TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Allan Andersen, Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Meddelelser - LUKKET SAG...4 3. Frigivelse af overarbejdsmidler 2015...5 4. Oprensning af gadekær...6 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - Takster for spildevand i 2015...9 6. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2015...11 7. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - Takster for vand i 2015...12 8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018...13 9. Godkendelse af afskrivning for projekt Brug for alle...16 10. Godkendelse af afskrivning for FVU 2013...18 11. Anlægssag - Ombygning af Televænget 32-36...19 12. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema A...22 13. Køb af obligationer den 20. januar 2015...24 14. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2015...25 15. Budgetnotat af 26. januar 2015 - Budget 2016...26 16. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab 2013...27 17. Udpegning af formænd for arbejdsmiljøudvalgene for perioden 1.8.2015-31.7.2017...29 18. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering...31 19. Orientering om voldgiftssag: DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia - LUKKET SAG...32 20. Udbudsmateriale vedrørende udbud af kølemad - LUKKET SAG...33 21. Organisering af Jobcentret pr. 1. marts 2015 - LUKKET SAG...34 22. Valg af leverandør af leasing af biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG...35 23. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...36 24. Fuld dækning ved barsel - LUKKET SAG...37 25. Fuld dækning ved barsel - LUKKET SAG...38 26. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...39 27. Alkoholbevilling til café Bays Corner, Gammel Kirkevej 92-94 - LUKKET SAG...40 28. TårnbyForsyning Varme A/S - Konvertering af lån hvortil Tårnby Kommune har stillet garanti...41 1
29. Mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet...42 Bilagsoversigt...44 2
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39193 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at sagen TårnbyForsyning Varme A/S Konvertering af lån hvortil Tårnby Kommune har stillet garanti optages på dagsordenen som punkt 28 og 2. at sagen Mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet på tillægsdagsordenen optages på dagsordenen som punkt 29 3. at dagsordenen herefter godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Den udsendte tillægsdagsorden vedrørende Mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet samt yderligere sag vedrørende TårnbyForsyning Varme A/S konvertering af lån hvortil Tårnby Kommune har stillet garanti godkendt optaget på dagsordenen. 3
2. Meddelelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39193 Sagsansvarlig: cel.of 4
3. Frigivelse af overarbejdsmidler 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/3033 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ Teknisk forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2015 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid er overarbejde ligesom øvelser, diverse brandvagter, teatervagter m.m. Derudover kommer indkaldelse af ekstra mandskab til døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferier, afspadsering mv. ØKONOMI Der er afsat 607.133 kr. til overarbejde på funktion 00.58.95. PÅTEGNING Den 26. januar 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 607.133 kr. i budget 2015 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives det afsatte beløb på 607.133 kr. til udbetaling af overarbejde for beredskabet i 2015. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 5
4. Oprensning af gadekær Åben sag Sagsnr.: 12/7824 Sagsansvarlig: cra.tf RESUMÉ Tømmerup gadekær, Skelgårdsstræde gadekær og Ullerup gadekær trænger til at blive oprenset. Derfor indstiller Teknisk Forvaltning, at der afsættes midler til at få dette arbejde udført i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning og flere borgere i kommunen har konstateret, at tre gadekær trænger til at blive oprenset, så deres næringsstofbalance genoprettes og gadekærene både fremstår smukkere og er et bedre miljø for dyre- og plantelivet. Det drejer sig om: - Tømmerup gadekær, matr. 88b, Tømmerup By, Tårnby ved hjørnet af Høgsbrovej og Tømmerupstræde. - Skelgårdsstræde gadekær, Skelgårdsstræde nr. 3, matr. nr. 19, Skelgårde, Tårnby. - Ullerup gadekær, Tømmerupvej 266B, Matr. 40, Ullerup By, Tårnby. Jf. Tingbogen er der ingen ejere af arealerne, og Tårnby Kommunes Ejendomsbeskatning står som administrator for arealerne. Teknisk Forvaltnings Materielgård plejer og passer arealerne omkring gadekærene, og kommunen har ikke afsat særlige midler til oprensning af vandhullerne. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har kendskab til, at Tårnby Kommune tidligere har oprenset flere af gadekærene. Det er dog mange år siden, at dette er gjort sidst. Beplantningen omkring Tømmerup gadekær har ikke nævneværdigt behov for udtynding, pleje eller andet og et gammelt, døende piletræ er for nylig blevet udskiftet med to nye piletræer. Der ligger en del gamle blade og andet som et tykt lag på bunden i gadekæret, som får bunden til at virke sumpet og vandet forholdsvis livløst. Beplantningen omkring Skelgårdsstræde gadekær er tæt, skyggefuldt og tilgroet. Flere træer er væltet eller er tæt på at vælte ned i vandet, og fraviger derfor lokalplanens retningslinjer. Der ligger større mængder blade, træ og andet i gadekæret og det er nødvendigt at rydde op for at få et bedre kær. Ullerup gadekær bærer stærkt præg af at være forurenet med et stort overskud af næringsstoffer. Bort set fra et tykt tæppe af algevækst tidligt på sæsonen virker kæret livløst. Der ser ud til at der tilstrømmer store mængder næringsstoffer fra kloakrør, drænrør og eller grøfter, hvilket hen over tid har ødelagt kærets naturlige balance og fået livet i kæret til at dø ud. Kæret bør renses kraftigt op og forureningskilder standses. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på, hvad det koster at oprense de tre gadekær. 6
LOVGRUNDLAG De to gadekær, Tømmerup gadekær og Skelgårdsstræde gadekær er beskrevet i Lokalplan 69, der sigter mod at bevare og sikre Landsbyens udseende. I lokalplanen er udstukket retningslinjer for plejen af de to gadekær. Jf. Lokalplan 69 er det meget vigtigt at beplantningen ved de to gadekær ikke gror for meget til og hindrer adgangen omkring kærene. På den anden side må der ikke udtyndes for meget så rummet omkring gadekærene bliver diffust og gennemsigtigt. Dette gælder især gadekæret ved Tømmerupstræde, som ligger meget tæt på Kirstinehøj erhvervsområde. Ullerup gadekær er beskrevet i lokalplan 66, hvor der skrives, at gadekæret er et væsentligt, historisk indslag i landsbymiljøet og at det er vigtigt at bevare arealerne omkring kæret i græs samt de mange, gamle træer og supplere dem efterhånden som det tynder ud på grund af alderdom og kraftige efterårsstorme. De tre gadekær er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af områdets tilstand uden dispensation fra Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning. Det er Plan, Byg og Miljøafdelingen, der skal give dispensation. Plan, Byg og Miljø er inde over sagen og har udarbejdet vedlagte miljørapport over de tre gadekær. ØKONOMI Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud fra to entreprenører med erfaring indenfor oprensning af gadekær. Tilbuddene er beregnet uden moms. Entreprenør 1: Tilbud: Samlet tilbud: Tømmerup gadekær 322.750 kr. 1.100.000 kr. Skelgårdsstræde gadekær 316.750 kr. Ullerup gadekær 460.500 kr. Entreprenør 2: Tilbud: Samlet tilbud: Tømmerup gadekær 433.050 kr. Skelgårdsstræde gadekær 418.850 kr. 1.527.900 kr. Ullerup gadekær 676.000 kr. Dertil skal afsættes 7,5 % af beløbet til uforudsete opgaver og udgifter som ikke er indregnet i tilbuddene. Dette kan eksempelvis dreje sig om genetablering af græsareal efter kørsel, bortskaffelse af metal eller rengøring af vejareal efter bortkørsel af affald/slam. Ud fra laveste pris, er entreprenør 1 s tilbud på 1.100.000 kr. at foretrække, hvortil der skal tillægges 85.000 kr. til uforudsete udgifter. Dvs. oprensning af de tre gadekær vurderes at koste ca. 1.185.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at der afsættes 1.185.000 kr. til oprensning af gadekærene Tømmerup gadekær, Skelgårdsstræde gadekær og Ullerup gadekær i år 2016. 7
/BGR BILAG Bilag vedr. - Tilbud 2 forskellige entreprenører. - Tilsynsrapport fra Teknisk Forvaltnings Miljøafdeling. - Analyserapporter fra Miljøafdelingen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud fra HedeDanmark.pdf 221284/14 2 Åben Tilbud fra Sø og Mose- Document.pdf 221304/14 3 Åben Tilsyn med branddam og gadekær i Tårnby Kommune 125052/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Indstillingen ikke imødekommet. Hvis opgaven skal løses afholdes udgiften inden for eget budget. 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - Takster for spildevand i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/83 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet et budget og fastsat takster for spildevand gældende for 2015. Den fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. Budgettet er udarbejdet på grundlag af Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft af Der er udmeldt en takstbaseret ramme på 43,5 mio. kr. Det medfører et højeste gennemsnitligt prisloft på 19,58 kr./m3. Taksterne for 2015 bliver imidlertid opstillet i henhold til trappemodellen. Taksterne overholder samlet set prisloftet. 8
LOVGRUNDLAG Miljøministeriets Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 863 af 23. december 1987 med senere ændringer, 3 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2015 fastsatte takster for spildevand godkendes. /BGR BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for spildevand i 2015 11895/15 2 Åben Driftsbudget for spildevand i 2015 11880/15 3 Åben Anlægsbudget for spildevand 2015 11874/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 6. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/1382 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet budget og fastsat takster gældende for tømningsordningerne i 2015. Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne for bundfældnings- og samletank fremgå af takstblad, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. 9
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser, hvilket forvaltningen vurder, at de er. Der er således fastsat takst for henholdsvis ordinære tømninger og akutte tømninger. En detaljeret beskrivelse af baggrunden for taksterne fremgår af vedlagte kopi af forsyningsselskabets indstilling af 4. november 2014. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for tømningsordning i 2015 15322/15 2 Åben Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse af 4. november 2014. 15324/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 10
7. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - Takster for vand i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/79 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har på baggrund af det statslige forsyningssekretariats afgørelse om prisloft udarbejdet et budget og fastsat anlægs- og driftsbidrag, gældende for 2014. Anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller forkaste taksterne og dermed ikke fastsætte taksterne. Formålet med at Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. Budgettet er udarbejdet på grundlag af Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft. Der er udmeldt en indtægtsramme på 38 mio. kr. og et maksimalt prisloft på 15,09 kr./m 3, som er overholdt. LOVGRUNDLAG 53 stk. 1 i Miljøministeriets Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbek. nr. 1199 af 30 september 2013. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2015 fastsatte takster godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for vand i 2015 14966/15 2 Åben Driftsbudget for vand i 2015 14968/15 3 Åben Anlægsbudget for vand i 2015 16128/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 11
8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: 13/22518 Sagsansvarlig: fli.sc.sf RESUMÉ Sundhedskoordinationsudvalget er fremkommet med et endeligt udkast til sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015 2018. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af sundhedsaftalen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen for perioden 2015 2018. Den kommende sundhedsaftale består af en politisk del og en administrativ del. I den politiske aftale beskrives fælles visioner og politiske målsætninger for videreudvikling af samarbejde om opgaver og snitflader, som deles mellem region og kommuner. I den administrative aftale er de politiske visioner og målsætninger konkretiseret og uddybet i forhold til bl.a. de obligatoriske indsatsområder og målgrupper (jf. bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler), der ikke er omtalt specifikt i den politiske del af aftalen. Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete drifts- og udviklingssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektor. Den politiske del består af fire politiske visioner: 1. at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen 2. at borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen 3. at sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed 4. at udvikle og udbrede nye samarbejdsformer Den administrative del indeholder 74 indsatser; bl.a. indenfor kronisk sygdom, forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering. Det er sundhedskoordinationsudvalgets opgave at udarbejde forslag til sundhedsaftalen. Den endelige godkendelse af aftalen skal ske i Regionsrådet og i de enkelte kommunalbestyrelser. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 5. september 2014 forslaget til sundhedsaftalens politiske del. Forslaget var forud for godkendelsen i politisk høring. Forslaget blev behandlet og tiltrådt af Tårnby Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg den 2. juni 2014 med den bemærkning, at godkendelsen skal ses i sammenhæng med 12
kommunens generelle økonomi. Sagen blev herefter oversendt til og tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2014. Siden er der blevet arbejdet med sundhedsaftalens administrative del, som ligeledes har været i høring. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen finder udkastet til sundhedsaftalen yderst relevant, ambitiøst og udfordrende. Forvaltningen vurderer at udkastet tager endnu et stort og vigtigt skridt i retning mod Det nære Sundhedsvæsen og vurderer, at det vil medføre behov for at iværksætte en del nye tiltag samt for uddannelses- og kompetenceløft i personalegruppen. Omfanget af investeringer er endnu ukonkrete særlig indenfor psykiatriområdet, som er et nyt område i sundhedsaftaleregi. Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget. Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår vil ske efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, Lov om Social Service, Lov om specialundervisning, Lov om aktiv beskæftigelse. ØKONOMI Det forventes, at de af Sundhedsaftalen afledte visioner og målsætninger vil kræve indsatser, der fordrer stillingtagen til økonomi. Disse vil da blive forelagt de respektive politiske udvalg særskilt. Da det ikke har været muligt at få implementeringsplan for 2015 ind i det ønskede rul i forhold til den kommunale budgetproces er det aftalt, at der sker en samtidig udarbejdelse af implementeringsplan for 2015 og 2016. I forhold til implementeringsplan for 2015 prioriteres lovbundne opgaver, opgaver der allerede er igangsat samt opgaver, hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde og som forventes at køre over en lang periode. Der arbejdes for at de indsatser, der igangsættes i 2015, så vidt muligt er udgiftsneutrale. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget drøfter Sundhedskoordinationsudvalgets endelige udkast til Sundhedsaftale 2015 2018 med henblik på godkendelse 2. at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben følgebrev.pdf 216956/14 2 Åben Endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 216957/14 3 Åben Oversigt over eksisterende bilag-ny.pdf 216958/14 4 Åben Udkast til implementeringsplan 2015-2016 v.6 031214.pdf 2063/15 13
BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 19-01-2015 Drøftelse foretaget og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Under punktet deltog ledere fra Ældrecenter og Sundhedscenter. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Sagen godkendt endeligt. 14
9. Godkendelse af afskrivning for projekt Brug for alle Åben sag Sagsnr.: 15/2356 Sagsansvarlig: lha.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2014 opgjort, at der er beløb på statuskonti for projekt Brug for alle, der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens statuskonti anbefales det, at der foretages en afskrivning af ikke afstemt beløb i forbindelse med opgørelsen af det samlede regnskab for projekt Brug for Alle. Puljeregnskabet blev søgt i 2012 og de bevilgede midler blev fordelt i to ens udbetalinger til Kommunen i henholdsvis budgetår 2012 og budgetår 2013 I henhold til endelig opgørelse af regnskab for projekt Brug for Alle i perioden 2012 til 2013 er der en difference på den samlede saldospecifikation på 13.834,00 kr., som anbefales afskrevet. Den primære årsag til ubalancen kan henføres til, at det endelige regnskab først er endeligt afsluttet efter regnskabsåret 2013 er lukket. ØKONOMI Brug for alle 2013 14.02. 2014 Udlignes i 2014, når puljebeløb tilbagebetales til 275.412,00 Staten 19.09. 2014 Brug for Alle 2013 Særlige indsatser 108.343,00 19.09. 2014 Brug for Alle 2013 Fastholdelse af Nydanskere 102.116,00 19.09. 2014 Brug for Alle 2013 Nydanske kvinder 78.787,00 Samlet beløb til afskrivning 13.834,00 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at godkende, at 15
1. beløbet på 13.834 kr. for det i 2013 afsluttede projekt Brug for alle, afskrives på statuskonto 95900131. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisorerklæring på projektregnskab for Brug for alle 13780/15 2 Åben Regnskab for puljen Brug for alle 13901/15 3 Åben Saldospecifikation for mellemregningskonto 9590058804 14022/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 16
10. Godkendelse af afskrivning for FVU 2013 Åben sag Sagsnr.: 15/2356 Sagsansvarlig: lha.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2014 opgjort, at der er beløb på statuskonti for Forberedende Voksen Uddannelse, der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af Forvaltningens statuskonti anbefaler Forvaltningen, at der foretages afskrivning af ikke afstemt konto til udligning at puljemidler til Forberedende Voksenuddannelse - FVU. I henhold til revisorpåtegning er der modregnet et samlet mindreforbrug fra regnskabsårene 2012 og 2013. For de to regnskabsår beløber den samlede afregning sig på 9.235,00 kr., som derfor indstilles til afskrivning. Regnskabsafslutningen er foretaget samlet i 2014, hvorfor differencen ikke kan udlignes. ØKONOMI Forberedende Voksen Uddannelse - FVU 18.12. 2014 Tilbagebetaling FVU under 30 år 9.235,00 Samlet beløb til afskrivning 9.235,00 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at godkende, at /kam 1. beløbet på 9.235 kr. for det i 2013 afsluttede FVU projekt afskrives på statuskonto 95900131. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskab for FVU-puljerne 2013 14114/15 2 Åben Erklæring vedr. FVU-puljerne 2013 14238/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 17
