J. nr. V-09-10065 MJ/SM VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE 1. Selskabets navn er A/S LØVSTRUP PLANTAGE, CVR nr. 10 79 88 17. Dets hjemsted er Skjern kommune. 2. Selskabets formål er at besidde, udnytte og bevare Løvstrup Plantage, og andre plantager, som selskabet har og måtte erhverve. 3. Selskabets aktiekapital er på 1.065.600,00 kr., skriver eenmillionogsekstifemtusindesekshundrede kroner, fordelt i 296 aktiver á 3.600 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4. Selskabets aktier er ikke-omsætningspapir. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Der findes ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Aktier skal lyde på navn, og enhver transport skal noteres i selskabets aktiebog.
5. Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor mod skriftlig kvittering. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen tilfalder selskabet. 6. Selskabets aktier kan modificeres uden dom efter de for et ikkeomsætningspapir til enhver tid gældende lovregler. Det nye aktiebrev udstedes i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herfor. 7. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Skjern eller Ringkøbing kommuner. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års august måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel af bestyrelsen ved annoncering i mindst én af de stedlige aviser, og/eller ugeavisen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen seneste den forudgående 1. maj. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamling eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra en aktionær eller aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Indkaldelse dertil skal ske inden 14 dage derefter og da med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel. Senest 8 dage før generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til gennemsyn for aktionærer dagsordenen og de fuldstændige forslag, der
fremsættes på generalforsamlingen og årsregnskab forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af bestyrelsen samt årsberetning. 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, 3) Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning, 4) Bestyrelsens forslag til overskudsfordeling, 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, 6) Valg af revisor 7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 9. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 10. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når hans aktier er noteret i aktiebogen. Hvert aktiebeløb på 3.600 kr. giver een stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. En aktionær kan personlig eller ved fuldmagt på egne aktier højest afgive 5 stemmer. Ingen kan som den fuldmægtig for andre afgive mere end 5 stemmer.
11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen derudover vedtages med mindste 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gældende også med hensyn til den anden generalforsamling. 12. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 13. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer afgår det ældst valgte hvert år, eventuelt efter lodtrækning, og således at aktieselskabslovens 49, stk. 7, iagttages, hvorefter valgperioden for bestyrelsesmedlemmer skal ophøre ved afslutning af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget.
Såfremt et medlem af bestyrelsen skulle afgå ved døden, vælges der på den nærmest følgende generalforsamling et nyt medlem til at fungere for resten af den afdødes funktionstid. Generalforsamlingen vælger for 1 år af gangen en registreret eller statsautoriseret revisor. 14. Bestyrelsen, der selv vælger sin formand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelse. 15. Selskabet tegnes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 16. Selskabets regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts. Årsregnskabet med årsberetning og revisionspåtegning underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 17. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger.