TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Carsten Fuhr, Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Puljemidler...4 4. Udbud på misbrugsområdet 2017...6 5. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2018-2021 i 2017...8 6. Overførsel af pension for tjenestemand - LUKKET SAG...9 7. Bortvisning i forbindelse med misbrug af dankort - LUKKET SAG...10 8. Bortvisning i forbindelse med udeblivelse - LUKKET SAG...11 9. Udlån af kommunale lokaler - LUKKET SAG...12 10. Valg af leverandør af hjemmehjælp - LUKKET SAG...13 11. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til restaurant Kastrup Strandpark - LUKKET SAG...14 Bilagsoversigt...15 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27610 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2017 Tiltrådt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27610 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2017 Til efterretning. 3
3. Puljemidler Åben sag Sagsnr.: 16/33252 Sagsansvarlig: mho.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på ansøgning om puljemidler til at implementere projekt Bedre Ressourceforløb. På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Målet for puljemidlerne til bedre ressourceforløb er, at den virksomhedsrettede indsats i praksis skal langt tættere på den daglige sagsbehandling. Som det er i dag, benyttes primært anden aktør til at finde, etablere og følge op på virksomhedspraktikker og den virksomhedsnære indsats er dermed adskilt fra selve sagsbehandlingen. Jobcenteret vil derfor i langt højere grad sikre, at virksomhedskonsulentfunktionen inkorporeres hos den enkelte koordinerende sagsbehandler. Formålet med dette er, at sagsbehandleren får et mere praksisnært kendskab til det lokale arbejdsmarked og kan inddrage dette i sin øvrige sagsbehandling i samarbejde med borgeren. Målet er derved, at flere får tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinære timer, jobs og virksomhedsaktivering. Modtagere af ressourceforløbsydelse er i høj grad kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger, der kræver en tværfaglig indsats, hvilket betyder, at borgeren ofte skal forholde sig til mange fagprofessionelle. For at minimere antallet af professionelle omkring borgeren i forhold til beskæftigelsesindsatsen og tænke i en mere koordineret retning, vil vi samle funktionerne sagsbehandler + virksomhedskonsulent + mentor under en funktion. Dette vil optimere relationen mellem borger og sagsbehandler, samt effektivisere arbejdsprocesserne, når der ikke skal ske overlevering af informationer mellem flere parter for at koordinere indsatsen. Dette kræver at sagsbehandlerne har færre borgere end i dag (30 sager i stedet for 55), hvilket vi vil gøre med de ekstra medarbejderressourcer, området kan tilføres via denne disse projektmidler. ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn om puljemidler til projekt Bedre ressourceforløb. Tilsagnet dækker udgifter til ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent i projektets varighed frem til slutningen af 2018. Det samlede tilsagn er på 1.910.000 kroner, og er fordelt på udgiftsposter i nedenstående tabel: 4
Budgetpost 2017 2018 Løn til projektleder 500.000 500.000 Løn til 450.000 450.000 virksomhedskonsulent Revision 10.000 Samlet 950.000 960.000 Løn til projektleder og virksomhedskonsulent i fuldtidsstillinger vurderes på nuværende tidspunkt at koste henholdsvis 500.000 kr. og 450.000 kr. årligt. Med undtagelse af 10.000 kr. afsat til revision af projektet, er alle midler lønmidler og svarer i begge år til 2,000 normering. Udgiften til såvel ansættelser og revision er fuldstændigt finansieret af puljemidlerne og sker uden kommunal medfinansiering. Samtlige udgifter og indtægter konteres på funktion 06.45.53; Jobcentre. PÅTEGNING Den 11. januar 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende et indtægts- og udgiftsbudget på funktion 06.45.53; Jobcentre, på 950.000 kr. i 2017 og 960.000 kr. i 2018, svarende til 2,000 normering. 2. at stillingerne frigives. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2017 Tiltrådt. 5
4. Udbud på misbrugsområdet 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/23090 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag vedr. udbud på misbrugsområdet i 2017. Misbrugsområdet omfatter alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Tårnby Kommune har indgået samarbejdsaftaler med eksterne leverandører på området siden 2007. Forvaltningen foreslår udbud for at konkurrenceudsætte området og indgå aftale med én leverandør til at varetage alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen skal tilbyde alkohol- og stofmisbrugsbehandling til borgere med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Forpligtelsen gælder den sociale såvel den lægelige behandling og har hjemmel i henholdsvis