Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Den 16. december 2011 Journal nr.: Bestyrelsen, 23. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat af møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 23: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Tid: Mandag den 16. december 2011 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Referent: Pkt. 1: Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Sofie Lindtner Lundt, udpeget af eleverne Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat. Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september 2011 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. Pkt. 3: Forslag til Budget 2012 Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012 Bilag 1: Forslag til Budget 2012 udleveres i farver på mødet Bilag 1 blev gennemgået. Aktivitetsniveauet ses stabiliseret hen over årene 2010, 2011 og 2012. Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 Fax 9627 2930 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk
Omsætningen i 2012 budgetteres til kr.: 62 mio. på indtægter fra undervisningen, kr.: 20 mio. på fælles- og bygningstilskud, i alt kr.: 80,9 mio.. En stigning på kr.: 3 mio. i fht. 2011. I budget 2012 er der afsat yderligere kr.: 10 mio. som udgifter, knyttet til om- og tilbygningen af skolen. De samlede om- og tilbygningsomkostninger, dvs. totalentreprisen, incl. yderligere afsat kr.: 11,9 mio. til inventar, rådgivning o.l., beløber sig i alt til kr.: 44,5 mio. Heraf skønnes kr.: 10 mio. at kunne udgiftsføres i 2012. Vurderinger på, hvilke dele, der ud over inventar, kan udgiftsføres, foretages efter bedst mulig skøn, og i tæt dialog med revisor. Indtægterne på undervisningens gennemførelse er fra 2009 til 2012 steget med kr.: 2.300 pr. ÅE og omkostningerne med kr.: 4.700 pr. ÅE. Stigningen på omkostninger pr. ÅE er primært lønninger til bl.a. fastholdelse, udvikling og forbedring af uddannelsesforløb, at få flere til at gennemføre uddannelsen. Øvrige omkostninger er bl.a. brugt til samarbejde med Skiftesporet, morgenmadsprojekt, o.l. Fællestaksten er fra 2009 til 2012 steget med kr.: 450,- pr. ÅE. Nogle af de indhentede besparelse, relateret til mere ambitiøs IT, forventer UVM at institutionerne vil få tilbageført. Hvordan og hvor meget er endnu ikke kendt. Der orienteres om, hvordan man har sikret likviditeten til byggeriet. Kr.: 40 mio. er anbragt i Danske Kapital obligationer. Aftalen er på korte investeringer, der gennemsnitligt kan afvikles på 6-8 måneder. Renten forventes at ligge på omkring 2%. Bestyrelsen godkendte udgiftsførelsen af kr.: 10 mio. i 2012. Budget 2012 blev godkendt. Pkt. 4: Strategier for 2012 2014 Der er udarbejdet Strategier 2012 2014 for Social & SundhedsSkolen, Herning Bilag 2: Strategi 2012 2014 - udleveres som hæfte på mødet. Strategi 2012 2014 er et udpluk af mange ting. En overordnet plan, hvor der er udarbejdet handlingsplaner for mange af områderne. Der er tænkt meget velfærdsteknologi og pædagogisk IT ind i undervisningen, hvilket fylder meget i indsatsområderne. Det drøftes at skolen er en rummelig skole, der skal tilpasses til eleverne, ikke omvendt. Kerneydelsen er undervisning, og det er væsentligt med fokus på undervisernes efterog videreuddannelse, set i lyset af kravene fra fremtidens sundhedsområde. Der drøftes endvidere eksempler på, hvilke fokusområder der er i kommunerne i forhold til velfærdsuddannelse, at der tales om den aktive borger at lære borgeren mestring frem for den nuværende betjening af borgeren. I Strategierne sættes ligeledes fokus på, at IT i højere grad skal understøtte effektiviseringsprocesser i bl.a. administrationen. På ledelsesområdet er der, grundet skolens størrelse, etableret et ekstra ledelsesniveau. Processen med at implementere uddannelsesledelsesniveauet fortsætter. Strategi 2012 2014 blev taget til efterretning. Pkt. 5: Godkendelse af resultatkontrakt 2012 Formandsskabet er bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med direktør og øvrig ledelse. Jf. meddelelse fra Undervisningsministeriet af 16. september 2011, er der udarbejdet Resultatkontrakt 2012. 2
Bilag 3: Fra Undervisningsministeriet bemyndigelse af 16. september 2011 til indgåelse af Resultatlønskontrakt 2011-2012. Bilag 4: Resultatkontrakt 2012 for øverste ledelse Der orienteres om at den tidligere bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt, pga. folketingsvalget, måtte anvendes i 2011-2012, hvilket er gjort. Mange af fokuspunkterne i resultatlønskontrakten er fastlagte fra ministeriets side, og der orienteres om at der, i den fremtidige bemyndigelse bliver flere selvvalgte muligheder. Bestyrelsen vil, ved mødet i september, drøfte nye pejlemærker ved udformning af næste resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt 2012 blev godkendt. Pkt. 6: Temadagen den 19. januar 2012 På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet at afhold en temadag for bestyrelsen omkring temaet: Kompetencer og roller i bestyrelsen. Temadagen afholdes på Hotel Eyde, Herning. Start kl. 12.30 med en let frokost. Temadagen varer til kl. 18.00 Der afsluttes med fælles spisning kl. 18.00 Chefkonsulent Jørgen Ulrik Jensen, PLUSS Leadership er inviteret som oplægsholder, og skal føre os igennem dagen læs mere på www.pluss.dk Forinden temadagen vil Jørgen Ulrik Jensen til bestyrelsesmedlemmerne fremsende Kompetencehjulet, som skal udfyldes og tilbagesendes inden temadagen. Der blev orienteret om at der er indgået aftale med Jørgen Ulrik Jensen, der har