Internt notat Til: Bestyrelsen Fra: DL Journal nr.: GR,2 Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 18. 19. november 2018 Sted: Hovedkontoret, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F. DAGSORDEN LØRDAG Pkt. A. Organisationens organisatoriske udfordringer. - Drøftelse og identifikation af organisatoriske udfordringer i Dansk Folkehjælp, blev drøftet. - Vedtagelse af kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppe, kommissorium godkendt. - Fastlæggelse af foreløbig tidsplan for proces, der afsættes tid til drøftelse på kommende møder i bestyrelsen Pkt. B. Udfordringer på samariterarbejdet. - Drøftelse og identifikation af udfordringer på området, blev drøftet - Vedtagelse af kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppe, kommissorium vedtaget. - Fastlæggelse af foreløbig tidsplan for proces, forventes at kunne fremlægges til godkendelse forud for årsmøde 2020. Pkt. C. ERT: - Status og udfordringer for ERT - Drøftelse af og beslutning om eventuel fremtiden for ERT, en enig bestyrelse besluttede at nedlægge ERT med virkning fra 31. december 2018.
Pkt. 01. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden blev godkendt. Pkt. 02. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. Pkt. 03. Forbrugsoversigt, Budget 2019, Aktivitetsbudgetter 2019 - Bilag: Forbrugsoversigt KN gennemgik seneste forbrugsoversigt og gjorde opmærksom på, at enkelte budgetlinjer fortsat manglede at blive opdateret. Taget til efterretning. - Bilag: Budget 2019 KN gennemgik driftsbudget 2019. Der er pt. ikke de store overraskelse ift. fremlagte udkast, driftsbudget 2019 udviser forsigtigt budgetteret overskud på kr. 26.000. Driftsbudget 2019 blev godkendt af bestyrelsen. - Bilag: Aktivitetsbudgetter 2019 KN gennemgik aktivitetsbudgetterne, heller ikke her er der samlet set væsentlige ændringer i forhold til forventede omsætning og indtægtsområder sammenlignet med 2018. Bestyrelsen tog aktivitetsbudgetter 2019 til efterretning. Pkt. 04. Julehjælp/Juleoverskud - Kampagneelementer 2018, KN gennemgik de primære kampagneelementer for indsamling 2018, langt de fleste elementer er kendte initiativer fra tidligere år, og organisationen har skærpet fokus mod de indsamlingsinitiativer som der er mest effektfulde. Pt. har hovedkontoret registreret knap 30 deltagende afdelinger. Der er efter ønske fra REMA 1000 foretaget justeringer ift. metoden for uddeling af Juleoverskud, KN beklagede at det meget sent var faldet på plads ift. aftale herom med REMA 1000. - Målsætning for 2018, sammen med Ekstra Bladet havde man i fællesskab fastlagt, at sidste års indsamling på godt 12. mio. var målsætning for indsamlingen 2018. Pkt. 05. DL s møde med afdelingerne - Bestyrelsen drøftede kort mulige emner til DL møde med afdelinger. Udover vanlige punkter medtages en orientering om nye nedsatte arbejdsgrupper i regi af organisationsbestyrelsen. Pkt. 06. Lukket punkt på dagsorden Pkt. 07. Efterretninger Daglig Ledelse: - Opsamling møder med kollektive medlemmer 2018. TEP orienterede om at der nu havde været afholdt møder med alle kollektive medlemmer i 2018, og at det havde været en positiv oplevelser med stor lyst til samarbejde omkring de punkter DFH havde medbragt til møderne. Endvidere en kontingentstigning vedtaget og løftes således til kr. 2,50. - Innovationspulje, TEP orienterede om at der fortsat ikke var den store søgning på puljen. Bestyrelsen besluttede, at denne fortsætter til og med udgangen af 2019. Er der fortsat ikke indkommet ansøgninger, nedlægges puljen og midlerne tilbagebetales til afdelingerne. - Nye projekter/ansøgninger 2019, KN gennemgik foreløbig oversigt over projektmidler som søges i 2019, bestyrelsen tog denne til efterretning. - Lokal Foreningspuljen ISOBRO, KN orienterede om at hovedkontoret har været afdelinger behjælpelig med udformning af ansøgning til puljen. Det var KN estimering, at omkring halvdelen af afdelinger har gjort brug af muligheden for at søge tilskud fra den nye Lokal Foreningspulje. - ISOBRO, indsamlingsetisk kontrol, KN orienterede om at Dansk Folkehjælp sammen med 9 øvrige organisationer er udtaget til kontrol. Det er helt normalt der hvert år udvælges 10 forskellige organisationer til kontrol. - LO kongres, KN orienterede om at Dansk Folkehjælp skulle stille med frivillige og udstilling til kommende internationale kongres i LO regi primo december.
