Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug på politikområde 34 3 Budget 2009: Budgetrevision 3 på Skole- og Institutionsafdelingens område 4 Børne- og Skoleudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2010-2013. 7 Implementering af madordninger i Hørsholm Kommunes dagtilbud 9 Forslag om etablering af en permanent ordning i tandplejen, hvor kommunalt ansatte tandlæger kan leje ledig klinik kapacitet til at drive privat tandlægepraksis. 12 Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 2. kvartal 15 Endelig godkendelse af rammeaftalen 2010 17 Redegørelse for en intern undersøgelse af politikområde 34 19 Revisionsberetning på børneområdet vedrørende regnskabsåret 2008 22 Bilagsoversigt 24 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 50 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 Administrationen forelagde belægningsoversigt på dagtilbudsområdet Administrationen orienterede om fortsat lukning af ventelisten for vuggestuebørn fra andre kommuner. BSU ser gerne ventelisten åbnet også for denne gruppe snarest mulig. Administrationen orienterede om de foreløbige resultater fra den såkaldte temperaturmåling ("tilfredshedsmåling") på dagtilbudsområdet som led i kvalitetsprojektet. Forelægges som dagsordenspunkt senere. Administrationen orienterede om henvendelse fra Dansk Røde Kors om tandplejebehandling af asylsøgende børn og unge Budgetdialogmøde torsdag 27.8 kl. 19-21 Der indkaldes snarest til nyt dialogmøde i forældreforum på daginstitutionsområdet Indvielse af de nye ADHD-klasser d. 15.9. Invitation udsendes. UU-Sjælsø har udskudt den årlige politikerdag i efteråret 2009 til foråret 2010 da man forventer begrænset tilslutning som følge af de politiske valgforberedelser til efteråret. Camilla Kann Fjeldsøe spurgte til antallet af børn tilmeldt SFOmodulerne efter takstforhøjelsen.. Lars Høgh Hansen fandt det kritisabelt, at Michael Medom Hansen som led i valgkampen havde henvendt sig til Vallerødskolens SFO i forbindelse med fælles løbetur d. 20. august med skatteministeren. Michael Medom Hansen svarede hertil, at det havde været frivilligt for børnene at deltage og at det foregik udenfor skolens grund. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 2

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 51 Acadre sagsnr.: 09/6550 Journalnr.: 16.03.00Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Orientering om det disponerede forbrug på politikområde 34 Resume Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponeret regnskab for politikområde 34. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, idet der henvises til anden sagsfremstilling på mødet i BSU "redegørelse for en intern undersøgelse af politikområde 34" Sagsfremstilling Der fremlægges budget, regnskab og disponeret regnskab for 2009 Økonomi/personale Bilag økonomi 2009 Bilag - bilag 1 - juli Noter til bilag Bilag 1 - disponeringsark juli 2009 Bilag 2 - Børn og unge budget-forbrug-antal fam. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 Børn og Unge-chef Hanne Deichmann gav udvalget en nærmere redegørelse for årsagerne til udgiftsudviklingen. BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 3

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 52 Acadre sagsnr.: 09/11758 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Budget 2009: Budgetrevision 3 på Skole- og Institutionsafdelingens område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Skole- og Institutionsudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på driftssiden på 4,1 mio. kr., samt en overførsel af anlægsmidler på 16 mio. kr. fra 2009 til 2010. Adminstrationen har gennemført en opfølgning på de mål der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. Forslag Administrationen foreslår at Skole- og Instituionsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på 4,1 mio. kr. i 2009 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udskydelsen af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr. godkendes at budgeteffekterne i årene 2010-2013 tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen i oktober måned at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2009. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på driften på 4,1 mio. kr. i 2009, samt udskydelse af anlæg på 16 mio. kr. Budgeteffekterne i årene 2010-2013 vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til 2. behandlingen i oktober måned. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 4

Administrationen har foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for 2009. Det skal nævnes, at den endelige målopfølgning for 2009 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Budgetkorrektioner: Personaleafdelingen har foretaget en budgetgennemgang af pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd. For Børne- og Skoleudvalgets område opreguleres budgettet med 68.900 kr. På trods af tilførsel på knapt 4 mio. kr. i budgetrevision 2 forventes det at budgettet på Børn og unge med særlige behov vil blive overskredet yderligere. Der er megen opmærksomhed på økonomi, men samtidigt på at overholde serviceniveauer. Det drejer sig primært om flere børn på specialskoler, flere på den særlige ungdomsuddannelse STU, samt flere og dyre anbringelser. Det vurderes at det vil være nødvendigt at tilføre området 4 mio. kr. i 2009 og 2010. Det forventes, at der i 2009 anvendes 4 mio. kr. til opførelse af en klimavenlig daginstitution på Breeltetrekanten. Der træffes beslutning om udbuddet i oktober 2009 og opførelsen af daginstitutionen påbegyndes i 4. kvartal 2009. De resterende 16 mio. kr. overføres til 2010. Økonomi/personale Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. 2009 2010 2011 2012 2013 politikområde 30 Anlæg -16.000.000 16.000.000 0 0 0 Politikområde 31 Drift 9.000 0 0 0 0 politikområde 33 Drift 49.300 0 0 0 0 politikområde 34 Drift 4.010.600 4.000.000 0 0 0 Drift 4.068.900 4.000.000 0 0 0 Ialt Anlæg - 16.000.000 16.000.000 0 0 0 Total - 11.931.100 20.000.000 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 5

Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU og KB. Bilag - Budgetreguleringer BSU - Målopfølgning BSU Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU godkendte administrationens indstilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 6

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 08/26155 Journalnr.: 00.30.10S02 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Børne- og Skoleudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2010-2013. Resume På Økonomiudvalgets møde den 4. september 2008 blev det tilkendegivet, at fagudvalgene ønskede at få lejlighed til at komme med bemærkninger til politikområdebeskriverne inden den endelige godkendelse i Økonomiudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget gennemgår politikområdebeskrivelserne: 30 Institutioner for børn og unge, 31 Undervisning, 33 Børn og Unges sundhed og 34 Børn og Unge med særlige behov. Bemærkninger vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009 med henblik på godkendelse af politikområdebeskrivelserne. Sagsfremstilling Politikområdebeskrivelserne indgår i publikationen "Mål og Økonomi" og er Kommunalbestyrelsens redskab til at kommunikere budgetresultat til borgerne og andre interessenter. Politikområdebeskrivlserne indeholder politiske mål, økonomiske rammer, udviklingstendenser og udfordringer på områderne. Jfr. den politiske tids- og arbejdsplan godkendt af Økonomiudvalget, behandles politikområdebeskrivelserne politisk i fagudvalgenene, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i to tempi: 1. Afsnit 1. Politikområdet, 3. Serviceniveau og 5. Perspektiver på området fremlægges fagudvalgene i august og er efterfølgende med til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 2. Afsnit 2. Nye mål i 2010 og 4. Økonomi udarbejdes efter den endelige budgetvedtagelse og sendes herefter til orientering i Økonomiudvalget. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene vil blive medtaget til Økonomiudvalgets møde den 3. september 2009, hvor beskrivelserne skal godkendes. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 7

Bilag - Politikområdebeskrivelse 34 - Børn og unge med særlige behov - Politikområdebeskrivelse 33 - Børns og unges sundhed - Politikområdebeskrivelse 30 Institutioner for børn og unge - Politikområdebeskrivelse 31 undervisning Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU godkendte politikområdebeskrivelserne, men så gerne at der på tværs af politikområdebeskrivelserne blev en mere ensartet skriftlig fremstilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 8