sundhedsloven og serviceloven. Tårnby Kommune har haft samarbejdsaftaler med eksterne leverandører siden 2007. Novaví (tidligere lænke-ambulatorier) og KABS (Glostrup kommune) har været benyttet som faste leverandører for henholdsvis alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Området har gennem længere tid været økonomisk presset, og udgifterne er steget ca. 36 pct. fra knap 11 mill. i 2012 til 15 mill. i 2015. Samtidig er antal borgere i behandling kun steget ca. 14 pct. Forvaltningen foreslår udbud for at konkurrenceudsætte området og finde én leverandør, der kan levere både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det foreslås, at udbudsformen bliver begrænset udbud og tildeling sker ud fra økonomisk mest fordelagtige tilbud, således at andre hensyn også kan vægtes. Kravspecifikationer, udbudsbetingelser, udvælgelses- og tildelingskriterier forelægges til politisk behandling ultimo 2017. HØRING Sagen sættes til høring i Handicaprådet. LOVGRUNDLAG Serviceloven 101. Sundhedsloven 140 og 141. 6
ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et notat, som beskriver området nærmere. Se vedlagt notat. I 2017 er der afsat 5.205.467 på alkoholområdet - funktion 05.38.44 - og 10.323.429 på stofmisbrugsområdet (voksne, ikke Børn og - Unge) funktion 05.38.45. Samlet set 15,5 mill. kr. i 2017. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at godkende udbud på misbrugsområdet i 2017. /Kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Misbrugsområdet 8243/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2017 Tiltrådt jf. udbudsplanen. 7
5. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2018-2021 i 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/35593 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af 2018-2021 i 2017. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2017 med Budget 2018-2021. Budgetlægningsarbejdet for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2017s overslagsår. Herudover foreslås det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2018 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at tidsplanen godkendes, og 2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2018 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i 2017 vedr. Budget 2018-2021 323430/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2017 Tiltrådt. 8
6. Overførsel af pension for tjenestemand - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/1372 Sagsansvarlig: TPE.OF 9
7. Bortvisning i forbindelse med misbrug af dankort - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/435 Sagsansvarlig: mzi.of 10
8. Bortvisning i forbindelse med udeblivelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/8627 Sagsansvarlig: afp.of 11
9. Udlån af kommunale lokaler - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/1582 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf 12
10. Valg af leverandør af hjemmehjælp - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/25349 Sagsansvarlig: aje.of 13
11. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til restaurant Kastrup Strandpark - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/224 Sagsansvarlig: cel.of 14
Bilagsoversigt 4. Udbud på misbrugsområdet 2017 1. Misbrugsområdet (8243/17) 5. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2018-2021 i 2017 1. Tidsplan for budgetlægningen i 2017 vedr. Budget 2018-2021 (323430/16) 15
Bilag: 4.1. Misbrugsområdet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. januar 2017 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8243/17
TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 10-01-2017 SAGS NR.: 15/23090 DOK. NR.: 8243/17 SAGSBEH.: LEON HONORÈ Misbrugsområdet Misbrugsområdet består af alkohol- og stofmisbrugsområdet. Kommunen skal tilbyde behandling til borgere med et problematisk forbrug af alkohol og stoffer. Den kommunale forpligtelse følger af serviceloven 101 samt 101 a og sundhedsloven 140 og 141. Det gælder den sociale såvel den lægelige behandling. Tårnby Kommune har siden 2007 haft samarbejdsaftaler med KABS og Novaví (tidligere Lænkeambulatorier), som har stået for misbrugsbehandling. Herunder vises regnskab og budget fra 2012-2015. Udgifter 2013 2014 2015 Regnskab 10.982.886 13.963.154 14.955.330 Budget 8.678.910 11.377.710 11.626.882 Antal borgere i behandling i perioden varierer fra 274 313. Den store stigning i 2015 skyldes primært væsentlig flere borgere i ambulant alkoholbehandling. Antal 2013 2014 2015 Unikke borgere 274 277 313 Området har gennem længere tid været økonomisk presset, og udgifterne er steget ca. 36 pct. fra 11 mill. i 2012 til knap 15 mill. i 2015. Samtidig er antal borgere i behandling kun steget ca. 14 pct. Alkoholområdet Herunder ses udgifter for alkoholområdet. Alkohol 2012 2013 2014 2015 Regnskab 4.157.255 4.056.208 5.069.309 5.013.201 Budget 3.225.710 3.225.710 4.173.450 4.264.849 Stofmisbrugsområdet Herunder ses udgifter til stofmisbrugsområdet. Stofmisbrug 2012 2013 2014 2015 Regnskab 7.344.060 6.926.678 8.893.845 9.942.129 Budget 5.453.200 5.453.200 7.204.260 7.362.033 1
