Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen inklusive bilag herefter udtrykker Movias budget for 2008, og at kommunernes og regionernes á conto bidrag til Movia i 2008 meddeles kommunerne og regionerne i overensstemmelse hermed i henhold til vedtægten. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at tiltræde direktionens indstilling med følgende ændringer: o De fælles driftsudgifter reduceres med i alt 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. udmøntet i en reduktion af udviklingspuljen fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr., og de resterende 5 mio. kr. udmøntes af direktionen o Et skønsmæssigt rammebeløb på 8 mio. kr. omplaceres fra rutespecifikke udgifter til fælles administrationsudgifter. Fremtidige beslutninger om denne sag fastlægges af bestyrelsen i forlængelse af den under dagsordenens punkt 4 besluttede revisorvurdering af de rutespecifikke udgifter. Bent Larsen og Evan Lynnerup udtrykte betænkelighed ved revisorundersøgelsens værdi og tog forbehold for flytningen af 8 mio. kr. fra rutespecifikke udgifter til fælles administrative udgifter. Bent Larsen uddybede dette til protokollen: "Region Hovedstaden ønsker, at der afsættes 3 millioner kr. til 20 minutters drift på Frederiksværkbanen i 2008, når lokomotivfører situationen tillader det, og at brugte busser i udbuddet af regionale buslinier overholder samme EU-miljøstandard som nye busser. Begge beløb inden for de økonomiske rammer før reduktionen af de 10 millioner kr. under administrationsudgifter," at direktionen sammen med Region Sjælland inden udgangen af 2007 udmønter en negativ budgetregulering på 16,7 mio. kr., som sikrer, at Region Sjællands samlede tilskud til Movia er uændret i forhold til førstebehandlingen den 28. juni 2007. Forslag til udmøntning forelægges bestyrel-
2/6 sen på mødet den 13. december 2007, at budgetbogen inklusive bilag tilrettes jf. ovenstående og herefter udtrykker Movias budget for 2008, og at kommunernes og regionernes á conto bidrag til Movia meddeles kommunerne og regionerne i overensstemmelse hermed i henhold til vedtægten. Sagsfremstilling: Overordnede budgetovervejelser Trafik og trængsel er et stadigt stigende problem i Movias område, specielt i og omkring hovedstaden, men også på det overordnede vejnet og i købstæderne. En prognose for 2030 fra Danmarks Transportforskning forudsiger en markant ændret arbejdsdeling mellem den individuelle og den kollektive trafik, men hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at bus, tog og metro opgraderes, så det kollektive system udgør et reelt alternativ såvel i tid som komfort til bilen. Men realisering af dén vision kræver, at udviklingen sættes i gang nu! I den aktuelle debat om Infrastrukturkommissionens arbejde fokuseres på baneog metroinvesteringer, som er statslige anliggender, men det er ikke tilstrækkeligt til at løfte opgaven. Bustrafikken er og vil være et helt centralt element i en samlet trafikløsning, både som fødesystem til baner og metro, men også som primært befordringsmiddel for store befolkningsgrupper. Bustrafikken har sammenlignet med tog og metro mindre rejsehastighed og komfortniveau. Til gengæld kan højklassede busløsninger etableres hurtigt, fleksibelt og relativt billigt. Det er vigtigt, at der allerede nu igangsættes et arbejde med en langsigtet vision for busser og letbaners rolle til løsning af morgendagens trafikale udfordringer. Overordnede tendenser De udviklingstendenser, der har indflydelse på Movias muligheder for ved egen hjælp at sikre en fortsat central placering og rolle i fremtidens trafiklandskab, lægger aktuelt begrænsninger på mulighederne frem for at understøtte dem. Den pludselige og kraftige passagerafvandring, som satte ind i slutningen af 2006 og som er et fælles problem for alle aktører i den kollektive trafik, er fortsat i 2007 og må nu vurderes delvis at være af varig karakter.
