Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Dato, tidspunkt og sted: 20.08.2014 kl. 19 22.25 i lokaler venligst udlånt af Børnehaven Nøkken, Støvnæs Allé 41. 1. Registrering 1.1. De fremmødte blev registreret. Følgende hustande var repræsenteret: Ørevadsvej 8 Ørevadsvej 13 Ørevadsvej 16 Ørevadsvej 19, 1. Ørevadsvej 20 Ørevadsvej 24 Folevadsvej 12 Folevadsvej 14 Folevadsvej 18 Folevadsvej 26 Rådvadsvej 28 Rådvadsvej 34 Rådvadsvej 40 Rådvadsvej 51 Ravneholmsvej 2 Ravneholmsvej 4 Ravneholmsvej 5 Ravneholmsvej 6 Ravneholmsvej 12 Ravneholmsvej 13 Ravneholmsvej 15 Ravneholmsvej 20 Støvnæs Allé 43 Støvnæs Allé 46 1.2. Fra fiberudvalget deltog Henrik Kjærsgaard, Thomas Balstrøm, Lasse Bust Hansen og Helge Nymand. 2. Velkomst 2.1. Thomas Balstrøm bød velkommen og præsenterede aftenens program. 3. Valg af dirigent og referent 3.1. Christian Sander blev valgt som dirigent. 3.2. Helge Nymand blev valgt som referent. 4. Mål og Status 4.1. Henrik fremlagde kort at målet for mødet er at stifte fiberlauget. 4.2. Henrik afgav status på fiberudvalgets arbejde. Det er udmundet i nogle tilbud/overslag fra potentielle leverandører. Vi har modtaget tilbud fra MB Networks, der med en samarbejdspartner C2IT eller Alt i boks kan tilbyde internet og eventuelle tv pakker på nogle gunstige vilkår,
men ikke telefoni. Virksomheden virker solid, men det blev bemærket, at dens hovedfokus er jyske kunder. Zensystems har også givet et tilbud, der virker fornuftigt. Denne leverandør vil fokusere på at levere og drive en internetløsning. Det er op til det enkelte medlem selv at træffe aftale med en anden leverandør for tv og telefoni. Parknet og bolignet har tidligere givet tilbud, som har været fremlagt på GF Sømods generalforsamling. Atea er i færd med at udarbejde et tilbud, men mangler nogle detaljer, før de kan give en endelig pris. Atea tilbyder at levere og drive en internetløsning. Leverandøren har mulighed for at tilbyde forskellige finansieringsmodeller. 4.3. Der bliver spurgt fra salen, hvad produkterne konkret indeholder? Nogle af tilbuddene dækker udelukkende internet, mens andre også giver mulighed for levering af TV. Indholdet af de enkelte tilbud vil blive præsenteret i detaljer på en senere generalforsamling med henblik på et valg af leverandør. 4.4. Thomas præsenterede en principtegning, der viser datastrømmen fra internet til distributionsskabet på fællesarealet, gennem fiberkabler under fortovene og ud til de enkelte huse. Der blev spurgt fra salen om løsningen var begrænset til de 49 parceller som Thomas eksempel viste? Der blev svaret, at løsningen kan rumme, at samtlige parceller i GF Sømod tilsluttes, hvis de ønsker det. 4.5. Der er spørgsmål til, om midlerne, der ikke er brugt til microrørsprojektet og nu overdraget til fiberlauget, kan blive udbetalt til medlemmerne? Hertil svaredes, at det emne er blevet debatteret på de seneste generalforsamlinger i GF SØMOD, hvor det blev besluttet, at midlerne overdrages til fiberlauget som økonomisk hjælp til at færdiggøre den fælles fiberinfrastruktur. For to år siden var det hensigten, at der udover nedgravningen af microrørene under fortovene også skulle købes et fælles såkaldt DS skab med div. indmad, som skulle placeres på anlægget ved Ll. Ørevadsvej, som et samlingspunkt for microrørene. DS skabet blev dog ikke indkøbt på daværende tidspunkt, fordi det ville være uhensigtsmæssigt at foretage investeringer i teknologi indtil der var opbakning til en færdiggørelse af resten af infrastrukturen. Det blev understreget, at når beløbet blev overdraget til fiberlauget, ville overskuddet kun blive brugt til fælles udstyr og ikke til betaling for individuelle gravearbejder o.l. Der henvises i øvrigt til referatet fra generalforsamlingen omkring disponeringen af pengene. 4.6. Lasse præsenterede alternativerne til fiberbredbånd i vores område: TDC, Fullrate, Telia og Telenor kan alle levere en 10/1 Mb løsning. Med en fremskudt central, TDC snart tager i brug, vil nogle parceller have mulighed for at købe en 20/2 Mb linje. TDC, Telia, 3 og Telenor tilbyder alle 4G mobil bredbånd. En realistisk maksimal båndbredde for en sådan løsning er formodentlig 10/10 Mbit, men der reklameres med højere båndbredder. De enkelte leverandører har dog fastsat et loft for månedlig trafik, og ved nogen af dem skal udstyret lejes eller er begrænset til en enkelt PC. Fullrate tilbyder en modificeret 3G mobil bredbånds løsning. Fiberudvalget kan med baggrund i ovenstående konkludere, at fiberbredbånd stadig er den mest attraktive løsning i vores område. 4.7. Der er spørgsmål fra salen om hvad det konkret betyder for den enkelte? Der ønskes en forklaring af tallene og en anbefaling fra Fiberlauget til dem, der mangler teknisk forståelse.
