Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 1
Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Ide og forretningsgrundlag... 4 Mission:... 4 Vision:... 4 Mål:... 4 Marked og kunder - forretningsområder... 5 Aktiviteter og produkter... 5 Offentligheden/interessegrupper... 6 Konkurrenter... 7 Leverandører... 7 Virksomhedsbeskrivelse m.m.... 7 Produktionsanlæg og fast ejendom... 7 It situationen... 8 Væsentlige forretningsprocesser... 8 Struktur og organisation... 8 Personale... 8 Økonomiske forhold... 9 Swot analyse og risikovurdering... 10 Opdeling i forretningsområder... 10 Mål/faktorer/handlingsplan... 11 Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces... 12 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 2
Forord DjursMad I/S er et produktionskøkken, der er bygget for at udnytte stordriftsfordelene, og for at optimere kvaliteten af normalkosten og i særdeleshed diæterne. Med udgangspunkt i interessentskabskontraktens 1 punkt 1.3.1 1.3.20 udfærdiger DjursMad I/S en forretningsplan. Forretningsplanen er det overordnede dokument hvori bestyrelsen fastlægger de overordnede målsætninger og resultatmål for køkkenets drift. Forretningsplanen er udarbejdet af ledelsen af DjursMad I/S i samarbejde med bestyrelsen, og behandles og godkendes af bestyrelsen. Inden bestyrelsens godkendelse sendes forretningsplanen til udtalelse i MED udvalget i DjursMad I/S. Bestyrelsen skal, jf. forretningsordenens pkt. 9.6, mindst en gang årligt drøfte og eventuelt revidere den for interessentskabet lagte politik og strategi, således som denne kommer til udtryk i den for interessentskabet udarbejdede forretningsplan. Bestyrelsen skal i forbindelse hermed påse, om den lagte politik og strategi fra lederen af køkkenet er søgt realiseret samt om fornødent korrigere og/eller supplere forretningsplanen. Brancheoplysninger DjursMad I/S Industrivej 27 8963 Auning DjursMad I/S er stiftet d. 23. marts 2009 som et interessentskab mellem Norddjurs og Syddjurs. DjursMad I/S er et produktionskøkken der producere køle/vaccum mad, til visiterede borgere samt plejecentre, i Norddjurs og Syddjurs. Køkkenet har en kapacitet til at producere 247.000 kostdage om året. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 3
Ide og forretningsgrundlag Mission: at DjursMad producerer mad af en høj kvalitet, der leveres på en sådan måde, at den er attraktiv for borgerne. at DjursMad som produktionsenhed leverer en omkostningseffektiv produktion af mad til ejerkredsens borgere. Vision: At produkterne fra DjursMad er ernæringsrigtig, velsmagende og appetitvækkende. at borgerne sætter så megen pris på DjursMads produkter, at afsætningen forøges. at produkterne fra DjursMad produceres og leveres på en sådan måde, at de giver en god måltidsoplevelse. at produkterne fra DjursMad altid er af en høj kvalitet, at der altid er en sikker økonomisk opfølgning, der har til hensigt at sikre drift og budgetoverholdelse, og skabe økonomisk råderum til udvikling. Delmål: at borgeren i eget hjem oplever at have lyst til at spise den leverede mad. at der sker en konstant tilgang, der er større end afgangen, jf. den demografiske udvikling. at der opleves en let og tilgængelig håndtering ved bulk leverancer hos centre. at der er sikker og kompetent økonomisk styring i DjursMad, hvor der er løbende opfølgning i forhold til bestyrelsen. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 4
Marked og afsætning - forretningsområder Den primære afsætning sker til ejerkredsen, Norddjurs og Syddjurs. I betjeningen af ejerkredsen er det primære mål for produktionen i DjursMad I/S borgere i de 2 kommuner, der er visiterede til kommunal madordning, henholdsvis i egen bolig og i plejebolig. Dernæst leverer DjursMad til andre kommunale institutioner i de 2 kommuner. Aktiviteter og produkter DjursMad I/S har tre produktkategorier: Hovedret Biret i form af forret, dessert, kage, salat m.m. Diæt i form af glutenfri, diabetes, energiberiget, saltfattig, hakket, blendet, dialyse m.m. Alle former for diæter leveres I 2012 udvider selskabet med pålægspakker samt produkter til lune retter til de visiterede hjemmeboende borgere. I løbet af 2012 vil plejecentrene kunne bestille komponentopdelte menuer via online bestilling. I efteråret 2012 vil der være fokus på produktion af skolemad, som en ny aktivitet. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 5