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 09/15493 Journalnr.: 00.01.00A00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Implementering af madordninger i Hørsholm Kommunes dagtilbud Resume Fristen for indførelse af madordninger i dagtilbud er udsat 1 år til 1.1.2011 og i den forbindelse er der lagt op til, at man både kan indføre madordningerne løbende eller fra bestemte datoer, blot implementeringen er afsluttet pr 1.1.2011. Af hensyn til det forestående arbejde opgaver og processer ønskes en politisk stillingtagen til, hvordan og hvornår implementeringen skal foregå i Hørsholms dagtilbud. Forslag Administrationen anbefaler for det første, at implementeringen starter i 2. halvår af 2010, og at det sker med fast tidspunkt for alle institutioner bortset fra Klimainstitutionen og for det andet, at dette tidspunkt fastsættes til 1.11.2010. Med hensyn til Klimainstitutionen anbefales, at den senest etablerer madordning pr. 1.1.2011 for sig selv og de institutioner, den skal producere mad til. Sagsfremstilling Den seneste aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver kommunerne mulighed for en længere frist m.h.t. implementeringen af madordninger i daginstitutionerne. Madordningerne skal nu senest været etableret med virkning fra 1.1.2011, og der er mulighed for at implementere løbende, på ét eller flere faste tidspunkter og/eller senest 1.11.2011. For Hørsholm kommunes vedkommende skal der jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2009 etableres 12 produktionskøkkener samt 7 modtagekøkkener, og derudover leveres mad til begge sproggrupper samt Skovbørnehaven Koglerne. Klimainstitutionen, der opføres til indflytning ultimo 2010, indrettes med produktionskøkken, som skal producere mad til alle Lions institutioner. Implementering af madordningerne forudsætter et meget omfattende sagsbehandlingsarbejde i Skole og Institution, da opgaven er mangeartet og kompleks og Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 9

samtidig indebærer et større processuelt arbejde i relation til forældrebestyrelser/-råd samt institutionsledelser. Der forestår ligeledes et større analysearbejde vedrørende driftsøkonomien relateret til madordningerne. Af vedlagte bilag fremgår opgavernes art, forskellighed og omfang. Administrationen anbefaler, at madordningerne først implementeres i 2. halvår 2010, da det vil give den fornødne tid til koordinering, udførelse og kvalificering af de mange opgaver herunder processer og kommunikation. En vurdering af opgaverne medfører for de fleste opgavers vedkommende, at det ikke umid-delbart er afgørende for løsningen af opgaverne, hvorvidt madordningerne implementeres løbende eller med én eller flere faste deadlines. Da der endnu ikke foreligger et driftsøkono-misk regnskab med et overblik over de samlede indtægter incl. de senest bevilgede efter aftalen mellem regeringen og KL eller de udgiftsmæssige konsekvenser af madordningerne og de valg, der skal træffes i den sammenhæng, anbefales, at madordningerne etableres sidst på året i 2010 og dermed uden større økonomisk effekt i 2010. Det er administrationens vurdering, at det rent administrativt kunne være en fordel med en fast startdato for samtlige madordninger, og at denne ikke ligger for tæt på hverken sommer- eller juleferien. Det anbefales derfor, at madordningerne etableres pr. 1. november 2010. M.h.t. rekruttering af personale, introduktion til opgaven i samtlige institutioner og indkøb af råvarer anses det som en fordel ikke at vente med implementeringen til 1. januar 2011, og med startdato 1. november 2010 gives også tidsmæssig mulighed for at justere og rette op på eventuelle startproblemer. En fælles dato vil også være hensigtsmæssig for planlægning og administration af transport og vikarkorps. Med hensyn til den kommende Klimainstitution anbefales, at madproduktionen for denne institution forberedes, så den får mulighed for også at starte 1. november 2010, hvis dette er foreneligt med byggeprocessen, indflytningen og i det hele taget etablering af en ny institution for børn og ansatte. Alternativt at valg af startdato bliver 1. december 2010 eller 1. januar 2011 afhængigt af muligheder og omstændigheder. De institutioner, der skal modtage mad fra Klimainstitutionen, får dermed samme implementeringsforhold. Økonomi/personale Driftsøkonomien vedrørende madordningerne forudsætter et større analyse- og sagsbehandlingsarbejde. Driftsøkonomien er afhængig af de senest bevilgede statslige midler og muligheden for en takststigning af egenbetalingen fra 25% til 30%. For egenbetalingen gælder, at den løbende kan forhøjes, således at der er mulighed for, at en evt. takststigning for den enkelte institution træder i kraft ved start af madordning i institutionen. De statslige midler, sammenholdt med indtægten ved stigning i egenbetalingen, dækker ikke de samlede forventede udgifter, og det kunne derfor være en budgetmæssig fordel ikke at fremskynde processen. Opgavens omfang og kompleksitet er omfattende for Skole og Institution, men prioriteres og forventes klaret inden for rammerne og med bistand fra andre afdelinger som Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 10

