Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt mødeaktivitet for 3. kvartal 2013 (LH/MH) Der vedhæftes bestyrelsesrapport med resultater for 3. kvt. 2013 for hvert mål i rammeaftalen 2009-2012 med Kulturministeriet. Da der ikke foreligger godkendt rammeaftale for 2013-2014 fastholdes modellen fra den videreførte rammeaftale ved denne afrapportering. Spørgsmål til afrapporteringen kan bringes frem på mødet. 2.2 Orientering om M. Rasmussen-sagen samt efterforskningen generelt (LH) Bestyrelsen orienteres om sagen omkring Michael Rasmussen og den seneste tids mediedækning samt om efterforskningen generelt. 2.3 Orientering om Idrættens Udredning (LH/MH) Kulturministeriet gennemfører en udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark. Udredningen skal kortlægge overordnede tendenser for dansk idræts økonomi og struktur, analysere pengestrømme og omkostningseffektivitet i de store danske idrætsorganisationer og belyse kommuners og foreningers syn på de store idrætsorganisationers arbejde. I udredningsarbejdet skal der også beskrives en række mulige scenarier for, hvordan idrætten i Danmark kan organiseres og finansieres i fremtiden. Tidsplanen for arbejdet: Marts 2013: Udbud offentliggøres, Maj 2013: Aftale indgås med tilbudsgivere, Aug-sep 2013: Analyserne færdiggøres, Sept-dec 2013: Rapporten færdiggøres, Dec 2013: Samlet rapport offentliggøres. MH og LH giver en kort status vedrørende de overordnede drøftelser, der angår ADD. 2.4 Orientering om politisamarbejde (LH) På foranledning af samrådsspørgsmål i Folketinget dette forår nedsatte Rigspolitiet en arbejdsgruppe med et kommissorium, der omfattede en udredning af de problemstillinger, der blev rejst i de stillede spørgsmål. Der skulle især belyses, hvorledes og i hvilket omfang et samarbejde med ADD kunne foregå, med fokus på dækning af de træningsfaciliteter som politiet stiller til rådighed for de ansatte. ADD blev inviteret med i arbejdsgruppen, og arbejdet blev afrundet med en rapport, der indleveres til Rigspolitichefen ultimo nov. 2013. LH vil orientere om arbejdet og dets konklusioner. Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 2.1_Bestyrelsesrapport for 3. kvt. 2013
Dagsorden punkt 4 ØKONOMI ORIENTERING, DRØFTELSE OG BESLUTNING _ Bestyrelsen orienteres løbende via kvartalsregnskaber om økonomien og træffer beslutninger om eventuelle justeringer af budgettet. 4.1. Kvartalsregnskabet (Orientering) Kvartalsregnskabet for 3. kvartal samt revideret budget er vedlagt som bilag til orientering. LH orienterer om forventet resultat herunder de poster på kontrol, oplysnings og administrationsområdet som er nedjusteret i forhold til det forventede. Hovedårsagen til nedjusteringerne skal stadig ses i lyset at den forandringsproces, der blev igangsat i 2012, og som gradvist er implementeret i 2013. Hertil kommer de øgede indtægter (1.2 mio. kr.), som der tidligere er redegjort for (tilskudsregulering samt projektmidler). Det noteres, at der forventes et mindre underskud, end der blev budgetteret med ved det reviderede budget fra 2. kvartal og dermed en mindre forventet nedskrivning af egenkapitalen (fra -3. mio. kr. til -1.6 mio. kr.). 4.2. Budget 2014 (drøftelse og beslutning) Budgettet for 2014 skal indsendes til godkendelse i Kulturministeriet. Den angivne deadline for dette er 1. november 2013. Der er søgt og givet udsættelse for dette til umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Oplæg til budget er vedlagt som bilag. I oplægget er budgetteret med et underskud til fortsat justering af egenkapitalen. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til budget 2014. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende kvartalsregnskabet til efterretning og træffer beslutning angående Budget 2014. 4.1 Kvartalsregnskab 3. kvt. 2013 4.2 Budget 2014