3/6 Omkostningerne til køb af bustrafik stiger generelt mere end den generelle prisudvikling, og det betyder, at i det omfang takststigningsloftet og fremskrivningen af kommunernes og regionernes bloktilskud ikke matcher omkostningsudviklingen, vil kommunernes og regionernes økonomiske muligheder for at opretholde et uændret serviceniveau blive udhulet. For 2008 forventes priserne for bus- og lokalbanetrafik at stige med 4,4 pct., mens takststigningen er begrænset af et loft på 3,0 pct. og statens generelle pris- og lønopregning er fastsat til 2,7 pct. Den samlede udhuling af bus- og banetrafikkens finansieringsgrundlag kan på det grundlag skønnes til ca. 47 mio. kr. i 2008. Det skal i den forbindelse bemærkes, at konsekvensen af det bebudede lovforslag om ændring af forskellige afgiftslove ikke er indregnet i budgettet. Lovforslaget vil, hvis det gennemføres, ophæve busselskabernes adgang til refusion for energiafgift og CO2-afgift for brændstof anvendt i busser i offentlig servicetrafik. Loven træder i givet fald i kraft den 1. januar 2008 og vil medføre en forøgelse af brændstofomkostningerne med ca. 70 pct. Der sker i øjeblikket en øget markedskoncentration i form af færre, men større busentreprenører, som vil kunne indebære en begrænsning af konkurrence på markedet. Det er en yderligere trussel for det fremtidige prisniveau. Højkonjunkturen og det ophedede arbejdsmarked er medvirkende til, at det er vanskeligere at rekruttere og fastholde chauffører og lokomotivførere. Konsekvenserne heraf er, at det er desto vanskeligere at forfølge en offensiv satsning med mere og bedre service, når virkeligheden er, at planlagt kørsel må aflyses på grund af personalemangel. Der er med andre ord lagt adskillige sten i vejen for, at Movia på det korte sigt kan føre en ekspansiv strategi ud i livet hvad angår den offentlige servicetrafik med bus og lokalbaner. Det foreliggende budgetforslag må ses i denne sammenhæng.
4/6 Overordnet budgetresumé Passagerudviklingen Passagertallet for busser og lokalbaner har i første halvdel af 2007 i gennemsnit ligger 6 pct. under samme periode i 2006. Det er en så kraftig tilbagegang, at budgettet for 2008 bærer præg af den, og forventningen til passagertallet er derfor reduceret med 13 mio. passagerer i forhold til budgettet for 2007. Tilbagegangen er ikke jævnt fordelt på kommunerne; der er endog ganske betydelige variationer fra kommune til kommune. Disse variationer forstærker nødvendigheden af, at kommunerne agerer helhedsorienteret og betragter den kollektive trafik som et fælles anliggende med et fælles commitment. Udbudet af bustrafik Der sker løbende tilpasninger af bustrafikken. Kommunerne og regionerne har indmeldt ønsker til serviceniveauet for 2008, og samlet set budgetteres en reduktion af det samlede udbud med 42.000 køreplanstimer sammenlignet med 2007, hvoraf størstedelen er en konsekvens af naturlige omlægninger på Amager, når metroen introduceres på stykket til lufthavnen. De 42.000 timer skal ses i sammenhæng med en samlet mængde på 4,6 mio. køreplanstimer. Behovsstyret trafik Handicapbefordringen er udsat for svagt vigende kundeantal og lavere aktivitetsniveau i form af færre ture. Det er nødvendigt løbende at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen og samtidig opretholde et attraktivt serviceniveau for brugerne af systemet. Den øvrige behovsstyrede trafik kan se frem til aktivitetsudvidelse, idet der forventes indgået aftaler, som indebærer, at Movia overtager kørselsadministrationen for den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i Hovedstadsregionen, KFS samt den siddende patientbefordring i Region Sjælland. Konkrete aftaler er ikke indgået, og den eventuelle aktivitetsudvidelse er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Det er en bærende forudsætning, at disse nye, afgrænsede aktiviteter er fuldt finansieret af de involverede kommuner og regioner. Lokalbaner Lokalbanerne er udsat for samme vigende passagerudvikling som bustrafikken, men samtidig gennemgår banerne i disse år en foryngelseskur med omfattende investeringer i kundevendte forbedringer. Nye tog, moderniserede stationsforhold og opgradering af skinnenettet til højere kørehastigheder er en milliardinvestering, som skal give banerne øget passa-
5/6 gertilgang. På de indre linjer pågår et reorganiseringsprojekt med henblik på at udvikle den mest hensigtsmæssige organisationsform for sektoren. Løn og administration Udgifter til løn og administration udviser en nedgang i forhold til 2007 opgjort i faste priser. Da 2007-budgettet overvejende er en sammenlægning af de tre tidligere trafikselskabers løn- og administrationsbudgetter, er realnedgangen bemærkelsesværdig i henseende til Movias større opgaveportefølje, herunder ikke mindst det mere intensive samarbejde med de kommunale og regionale interessenter. Det skal bemærkes, at Movias budget reelt er sammensat af 47 delbudgetter, idet tilskudsbehovet er fordelt på de 45 kommuner og to regioner. Med et sådant detaljeringsniveau slår enhver budgetafvigelse på eksempelvis en enkelt buslinje fuldt igennem på den eller de kommuner/regioner, hvis tilskud til Movia er påvirket af vedkommende buslinje. Den naturlige budgetudjævnende effekt af et samlet budget er dermed ikke til stede. Budgetforslaget til andenbehandling Bestyrelsen førstebehandlede budgettet for 2008 den 28. juni 2007. Bestyrelsen tiltrådte direktionens indstilling, at Budgetforslaget danner grundlag for det budgetmateriale, som Movia ifølge vedtægten senest den 9. august skal sende til kommunerne og regionerne, og at Budgetforslaget bearbejdes yderligere frem til andenbehandlingen den 13. september, herunder med indregning af de ikke konkretiserede kommunale indmeldinger samt eventuelle aktuelle vurderinger af passagertal og prisindeks idet De omdelte tilrettede afsnit 9.3 og 9.4 til budgetbogen indarbejdes Budgettet tilføjes bemærkninger om at finansiering af det af HUR overtagne driftslån på 120 mio. kr. og det påtænkte lån på 5,9 mio. kr. til etableringsomkostninger ikke er afklaret Det præciseres, hvordan administrationsomkostninger til den behovsstyrede trafik indgår i budgettet
6/6 Resultatet af budgetbearbejdningen er beskrevet i vedlagte ændringsnotat og er indarbejdet i vedlagte budgetbog. Det samlede driftstilskudsbehov er opskrevet med 36,7 mio. kr. til i alt 1.795,2 mio. kr. 14,4 mio. kr. af tilskudsforøgelsen er en følge af ændret budgetopstilling for behovsstyret trafik, og har ikke realøkonomisk effekt for kommunerne. Det samlede kommunale driftstilskud er på 1.136,1 mio. kr., og er opskrevet med 47,7 mio. kr., mens det samlede regionale tilskud er reduceret med 11 mio. kr. til 659,1 mio. kr. Det bemærkes, at Region Hovedstadens forudsætning om at indregne leasingydelserne vedrørende Lokalbanens nye tog i anlægsudgifterne i stedet for driftsudgifterne indgår i denne tilskudsnedskrivning. Det bemærkes, at budgetforslaget er udarbejdet efter uændrede principper for fordeling af administrative og rutespecifikke udgifter. Det bemærkes, at Statsforvaltningerne for Hovedstaden og Sjælland ikke har afgjort spørgsmålet om fordeling af busdriftsudgifter for buslinjer, der kører i 2 eller flere kommuner. Ved udmeldingen af á conto bidragene til kommunerne og regionerne tages der forbehold for dette. Behandling: Bilag: 1. Ændringsnotat til B08 2. behandling 2. Budgetbog 2008 med bilag