Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud til SPUC, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering...3 03. Regnskab 2013 - Socialudvalget - orientering...4 04. Driftsoverførsler 2013-2014 - Socialudvalget...14 05. Udmøntning af besparelser fra budget 2014-2017 - Socialudvalget...20 06. Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune...24 07. Åbning af tre akutpladser på Montebello...26 08. Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan 2014...29 09. Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund...33 10. Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering...37 11. Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)...39 12. Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts 2014 - orientering...41 13. Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering...43 14. Meddelelser/Eventuelt...46 Bilagsliste...47

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget 2014-2017 Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Formanden meddelte, at punkt 2 udsættes til næste møde. Dagsordenen godkendt.

3 02. Introduktion til Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5983 Socialudvalget 2014-2017 Indledning/Baggrund Centerchef Charlotte Aagaard præsenterer centret, herunder målgruppe, kommunens tilbud osv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Præsentation af Center for Særlig Social Indsats omdeles ved mødet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde.

4 03. Regnskab 2013 - Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4053 Socialudvalget 2014-2017 410 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf 619 regnskabsbemærkninger 2013 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Socialudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 618 Psykiatri og Handicap 619 Omsorg og Ældre 620 Anden Social Service Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september 2014. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Socialudvalgets 4 budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug for 2013 410 Sundhed 292.416-745 -403 291.268 299.218-7.950 Aktivitetsbestemt medfinansiering 232.701 0 284 232.985 239.368-6.383 Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) 14.672 0-479 14.193 14.768-575 Genoptræning 4.790 0-350 4.440 3.452 988

5 Sundhedsfremme 2.982 0-1.116 1.866 1.801 65 Poppelgården 34.058-1.105 2.024 34.977 36.799-1.822 Myndighed 3.213 360-766 2.807 3.030-223 618 Psykiatri og Handicap 276.646 2.171-845 277.972 278.796-824 Psykiatri og Handicap 19.726 0 8.324 28.050 28.705-655 Foranstaltninger for voksne 203.642 0-7640 196.002 198.356-2.354 Center for Job og Oplevelse 11.062 1.500-5.683 6.879 4.209 2.670 Kronborghus 0 90-121 -31 639-670 SPUC 21.314 756 4.748 26.818 26.223 595 Kronborgsund 5.424-475 -50 4.899 5.970-1.071 Lindevang 0 0-269 -269-613 344 Værkstedet Ellehammersvej 2.850 0-27 2.823 2.513 310 Helsingør Rusmiddelcenter 11.697 300-115 11.882 12.178-296 Pensionatet i Hornbæk 931 0-12 919 616 303 619 Sundhed og Omsorg 465.482 8.935-6.668 467.749 470.214-2.465 Myndigheden 62.815 8.402 3.261 74.478 73.041 1.437 Hjemmeplejen 150.630 0-8.468 142.162 143.345-1.183 Plejehjemmet Grønnehaven 60.949-1.422 161 59.688 60.899-1.211 Plejehjemmet Montebello 34.727 500 1.023 36.250 36.373-123 Plejehjemmet Strandhøj 30.603 216-1.911 28.908 28.099 809 Plejehjemmet Falkenberg 35.114 821 1.394 37.329 36.999 330 Plejehjemmet Bøgehøjgård 21.197-293 1.270 22.174 22.840-666 Plejehjemmet Kristinehøj 31.769 903-1.007 31.665 31.575 90 Plejehjemmet Birkebo 37.678-192 -2.391 35.095 37.043-1.948 620 Anden Social Service 323.917-559 -4.006 319.352 307.001 12.351 Borgerservice 323.917-559 -4.006 319.352 307.001 12.351 I alt 1.358.461 9.802-11.922 1.356.341 1.355.229 1.112 *merforbrug og frigivne mindreforbrug. Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - 1.1. Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det ikke rammestyrede område 233,0 mio. kr. og det rammestyrede område 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 % i forhold til det oprindelige budget og 2,7 % i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune, ændres budgetområde 410 fra regnskabsår 2014 således: Medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed flyttes til Socialudvalget. Sundhedsfremme

6 bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. 1.1.1.. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Under aktivitetsbestemt medfinansiering er: Hospice ophold, færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri fysioterapi. Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til 2013. Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage. Dette er steget til 1.449 dage i 2013. Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til 2013. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning, efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering, og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til 2013. Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår 2014. Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i 2013. Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret 2014. Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården. 1.1.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering

7 Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 % af det korrigerede budget. Ingen overførsel fra 2012 til 2013. Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør Kommune havde i 2012 i alt 110.034 besøg/ydelser på hospitalerne og det er steget til 112.048 i 2013. Stigningen i de ambulante ydelser har givet en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelser. I 2012 havde Helsingør Kommune 15.245 indlæggelser, hvilket er faldet til 14.883 indlæggelser i 2013. Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borgere der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højre DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne. 1.2. Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 udgør det korrigerede driftsbudget netto 278,0 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det rammestyrede område 287,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område - 9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 618 er der en afvigelse på 0,3 % i forhold til det oprindelige budget og 0,3 % i forhold til det korrigerede budget. 1.2.1. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 287,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 % af det korrigerede budget. Fordelingen af mindreforbruget kan ses i nedenstående tabel Totalramme Mio. kr. Psykiatrien -0,6 Foranstaltninger for voksne (Myndighed) -0,8 Center for Job og Oplevelse 2,7 Kronborghus -0,7 SPUC 0,6 Kronborgsund -1,1 Lindevang 0,3 Værkstedet Ellehammersvej 0,3 Helsingør Rusmiddelcenter -0,3 Pensionatet Hornbæk 0,3 Total 0,7 På institutionsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen er: Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at frigivne midler til etablering af nyt tilbud Nyruphus 1,5 mio. kr. ikke blev anvendt i 2013, dels at der har været færre elever tilknyttet STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

8 SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Kronborghus og Kronborgsund har samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af høje udgifter til lønninger og vikarer. Psykiatri og Handicap rammen har et merforbrug på 0,7 mio. kr. dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere udgifter end forventet i forbindelse med lukningen af Holmene Gl. Skole. På myndighedsområdet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. På udgifter til herberg er der et merforbrug på 2 mio. kr. Der foregår ingen visitering til området, hvorfor det kan være svært at forudsige regnskabsresultatet. Samtidig er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2013 som følge af en besparelse i 2013. Borgere, der har behov for ophold på herberg/forsorgshjem, er personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Det er typisk personer som er hjemløse med særlige sociale udfordringer af enten psykiatrisk og/eller misbrugsmæssig karakter. Herberg/forsorgshjem er landsdækkende og det er forstanderen, som visiterer. På udgifter til botilbud er der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. I 2013 er der budgetteret med 295 helårssager til en gennemsnitspris af 410.000 kr. pr. stk. Det faktiske regnskabstal viser, at der har været 300 helårssager til en gennemsnitspris af 418.000 kr. pr. stk. På misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en neddrosling af bruget af døgnbehandling. På udgifter til borgerstyret personlig assistance er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at kommunen i 2013 har modtaget en række mellemkommunale indtægter i 2 sager som vedrører tidligere år. På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere priser på kørsel som følge af et nyt udbud af kørselsopgaven i 11 nordsjællandske kommuner. 1.2.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto -9,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område bogføres indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager, samt merudgifter til voksne handicappede. Indtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager har været mindre end budgetteret, blandt andet som følge af omplacering af en række personer til billigere tilbud. 1.3. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre På budgetområde 619 udgør det korrigerede driftsbudget netto 467,7 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det rammestyrede område 468,1 mio. kr. og det ikke rammestyrede område -0,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 2,3 mio. kr. på det rammestyrede område og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. på det ikke