National Afdeling: - Danmark Redder Liv, KN orienterede om mediekampagne i Region Sjælland, hvor alle toneangivende medier deltager i november måned. Målsætningen er, at der via kampagnen rekrutteres samlet 2.000 nye frivillige. Et tilsvarende initiativ forsøges gennemført i Region Syddanmark senere i 2019. - Fødselsdagshjælp, KN orienterede om at der i 2018 havde været stor søgning på fødselsdagshjælp, men at det ikke i tilstrækkelig omfang var lykkedes at få økonomisk dækning til at drive denne aktivitet. Bestyrelsen var enig om, at fødselsdagshjælp kan udfases ultimo 2019 såfremt der ikke opnås omkostningsdækning, sekundært at dette indsatsområde kan forankres lokalt i Dansk Folkehjælp med nogle tilpasninger ift. nuværende koncept for fødselsdagshjælpen. - SeniorNet, KN orienterede om at der netop er udsendt henvendelse til alle kommuner som ikke har SeniorNET kørende i egen kommune, der har på baggrund af udsendelsen været en god interesse fra kommuner til at drøfte muligt samarbejde. KN orienterede tilsvarende om, at man forventede tilsagn fra Østifterne om at understøtte projektet i en 4 årig periode. De afdelinger som allerede er engageret i projektet sikres et tilskud fra hovedkontoret på kr. 25.000 pr. forløb i 2019 med det mål, at deres projekt er fuldt forankret i egen kommune fra og med 2020. - FamilieNET, KN orienterede om at det for nærværende er uklart hvorvidt Velux Fonden fortsætte sin opbakning til projektet. Strategisk er det vigtigt for Dansk Folkehjælp, at holde projektet kørende i 2019, hvorfor der garanteres et tilskud fra hovekontoret på kr. 25.000 pr. afdeling, såfremt Velux indstiller sin støtte. KN orienterede tilsvarende om, at han er i dialog med øvrige interesseret donorer om mulig støtte til FamilieNET. - Netværksmøder 2019, KN spurgte om der var behov for justering af nuværende netværk eller ønsker til emner, som der sættes fokus på i 2019. Bestyrelsen var enig om, at UG og IA netværk forbliver passive i 2019, idet der ikke vurderes at være tilstrækkelig mange interesserede frivillige for disse områder. Samaritter og social netværk fortsætter som hidtil. Netværk for genbrug er nedlagt, hovedkontoret har i stedet opfordret butikkerne øst og vest til at danne lokale netværk på butiksleder niveau. - Lokal Økonomisk Rådgivning, KN orienterede om at der fra Socialstyrelsen ikke var givet bevillig til en fortsættelse af projektet. Derfor arbejdes der nu på identifikation af private fonde samt en fuld finansiering af de lokale økonomirådgivninger i samarbejde med kommunerne. International Afdeling: - CISU program, KN orienterede om at hovedkontoret forventede endelig godkendelse på ny program aftale ultimo december, vores ansøgning er sendt til Udenrigsministeriet for endelig godkendelse. - Danmark Indsamling, KN runddelt fordelingsnøgle for DI 2019. KN forventede at der igen i år vil være en mindre nedgang i indsamling, men håber at vores andel af den samlede indsamling kommer til at udgøre kr. 4. mio. Vi har planer om at lave egne videooptagelser af vores projekt i Kenya i november måned. - EU Aid Volunteers, KN orienterede om at der er søgt støtte fra EU til kapacitetsopbygningsprojekt til brug for udsendelse af frivillige til humanitære indsatser, eksempelvis vores lokalpartnere, og at øvrige SAM.I organisationer indgår i dette samarbejde. Såfremt vi får projektbevilling til kapacitetsopbygning, kan vi senere ansøge om at blive udsendende organisationer af frivillige. Projektet har gode muligheder for at blive et alternativ til ERT nu hvor det er besluttet nedlagt.
Pkt. 8. Eventuelt: Møder for 2019 blev fastlagt til: - 9. februar 2019-11. maj 2019-2. august 2019 (telefonmøde) - 13. september 2019 (årsmøde 14. september) - 23. 24. november 2019 Bestyrelsen overlod det til DL at fastlægge tidspunkt for afholdelse af DL møder med afdelinger.
Nykøbing F. den 19. november 2018 Thomas E. Pedersen Morten L. Jensen Heidi Steensgaard Jensen Carl-August Paulsen _ Bernt Jensen Erik Sørensen Svend Aage Hansen Jette Videnkjær Sebastian Krohn Børgesen Preben Pedersen Referent, Klaus Nørlem