TIL BEBOERNE I AFDELING 28

TIL BEBOERNE I AFDELING 28 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 21. august 2015

Dato 21. august 2015 Afdeling 28 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Selskabslokalet Lindholmvej 19 torsdag den 3. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Nye gulve nuv. lejere b. Bemanding afdeling c. Indkøb af værktøj mv. d. Koordinering af hæk-klipning e. Betalingsordning for hæk-klipning 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Connie Olsen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Benjamin Nusbaum og Sabrina Nørbo) c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år d. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 28 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 28 Lindholmparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 2,75 fra 1. januar 2016 Din husleje stiger med 2,75 % fra 1. januar 2016. Derudover opkræves yderligere 3,27 kr. pr. m 2 pr. år til frikøb af afdelingens hjemfaldsklausul til Aarhus kommune. Der opkræves i alt 24,14 kr. pr. m 2 i 2016 og beløbet stiger ikke. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (53 m2) 3.626 kr. 3.726 kr. 100 kr. 2-rumsbolig (88 m2) 4.907 kr. 5.042 kr. 135 kr. 3-rumsbolig (99 m2) 5.328 kr. 5.475 kr. 147 kr. 4-rumsbolig (111 m2) 5.757 kr. 5.915 kr. 158 kr. Udover lejeforhøjelsen opkræves yderligere 3,27 kr. pr. m 2 pr. år til frikøb af hjemfaldsklausulen. Bemærk der er kun tale om eksempler på forhøjelsen af lejen. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 164 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 181 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 506.123 480.000 500.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.786.889 1.783.000 1.834.000 +3% Drift af fællesvaskeri 98.770 110.000 110.000 Drift af fællesfaciliteter 8.839 10.000 10.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 146.950 174.000 167.900 El og varme 1.227.243 1.322.000 1.265.000-4% Vandafgift 120.000 125.000 130.000 Renovation m.m. 231.401 245.000 238.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 2.300.000 2.747.000 3.173.000 +16% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 310.000 310.000 270.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 75.000 70.000 70.000 Afvikling af underskud m.v. 3.294 - - Andre udgifter 42.425 25.832 29.248 Ydelser på prioritetslån 1.933.347 2.163.000 2.040.000-6% Ydelse på forbedringslån 918.275 969.600 984.600 +2% Ydelse på byggeskadelån 4.590.032 4.673.000 4.703.000 Ydelse på hjemfaldslån 532.199 531.657 467.000-12% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 394.715 396.599 398.184 Administrationsbidrag 895.536 895.536 895.536 Ejendomsskatter 820.729 870.000 900.000 +3% Forsikringer 162.620 175.000 175.000 Overført til resultatkonto 729.775 - - I alt 17.834.162 18.076.224 18.360.468 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 14.308.338 14.894.328 14.999.948 Renter 253.403 110.000 82.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 350.006 414.258 553.835 +34% Tilskud fra boligorganisationen 2.768.645 2.528.638 2.220.000-12% Andre indtægter 153.769 129.000 150.000 I alt 17.834.161 18.076.224 18.005.783 Da udgifterne er større end indtægterne er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2,75 %. Dertil kommer som nævnt også 3,27 kr. pr. m 2 pr. år vedrørende frikøb af hjemfaldsklausul. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 19% 5% 3% 1% 1% 10% 17% 44% Du kan få det fulde budget for afdeling 28 Lindholmparken på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 28 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 28 Lindholmparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Vejbump på tilkørselsvej 50.000 Belægninger Flibelægning Forny * 25.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Udskiftning / rep. kloak 50.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssysten Pumpebrønde 60.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Rottesikring og renovering 200.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Affaldskurv 12.000 Borde og bænke Borde/bænke Udsk. / vedl. * 11.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr + årlig inspektion * 3.000 Buske Haveanlæg forandringer 50.000 Buske Beplantning flis i bede 25.000 Buske beplantning vedligehold * 10.000 Buske Gartnerhjælp * 150.000 Indvendig dør Indv døre - Vedl. / udskifte * 75.000 Gulv Gulvbelægning Køkken * 60.000 Gulv Venylgulv bad * 50.000 Gulv Gulv belægning Flyttelejligheder * 350.000 Gulv Udskiftning gulve nuværende lejere * 300.000 Overflader Udsk. / vedl. fliser m.v. væg 100.000 Overflader Udsk. / vedl. vægge * 40.000 Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v. * 300.000 Overflader Tætning af stuelejligheder * 75.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokaler Ma. møbler, gardiner 35.000 Trappe Trappebelægning Udsk. / vedl. * 10.000 Vindue Altaner ruder - elementer * 25.000 Vindue Vinduer Rep og glas * 60.000 Ydervæg Affaldsskakte Ma. 2,5m op 12.000 Ydervæg Sokkel / gavle Rep af puds * 150.000 Ydervæg Gavle facade bånd og tårne Ma. 950.000 Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol Udsk. / vedl. * 30.000 Adgangsanlæg (samlet) Udsk. / vedl. låse m.v. * 12.000 Opsamling Afløb Udsk. / vedl. 4.000 Opsamling Afløb Udsk. / vedl. * 40.000 Opsamling Udsk. sanitet * 42.000 Røranlæg Udsk. / vedl. afløb * 4.000 Elforsyningsanlæg (samlet) el-renov. v. fraflyt. * 40.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El målere i opgange * 8.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenovering * 60.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Parkbelysning ombygning til LED besysning + belysning boldba 90.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Udsk./rep. dørtelefoner * 20.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Adgangskontrol m.v. * 30.000 Målerarrangement Vandmåler i lejligheder * 6.000 Vandsystem (samlet) Tilslutning til vaskemaskiner * 10.000 Vandsystem (samlet) Pumper 10.000 Vandsystem (samlet) Vandindst Incl rør og fittings * 53.000 Vandsystem (samlet) Ventiler, fittings, m.v. * 23.000 Målerarrangement Energimålere forbrugsm. V. * 12.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg lynbeskyttelse 9.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg udsk. af batterier 11.000 Varmeanlæg (samlet) CTS Anlæg V. * 10.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg opdat. 40.000 Varmeanlæg (samlet) Udsk. radiatorer / ventiler m.v. * 140.000 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner 160.000 Vaskemaskiner Tørretumbler 160.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventile lejl. U. * 10.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service og filterskift * 35.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer * 96.000

