Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Carsten Fich, Erland Porsmose, Tom Pelle Jensen, Claus Larsen, Martin Rasmussen, Anker Boye, Søren Steen Andersen, Christian Thygesen, Lars Erik Hornemann, Kenneth Muhs, Henrik Christoffersen-Thorsen, Marianne Storch Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Anders Steenhold (referent) Afbud: Jacob Schmidt, Kristian Madsen, Jørgen Dirksen, Laura Ricks, Clas Nylandsted Andersen Udvikling Fyn Forskerparken 10 Dagsorden 5230 Odense M Tlf. 6375 9500 0. Velkommen og program for dagen www.udviklingfyn.dk 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2014 2. Forventning til årets resultat 2013 3. Status på Udvikling Fyn 2.0 4. Oversigt over Udviklingsmidler 2014-2017 5. Årshjul 2014 for bestyrelsen Dato: 24. december 2013 Ref.: MAGL DATO 3.2.20 REF. mmjo 6. af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Kommune 7. Eventuelt 1
Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn, 27. november 2013 Bilag 2: Årshjul 2014 2
Dagsordenens punkt 0: Velkommen og program for dagen Direktør og formand byder velkommen, og orienterer bestyrelsen om generalforsamlingen afholdt forud for bestyrelsesmødet, samt program for dagen. 1. Dagsorden Generalforsamling a. Valg af dirigent b. Forslag om omdannelse af Udvikling Fyn A/S til et partnerselskab c. Valg af bestyrelsesmedlemmer d. Eventuelt 2. Program for dagen Kl. 11.00 13.00: Kl. 13.00 13.30: Kl. 13.30: Kl. 14.00 16.00: Bestyrelsesmøde Frokost Fotografering af bestyrelsen Nytårskur Program for nytårskur Velkomst v. borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune Året der gik, og året der kommer v. bestyrelsesformand Søren Skovbølling Hvad kan vi fynboer? V. chefredaktør Anders Krab Johansen, Børsen Netværk, buffet og musik 3
Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 27. november 2013. Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2013 er fremsendt til bestyrelsen. Nedenfor fremgår orientering om seneste status på referatets punkt 2a Afrapportering på perioderegnskab (projektøkonomi). Derudover fremgår orientering om tilførsel af statslige midler til udvikling af UAS-feltet. Orientering vedr. afrapportering på projektøkonomi På seneste møde blev bestyrelsen orienteret om, at modellen for overblik over projektøkonomien ikke kan leveres af Odense Kommune alene, men udarbejdes og implementeres hurtigst muligt i samarbejde med KPMG. Siden seneste bestyrelsesmøde, den 27. november 2013, har Odense Kommune været i dialog med KPMG og har udarbejdet forslag til rapportering til bestyrelsen vedrørende projekter. I samråd med revisionen er anbefalingen, at bestyrelsen præsenteres for en status på de eksternt finansierede projekter (Strukturfonds- og Interregprojekter) to gange årligt, i forbindelse med de årlige opgørelser som Udvikling Fyn udformer til tilsagnsgiver på disse projekter. De specifikke datoer for afrapportering fremgår af Årshjul 2014 for bestyrelsen i dagsordenens punkt 5. Orientering om tilførsel af statslige midler til udvikling af UAS-feltet Udvikling Fyns bestyrelse støtter - via udlån af en konsulent - udviklingen af en national UASklynge i tilknytning til H. C. Andersen Airport i Beldringe. Nu får hele området yderligere, statslig opbakning i form af oprettelsen af to store forskningspuljer på i alt 51 mio. kr. til udvikling af danske, strategiske teknologiområder med vækstpotentiale - herunder udviklingen af drone-anvendelse til civile formål. Som et af de første skridt igangsættes nu en kortlægning og teknologivurdering af igangværende og planlagte civile aktørers anvendelse af droner i Danmark. 4