11. Anlægssag - Ombygning af Televænget 32-36 Åben sag Sagsnr.: 13/30005 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Økonomiudvalget principgodkendte den 30. juli 2014 en renovering af botilbuddet Televænget 32-36 i samarbejde med Postfunktionærernes Andelsboligforening (PAB), og at det var scenarie 3-29 boliger med tilgængelighed, der blev arbejdet videre med. Sagen forelægges til endelig godkendelse af renoveringen, den kommunale grundkapital, beboerindskuddet og valg af finansieringsmodel for serviceareal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den tidligere sag redegør for de lovgivningsmæssige forpligtelser og faglige hensyn, der lægger til grund for at foretage en renovering af Televænget 32-36. Den kommunale grundkapital. Tårnby Kommune skal afholde kommunal grundkapital svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen. Grundkapitalen betales til Landsbyggefonden. Den kommunale grundkapital er kr. 4.668.500. Der er afsat 4 mio. kr. til formålet i budget 2015. Beboerindskud. Der opkræves ikke beboerindskud ved ind- og udvisitering til midlertidige botilbud efter Servicelovens 107. Tårnby Kommune skal derfor afholde udgifter til beboerindskuddet svarende til 2 pct. af anskaffelsessummen. Beboerindskuddet er kr. 933.700. Finansiering af servicearealet. Tårnby Kommune kan vælge at købe eller leje servicearealet, og valget har betydning for både anlægsbudgettet og servicedriftsrammen. Udgifter til køb af servicearealet er kr. 17.214.000. Dertil kommer 105.000 kr. til tinglysning. Vælger Tårnby Kommune at købe servicearealet, skal anlægsbudgettet opskrives med udgifter forbundet hertil. Nedenstående tabel viser de økonomiske indvirkninger på servicedriftsrammen, hvis Tårnby Kommune vælger at leje i forhold til at købe servicearealet. Årlig driftsudgift Leje af serviceareal efter renovering Køb af serviceareal efter renovering. Nuværende driftsramme Tårnby Kommune Leje af serviceareal 831.055 0 0 Drift og vedligehold af serviceareal 200.400 200.400 168.180 Leje og vedligehold af boligareal 2.295.000 2.295.000 1.829.844 18
Egenbetaling -1.434.712-1.434.712-1.108.697 Samlet drift og vedligehold (netto) 1.891.743 1.060.688 889.327 I forhold til lejeudgifter for servicearealet har PAB oplyst, at der er tale om balanceleje. Det vil sige, at de optager et lån til finansiering af servicearealet og kapitaludgifterne (lejen) bortfalder, når lånet er tilbagebetalt. Tårnby Kommune vil samlet set afholde kr. 24.931.650 for leje af servicearealet over 30 år. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler derfor, at Tårnby Kommune køber servicearealet, idet de totale omkostninger er 7,6 mio. kr. lavere. ØKONOMI For budget 2015 foretages følgende: Budgettet for indskud i landsbyggefonden på funktion 08.32.24 opskrives med 668.500 kr fra 4 mio. kr. til 4,6 mio. kr. til den kommunale grundkapital. For budget 2017 foretages følgende: Anlægsbudgettet driftsikring af boligbyggeri på funktion 00.25.18 opskrives med 17.214.000 kr., svarende til udgifter for køb af servicearealet. Endvidere udgifter til tinglysning m.m. på 105.000 kr. til anlægskontoen køb og salg af ejendomme 2017. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Scenarie 3 29 boliger med tilgængelighed og renovering af Televænget 32-36 i samarbejde med PAB endelig godkendes. 2. Der indarbejdes en anlægsbevilling for den kommunale grundkapital på kr. 668.500 for 2015. 3. Der indarbejdes en anlægsbevilling for beboerindskuddet på kr. 933.700. for budget 2017. 4. Der indarbejdes en anlægsbevilling på kr. 17.319.000 til køb af servicearealet og tinglysning for budget 2017. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Punkt 1 3 godkendt. Med hensyn til punkt 4 tages endelig stilling til spørgsmålet når boligselskabet anmoder om det. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat har ved kontakt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået fastslået, at der skal tages stilling til ejerforhold vedrørende servicearealet senest samtidig med godkendelse af skema A. Det er således ikke muligt at udsætte denne beslutning til boligselskabet anmoder om det, jf. punkt 4 i beslutningen fra Økonomiudvalget den 4.2.2015. Sagen genfremsendes derfor. 19
INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at tage stilling til hvorvidt kommunen skal erhverve servicearealet for et beløb på 17.319.000 kr. inkl. tinglysningsudgifter eller indgå en lejeaftale, jf. beskrivelsen ovenfor. 20
12. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema A Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema A til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af godkendelsen af byggeriet kræves kommunens godkendelse af skema A. Den samlede anskaffelsessum udgør 46.685.000 kr. for boligerne og 17.214.000 kr. for servicearealet. Det har tidligere været drøftet, om der i forbindelse med ombygningen skulle ske en udmatrikulering, så den nye blok blev en helt ny afdeling. Dette har vist sig at være umuligt, da der ikke er plads til at udmatrikulere på grund af bebyggelsesprocenten. Der henvises til vedlagte redegørelse fra PAB. Ombygningen skal derfor ske som en del af afdeling Televænget. I skema A er der afsat 115.000 kr. i støttesagsgebyr til kommunen for boligerne og 47.000 kr. for servicearealet. Det er ikke et lovkrav, at dette gebyr skal opkræves. Kommunen har ikke tidligere opkrævet gebyret ved andre projekter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller derfor, at man fritager projektet for dette gebyr også i denne sag. Hvis man fratrækker beløbet, bliver anskaffelsessummen således 46.570.000 kr. for boligerne og 17.167.000 kr. for servicearealerne. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 107, 115, servicelovens 107 ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs 4.657.000 kr. Der er ikke krav om kommunal garanti, da der er tale om ombygning af eksisterende afdeling. 21
INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1) at godkende at kommunen ikke opkræver støttesagsgebyr for byggerierne, og jse 2) at godkende skema A med en anskaffelsessum på 46.570.000 kr. for boligerne og 17.167.000 kr. for servicearealet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skema A og Notat - Skema A.pdf 13333/15 2 Åben Skema A og Notat - Notat vedr udmatrikulering.docx 13335/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 22
13. Køb af obligationer den 20. januar 2015 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 20. januar 2015 handlet for nominelt 37,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 37,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 106,27 udløb 2019. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben obligationshandel 20.1.2015.pdf 18165/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Til efterretning. 23
14. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/895 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for januar kvartal 2015. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for januar kvartal 2015 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig anlæg - januar kvartal 2015.pdf 18300/15 2 Åben Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2015.pdf 18293/15 3 Åben Forside - januar kvartal 2015(1).pdf 18278/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Til efterretning. 24
15. Budgetnotat af 26. januar 2015 - Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2016-2019 af 26. januar 2015. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. Notatet inkl. bilag drøftes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revideret forslag til Investeringsoversigt - Budget 2015-2018 15830/15 2 Åben Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 232210/14 3 Åben Opstartsnotat - Budget 2016 12008/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Notatet der blev udleveret på mødet blev drøftet. 16. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 14/39954 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er modtaget decisionsskrivelse af 17.12.2014 vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen har en række bemærkninger til revisionsberetningen. Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område, men ministeriet vurderer det dog kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om ledelsestilsynet på 25
områderne kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Ministeriet har noteret sig, at kommunen har iværksat en række tiltag der skulle rette op på forholdene og kommunen forventer, at kvaliteten af ledelsestilsynet vil forbedres mærkbart i 2014. Der er desuden revisionsbemærkninger om kvaliteten af statusafstemninger og revisionsbemærkninger om manglende kvalitetssikring af statsrefusionsopgørelsen på ministeriets område. Endelig er der revisionsbemærkninger på fleksjobområdet, hvor kommunen endnu ikke har færdiggjort en i 2012 aftalt genopretning af fleksjobområdet i form af berigtigelse af evt. for meget hjemtaget refusion. Ministeriet forventer, at denne genopretning er foretaget, og det vil fremgå af næste års beretning. Revisor har oplyst, at der på flere områder er konstateret fejl og mangler med refusionsmæssig betydning. Ministeriet forventer, at resultatet af den fornødne refusionsmæssige berigtigelse vil fremgå af næste års beretning. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det er utilfredsstillende, at der er manglende afstemninger på ministeriets område og forventer, at afstemningerne nu er foretaget og at dette vil fremgå af næste års beretning. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, og forvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at bemærkninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt i brev af 17.12.2014, og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse af 21.1.2015 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2013 2 Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Tårnby desicionsskrivelse 2013.pdf 13518/15 228759/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 17. Udpegning af formænd for arbejdsmiljøudvalgene for perioden 1.8.2015-31.7.2017 Åben sag Sagsnr.: 14/38260 Sagsansvarlig: mhe.of 26