Offentligheden/interessegrupper DjursMad I/S er som producent og leverandør ansvarlig overfor ejerkredsen. Dvs. at medarbejderne ved DjursMad I/S, repræsenterer en ydelse på vegne af ejerkredsen. Filosofien bag DjursMad I/S er at køkkenet er åbent for alle der ønsker at se eller vide mere om hvordan køkkenet fungerer. Selskabet bygger på en tæt kontakt mellem personale og borgere. F.eks. kan de hjemmeboende borgere tage en direkte snak med chaufførerne om f.eks. problemer eller ønsker. Interessegrupper der ønsker at vide mere, men ikke har mulighed for at komme til DjursMad I/S, kan altid få besøg af lederen, som gerne fortæller mere om det. DjursMad I/S har følgende Interessegrupper: Norddjurs Offentlige foreninger i Syddjurs Syddjurs Offentlige foreninger i Norddjurs DjursMad I/S Plejecentre i Norddjurs Ældrerådet i Syddjurs Ældrerådet i Norddjurs Plejecentre i Syddjurs Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 6
Konkurrenter DjursMad I/S har flere forskellige konkurrenter. Udover DjursMad I/S kan de visiterede borgere til mad service benytte private aktører, der også er godkendt som frit valgs leverandør i både Norddjurs og Syddjurs. Desuden har borgere, der vanskeligt selv kan lave mad, i stigende grad muligheder for at købe færdigretter i supermarkeder og/eller hos slagteren. Leverandører DjursMad I/S er i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser underlagt nationale og EU-retslige principper. DjursMad søger altid billigste leverandør, der kan levere en høj kvalitet. DjursMad søger, hvis det er muligt, at indgå i indkøbsfællesskaber, der kan være tilgængelige i forhold til interessentselskabets juridiske vilkår, hvis det giver selskabet en økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst. Virksomhedsbeskrivelse m.m. Produktionsanlæg og fast ejendom DjursMad I/S er 1.200 m 2 med tilhørende 100 m 2. kælder. Rådgivende ingeniør: Søren Harde Larsen. Arkitekt: Bjarne Bang. Køkkenet er indrettet efter effektiviseringsprincipper og indeholder alle moderne tekniske hjælpemidler. Produktionsanlægget er blandt de mest moderne i Danmark på sit felt. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 7
It Det er et mål, at der til stadighed er et opdateret og velfungerende IT system, der understøtter produktion og økonomistyring. Køkkenets IT systemer skal leve op til de faglige og styringsmæssige krav, der er fra personale, ledelse og bestyrelse. Væsentlige forretningsprocesser Køkkenets produktion er den væsentligste forretningsproces, der består af både en personaledel og en maskinpark. Der søges til stadighed at optimere arbejdsprocesser i forhold til effektiv produktion og optimalt arbejdsmiljø. Derud over er der væsentlige forretningsprocesser i forhold til kontakten og leverancerne til borgerne. Struktur og organisation Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget af Syddjurs s byråd. 3 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. 2 medlemmer er udpeget af medarbejdere og 1. medlem er udpeget af ældrerådene i Syddjurs- og Norddjurs r i fællesskab. Der er blandt medarbejderne valgt medlemmer til et MED udvalg samt arbejdsmiljøudvalg../. Se vedlagte organisationsplan. Personale Der er medio 2012 ansat følgende personale; 1 leder 1 administrativ medarbejder 1 pedel 25 ernæringspersonale. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 8
