TIL BEBOERNE I AFDELING 20

TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Årsregnskab 2015 Forslag 2. september 2016

Dato 2. september 2016 Afdeling 20 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Husk spisning fra kl. 18 for tilmeldte. Dagsorden: i Beboerhuset Randersvej 77A torsdag den 15. september 2016 kl. 19:00 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2017 4. Indkomne forslag a. Ansøgning om husdyr b. Ændring af priser på kælderrum c. Flere grillpladser d. Ændring af husorden e. Trapperengøring 5. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Helle Didriksen og Kirsten Wedel Pedersen) b. Valg af suppleant(er) 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 20 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 20 Norgesparken Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger med 2,66% i 2017 Din husleje stiger med 2,66% fra 1. januar 2017. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rums familiebolig (41 m²) 2.485 kr. 2.551 kr. 66 kr. 2-rums familiebolig (67 m²) 3.756 kr. 3.856 kr. 100 kr. 3-rums familiebolig (79 m²) 4.339 kr. 4.455 kr. 116 kr. 4-rums familiebolig (93 m²) 5.009 kr. 5.142 kr. 133 kr. 5-rums familiebolig (98 m²) 5.917 kr. 6.075 kr. 158 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 242 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 424 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Almindelig vedligeholdelse 336.591 150.000 150.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 865.749 966.200 914.826-5% Drift af fællesvaskeri 70.750 45.000 70.750 Drift af fællesfaciliteter 17.281 18.000 17.281 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 55.886 43.500 46.664 El og varme 123.976 180.000 127.695 Renovation m.m. 117.859 119.382 124.440 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.950.000 2.017.000 2.084.000 +3% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 100.000 50.000 - Andre udgifter 12.820 9.285 3.000 Planlagt vedligeholdelse - 1 - Ydelse på forbedringslån 2.399.297 2.422.000 2.711.909 +12% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 209.465 209.465 209.465 A- og G-indskud 645.402 655.676 668.051 +2% Administrationsbidrag 537.818 537.818 530.126-1% Ejendomsskatter 413.378 438.180 470.314 +7% Forsikringer 93.496 103.776 125.003 Overført til resultatkonto 41.182 - - Tab ved lejeledighed 2.511 - - I alt 7.993.461 7.965.283 8.253.524 +4% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring (betyd.) Husleje 7.182.307 7.401.504 7.750.920 +5% Renter - 54.000 54.000 Afvikling af overskud m.v. 656.657 399.779 158.689 Andre indtægter 154.496 110.000 114.176 I alt 7.993.460 7.965.283 8.077.785 +1% Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2,66%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 1% 11% 33% 25% 6% 21% Du kan få det fulde budget for afdeling 20 Norgesparken på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 20 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 20 Norgesparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. af asfalt /belægninger * 21.855 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Containerleje * 41.200 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladser * 12.548 Legepladsudstyr Nye legeredskaber 30.000 Buske Vedligeholdelse beplantning/befæstede arealer * 37.645 Indvendig dør Maling af invendige døre 515.000 Indvendig dør Nye greb på de indvendige døre i forbindelse med at de blive 82.400 Udvendig dør Sikring af opgangsdøre 39.000 Gulv Slibning + lakering af trægulve * 103.000 Overflader Maling af træværk * 103.000 Tagkonstruktion Rep og vedligeholdelse af tagkonstruktion * 30.900 Vindue Rep./Udskiftning af termoruder * 12.548 Indervægge i fællesarealer Maling af kældre 412.000 Opsamling Rep. og vedligehold af inddækninge/tagrender * 10.300 Opsamling Rep. og udskiftning afløbsinstallationer * 20.600 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet. * 36.050 Opsamling Rep./udskiftning af vandarmaturer * 30.900 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottefælder og bekæmpelse. * 36.000 Belysningsanlæg Rep./udskiftning kontakter/afbrydere * 10.300 Kommunikationsanlæg (samlet) Rep./udskifte dørtelefoner og adgangskontrol * 10.300 Vandsystem (samlet) Rep./ udskiftning af vandinstallation * 30.900 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning varmeinstallation * 30.900 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold vaskerier * 16.391 Køkkeninventar Bordplader udskiftes * 4.371 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold af maskiner * 15.450 Maskiner og maskinanlæg Ny Plæneklipper 77.250 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.770.807 Budgetteret henlæggelse 2.084.000 Henlæggelser først på året 2.609.182 Henlæggelser sidst på året 2.922.374 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 20 Norgesparken er vedlagt til orientering.

Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 20 Norgesparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 7.500.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Belægninger Asfalt Hardangergade 60000,- (1:3) med afd.10 41.200 41.200 Belægninger Rep. af asfalt /belægninger 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 21.855 218.545 437.091 Belægninger Ny fliser på sti ved gl. børnehave 41.200 41.200 Vej- og pladsbelysningsanlæg Nye LED-udelys lamper 103.000 103.000 Kommunikationsanlæg Video overvågning af Hardangergade 35.000 35.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Containerleje 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 412.000 824.000 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladser 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Legepladsudstyr Nye legeredskaber 50.000 30.000 30.000 110.000 Småbygninger ikke reg. som bygninmalerbehandling garage 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 82.400 148.320 Buske Vedligeholdelse beplantning/befæstede arealer 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 37.645 376.451 752.902 Altan Renovering af altan i bund 120.000 120.000 Altan Renovering af udestuer 3.502.000 3.502.000 Dør Slib + Lak, 15 stk indgangsdørpartier 63.654 63.654 127.308 254.616 Indvendig dør Maling af invendige døre 515.000 515.000 Indvendig dør Nye greb på de indvendige døre i forbindelse med 82.400 82.400 Udvendig dør Sikring af opgangsdøre 39.000 39.000 Gulv Slibning + lakering af trægulve 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 618.000 1.648.000 Loft Efterisolere loft ved trappeopgange mod U opvarm 6.000 6.000 Overflader Maling af træværk 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 618.000 1.648.000 Tagkonstruktion Ny tagpap Fakta 231.855 231.855 Tagkonstruktion Rensning af tagrender 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 77.250 154.500 Tagkonstruktion Rep og vedligeholdelse af tagkonstruktion 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Trappe Maling af trappeopgange/lyddæmpning/incl kælder 904.582 904.582 Vindue Vinduesudskiftning 2.318.548 2.318.548 Vindue Rep./Udskiftning af termoruder 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Vindue Nye fuger ved sålbænk gavlvinduer 51.500 51.500 103.000 Væg Omfugning murværk ved nr. 73, 75, 77 på havesid 82.400 82.400 Væg Omfugning af murværk 5.047.000 5.047.000 Indervægge i fællesarealer Maling af kældre 412.000 412.000 Indervægge i fællesarealer Etablering af frokoststue/omklædning 82.400 82.400 Ydervæg Rep. af ydervægge i rollespilsklub 40.000 40.000 Opsamling Rep. og vedligehold af inddækninge/tagrender 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Opsamling Rep. og udskiftning afløbsinstallationer 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet. 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 360.500 721.000 Opsamling Rep./udskiftning af vandarmaturer 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Afløbssystem (samlet) Kloak rep. og Tv-inspektion 132.613 132.613 Afløbssystem (samlet) Strømpeforing af kælderkloaker 550.000 550.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottefælder og bekæmpelse. 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 360.000 684.000 Afløbssystem (samlet) Renovering kloak 3.605.000 3.605.000 Belysningsanlæg Rep./udskiftning kontakter/afbrydere 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Belysningsanlæg Nyt LED-kælderlys/ledninger 412.000 412.000 Belysningsanlæg Udskiftning af el hovedbly 3 stk 92.700 92.700 Belysningsanlæg Nyt udelys med LED 103.000 103.000 Belysningsanlæg Nye LED lamper i udlejningsrum. 25.750 25.750 51.500 Kommunikationsanlæg (samlet) Nye dørtelefoner og adgangskontrol 424.360 424.360 848.720 Kommunikationsanlæg (samlet) Rep./udskifte dørtelefoner og adgangskontrol 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Varmtvandsproduktionsanlæg Rollespilsklub udskiftning af radiator og termostate 80.000 80.000 Vandsystem (samlet) Rep./ udskiftning af vandinstallation 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Målerarrangement Nye varme- og vandmålere 360.500 360.500 721.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning varmeinstallation 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold vaskerier 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 16.391 163.909 327.818 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner; 5 stk 5426, 5 stk 5425 339.488 339.488 678.976 Boligkontoret Århus afdeling 20