rammestyrede område. 9 Til det samlede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Med korrektion på de 2,3 mio. kr. bliver det samlede driftsresultat for budgetområde 619, således et samlet merforbrug på 0,166 mio. kr. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er der en afvigelse på 0,5 % i forhold til det oprindelige budget og 0,5 % i forhold til det korrigerede budget. 1.3.1. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 468,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 % af det korrigerede budget. Jævnfør ovenstående omkring en budgetkorrektion på 2,3 mio. kr. er der således balance mellem forbrug og budget på det rammestyrede område. Myndigheden Regnskabet viser et samlet mindreforbrug i Myndigheden på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 % af det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosekontoen til afregning af leverandører. Til mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skal der korrigeres for 2,3 mio. kr., vedrørende indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. Mindreforbruget i myndigheden bliver således på 3,9 mio. kr. Budgetkorrektionen på de 2,3 mio. kr. skal tilføres befolkningsprognosekontoen. Det samlede resultat på befolkningsprognosekontoen bliver således et merforbrug på 9,5 mio. kr. i 2013. Hjemmeplejen I regnskab 2013 er merforbruget i Hjemmeplejen samlet 1,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer er, at Hjemmeplejen i en hjemmeplejegruppe har haft et stort frafald af ydelser (mindreindtægt) samtidig med ekstra udgifter til dobbelt lederløn på grund af en afskedigelse. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. finansieres af de tidligere års mindreforbrug. Plejehjemmene I regnskab 2013 er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år.

10 Den væsentligste årsag til det øgede merforbrug, skyldes at plejehjemmet Birkebo, har haft flere ledige stillinger, som er besat af dyrere vikarer. Samtidig har Birkebo haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer, og Birkebo har endvidere været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne på grund af flere demente og psykisk syge beboere. Plejehjemmet Grønnehaven havde i regnskab 2013 en forventning om et større afdrag af tidligere års merforbrug, men øgede udgifter til indvendig vedligeholdelse samt en unormalt stor personaleomsætning, har medført at Grønnehaven kun har kunnet reducere merforbruget til 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2012. Plejehjemmet Bøgehøjgård har en stor udfordring i at få budgettet til at række til beboere på midlertidigt ophold. Det kræver stor grad af fleksibilitet, særlige kompetencer og et særligt beredskab, for at kunne varetage denne beboer type. Det har medført et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2013. Der er igangsat initiativer til løsning af denne problemstilling, som forventes afklaret i foråret 2014. 1.3.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør -0,3 mio. kr. og som vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Regnskab 2013 viser en mindreindtægt på myndigheden på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 62,4 % af det korrigerede budget. Mindreindtægten finansieres af kommunekassen. 1.4. Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 udgør det korrigerede driftsbudget netto 319,4 mio. kr. i 2013. Heraf udgør det rammestyrede område 25,7 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,9 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 620 er der en afvigelse på 4,3 % i forhold til det oprindelige budget og 5,8 % i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. 1.4.1. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 25,7 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5,8 % af det korrigerede budget. Sundhedsudgifter, befordring og begravelseshjælp Korrigeret budget til sundhedsudgifter er 3,9 mio. kr. Regnskabet 2013 viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig med merudgifter til befordring på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Korrigeret budget til kropsbårne hjælpemidler er 16,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes flere forhold. Udgifterne til inkontinens- og stomihjælpemidler er på 7,4 mio. kr. hvilket svarer til

11 udgifterne i 2012. Ved budgetrevisionen pr. 30. august 2013 blev der indarbejdet en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. som følge af en udbudsrunde på inkontinens- og stomihjælpemidler. Denne reduktion er ikke slået igennem, og der foreligger således et merforbrug til disse hjælpemidler på 1,3 mio. kr. Samtidig er der foretaget en generel nedskrivning af hjælpemiddelbudgettet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. august 2013. på 6,3 mio. kr. som følge af bortfaldet af tildeling af høreapparater i kommunalt regi. Denne reduktion er udregnet som et gennemsnit på landsplan. Reduktionen har medført at der ikke er midler nok til dækning af øvrige hjælpemidler. Individuel befordring 117 Korrigeret budget til individuel befordring er 2,7 mio. kr. Regnskab 2013 for individuel befordring 117 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er en øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. Midlertidig indkvartering og 25 % boliger Korrigeret budget for midlertidige indkvarteringer og 25 % boliger er 1,0 mio. kr. Regnskab 2013 for midlertidig indkvartering viser en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære huslejeindtægter i 2013. 1.4.2. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 295,1 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,6 % af det korrigerede budget. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Korrigeret budget til kontanthjælp er på 0,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til kontanthjælp et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre tildelinger af ydelser, der er omfattet af integrationsprogrammet. Enkeltudgifter Korrigeret budget til enkeltudgifter er på 1,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til enkeltudgifter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg Korrigeret budget til personlige tillæg m.v. er 10,7 mio. kr. I regnskab 2013 er der til personlige tillæg et mindeforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en generel opstramning af bevillinger samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. Førtidspension 50 % gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 50 % er 39,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 50 % et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes en hurtigere udfasning af de gamle pensionsordninger end forudsat. Førtidspension 35 % nuværende og gammel ordning Korrigeret budget til førtidspensioner med 35 % er 178,1 mio. kr. I regnskab 2013 er der til førtidspensioner med 35 % et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere indtægter omkring mellemkommunale betalinger som følge af en øget indsats vedrørende af opkrævninger fra andre kommuner. Boligstøtte Boligydelse Korrigeret budget til boligydelse er 38,3 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligydelse et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke, at der er flere ydelsesmodtagere i 2013

12 end i 2012, men at den gennemsnitslige månedsudbetaling pr. modtager er steget med 116 kr. i 2013 i forhold til 2012. Der er p.t. 4.168 personer, der hver måned modtager boligydelse. Boligsikring Korrigeret budget til boligsikring er 26,6 mio. kr. I regnskab 2013 er der til boligsikring et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at forventningerne til efterreguleringer af tidligere udbetalte beløb var en udgift på 0,8 mio. kr., men resultatet af Udbetaling Danmarks beregninger viser en indtægt på 1,1 mio. kr. Samtidig foreligger der flere indtægter fra Staten i statsrefusion end forudsat i budgettet. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Socialudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mer- /mindreforbrug 2013 618 Psykiatri og Handicap 1.000 679-333 1.347 102 1.245 Vinkeldamsvej 0 434-333 102 102 0 Nyt bofællesskab 1.000 245 0 1.245 0 1.245 619 Sundhed og Omsorg 2.472 1.948-500 3.920 1.200 2.720 Pulje til intelligente investeringer 1.972 1.948 0 3.920 1.200 2.720 Bøgehøjgård ombygning/nybygning 500 0-500 0 0 0 I alt 3.472 2.627-833 5.267 1.302 3.965 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - 2.1. Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap På budgetområde 618 Psykiatri og Handicap udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,3 mio. kr. i 2013. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På projekt nyt bofællesskab til psykisk handicappede overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2014, da projektet ikke er påbegyndt endnu. 2.2. Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg På budgetområde 619 Sundhed og Omsorg udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,9 mio. kr. i 2013. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 69,4 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Pulje til intelligente investeringer overføres et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til

13 2014. Mindreforbruget i 2013 skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed ved indkøb af PDA ere. Endvidere har der været forsinkelser i udrulning af hverdagsrehabilitering. 3. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager regnskabet til efterretning. Rådet mangler forklaring på hvordan mindreforbruget er opstået, når merforbruget er så detaljeret forklaret. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