Dagsorden punkt 5 BEVILLING AF FORSKNINGSMIDLER 2013 BESLUTNING _ Anti Doping Danmark støtter forskning med relevans for antidopingarbejdet og har i 2012/13 arbejdet med udvikling af en ny strategi for dette. Dette har medført en beslutning om dels at invitere til et forskningsseminar med henblik på dialog med relevante miljøer samt uddeling af midler til relevante forskningsprojekter indenfor tre fokusområder. Forskningsseminaret bliver afholdt den 26/11 2013. Der er i 2013 afsat 1,1 mio. kr. til seminar samt uddeling inden for fokusområderne: 1) Afgrænsning mellem kosttilskud og doping indenfor idrætsspecifikke miljøer 2) Ergogene stoffers virkning, bivirkning og målbarhed med fokus på elite- og konkurrenceatleter 3) Organisering bag doping Der er modtaget syv ansøgninger, der alle havde en god kvalitet og kom fra etablerede forskere fra anerkendte forskningsmiljøer. Der er ansøgt for en samlet sum på 2.900.686 kr. Der var ingen ansøgere til strategiområde 1, fem ansøgninger er modtaget indenfor område 2) samt to ansøgninger inden for område 3). ADD s forskningsudvalg (MH, MK og LH) har behandlet ansøgningerne og udarbejdet indstilling til bestyrelsen om anbefalet bevilling jf. 5.1. Motiveringen for fordelingen af midlerne kan uddybes på bestyrelsesmødet, ligesom der kan stilles spørgsmål hertil. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at bevilge forskningsmidler som foreslået i 5.1. 5.1 Oversigt over forskningsansøgninger med beløbsindstilling
Dagsorden punkt 6 WADA-KONFERENCEN ORIENTERING _ WADA afholder 12.-15. november for fjerde gang World Conference on Doping in Sport. Konferencen blev senest afholdt i Madrid i 2009. Det vigtigste og mest omfattende punkt på dagsordenen er revision af WADA-koden samt de tilhørende standarder. Processen med revidering af WADA-koden har strakt sig over to år og kulminerer nu. Den nye kode træder i kraft den 1. januar 2015. Konferencen tæller deltagere fra både regeringer, idrætsorganisationer og NADOer. Fra Danmark deltager kulturminister Marianne Jelved samt embedsmænd fra idrætsområdet. DIF er repræsenteret ved formand Niels Nygaard og Udviklingschef Morten Mølholm Hansen. Anti Doping Danmark er repræsenteret ved formand Mette Hartlev og direktør Lone Hansen desuden deltager fra ADD Christina Friis Johansen som observer. MH og LH orienterer om WADA-konferencen i Sydafrika den 12.-15. november herunder de væsentligste punkter, der drøftes internationalt i forbindelse med revisionen af WADA-koden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Dagsorden punkt 7 MØDEKALENDER 2014 BESLUTNING _ Der skal afholdes 4-5 ADD-bestyrelsesmøder i 2014. Da vi er mange, der skal koordinere kalendere, foreslås nogle mulige datoer, der tager hensyn til de kendte aktiviteter for året, fx godkendelse af årsrapport, indsendelse af budget, mm. Bestyrelsen opfordres til forud for mødet at tage stilling til de foreslåede datoer og på mødet at indgive melding om eventuel manglende mulighed for deltagelse Datoforslag: Møde 1: Tirsdag den 21. januar Torsdag den 23. januar Onsdag den 29. januar Møde 2: Tirsdag den 18. marts Torsdag den 20. marts Torsdag den 27. marts Møde 3: Tirsdag den 17. juni Onsdag den 18. juni Torsdag den 19. juni Møde 4: Torsdag den 4. september Tirsdag den 9. september Onsdag den 10. september Møde 5: Tirsdag den 4. november Onsdag den 5. november Torsdag den 6. november Det indstilles, at bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelsesmøder i 2014. Ingen