REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede:

Transkript

1 REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 11. november 2015 kl Sted: Sjællandsgade 40, 3. sal, lokale i 402. Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen, (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Eksterne deltagere: Direktør Hanne Baastrup deltog under punkt 5 fra kl. 11 til 12. EMNE BESLUTNING 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Formandskabet v/ Kirsten Nissen, (Orienteringspunkt) Kirsten Nissen orienterede om, at formandskabet har holdt kaffemøde med sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen den 30. oktober Der er arrangeret besøg for Ældrerådet på Klostret, Sankt Joseph Søstrene, Strandvejen 91, Østerbro, den 11. december kl. 10. Østerbro Lokaludvalg har inviteret til dialogmøde den 16. november 2015 om plejehjemsforhold og ældres vilkår i København. Lise Helweg deltager. En arbejdsgruppe bestående af Merete, Bente og Kirsten er nedsat med henblik på at mødes med ledelsen på Rosenborgcentret. Der arbejdes på at finde en mødedag. 3. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende valg til ældrerådet 2016 v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) På Ældrerådets møde den 28. oktober blev det besluttet, at Forretningsudvalget skal fremlægge forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til planlægning af valget til ældrerådet i LØSNING Formandskabet har følgende forslag til Forretningsudvalget besluttede følgende forslag til kommissorium for arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til planlægning af valget til ældrerådet i Arbejdsgruppen skal fokusere på følgende punkter: Informationskampagne målrettet mulige kandidater til ældrerådet. Servicering af ældrerådskandidater. Bydækkende informationskampagne om ældrerådsvalg. 1

2 kommissorium: Arbejdsgruppens opgave Arbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til planlægning af valget til ældrerådet i Arbejdsgruppen skal fokusere på følgende punkter: Informationskampagne målrettet mulige kandidater til ældrerådet Servicering af ældrerådskandidater Bydækkende informationskampagne om ældrerådsvalg Lokal informationskampagne om ældrerådsvalg Valgmetode. Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen har 4 5 medlemmer. Rådets formand er født medlem af og formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen får sekretariatsbistand. Referenceforhold Arbejdsgruppen referer til Forretningsudvalget og fremlægger dets forslag på ældrerådsmødet den 27. januar Mødedatoer Arbejdsgruppen mødes den 25. november kl. 13 og den 14. december kl. 13 i Sjællandsgade At FU drøfter og godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. 4. Vedtægtsændringer v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) Forretningsudvalget skal på rådets vegne udarbejde forslag til vedtægtsændringer for ældrerådet i København. Forslaget til vedtægtsændringer skal sættes på dagsordenen på næste møde i Ældrerådet. På rådets konference i Helsingør den 20. oktober drøftede rådets medlemmer vedtægtsændringer. Forretningsudvalget drøftede vedtægtsændringerne og vedtog indstillingen med følgende ændringer: At der til Punkt 1 (fjerde pind) om samarbejde med de politiske udvalg laves en tilføjelse, således at den i stedet lyder: At samarbejdet med de politiske udvalg i alle forvaltninger styrkes i vedtægterne, således at der sikres et årligt møde med alle de politiske 2

