Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen REG LAB

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen REG LAB Afholdt: Onsdag d. 11. maj kl. 16.00-16.45 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads i København. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelle forslag. Bestyrelsesformanden, advokat Hans Henrik Fischer, bød velkommen på bestyrelsens vegne til REG LABs generalforsamling. 1. Valg af dirigent Dagsorden er ifølge vedtægterne og starter med valg af dirigent. Gitte Bengtsson, Danske Regioner, er blevet foreslået. Da der ikke var andre forslag overlod formanden ordet til Bengtsson. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er annonceret i mail direkte til alle medlemmer 16. marts 2011, at endelig dagsorden er udsendt på lignende vis d. 26. april 2011 og at generalforsamlingen derfor er lovligt varslet ifølge vedtægterne. Udover dagsordenen var der udsendt forslag til fastsættelse af kontingenter for 2012 (dagsordenens pkt. 5), og forslag til valg til bestyrelsen (pkt. 6 på dagsordenen). Endvidere var der udsendt årsrapport for 2010. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden for gennemgang af beretning. Hovedpunkter fremgår af plancherne som er gengivet nedenfor. 1

REG LAB ordinær generalforsamling 2011 - pkt. 2 - formandens beretning v/bestyrelsesformand Hans Henrik Fischer REG LAB medlemsarrangementer Status på Oplevelsesøkonomien. Workshop 26. januar 2010 i Roskilde. Årskonference 2010. 24. marts i Odense Efterårskonference. Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceudvikling, 27. oktober i Aarhus Debatmøde om yderområder. Paper og debatmøde 9. december 2010 i Middelfart. Universiteternes matchmaking. Paper og workshop 12. januar. 2011 i Aalborg. Regional Kapitalformidling. Debatmøde 19. januar 2011 i Aarhus. Vækstens anatomi. Opfølgning på analysen af mellemstore byers vækst og velstandsudvikling. Seminar 29. marts 2011 i København. Hertil kommer mindre workshops med 8-20 deltagere, typisk i forbindelse med de igangværende analyseprojekter. 2 2

REG LAB medlemsformidling REG LABs Nyhedsbreve. Nyt design udviklet, første gang udsendt april 2010. Ni nyhedsbreve udsendt i 2010. REG RADAR. Systematiseret indsamling og formidling af ny viden, rapporter og tiltag inden for REG LABs hovedområder. Udviklet i 2010, første ugaver udsendt januar og april 2011. REG LABs hjemmeside nydesignet. Gik i luften i januar 2010. Præsentationer hos medlemmerne. Fx konferencer Vækstforummøder, fyraftensmøder, byrådsseminarer, styregruppemøder, bestyrelsesmøder, etc. Stigende efterspørgsel på at reglab medvirker derude. Og overvældende positiv respons. Hertil kommer den løbende dialog med medlemmerne, hvor sekretariatet assisterer med viden, kontakter og respons på medlemmernes tiltag og forespørgsler 3 REG LAB analyser To store analyser Erhvervsskolerne som partnere for innovation og virksomhedsudvikling. Vækstens Anatomi - vækst og velstand i mellemstore byer. Begge analyser har stor gennemslagskraft. Bred omtale i lokale og nationale medier. Og vigtigere - er blevet taget op af politikere nationalt, regionalt og lokalt. Fra byråd til ministre. Giver fortsat stor respons og efterspørgsel. 3

Eksempel: Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hovedpointer: Erhvervsskolerne kan spille en vigtig brik i realiseringen af mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling. Analysen dokumenterer erhvervsmæssige effekter af samarbejde med erhvervsskoler og kortlægger deres potentiale. Mindre analyser NYE PUBLIKATIONER: 10 debatpunkter om yderområder. Offentliggjort på debatarrangement i december 2009 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde. Offentliggjort marts 2010 http://reglab.dk/media/23883/stat usuniversiteterneserhvervssamarb ejde.pdf 4