14 04. Driftsoverførsler 2013-2014 - Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4061 Socialudvalget 2014-2017 Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra 2013-2014.pdf Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og i Byrådet den 28. april 2014. Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til 2014 1.000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 410 Sundhed 59.850 58.283 0-1.567-2.620 0 331 309 Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) 14.768 14.193 0-575 -575 0 0 0 Genoptræning 3.452 4.440 0 988 0 0 266 309 Sundhedsfremme 1.801 1.866 0 65 0 0 65 0 Poppelgården 36.799 34.977 0-1.822-1.822 0 0 0 Myndighed 3.030 2.807 0-223 -223 0 0 0 618 Psykiatri og Handicap 286.292 287.010 0 718-3.155 1.630 2.203 0 Psykiatri og Handicap 28.705 28.050 0-655 -655 0 0 0 Foranstaltninger for voksne 205.851 205.040 0-811 -811 0 0 0 Center for Job og Oplevelse 4.209 6.879 0 2.670 0 1.500 1.170 0 Kronborghus 639-31 0-670 -618 0 0 0

15 SPUC 26.223 26.818 0 595 0 130 465 0 Kronborgsund 5.970 4.899 0-1.071-1.071 0 0 0 Lindevang -613-269 0 344 0 0 344 0 Værkstedet Ellehammersvej 2.513 2.823 0 310 0 0 169 0 Helsingør 12.178 11.882 0-296 0 0 0 Rusmiddelcenter 0 Pensionatet i 617 919 0 302 0 0 55 Hornbæk 0 619 Sundhed og Omsorg 470.328 468.051 0-2.277-3.948 200 5.154 0 Myndigheden 73.155 74.780 0 1.625 0 0 3.925 0 Hjemmepleje 143.345 142.162 0-1.183 0 0 0 0 Grønnehaven 60.899 59.688 0-1.211-1.211 0 0 0 Montebello 36.373 36.250 0-123 -123 200 0 0 Strandhøj 28.099 28.908 0 809 0 0 809 0 Falkenberg 36.999 37.329 0 330 0 0 330 0 Bøgehøjgård 22.840 22.174 0-666 -666 0 0 0 Kristinehøj 31.575 31.665 0 90 0 0 90 0 Birkebo 37.043 35.095 0-1.948-1.948 0 0 0 620 Anden Social Service 25.671 24.274 0-1.397 0 0 0 0 Borgerservice 25.671 24.274 0-1.397 0 0 0 0 I alt 842.141 837.618 0-4.523-9.723 1.830 7.688 309 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler. Derfor stemmer regnestykket korrigeret budget minus forbrug ikke overens. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: På Socialudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 7,7 mio. kr. fra 2013 til 2014. 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. 1.1. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men først er blevet bogført i regnskabsår 2014. De væsentligste årsager til overførsel af mindreforbrug på budgetområde 618 Psykiatri og Handicap er:

16 Center for Job og Oplevelse har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes færre elever på STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt flere indtægter på dagtilbuddet som følge af højere belægning. SPUC har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes vakant stilling samt færre lønudgifter på bofællesskabet Løntoften. Lindevang har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af flere indtægter på grund af højere belægning i botilbuddet. De væsentligste årsager til merforbruget på budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er: Merindtægt på 5,6 mio. kr. på salg af plejehjemspladser og hjemmehjælpsydelser. Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Det Danske Madhus Hamlet A/S. Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til særlige plejehjem. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til aktivitet og omstilling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til IT-udvikling. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til tilskud til personlig og praktisk hjælp. Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til plejevederlag. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Ældrerådet. Merforbrug på 11,8 mio. kr. på befolkningsprognosen til afregning af leverandører. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes et stort frafald af ydelser. Plejehjemmene har samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er overført merforbrug fra tidligere år. Der skal korrigeres for en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., vedrørende indførsel af hverdagsrehabilitering, hvor beløbet forlods er taget fra budgetområdet. 1.2. Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Der ansøges om overførsel på 0,6 mio. kr. på budgetområde 410 Sundhed (genoptræning). Medfinansierings områderne med fuld finansierings ansvar er nu alle rammestyrede. De øvrige områder med rammestyret medfinansiering, betaling for færdigbehandlede på hospitalerne (ventedage) og ophold på hospice har i 2013 er merforbrug på 0,6 kr. Det er til imødegåelse af dette merforbrug at der søges overført 0,6 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. af mindreforbruget over 6 %. Se bilag 2. 1.3. Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 3. 1.3.1. Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Merforbrug på Kronborgsund på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et for højt lønforbrug. Der er udarbejdet handleplan til afvikling af merforbruget. Merforbrug på Psykiatri og Handicap rammen på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes lukning af botilbuddet Holmene. Merforbrug på Foranstaltninger for voksne på 0,8 mio. kr. som hovedsagelig skyldes

17 merudgifter til herberg og botilbud Merforbrug på Kronborghus på 0,6 mio. kr. som skyldes højere udgifter til vikarer. Merforbrug på Helsingør Rusmiddelcenter på 0,3 mio. kr. som søges finansieret af tidligere års indefrysninger. 1.3.2. Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Merforbrug i Hjemmeplejen på 1,183 mio. kr., som hovedsageligt skyldes frafald af ydelser og som der søges finansieret af tidligere års indefrysninger. Plejehjemmet Grønnehaven har et merforbrug på 1,211 mio. kr., hvilket betyder at der er afdraget 0,211 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Montebello har et merforbrug på 0,123 mio. kr., der er frigivet 0,200 mio. kr. til ny bus, men som først er købt i 2014. De 0,200 mio. kr. skal overføres til budget 2014 uden indefrysning. Plejehjemmet Birkebo har et merforbrug på 1,947 mio. kr. som skyldes flere ledige stillinger, som er besat af vikarer og som er dyrere. Plejehjemmet Birkebo har endvidere haft mange langtidssyge medarbejdere, som skulle erstattes med vikarer. Plejehjemmet Birkebo har været nødsaget til at øge bemandingen i ydertimerne, på grund af flere demente og psykisk syge beboere. 1.3.3. Budgetområde 620 Anden Social Service På budgetområde 620 foreligger der et merforbrug på det rammestyrede område på i alt 1,4 mio. kr., svarende til 5,8 %. Beløbet dækker over mindreudgifter til Sundhedsudgifter (lægekørsel og begravelseshjælp), Individuel Befordring (kørsel til bl.a. dagcentre) og Midlertidig indkvartering på i alt 1,2 mio. kr. Herudover foreligger der merudgifter til kropsbårne hjælpemidler (bl.a. inkontinens-og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler) på i alt 2,6 mio. kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler at merforbruget på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres, idet der ikke er nogen udsigt til indhentning af merforbruget, da bevillinger til de nævnte hjælpemidler ydes som følge af retskrav. I den forbindelse skal det anføres, at budgetområdet på det ikke rammestyrede område har et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. som overgår til kommunekassen. 1.4. Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i 2013. I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til 2014. Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Center for Job og Oplevelse 1.500 0 1.500 SPUC 756 626 130

Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg 18 Montebello 200 0 200 I alt 1.700 0 1.700 På Center for Job og Oplevelse er der i 2013 frigivet 1,5 mio. kr. til etablering af nyt tilbud Nyruphus. Beløbet videreføres til 2014, da opstarten af tilbuddet blev udsat. På SPUC er der i 2013 frigivet 0,8 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er anvendt. Restbeløbet videreføres til 2014 til dækning af tomgangshuslejer. På Montebello er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til indkøb af ny bus. Beløbet er først disponeret i 2014. 2. ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under 50.000 kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over 50.000 kr. godkendes i Økonomiudvalget. Der er på nuværende tidspunkt ingen ansøgninger om frigivelser. 4. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager sagen til efterretning. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap, Center for Omsorg og Ældre, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres 0,331 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2013. 2. at der overføres 2,203 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 618 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2013. 3. at der overføres 5,154 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 619 af mindreforbrug op til 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over

