Generalforsamling Vindmølleindustrien Dato: 22. marts 2019 Vindmølleindustriens generalforsamling 20. marts 2019 Afholdt med Siemens Gamesa Renewable Energy som vært i Torvehallerne, Vejle Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse Forelæggelse af det udsendte budget til godkendelse Fastsættelse af kontingent m.v. Indkomne forslag Market Leaders og High Influencers oplyser om deres bestyrelsesmedlemmer Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Eventuelt Vindmølleindustriens formand, Mads-Ole Astrupgaard bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Vindmølleindustriens direktør Jan Hylleberg som dirigent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede derefter at: - Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet invitation og dagsorden med tilhørende materiale blev udsendt den 5. marts 2019. - At Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til punkt 6, hvor der er forslag til vedtægtsændringer, da mere end 1/3 af foreningens kontingentsum er repræsenteret. Ved generalforsamlingen er over 65 pct. af foreningens kontingentsum repræsenteret.
2. Bestyrelsens beretning Vindmølleindustriens formand Mads-Ole Astrupgaard aflagde den mundtlige beretning om årets gang og foreningens aktiviteter. Beretningen indeholdt tillige orientering om Vindmølleindustriens strategi for 2019-2025, der tager afsæt i visionen om vind som hjørnesten i energisystemet, samt udnyttelse af vind-ressourcen med udgangspunkt i Cost of Energy og Value of Wind. Dette gør Vindmølleindustrien som en forening med globalt sigte og dansk forankring. Forsamlingen godkendte beretningen Efter godkendelsen af beretningen motiverede og begrundede formand Mads-Ole Astrupgaard forslaget om at gå sammen med Danmarks Vindmølleforening i en fælles ny forening kaldet Wind Denmark. I denne del indgik også forslag til nyt navn Wind Denmark og nyt logo. Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jacobsen forelagde derefter forsamlingen motivationen for forslaget om sammenlægning set fra Danmarks Vindmølleforenings side. Efter de to formænds præsentation forelagde Vindmølleindustriens direktør Jan Hylleberg herefter for forsamlingen baggrund, proces og indhold af bestyrelsens forslag om sammenlægning med Danmarks Vindmølleforening. Efter nogle enkelte spørgsmål til sammenlægningen stemte generalforsamlingen herefter om forslaget om sammenlægning. Afstemningsresultatet blev 85 stemmer for sammenlægning, tre stemmer imod og en blank stemme, hvilket svarer til 93 % af stemmerne for og 7 % af stemmerne imod. Formandens beretning er at finde på windpower.org. 3. Regnskab 2018 Dirigenten orienterede om regnskabet, som har en blank påtegning fra revisor, og indstillet til generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsen ved bestyrelsens underskrift ved møde dagen før. Samlet omsætning i 2018 var ca. 14,5 mio. kr., hvoraf ca. 11 mio. kr. er kontingenter. Øget kontingentindtægt på ca. 350.000 kr. i forhold til 2017. Øvrige indtægter på ca. 3,5 mio. kr. hidrører fra projekter, konferencer og øvrige aktiviteter. Regnskab 2018 viser et samlet overskud på 602.851 kr. Ændret regnskabspraksis i forhold til DWEA, som fra og med 2018 er optaget i regnskabet med den andel af værdien som Vindmølleindustrien ejer, påvirker resultatet med ca. 508.000 kr, da DWEA havde et overskud på ca. 1 mio. kr. Resultatet på driften, der var budgetteret til -300.000 kr. blev ca. 95. 000 kr.
Regnskabet for 2018 blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer. 4. Budget 2019 Dirigenten fremlagde hovedpunkterne i budgettet for 2019, som var indstillet til generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsen. Budgettet afspejler den samme medlemsstruktur og antal medlemmer som i 2018. Budget 2019 svarer i praksis til samme aktivitetsniveau og bemanding som i 2018, idet det samlede antal medarbejdere er mindre end 2018. Det er konsekvens af etableringen af Energy Innovation Cluster, hvortil er overført to projektansættelser. Budgettet indeholder indtægter på DKK 15,5 mio, heraf kontingenter DKK 9,35 mio. og tilvalgspakker DKK 1, 34 mio. kr. Forventet resultat er 10.197 kr. Budgettet blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer. 5. Fastsættelse af kontingent m.v Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen indstiller uændrede kontingentsatser i forhold til det principgodkendte ved generalforsamlingen 2017, og at Market Leaders og High Influencers har godkendt de foreslåede kontingent satser for 2019. Medlemstype 2019 Market Leaders I 1.075.000 kr. Market Leaders II 600.000 kr. Market Leaders III 360.000 kr. High Influencer 185.000 kr. Market Influencer Fra 39.900 kr. Market Explorer Fra 11.950 kr. Indstillingen om kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer. 6. Indkomne forslag Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Som konsekvens af ønsket om at gennemføre en sammenlægning med Danmarks Vindmølleforening fremsætter bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Hovedpunkterne i forslag til ny vedtægt for Wind Denmark blev forelagt forsamlingen i form af styrket formålsbestemmelse, optagelse af møllejere og private med almen interesse i vinddagsordenen som nye medlemsgrupper, etablering af Ejerforum som selvstændigt mødested for ejerinteresser, der udpeger egne medlemmer til Wind Denmarks bestyrelse, samt udvidelse af formandskab til fire medlemmer i transitionsfasen frem til 2022, samt sikrer balancerne mellem medlemsgrupper i beslutningsstruktur og i vægt på generalforsamlingen.
