Referat Møde i Ældrerådet 29. januar 2014 kl. 10 15 Københavns Rådhus, udvalgsværelse D 103 Afbud fra: Johnn Lagermann Benna Lis Jacobsen og Hjørdis Espensen forlod mødet kl. 14. DAGSORDEN BESLUTNING 4. Kommentarer til sidste mødes referat Ingen kommentarer 5. Siden sidst, ved Ulla Skærved, formand. (Orienteringspunkt) Formanden har sendt skriftlig orientering til ældrerådet den 19.1.14, og en supplerende orientering bliver sendt 27. januar. Mødeplan skal opdateres, da Snapsetinget er uegnet til rådets møder. 10 medlemmer ønsker at deltage i kaffemøde med formandskabet den 3. februar. Spørgsmål til formandens skriftlige orientering. Siden sidst, Skriftlig orientering (19.1.14) Mødeplan, opdateret 21.1.14. 10. Ældrepulje (Orienteringspunkt) Kirsten Nissen, og repræsentant for SUF (skal bekræftes). Københavns Kommune kan i 2014 få 60,8 mio. kr. ekstra til at løfte ældreområdet som resultat af finanslovsaftalen for 2014. Det er Børne-, Social- og Integrationsministeriet der udmønter den nye ældrepulje, som i alt er på 1 mia. kr. Der er ansøgningsfrist den 14. februar 2014, og den 5. marts behandler ministeriet ansøgningerne. Orientering fra økonomichef Søren Winther Rasmussen modtaget. Ældrerådet sender borgmesteren en mail med anmodning om at blive hørt.
Efter ministeriets retningslinjer skal midlerne fordeles nogenlunde ligeligt på tre indsatser i kommunerne: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Personlig og praktisk pleje Bedre forhold for de svage ældre. Forvaltningen arbejder intensivt på KKs ansøgning, som også pt. er genstand for politiske forhandlinger med forligspartierne. I 2014 foreslås en del midler anvendt til anlæg. Borgmester Ninna Thomsen mødte efter NTs ønske med forretningsudvalget den 15.1.14, for at drøfte Ældrepuljen. Forretningsudvalget indstiller, at: a. Forvaltningens redegørelse tages til efterretning b. Kirsten Nissens redegørelse om mødet med borgmesteren tages til efterretning c. Ældrerådet drøfter rådets holdning til Ældrepuljen og kommunens foreslåede indsatser. Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 1. Forslag til forretningsorden for afholdelse af ældrerådsmøder, v. Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) Som led i arbejdet for at udvikle Ældrerådets mødeform, er der lavet udkast til forretningsorden for afholdelse af møder i 1.1. Godkendt 1.2 Godkendt 1.3 Ændres til: Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 13 medlemmer er fremmødt. Godkendt 2.1 Godkendt 2
Ældrerådet. I udkastet foreslås det, at forretningsudvalget fremover får ansvaret for at indkalde, lave dagsorden og afholde ældrerådsmøder. Det er en ændring ifht. den nuværende forretningsorden for Ældrerådet ( 2), der placerer dette ansvar hos formanden. Forslaget indebærer også en ændring af tidspunktet for, hvornår en sag skal være sekretariatet i hænde for at komme på dagsordenen. Tidligere har det skulle være to dage før en dagsorden sendes ud af sekretariatet. Det foreslåes ændret til senest kl. 9 den dag, hvor forretningsudvalget mødes for at planlægge næste ÆR-møde. Denne rettelse er en konsekvens af forslaget om, at forretningsudvalget er ansvarlig for ældrerådsmøder. Endelig foreslås det, at dagsorden til ÆR møder udsendes senest fem dage før et møde i ÆR, frem for en uge som det er tilfældet i dag. Årsagen hertil er, at forretningsudvalget mødes på torsdage, mens ældrerådsmøder afholdes på onsdage. I nogle tilfælde vil FU grundet ferier og helligdage først mødes ugen inden det kommende ÆR-møde, og derfor vil den hidtidige frist på en uge ikke altid kunne overholdes. Intentionen er dog, at materialet sendes ud en uge før, når det er muligt. Derudover ligger der forslag om, at der etableres en fast dirigentgruppe, ligesom der foreslås præciseringer af tildeling af taletid, korte replikker m.m. Hvis forslaget godkendes, laves der efterfølgende konsekvensrettelser i 2 og 3 i Forretningsorden for Ældrerådet i Københavns Kommune vedtaget den 24.1.2013. 2.2. Ændres til: Dagsordenen og referater sendes til medlemmerne og referater offentliggøres på kommunens hjemmeside. 2.3. Godkendt 2.4. Godkendt 2.5 Godkendt 2.6. Ændres til: Dagsordenen med tilhørende bilag udsendes fra sekretariatet senest fem dage før mødets afholdelse. Godkendt 2.7 Godkendt 2.8 Ændres til: Dagsordenen til ordinære møder skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sager til beslutning 3. Sager til orientering. Godkendt. 3.1. Godkendt 3.2. Ændres til: Det skal fremgå af referatet, hvilke medlemmer, der er til stede under mødet. Medlemmer, der ankommer efter mødets start eller forlader mødet inden dets afslutning, skal give sekretæren besked herom. Godkendt 4.1. Godkendt 4.2. Godkendt 4.3 Godkendt. 4.4. Ændres til: Dirigenten kan give medlemmer ordet til korte replikker uden for talerlisten. 4.5. Godkendt 4.6. Ændres til: Dirigenten påser, at talerne ikke forstyrres af unødig uro i mødelokalet. 3
Udkastet er udarbejdet af Kirsten og Anne, og drøftet og rettet af forretningsudvalget den 15.1.14. Forretningsudvalget indstiller, at: a. Forslaget drøftes og vedtages. Forretningsorden for afholdelse af Ældrerådsmøder, udkast 17.1.14. Godkendt 4.7 Ændres til: Dirigenten påser, at talerne holder sig inden for det dagsordenspunkt, der debatteres. Dirigenten skal straks skride ind over for verbale personangreb og lignende. Godkendt 4.8 Ændres til: Dirigenten kan skride ind over for overtrædelse af nærværende forretningsorden med påtale, og kan ved gentagne overtrædelser fratage taleren ordet under det pågældende punkt. Godkendt 5.1. Godkendt 5.2. Godkendt 5. 3 Godkendt 5.4 Godkendt 5.5. Godkendt 6. 1. Ændres til: Der udarbejdes et beslutningsreferat, der læses op på mødet efter hvert punkt, og som udsendes senest en uge efter mødets afholdelse. 7.1. Godkendt 7.2. Ændres til: Nærværende forretningsorden er vedtaget af Ældrerådet den 29. januar 2014. Forretningsordenen tages op til revision i januar 2015. Godkendt Forslaget er vedtaget med 20 stemmer for og 1 stemme imod. 3 undlod at stemme. 2. Valg af dirigent/dirigentgruppe Afhængig af beslutning af punkt 1, vælger Ældrerådet enten en dirigent for mødet eller en dirigentgruppe på tre personer. Hanne, Bent og Arvin er valgt til dirigentgruppe med hhv. 23, 23 og 18 stemmer. Hanne blev valgt til dirigent for mødet. 4
Forretningsudvalget foreslår, at der hvert år udpeges en fast gruppe af dirigenter, der på skift leder møderne i Ældrerådet. Dirigentgruppen vil kunne sparre internt om mødeledelse ligesom den vil kunne modtage feedback fra ældrerådets medlemmer. Forretningsudvalget vil i givet fald foreslå følgende til dirigentgruppe: Bent, Hanne og Annette. 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med ændringer i rækkefølgen for punkternes behandling: Mødet indledtes med punkt 4, 5, 10, 1, 2, 3, 6 osv. 6. Sammensætning af fagudvalg 2014 (Beslutningspunkt) Godkendt. Ældrerådets medlemmer har indsendt ønsker til, hvilke fagudvalg medlemmerne gerne vil at deltage i i 2014. Fagudvalgene får herefter følgende antal medlemmer: Trafik- og Miljøudvalg: 8 medlemmer Sundhedsudvalg: 8 medlemmer Kultur- og Fritidsudvalg: 9 medlemmer Omsorgs- og Boligudvalg: 11 medlemmer Regionsudvalg: 12 medlemmer Budgetudvalg: 7 medlemmer. Som drøftet på ÆR mødet den 18.12.13 vedlægges udkast til kommissorium for fagudvalgene, som udvalgene kan bruge som inspiration, når de udarbejder kommissorier for deres respektive udvalg. Forretningsudvalget indstiller, at: 5
a. Ældrerådets godkender sammensætningen af fagudvalg. b. En suppleant deltager i de(t) udvalg, som det fraværende medlem sidder i. Hvis der er ledige pladser i andre udvalg, kan suppleanten anmode om at kunne deltage i pågældende udvalg. Medlemmernes udvalgsønsker. Udkast til kommissorier for hhv. Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Omsorgs- og Boligudvalget, Trafik- og Miljøudvalget samt Regionsudvalget. 7. Budgetseminar 5. marts, Merete Raaschou (Orienteringspunkt) Der holdes budgetseminar for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. marts kl. 13 17.30, hvor Ældrerådet, Handicaprådet og SUF- MED bliver inviteret. Ældrerådet drøftede de af budgetudvalget fremsatte punkter, og budgetudvalget vil på Ældrerådets møde den 26.2 fremkomme med reviderede forslag til de emner, der skal fremsættes på budgetseminaret den 5. marts 2014. Budgetudvalget foreslår, at Ældrerådet prioriterer fire forslag til SOU s budgetseminaret: Tidlige, forebyggende hjemmebesøg i udsatte boligområder Uvildig undersøgelse af hverdagsrehabilitering Åbne døre på plejehjem Den ældre medicinske patient, overgang fra hospital til kommune. 6
Budgetudvalget indstiller, at: a. Ældrerådet drøfter ovenstående og andre mulige budgetforslag til budgetseminaret. b. Ældrerådet beslutter, hvilke forslag der skal uddybes og kvalificeres yderligere, og forelægges Ældrerådet på mødet den 26. februar 2014. 8. Ældrerådets regnskab 2013, Merete Raaschou (Orienteringspunkt) Orientering: Ældrerådet forbrugte i 2013 i alt 736.000 kroner. Rådets samlede budget i 2013 var på 882.000 kr., hvilket betyder, at der er ikkeforbrugte midler i 2013. Mindreforbruget skyldes især, at der i 2013 ikke var udgifter til medlemskab af og aktiviteter i Danske Ældreråd. Der er efter dagsordenens udsendelse foretaget en yderligere postering på 46.000 kroner, så det samlede mindreforbrug i 2013 er på ca. 100.000 kroner. Orientering om regnskabet taget til foreløbig efterretning til endelig godkendelse den 26.2.14. Hvis nogen ønsker at se kontoudtog, kan de henvende sig til sekretariatet. I sidste halvdel af 2013 har budgetudvalget ikke modtaget regelmæssige rapporter over rådets forbrug, hvilket har gjort budgetstyringen vanskelig. Budgetudvalget indstiller, at: a. Ældrerådet tager orienteringen om afslutning af regnskabet for 2013 til efterretning. 9. Ældrerådets budget 2014, Merete Raaschou (Beslutningspunkt) Budgettet for 2014 godkendt. Budgetudvalget har den 21. februar lavet forslag til Ældrerådets budget 2014. I forhold til sidste års budget er den samlede post til 7
hjemmeside forøget, da der i 2014 vil være udgifter både til udvikling af ny hjemmeside og til løbende opdatering af hjemmesiden. Der foreslås en ny post Strategi- og kompetenceudvikling på budgettet for 2014. Posten kunne omfatte udgifter til individuelle kurser, seminar, konsulentydelser o.lign. Budgetudvalget indstiller, at: a. Rådet drøfter og vedtager budget for 2014. Forslag, Ældrerådet budget 2014 11. Årsberetning 2013 (Orienteringspunkt) Teksten til årsberetning for 2013 er færdig. Lars Markersen har lavet et grundigt udkast til årsberetningen, som formandskabet og sekretariatet har videreudviklet. Årsberetningen layoutes og forventes færdig i midten af februar. Teksten til årsberetning er taget til efterretning. Årsberetning 2013, Københavns Ældreråd 12. Hjemmeside (Orienteringspunkt) Udsættes. Forretningsudvalget har bedt sekretariatet om at lave en plan og budget for udviklingen af hjemmesiden. Hjemmesiden skal opfylde følgende krav: 1. Være arbejdsredskab for ÆR s medlemmer: mødekalender, dagsordener, referater, diverse dokumenter 8
2. Være ÆR s vindue udad til i forhold til politikere, organisationer, journalister m.fl. 13. Nyt fra Sekretariatet De nye procedurer for udbetaling af diæter går i træder i kraft nu. Forvaltningen har sendt Brugerundersøgelse i høring. Ældrerådet har modtaget invitation til at besøge en af indkøbsordningens virksomheder. 14. Eventuelt Ældrerådet sender Hans Thomsen en hilsen og tak for samarbejdet. Mødet slutter kl. 15. Efter mødet blev diætblanketten underskrevet af deltagerne. Kopi heraf fungerer som underskriftsark sammen med beslutningsprotokollen. 9