Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 20-12-2010 Sagsnr. 10/2456 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 16-12-2010 kl. 11:00 Deltagere: Afbud: Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsbøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk, Flemming Stenild, Birgitte Kjøller Pedersen Anne V. Kristensen, Birgitte Josefsen Deltagere fra POK, LC, SIF, GIB, KHE, LE, LHM, SS, RMF, JWI, JSA, sekretariatet: MHK, LIN, IH (referent)
Side 2 1. Meddelelser fra formanden, sagsnr. 10/2456 Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning. Forslag til ny offentlighedslov Justitsministeren fremsatte forslag til ny offentlighedslov den 8. december 2010. Lovforslaget er næsten identisk med det lovforslag, der var indeholdt i Offentlighedskommissionens betænkning, og som tidligere har været behandlet i bestyrelsen. Lovforslaget kommer til 1. behandling i Folketinget den 13. januar 2011. Loven skal træde i kraft den 1. januar 2012. Rigsrevisionsrapport og produktivitetsmålinger Rigsrevisionsberetning om regionernes økonomistyring i 2009: Rigsrevisionen har den 15. december forelagt følgende beretning for Statsrevisorerne. Hovedpunkterne i beretningen vedrører: o Den hidtidige meget sene udmelding af de enkelte sygehuses aktivitets mål (foreløbig baseline) o Vi har ikke fulgt ordentlig op på økonomien i 2009 og ikke gennemført de nødvendige initiativer, som vi så siden har igangsat. o Danske Regioner og ISM burde indrette den aktivitetsbaserede finansiering på en måde, hvor den sikrer incitamenterne og samtidig giver budgetsikkerhed Produktivitetsmåling for 2009. Indenrigs- og sundhedsministeriet forventes inden for den nærmeste fremtid at offentliggøre produktivitetsmålinger for 2009. Disse offentliggøres hvert år af en arbejdsgruppe, hvor regionerne er repræsenteret og arbejdet er en del af vores økonomiaftale. Produktivitetsmålingen viser en historisk høj stigning i produktiviteten på 4,2 pct., som primært skyldes et meget lavt udgangspunkt (2008- strejekåret). Produktiviteten dækker over en vækst i produktionsværdien på 9,3 procent og en vækst på 4,9 procent i udgifterne på offentlige sygehuse.
Side 3 Region Syddanmark er den region i 2009, der har opnået det højeste produktivitetsniveau, og Region Syddanmark er samtidig en af de regioner, der har haft den største vækst i produktiviteten, kun overgået af Region Sjælland. De regioner (Region Syddanmark og Region Sjælland), der har haft den laveste udgiftsudvikling, er samtidig dem der har opnået den største vækst i produktiviteten. Der er stadig stor variation mellem regionerne og sygehusene i produktiviteten. En del af spredningen er forventeligt, da sygehusene har forskellige produktionsvilkår. Stævning mod bestyrelsen i Helsefonden Danske Regioner er blevet orienteret om, at kammeradvokaten på vegne af Skat, vil udtage stævning mod den tidligere bestyrelse i Helse- familiens lægemagasins fond. Fonden gik i betalingsstandsning i 2008 og blev senere taget under konkursbehandling. Danske Regioner havde udpeget tre medlemmer til Helsefondens bestyrelse. Der skal svares hurtigt på en stævning og de tidligere bestyrelsesmedlemmer vil have brug for advokatbistand. Danske Regioner har derfor overfor de tre bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af foreningen, givet tilsagn om at betale for advokatbistand til foreløbig besvarelse af stævningen. Bestyrelsen bad sekretariatet redegøre for forsikringsdækningen af sig selv og de repræsenter i eksterne bestyrelser, som er udpeget af Danske Regioner med henblik på eventuelt at tegne en samlet forsikring. Fremtidens transport III Mobilitet og vækst Konference mandag den 10. januar 2011 kl. 9.00 16.30 Transportministeren vil nedsætte en mobilitetskommission, og på denne tredje konference om fremtidens transport vil danske og udenlandske eksperter meget aktuelt give deres bud på, hvordan der fremadrettet kan skabes den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov, klima og adfærd. Mellemregional afregning Poul Müller fandt det uacceptabelt, at et punkt om mellemregionale afregninger ikke var på dagsordenen, jf. referatet, som lyder: Sagen blev udskudt. Der holdes et sonderende møde mellem regionsrådsformændene forud for bestyrelsesmødet den 16. december 2010.