Vaskemaskiner Udskiftning tørretumbler; 5 stk 169.744 169.744 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. samt service aftale ventilations system 51.500 51.500 103.000 206.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 618.000 618.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat 2 Skraldespande mod Randersvej 6.180 6.180 12.360 24.720 Hårde hvidevarer Udskiftning kogeplader/ovn/emhætte 1.153.600 1.153.600 2.307.200 Køkkeninventar Bordplader udskiftes 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 4.371 43.709 87.418 Køkkeninventar Nye køkkener incl. rør 12.830.800 12.830.800 Maskiner og maskinanlæg Nye maskiner (traktor) 350.200 350.200 700.400 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold af maskiner 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 154.500 309.000 Maskiner og maskinanlæg Ny Plæneklipper 77.250 77.250 77.250 231.750 Total 6.058.850 1.770.807 732.501 1.047.757 6.046.347 681.077 1.792.447 1.376.739 870.702 700.647 29.103.415 50.181.292 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Planlagt vedligeholdelse 2.910.341 6.058.850 1.770.807 732.501 1.047.757 6.046.347 681.077 1.792.447 1.376.739 870.702 700.647 29.103.415 50.181.292 Optagelse af lån 350.000 3.000.000 1.000.000 3.500.000 7.500.000 Budgetteret henlæggelse 2.218.000 2.017.000 2.084.000 2.151.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 22.180.000 43.958.000 Henlæggelser sidst på året 492.774 2.609.182 2.922.374 4.340.873 5.511.115 2.682.768 4.219.690 4.645.243 5.486.503 6.833.801 8.351.154 4.927.739 4.927.739 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 20

Regnskab 2015 Afdeling 20 Norgesparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 209.465 209.465 209.465 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 117.859 131.244 119.382 Afdelingens energiforbrug 123.976 205.000 180.000 Administrationsbidrag 537.818 537.818 537.818 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.152.275 1.179.792 1.197.632 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.931.928 2.053.854 2.034.832 Ejendomsfunktionær og renholdelse 834.566 946.700 941.200 Almindelig vedligeholdelse 336.591 150.000 150.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 499.670 2.165.580 2.914.302 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -499.670-2.165.580-2.914.301 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 17.671 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -17.671 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 88.032 83.000 63.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 87.122 71.416 77.785 Variable udgifter i alt 1.346.311 1.251.116 1.231.986 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 2.050.000 2.050.000 2.067.000 Samlede ordinære udgifter 5.537.704 5.564.435 5.543.283 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 2.412.064 2.412.000 2.422.000 Tab ved lejeledighed m.v. 2.511 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 712 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -712 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 2.414.575 2.412.000 2.422.000 Udgifter i alt 7.952.278 7.976.435 7.965.283 Årets overskud overført til resultatkonto 41.182 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 7.993.460 7.976.435 7.965.283 Indtægter Leje 7.182.307 7.298.908 7.401.504 Renter 0 71.000 54.000 Drift af fællesfaciliteter 114.176 90.000 110.000 Overført fra resultatkonto 656.657 516.527 399.779 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 7.953.140 7.976.435 7.965.283 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 40.320 0 0 Indtægter i alt 7.993.460 7.976.435 7.965.283 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 7.993.460 7.976.435 7.965.283

Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 44.413.425 44.763.328 Omsætningsaktiver i alt 5.223.680 5.186.295 Aktiver i alt 49.637.105 49.949.623 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.651.032 2.200.701 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 631.989 549.660 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 234.647 235.359 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 548.232 1.163.708 Langfristet gæld i alt 43.739.111 45.199.623 Kortfristet gæld i alt 832.094 600.572 Passiver i alt 49.637.105 49.949.623 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 Dato 1.8.2016 I vores afdeling skal man pt. søge tilladelse til at holde kat. Vi foreslår, at vi fjerner den praksis. For den har ingen praktisk eller juridisk betydning. Så længe lejer overholder loven og afdelingens husorden, ja så har beboeren ret til at have husdyr. Og det er administrationens opgave at reagere på evt. klager herover. Selve registreringen af husdyret tjener ikke noget formål, og administrationen har heller ikke mulighed for at kontrollere oplysningerne. Vi kan desuden fortælle, at alle afdelinger i Boligkontoret Århus, som har tilsvarende praksis, er i færd med helt at fjerne krav om registrering af husdyr af samme årsag. Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 Dato 29.06.2016 Ændring af huslejebetalingen for kælderrum. I afdelingen har vi en del kælderrum på mellem 5 m² og 20 m². Da lejen for kælderrummene ikke på noget tidspunkt er blevet reguleret, er det meget forskelligt hvor meget beboerne betaler for ens størrelse rum. Vi vil derfor foreslå at der bliver lavet en fast pris pr. m². på kr. 5,00 om måneden. Det vil sige at et rum på 5 m² kommer til at koste kr. 25,- om måneden og et rum på 20 m² kr. 100,- pr. md. Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 Dato 4. juli 2016 Flere steder, hvor der må grilles på afd. 20's arealer Jeg foreslår, at beboerne har lov til at grille på følgende flisearealer, hvor der desuden er opstillet borde-bænkesæt: 1. På flisearealet ved endegavlen på bygningen Norges Allé 8. 2. På flisearealet ved græsset ud for bygningen Norges Allé 8. 3. På terrassen ved fælles-/beboerhuset, såfremt dette ikke er i brug. 4. På flisearealet ved endegavlen på bygningen Stockholmsgade 5. 5. På flisearealet ved endegavlen på bygningen Stockholmsgade 11, såfremt der ikke hænger tøj på tørresnoren. Såfremt ikke alle områderne kan godkendes, ønsker jeg at stille forslag til at nogle af stederne kan vælges, mens andre fravælges. Mvh Sophia, Norges Allé 8, 2.tv.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 Dato 28. august 2016 Ændring af punkt 2 i afd.20's husorden. Jeg foreslår, at man udvider tidspunktet for brug af maskiner, herunder slagboremaskiner i weekenderne, så beboerne må benytte ovennævnte frem til kl.18 i weekenderne, i stedet for til kl.15, som der, på nuværende tidspunkt, står skrevet i husordenen under punkt 2. Ændring af punkt 2 ville kunne lyde således efter ændringen: Støj fra. fx maskiner og musikanlæg skal dæmpes mest muligt. Slagboremaskiner må benyttes på hverdage indtil kl. 20.00 og i weekenden indtil kl. 18.00. Mvh Sophia Norges alle 8, 2.tv, 8200 Aarhus N.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 Dato 31. august 2016 Nu må det være nok, det kan ikke være rigtig, vi skal blive ved med at betale for det svineri som rengøringsselskabet kalder for vask af vores trapper. Der bliver ALDRIG vasket bag opgangsdøren, de tager EN halvvåd moppe med op på 2. sal og bruger den hele vejen ned, så når de kommer ned hvor trappen er mest beskidt, er moppen tør, så os der bor i stuen, må og skal altid leve med en beskidt trappe. Ja jeg har selv flere gange været ude og vaske den dvs. jeg må lige skrabe kanter og hjørner fri for skidt først. Så kort og godt: Nu vil vi have et andet selskab til at vaske vores trapper, men det skal være et selskab som kan gøre rent. M.V.H. Lisa Conradsen Randersvej 79 stth