TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Før/efter måling af tilfredshed med tandplejen... 4 4. Projekt "tidlig indsats"... 6 5. Målbeskrivelse for styrkelse af UU's mulighed for udvikling af kurser og gruppevejledening til unge der har problemer i forhold til uddannelsesparathed... 8 6. Afskrivning af statuskonto 925 00 060 01... 10 7. Ændrede betalingsmuligheder i Servicecenteret i forbindelse med indførelse af nyt økonomisystem... 12 8. Ansøgning om lån af grund til Cirkus Benneweis... 14 9. Ansøgning om deltagelse i studietur til Intertraffic 2014 i Amsterdam - LUKKET SAG... 15 10. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2014. - LUKKET SAG... 16 11. Indskrivning til 0. klasser skoleåret 2014/15... 17 12. Frikøbsaftale - LUKKET SAG... 19 13. Konstituering som leder - LUKKET SAG... 20 14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 21 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 22 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 23 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/59 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/59 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Ingen. 3
3. Før/efter måling af tilfredshed med tandplejen Åben sag Sagsnr.: 12/13373 Sagsansvarlig: mif.sf RESUMÉ I løbet af sommeren 2014 afløses de nuværende 5 tandklinikker af en fælles tandklinik, som gennem et fagligt mere bæredygtigt miljø vil skabe en bedre tandpleje. Derfor gennemfører forvaltningen en måling af tilfredsheden med den nuværende tandpleje, som efterfølgende vil blive gentaget, når den nye klinik har været i brug et stykke tid for derved at vurdere om målet med den fælles klinik er opfyldt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter planen åbner den nye fælles tandklinik på Amager Landevej 67-69 i august 2014 efter skolesommerferien, hvorved de nuværende 5 klinikker på de respektive skoler ophører som tandklinikker. Målet med den fælles klinik er at skabe et fagligt mere bæredygtigt miljø med moderne faciliteter, som vil give et kvalitetsløft for brugerne. En vurdering af om dette lykkes kræver en måling før og efter klinikken er taget i brug. Derfor foretages i marts måned 2014 en enkel elektronisk måling af de nuværende brugeres tilfredshed med de eksisterende klinikker. Målingen, som er anonym, gennemføres af ekstern konsulent via mobiltelefon og opdeler svarpersonerne i en børnegruppe og ungegruppe, idet det er nødvendigt, at forældrene svarer på børnenes vegne. Dette betyder at ca. 7000 brugere, som forvaltningen har telefonnumre på, vil modtage 5-10 enkle spørgsmål via deres mobiltelefon. Målingen giver et sammenligningsgrundlag for den nye fælles klinik og vil derfor blive gentaget et passende stykke tid efter den nye klinik har været i brug fx ½-1 års tid efter. Når målingen af den nye fælles klinik er gennemført på tilsvarende måde som den i marts, vil det være muligt at vurdere om den nye fælles klinik ifølge brugerne har givet det forventede kvalitetsløft i tandplejen. ØKONOMI Udvikling af spørgeramme, opsætning og afvikling af undersøgelse via mobiltelefon, analyser af svar og udarbejdelse af rapport sker ved brug af ekstern konsulent. Forvaltningen har fået et tilbud på 60.750 kr. excl. moms, som vil blive afholdt over forvaltningens konto: 53401 170-01 vedr. IT udgifter til eksterne institutioner. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Økonomiudvalget, /kam 1. at tage orienteringen om tilfredshedsmålingen med tandplejen til efterretning. 4
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. 5
4. Projekt "tidlig indsats" Åben sag Sagsnr.: 12/12847 Sagsansvarlig: blh.as RESUMÉ Tårnby Jobcenter indgår i en OPP aftale med Falck Jobservice A/S. I forbindelse med denne foreslås det, at den tidlige indsats i sygedagpengegruppens visitation opnormeres med én medarbejder fra d. 1.02.2014 til d. 30.09.2015. Merudgiften finansieres af Falck Jobservice A/S. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har i oktober 2012 indgået en partnerskabsaftale med Falck Jobservice om at nedbringe varigheden af sygedagpengeforløb samt antallet af sygedagpengemodtagere. Formålet med projektet er at nedbringe de lange sygeforløb over 26 uger, og derudover er der fokus på at minimere antallet af igangværende sygeforløb. Efter i over 1 år at have arbejdet fokuseret med at nedbringe varigheden af de langvarige sygedagpengesager, er der nu behov for optimering af den tidlige indsats overfor de sygemeldte borgere. Dette skal ske via en tidligere screening, kontakt og indsats i forhold til de sygemeldte. Som konsekvens heraf vil de sygemeldte tidligere blive indkaldt til informationsmøde, personlig samtale og visitation til afklarende projekt, når relevant. Den tidlige indsats kræver kontakt til et langt større antal borgere end i dag, og der vurderes derfor i samarbejdsperioden at være behov for en opnormering ned en ekstra medarbejder til denne indsats. ØKONOMI Falck Jobservice refunderer alle løn- og øvrige udgifter, som afregnes kvartalsvis. Udgifterne er derfor neutrale for kommunen. Udgifter og indtægter afholdes på funktion 06.45.53. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, som er udgiftsneutral i forhold til forvaltningens budget. 6
