30. marts 2016 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 6, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse onsdag, den 13. april 2016, kl. 17:30 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København V. Der vil være kaffe og the inden mødet, der har følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører. Bestyrelsen foreslår valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret. 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud/underskud. Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten. 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften. 5. Godkendelse af lønpolitik. Der henvises til vedlagte bilag A. 6. Valg til repræsentantskabet. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslår, at KPMG Statsautoriserede Revisionsaktieselskab vælges som ny revisor. 8. Behandling af indkomne forslag. Der er modtaget et forslag fra en andelshaver lydende: De til enhver tid tilbageførte nedskrivninger på de i årsrapporten for 2013 særskilte nævnte udlånsengagementer anvendes til fondsemission af andelsbeviser til registrerede andelshavere pr. 31.12.2013. Der henvises til vedlagte bilag B. 1 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
9. Eventuelt. SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Punkterne på dagsorden kan vedtages med simpelt flertal. REGISTRERING, TILMELDING OG FULDMAGT Registreringsdato Ifølge vedtægternes 6 kan stemmeret udøves på grundlag af andelsbeviser, som senest den 6. april 2016 er noteret i andelskassens andelsfortegnelse. Ethvert andelsbevis giver én stemme. Tilmelding En andelshaver eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 10. april 2016 have anmeldt sin deltagelse overfor andelskassen. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for andelshaveren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at blanketten er andelskassen i hænde senest den 10. april 2016. Fuldmagt Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at gøre brug af din stemme, beder vi dig give en skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Andelshavere, der ønsker at give fuldmagt til en andelshaver eller til andelskassens bestyrelse bedes venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er andelskassen i hænde senest den 10. april 2016. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. DAGSORDEN MV. Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for andelshaverne på andelskassens hjemstedsadresse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 senest 2 uger før generalforsamlingen. SPØRGERET På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra andelshaverne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, andelskassens stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. København, den 30. marts 2016 Københavns Andelskasse Bestyrelsen 2 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 13. april 2016: ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING Undertegnede ønsker at deltage i Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 13. april 2016. CVR-nummer Sæt kryds: Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Jeg/vi/min fuldmægtig vil møde med følgende rådgiver: (navn). Dato: / 2016 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 10. april 2016. 3 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse den 13. april 2016: FULDMAGT Undertegnede CVR-nummer/CPR-nummer bemyndiger hermed Sæt kryds bestyrelsen i Københavns Andelskasse til med fuld substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore andele nominelt DKK på Københavns Andelskasses ordinære generalforsamling den 13. april 2016. Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og instruerer fuldmagtshaveren til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmagtshaverens frie skøn. Fuldmagten vil alene blive anvendt, såfremt der begæres afstemning på generalforsamlingen. 4 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: Dagsordenspunkter For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. Valg af dirigent og protokolfører Valg af bestyrelsens forslag til dirigent 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret (der kan ikke stemmes herom) 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud/underskud Repræsentantskabet indstiller, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes, og at overskuddet/underskuddet disponeres i overensstemmelse med årsrapporten 4. Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften (der kan ikke stemmes herom) 5. Godkendelse af lønpolitik Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte lønpolitik godkendes 6. Valg af Repræsentantskab Genvalg af Henrik Oehlenschlæger Valg af Søren Solveit Valg af Nicolai Dyhr Valg af Ulrikke Skov Kejser Valg af Valg af Valg af 8. Valg af revisor Valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej, 2000 Frederiksberg. 9. Behandling af indkommet forslag De til enhver tid tilbageførte nedskrivninger på de i årsrapporten for 2013 særskilte nævnte udlånsengagementer anvendes til fondsemission af andelsbeviser til registrerede andelshavere pr. 5 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP
31.12.2013. 10. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom) Dato: / 2016 (Underskrift) : Titel: Blanketten sendes til Københavns Andelskasse, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, gerne pr. e-mail til post@andelskasse.com, og skal være Københavns Andelskasse i hænde senest den 10. april 2016. 6 TINGSKIFTEVEJ 5 2900 HELLERUP