Økonomisk sekretariat, Politisk Administrativt Sekretariat og Løn og Personale. Anlægsopgaven varetages af Ejendomsservice og Indkøb herunder processen i relation til den enkelte institution og i øvrigt i et samarbejde med Skole og Institution. Kommunikation Skole og Institution har 20. juli 2009 udsendt sit 1. Nyhedsbrev vedr. madordninger til institutionerne (ansatte og forældre), Børne- og Skoleudvalget samt Ejendomsservice med orientering om status på denne opgave samt de kommende tiltag. Den skriftlige nyhedsformidling har været efterspurgt og fortsætter, til madordningerne er implementeret. Derudover vil Nyhedsbreve, redegørelser mv til politiske udvalg blive lagt på hjemmesiden, når denne er revideret og klar til det. I relevant omfang vil informationsmøder blive anvendt som alternativ til den skriftlige kommunikation. Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2009. Økonomiudvalget den 14. Og 28. maj 2009. Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009. Bilag - Oversigt over opgaver og processer Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU godkendte administrationens forslag, dog således at de institutioner, hvis køkkener færdiggøres tidligere kan påbegynde madordning fra dette tidspunkt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 11

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 08/12162 Journalnr.: 00.01.00A14 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Forslag om etablering af en permanent ordning i tandplejen, hvor kommunalt ansatte tandlæger kan leje ledig klinik kapacitet til at drive privat tandlægepraksis. Resume I 2008 blev ansøgt om forsøgsordning med udleje af klinikker til at drive privat tandlægepraksis. En lovændring har nu muliggjort en permanent ordning. Forslag Administrationen foreslår, at der gives tilladelse til at etablere en permantet ordning, hvor de kommunalt ansatte tandlæger kan drive tandplejevirksomhed rettet mod voksne i kommunens lokaliteter. Administrationen anbefaler skriftlig forelæggelse til Statsforvaltningen med henblik på at få en forhåndsudtalelse vedr. lovligheden. Sagsfremstilling Den 17. juni 2008 har BSU og efterfølgende ØU og KB godkendt, at der blev indsendt ansøgning til Sundhedsministeren om etablering af en forsøgsordning, jf. 233 i Sundhedsloven. Formålet med forsøgsordningen var, via en ny organisationsform, at sikre fortsat god borgerbetjening og effektiv udnyttelse af kapacitet, så tandplejen også Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 12

fremover kan forblive en attraktiv arbejdsplads. Sigtet var at afprøve muligheden for at tilbyde kommunale tandlæger leje af klinkkapacitet til behandling af voksne patienter, således at der skabes attraktive rammer for rekruttering og fastholdelse af tandlæger til den kommunale tandpleje fremover. Ansøgningen blev sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 9. januar 2009 og der er den 15. juni 2009 modtaget følgende svar: Ministeriet kan oplyse, at sundhedslovgivningen ikke forhindrer, at en kommunalt ansat tandlæge også driver privat praksis i henhold til Overenskomst om tandlægehjælp, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen. Endvidere er et lovforslag, som blev fremsat af regeringen, vedtaget den 26. maj 2009, hvormed kommuner og regioner får mulighed for at tilvejebringe, og herunder udleje, lokaler til praktiserende sundhedspersoner. Dette skal ske på markedsvilkår. På denne baggrund finder ministeriet ikke, at der foreligger den fornødne begrundelse for, at der iværksættes et forsøg i henhold til sundhedslovens 233. Ifølge ministeriets svar anses en forsøgsordning jf. sundhedslovens 233, efter lovændringen pr. 26. maj 2009, ikke længere som en nødvendighed. Administrationen og Statsforvaltningen mener, at det nu handler om kommunalfuldmagten. Det betyder, at ledig kapacitet kan udlejes, hvis dette sker til markedspris, hvor markedsprisen tilstræbes beregnet på en måde, der ikke fremtræder som konkurrenceforvridende. I denne pris kan indgå faste omkostninger til dækning af de faste udgifter og en variabel del, der gøres afhængig af tandlægens indtjening. Det er Statsforvaltningens umiddelbare vurdering, at det vil være et lovligt kommunalt formål at reservere ordningen til kommunens ansatte tandlæger ud fra et ønske om at tiltrække kvalificerede tandlæger og at fastholde dem, kommunen allerede har ansat. Ordningen ønskes etableret som en permanent løsning, og ikke som oprindeligt foreslået, en forsøgsordning. Det tager tid at opbygge et patientklientel. Ved at etablere ordningen permanent, bliver tilbuddet om leje mere attraktivt, da tandlægerne herved får en større sikkerhed for, at deres oparbejdede patientgrundlag bevares også på sigt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 13

Bilag - Bilag.doc Noter til bilag Notat udarbejdet af overtandlæge Tove Rokkedal Andersen Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU kan anbefale permanent ordning, men fastholder ønsket om evaluering af ordningen 2 år efter påbegyndelse. BSU kan ligeledes anbefale skriftlig forelæggelse for Statsforvaltningen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 14

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 56 Acadre sagsnr.: 09/10982 Journalnr.: 00.01.00P10 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 2. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2010 og frem. Forslag Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning. Sagsfremstilling Antallet af fødsler i andet kvartal af 2009 har været på niveau med antallet af fødsler i andet kvartal de senere år. Fertilitetskvotienten er imidlertid stadig relativt lav, og forventningen til antallet af fødsler i tredje kvartal er under gennemsnittet. Administrationen har derfor valgt ikke at ændre på de forudsætninger for antallet af nulårige, der ligger til grund for prognosen for 2010 og frem. Der er en del af de planlagte boligudbygninger, som er blevet udskudt. Det betyder, at den befolkningsvækst, som forventedes på grund af boligudbygningen, først begynder i 2013 og ikke i 2011 som tidligere antaget. Ændringerne af boligudbygningsplanen og begrundelserne for dem, fremgår af bilag 2. Den justerede prognose fremgår af tabel 5 i bilag 1. Økonomi/personale Da ændringerne i forhold til prognosen ved første kvartalsopfølgning er relativt ubetydelige for de udgiftstunge befolkningsgrupper, har administrationen valgt ikke generelt at genberegne udgiftspresset. Vi har imidlertid beregnet den effekt, som budgettilpasningerne på ældreområdet har på udgiftspresset (se bilag 1). Effekten er indarbejdet i budgetoplægget til augustkonferencen. Bilag - Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 2. kvartalsopfølgning - Bilag 2 - boligudbygningsplan ved 2. kvartalsopfølgning - Bilag 3_Sammenligning med DST s prognose Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 15