Medlemsudviklingen i REG LAB 2008 2009 2010 2011 Regioner 5 5 5 5 Kommuner: 31 31 31 35 Erhvervsråd: 11 10 8 7 Ministerier/styrelser: 2 2 2 2 Videninstitutioner: 16 12 15 17 Organisationer: 13 13 13 11 Væksthuse: 4 4 4 4 Klyngeorganisationer/brobyggere: 7 8 8 7 Virksomheder: 5 9 11 10 Andre 0 1 0 0 I alt: 94 94 96 98 Ca. 5-10 pct. af medlemmerne er udskiftet siden sidste år; nedlæggelser, fusioner og udmeldelser opvejes af nye medlemmer. Hovedkonklusioner - medlemssituation Stor opbakning fra kernemedlemmer: Ca. 5-10 pct. af medlemmerne er udskiftet siden sidste år; nedlæggelser, fusioner og udmeldelser opvejes af nye medlemmer. Indtryk: Markant at det i en tid hvor pengene ikke er rigelige er lykkedes at holde niveauet godt og vel. Tendenser: Fremgang blandt kommunerne. Tilbagegang blandt arbejdsgiverorganisationerne 5

Kontingentudvikling de første fem år 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2010 lå de samlede kontingentindtægter på kr. 2.560.000 I 2011 budgetteres med kontingentindtægter på kr. 2.550.000 Projekt Netmatch Historie: Projekt 2009-2012. Første år har været stor succes. Mission: Understøtte de danske innovationsnetværk, der bygger bro mellem forskere og virksomheder. Finansiering: 100 pct. af Videnskabsministeriet. Aktiviteter: Dialog, udviklingsgrupper med temaer som branding og internationalisering, seminarer, årlig Innovation Camp og sparringspartner for FI. 6

Synergi mellem REG LAB og Netmatch Stor tilfredshed hos netværkene. Hurtige resultater i form af øget samspil på tværs af netværkene og med andre erhvervsfremmeaktører! Dermed også værdi for REG LABs medlemmer. Stærke faglige synergier mellem Netmatch og REG LABs kerneaktiviteter. Udnytter REG LABs kompetencer og lykkes med at komme ud med budskaberne til flere erhvervsfremmeaktører. Udvidelse af Netmatch-opgaven i 2010: Enterprise Europe Network med fokus på innovationsnetværkenes internationalisering. Mixet finansiering: 60% fra EU og 40% fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Resultater over forventning: I april 2011 er EU s krav hele året indfriet! Godt samspil med øvrige EEN-kontorer i landet. 11 Formandens konklusioner REG LABs analyser. Vi har et unikt analysekoncept hvor det lykkes at skabe opbakning og forankring på tværs af 10-12 medlemsorganisationer. Medlemskreds. Formentlig vil det også fremadrettet være en udfordring at fastholde medlemskredsen i en tid med fortsatte økonomiske nedskæringer. Udfordrende. Men REG LABs relevans er større end nogensinde. Og jeg mener at der netop er økonomisk rationale i at bruge REG LAB. Derfor tillader jeg mig at være optimistisk. Mit håb er at vi styrker tilgangen af kommuner, ministerier og arbejdsgiverorganisationer. Mere end nogensinde mærker vi, at vores arbejde er relevant og bliver brugt. Derfor er jeg tilfreds med vores arbejde og resultater i det forgangne år. Vigtigere end min mening er: Hvilken værdi synes vores medlemmer at vi skaber? Derfor skal min sidste slide være en håndfuld eksempler på hvordan vores medlemmer vurderer REG LAB 7

Medlemmerne om REG LAB I alle de år jeg har beskæftiget mig med erhvervspolitik, er dette reglab-projekt, det projekt som har givet mig allermest i form af anvendelig viden og konkrete redskaber. Mange tak for et og konstruktivt møde. Vi forstår godt jeres kritik af vores første oplæg, og kan se at vi skal have skærpet og fokuseret det. Jeres input var meget nyttigt og inspirerende. Det er fremragende at i kommer ud på den her måde og får præsenteret tingene i en sammenhæng. Der laves jo analyser i hobetal, men på den her måde er i med til at få bragt indhold, viden og konklusioner i spil. Vedhæftet har du vores udkast til ny strategi. Som du kan se har vi og vores bestyrelse været stærkt inspirerede af jeres klyngeguide. Jeg vil gerne hermed kvittere og takke for jeres tid og inspiration til vores arbejde. REG LAB-analysen og den dialog der var på tværs af styregruppen har medvirket stærkt til at vi her i regionen nu lægger op til en ny strategi ift. erhvervsudvikling i yderområderne. Dirigenten takkede for beretningen og spurgte forsamling om der var spørgsmål til beretningen. Niels Maarbjerg, Aalborg Universitet, spurgte til hvorfor der ikke var flere virksomheder blandt medlemmerne. Bestyrelsesformanden svarede, at det ville være optimalt hvis der var flere virksomheder, men at det for tiden er meget vanskeligt at motivere private virksomheder til at bruge penge på et medlemskab. Det ville nok være anderledes hvis medlemskabet var gratis. Foreningen har primært rettet sig mod organisationer der arbejder med erhvervspolitik/erhvervsfremme har i den forbindelse lykkedes med at få en del medlemmer blandt private konsulenthuse. Bestyrelsen har derfor stort fokus på vores formidling; at vi lykkes med at formidle længere ud end til den snævre medlemskreds. Dirigenten takkede formanden og konstaterede at generalforsamlingen har taget beretningen til efterretning. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. Dirigenten gav ordet til Bjarne E. Jensen som i sin egenskab af sekretariatschef for REG LAB fremlagde regnskabet 2010. Årsrapport med ledelsesberetning og revisorpåtegning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Yderligere et antal kopier lå til gennemsyn. Sekretariatschefen gennemgik hovedtallene på de følgende plancher: 8

Indtægter 2010 2009 Kontingenter 2.560.000 2.437.500 Analyser 2.050.000 1.775.000 Studieture 0 121.200 Andet 2.333 53.154 Forudbetaling primo* 230.000 224.000 Forudbetaling Ultimo -780.000 Nettoomsætning REG LAB 4.842.333 3.830.854 **Netmatch (bruttoresultat) 228.345 4.750 **EEN (resultat) 58.690 - I alt indtægt REG LAB 5.129.368 3.835.604 *Forudbetaling primo dækker over analyseindtægter indkasseret i 2009 men som er periodiseret til gennemførelse i 2010. (Ny website, nyhedsbrev/radar, samt opfølgning på analyser). **Netmatch-regnskabet føres separat. Bruttoresultatet omfatter indtægter og eksterne udgifter, men eksklusiv lønomkostninger. EEN-resultatet er inklusive alle interne og eksterne udgifter. Se note om Netmatch og EEN. Resultatopgørelse 2010 BUD 2010 2009 I alt indtægt REG LAB 5.129.368 5.070.000 3.835.004 Omkostninger i alt 4.850.344 5.067.500 3.432.569 Finansieringsindtægter (renter) 7.043 8.000 7.799 Resultat 286.067 *10.500 410.234 Budget 2010 angav forventet overskud 2010 på kr. 10.500 men bestyrelsen har undervejs i 2010 ønsket at vi sigter mod at opnå et overskud på kr. 200.000. 9

Egenkapital Egenkapital ultimo 2008 2009 2010 Akkumuleret, kr. 19.000 429.051 715.118 1 Direkte omkostninger 2010 2009 2 Konferencer 517.652 366.720 3 Studietur 0 90.640 4 Tryksager 41.950 66.459 5 Analyser 1.914.134 858.754 6 Andre underleverandører 206.444 7.103 7 Direkte omkostninger i alt 2.680.180 1.389.676 8 Andre eksterne omkostninger 9 Diverse (trp, adm etc.) 63.305 58.720 10 Lokaleomkostninger 154.500 114.000 11 Administrationsomkostninger 12 Drift af sekretariat 843.810 1.578.558 13 Kontorartikler 10.314 8.177 14 EDB-udgifter / hjemmeside 71.140 143.942 15 Kontorinventar 10.519 4.644 16 Porto og gebyr 31.694 19.432 17 Revision og regnskabsassistance 38.000 26.600 18 Forsikringer 2.641 940 19 Faglitteratur og kontingenter 0 858 20 Småanskaffelser 0 1.000 Kassedifference 0 3 Diverse indtægter -1198 22 Andre eksterne omkostninger 1.224.725 1.956.874 24 Personaleomkostninger 29 Personaleomkostninger 945.439 86.619 31 Omkostninger i alt 4.850.344 3.346.550 Dirigenten takkede for gennemgangen. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer konstaterede dirigenten at årsrapporten var godkendt. Årsrapporten vil i lighed med tidligere år blive lagt på foreningens hjemmeside under økonomi og organisering. Dirigenten bad herefter sekretariatschefen om at fortsætte med dagsordenens punkt 4: 4. Fremlæggelse af strategiplan for det kommende års arbejde. Sekretariatschefen startede med at konstatere, at året er forløbet tilfredsstillende, og at bestyrelsen ikke har fundet anledning til at justere den overordnede strategi for foreningens virke, som derfor er uændret i det kommende år. 10