Der kommenteres fra salen, at ivrige brugere af netværket interesserer sig for hastigheder, mens andre mere interesserer sig for det økonomiske aspekt Spørgsmålet og kommentarerne vil forsøges besvaret ved en senere lejlighed når en konkret leverandør skal vælges. Fiberudvalget vil desuden arbejde på at formidle projektets fokus og teknikaliteter på en letforståelig måde for medlemmerne. 5. Vedtægtsudkast Thomas gennemgik vedtægterne, hvilket gav anledning til flg. kommentarer: 5.1. 1 ingen 5.2. 2 præciseres, at værneting er Københavns Byret (og ikke voldgift som er unødvendigt dyrt) 5.3. 3 præciseres Generalforsamlingen fastsætter på hvilke vilkår, nye medlemmer kan indmelde sig i fiberlauget. Passivt medlemskab blev diskuteret, men ikke defineret og blev derfor udeladt af vedtægterne. Det er en forudsætning for indmeldelse, at parcellen har bidraget til microrørsprojektet i 2012 med DKK 5.000,. Ifald parcellen ikke har bidraget og stadig ønsker at komme i betragtning, skal der indbetales DKK 5.000, for microrørsprojektet før indmeldelse kan finde sted. Parceller, som har indbetalt DKK 5.000, til microrørsprojektet, men ikke ønsker at indmelde sig i fiberlauget på nuværende tidspunkt, opretholder muligheden for at blive medlem i fiberlauget på et senere tidspunkt mod afholdelse af eventuelle tilslutningsudgifter. Alle er velkomne til at bidrage med forslag på en senere generalformsamling til en model, der sikrer, at de første medlemmer ikke pådrages en unødig høj andel af anlægsudgifterne, som senere indmeldte medlemmer kan lukrere på. 5.4. 4 gav ikke anledning til kommentarer 5.5. 5 punkt a i vedtægtsudkastet slettes, da det er i strid med punkt c og kunne lede til den forståelse, at medlemmerne hæfter solidarisk, hvilket ikke var intentionen med denne paragraf. 5.6. 6 gav ikke anledning til kommentarer ud over ordet pligter rettes til forpligtelser 5.7. 7 omstruktureres lidt Punkt b vedrørende indmeldelse i fiberlauget er flyttet til 3 og slettes derfor i 7 Begrebet "forholdsmæssig" i punkt a erstattes af "ligelige andele" En eventuel ekstra tilslutning for den enkelte parcel, hvis denne skulle ønske det, er at betragte som et ekstra medlemskab og afregnes derefter 5.8. 8 præciseres Punkt b tilrettes, så fiberlauget fastsætter regler for opsætning af nødvendigt udstyr samt eventuelle tilslutninger til andet udstyr hos det enkelte medlem. Ordet administrator ændres til driftsleverandør eller ISP. Der sikres i øvrigt, at samme begreb benyttes gennem alle vedtægterne. 5.9. 9 justeres Takstblad udgår fra punkt c.6. Punktet rettes til Forelæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse Hele punkt c.9 vedrørende valg af statsautoriseret eller registreret revisor udgår. Henvisningen til 9.i i punkt m rettes til 9.e. 5.10. 10 præciseres Etableringsplanen skal godkendes af generalforsamlingen. Godkendelse af nye medlemmer skal ikke vedtages på generalforsamlingen. Punktet om godkendelse af medlemmer flyttes, så generalforsamlingen vedtager
