Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk/eksportkontrol.dk/sanktioner_mod_iran findes en nærmere beskrivelse af krav til anmeldelse af en pengeoverførsel og ansøgning om forhåndstilladelse til en pengeoverførsel samt information om, hvornår der skal anmeldes eller ansøges om tilladelse. Retsgrundlaget for krav om anmeldelse og ansøgning fremgår af Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning nr. 961/2010, Erhvervsstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011 om anvendelse af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om økonomiske forbindelser med tredjelande m.v. samt Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 216 af 2. marts 2012 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. Rubrik 1: Ansøger Ansøgeren er den fysiske eller juridiske person, som anmelder eller ansøger om forhåndstilladelse til pengeoverførslen. Oplysninger om navn, adresse, e-mail og evt. CVR-nummer på ansøgeren anføres. Rubrik 2: Angiv bestemmelsesland for pengeoverførslen Er pengeoverførslen til Danmark afkrydses i feltet Danmark. Er pengeoverførslen til Iran afkrydses i feltet Iran. Er pengeoverførselen til et andet bestemmelsesland end Danmark eller Iran afkrydses i feltet Andet bestemmelsesland, og bestemmelseslandet angives. Rubrik 3: Angiv beløbsstørrelsen der ønskes overført Beløbet skal angives i EUR. Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Hvis pengene skal overføres i kontanter, afkrydses i feltet Nej, og en uddybende forklaring anføres under Rubrik 15 Supplerende oplysninger. Forklaringen bør blandt andet omhandle, hvordan pengene skal transporteres samt hvilke parter og lande som vil indgå i betalingsruten. Rubrik 5: Flere med hinanden forbundne transaktioner Det oplyses, om pengeoverførslen, der anmeldes eller ansøges om forhåndstilladelse til, er en af flere med hinanden forbundne pengeoverførsler. Forbundne overførsler kan fx være ratebetalinger, der vedrører samme kontrakt eller ordre. Hvis det er tilfældet, afkrydses i feltet Ja, hvis ikke afkrydses i feltet Nej. Først offentliggjort den 28. oktober 2010 Opdateret juni 2012
Hvis ja, oplyses det samlede antal pengeoverførsler, der er forbundet med hinanden ud for feltet Antal. Det samlede beløb for alle de forbundne pengeoverførsler oplyses i EUR og anføres ud for feltet Samlet beløb. Tidspunktet for indgåelse af kontrakten, der ligger til grund for de forbundne pengeoverførsler, anføres ud for feltet Hvornår blev den underliggende kontrakt indgået. Hvis der tidligere er givet tilladelse til første rate i en række forbundne pengeoverførsler, skal referencenummer fra den første tilladelse anføres ud for feltet Referencenummer, hvis førstegangsbehandling er foretaget. Rubrik 6: Afsender af pengebeløbet Navn og adresse på afsenderen af pengebeløbet anføres. Afsenderen af pengebeløbet vil i denne sammenhæng sige den som evt. har kontrakt med modtager af pengebeløbet. Rubrik 7: Afsenders bankforbindelse Navn og adresse på afsenders bankforbindelse anføres. Rubrik 8: Anden involveret part Det skal oplyses, om der er andre parter involveret i pengeoverførslen. Dette kan fx være en agent/mellemmand i Iran eller andre finansieringsinstitutter/banker end i rubrik 7 og rubrik 10. Navn, adresse og rolle i overførslen anføres. Rubrik 9: Anden involveret part Det skal oplyses, om der er yderligere parter involveret i pengeoverførslen. Navn, adresse og rolle i overførslen anføres. Rubrik 10: Modtagers bankforbindelse Navn og adresse på modtagers bankforbindelse anføres. Rubrik 11: Modtager af pengebeløbet Navn og adresse på den som skal modtage pengebeløbet anføres. Fælles for rubrik 6 til 11 Det skal oplyses, om en eller flere af parterne er opført på bilag VIII eller IX vedrørende indefrysning, jf. artikel 23 i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012. Hvis det er tilfældet, afkrydses i feltet VIII eller IX, hvis ikke afkrydses i feltet Nej. Anmeldelser eller ansøgninger om pengeoverførsler til/fra personer, enheder eller organer opført på bilag VIII eller IX til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 kan ikke behandles efter reglerne i artikel 30 om pengeoverførsler, men skal behandles efter reglerne om ophævelse af indefrysning, jf. særligt artikel 24 29 i forordningen. Dvs. at pengene skal indefryses og ikke må frigives, før der foreligger en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Kontakt styrelsen for yderligere information. Rubrik 12: Er pengeoverførslen undtaget iht. artikel 30, stk. 1 litra a, fødevarer, sundhedspleje, medicinsk udstyr eller humanitære formål? 2/5