Hårde hvidevarer Udskiftning køleskabe * 95.000 Køkkeninventar Vedl. køkkeninventar * 50.000 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper 61.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 4.609.000 Optagelse af lån : lån over ca. 10 år betyder en forhøjelse på max. 1,75 %. 1.700.000 Budgetteret henlæggelse 3.173.000 Henlæggelser først på året 3.187.590 Henlæggelser sidst på året 3.451.590 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 28 Lindholmparken er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 28 2 af 2

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 28 Lindholmparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 56.350.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Vejbump på tilkørselsvej 50.000 50.000 100.000 200.000 Belægninger Flibelægning Forny 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 Hegn Trådhegn 115m U. 53.000 53.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Udskiftning / rep. kloak 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 500.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssysten Pumpebrønde 60.000 60.000 120.000 Afløbssystem (samlet) Tagnedløb 27.000 27.000 54.000 108.000 Afløbssystem (samlet) Inspektion og rådgivning 200.000 200.000 Afløbssystem (samlet) Afløbssystem Rottesikring og renovering 200.000 200.000 Afløbssystem (samlet) Renovering kloak 4.000.000 4.000.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldskurv 12.000 12.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede affaldsløsning 640.000 640.000 Borde og bænke Borde/bænke Udsk. / vedl. 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 110.000 220.000 Legepladsudstyr Lejepladsudstyr Fornyelse 300.000 300.000 600.000 Legepladsudstyr Legepladsudstyr + årlig inspektion 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Legepladsudstyr Lejeplads Vedligehold 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 500.000 Legepladsudstyr Motionsredskaber 150.000 150.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Cykelrum Ma.+ rep 140.000 140.000 280.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Cykelskure udvidelse af affaldsøer 100.000 100.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Affaldsskure Ma. 54.000 54.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Cykelstativer 60.000 60.000 120.000 240.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Flagstang 23.000 23.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Skilte 15.000 15.000 Buske Ny beplantning mellem 2 blokke 30.000 30.000 Buske Rådgivning havearkitekt 50.000 50.000 Buske Haveanlæg forandringer 50.000 50.000 100.000 200.000 Buske Beplantning flis i bede 25.000 25.000 25.000 100.000 175.000 Buske beplantning vedligehold 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Buske Gartnerhjælp 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 2.850.000 Dør Ståldøre Ma 50.000 50.000 100.000 200.000 Dør Altandøre udskiftning 2.150.000 2.150.000 Indvendig dør Indv døre - Vedl. / udskifte 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 750.000 1.500.000 Gulv Gulvbelægning Køkken 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Gulv Venylgulv bad 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Gulv Gulv belægning Flyttelejligheder 350.000 350.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 2.700.000 Gulv Gulve køkken Udskiftning / vedl. 60.000 60.000 120.000 240.000 Gulv Udskiftning gulve nuværende lejere 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 Overflader Udsk. / vedl. fliser m.v. væg 100.000 100.000 100.000 400.000 700.000 Overflader Udsk. / vedl. vægge 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v. 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.000.000 6.000.000 Overflader Tætning af stuelejligheder 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 375.000 Overflader Selskabslokale Ma. 4.000 4.000 8.000 16.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslok Ma. gardiner, møbler 60.000 60.000 120.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslok. Ma. gardiner, møbler 85.000 85.000 170.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokaler Ma. møbler, gardiner 35.000 35.000 70.000 140.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange Ma. 700.000 700.000 1.400.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Renovering bestyrelseslokaler 50.000 50.000 Tagkonstruktion Tagpap skotrender sidebugning 30.000 30.000 Tagkonstruktion Tagbeklædning - Tagpap 28.000 28.000 28.000 28.000 84.000 196.000 Tagkonstruktion Nyt tagpap sidebygninger 700.000 700.000 Tagkonstruktion Ny tagbeklædning hårdt tag 12.000.000 12.000.000 Trappe Trappebelægning Udsk. / vedl. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Trappe Trappeopgange Hovedrengørring af 80.000 80.000 Boligkontoret Århus afdeling 28

