Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1
Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt andre ting, arbejdet med nye målsætninger. Vi har igen deltaget Helsingør messen i marts 2013 hvor et par repræsentanter fra organisationsbestyrelsen deltog. Det der også har fyldt meget i året er flere store byggesager. Disse sager kræver en del af organisationsbestyrelsesmedlemmerne, som skal sætte sig ind i de konkrete sager, deres økonomi samt deltage i de beslutninger, som nødvendigt skal træffes. En anden ting, som også har haft vores fokus er en mulig fusion med DVB i Helsingør. DVB Helsingør godkendte deres repræsentantskabsmøde den 28. november 2013 fusion med Boligselskabet Nordkysten. Vedrørende det bygningsmæssige arbejdes der fuld tryk i Skovparken en fysisk helhedsplan. I Tibberupparken, arbejdes der en boligsocial helhedsplan for afdelingen. Den fysiske helhedsplan kører sideløbende men byggestart er udskudt til foråret 2014. I Grydemosegård syd er ombygningen af den gamle gård nået langt se forsidebillederne. Målsætninger Organisationsbestyrelsen har i 2012-2013 arbejdet med de nye og forenklede målsætninger. Målsætningerne er opdelt i 5 hovedgrupper bestående af: 1. 2. 3. 4. 5. Økonomi og drift Ledelse og beboerdemokrati Udlejning Boligafdelingen Nybyggeri Målsætningerne blev godkendt i marts 2013. Afdelingerne rundt Organisationsbestyrelsen bifalder forandringer, der har til formål at modernisere og sikre boligafdelingerne som attraktive udlejningsboliger i fremtiden. Det er derfor glædeligt at konstatere, at der i nogle af vores afdelinger nu er godkendt meget store renoveringsprojekter, der netop tilsigter disse formål. I planlægningen og beskrivelserne af de forskellige renoveringstiltag er der lagt særlig vægt holdbare løsninger for så vidt angår selve renoveringen, men der er også tænkt ud i fremtiden med hensyn til større attraktive familieboliger og tilgængelighedsboliger, der betyder, at vi i boligselskabet kan tilbyde gode og moderniserede boliger til flere forskellige befolkningsgrupper og derved sikre en alsidig beboersammensætning. I boligafdelingerne Skovparken og i Tibberupparken har både Landsbyggefonden og kommunen godkendt projekterne, og vi forventer byggestart medio 2014. Organisationsbestyrelsen er meget opmærksom, at der i forbindelse med så store og omfangsrige renoveringsprojekter også er fokus beboernes rettigheder og oplevelser i byggeperioden. 2
Boligafdelingernes regnskaber for 2012/2013 udviser følgende resultater. Afd. 1, Skovparken: Overskud 125.758 kr. fortrinsvis grund af besparelse vedligeholdelse, afdelingens energiforbrug samt ejendomsskat. Afd. 2, Kløvermarken: Overskud 56.368 kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til vand samt Afd. 3, Kløvermarken: Overskud 82.514 kr. fortrinsvis grund af besparelse vedligeholdelse samt ejendomsskat. Afd. 5, Svinget: Overskud 165.859 kr. fortrinsvis grund af besparelse ejendomsskat, vandafgift samt Afd. 6, Tibberupparken: Overskud 326.992 kr. fortrinsvis grund besparelse vandafgift, samt drift af vaskeri. Afd. 7, Børnehuset: Overskud 74.183 kr. fortrinsvis grund af besparelser vedligeholdelse samt afdelingens energiforbrug. Afd. 8, Grydemosegård 1: Overskud 301.137 kr. fortrinsvis grund af besparelser vedligeholdelse samt afdelingens energiforbrug. Afd. 9, Grydemosegård Syd: Overskud 311.435 kr. er fortrinsvis grund færre udgifter til terminsydelser indexlån og ikke budgetterede løntilskud, samt forskydning mellem almindelig vedligeholdelse og planlagt Afd. 10, Strandhøj: Overskud 16.940 kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til terminsydelser, afdelingens energiforbrug samt Afd. 13, Lerbakken: Overskud 80.075 kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til renholdelse. Afd. 14, Rønnedalen: Overskud 77.250 kr. fortrinsvis grund af besparelse vandafgift. Afd. 15, Strandvejen: Overskud 26.509 kr. fortrinsvis grund af besparelser afdelingens energiforbrug. Afd. 16, Kronborgvej: Overskud 67.220 kr. fortrinsvis grund af besparelser vandafgift. Afd. 17, Guldgravervej: Overskud 121.572 kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til ejendomsskat samt besparelse vandafgiften. Afd. 18, Centerboligerne: Overskud 38.676 kr. fortrinsvis grund af besparelser vandafgift. Afd. 81, Hovparken: Overskud 663.630 kr. fortrinsvis grund af besparelser terminsydelser, ejendomsskat, afdelingens energiforbrug samt afskrivning forbedringslån. 3