Dagsordenens punkt 2: Forventning til årets resultat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om forventning til årets resultat, på regnskab og effekter, til efterretning. De endelige resultater på regnskab og effekter i 2013 forelægges bestyrelsen på møde den 26. marts 2014. Nedenfor fremgår direktørens forventning til årets resultat. a. Regnskab 2013 På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for et forventet resultat på minus 1,6 mio. kr. På mødet den 7. januar 2014 præsenteres bestyrelsen for det foreløbige billede af regnskab 2013. Det endelige årsregnskab for 2013 (Årsrapport 2013) udarbejdes i samarbejde med KPMG, og præsenteres på bestyrelsesmødet den 26. marts 2014, hvorefter det godkendes af generalforsamlingen den 11. april 2014. b. Resultattavle 2013 På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for resultattavlen pr. 30. september 2013. Nedenfor fremgår en opsummering af forventningerne til årets resultat for 2013. Det samlede resultat for 2013 opgøres i løbet af januar 2014, og præsenteres med Årsrapport 2013 på bestyrelsesmødet den 26. marts 2014. 2013 har været første periode i Udvikling Fyns levetid, hvor der har været løbende opfølgning på KPI er og effekter, hvilket har haft en positiv indflydelse på performance i organisationen. I efteråret 2013 er der gennemført et forløb, som har styrket metoder og kompetencer til at drive performance management i Udvikling Fyn. Implementeringen af performance management vil fortsat være i fokus i 2014, i tæt samspil med resultater og anbefalinger fra Udvikling Fyn 2.0-projektet. En samlet optælling medio december viser, at syv ud af ni mål er indfriet et par af dem så vel rigeligt. Bid især mærke i resultatet for nyetableringer, der pga. en massiv og vedholdende indsats fra primært iværksætterteamet er væsentligt over forventningerne. Med de meget store organisatoriske forandringer både i fht. HR og strategi/indsatser, der er sat i gang omkring sommerferien og ikke er afsluttet endnu vurderes det at være meget tilfredsstillende resultater. Det forventes, at følgende mål realiseres: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller vil få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne Seneste opgørelse viste et resultat på 70 %. 5
32 mio. i værditilvækst genereret på baggrund af events afviklet af Udvikling Fyn Seneste opgørelse viste et resultat på 13,7 mio. (33,9 mio. kr. pr. 19.12.13, hvilket primært tilskrives JBK Horseshow og Denmark Open i oktober). 70 % af deltagende virksomheder i Udvikling Fyns innovations- og kompetenceudviklingsforløb angiver, at de efterfølgende er bedre rustet til innovationsprocesser Seneste opgørelse viste et resultat på 87 %. 215 skabte videnjob (must-win-battle) Seneste opgørelse viste et resultat på 182,5 (85 % af årets målsætning), og vi forventer at realisere målet inden årets udgang (en manuel optælling pr. 19.12.13 viser, at der er skabt 208 videnjob). 110 virksomhedsetableringer blandt de iværksættere, der har deltaget i iværksætterindsatser Seneste opgørelse viste 22 virksomhedsetableringer i halvår 2013. På dette mål har vi været udfordret på opfølgningsmetoden. Opfølgning på 2. halvår 2013 sker med afsæt i erfaringer fra første opfølgning. En opfølgning pr. 1. december viser, at der er sket i alt 131 nyetableringer, blandt de iværksættere der har deltaget i Udvikling Fyn-aktiviteter. En simulering på de virksomheder, der endnu ikke er fulgt op på giver en forventning om i alt cirka 170 nyetableringer. Det flotte resultat tilskrives en markant øget aktivitet på iværksætterområdet. Især indsatsen omkring uge 47 og ikke mindst forberedelsen heraf har haft en stærk effekt. 200 partnere i Destination Fyn-projektet (must-win-battle) Seneste opgørelse viste at målet er realiseret (203 partnere pr. 19.12.13). 1,2 mio. kr. i medfinansiering til turismemarkedsføring fra private partnere Seneste opgørelse viste, at vi har skabt et særdeles godt resultat på 2,2 mio. kr. i medfinansiering fra private partnere. Det forventes ikke at følgende mål realiseres: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på antallet af arbejdspladser i virksomheden Seneste opgørelse viste et resultat på 37 %, hvilket er langt under målet og betragtes som ikke tilfredsstillende. Trods forbedret resultat i 3. kvartal, har 6