Vindue Vinduer Smørring, just. rep. ruder m.v. 40.000 40.000 80.000 160.000 Vindue Altaner ruder - elementer 25.000 25.000 25.000 3.000.000 3.075.000 Vindue Vinduer Just. smørring og rep. 180.000 180.000 360.000 Vindue Vinduer Rep og glas 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Vindue Udskiftning af vinduer 10.900.000 10.900.000 Vindue Udskiftning af dør og vindue i selskabslokaler 20.000 20.000 Væg Renovering af facadebeklædning 5.400.000 5.400.000 Væg Servicebygning - generel vedligehold 500.000 500.000 Væg servicebygning --5 års gennemgang 20.000 20.000 Væg sidebygning facader --5 års gennemgang 10.000 10.000 Ydervæg Affaldsskakte Ma. 2,5m op 12.000 12.000 24.000 48.000 Ydervæg Sokkel / gavle Rep af puds 150.000 150.000 300.000 Ydervæg Rep, af beklædning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Ydervæg Rådgivning 25.000 25.000 Ydervæg Gavle facade bånd og tårne Ma. 950.000 950.000 1.900.000 Adgangsanlæg (samlet) Adgangskontrol Udsk. / vedl. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Adgangsanlæg (samlet) Udsk. / vedl. låse m.v. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Opsamling Afløb Udsk. / vedl. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 40.000 Opsamling Afløb Udsk. / vedl. 40.000 40.000 80.000 Opsamling Udsk. sanitet 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 420.000 840.000 Opsamling Tagrender udskiftning 250.000 250.000 Røranlæg Udsk. / vedl. afløb 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 80.000 Elforsyningsanlæg (samlet) el-renov. v. fraflyt. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El målere i opgange 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 160.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Elrenovering 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Parkbelysning ombygning til LED besysning + belysning boldba 90.000 90.000 180.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Udsk./rep. dørtelefoner 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Adgangskontrol m.v. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 570.000 Målerarrangement Vandmåler i lejligheder 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Målerarrangement Energimålere brugsvand 300.000 300.000 600.000 Vandsystem (samlet) Hydrofor - trykforøgeranlæg 173.000 173.000 346.000 Vandsystem (samlet) Tilslutning til vaskemaskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Mekanisk vandbehandler U. 144.000 144.000 288.000 Vandsystem (samlet) Vandbehandler rense 2.000 2.000 2.000 2.000 6.000 14.000 Vandsystem (samlet) Pumper 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 90.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af defekt rørføring i skakt 864.000 864.000 Vandsystem (samlet) Vandindst Incl rør og fittings 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 530.000 1.060.000 Vandsystem (samlet) Ventiler, fittings, m.v. 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 230.000 460.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 5.000.000 5.000.000 Målerarrangement Energimålere radiatormålere 600.000 600.000 1.200.000 Målerarrangement Energimålere FJV brugsvand batterisk. 1.000 1.000 2.000 4.000 Målerarrangement Energimålere forbrugsm. V. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg lynbeskyttelse 9.000 9.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg udsk. af batterier 11.000 11.000 11.000 22.000 55.000 Varmeanlæg (samlet) CTS Anlæg V. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Varmeanlæg (samlet) CTS anlæg opdat. 40.000 40.000 80.000 160.000 Varmeanlæg (samlet) CTS måler udsk. batterier 6.000 6.000 12.000 24.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeveksler 200.000 200.000 400.000 Varmeanlæg (samlet) Udsk. radiatorer / ventiler m.v. 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1.400.000 2.800.000 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg 10.000.000 10.000.000 Vaskemaskiner Fællesvaskeri 40.000 40.000 80.000 Vaskemaskiner Udsk. vaskemaskiner 80.000 80.000 160.000 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner 160.000 160.000 320.000 Vaskemaskiner Vaskeri Betalingsanlæg 120.000 240.000 360.000 Vaskemaskiner Tørretumbler 80.000 80.000 160.000 Vaskemaskiner Tørretumbler 160.000 160.000 320.000 Vaskemaskiner Udskiftning rulle 50.000 50.000 100.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventile lejl. U. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service og filterskift 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 700.000 Ventilationsanlæg (samlet) ventilationsanlæg Rens. kanaler m.v. 150.000 150.000 300.000 600.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation Trykregulering 200.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilationssystem 4.500.000 4.500.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativegen container Storskrald 24.000 24.000 48.000 Badeværelse inventar Udskiftning af badeværelser 15.000.000 15.000.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emfang/emhætte 800.000 800.000 Boligkontoret Århus afdeling 28

Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 960.000 1.920.000 Hårde hvidevarer Udskiftning køleskabe 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 950.000 1.900.000 Hårde hvidevarer Selskabslokale - opvaskemaskine 27.000 27.000 54.000 Køkkeninventar Vedl. køkkeninventar 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Møbler Navnetavle, infotavle i trp.opg. 40.000 40.000 Maskiner og maskinanlæg Ukrudsbrænder 35.000 35.000 Maskiner og maskinanlæg Traktor 324.000 324.000 648.000 Maskiner og maskinanlæg Jordfræser 10.000 10.000 20.000 Maskiner og maskinanlæg Saltspreder 50.000 50.000 100.000 Maskiner og maskinanlæg Sneslynge 32.000 32.000 64.000 Maskiner og maskinanlæg Sneplov 16.000 16.000 32.000 Maskiner og maskinanlæg Anhænger 18.000 18.000 36.000 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper 61.000 61.000 122.000 244.000 Maskiner og maskinanlæg Håndredskaber 34.000 34.000 68.000 136.000 Maskiner og maskinanlæg Vertkalklipper til traktor 125.000 125.000 250.000 Total 5.067.000 4.609.000 4.425.000 10.896.000 3.556.000 3.165.000 2.172.000 2.946.000 17.200.000 23.095.000 52.150.000 129.281.000 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 5.067.000 4.609.000 4.425.000 10.896.000 3.556.000 3.165.000 2.172.000 2.946.000 17.200.000 23.095.000 52.150.000 129.281.000 Optagelse af lån 2.000.000 1.700.000 1.200.000 7.250.000 7.500.000 19.000.000 17.700.000 56.350.000 Budgetteret henlæggelse 2.747.000 3.173.000 3.599.000 4.024.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 4.450.000 44.500.000 84.743.000 Henlæggelser sidst på året 3.187.590 3.451.590 3.825.590 4.203.590 5.097.590 6.382.590 8.660.590 10.164.590 4.914.590 5.269.590 15.319.590 15.319.590 Hvis der skal lånes 1.700.000 kr. over ca. 10 år betyder det en forhøjelse på max. 1,75 %. 25.000.000 20.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 28