19 kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2013. 4. at der søges om overførsel og indefrysning af 0,309 kr. på driften på budgetområde 410 fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme (jf. bilag 2). 5. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 3). 6. at 1,6 mio. kr. på budgetområde 618 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 7. at 0,2 mio. kr. på budgetområde 619 overføres til budget 2014 uden indefrysning. 8. at merforbruget på budgetområde 620 vedr. hjælpemidler på 1,4 mio. kr. ikke driftsoverføres. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budgetområde 619 Sundhed og Omsorg. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

20 05. Udmøntning af besparelser fra budget 2014-2017 - Socialudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4035 Socialudvalget 2014-2017 Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Socialudvalgets område skal udmøntes besparelser for 5,7 mio. kr. i 2014, 13,8 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 31,3 mio. kr. i 2017. I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget 2014-2017 er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Socialudvalgets område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i nedenstående tabel. Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i 1000 kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften 83 618 Særlig Social Indsats - Generel besparelse på servicedriften 2.050 619 Sundhed og Omsorg - Generel besparelse på servicedrift 3.677 620 Anden Social Service - Generel besparelse på servicedrift 181 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod 2017. Nedenstående er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i 1.000 kr.). 1. Budgetområde 410 Sundhed Totalrammeenhed 2014 2015 2016 2017 Sundhedsfremme og 23 56 98 136

21 forebyggelse Genoptræning 35 86 138 191 Myndighed 24 59 96 132 Center for Sundhed og Omsorg foreslår at besparelserne udmøntes på følgende måde: Generel besparelse på 410 Sundhedsfremme i 2014-2017: Indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelses aktiviteter i perioden. Generel besparelse på 410 Genoptræning og Myndighed: Indarbejdes ved planlægningen af aktiviteter og tilbud. 2. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats Totalrammeenhed 2014 2015 2016 2017 Psykiatrien 185 448 724 1.000 Foranstaltninger voksne 1.478 3.582 5.779 7.987 (Myndighedsområdet) Center for Job og 41 100 162 223 Oplevelse SPUC 193 467 753 1.040 Kronborgsund 40 96 154 213 Værkstedet 21 50 81 112 Ellehammersvej Helsingør 85 207 333 461 Rusmiddelcenter Pensionatet Hornbæk 7 16 27 37 Total område 618 2.050 4.966 8.013 11.073 Center for Særlig Social Indsats foreslår at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelse i 2014-2017 på myndighedsområdet: justering af serviceniveau, ændret visitationspraksis og opfølgning på effekt, offensiv forhandling af priser hos leverandører, flere visitationer til egne tilbud. Besparelse i 2014-2017 på foranstaltningsområdet: organisatoriske tilpasninger, nedbringelse af vikarforbrug, justering af aktivitetsniveau i tilbuddene, tilbageholdenhed ved større nyanskaffelser, karensmåneder ved stillingsvakance. 3. Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg Totalrammeenhed 2014 2015 2016 2017 Myndigheden 537 1.335 2.211 3.125 Hjemmeplejen 1.058 2.640 4382 6.204 Plejehjemmet Grønnehaven 444 1.075 1.734 2.396 Plejehjemmet Montebello 253 613 988 1.366 Plejehjemmet Strandhøj 222 539 870 1.202 Plejehjemmet Falkenberg 256 621 1.003 1.386 Plejehjemmet Bøgehøjgård 154 373 602 832 Plejehjemmet Kristinehøj 231 560 904 1.249 Plejehjemmet Birkebo 274 665 1073 1.483 Træningscenter Poppelgården 248 600 968 1.337

22 Total område 619 3.677 9.021 14.735 20.580 Center for Sundhed og Omsorg foreslår at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelse i 2014-2017 på myndigheden: justering på Ældrerådet, IT-udvikling, Ældrechefen, Ældrepolitikken, Aktivitet og Omstilling, Køb og salg af pladser på Falkenberg, Plejevederlag og Boligindretning og ændringer. Besparelse i 2014-2017 på hjemmeplejen: Intelligente besparelser, som efter al sandsynlighed også vil kunne række ind i de følgende års akkumulerede rammebesparelse. Besparelserne vil udgøres af: Konvertering af udgift til udbetalt kørselsgodtgørelse til medarbejdere der stiller egen bil til nødvendig rådighed ved kørsel mellem borgernes hjem. Der er indledt aftale om leasing af flere biler til de distrikter der i dag har flere køreruter end de har kommunale biler til. Konvertering af udgift til brug af FEA-vagter (frivilligt ekstra arbejde). Lokalaftalen om honorering af frivilligt ekstra arbejde betyder en væsentlig højere timeløn til medarbejdere der er tilmeldt som FEA-vagt. Der foretages fremadrettet en opnormering af personale med alm. Timeløn, samt et fokus på planlægning, i de grupper med et højt forbrug af FEA-vagter. Endelig genbesættes stillingen som faglig souschef i hjemmeplejen ikke. Besparelse i 2014-2017 på plejehjemmene og Træningscenter: Besparelsen findes indenfor budgettet på de enkelte plejehjem i 2014. Senere kommer der en afklaring af, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes fra 2015 og frem. 4. Budgetområde 620 Anden Social Service Totalrammeenhed 2014 2015 2016 2017 Borgerservice Rådgivning, 100 100 100 100 kommunikationscenteret Begravelseshjælp 81 81 81 352 Befordring, dagcenterkørsel m.v. 0 258 526 526 Total område 620 181 439 707 978 Center for Borgerservice, It og Digitalisering foreslår at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelse i 2014-2017: Justering af budgettet til rådgivning fra Kommunikationscenteret som følge af mindre efterspørgsel på grund af bortfald af tildeling til høreapparater. Justering af budget til begravelseshjælp som følge af flere års mindreforbrug. Justering af budget til befordring til bl.a. dagcenterkørsel, som følge af øget brugerbetaling, der har betydet en mindre søgning til ordningen. 5. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet tager besparelsesoplægget til efterretning, dog med den bemærkning, at

23 Ældrerådet er af den opfattelse, at man ikke kan blive ved med at nedspare ældreområdet, idet dette har været udsat for massive besparelser gennem mange år. Ældrerådet beder om, at byrådet begynder at se sig om efter andre spareinitiativer, som ikke rammer de svagest stillede så hårdt. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingen godkendt.

24 06. Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4073 Socialudvalget 2014-2017 aftale om regnskab fælleslegat.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med, at Helsingør Kommune har indgået aftale med Danske Forvaltning om udarbejdelse af regnskaber for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune, har Danske Forvaltning fremsendt en aftale til godkendelse. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Danske Forvaltning og Helsingør Kommune indgik i 2012 en aftale om, at Danske Forvaltning i fremtiden vil stå for udarbejdelse af fondens regnskaber samt selvangivelser. I den forbindelse har Danske Forvaltning fremsendt en aftale, som skal godkendes og underskrives af bestyrelsen i Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte aftale mellem Danske Forvaltning og Helsingør Kommune. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Aftale mellem Danske Forvaltning og Helsingør Kommune godkendt og underskrevet.