Aktiviteterne udvikles som tidligere i væsentlig grad organisk som produkt af sekretariatets research og dialog med medlemmer og bestyrelse. Ligesom tema og form på årskonferencen. Derfor giver det ikke mening at lave en detaljeret aktivitetsplan for det kommende år. Sekretariatschefen præsenterede dog en række punktnedslag om aktiviteter der er i pipelinen og ventes at komme til at præge det kommende år. Plancherne følger her: REG LABs strategi REG LABs mission: REG LABs mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. REG LABs vision: REGLAB skal være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. REGLAB skal være med til at sætte dagsordenen i diskussioner om fremtidens regionale erhvervspolitik. Kommende analysetemaer CPH 2020. Styrkelse af Hovedstadsregionen som vækstdriver for Danmark. Fokus på bl.a. samspil og internationalisering. Forventet opstart: Maj. Produktion i Danmark. Hvilken form for produktion vil der i fremtiden være i Danmark? Hvilke industriarbejdspladser har vi realistisk en mulighed for at holde på? Hvilke industrierhverv har en så stor afsmittende betydning, at vi SKAL kunne holde på dem? Hvad er det for kompetencer og fysiske rammer som fremtidens industrierhverv har brug for? Hvordan ser Danmarks industri til at se ud om 10 år? Og hvordan kan vi med erhvervspolitikken og som erhvervsfremmeaktører målrettet understøtte en sund industriudvikling? Samspil med Danmarks Vækstråd. Forventet opstart: August. Modning af temaerne er i sig selv en positiv proces; kvalificerer og er med til at samle trådene på tværs af forskellige aktører. 11

Andre faglige temaer Effektiv lokal uddannelses-, iværksætter- og erhvervspolitik. Paper som ser på tværs af analyserne. Organisering af lokal erhvervsservice: Hvilke modeller praktiseres? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige modeller? Paper om universiteternes samspil med erhvervslivet; efterspørgsel på uddybning af kortlægning fra januar. Måske tema for efterårskonference. Holder desuden fortsat fat i de andre faste temaer: Samspil erhverv og videninstitutioner, klyngeudvikling etc. Planlægger bl.a. medlemsarrangement om oplevelsesbaseret forretningsudvikling med fokus på resultaterne fra Nye Veje til Vækst, dels nyudviklet redskab til effektvurdering af oplevelsesøkonomiske initiativer. Internationalt netværk udbygges REG LAB har et internationalt fokus i analyser og networking for at trække inspiration og læring til Danmark. Derfor vigtigt at vi udvikler vores internationale netværk: Medlemmerne bruger REG LAB som ide- og kontaktformidler om relevant inspiration fra udlandet. Det går også den anden vej: Får henvendelser fra udenlandske interessenter som bruger REG LAB som indgang og matchmaker. Og REG LAB efterspørges som oplægsholder om best practice fra Danmark, fx NUAS-konference i Stockholm 4.-6. maj om universiteternes erhvervssamarbejde. REG LAB selv er blevet genstand for international bevågenhed. Som inspirationskilde både mht. foreningens opbygning og rolle, og mht. analysekoncept/-metoder. I starten af 2010 startede svensk REG LAB op med klar og udtalt inspiration fra Danmark. Fremover skal vi søge samarbejdsflader med vores svenske kusine. 12

Formidling Uden formidling er vores arbejde omsonst. Mere og bedre formidling, tak! UD UD UD! Mød medlemmerne hvor de er. Vores produkter skal ikke formidles på én måde de skal formidles forskelligt afhænger af konteksten/publikummet. Timing er alt. Folkemødet på Bornholm i juni: REG LAB orkestrerer temadebat om Vækst i hele Danmark 16. juni. Bl.a. Carl Holst, Lars Nørby Johansen, HC Østerby, Bjarne Madsen etc. Danmarks Vækstråd, Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager. REG LAB er blevet inviteret til årets Sorø møde, som Undervisningsministeren i år har besluttet skal handle om erhvervsskolerne. Mødet holdes i august og ministeren inviterer et udvalg af centrale aktører for at drøfte årets emne bl.a. de politiske ordfører samt ledere fra uddannelsesinstitutioner. REG LABs strategi Konceptet holder. Vi skaber value for money. Derfor gælder det om at holde kursen. En kurs som omfatter at vi konstant skal genopfinde os selv, for vedvarende at kunne give medlemmer viden, inspiration og motivation. Dirigenten spurgte til spørgsmål fra salen. Da der ingen var, konstaterede dirigenten at punktet var taget til efterretning. 13