Afd. 82, Stenbækgård: Overskud 383.387 kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskat samt ydelser andre lån. Afd. 83, Borupgård 1: Overskud 973.547 kr. fortrinsvis grund af besparelser afdelingens energiforbrug, renholdelse samt Afd. 84, Søbæk: Overskud 96.333 kr. fortrinsvis grund af værre udgifter til vand. Afd. 85, Socilafilantropisk: Overskud 71.081 kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskat, vedligeholdelse samt ydelser andre lån. Afd. 86, Borgen: Underskud 6.778 kr. fortrinsvis grund af færre renteindtægter. Afd. 87, Borupgård 2: Overskud 129.752 kr. fortrinsvis grund af besparelser terminsydelser, renholdelse samt Afd. 88, Antoniehus: Overskud 44.655 kr. fortrinsvis grund af besparelser Afd. 93, Fredensvej: Overskud 44.806 kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskatten. 4
Boligselskabet Nordkystens regnskab for 2012/2013. Opgørelse over indtægtsgrundlag: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 25 1) boliger Antal lejemål 1.753 2) erhvervslejemål 7 3) institutioner 6 4) garager/carporte og andre bilejemål 187 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 1.953 Bruttoetageareal antal m2 á lejemålsenhed 132.657,7 1 Antal lejemålsenheder 1.753,0 543,8 1 pr. beg. 60 m2 11,0 2.765,2 1 pr. beg. 60 m2 47,0 1/5 37,4 1.848,4 Regnskab for boligorganisationens aktiviteter i 2012/2013 viser et overskud 134.203 kr. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen. Regnskabet gennemgås af forretningsføreren repræsentantskabsmødet. Renteberegninger: I regnskabsåret 2012/2013 er afdelingsmidlerne forrentet efter den nye lovgivning. Det betyder, at alle afdelingernes midler, bundne som frie, er forrentet med en gennemsnitsforrentning 0,70 % i 2012/2013../. Indestående rådighedsbeløb Dispositionsfonden: 6.811.720 kr. Indestående rådighedsbeløb Egen Trækningsret: 6.680.996 kr. Indestående arbejdskapital 6.251.004 kr. Sammentræk af Boligselskabet Nordkystens regnskab 2012/2013 vedhæftes bagerst i beretningen. 5
Større istandsættelsesarbejder afdelingerne 2012/2013 i Afd. 1: Afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og administrationen har arbejdet med renoveringsprojektet. Kloakrenovering. Afd. 16: Udskiftning af skodder gennemført til alu skodder. Rep. af balkon har været undervejs. Dette trækker ud, da vi skal være sikre, at vi har fundet den helt rigtige løsning inden vi endelig lukker belægningen. Afd. 2: Afd. 17: Afd. 3: Afd. 18: Varmekedel udskiftet. Afd. 5: På baggrund af rapporten vedr. klimaskærmsproblemerne arbejders der en efterisolering af de udvendige gavle Forbedringer af bede i terræn. Afd. 20: Afd. 6: Der har været foretaget renovering af kloakken, herudover har afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og administrationen arbejdet med renoveringsprojektet. Afd. 7: Afd. 8: Service gasfyr, asfalt- og drænarbejde Renovering af skure. Afd. 9: Renovering og ombygning Grydemosegård Syd til 3 lejemål. Afd. 82: Udskiftning af tage bryggerser afsluttet. Kloakstrækninger skiftet og p-plads etableret. Afd. 83: Vinduer / døre oprettet. Kloakker gennemgået og renoveret i nødvendigt omfang. Arbejde omkring vand fra emhætter er igangsat. Udskiftning af stibelægning er igangsat. Ovenstående er alle restarbejder fra byggesagen. Flytning af postkasser. af Afd. 10: Tilpasning af belysning fra fællesarealer i forhold til naboer. Afd. 13: Igangsætning af Over sø og land 1 års gennemgang byggesagen. Der er forhold i byggesagen, som driften stadig er forbeholdne overfor og som løbende noteres, så det huskes i forbindelse med 5 års gennemgangen. Afd. 14: Afd. 81: Byggesag igangsat i forhold til at sikre facadepladerne. LBF forventes at besigtige afdelingen i foråret 2014. Afd. 84: Afd. 85: Afd. 86: Afd. 87: Vinduer / døre oprettet. Kloakker gennemgået renoveret i nødvendigt omfang. Arbejde omkring vand fra emhætter er igangsat, herudover er udskiftning af stibelægning er igangsat. 6