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 16

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 57 Acadre sagsnr.: 09/2418 Journalnr.: 01.01.02P17 Sagsforløb: BSU/SSU/BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Endelig godkendelse af rammeaftalen 2010 Resume Regionen har sendt forslag til rammeaftale 2010 på det sociale område og specialundervisingen til godkendelse i kommunerne. Rammeaftalen for 2010 behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og erhvervsudvalget, Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbetyrelsen. Forslag Det forslås, at forslaget til rammeaftale 2010 godkendes af Børne- og Skoleudvalget, af Social- og Sundhedsudvalget, af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, af Økonomiudvalget samt godkendes og underskrives af Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningen. Det er introduceret med kommunalreformen og skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningen, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Der er valgt en pragmatisk tilgang til udformning af rammeaftalen, hvor der med respekt for de gældende kompetenceregler lægges vægt på at sikre fælles løsninger af praktiske problemer. Rammeaftalen bygger på kommunernes redegørelser om det forventede behov for pladser og andre ydelser på det sociale område og specialundervisningen samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Hørsholm Kommunes administration gennemgik Hørsholms bidrag til rammeaftalen i foråret 2009, og bidraget blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2009. Regionen har efterfølgende gennemført møder med de enkelte kommuner som uddybning af redegørelsen. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Senest 15. oktober 2009 skal kommunerne indsende deres godkendelse af forslag til rammeaftalen for 2010 til Region H. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 17

Sagens tidligere behandling Hørsholm Kommunes bidrag til rammeaftalen for 2010 blev behandlet i fagudvalgene i maj måned 2009 og endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27/4 2009. Regionens forslag til rammeaftalen for 2010 behandles i: - Børne- og Skoleudvalgets møde d. 25. august - Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 24. august - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde d. 27. august - Økonomiudvalget d. 17. september - Kommunalbetyrelsesmøde d. 28. september Bilag - Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast sendt fra regionen Noter til bilag Det vedhæftede bilag udgør den generelle del af "Forslag til Rammeaftale 2010" fremsendt af Region Hovedstaden til godkendelse og underskrivelse i kommunerne. Ud over den generelle del udgøres rammeaftalen for 2010 af en beskrivende del og en bilagsdel. På regionens hjemmeside under kommunesamarbejde / sociale rammeaftaler /"rammeaftale 2010" ligger udover den generelle del også den beskrivende del og bilagene til rammeaftalen. Det er kun den generelle del der er udsendt fra regionen til kontaktudvalget og kommunerne til brug ved den politiske behandling. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2009 Udvalget godkendte rammeaftalen. Under punkt 1.3 sidste afsnit undersøger administrationen, hvordan formuleringen skal forstås. Fraværende: Lars Høgh Hansen (T) Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 Godkendt. Fraværende: Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 18

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 58 Acadre sagsnr.: 09/15906 Journalnr.: 00.01.00G00 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Redegørelse for en intern undersøgelse af politikområde 34 Resume I februar 2009 besluttede BSU at gennemføre en intern undersøgelse af politikområde 34. Administrationen forelægger resultat af undersøgelsen. Forslag Administrationen foreslår, at undersøgelsen tages til efterretning, samt at der fortsat arbejdes med at integrere Kl.s og Finansministeriets redskaber til bedre styring, samt at der sker en opfølgning i juni 2010. Sagsfremstilling Politikområde 34 har i de senere år været præget af tilpasning til og implementering af Anbringelsesreformen og Kommunalreformen. To reformer som på hver deres måde naturligt har været dagsordensættende for udviklingen på området. Tilpasningen til Kommunalreformen betød at myndigheds-, finansiering og forsyningsansvar blev samlet i kommunalbestyrelsen. Den fulde finansiering på anbringelsesområdet og specialundervisningen samt de objektiv finansierede ydelser, har indebåret store udfordringer. Politikområdet har ikke kunnet holdes indenfor den økonomiske ramme. Vanskelighederne hænger sammen med to forhold. 1 Forholdet mellem kompensationen i forbindelse med kommunalreformens indførelse og den reelle merudgift. 2 Der har dertil været et stigende antal børn, som er visiteret til specialskoler og børn med behov for at blive anbragt udenfor hjemmet i løbet af 2008 og 2009. Den nye finansieringsform tilskynder til ændring i forbrugsmønsteret, idet de enkelte vidtgående foranstaltninger i form af anbringelse udenfor hjemmet eller valg af specialskoler slår igennem på det økonomiske forbrug med stor vægt. Den nye situation medfører behov for at nytænke den socialfaglige praksis samt udvikle nye foranstaltningstyper, så børn og unges behov fortsat imødekommes på et kvalitativt niveau indenfor den økonomiske ramme. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 19

