Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag) 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 6 Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter 7 Valg af 3 medlemmer til Uddannelsesfonden, heraf 1 medlem fra kredsbestyrelsen, og 1 suppleant 8 Valg af 2 medlemmer til SHAU 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 10 Informationer fra Pharmadanmark 11 Drøftelse af aktuelle emner 12 Eventuelt Formand Kirstine Gommesen bød velkommen til hovedmødet. Der var fremmødt ca. 20-25 medlemmer af Pharmadanmark Hospital til hovedmødet på hotel OPUS i Horsens. Ad. 1 Valg af dirigent og referent Kredsbestyrelsen foreslog Anders Knudsen fra Herning som dirigent. Anders Knudsen blev valgt. Lisbet Emmery Jørgensen og Dorthe Søgård Pedersen fra Århus blev foreslået og valgt som referenter. Formalia mht. indkaldelse og dagsorden er ok og forsamlingen er beslutningsdygtig. Pharmadanmarks formand, repræsentanter fra hovedbestyrelsen og sekretariatsfunktion er til stede dette findes ok af forsamlingen. Ad. 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU Iht. bilag. Fra beretningen fremhævede formand Kirstine Gommesen: Hospitalskredsen har nu 409 medlemmer. Bestyrelsen har været fuldtallig i hele 2010 og har afholdt 3 heldagsmøder. Der er i 2010 afholdt hovedmøde i kredsen samt Pharma på Tværs i samarbejde med de øvrige kredse. Aktuelle/politiske emner, der har været i høring: Ny kræftplan, klinisk farmaci og medicingennemgang. Nye foldere til præsentation af kredsen er udarbejdet. Uddannelsesfonden har uddelt mere end 70.000,- kr. Side 1 af 6
Ændring af forretningsorden Forretningsorden foreslås justeret iht. bilag: Beskrivelsen af sammenlægning slettes, da dette er sket. Antal af suppleanter til bestyrelsen ændres fra 1 til 2. Fremstilling af nyt materiale slettes, da der er udarbejdet materiale i år. Mediconet erstattet af PharmaForum. Ændringerne vedtaget enstemmigt. SHAUs beretning v/torben Breindahl Iht. bilag Nyt navn til SHAU? Dette har tidligere været diskuteret, men SHAU blev bibeholdt, da der ikke umiddelbart fandtes et bedre navn. Uddannelsesfondens regnskab v./ Elisabeth Thieden Iht. bilag Regnskabet er revideret og underskrevet. Der arbejdes på et nyt system, så regnskabet fremover vil fremgå mere gennemskueligt. Det blev fremhævet, at: Beholdningen i fonden forøges. Der kan igen i 2011 uddeles et større beløb, end hvad der kommer ind i fonden via renter og medlemsindbetalinger. Nogle beløb tilbagebetales til fonden, da modtageren efterfølgende opnår støtte fra andre. Fra 2012 vil der blive uddelt et beløb svarende til årets medlemsindbetalinger + renter. Der er ansøgninger til større beløb end fonden har til rådighed. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september og ansøgere får svar i løbet af en måned. Vedtægter og ansøgningsvejledning ligger på hjemmesiden. Ansøgningen vil blive via Pharmaforum fremover. Medlemsindbetaling på 25,- kr. pr. kvartal fortsætter i 2011. Kommentarer til beretningen: Anders Knudsen: SHAU bør ikke fremover omtale diplomkurser som AstraZeneca-kurser men som kurser afholdt i samarbejde med industrien dette tages til efterretning. Beretning vedtaget enstemmigt. Side 2 af 6
Ad. 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab Iht. bilag. Fremhævede poster: Hovedmøde 2010 Administration: Beløb overført til uddannelsesfonden 502.000,- Kontingentet foreslås fastholdt. Spørgsmål eller kommentarer: Hvad dækker tab på godt 18.000,- kr. over : Udeståender ældre end 5 år er afskrevet (manglende betaling for hovedmøder eller udstilling). Tilgodehavende på godt 163.000,- kr.? : Beløb fra Pharmadanmark, som skal føres i 2010- regnskabet, men først udbetales i 2011. Kredskontingent kunne foreslås afskaffet til næste år vil blive berørt under punktet Informationer fra Pharmadanmark. Regnskabet godkendt. Ad. 4 Behandling af indkomne forslag Intet Ad. 5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Antallet ændret i forhold til den udsendte dagsorden. Ved generalforsamlingens start gjorde formanden opmærksom på, at der desværre var en fejl i den udsendte dagsorden. Det korrekte antal medlemmer på valg er 3, og ikke 2. Denne ændring blev accepteret af forsamlingen. Medlem: Vibeke Overgaard Madsen, Horsens Medlem: Matilda Degn Vinther, Glostrup Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Suppleant: Lisbeth Lund Røndbjerg, Herning Kun én suppleant opstillet. Det ønskes ført til referat (Anders Knudsen) at der på et netop afholdt møde blandt sygehusapotekere var enighed om, at arbejdet i kredsbestyrelsen er meget vigtigt og vil blive prioriteret alle steder. Side 3 af 6
