Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 17.06.2010 kl. 17:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Social- og Seniorudvalget juni 2010 3 Social- og Seniorudvalgets 3. budgetmøde - Budget 2011-2014 6 Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet 8 Flytning af Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) fra BSU til SSU 11 Frøken Anna - Marie Green - Nielsens legat 2010 12 Orangeri, vandkunst og udvendig lift på Breelteparken 14 Økonomisk oversigt over aktivitet i hjemmeplejen 17 Status ældre og voksne på døgninstitution 18 Status ældre - juni 2010 19 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Resume TEST Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Administrationen orienterede om, at der den 18. juni vil blive afholdt møde med Louiselunds entreprenør, Sigma Entreprise vedrørende et ønske fra deres side om at tidsforskyde processen. I fald der med fornuft og inden for rammerne af det afholdte udbud med fordel kan ske en tidsforskydning, vil dette efterfølgende blive forelagt til politisk godkendelse. Administratioen orienterede om en enkeltsag, hvor en borger er placeret på Margrethelunds fleksible pladser med tilknyttet fast vagt til en ugentlig udgift på 51.000 kr., mens der pågår udredning af, hvilket botilbud vedkommende kan profitere af. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 2
Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/7443 Journalnr.: 00.01.00S01 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Økonomisk orientering Social- og Seniorudvalget juni 2010 Resume Økonomisk orientering giver udvalget et øjebliksbillede af forbruget på udvalgets område og knytter kommentarer fra forvaltningen til særlige fokusområde. Driftsudgifterne for Social- og Seniorudvalget viser ultimo maj 2010 et mindreforbrug på i forhold til det periodiserede budget på -0,1 % Forslag Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet økonomisk orientering for Social- og Seniorudvalget. Den økonomiske orientering består af forbrugstal for politikområderne under udvalget samt uddybende kommentarer til de områder, administrationen har fokuseret på. Den økonomiske orientering er lidt forskelligt fra sidst. De tal der vises er de seneste forbrugstal, dvs. ultimo maj. Kommentarerne er derimod et resultat af den seneste måneds behandling af tallene, hvorfor de baserer sig på forbruget fra ultimo april. Der kan derfor forekomme kommentarer, der tilsyneladende ikke er relevante, hvis de knytter sig til et problem, der allerede er løst. Omvendt kan der være opstået nye fokusområder, der endnu ikke er blevet behandlet administrativt. Med dette forbehold er det alligevel administrationens vurdering, at det er bedst, at hvert fagudvalg bliver informeret om de friskeste tal og de mest tilbundsgående kommentarer. Status på forbrug ultimo maj Tabel 1 viser driftsforbruget på udvalgets område holdt op imod det korrigerede budget. Tabellen viser tillige det periodiserede budget samt mer- eller mindreforbruget i forhold til dette. Tabel 2 viser anlægsforbruget holdt op imod det korrigerede budget. Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo maj 2010 (mio. kr.) ift. korrigeret budget Forbrug Korrigeret budget eksl. overførsler Forbrugs-pct. Per korri-geret budget eksl. overførsler Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per korrigeret budget eksl. overførsler Mindreforbrug (-) i pct. af per korrigeret budget eksl. overførsler Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 3