Regnskab 2014 Afdeling 28 Lindholmparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.328.061 2.770.073 2.559.599 Vand- og vandafledningsafgifter 120.000 120.000 125.000 Renovation 231.401 275.000 245.000 Afdelingens energiforbrug 1.227.243 1.370.000 1.322.000 Administrationsbidrag 895.536 895.536 895.536 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 16.416 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 983.349 996.236 1.045.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.457.529 3.673.188 3.632.536 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.739.551 1.689.000 1.749.000 Almindelig vedligeholdelse 506.123 450.000 480.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.507.139 5.391.000 3.367.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -4.507.139-5.391.000-3.367.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 257.214 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -257.214 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 107.609 130.000 120.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 195.495 212.450 209.556 Variable udgifter i alt 2.548.778 2.481.450 2.558.556 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 2.685.000 2.685.000 3.127.000 Samlede ordinære udgifter 11.019.368 11.609.711 11.877.691 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 5.549.525 5.924.696 5.666.876 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 121.039 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -52.783 0 0 Tab dækket af henlæggelser -68.256 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 535.493 0 531.657 Ekstraordinære udgifter i alt 6.085.018 5.924.696 6.198.533 Udgifter i alt 17.104.386 17.534.407 18.076.224 Årets overskud overført til resultatkonto 729.775 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 17.834.161 17.534.407 18.076.224 Indtægter Leje 14.308.338 14.086.757 14.894.328 Renter 253.403 110.000 110.000 Drift af fællesfaciliteter 146.639 134.000 129.000 Overført fra resultatkonto 350.006 291.005 414.258 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 15.058.386 14.621.762 15.547.586 Tilskud og driftsstøtte 2.768.645 2.912.645 2.528.638 Ekstraordinære indtægter 7.130 0 0 Indtægter i alt 17.834.161 17.534.407 18.076.224 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 17.834.161 17.534.407 18.076.224

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 151.060.304 155.182.454 Omsætningsaktiver i alt 7.077.794 7.272.097 Aktiver i alt 158.138.099 162.454.551 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.507.590 5.714.729 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 124.435 71.649 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 48.838 42.094 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 1.555.386 1.175.617 Langfristet gæld i alt 149.839.227 151.486.849 Kortfristet gæld i alt 3.062.622 3.963.613 Passiver i alt 158.138.099 162.454.551 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 Nye gulve nuværende lejere Der er afsat 300.000 kr. til nye gulve hos nuværende lejere frem til 2020. Vi kan konstatere der er tvivl om hvordan proceduren er for at få nyt gulv. Afdelingsbestyrelsen stiller derfor forslag om hvordan proceduren skal være efter afdelingsmødet. Der afsættes op til 150.000 kr. til stuelejligheder og op til 150.000 kr. pr. år til de øvrige lejligheder. Der afsættes forholdsvis flere midler til stuelejligheder idet det giver mulighed for at tætne mod den kolde kælder i forbindelse med ny gulvbelægning. Der tilbydes samme gulvtype som i flyttelejligheder. Tildeling af nyt gulv sker efter princippet først til mølle efter afdelingsmødet. Henvendelse sker til varmemesteren der også holder øje med der ikke bruges flere midler end der er afsat i vedligeholdelsesplanen. Ordningen gælder for 2 år, altså indtil afdelingsmødet i september 2017. På afdelingsmødet i september 2017 besluttes om ordningen fortsætter uændret eller der skal ske ændringer. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 Bemanding i afdelingen Bemandingen i dag er 3 ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at ændre bemandingen til 2 personer samt ca. 500 afløser timer. Derudover foreslås det at lave en aftale med en gartner om hjælp til at vedligeholde de grønne områder, primært til græs og hækklipning. Den årlige udgift er vurderet til 150.000 kr. Hvis forslaget vedtages vil det reducere udgiften i budgettet fra 1.420.000 kr. til 1.200.000 kr. svarende til en besparelse på ca. 220.000 kr. Ifølge budgettet for 2016 stiger huslejen med 2,75 % pr. 1/1 2016. Denne forhøjelse kan reduceres til 1,00 % hvis forslaget vedtages. Besparelsen udgør ca. 64 kr. pr. måned for en 1 rums på 53 m 2, ca. 86 kr. for en 2 rums på 88 m 2, ca. 94 kr. for en 3 rums på 99 m 2 og ca. 100 kr. for en 4 rums på 111 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 20. august 2015 Jeg foreslår, at bestyrelsen indkøber værktøj, såsom trappestige, fræser... - ting som en husstand kun har brug for sjældent og dermed vægrer sig ved at bruge penge (og plads) på. Bestyrelsen skal indkøbe efter behov og økonomi. MVH D Berndt 24 st th

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 20. august 2015 Jeg foreslår, at hækklipningen bliver koordineret fremover, så gårdmændenes hækklipning også foregår i juni måned. Årsagen til forslaget er, at her ser forfærdeligt ud hele sommeren, fordi der bliver klippet hæk på mange forskellige tidspunkter. En korttidsansættelse af en ekstra praktisk mand/kvinde til, at klare hækklipningen er sikkert nødvendigt! MVH D Berndt 24 st th

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 28 20. august 2015 Jeg foreslår, at vi får en ordning hvor den enkelte beboer kan få klippet deres hæk på havesiden mod betaling! Hvis den enkelte ønsker det! MVH D Berndt 24 st th