TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Onsdag den 14. oktober 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Einer Lyduch, Elise Andersen, Heidi Ladegaard, Ole Petersen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Genåbning af 2. behandling af budget 2016 og overslagsår...4 Bilagsoversigt...6 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/27005 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Elise Andersen, Arne Hansen, Ole Petersen, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Bjarne Thyregod, Anders Krantz BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 14-10-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/27005 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Elise Andersen, Arne Hansen, Ole Petersen, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Bjarne Thyregod, Anders Krantz BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 14-10-2015 Ingen. 3
3. Genåbning af 2. behandling af budget 2016 og overslagsår Åben sag Sagsnr.: 15/26888 Sagsansvarlig: pve.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen andenbehandlede som bekendt budgettet for 2016 og overslagsår tirsdag den 29. september 2015. Efterfølgende er der den 1. oktober 2015 modtaget brev fra KL vedrørende status på budgetlægningen på landsplan. Budskabet er, at anlægsniveauet er for højt, og der opfordres til, at alle bidrager til det sidste ryk med at finde de millioner kroner, der gør, at anlægsrammen overholdes. Investeringsoversigten er blevet gennemgået på ny. Det vurderes, at kommunen i den forbindelse kan bidrage med 15,4 mill. kr. ved at lade anlæg for 10,4 mill. kr. udgå i 2016, og ved at flytte 5,0 mill. kr. af udgifterne til ny svømmehal i 2016 til 2018. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER KL har på borgmestermøde torsdag den 24. september meddelt, at anlægsniveauet lå 1,8 mia. kr. over den aftalte ramme. Nu oplyser KL, at de bestræbelser, der efterfølgende er gjort i kommunerne, har båret frugt, og at man nu blot mangler det sidste ryk for at komme helt i hus. Der er dog stadig behov for, at reducere anlægsniveauet, og der appelleres til, at kommunerne gør en yderligere indsats for at nå det sidste. Tårnby Kommune kan bidrage til reduktionen af anlægsniveauet på landsplan med samlet set 15,4 mill. kr. Dette kan ske ved at følgende anlæg udgår i 2016: Reparation af belægninger på kørebaner: 2.921.766 kr. Legepladspuljen 610.408 kr. Slidlag på veje: 4.000.000 kr. Anskaffelse af biler: 2.825.736 kr. I alt 10.357.910 kr. Herudover overføres 5,0 mill. kr. fra ny svømmehal i 2016 til 2018, så anlægsudgiften til ny svømmehal reduceres fra 30,0 mill. kr. til 25,0 mill. kr. i 2016 og øges fra 20,0 mill. kr. til 25,0 mill. kr. i 2018. Hermed reduceres kommunens anlægsniveau i 2016 fra netto 127,9 mill. kr. til 112,6 mill. kr. og øges i 2018 fra netto 128,6 mill. kr. til 133,6 mill. kr. Desuden reduceres kassetrækket fra 19,1 mill. kr. til 3,7 mill. kr. i 2016 og øges fra 77,0 mill. kr. til 82,0 mill. kr. i 2018. 4
Ny investeringsoversigt vedlægges. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der foretages en samlet nedjustering af investeringsoversigten for 2016 med 15,4 mill. kr., hvoraf de 5,0 mill. kr. flyttes til 2018. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 203901-15_v1_Forslag til Investeringsoversigt til 3. behandling- 203938/15 Budget 2016-2019.pdf 2 Åben Borgmesterbrev om aktuel budgetstatus 1 oktober 2015.pdf 204092/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 14-10-2015 Enstemmigt vedtaget. 5
Bilagsoversigt 3. Genåbning af 2. behandling af budget 2016 og overslagsår 1. 203901-15_v1_Forslag til Investeringsoversigt til 3. behandling- Budget 2016-2019.pdf (203938/15) 2. Borgmesterbrev om aktuel budgetstatus 1 oktober 2015.pdf (204092/15) 6