Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU...1 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune...4 3. 1. behandlingsbudgettet 2015-2018...10 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune
1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang ØKU Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser samlet set et mindreforbrug på 29,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 316,6 mio. kr. Ses alene på årets driftsresultat eksklusiv overførte midler forventes ultimo juni et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Af de overførte driftsmidler på 39,9 mio. kr. forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansielle områder På de finansielle områder forventes en mindreindtægt på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift 1
Det forventede mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på driften eksklusiv overførte midler vedrører primært uforbrugte trepartsmidler, vakant chefstilling på digitaliseringsområdet samt mindreforbrug på arbejdsskader. Anlæg Den forventede mindreindtægt på anlæg vedrører jordforsyning til boligformål. Finansielle områder Der ventes en mindreindtægt på skatter på 1,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld for årene 2012-2014 på en ejendom i Bønnerup, hvor vurderingsmyndighederne med tilbagevirkende kraft har sænket grundværdien fra 23,7 til 5,1 mio. kr. Endvidere skal Norddjurs Kommune tilbagebetale 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud i 2013 vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Låneoptagelsen forventes at blive 5,8 mio. kr. mindre end budgetteret i 2014 på baggrund af de projekter, der gennemføres, hvor der er automatisk låneadgang, og de overførte lånedispensationer fra 2013. Norddjurs Kommune har ikke fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Endelig forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet (Mio. kr.) budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt** 316,6 287,5-29,1 Anlæg 8,1 9,1 1,0 2
Finansielle områder -2.285,2-2.276,0 9,2 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag 106482/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Godkendt. 3
2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 00.01.00.Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 budgettet for 2014, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til budgettet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 4
enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra 2013. På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i 2015. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-5
2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for 2014. Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. budget Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: -2.314,4-1.207,2 52% -2.311,4 3,0 - Skatter -1.473,0-802,8-1.470,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254,7 1.065,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 6
Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. Områder (mio. kr.) Opr. budget Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl. 2014 overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra 2013. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 7
Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i budgetåret 2014. Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594,1 1.594,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2014 254,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 8
Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni 2014 99125/14 2 Åben Samlet halvårsregnskab 2014 106922/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Tiltrådt. 9
3. 1. behandlingsbudgettet 2015-2018 00.30.10.Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til budget for budgetåret 2015 og flerårige budgetforslag (2016-2018) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingsbudgettet 2015 2018 tager udgangspunkt i det tekniske budget. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i budgetåret 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i 2018. I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i budgetåret. Resultatet fremkommer således: Teknisk budget (i mio. kr.) Skatter -1.341,6-1.375,7-1.397,1-1.417,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt -2.307,7-2.309,6-2.341,6-2.375,3 Udvalgenes drift 2.273,7 2.255,7 2.248,7 2.239,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 10
Der er i overslagsårene i budget 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske budget 2015-2018, da det skal søges for et år af gangen. Der er i budgettet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsbudgettet er i det tekniske budget for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere budgettilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s budgetskøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at budgettet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af budgetårene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for budgetperioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk budget (i mio. kr.) Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i 2015. 11
Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2014. Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske budget et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske budget er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske budget afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i budgetbalancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden 2015-2018. Teknisk budget (i mio. kr.) Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august 2014. lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014. Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 12
lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til budget for budgetåret 2014 og overslagsårene 2015-2017 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til budget 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger budget 2015-2018.pdf 106929/14 2 Åben Takstoversigt 2015 107108/14 3 Åben Bevillingsniveau 106927/14 4 Åben Budgetbalance 2015-2018 100922/14 5 Åben Budget 2015 - taloversigt 109526/14 6 Åben Budget 2015 - beskrivelse 109525/14 7 Åben Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen 109553/14 Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2014 Ad 1) Økonomiudvalget oversender budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I budgetforslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele 1.000 kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele 1.000 kr.): Skattestigning i 2016 0-25.000-26.000-26.000 Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.): Økonomiudvalget: 13
Central pulje til organisationsudvikling reduceres -1.000-1.000-1.000-1.000 Jobcenter Vest -500-500 -500-500 IT serviceaftaler -500-500 -500-500 Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO -1.000-1.000-1.000-1.000 Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning 0-1.250-2.500-3.750 Færre udgifter til specialundervisning 0-500 -1.500-2.500 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -200-750 -750-750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje -450-450 -450-450 Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes -1.000-1.000-1.000-1.000 14
Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år. -1.000-1.000-1.000-1.000 Pulje kulturelle aktiviteter -300-300 -300-300 Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter -1.200-1.200-1.200-1.200 Vandløbsregulativer -1.000 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje -250-250 -250-250 Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet -400-600 -600-600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi -250-500 -750-1.000 Lukning af Bakkely Plejecenter -1.650-5.100-5.100-5.100 Ændringsforslag på anlægsområdet (hele 1.000 kr.): 15
Økonomiudvalget: Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes -1.000-1.000-1.000-1.000 Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud 2.400 1.200 1.200 0 Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -1.900 0 0 0 Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området -14.400-1.750 0 0 IT-folkeskolen -400-400 -400-400 Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægsbudgettet tilpasses herefter 0-1.000-1.000 0 Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes -1.000-1.000 0 0 16
Miljø- og teknikudvalget Legepladser -puljen fjernes -500-500 0 0 Bygningsvedligeholdelse - reduktion -1.000-1.000-1.000-1.000 Energiinvestering -2.000-2.000-2.000-2.000 Cykelstipulje -1.000 0 1.000 1.000 Ålsrode cykelsti 1.250 0 0 0 Cykelpendlerpladser 0 0 300 300 Nordkystvejen asfalt 0 0 2.000 2.000 Klimahandlingsplan 0 1.000 1.000 1.000 Pulje til landsbyfornyelse 0 1.000 1.000 1.000 17
Voksen- plejeudvalget: Hjemmeplejen i Glesborg -3.000 3.150 0 0 Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af budgetforslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte budgetforslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i budgetforslaget i årene 2016 2018. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget: Drift (i hele 1.000 kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) 156 41 41 41 Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) 4.500 4.500 4.500 4.500 Reduktion i forsørgelsesudgifter 2016 2017 2018 2015-1.500-2.500-3.000-3.500 Opnormering daginstitutioner (P 303) 2.500 2.500 2.500 2.500 18
Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) 110 110 110 110 Fritidspas fortsætter (P 304 ) 545 545 545 545 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Kolindsund analyser (P 514) 300 1.000 1.000 1.000 Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) 0 1.250 0 0 Midlerne til Frihedslyst fastholdes 1.900 0 0 0 De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes 14.400 1.750 0 0 Energiinvesteringspulje fastholdes uændret 2.000 2.000 2.000 2.000 Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budgetforslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 19
575 575 575 575 Gratis byggesagsbehandling (P 105) 2.100 2.100 2.100 2.100 Lean medarbejder i administrationen (P106) 600 600 600 600 Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) 200 0 0 0 Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budgetforslag: Drift (i hele 1.000 kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) 650 650 650 650 Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af budgetforslaget 200 750 750 750 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå 500 500 0 0 Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til 1.000 3.050 0 0 Cykelsti Glesborg Ørum 1.900 4.000 20
Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budget forslag: Drift (i hele 1.000 kr.): Byggesagstider (P 102) 1.650 1.650 1.650 1.650 Ansættelse af fundraiser (P 407) 650 650 650 650 Gratis Bybus i Grenaa (P 529) 300 300 300 300 Anlæg (i hele 1.000 kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) 200 0 0 0 Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. 21
Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU 1. Halvårsregnskab 2014 ØKU - Bilag (106482/14) 2. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) 3. 1. behandlingsbudgettet 2015-2018 1. Budgetbemærkninger budget 2015-2018.pdf (106929/14) 2. Takstoversigt 2015 (107108/14) 3. Bevillingsniveau (106927/14) 4. Budgetbalance 2015-2018 (100922/14) 5. Budget 2015 - taloversigt (109526/14) 6. Budget 2015 - beskrivelse (109525/14) 7. Budgetforslag 2015-2018 1. behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 22
Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 23