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at godkende at sygedagpengeteamets visitation opnormeres med én fuldtidsmedarbejder, som er udgiftsneutral for kommunen gældende for perioden 1.02.2014 og frem til d. 30.09.15. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Godkendt. 7
5. Målbeskrivelse for styrkelse af UU's mulighed for udvikling af kurser og gruppevejledening til unge der har problemer i forhold til uddannelsesparathed Åben sag Sagsnr.: 13/31691 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ I fortsættelse af dagsordenspunkt om midlertidig opnormering med ½ vejlederstilling på Ungdommens Uddannelsesvejledning til styrkelse af området vedr. ikke uddannelsesparate elever, der har været behandlet i Økonomiudvalgets møde den 4.12.2013, har Økonomiudvalget anmodet om konkrete måltal for projektet. Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning har udarbejdet målbeskrivelse og måltal i forhold til bevilling af vejleder ansat på halv tid, der skal styrke UU s muligheder for at udvikle kurser og gruppevejledning til unge, der har problemer i forhold til uddannelsesparathed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Målbeskrivelse i forhold til bevilling af vejleder på halv tid, der skal styrke UU s muligheder for at udvikle kurser og gruppevejledning til unge, der har problemer i forhold til uddannelsesparathed. Kvantitative mål for kurserne: Skoleåret 2013/2014: UU vil udvikle og afholde et 4. ugers kursusforløb for unge 15 17 årige, der ikke er i gang med en tilfredsstillende aktivitet og som ikke umiddelbart kan starte på en uddannelse. Kurset tilbydes til 12 unge. UU vil i fællesskab med Ungdomsskolen udvikle og afholde et 10 ugers kombineret kursus - og praktikforløb for elever i 8. klasse, der er i fare for ikke at blive uddannelsesparate. UU vil i fællesskab med Ungdomsskolen udvikle og afholde et kursus med 10 kursusgange for elever på 7. klassetrin, der har problemer i forhold til at passe deres skole. UU vil etablere et gruppevejledningsforløb for ikke uddannelsesparate 15 18 årige. 8
UU vil kontakte Jobcenteret for at undersøge muligheden for, at unge 18 årige, der ikke er uddannelsesparate, kan deltage i kurserne. Skoleåret 2014/2015: UU vil udvikle og afholde to 4. ugers kursusforløb for unge 15 17 årige, der ikke er i gang med en tilfredsstillende aktivitet og som ikke umiddelbart kan starte på en uddannelse. UU vil i samarbejde med Ungdomsskolen igen gennemføre kurser for elever på 7. og 8. klassetrin. Succesmål for kurserne: At 80 % af de unge, der starter på kurserne gennemfører. At 90 % af de unge evaluerer kurserne positivt. At kurserne for eleverne på 7. og 8. klassetrin for 80 % af de unges vedkommende efterfølgende evalueres at have haft betydning i forhold til deres uddannelsesparathed. At det 4. ugers kursusforløb for unge 15 17 årige sætter 90 % af de unge, der gennemfører, i stand til at lave en realistisk uddannelsesplan. At 50 % af de unge 15 17 årige, der deltager i kurset, efterfølgende optages på en ungdomsuddannelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at de udarbejdede måltal for projektet godkendes, 2. at det tidligere fremsendte dagordenspunkt endelig godkendes, og 3. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. Fremsendes til Børne og skoleudvalget til orientering. 9
6. Afskrivning af statuskonto 925 00 060 01 Åben sag Sagsnr.: 09/1045 Sagsansvarlig: lwa.of RESUMÉ Afskrivning af statuskonto 925 00 060 01 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lån til ejendomsskatter Servicecentret konverterede i medio marts 2012 system fra Lån til ejendomsskatter til Structura E-lån Begge KMD systemer. I den forbindelse var der alene differencer, som ved efterfølgende gennemgang kunne rettes. 2012 gav herefter ingen afstemningsmæssige problemer. I februar 2013 skulle der årsrulles fra 2012 til 2013. Efter en årsrulning er der altid differencer, idet der af systemmæssige årsager ikke kan registreres ændringer i fagsystemet i november og december måned. Disse differencer er de tidligere år fundet ved gennemgang af handlede ejendomme samt ejendomme, som i tilfælde af dødsfald er overgået til efterlevende ægtefælle via skifteretten. Ved afstemning efter årsrulning fra 2012 til 2013 blev der igen konstateret en difference, som efter gennemgang ikke kunne rettes helt op. Servicecentret har løbende været i dialog med KMD gennem hele 2013 for at afhjælpe afstemningsproblemet. KMD ejendom har i samråd med deres udviklingsafdeling forsøgt at løse problemet, hvilket har resulteret i delvist rettelser af differencen. KMD oplyser i december 2013, at de ikke har mulighed for yderligere rettelser og at problemet alene kan løses via kontering hos kommunen. KMD oplyser yderligere, at den eksisterende difference ikke bør dukke op igen efter en kommende årsrulning fra 2013 til 2014. Iflg. fagsystemet Structura E-lån udgør saldoen pr.den 31/12-2013 kr. 204.729.838,11 Iflg. Økonomisystemet konto 925 00 060 01 udgør saldoen kr. 204.723.976,10 Difference kr. 5.862,01 10
INDSTILLING Servicecentret indstiller overfor Økonomiudvalget, at Jse 1. differencen på 5.862,01 kr. afskrives over balancekontoen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. 11