tendensen været ens hele 2013. Målet vurderes som meget ambitiøst, og sammenligner vi det forventede resultat med virksomhedernes forventning til at ansætte i 2013 i andre undersøgelser, er resultatet mere tilfredsstillende. Kendskabsanalysen for Udvikling Fyn fra maj 2013 viste fx, at 30 % af de adspurgte virksomheder forventede at ansætte flere i løbet af 2013. De 8 Udvikling Fyn-kommuner rykker i gennemsnit 10 pladser frem i DI s måling af erhvervsklimaet fra 2012 til 2013 (must-win-battle) De 8 UF-kommuner endte med en lille gennemsnitlig fremgang på 2 pladser i DI's måling fra 2012 til 2013. Altså langt under must-win på gennemsnitlig fremgang på 10 pladser. 7
Dagsordenens punkt 3: Status på Udvikling Fyn 2.0 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter status på Udvikling Fyn 2.0. På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for projekt Udvikling Fyn 2.0 proces, tidsplan og leverancer ved Bettina Eriksen, Beacon Group. Bettina Eriksen deltager på mødet den 7. januar 2014, og giver status på fremdrift og leverancer i projektet. Første milepæl i projektet falder den 8. januar 2014, hvor styregruppen behandler oplæg til strategiske indsatsområder. 8
Dagsordenens punkt 4: Oversigt over Udviklingsmidler 2014-2017 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager oversigt over Udviklingsmidler i perioden 2014-2017 til efterretning. Bestyrelsen har løbende behandlet indkomne ansøgninger og bevilget midler til et antal projekter og events. Der er ikke indkommet ansøgninger til bestyrelsesmødet den 7. januar 2014. Nedenfor fremgår oversigt over udviklingsmidler og bevilgede projekter i perioden 2014 2017. Budgettet for Udviklingsmidlerne i 2014 udgør samlet set kr. 9.272.000, heraf er kr. 272.000 overført fra 2013. På seneste møde behandlede bestyrelsen Bestillerfunktionen, og godkendte en indfasningsmodel med Odense Kommune som test-kommune på 1-2 mio. kr. i 2014. Det fremgår nedenfor, at dette beløb er disponeret fra Udviklingsmidlerne 2014. Posteringer Indtægter Udgifter Budget 2014 9.272.000 Bestyrelsesseminar 100.000 Møder, repræsentation mv. 50.000 Nytårskur 25.000 Denmark Open 1.800.000 World Cup i Dressur 900.000 Strategisk Generations- og ejerskifte 632.000 Robot- og velfærdsteknologi 600.000 Dansk Melodi Grand Prix og MGP 2014 500.000 Forskningens Døgn 250.000 Virksom Viden 145.000 Dansk Bridgefestival 100.000 ESPBC 2014 200.000 Disponeret til bestillerfunktionen 2014 (indfasningsmodel) 2.000.000 Resterende udviklingsmidler for 2014 1.970.000 2015 Indtægter Udgifter Budget 2015 11.500.000 Bestyrelsesseminar 100.000 Møder, repræsentation mv. 50.000 Nytårskur 25.000 Denmark Open 1.800.000 VM trampolin 825.000 World Cup i Dressur 200.000 Strategisk Generations- og ejerskifte 158.000 Robot- og velfærdsteknologi 600.000 Dansk Bridgefestival 100.000 Resterende udviklingsmidler for 2015 7.642.000 9
2016 Indtægt Beløb Budget 2016 14.500.000 Bestyrelsesseminar 100.000 Møder, repræsentation mv. 50.000 Nytårskur 25.000 Denmark Open 1.800.000 World Cup i Dressur 200.000 Dansk Bridgefestival 100.000 Resterende udviklingsmidler for 2016 12.225.000 2017 Indtægt Beløb Budget 2017 18.000.000 Bestyrelsesseminar 100.000 Møder, repræsentation mv. 50.000 Nytårskur 25.000 Denmark Open 1.800.000 Resterende udviklingsmidler for 2017 16.025.000 10