5. Fastsættelse af kontingenter. Dirigenten orienterede om kontingenterne 2011 og om bestyrelsens forslag til kontingenter 2012, jf. forslag udsendt med indkaldelsen: For 2011 gælder følgende kontingenter (kr. pr. år, excl. moms): Regioner 190.000 Ministerier og styrelser 125.000 Kommuner 30.000 Kommunesamarbejder, 1. kommune 25.000 + For hver af de øvrige kommuner 10.000 Universiteter og professionshøjskoler 20.000 Organisationer 20.000 Regionale Væksthuse 10.000 Virksomheder 10.000 Erhvervsråd (uden for kommunal administration) 10.000 Erhvervsskoler 10.000 Klyngeorganisationer 10.000 Forslag vedr. fastlæggelse af kontingenter 2012: Kontingenterne fastholdes for alle kategorier undtagen regionernes kontingent som nedsættes til kr. 150.000,-. Dirigenten forklarede, at forslaget skyldtes at regionerne i en årrække har betalt en forholdsvis høj pris ud fra et ønske om at understøtte formalisering og forankring af REG LAB, og med en forventning om et nedsat kontingent når foreningen har opbygget et solidt fundament. Der var ingen indvendinger mod forslaget som herefter er godkendt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand. Dirigenten henviste til vedtægterne som definerer størrelse og sammensætning bestyrelsen. Af vedtægterne fremgår det at: Generalforsamlingen vælger på en ordinær generalforsamling alle medlemmer af bestyrelsen, heraf 3 medlemmer fra kommunerne/kl, 3 medlemmer fra regionerne/danske Regioner, 3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer, 3 medlemmer fra videninstitutioner og 2 medlemmer fra staten. Generalforsamlingen udpeger en formand og næstformand blandt disse. Bestyrelsen kan supplere bestyrelsen med yderligere maksimalt tre personer fra andre medlemsgrupper og at Valgperioden er 3 år. Dirigenten henviste til forslag udsendt sammen med dagsordenen. Forslaget rummer dels en række genvalg, dels en række nyvalg. Alle de opstillede har bekræftet deres kandidatur. 14

Der var ingen indvendinger hvorefter bestyrelsen er sammensat som følger: Bestyrelsesmedlem/medlemsgruppe På valg i 3 medlemmer fra erhvervslivet/dettes organisationer: Hans Henrik Fischer, (Formand) Advokat. 2014 Erik Ernø-Kjølhede, direktør, Silkeborg Data 2014 Ane Buch, Administrerende direktør, Håndværksrådet. 2014 2 medlemmer fra staten: Thomas Alslev Christensen, Kontorchef Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Videnskabsministeriet. 2012 Finn Lauritzen (Næstformand), Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2014 3 medlemmer fra regionerne/danske Regioner: Henning Christensen, Kontorchef, Region Nordjylland 2014 Per Bennetsen, direktør regional udvikling, Region Sjælland. 2012 Gitte Bengtsson, Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner. 2014 3 medlemmer fra videninstitutioner Michael Kaas-Andersen, Direktør, CEU-Selandia 2014 Flemming Fink, Centerdirektør Aarhus Entrepreneurship ved Aarhus Universitet 2014 Henrik Toft Jensen, Lektor, Roskilde Universitet. 2012 3 medlemmer fra kommunerne/kl: Claus Ørum Mogensen, Kontorchef, KL. 2012 Peter Frost, Kommunaldirektør, Køge Kommune 2014 Niels Johannesen, Kommunaldirektør, Aabenraa Kommune. 2012 Inviterede fra andre medlemsgrupper: Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstaden. 2014 Torben Henriksen, direktør, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 2012 Både formand og næstformand har bekræftet deres fortsatte engagement og generalforsamlingen besluttede at genvælge advokat Hans-Henrik Fischer og Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, som hhv. formand og næstformand. 7. Valg af revisor. Som revisor foreslås genvalg af Kappelskov Revision A/S. Forslaget vedtaget. 8. Eventuelt Der var ikke indkommet yderligere forslag. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til bestyrelsesformanden som takkede dirigenten, takkede bestyrelsen og sekretariat for godt arbejde i det forløbne år. Herefter erklærede formanden REG LABs ordinære generalforsamling 2011 for lukket. Dirigent: Regionalpolitisk direktør Gitte Bengtsson, Danske Regioner. 15