vilkårene for optagelse af nye medlemmer og bestyrelsen godkender nye medlemmer på baggrund heraf. Retningslinjer for brugen af fiberinternettet godkendes af generalforsamlingen. I punkt b og c erstattes ordet udpeges med ordet vælges. Antallet af bestyrelsesmedlemmer justeres, så det passer med, hvad der kan indvælges på et år. Punkt d omformuleres så Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 5.11. 11 præciseres I punkt c udgår bemærkning om bogholder. I stedet indføres kasserer. I punkt c ændres formuleringen regnskab til udgifter og indtægter. 5.12. 12 præciseres Både bestyrelse og generalforsamling informeres om uregelmæssigheder. Ordet indsyn rettes til indsigt. 5.13. Der blev spurgt til og givet et fyldestgørende svar på betydningen af ordet prokura. Ellers ingen kommentarer til 13. 5.14. Ingen kommentarer til 14 andet end et eksempel på udgifter kan være forsikring og strøm. 5.15. 15 præciseres Punkt a ændres til opsigelse med udgangen af et kvartal. Ved udtrædelse er det muligt at melde sig ind igen ved senere lejlighed. I så fald skal medlemmet ved sin genindmeldelse ikke opkræves for indbetalinger af omkostninger, som det allerede har foretaget. Med andre ord kan man ikke blive opkrævet for samme udgift to gange.. 5.16. 16 justeres Formuleringen gebyr i punkt c erstattes af en eventuel administrationsafgift. 5.17. 17 justeres Punkt a vedrørende løsning af tvister ved voldgift erstattes med et punkt om løsning af tvister ved Københavns byret. 5.18. 18 præciseres Ordet stemmer rettes til medlemmer. Formuleringen efter antal til sidst i punkt a udgår. Der blev diskuteret en formulering af punkt a, der kunne præcisere i hvilket omfang afviklingsplanen dækker over infrastruktur og aktiver. I punkt c ændres ordet forholdsmæssigt til ligeligt 6. Etablering 6.1. Fiberlaugets etablering blev enstemmigt vedtaget. Fiberlaugets vedtægter er det udkast, der blev gennemgået på den stiftende generalforsamling justeret med de rettelser, der er anført i dette referat. 7. Valg af bestyrelse og suppleant 7.1. Henrik Kjærsgaard, Thomas Balstrøm, Lasse Bust Hansen, Christian Fairgrieve og Helge Nymand stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen. 7.2. Kurt Svensson stillede op og blev valgt som suppleant. 7.3. Susanne Schmidt Hansen og Christian Sander stillede op som revisorer og blev valgt. 7.4. Steen Larsen stillede op og blev valgt som revisorsuppleant. 8. Indmeldelse
8.1. De tilstedeværelende havde mulighed for at indmelde sig i fiberlauget samme aften. Af de 25 fremmødte parceller ønskede 24 at blive medlem, og 1 ønskede ikke medlemskab. 9. Det videre arbejde 9.1. Henrik præsenterede de enkelte tilbud i et skema til sammenligning af priser. Det blev i den forbindelse nævnt, at der er behov for en tilkendegivelse fra medlemmerne om det ønskede prisleje. Fremlæggelsen gav anledning til spørgsmål om prisen fra Bolignet var en fejl, da den var en del højere end de øvrige tilbud? Hertil blev svaret, at tallene var kontrolleret, og det lader til, at det tilbud bare er dyrere end de øvrige. Det blev præciseret, at MB Networks tilbyder løsninger med to forskellige underleverandører. Den ene tilbyder en lavere månedlig ydelse mod en højere etableringsomkostning. Den anden omvendt. 9.2. Det foreslås at afholde en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret med en mere konkret etableringsplan til godkendelse, så fiberlauget kan påbegynde opkrævning af etableringsomkostninger fra medlemmerne i et antal rater hen over vinteren og påbegynde gravearbejdet i foråret. 9.3. Fra salen blev efterlyst en løsning, der er attraktiv for flest mulige mennesker, så omkostningerne bringes ned. 10. Eventuelt 10.1. Der var ingen emner under eventuelt.