Forretningsorden for Bestyrelsen i Dansk Sejlunion 1. BESTYRELSEN Dansk Sejlunions ("DS'") overordnede ledelse varetages af bestyrelsen jf. vedtægternes 12 og 13. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted i forhold til opgaver og kompetencer efter denne forretningsorden. 2. BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt og i øvrigt, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Generalsekretæren deltager på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger kan kun tages vedrørende sager, der fremgår af dagsorden udsendt før mødet. Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder indeholder mindst følgende punkter: 1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 2. Godkendelse af referat fra seneste møde (beslutning) 3. Orientering fra formanden, Generalsekretæren og eventuelt andre 4. Mødets hovedopgaver (beslutning, orientering eller drøftelse) 5. Eventuelt 6. Kommunikation fra mødet Hvis bestyrelsen beslutter at behandle sager, der ikke fremgår af dagsorden, når samtlige bestyrelsesmedlemmer ikke er til stede og har accepteret dette, kan endelig beslutning først tages, efter at samtlige bestyrelsesmedlemmer er blevet spurgt skriftligt. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har svaret senest 7 dage efter udsendelse, betragtes pågældende som ikke at have stemt. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde, hvor hurtig beslutning er påkrævet, gennemføre skriftlig afstemning på Basecamp, uden at der indkaldes til bestyrelsesmøde. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Møderne indkaldes på Basecamp af Generalsekretæren efter aftale med formanden med mindst 14 dages varsel og med forslag til dagsorden. Endelig dagsorden og bilagsmateriale uploades på Basecamp senest 5 hverdage inden mødet. Bilag, der fremsendes senere, kan ikke forventes behandlet på mødet, medmindre at bestyrelsen beslutter behandling. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse af inhabilitet. Version marts 2017 1 / 7
3. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDER Formanden drager omsorg for, at der føres referat fra møderne over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på sejlsport.dk. Af referatet skal fremgå: Hvem der har deltaget, hvem der har ledet mødet, dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, samt hvem der har ført protokollen. Udkast til referat udsendes senest 5 hverdage efter mødet til bestyrelsens medlemmer. Eventuelle korrektioner til referatet skal være DS' sekretariat i hænde senest 7 dage efter referatet er udsendt med henblik på at disse eventuelt kan tilføjes i referatet. Senest 21 dage efter mødet udsendes referatet på sejlsport.dk. 4. BESTYRELSES OPGAVER Bestyrelsen forestår den overordnede, strategiske ledelse af DS' og skal sørge for en forsvarlig organisation af Dansk Sejlunions virksomhed. Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig herunder vælge næstformand samt en politisk-økonomisk ansvarlig for regnskabet. Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a., at: 1. Ansætte direktøren/generalsekretæren. 2. Fastlægge mål og politikker for DS' virksomhed. 3. Godkende strategier, handlingsplaner og budgetter. 4. Sikre gennemførelse af strategier, handlingsplaner og budgetter i DS gennem de nødvendige rapporteringssystemer. 5. Føre tilsyn med driftsorganisationen gennem de nødvendige rapporteringssystemer. 6. Indstille årsrapport til Generalforsamlingen. 7. Udpege medlemmer til Appel- og Regeludvalget. 8. Godkende forretningsorden for Appel- og Regeludvalget. 9. Debattere og behandle forhold, der har betydning for DS' nationale og internationale relationer. 10. Udpege repræsentanter til nationale og internationale opgaver. 11. Godkende samarbejdsrelationer med væsentligt politisk indhold. 12. Godkende vedtægter for kredse og netværk samt kommissorier for evt. ad hoc udvalg m.v. 13. Godkende principperne for optagelse af klubber i DS'. 14. Godkende principper for DM statutter. 15. Behandle forslag til Generalforsamlingen. 16. Andre strategiske opgaver bestyrelsen ønsker at behandle. 5. REGNSKAB Bestyrelsen skal påse, at regnskaber, bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, jf. vedtægternes 17, og at vedtægter og love, hvis bestemmelser har betydning for DS, overholdes. Den politisk-økonomisk ansvarliges opgaver er fastlagt i DS vedtægter 17 stk. 4. Version marts 2017 2 / 7