RESUMÉ Det følger af lovgivningen, at der i virksomheder/myndigheder/organisationer med 35 eller flere ansatte skal være en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af 1 niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Valgperioden for Arbejdsmiljøudvalgene udløber den 31.7.2015, og nyvalg skal derfor finde sted i henhold til lovgivningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af reglerne, at valget gælder for 2 år, og derfor løber den næste valgperiode fra 1.8.2015 31.7.2017. Det skal oplyses, at forslag om overgang til MEDudvalg er sendt i høring i samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen. En overgang til MEDudvalg, vil betyde en sammenkobling af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgene og vil derfor få betydning for sammensætning af udvalgene og dermed formandsposterne. Processen vedrørende eventuel overgang til MEDstruktur forventes dog først afsluttet efter 1.8.2015, hvorfor der skal afholdes valg til Arbejdsmiljøorganisationen for perioden 1.8.2015 31.7.2017. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed 12 og 25, stk. 4. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. følgende udpeges som formænd for de respektive udvalg for perioden 1.8.2015 31.7.2017: Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg Sekretariatsleder, Kommunalbestyrelsens Sekretariat Arbejdsmiljøudvalg, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, eksternt Souschef, leder af Sundhedssekretariatet Arbejdsmiljøudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, eksternt Børne- og Kulturchef Arbejdsmiljøudvalg, Teknisk Forvaltning, eksternt Teknisk chef 27
Arbejdsmiljøudvalg, Administrationen Afdelingsleder Kommunale Ejendomme jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 18. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering Åben sag Sagsnr.: 14/40004 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Kastrup Tårnby Rideklub ansøger om tilladelse til at benytte arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej som parkeringsområde i forbindelse af afholdelse af følgende ridestævner: Fællesridtet den 19.4.2015, dressurstævne den 27. og 28.6.2015 og springstævne den 4., 5. og 6.9.2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De 3 stævner har rideklubben fået tildelt af Dansk Rideforbund. Fællesridtet er der stigende tilmelding til for hvert år, dressurstævnet er åbnet for hele distriktet ligesom springstævnet. Til sidstnævnte stævne forventes der dobbelt så mange tilmeldinger som sidste år. Rideklubben har tidligere lånt arealet af kommunen til parkering i forbindelse med afholdelse af stævner. Da der er tale om en lokalforening anbefales det, at området stilles gratis til rådighed for Kastrup-Tårnby Rideklub mod at Teknisk Forvaltnings betingelser for udlån overholdes. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgning om udlån af arealet for de angivne perioder. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån. 14250/15 2 Åben Lån af cirkusplads til parkering af hestetrailer ved stævne i KTR PDF 17936/15 28
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 19. Orientering om voldgiftssag: DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/3474 Sagsansvarlig: lel.of 20. Udbudsmateriale vedrørende udbud af kølemad - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28860 Sagsansvarlig: CIV.SF 29
21. Organisering af Jobcentret pr. 1. marts 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39886 Sagsansvarlig: kam.sf 22. Valg af leverandør af leasing af biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15935 Sagsansvarlig: CIV.SF 30
23. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/570 Sagsansvarlig: MHY.OF 31
24. Fuld dækning ved barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24475 Sagsansvarlig: mbv.of 32
25. Fuld dækning ved barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24475 Sagsansvarlig: mbv.of 33
26. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2770 Sagsansvarlig: cel.of 27. Alkoholbevilling til café Bays Corner, Gammel Kirkevej 92-94 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/1150 Sagsansvarlig: cel.of 28. TårnbyForsyning Varme A/S - Konvertering af lån hvortil Tårnby Kommune har stillet garanti Åben sag Sagsnr.: 13/6928 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som bekendt er der pr. 1.1.2010 sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse har Tårnby Kommune i april 2014 stillet en garanti på 4,5 mill. kr. for TårnbyForsyning Varme A/S i forbindelse med optagelse af 3 % obligationslån med en løbetid på 25 år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning Varme A/S om tilsagn til at konvertere det optagne 3 % obligationslån til et 1,82 % obligationslån (indikativt) med samme løbetid. 34
Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at kommunen vedstår garantien i forbindelse med konvertering til obligationslån på 1,82 % rente at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5% af lånets hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilsagn til konvertering af 3 % lån til 1,82 % lån 22879/15 2 Åben Konverteringstilbud Juni 2015 G-4302-201442105.pdf 22944/15 3 Åben Gældsbrev 201442105 underskrevet.pdf 22949/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Tiltrådt. 35
29. Mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet Åben sag Sagsnr.: 02/231 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ Som den ene af kuratorerne i Aktieselskabet Amagerbanken under konkurs fremsender advokat Jørgen Holst indstilling til kreditorerne om en mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet A/S. Den enkelte kreditors stillingstagen til det påtænkte sagsanlæg skal være kurator i hænde senest den 9.2.2015 for at komme i betragtning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I vedlagte brev af 30.1.2015 redegør kurator nærmere for hvad hans undersøgelser har vist. På baggrund af kurators undersøgelser finder denne ikke, at det med den efter almindelige principper for konkursbehandling fornødne sikkerhed kan afvises, at Finansiel Stabilitet A/S har handlet ansvarspådragende i forhold til kreditorerne i Amagerbanken. Kurator finder ej heller, at det med den fornødne sikkerhed kan afvises, at en eventuel ansvarspådragende handling har forårsaget, at afviklingen af Amagerbanken ikke er sket efter Bankpakke I, hvilket igen har betydet et tab for i hvert fald de simple kreditorer og kreditorer med efterstillede krav i henhold til KL 98 i Amagerbanken. På den baggrund finder kurator det således påkrævet, at der indledes retssag mod Finansiel Stabilitet A/S samt at Finanstilsynet procesunderrettes. ØKONOMI Omkostningerne afholdes af konkursboet. Der forventes pt. en tillægsdividende på 2 4 %. Omkostningerne modregnes heri. Kommunens tab kan pt. opgøres til 2.355.729,17 kr. med den nuværende dividende på 84,4 %. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. det tilkendegives, at der ikke ønskes indkaldt til en skiftesamling i konkursboet til behandling af spørgsmålet om et eventuelt sagsanlæg 36
2. kommunen som kreditor støtter, at retssag anlægges. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aktieselskabet Amagerbanken under konkurs - Indstilling til kreditorerne om en mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet A/S.pdf 22788/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015 Frants Nielsen blev valgt som mødeleder. Indstillingen tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling som følge af inhabilitet. 37
Bilagsoversigt 4. Oprensning af gadekær 1. Tilbud fra HedeDanmark.pdf (221284/14) 2. Tilbud fra Sø og Mose- Document.pdf (221304/14) 3. Tilsyn med branddam og gadekær i Tårnby Kommune (125052/14) 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - Takster for spildevand i 2015 1. Takster for spildevand i 2015 (11895/15) 2. Driftsbudget for spildevand i 2015 (11880/15) 3. Anlægsbudget for spildevand 2015 (11874/15) 6. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2015 1. Takster for tømningsordning i 2015 (15322/15) 2. Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse af 4. november 2014. (15324/15) 7. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - Takster for vand i 2015 1. Takster for vand i 2015 (14966/15) 2. Driftsbudget for vand i 2015 (14968/15) 3. Anlægsbudget for vand i 2015 (16128/15) 8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018 1. følgebrev.pdf (216956/14) 2. Endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 (216957/14) 3. Oversigt over eksisterende bilag-ny.pdf (216958/14) 4. Udkast til implementeringsplan 2015-2016 v.6 031214.pdf (2063/15) 9. Godkendelse af afskrivning for projekt Brug for alle 1. Revisorerklæring på projektregnskab for Brug for alle (13780/15) 2. Regnskab for puljen Brug for alle (13901/15) 3. Saldospecifikation for mellemregningskonto 9590058804 (14022/15) 10. Godkendelse af afskrivning for FVU 2013 1. Regnskab for FVU-puljerne 2013 (14114/15) 2. Erklæring vedr. FVU-puljerne 2013 (14238/15) 12. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema A 1. Skema A og Notat - Skema A.pdf (13333/15) 2. Skema A og Notat - Notat vedr udmatrikulering.docx (13335/15) 13. Køb af obligationer den 20. januar 2015 1. obligationshandel 20.1.2015.pdf (18165/15) 14. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2015 1. Endelig anlæg - januar kvartal 2015.pdf (18300/15) 2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2015.pdf (18293/15) 3. Forside - januar kvartal 2015(1).pdf (18278/15) 15. Budgetnotat af 26. januar 2015 - Budget 2016 1. Revideret forslag til Investeringsoversigt - Budget 2015-2018 (15830/15) 2. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 (232210/14) 3. Opstartsnotat - Budget 2016 (12008/15) 38
16. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriets område vedr. årsregnskab 2013 1. AS - udtalelse på decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2013 (13518/15) 2. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende 2013 - Tårnby desicionsskrivelse 2013.pdf (228759/14) 18. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering 1. Betingelser for udlån. (14250/15) 2. Lån af cirkusplads til parkering af hestetrailer ved stævne i KTR PDF (17936/15) 28. TårnbyForsyning Varme A/S - Konvertering af lån hvortil Tårnby Kommune har stillet garanti 1. Ansøgning om tilsagn til konvertering af 3 % lån til 1,82 % lån (22879/15) 2. Konverteringstilbud Juni 2015 G-4302-201442105.pdf (22944/15) 3. Gældsbrev 201442105 underskrevet.pdf (22949/15) 29. Mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet 1. Aktieselskabet Amagerbanken under konkurs - Indstilling til kreditorerne om en mulig erstatningssag mod Finansiel Stabilitet A/S.pdf (22788/15) 39