Anbringelsesreformen betød bl.a. større administrative krav til sagsbehandlingen. Børn og Unge har ikke formået at leve op til kravene indenfor de givne ressourcer og har som en konsekvens heraf ansat 1 rådgiver yderligere i april. Målet er at sikre en bedre opfølgning på indsatserne for børn og familier med fokus på effekten af indsatsen. Såfremt en indsats ikke har en effekt skal den ændres eller ophøre. Den ekstra ressource skal ligeledes skabe rum til at udvikle indsatserne. Niras rapportens anbefalinger fra 2005 er implementeret i Børn og Unge. Der er sket en styrkelse af den politiske styring af politikområdet. Anbefalingerne til den økonomiske styring er ligeledes indarbejdet. Der er nuværende behov for at rette en særlig opmærksomhed på den socialfaglige praksis, det vil sige valget af foranstaltninger til det enkelte barn og familie, og opfølgning på effekten af indsatsen. Der er ligeledes behov for en udvikling af foranstaltninger i eget regi. Det stigende antal børn med behov for en vidtgående indsats lader sig ikke umiddelbart styre på den korte bane. Den socialfaglige praksis blev drøftet på en temadag med Kl. konsulent og chef fra Fåborg- Midtfyn Kommune i april. Denne drøftelse mundede ud i 7 arbejdspunkter for rådgiverne, faglig leder, samt chef. Arbejdsnotatet er vedlagt som bilag i sagen. Det blev på denne dag klart, at der er behov for, at rådgiverne først kommer på omgangshøjde med de administrative krav inden en egentlig udviklingsproces på den socialfaglige praksis kan gennemføres. Der er arbejdet intensivt på at opnå dette hen over sommeren. Det er besluttet at sætte yderligere fokus på den socialfaglige praksis ved revision af de konkrete sagsforløb af faglig leder og stikprøver fra chef for området. Dette for at understøtte en dialog om udviklingen på området. 1. Forslag til reduktioner på kort og langt sigt er forelagt i april måned. En nedbringelse af merforbruget på området vil kræve tiltag på flere niveauer: En effektiv opbremsning af forbruget på område 34 kan alene sikres ved en nedbringelse af serviceniveauet fra 2010, herunder vil der være behov for en strammere vurdering af målgruppen til primært specialskoler, anbringelser og aflastning. Ønskes det nuværende serviceniveau bibeholdt må der primært peges på oprettelse af lokale tilbud som alternativ til de dyre anbringelser. Det kan være i form af ungdomsboliger med tilsyn eller børnehus. Et børnehus er et anbringelsessted som i princippet skal kunne rumme alle børn og unge uanset problemstilling. Det betyder, at man her bevæger sig væk fra de specialiserede anbringelsestilbud og vægter omsorgsdelen. Administrationen vil besøge et børnehus i Fåborg Midtfyn i september måned for at afdække fordele og ulemper ved et sådant tiltag. På specialundervisningsområdet forventes der løsningsforslag på udgiftspresset fra undersøgelsen i netværk 1, som forventes afsluttet i efteråret. Administrationen vurderer ligeledes, at forældreansvaret skal fastholdes i højere grad, også når forældrene ikke ønsker det umiddelbart. Der har i de senere år været en tendens til at forældre i bogstaveligste forstand aflevere deres teenager i Børn og Unge. En større fastholdelse af forældreansvar vil kræve en politisk opbakning. For en mere detaljeret gennemgang af forslagene henvises til Bilag: Undersøgelse af politikområde 34. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 20