Alt ernæringspersonale er uddannet inden for sundhed og ernæring og indgår i rotationsordning, så alle har kendskab til samtlige arbejdsfunktioner i produktionen. Dette er en stor fordel i forbindelse med sygdom og ferie, hvor der altid er erfarent personale, der kan håndtere de forskellige processer. Det er ernæringspersonalet der bringer mad ud til borgerne hvilket giver borgeren mulighed for at stille relevante spørgsmål ved leveringen og få kompetente svar med det samme. Chaufføren har pligt til at kontakte hjemmeplejen, hvis de finder at borgerens almen tilstand ændre sig. Chaufføren har pligt til at melde tilbage til DjursMad I/S, hvis borgeren har kommentarer til de leverede produkter. Personalet arbejder ud fra 3 vedtagne værdier; I Innovation D Dialog E Engagement IDE kendetegner hele organisationens måde at arbejde sammen på. Økonomiske forhold Styring af økonomien fastholdes løbende gennem leders daglige opmærksomhed på drifts- og forbrugsoptimering. Styringen af udgifter og indtægter sker løbende, og budgetopfølgninger tilgår bestyrelsen månedligt og regnskab årligt. Model for månedlig budgetopfølgning til bestyrelse godkendes af bestyrelsen. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 9
Swot analyse og risikovurdering Fokus for denne analyse er primært DjursMads økonomiske vilkår og eksistensgrundlag. Vurderingen af henholdsvis styrker/svagheder og muligheder/trusler er foretaget ud fra en overordnet betragtning af henholdsvis de interne og de eksterne forhold. Styrker = S - Kommunal investering - Kommunal skal ordning for plejecentrene - Loyale og dygtig faglige medarbejdere - produktkvalitet Trusler = T - Leverandør godkendt til frit valgs ordning - Dagligvare indkøbscentre - Restauranter/kroer - Lovgivning Svagheder = W - Ingen fleksibilitet i økonomi - Fastlåst i loven om markedsføring Muligheder = O - Levering af øvrige dagligvare - Tilbud på andre ting for at tiltrække borgere - Andre kommunale institutioner - Lovgivning Opdeling i forretningsområder Se Marked og afsætning Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 10
Mål/faktorer/handlingsplan Målene er også en del af den interne årsrapport, her er de opsat med handlingsplan Mål At der sker en konstant tilgang, der er større end afgangen, jf. den demografiske udvikling At der er sikker og kompetent økonomisk styring i DjursMad, hvor der er løbende opfølgning i forhold til bestyrelsen. Den økonomiske styring har til hensigt, at sikre budgetoverholdelse og optimere driftseffektivitet. At der etableres en hjemmeside Hjemmeboende får flere valgmuligheder At der uddannes en mentor til praktikanterne At der opleves en let og tilgængelig håndtering ved bulk leverancer Handlingsplan Konsekvens Vi følger udviklingen løbende, samt til bestyrelses møder Der er løbende kontrol af regnskabet samt opmærksomhed ved bestyrelsesmøder Submit mediehuset i Randers har fået til opgave at designe vores hjemmeside. Valgmuligheder udvides til også at omhandle valg til frokost I maj måned 2012 deltager en udpeget medarbejder i et uddannelsesforløb. Pakkemetoden tilrettes så der kan pakkes mere hensigtsmæssig Budgettet tilrettes udviklingen Den 1. juli råder vi over en bogholder med erfaring i regnskab Plejecentrene får mulighed for at bestille menuerne komponentopdelt og omline De hjemmeboende får flere valgmuligheder hvilket gerne skulle være med til at de fortsat vælger DjursMad Praktikanterne får en fast person at henvende sig til under praktikforløbet. Plejecentrene kan pakke de leverede produkter ud på fornuftig vis. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 11
Målefaktoren skal følge planen for målene i handlingsplanen Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces For at opfylde selskabets mission er der nedsat to kostudvalg. Et kostudvalg i Syddjurs og et kostudvalg i Norddjurs, med to ældrerådsrepræsentanter, en kommunal ansat, en hjemmeboende borger og fire ansatte fra DjursMad I/S. Kostudvalget tester de producerede produkter, med henblik på, at give borgerne det bedst mulige produkt. Ved gennemgang af produkterne og menuvalg, er kostudvalget kundernes talerør, og menuvalget skal afspejle borgernes ønsker. Plejecentrene får jævnligt besøg af DjursMad I/S, med henblik på at deres specielle behov bliver tilgodeset. Ved mødet gennemgås som minimum modtagelse, opvarmning, kvalitet, valgmuligheder mm. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 12