Ad. 6 Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Medlem: Lene Bech Mortensen, Forsvaret Medlem: Anette Thisted, Lillebælt Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Medlem: Michael Due, Syddansk Universitet Medlem: Peter Olsen, Bispebjerg Suppleant: Kirstine Gommesen, Region Midt Suppleant: Susanne Gjerlach, Region Hovedstaden Ad. 7 Valg af 3 medlemmer til uddannelsesfonden, heraf 1 medlem fra kredsbestyrelsen og 1 suppleant Medlem: Dorthe Dideriksen, Odense Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Medlem: Allan Schrøder, Region Hovedstaden Suppleant: Susanne Gjerlach, Region Hovedstaden Ad. 8 Valg af 2 medlemmer til SHAU Line Fuglsang Nielsen, SAF Allan Schrøder, Region Hovedstaden Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor: Lene Bech Mortensen, Forsvaret Suppleant: Mette Juul-Larsen, Region Nordjylland Ad. 10 Informationer fra Pharmadanmark OK.11 v./ Johnna Franch, Chefkonsulent Pharmadanmark Iht. præsentation (bilag) Resultatet af urafstemning blandt medlemmerne viser: Det offentlige område samlet: Ja: 93,4% Nej: 6,6% Stemmeprocent: 31,4% Det regionale område: Ja: 96,3% Nej: 3,8% Stemmeprocent: 42,4% Der er denne gang tale om en 2-årig overenskomst, man håber på mere at forhandle om i 2013. Side 4 af 6
Spørgsmål: Kirstine Gommesen: Ansættes der stadig tjenestemænd? Svar: JA, sygehusapotekere. Ellers ikke inden for vores område. Kredsenes Fællesfond v./ Antje Marquardsen, Formand for Pharmadanmark Jvf. præsentation. Beslutning vedr. kredsens formues fremtid kan drøftes og besluttes 2012 (beløbet kan overføres til hovedforeningen eller bruges af kredsen i løbet af de næste 3 år, hvorefter restbeløbet overføres til hovedforeningen). Tilsvarende mht. kredskontingent (om det skal afskaffes eller fortsat er nødvendigt). Spørgsmål: Lene Bech Mortensen, Forsvaret: Der er tradition for at benytte udstillere fra industrien som finansiering ved kredsens arrangementer. Samarbejdet med industrien er ikke altid uproblematisk har man drøftet dette? Svar: Emnet vil blive drøftet. Hvis det særlige kredskontingent afskaffes hvad så med de 25 kr. til fonden? Svar: Disse er uafhængige størrelser og indbetalinger til fonden vil kunne fortsætte selvom kredskontingentet afskaffes. Allan Schrøder, Region H: Aktiviteter som SHAU arrangerer f.eks. diplomuddannelse gælder 80/20 reglen også der? Svar: Den burde være gældende. SHAU og bestyrelsen må tage dette med samarbejdspartnere. Fra salen: Hvad har dette arrangement kostet pr. deltager? Svar (Mette Juul-Larsen): Endnu ikke præcist overblik, men 1500,- vil kunne dække, når der tages højde for deltagerbetalingen. Antje Marquardsen: Det regnskabstekniske i afskaffelsen af det særlige kredskontingent drøftes med Kim Koch, regnskabschef i Pharmadanmark. Pharma på Tværs 2011 Pharma på Tværs gentages d. 5. november 2011 på Bella Sky, København. Der vil igen i år blive både fælles og separate spor. Det maksimale deltagerantal er 270 (sidste år deltog 240 personer). Strategi for de næste 2-3 år vil blive præsenteret. Uddannelsesfonden Reklame: Actavis-legatet uddeles til projekter/personer, der ønsker at fremme sygehusapotekers indsatsområder. Der kan læses mere på hjemmesiden: http://www.actavis.dk/dk/csr/grant.htm Telefoninterviews Sekretariatet har lavet telefoninterviews med laboratorie- og undervisningskredsen. Det viser sig, at mange medlemmer ikke er klar over, at de er med i en kreds. Side 5 af 6
De interviewede var meget interesserede i kerneydelserne, hvorfor det er fint med den nye folder, som sendes ud som velkomsthilsen til nye i kredsen. Ad. 11 Drøftelse af aktuelle emner Kirstine Gommesen: punktet er sat på, da der typisk kommer spørgsmål og ideer til bestyrelsen under punktet evt. - Intet Ad. 12 Evt. Lars Engers Pedersen: Officielt og formelt tak til den afgående kasserer og formand. Side 6 af 6