Kommunikation Pressemeddelelse i.f.m. behandling i Kommunalbestyrelsen Sagens tidligere behandling Der har været forelagt en sag om forslag til reduktion af politikområde 34 i april måned 2009 i BSU. Bilag - Undersøgelse af politikområde 34 - væsentlige baggrundsfaktorer for udviklingen i forbruget på politikområde 34 - bilag temadag for Børnegruppen Noter til bilag Undersøgelse af politikområde 34 Arbejdsnotat fra temadag for børnegruppen april 2009 Væsentlige baggrundsfaktorer for udviklingen i forbruget på politikområde 34. (har været forelagt BSU i april) Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU tog orienteringen til efterretning og kan anbefale at der fortsat arbejdes med styringen af området, herunder etablering af lokale institutionstilbud og nye foranstaltningstyper under fastholdelse af nuværende serviceniveau. BSU bad endvidere om i løbet af 2. halvår 2009 at få forelagt forslag til revurdering og prioritering af serviceniveauerne på området. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 21

Børne- og Skoleudvalget Punkt: 59 Acadre sagsnr.: 08/25073 Journalnr.: 83.15.07S00 Sagsforløb: BSU - ØU - Åben sag Mødedato: 25.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Revisionsberetning på børneområdet vedrørende regnskabsåret 2008 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af børneområdet vedrørende regnskabet 2008. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2008 for Hørsholm kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder herunder børneområdet vedrørende årsregnskabet 2008. På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2008 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af sociale, beskæftigelse- og sundshedsmæssige områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2008. Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Der er konstateret fejl på enkelte områder, som efterfølgende er korrigeret. På baggrund af dette har revisionen den opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med adminstrationen. Admnistrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen udfærdiger en tjekliste til brug for sagsadministrationen med henblik på at sikre, at der gennemføres de fornødne undersøgelser. Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2008, som behandles i Økonomiudvalget den 17. september 2009 og i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2009. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 22

Noter til bilag 1) Endelig socialberetning 2008 2) Bilag 1 til socialberetning 2008 Bilag eftersendes ultimo uge 34 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2009 BSU kan anbefale at tage revisionsberetningen til efterretning. Fraværende: Jens Frederiksen (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 23

Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 51 Åben bilag 1 - juli 1024219 52 Åben Budgetreguleringer BSU 1027725 52 Åben Målopfølgning BSU 1027583 53 Åben Politikområdebeskrivelse 34 - Børn og unge med særlige behov 1019900 53 Åben Politikområdebeskrivelse 33 - Børns og unges sundhed 1019898 53 Åben Politikområdebeskrivelse 30 Institutioner for børn og unge 1013564 53 Åben Politikområdebeskrivelse 31 undervisning 1013567 54 Åben Oversigt over opgaver og processer 1028031 55 Åben Bilag.doc 1023285 56 Åben Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 2. kvartalsopfølgning 1017873 56 Åben Bilag 2 - boligudbygningsplan ved 2. kvartalsopfølgning 1019082 56 Åben Bilag 3_Sammenligning med DST s prognose 1017077 57 Åben Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast sendt fra regionen 1027627 58 Åben Undersøgelse af politikområde 34 1030271 væsentlige baggrundsfaktorer for udviklingen i forbruget på 58 Åben politikområde 34 1030272 58 Åben bilag temadag for Børnegruppen 1030318 Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-08-2009 Side 24

Børne- og Skoleudvalgets møde 25-08-2009 Michael Medom Hansen (V) Formand Jens Frederiksen (C) Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe (C) Anders Borgen (C) Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget 25-08-2009 Side 25