25 07. Åbning af tre akutpladser på Montebello Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5186 Socialudvalget 2014-2017 Kvalitetsstandard - akutplads Ældrerådets høringssvar Indledning/Baggrund Med budget 2014-2017 blev der afsat midler til etablering af fire akutpladser i Helsingør Kommune. Nærværende sag beskriver formålet med og indholdet i akutpladserne. Og giver et overblik over økonomien i drift af pladserne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes mission, med fokus på den forebyggende indsats. Sagsfremstilling I april 2014 åbner der tre akutpladser på plejehjemmet Montebello. Akutpladserne er et døgntilbud af kortere varighed til borgere, der er gennem et sygdomsforløb, og som har brug for observation, pleje og ukompliceret behandling gennem hele døgnet. Akutpladserne har to formål: For det første at fungere som et forebyggende tiltag for borgere i eget hjem. Borgere, der er for raske til at blive indlagt på et hospital, men samtidig for dårlige til at kunne klare sig i egen bolig med hjælp fra hjemmeplejen og/eller Akutteamet. For det andet at sikre en plads til borgere, der har været til udredning (subakut) på hospitalet, og som er for dårlige til at komme hjem til egen bolig, men hvor hospitalet ikke vurderer, at borgeren skal indlægges. Det er Hjemmeplejens akutteam, der vurderer om det er holdbart for borgeren at blive i eget hjem med assistance fra hjemmeplejen/akutteamet, eller borgeren bør få en akutplads. Vurderingen foretager akutteamet i samarbejde med praktiserende læge. Et ophold på en akutplads er som udgangspunkt af kortere varighed, maksimalt to uger. Behandling og pleje sker i et samarbejde mellem akutteamet og personalet på plejehjemmet Montebello. Udredningen af borgerens sygdomsforløb sker i et samarbejde mellem læge og akuttemaet. Akutpladserne er placeret på et plejehjem, da der skal være sygeplejedækning døgnet rundt. Den grundlæggende sygepleje bliver varetaget af personalet på plejehjemmet, mens den mere specialiserede sygepleje bliver dækket af Helsingør Kommunes akutteam.

26 Baggrunden for etableringen af akutpladserne er, at der er et stort behov for ophold for borgere, der er for raske til at blive indlagt på et hospital, men samtidig for dårlige til at kunne klare sig i egen bolig med hjælp fra hjemmeplejen og/eller akutteamet. Behovet er opstået, fordi der har været en opgaveglidning fra regionerne til kommunerne, hvor kommunerne nu skal kunne tage sig af mere og ofte meget syge borgere, som er vurderet færdigbehandlet på hospitalet eller som kun har været indlagt på hospitalet til udredning. Målgruppen for akutpladserne er borgere med forebyggelige diagnoser, som efter akutteamets tilsyn i hjemmet, ikke kan plejes/behandles tilstrækkeligt der. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle åbne fire pladser. Center for Sundhed og Omsorg har imidlertid vurderet, at det i første omgang ville være tilstrækkeligt at åbne tre pladser. Med tiden forventer centeret at åbne alle fire pladser. Center for Sundhed og Omsorg er i dialog med de praktiserende læger i Helsingør Kommune. Det er aftalt med praksiskonsulenten, at indlæggelse på en akutplads bliver aftalt med borgerens egen læge. Denne kan naturligvis afslå og i stedet vælge at lade borgeren indlægge på hospitalet. Hvis en borger bliver indlagt i løbet af natten, vil Akutteamet kontakte egen læge telefonisk næste morgen med henblik på en accept af indlæggelsen på akutpladsen. Kontaktudvalget (forum mellem praktiserende læger og Helsingør Kommune) er ved at udarbejde en 2 aftale, der er en aftale mellem kommunen og de praktiserende læger om betaling for ydelser. Kvalitetsstandard for ydelsen akutplads er vedhæftet som bilag. Økonomi/Personaleforhold Der er bevilliget 464.000 kr. pr. åben akutplads på Montebello. Beløbet går til drift af pladserne. Midlerne udbetales uanset om der er borgere til pladserne eller ej. I budgettet er der samlet afsat 1.856.000 kr. til basisdrift ved åbning af fire pladser. Imidlertid åbner der kun tre pladser i første omgang. Montebello får derfor kun tilført 1.392.000 kr. i 2014. Der er derfor et ikke disponeret beløb på 464.000 kr. på budgettet. I det oprindelige budget blev der ikke afsat midler nok til ekstra personaleressourcer. For at dække behovet foreslår Center for Sundhed og Omsorg, at overskuddet på 464.000 kr. til åbning af en fjerde plads, bliver brugt til personaleressourcer I 2014. Budget og udgifter til personale til akutpladserne på Montebello i 2014 Midler afsat til ekstra personale i budget 2014-2017 Personaleudgifter Sygeplejerske Montebello 500.000 kr. Ekstra nattelag på Montebello 2 assistenter 900.000 kr. Ekstra nattelag i akutteamet 2 assistenter 900.000 kr. 1.500.000 kr. I alt 2.300.000 kr. Udgift i omkring 10 måneder (01.03.14-31.12.14) 1.900.000 kr. Budgetunderskud til

27 personaleudgifter Budgetoverskud til afregning per plads 464.000 kr. Budgetunderskud minus budgetoverskud -400.000 kr. 64.000 kr. Der er desuden afsat 300.000 kr. til engangsomkostninger og 14.000 kr. til løbende driftsomkostninger. Engangsomkostninger omfatter bl.a. indkøb af senge, iltmaskiner mv. Bliver der behov for åbning af en fjerde plads vender Center for Sundhed og Omsorg tilbage med forslag til finansiering. Kommunikation/Høring Sagen giver anledning til udsendelse af pressemeddelelse, samt udarbejdelse af pjece om akutpladserne. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at budgettet til den fjerde akutplads bruges på personaleressourcer i 2014. 2. at kvalitetsstandard om ydelsen akutplads godkendes. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

28 08. Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2087 Socialudvalget 2014-2017 Ældrerådet høringssvar, udmøntning af ældrepolitik i 2014 Bilag - tiltag i ældrepolitikken Indledning/Baggrund Center for Omsorg og Ældre udarbejdede i efteråret 2013 et idekatalog til udmøntning af den nye ældrepolitik i samarbejde med borgere, ansatte og politikere. Idekataloget indeholder 57 forslag til indsatser, der fordeler sig inden for ældrepolitikkens fire fokusområder. Med udgangspunkt i anbefalingerne bagerst i idekataloget har Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet en handlingsplan for udmøntningen af ældrepolitikken i 2014. Handlingsplanen fremlægges hermed til drøftelse og godkendelse med henblik på igangsættelse af de fem udmøntningsinitiativer. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Udkastet til revideret ældrepolitik tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes Vision 2020. Udkastet er udarbejdet på baggrund af Helsingør Kommunes Ældrepolitik 2009-2013 og Helsingør Kommunes Demenspolitik 2010-2014. Udkastet skal ses i sammenhæng med Helsingør Kommunes Sundhedspolitik og Helsingør Kommunes Brugerinddragelsespolitik. Sagsfremstilling Det nedenstående skema er en handleplan for udmøntningen af ældrepolitikken i 2014. Handleplanen indeholder en beskrivelse af udmøntningen af det enkelte forslag samt en oversigt over tidshorisont og økonomi. (Tallet i parentes referer til nummeret på det oprindelige forslag i idekataloget) Forslag Beskrivelse Tidshorisont Økonomi Temamøde om fremtidens ældresektor (43) 2-3 timers temamøde om ældresektoren nu og i fremtiden. Hvor skal vi bruge ressourcerne fremadrettet? Hvad er de pårørendes rolle? Afstemning af forventninger: Færre ressourcer hvad er vigtigst/hvem skal Andet halvår 2014 35.000 kr. til ekstern foredragsholder, let forplejning, annoncering og lokaleleje.