Vedrører pengeoverførslen produkter, som er undtaget fra tilladelse iht. artikel 30, stk. 1, litra a, i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 afkrydses i feltet Ja, hvis ikke afkrydses i feltet Nej. Bemærk, at selv om pengeoverførslen er undtaget fra krav om tilladelse iht. artikel 30, stk. 1, litra a, kræves der stadigvæk en anmeldelse af overførslen. Det samme ansøgningsskema anvendes for ansøgninger og anmeldelser. Bemærk, at de resterende felter under rubrik 12 skal udfyldes, dvs. rubrik 12a 12e, uanset om man afkrydser Ja eller Nej i rubrik 12. Rubrik 12a: Angiv produktgruppe(r) Der afkrydses ud for en eller flere af følgende kategorier: Fødevarer, Sundhedspleje, Medicinsk udstyr, Humanitære formål. Hvis produktet ikke hører ind under de fire første undtagelseskategorier, afkrydses i feltet Andet. Rubrik 12b: Produktbeskrivelse Her anføres, hvilket produkt, serviceydelse eller andet der ligger til grund for pengeoverførslen. Rubrik 12c: Varekoder Produktets eventuelle KN-/HS-kode anføres. Flere KN-/HS-koder kan anføres. Se link til EU's kombinerede nomenklatur her: http://udr.dst.dk/nomenklatur/index.aspx Rubrik 12d: Er produktet(-erne) opført på bilag I, II, III, IV, V, VI, VII? Det skal oplyses, om produktet, serviceydelse eller andet er opført på bilag I, II, III, IV, VI og VII i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012. Hvis det er tilfældet, afkrydses der i hvert af de relevante felter. Hvis produktet, serviceydelse eller andet ikke er omfattet, afkrydses i feltet Nej. Rubrik 12e: Er der søgt om udførselstilladelse til produktet(-erne), som pengeoverførslen vedrører? Det skal oplyses, om der er søgt om udførselstilladelse til produktet, serviceydelsen eller andet, som pengeoverførslen vedrører. Hvis det er tilfældet afkrydses i feltet Ja, hvis ikke afkrydses i feltet Nej. Hvis der er søgt om udførselstilladelse hos Erhvervsstyrelsen, anføres løbenummeret på tilladelsen, hvis det er kendt. Rubrik 13: Jeg bekræfter, at den pengeoverførsel, som er beskrevet på dette skema, ikke er i strid med nogen af forbuddene eller forpligtelserne i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 med senere ændringer. Ansøgeren skal oplyse, om pengeoverførslen vedrører aktiviteter, som er i strid med Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 ved at afkrydse enten i feltet Ja eller i feltet Nej. Den anførte liste i punktopstillingen er de generelle overskrifter for forordningens bestemmelser. Rubrik 14: Gebyrer 3/5
Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr for behandling af ansøgninger i henhold til artikel 30, stk. 1, litra c i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012, jf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 216 af 2. marts 2012 om gebyr for behandling af visse ansøgninger efter Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (gebyrbekendtgørelsen). For behandling af ansøgninger om pengeoverførsler på EUR 40.000 eller derover skal der betales et gebyr på DKK 11.000 for hver ansøgning. Ved forbundne pengeoverførsler, hvor den samlede sum overstiger EUR 40.000, betales udover gebyret på DKK 11.000 for den første ansøgning et gebyr på DKK 3.000 for hver af de efterfølgende ansøgninger på EUR 40.000 eller derover. Ved forbundne transaktioner menes fx, at transaktionerne gennemføres som rater under samme kontrakt eller ordre. Styrelsen kan kræve dokumentation for at påse, at der er tale om sammenhængende transaktioner. Der betales ikke gebyr for pengeoverførsler på EUR 40.000 eller derover, som er undtaget efter artikel 30, stk. 1 litra a, i Rådets forordning (EU) nr. 267/2012. Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøger accepterer at betale gebyr, medmindre overførslen falder ind under reglerne om undtagelser. Ansøgeren skal afkrydse enten i feltet DKK 11.000 eller i feltet DKK 3.000. Gebyret vil blive opkrævet, når afgørelsen foreligger. Gebyret skal betales senest 30 dage efter påkrav fra styrelsen og vil blive opkrævet uafhængigt af, om styrelsen giver tilladelse eller afslag på ansøgningen. Rubrik 15: Supplerende oplysninger Hvis man har oplysninger, som er relevante i forhold til behandlingen af ansøgningen, men som ikke er fremkommet af ansøgningsskemaets øvrige rubrikker, kan de anføres under denne rubrik. Hvis der er tale om en ikke-elektronisk pengeoverførsel, skal der under denne rubrik anføres uddybende oplysninger herom, jf. rubrik 4. Rubrik 16: Dato og underskrift Ansøgningen underskrives, dateres og stemples med firmastempel. Oplysninger om kontaktperson, til hvem der kan rettes spørgsmål til ansøgningen, og dennes e-mail adresse samt telefonnummer anføres. Hvis ansøgningen fremsendes med signeret e-mail (digital signatur), er underskrift, datering og stempel ikke påkrævet. Fremsendelse af ansøgningen Ansøgningen kan fremsendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen til e-mail adressen: iran@erst.dk Ansøgningen kan også fremsendes pr. brev eller fax til: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø 4/5
Fax nr.: 35 46 66 32 Att.: Eksportkontrol/Iran 5/5