Ovenstående er alle restarbejder fra byggesagen. Afd. 88: Indvendig ombygning 3 nye toiletter. Kloakarbejde som følge af rotter. Ingen større projekter gennemført i året Afd. 99: Ingen større projekter gennemført i år Afd. 93: Året der kommer Afdelingskontoret Afdelingskontoret er kommet godt plads i de nye lokaler og personalesiden er alle stillinger besat. Torben Hangaard er pr. 1. november 2013 ansat som ny forretningsfører afdelingskontoret. Når organisationsbestyrelsen hen over de næste år er blevet reduceret til 13 medlemmer er det fremover planen også at bruge frokoststuen Vestermarken 16A som mødelokale. Vores samarbejdspartnere Vi vil stadigvæk vedligeholde, men også styrke vores samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, som vi har megen glæde af. Samarbejdet mellem Helsingør kommune, Boliggården og Områdesekretariatet, særligt med hensyn til udlejning og boligsociale tiltag, har været givtigt, selvom der har været og nok stadig vil være enkelte punkter, hvor vi ikke er enige. Den sociale profil I sagens natur ligger nærheden og bekymringen omkring vores beboere organisationsbestyrelsen meget sinde. Vi vil styrke vores indsats for vores socialt svagt stillede beboere ved at medvirke aktivt i etablering af nye boligsociale helhedsplaner i vores boligområder. Her tænker vi særligt de afdelinger, hvor der de næste par år, skal ske en meget stor renovering og ombygning. I Tibberupparken vil vi arbejde videre med den boligsociale helhedsplan. Vi har ansat en genhusningskonsulent, der skal varetage genhusningen i Skovparken og i Tibberupparken. Genhusningskonsulenten skal varetage beboernes interesser og være advokat for beboerne overfor kommune, byggesag mv. Vi vil ligeledes fortsætte med at spille en aktiv rolle i Områdesekretariatet, i forhold til opgaver og de boligsociale tiltag. Den grønne profil Organisationsbestyrelsen er ligesom de fleste stærkt bekymret over fremtidens energi- og miljøpolitik, hvor vi kan konstatere, at f.eks. nedbringelsen af co2 udslip går alt for langsomt. I de 2 godkendte renoveringsprojekter vil der blive hjemtaget priser etablering af solceller ligesom lokal afledning af regnvand også vil blive forsøgt indarbejdet. I forhold til Helsingør kommune, som er i gang med at etablere fjernvarmenet i Espergærdeområdet, ønsker vi at indgå i et konstruktivt samarbejde herom, også set i forhold til de store renoveringssager vi pt. har gang i. Således at vores varmeforsyning i afdelingerne kan forbedres og frem for alt blive mere miljøvenlig. En anden begrundelse til at indgå et konstruktivt samarbejde med Helsingør kommune er de problemstillinger der er 7
med den nuværende leverandør af varme til nogle af boligafdelingerne som ikke fungere hensigtsmæssigt. Driftsforsøg Organisationsbestyrelsen har besluttet, at deltage i et driftsforsøg som støttes af ministeriet. Driftsforsøget indebærer, at en eventuel omlægningen i driften formentlig vil reducere driftsomkostninger. Driftsforsøget skal kunne dokumenteres overfor henholdsvis ministeriet og boligorganisationen, og dokumenteres i en rapport, som efterfølgende skal bruges til at hjælpe boligorganisationen til at vurdere, om indsatsen har haft den ønskede effekt. Afslutning Fremtidens udfordringer ressourcekrævende. i Boligselskabet Nordkysten vil fortsat være store og Vi værdsætter samarbejdet med vores leverandører, men er også opmærksomme, at vi hele tiden får vores ydelser og leverancer bedst muligt til billigste pris, naturligvis kombineret med fordelen i det lokale kendskab til vores boligafdelinger. Boligselskabet Nordkysten vil de næste 2-3 år igangsætte renoveringsprojekter for mellem 400 og 500 millioner kr. I den anledning skal vi nøje overveje om vores krav og betingelserne til vores leverandører er hensigtsmæssige eller om kravene til samarbejde med os skal være anderledes. Det kunne f.eks. være bæredygtigt materialevalg, arbejdskraft danske overenskomster, oprettelse af flere lærlingepladser mm. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I øjeblikket har vi kun 1 lærling ansat i boligorganisationen, da Daniel Ruud blev udlært i efteråret 2013. Vi ønsker også at blive bemærket verdenskortet, som en fremsynet boligorganisation med klare mål i vores renoveringsprojekter, der skal ombygge og modernisere vores boliger, så boligorganisationen vil være i stand til at imødegå den skærpede konkurrence boligmarkedet, og også kunne tilbyde moderne lejligheder til vores egne og fremtidige beboere. Beboerdemokratiet i boligafdelingerne vedbliver at være hjørnestenen i en almen boligorganisation, hvor de særlige muligheder, den enkelte beboer har for at virke egen bolig efter egne ønsker, er meget store. Det er det vi arbejder for, og det vi ønsker. Sluttelig skal vi takke alle jer beboerdemokrater, beboere, administration og ansatte i afdelingerne samt eksterne samarbejdspartnere for et godt samarbejde og håbe et fortsat godt og udviklende samarbejde i Boligselskabet Nordkysten. Espergærde, den 3. januar 2014 Bestyrelsen for Boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann Formand 8
9