Såfremt forsamlingen godkender forslag til ny vedtægt, vil denne træde i kraft 31. marts 2019, under forudsætning af tilsvarende godkendelse på Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling den 30. marts 2019. Forslag til vedtægtsændringer blev forelagt forsamlingen til afstemning, der resulterede i tilslutning fra 100 pct. af de afgivne stemmer fra 81 medlemmer. 7. Market Leaders og High Influencers oplyser om deres bestyrelsesmedlemmer Dirigenten orienterede generalforsamlingen om at følgende repræsentanter fra Market Leaders og High Influencers er udpeget til bestyrelsen: Weizhi Dong, Commercial Director, Envision Energy Denmark ApS Pia Lanken, CEO, E.ON Wind Services A/S Esben Baltzer Nielsen, Head of Public Affairs & Media, Vattenfall Vindkraft A/S Morten Pilgaard Rasmussen, Head of Technology, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Knud-Erik Andersen, CEO, European Energy A/S Morten Dyrholm, Vice President, Global Marketing, Communication & Public Affairs, Vestas Wind Systems A/S Lars Bondo Krogsgaard, Co-CEO MHI Vestas Offshore Wind A/S Dorte Kamper, Vice President Sales & Marketing, LM Wind Power A/S Chlinton Arendal Nielsen, CEO, KK Wind Solutions A/S Ulrik Stridbæk, Director, Head of Regulatory Affairs, Ørsted A/S Dirigenten oplyser, at der er tale om ændringer i bestyrelsesrepræsentanterne fra Vattenfall Vindkraft, Envision Energy Denmark og Siemens Gamesa Renewable Energy. 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter Bestyrelsen indstiller i år, at der ikke ændres på fordelingen i forhold til den i 2017 vedtagne kadence. Dirigenten nævner, at der i medfør af den vedtagne kadence skal vælges nye repræsentanter i segmenterne Production, Owner and Developer, Transport, Logistics and Installation og Operations and Maintenance. Følgende kandidater stiller op i disse segmenter: Production (2 bestyrelsesposter på valg) Mads-Ole Astrupgaard, CEO, Fritz Schur Technical Group Rasmus Niebuhr, Adm. direktør, Niebuhr Gears Owner and Developer (1 bestyrelsespost på valg) Erik Abraham, Adm. direktør, Wind Estate Jens Rasmussen, Direktør, Eurowind Energy Transport, Logistics and Installation (1 bestyrelsespost på valg) Michael Glavind, CEO, A2Sea
Operations and Maintenance (1 bestyrelsespost på valg) Per Eske Fenger, CEO, Liftra Dirigents spørger om der er andre, der ønsker at stille op til valg i bestyrelsen fra de pågældende segmenter, og konstaterede at det ikke var tilfældet. Dirigenten noterede, at der i Owner and Developer er opstillet to kandidater, og inviterede den ene kandidat Erik Abraham, adm. direktør Wind Estate på scenen, som motiverede sin interesse i bestyrelsesarbejdet, og opfordrede forsamlingen til at pege på ham som suppleant, og genvælge Jens Rasmussen, direktør Eurowind Energy til bestyrelsesposten. Forsamlingen tilsluttede sig dette forslag. De øvrige opstillede kandidater udpeget med applaus til bestyrelsen. Erik Abraham er valgt som suppleant i segmentet Owner and Developer i overensstemmelse med eget ønske. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Partner Revision blev genvalgt som revisor for Vindmølleindustrien. 10. Eventuelt Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogle punkter til evt. og afrundede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.