internet Fee -26.000 El 25.000 Telefon/Internet 2.000 Forsikring 15.000 FDA Kontingent 14.350 Nets/PBS Opkrævning 13.000 Diverse 10.000 Vederlag 42.000 Generalforsamling/møder 5.000 Udmeld-/pakkegebyr -10.000 Henlæggelse (Anlæg) 104.250 468.075 Over-/underskud forg. år 21.500 I alt drift 489.575 I alt drift 215.550 110.600 163.425 489.575 Programafgift 348.950 402.300 1.075.900 1.827.150 Markedsføringsbidrag -168.300-62.450-92.800-323.550 Copydan 112.500 67.750 137.800 318.050 I alt afgifter 293.150 407.600 1.120.900 1.821.650 Samlet udgifter 508.700 518.200 1.284.325 2.311.225 Momspligtig 1.304,00 2.868,00 4.948,00 Moms 326,00 717,00 1.237,00 Copydan 370,00 435,00 595,00 I alt 2.000,00 4.020,00 6.780,00 Kontingent 2.000,00 4.020,00 6.780,00 1.950,00 3.900,00 6.500,00 Stigning 2,56% 3,08% 4,31% Opkrævninger for 2016 vil være som følgende: Pakke 1: 1. marts - 2.000,- Pakke 2: 1. januar - 2.010,- og 1. juli - 2.010,- Pakke 3: 1. januar - 3.390,- og 1. juli - 3.390,- Grunden til den ændrede opkrævning for pakke 1, skyldes de varslet prisstigninger fra Nets/PBS. Vi kan spare 3-3.500,- på opkrævningerne ved kun, at opkræve pakke 1 en gang årligt.