Side 4 Formanden oplyste, at det i referatet nævnte møde afholdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 2. Godkendelse af åbent referat af møde 25-11-2010 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 10/2456 Bestyrelsen godkendte referatet. - 3. 2. behandling af Danske Regioners budget 2011, sagsnr. 10/2099 Bestyrelsen besluttede budget 2011 som forelagt med de i budgetoplægget anførte udgiftsposter, og at kontingentet fastsættes på generalforsamlingen til 21,00 kroner pr. indbygger for 2011 svarende til 2010, at kontingentet for Videncenter for Jordforurening fastholdes i faste kroner, at Bruxelles-kontoret bemandes med to personer og en stagiaire, og at der udarbejdes en redegørelse for anvendelsen af direktionspuljen i 2010. Danske Regioners budget for 2011 fremlægges til 2. behandling. Budget 2011 er udarbejdet som et rammebudget med et fast prisniveau svarende til 2010 P/L, og et driftsunderskud på 39,9 millioner kroner svarende til underskuddet i 2010. Nedlæggelsen af Momsfondet ultimo 2010 betyder et fald i de budgetterede indtægter på 4,9 millioner kroner. Sekretariatet foreslår, at der laves tilsvarende besparelser på driftsudgifterne. De personalemæssige tilpasninger igangsættes umiddelbart. Budgettet indeholder i lighed med de foregående år puljer til uforudsete udgifter og tværgående initiativer til hhv. direktionens og bestyrelsens disposition. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i april 2011. Kontingentet foreslås P/L-reguleret med 0,8 procent i forhold til 2010 og fastsat til 21,15 kroner pr. indbygger. Kontingentet for Videncenter for Jordforurening fastholdes i faste kroner, hvilket indebærer en P/L-regulering på 0,8 procent fra 2010 til 2011.
Side 5 4. Politisk kodeks, sagsnr. 09/2069 Bestyrelsen godkendte projektet om politisk kodeks og inspirationspjecen. Danske Regioners ad hoc udvalg for demokrati (Demokratiudvalget) ønsker at inspirere regionsrådene til at arbejde med politiske kodeks. Til formålet vil der blive lavet en værktøjskasse, som blandt andet indeholder en inspirationspjece og scenarier. Værktøjerne skal testes på en workshop med deltagelse af regionsrådsmedlemmer fra alle regioner. 5. Borgertopmøder den 5. marts 2011, sagsnr. 09/2069 Bestyrelsen godkendte det fælles oplæg til borgertopmøder og besluttede, at regionerne opfordres til at fastsætte regionale opfølgningsaktiviteter. Poul Müller kritiserede, at der ikke var en tilbagemelding i forhold til udgiften til borgertopmøderne. Der er udarbejdet et fælles koncept for borgertopmøder i alle fem regioner. Først med fokus på visioner og siden med konkrete afstemninger indenfor temaerne kvalitet og økonomiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Regionerne skal nu regionalt afgøre, hvordan de vil følge op på borgertopmødet. Samtidig skal de praktiske forberedelser i gang i hver region. 6. Mediesag vedr. fejldiagnosticerede kvinder, sagsnr. 07/1248 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er i medierne fokus på kvaliteten af undersøgelserne på private brystklinikker. Flere kvinder har på private klinikker havde fået besked om, at de var raske, selvom de reelt havde en kræftknude i brystet. Det har medført en diskussion om krav til og tilsyn med de private klinikker. 7. National handlingsplan for demens, sagsnr. 10/161 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Side 6 Regeringen har offentliggjort en National Handlingsplan for Demensindsatsen. I handlingsplanen indgår 14 konkrete anbefalinger til forbedring af indsatsen. Der afsættes i alt 31 millioner kroner til at gennemføre handlingsplanens anbefalinger, herunder 1 millioner kroner til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer og 8,8 millioner kroner til at videreføre Nationalt Videnscenter for Demens. Anbefalingerne er i overensstemmelse med de områder, som Danske Regioner har ønsket prioriteret. Områderne var forbedring af diagnosticering og behandling, øget viden om demens gennem forskning og efteruddannelse i både sygehussektoren, almen praksis og kommunerne samt bedre sammenhæng i indsatsen. 8. Aftale om flere praktikpladser i 2011, sagsnr. 09/2464 Bestyrelsen bekræftede vigtigheden af, at regionerne pr. 31.12.2010 opretter praktikpladser i overensstemmelse med aftalen for 2010. Undervisningsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner har indledt forhandlinger om Aftale om flere praktikpladser i 2011. Denne aftale ligger i forlængelse af Aftale om flere praktikpladser i 2011, som er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Aftalen indebærer ifølge regeringens udspil, at regionerne i 2011 skal etablere 390 ekstra praktikpladser i 2011 set i forhold til niveauet i 2009. De ekstra praktikpladser er udover den aftalte stigning i dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne jf. trepartsaftalen fra 2007. En manglende målefterlevelse vil ifølge aftaleudkastet medføre en sanktion bestående i en modregning i bloktilskuddet på op til ca. 40 millioner kroner. 9. Udfordringspjece ifm ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, sagsnr. 10/2237 Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til udfordringspjece og drøftede den fremtidige finansiering af de fællesoffentlige digitaliseringsprojekter.