Bestyrelsen har ret til at få de oplysninger, som bestyrelsen skønner er nødvendige for at kunne udføre sine opgaver, herunder foretage eftersyn af DS' bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse. 6. GODKENDELSE Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen og er tilgængelig i bestyrelsesmappen på Basecamp, hvortil alle bestyrelsesmedlemmer har adgang. Forretningsordenen offentliggøres på sejlsport.dk. Ændringer i forretningsorden kan vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Vedtagne ændringer har virkning fra næstfølgende møde. Bilag: - Dansk Sejlunions Code of Conduct - Retningslinjer for frikøb af bestyrelsesmedlemmer Vedtaget den 31. januar 2006 af DS hovedbestyrelse Justeret af DS bestyrelse: februar 2007; december 2007; januar 2009; december 2010, september 2011; juni 2012, maj 2017 Version marts 2017 3 / 7
Dansk Sejlunions Code of Conduct Dansk Sejlunions ("DS") bestyrelse har vedtaget nedenstående regler som appendiks til bestyrelsens forretningsorden. Reglerne er i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger til specialforbundene. Reglerne meddeles DS' medlemmer via DS' hjemmeside www.sejlsport.dk. 1. Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen. Ved fx at lægge dagsordener og referater på hjemmesiden. Ved gennem nyhedsbreve at kommunikere væsentlige beslutninger. Bilag til bestyrelsesdagsordener skal være tilgængelige med undtagelse af fortrolige sager (personaleforhold, aftaleforhold). 2. Der skal være åbenhed og gennemskuelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være offentligt tilgængelige. Budget for indeværende år og regnskaber (historiske) skal være tilgængelige på DS' hjemmeside. Budget skal være fastlagt og vedtaget inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser løbende kan identificeres og bestyrelsen kan adviseres herom og tage forholdsregler herfor. Der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan). Bestyrelsen skal kvartalsvis have økonomi som et punkt på dagsordenen for at sikre bestyrelsens ansvarlige opfølgning på kvartalsregnskaber. Bestyrelsen skal en gang årligt have budgettet til drøftelse på et bestyrelsesmøde så dette i fællesskab drøftes og dermed bliver hele bestyrelsens ansvar. 3. Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold og i visse situationer skal bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold. DS skal fx levere oplysninger, som DIF kan bruge i forbundsanalysen. DS skal årligt aflevere godkendt og underskrevet årsregnskab samt underskrevet revisionsprotokollat til DIF senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Bliver DS og/eller DS revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det DS og/eller revisor straks at give DIF besked herom. Kommer DS i økonomiske vanskeligheder, er det vigtigt at orientere DIF herom snarest muligt med henblik på rådgivning. 4. Bestyrelsen skal sikre, at DS følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005). DIF meddeler løbende specialforbundene, når der sker ændringer i denne. Forbundene får ved deltagelse på sekretariatsledermøder opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor alene beror hos forbundene. Det samme gælder i forhold til bogføringsloven. Alle skattepligtige indkomster skal oplyses. Version marts 2017 4 / 7
5. Bestyrelsen tilser at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker. DS skal have en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til DS' formål. Endvidere bør DS også have min. 1-2 dokumenter der præciserer det nærmere arbejde i forskellige politikker med henblik på at der kan ske opfølgning af de forskellige mål/formål. For visioner og strategier skal der udarbejdes økonomiske budgetter og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering. 6. Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet. Opgavefordelingen beskrives fx i form af en liste over bestyrelsens ansvarsområder og evt. mere konkrete arbejdsopgaver, gerne fordelt på hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen arbejder primært med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af forbundet, mens administrationen arbejder med implementeringen af beslutninger. Bestyrelsen søger så vidt muligt at undgå at behandle enkeltsager som følger af generelle regler, idet administrationen har ansvaret for at enkeltsagerne behandles i overensstemmelse med de gældende regler. Generalsekretæren deltager i bestyrelsens møder for at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger og prioriteringer og administrationens virksomhed. Prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og skal min. én gang om året gennemgås på bestyrelsesmøde. Eneprokura må ikke forekomme. 7. Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omfang undgås. Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har andre poster hvor der kan være sammenfald af interesser. Bestyrelsen skal være opmærksom på at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefæller) hvor der altså kan være risiko for interessesammenfald. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for at generalforsamlingen får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen. Der er åbenhed om bestyrelsens kommende møder. Forretningsorden med tilhørende Code of Conduct skal være tilgængelig eller sendes ved ønske herom. Bestyrelsens beslutninger foreligger altid skriftligt, så de kan dokumenteres, enten i form af bestyrelsesmødereferater eller e-mail korrespondance. Generalforsamlingen skal vælge en intern revision, som i samarbejde med ekstern revision forestår revision af regnskab og bilag. 9. Bestyrelsen sikrer, at DS er til stede på DIF s repræsentantskabsmøder dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette. Når DIF sender indkaldelse meddeles, hvis man på ingen måde kan deltage, og forbundet bør i stedet som minimum deltage i sekretariatsledermødet op til repræsentantskabsmødet. Såfremt et forbund udebliver fra 2 møder i træk, kontakter DIF forbundet med henblik på et møde. Version marts 2017 5 / 7
10. Bestyrelsen sikrer, at DS overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed. DIF stiller en vurdering til rådighed ved indførelse af regler, hvor forbundets bestyrelse måtte være i tvivl. DIF kan til enhver tid efterprøve forbundets regler af hensyn til at sikre overensstemmelse med DIF s regler og gældende lovgivning generelt Vedtaget af Dansk Sejlunion bestyrelse den 13. december 2010 som et tillæg til Forretningsorden for bestyrelsen. Version marts 2017 6 / 7
Bilag til: Forretningsorden for Dansk Sejlunions bestyrelse Retningslinjer for frikøb af bestyrelsesmedlemmer Indledning: Det almindelige bestyrelsesarbejde i Dansk Sejlunion bygger på frivillighedsprincippet og er i udgangspunktet uden kompensation. Bestyrelsen kan som udgangspunkt kun kan forvente dækning af de positive udgifter. Som hovedregel er det et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer Dansk Sejlunion i politiske anliggender. Derfor er der mulighed for lønkompensation, hvis opgaven er mere tidskrævende end hvad medlemmet kunne forvente. Formandens honorar fastsættes som et fast beløb på baggrund af en beskrivelse af formandens opgaver og opgavernes omfang i forhold til, hvad der må anses for at være rimeligt for at kompensere formanden eller formandens arbejdsgiver for den tid, der prioriteres til opgaven. Bestyrelsen godkender formandens honorar. Honoraret fastsættes årligt på baggrund af bestyrelsens drøftelser af formandens opgaver og ansvar i bestyrelsen, og som repræsentant for DS og for bestyrelsen i eksterne fora. Der kan gives honorar til andre bestyrelsesmedlemmer, som yder en ekstraordinær indsats i en periode eller generelt. Honoraret kan udbetales som frikøb til formandens arbejdsgiver eller som personligt honorar. Bestyrelsen godkender honoraret en gang årligt på baggrund af en drøftelse af fordelingen af opgaver i bestyrelsen, herunder omfanget af formandens opgaver. Honorar til bestyrelsesmedlemmer specificeres i DS regnskab, som offentliggøres og behandles på generalforsamling. Generalforsamling 2012 vedtog muligheden for frikøbsordningen. Den ovenfor beskrevne model for honorering af bestyrelsesmedlemmer er vedtaget af bestyrelsen den 12. december 2016 og forelagt generalforsamlingen til orientering 18. marts 2017. Version marts 2017 7 / 7