REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2011 2 ØK Domea, Horsens, Sejrøgade 8, udpegning som bygherre og driftsherre og ansøgning om støtte til opførsel af familieboliger
Side 2/7 1 ØK KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2011 2010-021646 Resumé I 2011 afholder KL Kommunalpolitisk Topmøde i Ålborg den 24. - 25. marts. Horsens Kommune kan udpege 11 delegerede. For perioden 2010-2013 er som delegerede udpeget Økonomiudvalgets 9 medlemmer samt byrådsmedlemmerne Charlotte Juhl Andersen og Dorthe Mogensen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. såfremt en af de delegerede får forfald meddeles det hurtigst muligt til Borgmesterkontoret, som sikrer, at der indkaldes suppleant 2. udover de delegerede kan øvrige byrådsmedlemmer deltage som gæster og tilmelding skal tilmelding ske til Borgmesterkontoret senest mandag den 28. februar 2011. Såfremt gæster ønsker overnatning, skal tilmelding imidlertid ske til Borgmesterkontoret inden fredag den 3. december 2010 kl. 12.00 for at være sikker på at få overnatning til Topmødet. Beslutning Vedtaget som indstillet. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling KL's øverste organ er delegeretmødet - det Kommunalpolitiske Topmøde. I henhold til KL's love vælger hver af KL's medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Udover de delegerede kan øvrige byrådsmedlemmer deltage som gæster på Topmødet. Ved de politiske gruppemøder under Topmødet har de delegerede, der er udpeget af kommunalbestyrelserne, stemmeret. Fra Venstres og Det Konservative Folkepartis grupper i hver kommunalbestyrelse kan vælges yderligere en repræsentant med stemmeret på gruppemøderne. Byrådet har den 26.januar 2010 for perioden 2010-2013 udpeget 11 delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde og udpeget suppleanter for de delegerede. Oversigten over delegerede og suppleanter fremgår af Hvervsfortegnelsen.
Side 3/7 Hvis en af de delegerede får forfald skal dette snarest muligt meddeles Borgmesterkontoret, som herefter vil indkalde suppleant. Såfremt der deltager gæster udover de udpegede delegerede skal dette meddeles Borgmesterkontoret, som herefter forestår tilmeldingen til Topmødet. Tilmelding skal ske til Borgmesterkontoret senest mandag den 28. februar 2011. Til Topmødet er reserveret hotelværelser til de delegerede. Såfremt der deltager gæster, der ønsker overnatning, skal tilmelding imidlertid ske til Borgmesterkontoret senest fredag den 3. december 2010 for at være sikker på at få hotelovernatning.
2 ØK Domea, Horsens, Sejrøgade 8, udpegning som bygherre og driftsherre og ansøgning om støtte til opførsel af familieboliger 2010-019706 Resumé Side 4/7 Domea Horsens ansøger om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på 2. fase af byggeriet ved Holmboes Alle, beliggende på Sejrøgade 8. Samtidig ansøger Domea Horsens om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 34 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 og mulighed for underhåndsudbud. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Domea godkendes som bygherre og driftsherre på 2. fase af projektet med almen familieboliger ved Holmboes Alle, Sejrøgade 8 2. skema A vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på 63.125.000 kr. godkendes 3. optagelsen af et støttet lån på 57.444.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 4. der ydes 55 % kommunal garanti, svarende til 31.594.200 kr. 5. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 4.418.750 kr. 6. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.418.750 kr. til konto 08.32.24.5.001.56.07, Sejrøgade 8, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 7. underhåndsudbud godkendes 8. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 16. november 2010 kl. 14.00 Sagens behandling udsattes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Direktør Knud Andersen deltog under sagens behandling. Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.
Sagsfremstilling Side 5/7 Domea Horsens har den 14. oktober fremsendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på 2. fase af projektet på Holmboes Alle, Sejrøgade 8. Den 1. november 2010 har Domea fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 34 almene familieboliger på Sejrøgade 8. Boligforeningen blev den 23. februar 2010 godkendt som bygherre og driftsherre på byggeprojekts 1. fase på Holmboes Alle 6 og den 27. april 2010 har byrådet også vedtaget skema A. Boligforeningen ønsker i forbindelse med den vellykkede opstart af opførelsen af den 1. fase af projektet med et 8 etagers punkthus, at opføre 2. fase af projektet med det samme antal boliger. Domea oplyser, at det vil være muligt at gennemføre byggeriet som fortsættelsesbyggeri, således at den igangværende entreprenør kan fortsætte uden at bygherren påføres større udgifter til etablering af ny byggeplads. I den forbindelse ønsker Domea at få mulighed for at indhente underhåndsbud. Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. 35 i støttebekendtgørelsen. Administrationen anser det i den konkrete sammenhæng med fortsættelsesbyggeri for hensigtsmæssigt at indhente underhåndsbud, således at der ikke udarbejdes bud fra andre bygherrer, der ville skulle tillægge deres bud udgifterne til byggepladsetablering m.v. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 34 almene familieboliger i etagebyggeri. Familieboligerne vil være på gennemsnitlig 101 m2, indrettet som 3- rumsboliger. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 3.444 m2. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør 63.125.000 kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på 57.444.000 kr. Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti på 55 %, svarende til 31.594.200 kr. Det kommunale grundkapitallån udgør 4.418.750 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.262.250 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2010 for opførelse af familieboliger i området er 17.660 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg i etagebyggeri på 1.040 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 371 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 16,562 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 39,132 mio. kr., øvrige omkostninger til 7,431 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 63,125 mio. kr. inkl. moms.
Side 6/7 Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 26,24 %, håndværkerudgifter 61,99 % og øvrige omkostninger 11,77 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Teknik og Miljø oplyser, at udgiftsfordelingen i den foreliggende sag ikke giver anledning til kommentarer. Boligforening skønnes, at huslejen vil være ca. 838 kr./m2/året. Huslejen for den enkelte bolig udgør i gennemsnit 84.638 kr./året, svarende til 7.053 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til ca. 976 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98.
Side 7/7 Ole Pilgaard Andersen Jan Trøjborg Hans Bang-Hansen Allan Kristensen Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Ulrik Kragh Anders Samuelsen