hjælpes? 29 Målgruppe: Nuværende og kommende ældre. Derudover inviteres ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg, Socialudvalget og Ældrerådet. Vedligeholde fysisk formåen gennem sund og næringsrig kost (15) Oprettelse af kost- og madlavningstræning i dagcenter eller aftenskoleregi Hvis muligt udvides eksisterende madhold - eller der oprettes nye madhold på aktivitetscenter Hamlet. Hvis muligt oprettes der madhold på Oasen. Center for Omsorg og Ældre vil opfordre aftenskoler til at oprette kursus. Målgruppe: Enlige pensionister. Første halvår 2014 Der skal afsættes midler til indkøb af udstyr + evt. oplægsholder udefra. 2 hold a 10.000 kr. I alt 20.000 kr. I første omgang søges der om engangsmidler. Hvis det er muligt at oprette kurser, og de bliver efterspurgt, skal der på sigt afsættes driftsmidler. Viden om kommunens tilbud: Digital håndbog (22) Center for Omsorg og Ældre vurderer, at det ikke er relevant at udarbejde en decideret digital håndbog, da alle informationer i forvejen ligger på kommunens hjemmeside. Derimod er det relevant at gøre hjemmesiden mere brugervenlig, så det bliver lettere at finde oplysninger om kommunens tilbud. Første halvår 2014. Den nye hjemmeside lanceres efter sommerferien. Minimalt Center for Omsorg og Ældre anbefaler, at ovenstående indtænkes i udarbejdelsen af kommunens nye hjemmeside. Teknologiske løsninger (24) Der nedsættes en arbejdsgruppe, som systematisk undersøger nye teknologier og indhenter erfaringer fra Gruppen nedsættes i første halvår 2014. Minimale udgifter til arbejdsgruppen. Evt. behov for at afsætte midler til

30 andre kommuner. Arbejdsgruppen vurderer på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, hvorvidt der er behov for at udarbejde et projekt eller lignende i kommunen. afprøvning af teknologi/projekt på et senere tidspunkt. Adgang til DukaPc ere (21) Anskaffelse og opsætning af DukaPC ere på de kommunale plejehjem og de brugerstyrede dagcentre. Andet halvår 2014. Udgifter til indkøb af i alt 9 DukaPC ere + serviceabonnement i 2014: 79.200 kr. Derudover anbefaler Center for Omsorg og Ældre, at nedenstående forslag Dinnerdate undersøges nærmere i første halvdel af 2014 med henblik på eventuel igangsættelse i andet halvår 2014. Forslag Beskrivelse Tidshorisont Økonomi Dinnerdate (45) Projekt, hvor man rekrutterer frivillige til at spise sammen med ældre i deres eget hjem (jf. spisevenner i Odense og Københavns Kommuner). Andet halvår 2014 Udgifter til den frivilliges måltid? Center for Omsorg og Ældre anbefaler, at der arbejdes videre med at uddybe forslaget i 1. halvdel af 2014 med henblik på evt. udmøntning. Som bilag findes et skema med eksempler på nuværende indsatser, som bidrager til en udmøntning af ældrepolitikkens fire fokusområder. Økonomi/Personaleforhold I budget 2014 er der midler til rådighed fra puljen til bedre ældrepleje. Hvis Socialudvalget beslutter at igangsætte de 5 nye initiativer i ældrepolitikken, skal der afsættes 134.200 kr. i budget 2014 af disse engangsmider: 35.000 kr. til afholdelse af temamøde 79.200 kr. til indkøb af Duka Pc ere. 20.000 kr. til oprettelse af kurser på de brugerstyrede dagcentre. I alt (79.200 kr. + 35.000 kr. + 20.000 kr. ): 134.200 kr.

31 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, 1. at Socialudvalget beslutter, at igangsætte de fem udmøntningsinitiativer og at afsætte 134.200 kr. fra puljen til bedre ældrepleje til afholdelse af temamøde, kurser og indkøb af DukaPc ere i budget 2014. 2. at Center for Omsorg og Ældre i første halvår 2014 arbejder med at konkretisere forslaget Dinnerdate med henblik på eventuel igangsættelse i 2. halvår 2014. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

32 09. Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3460 Socialudvalget 2014-2017 Ældrerådets høringssvar Ældrerådets høringssvar - til supplerende sagsfremstilling Indledning/Baggrund Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet at opgradere den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Indsatsen blev opgraderet årligt med 300.000 kr. Finansieringen sker gennem en nedjustering af de generelle lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til de plus 75 årige med 300.000 kr. Nærværende sag beskriver de indsatser, der er planlagt for den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Og dertil hørende konsekvenser for de generelle lovpligtige tilsyn. Retsgrundlag Lov om Socialservice 79. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Forebyggelse og Visitation tilbyder forebyggende hjemmebesøg til + 75 årige med etnisk minoritetsbaggrund på samme måde som til alle andre + 75 årige. Der er imidlertid behov for, at der er gøres en særlig indsats blandt seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Det med henblik på at afdække og forbedre deres sundhedstilstand, samt give råd og vejledning om forebyggende tiltag og aktivitetsmuligheder for ældre borgere. Konkret er der behov for at oplyse om muligheder for træning, rehabilitering, hjælpemidler, ældreboliger, hjemmehjælp mv. Derudover er der også behov for at tale om økonomi, da det ofte fylder meget for ældre borgere og fordi der ofte er en egenbetaling til træningstilbud og dagcenter, samt for kørsel. Det er vigtigt, at der tænkes på tværs af centre, i det opsporende arbejde af seniorer med etnisk baggrund med sundhedsproblemer. Eksempelvis med inddragelse af Borgerservice omkring oplysninger om økonomi mv. Det er også relevant at tænke de to koordinatorer for hhv. frivillige og medborgerskab i Center for Kultur, Plan og Erhverv ind i det opsøgende arbejde fx gøre brug af eksisterende netværk omkring borgere med etnisk minoritetsbaggrund og information om allerede eksisterende tilbud til ældre borgere. Et samarbejde med område Sundhed i Center for Sundhed og Omsorg er også en naturlig del af det opsøgende arbejde i forhold til borgerne, som Forebyggelse og Visitation skal gennemføre.

33 Konkrete tiltag, der vil starte op i foråret 2014: Information om forebyggende tiltag og aktivitetsmuligheder for ældre borgere. Informationen skal kanaliseres gennem de forskellige netværk i boligområderne, fx i den arabiske kvindeklub, Torsdagscaféen i Vapnagård og Kvindenetværket i Nøjsomhed. Inddragelse af sundhedsambassadørerne ude i boligområderne, så de kan kommunikere/rekvirere deltagere til aktiviteter via deres egne netværk. Tættere samarbejde med de praktiserende læger omkring ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Lægen har høj status hos etniske seniorer. Det er derfor vigtigt, at lægerne informerer om Forebyggelse og Visitations muligheder for at yde råd og vejledning om forebyggende tiltag mv. Samarbejde med de to koordinatorer for hhv. frivillige og medborgerskab, som har kontakt til frivillige med etnisk baggrund. Disse frivillige skal være med til at skabe kontakt til seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Det er meningen, at de nævnte tiltag bliver integreret i den løbende drift i Forebyggelse og Visitation. Da der er tale om en udvidelse af arbejdsområdet i Forebyggelse og Visitation, er der behov for at nedjustere på et andet område. Forebyggelse og Visitation vil fremover nøjes med at sende erindringsbreve om et forebyggende hjemmebesøg ud til de + 75 årige. Praksis er i dag, at der sendes datobreve ud til nye +75 årige borgere, der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Et erindringsbrev om et forebyggende hjemmebesøg betyder, at borgeren skal selv tilmelde sig et besøg en aktiv tilmelding. Udsendelse af datobreve til et forebyggende hjemmebesøg betyder derimod, at alle disse borgere får et tilbud om besøg med en konkret dato, hvor de aktivt skal melde fra. Ulempen ved overgang til erindringsbreve er, at kun de mest ressourcestærke borgere gør brug af tilbuddet, og de svageste risikerer at falde igennem. Og det er som oftest de svageste borgere, der har størst gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Et datobrev har også den fordel, at få opsporet demente borgere, der ikke har formået at melde afbud til et bestemt tidspunkt i et datobrev. Økonomi/Personaleforhold Der flyttes 0,3 mio. kr. fra de generelle forebyggende hjemmebesøg til en ekstra indsats for at opspore seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. Kommunikation/Høring Der er behov for yderligere information om nye tiltag indenfor de forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere af anden etnisk oprindelse. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at sagen forelægges til drøftelse.