stor erfaring med at arbejde med bestyrelser på uddannelsesinstitutioner. Pkt. 7: Drøftelse om anvendelse af Ipad/Tablet til bestyrelsesdagsorden og bilag Der fremsendes i dag dagsorden, bilag og referat via mail til bestyrelsesmedlemmer, som selv sørger for printning. I stedet for print kan det være en mulighed, at skolen udlåner et antal Ipad s/tablets til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesformanden ønsker en drøftelse af dette. Fordele og ulemper ved anvendelse af Ipads/Tablets drøftes, og på baggrund af erfaringer ved afprøvning af forskellige udgaver af Tablets, besluttes det forsøgsvist at anvende Ipads ved bestyrelsesmøderne. Der udlånes Ipads til de af bestyrelsesmedlemmerne, som ønsker det. Pkt. 8: Orientering om byggeri samt lokaler 2012 Orientering om byggeriet, herunder overholdelse af tidsplaner, budgetter o.l., samt orientering om evt. ændringer. 3
Der orienteres om, at trods det umiddelbart ser ud til, at der ikke sker noget på byggepladsen, så skrider arbejdet godt frem, og der er ikke ændret på datoen for færdiggørelse, som er medio december 2012. I budgettet er der afsat lidt luft til uforudsete ting, herudover var der ingen bemærkninger til budgettet. Der foregår et stort arbejde med detaljeplanlægning, såsom søjler, vinduer, lamper osv. I forhold til bæredygtig miljø, sættes bl.a. solceller på taget. Understøttelse af den, af naboerne, i skel satte mur, er færdig, og der arbejdes pt. med understøttelse af skolens østbygning. Omkring uge 10 2012 forventes byggeri på/i østfløjen at påbegyndes. Lokalemæssigt ser det i øjeblikket ud til at kunne hænge sammen indtil sommer. Hvis det kommer til at knibe er det muligt at låne/leje pavilloner på HF/VUC. Også muligheden for at leje lokaler ved Center for Undervisningsmidler drøftes. Hvordan det ser ud efter sommer afhænger af antallet af grundforløbshold. Parkeringsforholdene drøftes. Der orienteres om, at skolen orienterer på infotavler, i breve o.l. om parkeringsmulighederne på nærliggende parkeringspladser. Parkeringsvagten går dagligt i området, og skolen har forståelse for naboernes frustration i forhold til ulovlige og uhensigtsmæssigt parkerede biler. Der opfordres til at skolen gør noget særligt for naboerne når skolen skal indvie det nye byggeri. Pkt. 9: Orientering om videregivelse af personoplysninger Opfølgning i henhold til beslutning pkt.: 10, bestyrelsesmøde 16. september 2011 - hvor der blev drøftet muligheden for fremsende af navnelister over optagne elever til FOA. Bilag 5: Uddrag fra Lov nr 429 af 31.05.2000 (persondataloven) samt mail fra Sosulederforeningen. Som opfølgning på forespørgsel om fremsendelse af navnelister til FOA, orienteres om at dette ikke er en mulighed, da formålet med listen vil være markedsføring. Vigtigheden af elevernes tidlige indmeldelse i a-kasse drøftes. Det besluttes at skolen arbejder på at få informeret eleverne yderligere om vigtigheden af indmeldelse i en a-kasse, i en form så det ikke bliver reklame for en bestemt organisation. Skolen informerer eleverne om a-kasse-mulighed, tidligt i uddannelsesforløbet. Pkt. 10: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering fra Repræsentantskabsmødet den 19. september 2011. Orientering fra VEU-Centerråds møde den 9. november 2011, herunder strategier 2012. Orientering om, at Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini kommer til Herning den 5. marts 2012, og vil ved samme lejlighed aflægge besøg på Social & SundhedsSkolen, Herning. Besøget forventes at vare ca. 1,5 time. På VEU-Centerråds møde blev handleplan for 2012-2013 drøftet. Der er nyt møde den 11. januar 2012, hvor Finn S. Petersen og Britta Raaballe deltager. Der orienteres om, at besøget af minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, skal tages med forbehold, idet svaret til Finn S. Petersen fra ministersekretæren er, at 4
de vil lade det indgå i planen. I planen er også besøg på anden uddannelsesinstitution i området. Det endelige svar på besøgsplanen forventes primo januar 2012. Pkt. 11: Orientering ved direktøren Personaleforhold Lokalesituation Status elev- og kursusaktiviteter samt andre aktiviteter Møder i lokale uddannelsesudvalg (LUU og LUA) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre Bilag 6: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning I forhold til personale på afdelingen i Holstebro orienteredes om, at der er særlig fokus på dækningen af undervisning i afdelingen. Der blev spurgt til forventninger til ny uddannelsesbekendtgørelse, men der er intet nyt endnu herom. Det forventes dog at bekendtgørelsen skal være udgiftsneutral. Pkt. 12: Eventuelt Intet under eventuelt. Pkt. 13: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 14: Punkter til næste bestyrelsesmøde den 29. marts 2012. Mødedatoer tages til drøftelse. Mødedatoer tages til drøftelse. Mødedatoer 2012: TEMADAG 19. januar 2012, kl.: 12:30 ca. 19:00 29. marts 2012, kl.: 09:00 11:00 - årsregnskabet 15. juni 2012, kl.: 09:00 11:00 21. september 2012, kl.: 09:00 11:00 14. december 2012, kl.: 10:00 13:00 (incl. julefrokost) Afslutning fra formanden uden for dagsorden; Finn S. Petersen takker for året der er gået, og takker for den store indsats fra skolens personale, og beder direktøren bringe anerkendelsen videre i organisationen. 5
Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Anette Ørbæk Andersen Jens Klaris Louise Schack Hausted Karsten N. Andersen Sofie Lindtner Lundt Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Direktør 6