7. Ændrede betalingsmuligheder i Servicecenteret i forbindelse med indførelse af nyt økonomisystem Åben sag Sagsnr.: 14/1452 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ Implementering af nyt Økonomi- og Debitorsystem medfører bl.a. en nødvendig ændring af forretningsgangen ved betaling for ydelser i Servicecentret. Når der i dag betales for disse ydelser sker det enten med Dankort i forbindelse med ekspeditionen eller efterfølgende med kontanter i Oplysningen/Kassen. Det anbefales, at der efter implementering af nyt kassesystem kun kan betales for disse ydelser med kort dog således, at der fremover gives mulighed for betaling med en række yderligere betalingskort ud over Dankort. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicecentret varetager opgaver overfor borgerne, som i nogle tilfælde medfører, at borgeren skal betale for ydelsen. Det gælder f.eks. sundhedskort, parkeringstilladelse, pas, kørekort m.v. Betalingen for disse ydelser sker p.t. enten ved Dankortbetaling i forbindelse med ekspeditionen eller ved efterfølgende betaling med kontanter i Oplysningen/Kassen. Den nye løsning giver ikke mulighed for en fortsættelse af den nuværende forretningsgang med kontantbetaling for disse ydelser på en hensigtsmæssig måde. Der henvises til uddybende notat. 12
INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at der fremadrettet principielt kun kan betales for ydelser i Servicecentret med betalingskort, og 2. at handelsgebyr med kreditkort generelt i kommunen pålægges betaleren. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betaling for serviceydelser i Servicentret m.v. 10864/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. 13
8. Ansøgning om lån af grund til Cirkus Benneweis Åben sag Sagsnr.: 13/33299 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Cirkus Benneweis har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 11. og 12. april 2014. Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler udlån af grund og plakatopsætning jf. betingelser i bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtalelse fra Teknisk Forvaltning vedr. udlån af cirkusgrund til 9866/14 Benneweis 2 Åben Ansøgning om lån af cirkusgrund til Benneweis 11.-12.4.2014 1983485/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. 14
9. Ansøgning om deltagelse i studietur til Intertraffic 2014 i Amsterdam - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/10493 Sagsansvarlig: asa.tf 15
10. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2014. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/1834 Sagsansvarlig: sol.uk 16
11. Indskrivning til 0. klasser skoleåret 2014/15 Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Efter at indskrivning til kommende 0. klasser for skoleåret 2014/15 er tilendebragt, er der indskrevet i alt 549 børn fordelt på de 7 folkeskoler i 22 klasser. Der var planlagt med 23 klasser, men Skottegårdsskolen får kun behov for 3 klasser mod forventet 4 klasser efter prognosen. Med 22 klasser bliver der en gennemsnitlig klassekvotient 25,0. Den laveste klassekvotient er 24,0 og den højeste er 26,5. I 0. klasserne for indeværende skoleår var der pr. 1.8.2013 i alt 554 børn i 23 klasser men med en klassekvotient på 24,1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ud af de 549 børn har 492 ønsket distriktsskolen. Der er ønsket anden skole end distriktsskolen for 58 børn. Med 22 klasser kan der imødekommes 24 ønsker. Dermed bliver 34 ønsker om anden skole end distriktsskolen afslået. Der er oprindeligt planlagt med 23 klasser, men Skottegårdsskolen har ikke behov for 4 spor som forudsagt. For at kunne imødekomme flest mulige ønsker om anden skole end distriktsskolen, kan det derfor overvejes, om der skal oprettes en klasse mere på Pilegårdsskolen. Pilegårdsskolen kan derved optage alle ønsker til skolen, hvilket betyder at det samlede antal afslag udgør 10. Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved oprettelse af 5 klasser på Pilegårdsskolen, men forvaltningen gør opmærksom på at den samlede lokalesituation på Pilegårdsskolen vil blive udfordret, også i forhold til kommende implementering af Folkeskolereform, herunder lærerarbejdspladser. Der foreligger 29 ansøgninger om skoleudsættelse og 8 elever fra årgangen skal indgå i andet skoletilbud. Herudover har 22 elever søgt privatskole. 17
INDSTILLING Børne- og Skoleforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der oprettes 23 klasser til kommende 0. klasser, herunder ekstra klasse på Pilegårdsskolen, og 2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelige resultat af indskrivning vedr. 2014/15 - forslag 2 13421/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014 Tiltrådt. 18
12. Frikøbsaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF 19
13. Konstituering som leder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1885 Sagsansvarlig: kre.of 20
14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33151 Sagsansvarlig: mli.of 21
15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/1848 Sagsansvarlig: mli.of 22
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/1983 Sagsansvarlig: mli.of 23