34 Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den 04-03-2014 Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Sagen udsat til næste møde. Supplerende sagsfremstilling Der er to måder, hvorpå Socialudvalget kan finansiere en opgradering af den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse. I budgettet for 2014-2017 er det aftalt, at finansiereingen af opgraderingen af den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse skal ske ved at bruge 300.000 kr. mindre hvert år på opsøgende visitation til +70-årige. For at opnå denne besparelse vil Forebyggelse og Visitation, som nævnt i den oprindelige sagsfremstilling, fremover nøjes med at sende erindringsbreve om et forebyggende hjemmebesøg ud til de +75 årige. Udsendelse af erindringsbreve kræver færre ressourcer at administrere. Og samtidig er der færre +75 årige, der benytter sig af tilbuddet, da der ikke er nogen fastlagt dato for besøget og borgeren skal tilmelde sig aktivt. Det betyder, at der kan frigives omkring et 2/3 årsværk. Dette årsværk kan i stedet bruges på indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund. En anden måde at finansiere indsatsen overfor borgere med en etnisk minoritetsbaggrund er, at budgetomplacere med en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg, (befolkningsprognosekontoen) til budgetområde 826 Sundhed og Omsorg (Forebyggelse og Visitation) med en positiv tillægsbevilling med 0,300 mio. kr. En overførsel mellem de to budgetområder kræver en godkendelse i Byrådet. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at ekstra indsatser for borgere med etnisk minoritetsbaggrund finansieres ved: eller 1. Forebyggelse og Visitation udsender erindringsbreve i stedet for datobreve. 2. Budgetomplacering med en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg, befolkningsprognosekontoen til budgetområde 826 Sundhed og Omsorg, Forebyggelse og Visitation med en positiv tillægsbevilling med 0,300 mio. kr. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Ad 2 anbefales og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

35 10. Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22159 Socialudvalget 2014-2017 Botilbud - Anna Anchers Vej 23-43 (botilbud) - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Beskæftigelse - Ellehammersvej - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Beskæftigelse - CFJOO - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Dagtilbud - Springvandet - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Dagtilbud - Seniorhuset - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Dagtilbud - CFJOO - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Valhalla ydelsesbeskrivelse juli 2013.pdf Botilbud - Sudergade & Wisborg - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Petersborg - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Lindevang - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Kronborgsund - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Kronborghus - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Broen - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Botilbud - Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf Ydelsesbeskrivelse efterår 2013 Indledning/Baggrund Socialudvalget har gennem 2012, 2013 og 2014 vedtaget kvalitetsstandarder for Servicelovens paragraffer på det specialiserede socialområde. I efteråret 2013 har tilbuddene i Helsingør Kommune arbejdet med beskrivelser af, hvordan de i praksis udmønter kvalitetsstandarderne. Disse ydelsesbeskrivelser fremlægges Socialudvalget til orientering. Retsgrundlag Lov om social service. Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter Helsingør Kommunes overordnede mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. Derudover er ydelsesbeskrivelserne redskaber til at sikre Center for Særlig Social Indsats indsatsområder i forhold til økonomi og koordinerede indsatser samt tværfagligt samarbejde. Sagsfremstilling Hver kvalitetsstandard har specificeret ydelser, som foranstaltningerne skal tilbyde til borgerne. Ydelserne er beskrevet i Lov om Social Service og tilhørende vejledninger. De vedlagte ydelsesbeskrivelser er Helsingør Kommunes egne tilbuds beskrivelser af, hvordan de udmønter disse krav til ydelsen inden for deres paragrafområde. Derudover beskriver hvert enkelt tilbud hvordan de lever op til de i kvalitetsstandarderne fastsatte dokumentationskrav. Tilbuddenes ydelsesbeskrivelser gør det muligt for sagsbehandlere, borgere og pårørende at få indblik i den konkrete praksis på tilbuddet.

36 Følgende ydelsesbeskrivelser er vedlagt som bilag: Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Botilbud (SEL 85, 107, 108, ABL 105, stk. 2) Center for Job og Oplevelse Ellehammervej Center for Job og Oplevelse Springvandet Seniorhuset Anna Anchersvej 23-43 SPUC bofællesskaber Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 Broen Petersborg Kronborghus Kronborgsund Lindevang Sudergade & Wisborg Valhalla Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

37 11. Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5300 Socialudvalget 2014-2017 Kvalitetsstandard STU marts 2014 - version 1 Høringssvar fra C-MED og CFJOO ang. STU marts 2014.pdf Høringssvar fra UU-vejledningen ang. STU marts 2014.pdf Høringssvar ang. kvalitetsstandard for STU marts 2014.pdf Indledning/Baggrund Center for Særlig Social Indsats fremlægger kvalitetsstandard for Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov til Socialudvalgets godkendelse. Kvalitetsstandarderne er et led i at udvikle styringsredskaber på det specialiserede voksenområde, samt at fast lægge et serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre en ensartet visitation for borgere med sammenlignelige problemstillinger og beskriver i generelle træk de ydelser, som borgerne kan visiteres til. Funktionsleder Marianne Mandal, Center for Særlig Social Indsats deltager under punktet. Retsgrundlag Lov nr. 564 af 6. juni 2007 jr. Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og visionsmålet Tidlig indsats. Sagsfremstilling Kvalitetsstandardernes formål er, at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Helsingør Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed en beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden er desuden et styringsredskab for myndigheden og danner grundlag for sagsbehandling. Kvalitetsstandarden revideres én gang årligt. Kvalitetsstandarden for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tager udgangspunkt i lovforslag nr. L213 offentliggjort som lov nr. 612 af 12. juni 2013. I forbindelse med lovforslaget er rammerne for uddannelsen justeret med en række nødvendige præciseringer og ændringer. Dette for at sikre kommunerne bedre muligheder for at tilpasse uddannelsen til den enkelte unge, så kommunerne kan tilbyde de unge uddannelsesforløb med kvalitet og udbytte. Unge i målgruppen vil dog fortsat have retskrav på en tre-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse. For at give kommunerne et forbedret grundlag for styringen og tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen samt for at give bedre grundlag for at tilpasse ungdomsuddannelsen til den enkelte unge har ændringen medført halvårlige/årlige optag i stedet for løbende optag. Derudover er der indført ændringer i forhold til visitationsrækkefølgen. Visitationen opstartes med målgruppeafklaring af den unge, førend uddannelsesvejleder i samråd med den unge samt forældrene kan påbegynde et udkast til uddannelsesplanlægning, som skal godkendes af STU-visitationsudvalget.