Side 7 Der er udarbejdet en udfordringspjece som en del af arbejdet med den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den beskriver en vision om, at digitalisering skal skabe en smartere offentlig sektor, som er enkel, effektiv og sammenhængende. I pjecen fremhæves sundhedsområdet for at være nået langt med digitaliseringen. Hidtil har fællesoffentlige projekter været finansieret ligeligt mellem parterne. Man kan overveje, om den fremtidige finansiering skal afspejle hvilken part, der får gevinsten. 10. Den 5. samhørighedsrapport - strukturfonde efter 2013, sagsnr. 10/1963 Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner i sit høringssvar på samhørighedsrapporten udtrykker tilfredshed med forslaget til tilrettelæggelse af strukturfondene efter 2013 og gør opmærksom på, at introduktion af en mellemgruppe af regioner er uhensigtsmæssigt, at strukturfondsindsatsen bør bygge bro mellem byer, udkanter og landdistrikter, og at foreningen derfor ikke i en dansk sammenhæng støtter, at byer administrerer strukturfondsmidler, at partnerskabskontrakterne som minimum skal inkludere regioner, samt at den nationale medfinansiering ikke bør overstige 50 procent. Bestyrelsen besluttede at udelade det fjerde at i indstillingen (at der ikke skal gives særlig støtte til regioner med udfordringer så som øer, bjerge, tyndt befolkede m.v. ), så der skabes overensstemmelse til BSSSC s holdningspapir. Punktet betragtes hermed som tiltrådt. EU-Kommissionens 5. samhørighedsrapport gør status over strukturfondene. Samtidig indeholder den Kommissionens forslag til, hvordan strukturfondene skal tilrettelægges fremover. Overordnet set er det tilfredsstillende, at strukturfondsindsatsen koncentreres om vækststrategien Europa 2020 s mål og målsætninger, som alle lande og regioner skal bidrage til. Det betyder, at alle regioner bliver støtteberettigede. Forslaget giver anledning til bemærkninger vedrørende ny inddeling af regioner, byers rolle, geografiske udfordringer, partnerskabskontrakter og medfinansiering.
Side 8 11. Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020, sagsnr. 10/2449 Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar til EU-Kommissionens meddelelse om den fremtidige landbrugspolitik. EU-Kommissionen har præsenteret et oplæg om en ny fælles landsbrugspolitik. Det fokuserer på, at reformen af den fælles landbrugspolitik skal imødekomme de fremtidige nye udfordringer. EU-Kommissionen opstiller tre muligheder:1) Status quo med mindre tilpasninger, 2) Mere balanceret, målrettet og bæredygtig støtte og 3) En mere omfattende reform af den fælles landbrugspolitik. EU-Kommissionen beskriver hovedsageligt elementerne i option 2. Danske Regioners lægger i sit høringssvar vægt på, at landbrugspolitikken i højere grad bør skabe vækst og beskæftigelse i landdistrikterne på linje med Europa 2020-strategien i stedet for blot at give direkte støtte til landbruget. 12. Revidering af planloven, sagsnr. 10/2212 Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedrørende revidering af planloven. SF tog afstand fra høringssvaret. Danske Regioner har modtaget udkast til forslag til differentieret planlov i høring. Lovforslaget er en udmøntning af regeringens udspil Danmark i Balance. Lovforslagets væsentligste ændringer til planloven er de udvidede muligheder for kommuner beliggende i yderområder. Derudover indeholder forslaget ændringer af detailhandelsreglerne for alle kommuner. Høringsfristen var den 7. november 2010, hvorfor Danske Regioner har sendt et høringssvar med forbehold for den politiske behandling. Et udkast til revideret høringssvar er vedhæftet. 13. Orienteringspunkter, sagsnr. 10/2456 Bestyrelsen til orienteringen til efterretning. - 14. Næste møde, sagsnr. 10/2456 Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes torsdag den 27. januar 2011 kl. 11.00.
Side 9-15. Eventuelt, sagsnr. 10/2456 Per Tersbøl spurgte, hvordan og hvornår bestyrelsen inddrages i resultatet af mødet mellem regionsrådsformændene den 16-12-2010 kl. 13.30 om mellemregional afregning. Formanden svarede, at bestyrelsen vil blive orienteret. Opfølgning: Der blev ikke opnået enighed mellem regionsrådsformændene på ovennævnte møde. Regionsrådsformændene mødes igen i begyndelsen af januar, og resultatet af dette møde forventes forelagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 27. januar 2011. -