Bilag: 5.1. Tidsplan for budgetlægningen i 2017 vedr. Budget 2018-2021 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 25. januar 2017 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 323430/16
Tidsplan for budgetlægningen i 2017 af Budget 2018 2021 Hvornår Hvad Ansvarlig November 2016 Uge 48 Lønbudgetforslag sendes til forvaltningerne til O&P normeringskontrol. Januar 2017 Primo Budgetdrøftelse med borgmesteren og kommunaldirektøren. Ø&P 13. januar Forvaltningernes tilbagemelding vedr. normeringskontrol af Forvaltningerne (senest) lønbudgetforslaget inkl. forklaringer og dokumentation sendes til O&P. 18. januar Godkendelse i Økonomiudvalget af tidsplan for Ø&P budgetlægningen. 23.-27. januar Eventuelle drøftelser af normeringer i lønbudgetforslaget med O&P 31. januar (senest) forvaltningerne. Aflevering af redegørelse (med indberetningsskemaer) til Ø&P med trufne Økonomiudvalgs beslutninger, som ikke er indarbejdet i budgetgrundlaget. Februar Primo Budgetdrøftelse med borgmester og kommunaldirektør. Ø&P 8. februar Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget. Ø&P 17. februar Endelig tilretning af lønbudgetforslaget. (senest) 22. februar Forudsætninger (herunder lønbudgetforslaget) m.v. for budgetarbejdet i 2017 behandles i Økonomiudvalget. 23. februar Lønbudgettet er nu låst. Det betyder at forvaltningerne ikke må indberette på løn (art 1). Beslutter Økonomiudvalget lønændringer, så skal forvaltningerne fremsende indberetningsskemaer til O&P, som herefter sørger for den videre indberetning. Forvaltningerne O&P Ø&P Forvaltningerne 24. februar Art 9-konti skal være afstemt og det er forvaltningen med Forvaltningerne indtægten der har ansvaret for det. Marts 8. marts Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. Ø&P 22. marts Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, udvalgsformænd og Ø&P ALG omkring rammeudmelding. 24. marts (senest) Ø&P April 28. april (senest) Maj 31. maj (senest) Budgetindkaldelsesskrivelse samt ny befolkningsprognose udsendes. Dele heraf oploades til hhv. Handicap- og Seniorrådets portaler. Bemærkning til anlægsbudgetterne afleveres til Ø&P. Udvalgsbehandling af budgetforslag, samt forelæggelse i skole- og daginstitutionsbestyrelser og MED-udvalg. Forvaltningerne Forvaltningerne 1
Tidsplan for budgetlægningen i 2017 af Budget 2018 2021 Juni 2. juni (senest) Fagudvalgenes evt. ændringer til budgetoplægget til Forvaltningerne Økonomiudvalget indberettes. 2. juni (senest) Den sammenfattende budgetredegørelse omkring udvalgets Forvaltningerne budgetoplæg fremsendes til Ø&P. I selve budgetindkaldelsesskrivelsen fremgår alle de oplysninger, bilag mv. der skal vedlægges. 6.-9. juni Forvaltningernes gennemgang af fagudvalgenes budgetoplæg Ø&P med Ø&P. 21. juni Det færdige budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget. Ø&P 22. juni Budgetforslaget lukkes. Ø&P August August Budgetforslagets generelle bemærkninger færdiggøres. Ø&P August Udarbejdelse af "endelig" indkomstprognose. Ø&P 1. august Forvaltningernes bidrag til budgetberetningen fremsendes til Forvaltningerne Ø&P. 2. august Budgetforslaget afleveres til Økonomiudvalget. Ø&P 16. august Budgetforslaget drøftes i Økonomiudvalget. Ø&P 18. august Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen samt til Ø&P (senest) forvaltninger/afdelinger. Desuden upload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. 22. august (senest) Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ø&P 29. august Første behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. Ø&P September 4. september kl. 12:00 (senest) Ændringsforslag fra de politiske grupper. 4. september kl. 12:00 (senest) Udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet. De politiske grupper Senior- og Handicaprådet 6. september Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. Ø&P 13. september Budgetforslaget behandles i Økonomiudvalget. Ø&P 15. september Økonomiudvalgets budgetforslag fremsendes til Ø&P (senest) Kommunalbestyrelsens medlemmer og forvaltningerne. 26. september Anden behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. Ø&P Oktober Primo oktober Endelig tilretning af forvaltningernes bidrag til Budgetberetning. Forvaltningerne og Ø&P Senest 2. oktober November Ultimo november Forvaltningernes tilrettede/endelige budgetbemærkninger. Det endelige budget udsendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetberetningen. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. Forklaring på forkortelser O&P: Organisations- og Personaleafdelingen Ø&P: Økonomi- og Planlægningsafdelingen Forvaltningerne Ø&P 2