3 Fem punkter var til drøftelse: 1. Antal ældreråd i København 2. Antal medlemmer af ældrerådet 3. Opstilling af kandidater 4. Ældrerådets organisatoriske placering i kommunen 5. Samarbejde med politiske udvalg. På konferencen var der bred opbakning om, at der skal være et bydækkende ældreråd med 25 medlemmer. 2/3 af konferencens deltagere mente, at medlemmer af ældrerådet skal vælges af og blandt ældre i hele byen, mens 1/3 mente, at den lokale repræsentation skal bevares. 2 grupper mente, at ældrerådet fortsat skulle være tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 1 gruppen mente, at rådet skulle placeres i Overborgmesterens sekretariat og 1 gruppe mente, at rådet skulle placeres i Borgerrepræsentationens sekretariat. Konferencen opfordrede til, at der bliver lavet en vurdering af konsekvenser af, at rådet placeres organisatorisk i hhv. SUF, OBsekretariatet og BR-sekretariatet. Endelig ønskede alle grupper et styrket samarbejde med de øvrige politiske udvalg og forvaltninger i kommunen. udvalg, to årlige møder med Sundhedsog Omsorgsudvalget og to årlige møder med Socialudvalget. At der til Punkt 2 laves en tilføjelse, så punktet i stedet lyder: 2. At Forretningsudvalget drøfter, hvordan konsekvensvurderingen af rådets organisatoriske placering gennemføres i forbindelse med kommunalvalget At forretningsudvalget indstiller til Ældrerådet, at det fremgår af vedtægterne: At der er 1 bydækkende ældreråd i København At medlemmer af ældrerådet vælges af og blandt borgere 60+ i hele byen At der er 25 medlemmer og 25 suppleanter til ældrerådet At samarbejdet med politiske udvalg i alle forvaltninger styrkes i vedtægterne 2. At FU drøfter, hvordan konsekvensvurderingen af rådets organisatoriske placering gennemføres. Bilag Opsamling på gruppearbejde fra rådets konference den 20. oktober. 3

4 Videre proces Forslaget sættes på dagsordenen til Ældrerådets møde den 18. november. 5. Drøftelse om valg til ældrerådet med direktør Hanne Baastrup v/kirsten Nissen (Kl ) Direktionen deltager så vidt muligt på skift i Forretningsudvalgets månedlige møde for at orientere om aktuelle og kommende sager. Direktør Hanne Baastrup deltager på mødet, og formandskabet har sat tre punkter på dagsordenen: 1. Vedtægtsændringer: Proces, tidsplan og indhold. 2. Kampagne om ældrerådsvalg: Hvad er SUFs rolle og bistand? Hvad er rådets rolle og ansvar? Hvad er sekretariatets rolle og ansvar? 3. Planlægning af ældrerådsvalg Hvordan etableres der et samarbejde med Ældrerådet om forvaltningernes planlægning af valg til ældrerådet. Udvalget og Hanne Baastrup drøftede formalia omkring vedtægtsændringer og valg til ældreråd Nille Landrock oplyste, at Anne Steen Hansen er i dialog med SUF's juridiske afdeling, ledelsessekretariatet og BR's sekretariat, og at der forventes afklaring på denne del i næste uge. Videre proces: Hanne Baastrup undersøger, hvem der formelt står for at udarbejde indstilling til ændring af vedtægter. Ældrerådet klargør sine ønsker og forslag til vedtægtsændringer. Hanne Baastrup oplyste, at der er afsat kroner til valg til Ældrerådet 2016, og at beløbet dækker alle udgifter til valget inklusiv informationskampagne. Hanne tager vare på den tekniske fordeling af beløbet i forhold til, hvilke tiltag der iværksættes i regi af henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hanne Baastrup kontakter de ansvarlige i henholdsvis Kultur- og Fritids- samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningerne, og sammen med disse, Kirsten Nissen og Anne Steen Hansen udarbejdes forslag til budget til Ældrerådsvalg Satspuljemidler v/kirsten Nissen (Drøftelsespunkt) Den 23. oktober 2015 blev der indgået en aftale om Satspuljemidler mellem regeringen, Socialdemokraterne, DF, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti. Aftalen, som bliver Udvalget besluttede at følge processen med satspuljemidlerne. Til mødet med direktør Katja Kayser den 9. december 2015 sættes følgende punkter på dagordenen: Satspuljer 4

5 endeligt vedtaget med vedtagelsen af finansloven 2016, afsætter i en fireårig periode: 470 mio. kr. til demenshandleplan 100 mio. kr. til fasttilknyttede læger på plejecentre 3 mio. kr. til udarbejdelse af retningslinjer for den ældremedicinske patient ( ) 82,4 mio. kr. til sammenhængende forløb for de svageste ældre 29 mio. kr. til opfølgende hjemmebesøg 14 mio. kr. til I sikre hænder ( ) 20 mio. kr. til at øge livskvaliteten på plejehjem og i plejeboliger. At Forretningsudvalget drøfter satspuljemidler og andre dagsordenspunkter til møde med adm. direktør Katja Kayser den 9. december. Finanslov Den aktuelle situation på Fælledgården og Rosenborgcentret Generelt om de selvejende institutioner Bilag Satspuljeaftaletekst Fællesmøde med SOU v/kirsten Nissen (Drøftelsespunkt) Udvalget drøftede og gennemgik de tre oplæg. Den 12. november har Ældrerådet fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Rådet har besluttet at sætte følgende punkter på dagsordenen: Sikker medicinhåndtering Demensområdet Ledige byggegrunde og tidssvarende ældreboliger At FU drøfter de tre oplæg. 8. Ældrerådets mødeplan efterår 2016 v/ Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) Mødeplanen blev godkendt. Formandskabet har lavet forslag til mødeplan for efteråret 2016: 24. august, 21. september, 26. oktober, 23. november og 15. december (torsdag). 5

6 At FU godkender forslag til mødeplan. 9. Sager i fagudvalgene v/kirsten Nissen (Drøftelsespunkt) Under dette punkt orienterer formændene for fagudvalgene om sager i udvalgene og om udviklingen i det enkelte fagudvalgs arbejde. At FU drøfter orienteringerne. Kursus i ereolen er udskudt til fredag den 8. januar 2016 kl i Salonen på Hovedbiblioteket, Krystalgade. Arbejdsgruppen omkring ældreboliger eksisterer ikke længere. Der skal vælges et nyt medlem til Regionsudvalgets forretningsudvalg. KL's Sundhedskonference 'Sammen om sundhed, ung som ældre' den 26. januar 2016: Sundhedsudvalget deltager. 10. Dagsorden for ældrerådsmøde den v/kirsten Nissen Punkterne til dagsorden for Ældrerådsmøde den blev godkendt. Faste punkter til dagsordenen: Godkendelse af dagsorden Referat af sidste møde i Forretningsudvalget Sager fra ÆRs fagudvalg Høringssager: Tilsynskoncept 2016 Afgivne høringssvar: Kvalitetsstandarder i SUF og SOF Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse Ældrerådets regnskab Nyt fra sekretariatet Eventuelt Øvrige punkter: Forslag til mødeplan efterår 2016 Oplæg fra chefen for BR-sekretariatet Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende planlægning af valg til ældrerådet Forslag til vedtægtsændringer 11. Indkaldelse af suppleant v/ Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) Forretningsudvalget har besluttet at indkalde en suppleant for Tina Nørløv, der har orlov fra Ældrerådet til den 1. december Det har ikke Forretningsudvalget vedtog at indkalde 2. suppleant Birgit Anne Pedersen til næste møde i Ældrerådet den 18. november Udvalget vedtog at invitere Tina Nørløv til møde med udvalget den 25. november

7 været muligt for sekretariatet at komme i kontakt med 1. suppleanten til rådet. At Forretningsudvalget indkalder 2. suppleant Birgit Anne Pedersen til næste møde i Ældrerådet. At Forretningsudvalget inviterer Tina Nørløv til møde med Forretningsudvalget den 9. december Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse v/kirsten Nissen (Orienteringspunkt) Kirsten Nissen orienterer om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd. Kirsten Nissen orienterede om, at hun i Danske Ældreråd har meldt sig som ansvarlig for demens og for Folketingets økonomiske tiltag på ældreområdet. At FU drøfter, om orienteringen giver anledning til opfølgning fra Ældrerådet. 13. Orientering fra Sekretariatet Eventuelt Bent Johansen præsenterede menuen til årets julefrokost: Kaptajnens Julebord. Mødet sluttede kl