Dagsordenens punkt 5: Årshjul 2014 for bestyrelsen Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender Årshjul 2014 for bestyrelsen. Der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar i løbet af 2014. Årsrapport for regnskab og effekter 2013 vil blive præsenteret på bestyrelsesmøde den 26. marts 2014. Perioderegnskab og resultattavler vil blive forelagt bestyrelsen pr. kvartal, første gang i forbindelse med bestyrelsesseminar den 6.-7. maj 2014. Se Årshjul for bestyrelsen i bilag 2. Perioderegnskab og projektøkonomi Perioderegnskabet indeholder overordnet rapportering på økonomien i Udvikling Fyn. Derudover vil bestyrelsen modtage særskilt rapportering for eksternt finansierede projekter på førstkommende møde efter de to årlige opgørelser, dvs. på bestyrelsesmøderne den 7. maj og den 18. november 2014. Perioderegnskab samt afrapportering på projektøkonomien, leveres af Odense Kommune. Resultattavle 2014 fremmod Udvikling Fyn 2.0 I forbindelse med Udvikling Fyn 2.0-projektet forventes det, at der defineres nye målsætninger for Udvikling Fyns aktiviteter. Indtil nye mål er defineret, vurderes Udvikling Fyns aktiviteter ud fra nedenstående must-win-battles 2014, som er udarbejdet med afsæt i to overordnede mål om øget omsætning og flere virksomheder. 120 mio. kr. i øget omsætning (værditilvækst) 350 videnjob 150 nyetablerede virksomheder Det er disse tre parametre, som der kvartalvis afrapporteres til bestyrelsen på forventeligt kun på møderne den 26. marts og den 6.-7. maj. Herefter afrapporteres der på de indsatser, der besluttes som en konsekvens af den strategi, der etableres med Udvikling Fyn 2.0. Internt styres efter følgende: Salgsfremmende aktiviteter, der skal øge omsætningen med minimum 10 pct. Innovations- og effektiviseringsaktiviteter, der forbedrer indtjeningen Øvrige vejledningsforløb (SMV og iværksættere) Der foretages tilfredshedsmålinger løbende, som også inkluderes i bestyrelsesrapporteringen. Ovenstående mål blev defineret i efterårets arbejde med handlingsplan 2014. I forbindelse med igangsættelse af Udvikling Fyn 2.0-projektet blev udvikling af nye aktiviteter sat på hold. Handlingsplan 2014 består indtil videre af eksisterende, skærpede aktiviteter, der bidrager til realiseringen af ovenstående must-win-battles, og som forventes at blive skærpet yderligere som følge af anbefalingerne fra Udvikling Fyn 2.0. 11
Dagsordenens punkt 6: af medlemmer til LBR Odense Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om indstillingen af Camilla Haustrup Hermansen og Marlene Witt som Udvikling Fyns repræsentanter i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Odense, til efterretning Udvikling Fyn er blevet anmodet om at indstille kandidat og stedfortræder til det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Odense. Om LBR Odense: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR Odense) har (efter lovgivningen) to hovedopgaver: Rådgivning af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense. I Odense Kommune er det Arbejdsmarkedsudvalget og i sidste instans Byrådet. Samordning og udvikling af den lokale forebyggende indsats for borgere, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. LBR Odense modtager årligt en bevilling fra Staten til finansiering af nytænkende projekter, der støtter indsatsen for at skabe større rummelighed på lokale arbejdspladser og det lokale arbejdsmarked. LBR Odense er (d.d.) sammensat af repræsentanter for lønmodtagere, arbejdsgivere, praktiserende læger, invalideorganisationer, kommunalbestyrelsen, integrationsrådet, a- kasseudvalget og Udvikling Fyn. Udvikling Fyn har på vegne af bestyrelsen indstillet nedenstående kandidater. Camilla Haustrup Hermansen, HR & Marketing Manager - Plus Pack Marlene Witt, HR konsulent - Kwintet 12