38 Formålet med ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervede hjerneskade. Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: Forudsætninger Visitationspraksis Rammer Klageadgang Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Kvalitetsstandard for Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har været i høring i C-MED, Handicapråd, Center for Job og Oplevelse, UU-Øresund, Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats. Høringssvar fremsendes inden mødet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Kvalitetsstandard for Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov godkendes. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingen godkendt.

39 12. Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts 2014 - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6085 Socialudvalget 2014-2017 Oversigt over ankesager 2013-2014.pdf Indledning/Baggrund Sagen fremlægges for Socialudvalget til orientering. Retsgrundlag Lov om Social Service. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Kommune, Center for Psykiatri og Handicap, har i perioden 1. januar 2013 til og med den 5. marts 2014 modtaget 10 ankeafgørelser ift. Servicelovens 85, 103 samt 104. Kommunen har fået medhold i: 5 85 afgørelser 1 104 afgørelse. 1 85 afgørelse er blevet afvist grundet overskredet tidsfrist fra borgerens side. Borgere har fået medhold i: 3 85 afgørelser. En samlet oversigt findes i bilag til sagen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho

Orientering foretaget. 40

41 13. Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26740 Socialudvalget 2014-2017 Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Plejehjem/daginstitution i Hornbæk Sundhed og Omsorg Løbende Magtanvendelse over for voksne 2013 - orientering Særlig Social Indsats/ Sundhed og Omsorg/ Politik og Organisation Primo 2014 Borgerrådgiverens opgaver orientering Politik og Organisation Primo 2014 Visitation på hjerneskadeområdet Særlig Social Indsats 06-05-2014 Muligheder for udbud af ældreområdet Sundhed og Omsorg 06-05-2014 Kvalitetsstandarder 2014 Sundhed og Omsorg 06-05-2014 Tilsyn hos borgere i eget hjem - orientering Sundhed og Omsorg 06-05-2014 Opfølgning på debatmødet med Ældrerådet Sundhed og Omsorg 06-05-2014 Status på midlerne i puljen til bedre ældrepleje - orientering Sundhed og Omsorg 06-05-2014 Ankeafgørelser orientering Politik og Organisation 06-05-2014 02-09-2014 02-12-2014 Fællesmøder med Ældrerådet Sundhed og Omsorg 06-05-2014 02-09-2014 Introduktion til/status på forløbsprogrammer (tværdiagnostiske model, hjertekar, kræft. KOL Sundhed og Omsorg 06-05-2014 eller

42 og diabetes) 02-09-2014 Budget 2015 2018 Økonomi og Styrring/ Særlig Social Indsats/ Sundhed og Omsorg/ Borgerservice, IT og Digitalisering 03-06-2014 Budgetrevision pr. 30. april 2014 Økonomi og Styring 03-06-2014 Udviklingsprojektet Kirsten Skovgaard 03-06-2014 Budgetrevision pr. 31. august 2014 Økonomi og Styring 30-09-2014 Orientering om budget 2015-2018 Økonomi og Styring 04-11-2014 Fælleslegatet 2014 - legatuddeling Borgerservice, IT og Digitalisering Ultimo 2014 Endelig evaluering af pårørende netværket Sundhed og Omsorg Primo 2015 Embedslægens tilsyn på plejehjem 2014 orientering Sundhedsfaglige tilsyn 2014 Helsingør Kommunes døgntilbud samt de private botilbud i Helsingør Kommune - orientering Sundhed og Omsorg Primo 2015 Sundhed og Omsorg Primo 2015 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Egenbetaling for aktiviteter og ferieture for beboere på 107 og 108 tilbud orientering Kronborg Kollegiet samarbejdsaftalen mellem De Unge Almen Boligselskab/Unges Boligservice og Helsingør Kommune Indsatser for at forebygge indlæggelser Bofællesskaber kvalitetsstandard Kautionslån Kræftrehabilitering Projektansøgning til Socialstyrelsens pulje Den sociale særtilskudspulje Ansvarligt center Særlig Social Indsats Særlig Social Indsats Sundhed og Omsorg Særlig Social Indsats Borgerservice, IT og Digitalisering Sundhed og Omsorg Særlig Social Indsats

43 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

44 14. Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26736 Socialudvalget 2014-2017 Indledning/Baggrund Intet. Sagsfremstilling Socialudvalgets møde den 6. maj 2014 Fællesmøde med Ældrerådet samt ordinært udvalgsmøde holdes på Genoptræningscenter Poppelgården. Beslutninger Socialudvalget 2014-2017 den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Intet.

45 Bilagsliste 3. Regnskab 2013 - Socialudvalget - orientering 1. 410 regnskabsbemærkninger 2013.pdf (26083/14) 2. 618 regnskabsbemærkninger 2013.pdf (26084/14) 3. 620 Regnskabsbemærkninger 2013.pdf (26086/14) 4. 619 regnskabsbemærkninger 2013 (22829/14) 4. Driftsoverførsler 2013-2014 - Socialudvalget 1. Bilag 1 Skema til driftsoverførsler fra 2013-2014.pdf (26135/14) 2. Bilag 2 driftovførsel over 6 pct genoptræning.pdf (26136/14) 3. Bilag 3 Handleplan Kronborgsund nedbringelse af merforbrug.pdf (26137/14) 6. Aftale med Danske forvaltning for Fonden vedr. fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune 1. aftale om regnskab fælleslegat.pdf (17715/14) 7. Åbning af tre akutpladser på Montebello 1. Kvalitetsstandard - akutplads (25543/14) 2. Ældrerådets høringssvar (28978/14) 8. Udmøntning af ældrepolitikken - Handleplan 2014 1. Ældrerådet høringssvar, udmøntning af ældrepolitik i 2014 (19380/14) 2. Bilag - tiltag i ældrepolitikken (28159/14) 9. Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund 1. Ældrerådets høringssvar (19246/14) 2. Ældrerådets høringssvar - til supplerende sagsfremstilling (28981/14) 10. Ydelsesbeskrivelser - Center for Særlig Social Indsats - orientering 1. Botilbud - Anna Anchers Vej 23-43 (botilbud) - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25532/14) 2. Beskæftigelse - Ellehammersvej - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25531/14) 3. Beskæftigelse - CFJOO - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25530/14) 4. Dagtilbud - Springvandet - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25529/14) 5. Dagtilbud - Seniorhuset - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25527/14) 6. Dagtilbud - CFJOO - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25526/14) 7. Botilbud - Valhalla ydelsesbeskrivelse juli 2013.pdf (25525/14) 8. Botilbud - Sudergade & Wisborg - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25524/14) 9. Botilbud - Petersborg - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25523/14) 10. Botilbud - Lindevang - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25522/14) 11. Botilbud - Kronborgsund - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25521/14) 12. Botilbud - Kronborghus - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25520/14) 13. Botilbud - Broen - Ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25519/14) 14. Botilbud - Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 - ydelsesbeskrivelse 2013.pdf (25518/14) 15. Ydelsesbeskrivelse efterår 2013 (25517/14) 11. Kvalitetsstandard for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 1. Kvalitetsstandard STU marts 2014 - version 1 (22365/14) 2. Høringssvar fra C-MED og CFJOO ang. STU marts 2014.pdf (28015/14) 3. Høringssvar fra UU-vejledningen ang. STU marts 2014.pdf (28014/14) 4. Høringssvar ang. kvalitetsstandard for STU marts 2014.pdf (28013/14)

46 12. Ankesager - Center for Psykiatri og Handicap - 1. januar 2013 til 5. marts 2014 - orientering 1. (Lukket bilag)