Pol. Omr. 41 91,2 228,2 40,0% 92,6-1,4-1,5% Pol. Omr. 42 47,3 129,4 36,6% 44,8 2,6 5,8% I alt 138,5 357,4 38,8% 138,6-0,1-0,1% Tabel 2 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo maj 2010 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget Pol. Omr. 41 5,3 17,7 44,2 12,1% Pol. Omr. 42 0,0 2,6 2,6 0,0% I alt 5,3 20,3 46,8 11,4% Uddybende kommentarer baseret på forbrug ultimo april Politikområde 41 Økonomien på politikområde 41, ældreområdet, er stram. Det forventes dog, at budgettet vil kunne overholdes. Der er med udgangen af april måned et periodiseret merforbrug 3,0 %. Dette skyldes primært plejehjemmene, der udover problemerne i indeværende budgetår også er udfordret af negative overførsler fra 2009. Der er foretaget og foretages følgende korrigerende handlinger for at sikre, at plejehjemmene kan holde budgetterne: 1. 2. Der køres efter minimumsvagtplan, der bruges færre vikarer og sygeplejersker erstattes af social- og sundhedsassistenter. Plejehjemmene tilføres udgiftspresmidler i det omfang de kan dokumentere meraktivitet og merudgifter til løn. Udgiftspresmidlerne skal ikke bruges til at finansiere et merforbrug. 3. Administrationen analyserer plejehjemmenes budgetter for at finde ud af, om de er i strukturel balance. Politikområde 42 Økonomien på politikområde 42, socialområdet, er stram. De seneste pålidelige tal viser et periodiseret merforbrug på 18,6 %. Der er flere udgiftsområder i fokus med medfølgende handlemuligheder. Flere af handlemulighederne indebærer serviceforringelser: Μισβρυγσβεηανδλινγ: udgifterne er prognosticeret til at overstige budgettet med i alt minimum 2,3 mio. kroner. Der er derfor tilført penge fra andre udgiftsområder inden for politikområde 42, og hvis udgifterne stiger derudover kan nedenstående korrigerende handlinger tages i brug. De korrigerende handlinger afventer dog en mere pålidelig prognose på baggrund af månederne januar-maj. Kun bevillige ambulant behandling til moderat motiverede borgere. Øge borgernes egenbetaling. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 4
Ηανδιχαπβιλερ: En udgift på 1 mio. kr. fra 2009 er først bogført i 2010. For at indeholde i udgiften i 2010 budgettet vil Socialcenteret foretage følgende korrigerende handlinger: Indskrænke antallet af biler der bevilliges fra 23 til 11. Skærpe kriterierne for tildeling af bil. Βεσκψττετ βεσκ φτιγελσε ογ Ακτιϖιτετσ ογ σαµϖ ρστιλβυδ: Områderne har samlet set er der et projiceret merforbrug på 0,6 mio. kr. per ultimo marts. Εϕ νεδρεγυλερετ ινδτ γτσβυδγετ: Der er budgetteret indtægter for 892.000 kr. til Bostøtten på Åstedet, men der har ikke været realiseret indtægter siden 2007. Ved en fejl er indtægtsbudgettet ikke blevet fjernet. Udgiften til nedreguleringen forsøges fundet udenfor politikområde 42. Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 5
Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/7023 Journalnr.: 00.30.04Ø02 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Social- og Seniorudvalgets 3. budgetmøde - Budget 2011-2014 Resume På sit møde den 31. maj drøftede Social- og Seniorudvalget besparelsesmulighederne på 23 mio. kr. på udvalgets område. Social- og Seniorudvalget skal på mødet vælge, hvilke besparelsesforslag der skal gå videre til Augustkonferencen. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget: drøfter de uddybede besparelsesforslag udvælger de besparelsesforslag, der skal gå videre til Augustkonferencen Sagsfremstilling På Social- og Seniorudvalgets møde den 31. maj fremlagde administrationen besparelsesforslag for 25,4 mio. kr. Udvalget besluttede, hvilke forslag administrationen skulle arbejde videre med samt hvilke forslag, der skulle uddybes. Social- og Seniorudvalget skal på dette møde vælge, hvilke besparelsesforslag, der skal gå videre til Augustkonferencen. I bilagene er besparelsesforslagene ordnet efter den prioritering udvalget gav udtryk for på mødet den 31. maj. De forslag, der er blevet uddybet er markeret med * i oversigten. Kommunalbestyrelsen har tirsdag den 8. juni afholdt et borgermøde. Forinden har der været foretaget en spørgeskemaundersøgelse af borgernes holdninger til besparelser. Udvalget kan bruge inputtet herfra til behandlingen af budgettet. Bemærkninger fra borgerpanelundersøgelsen, opsamling fra borgermødet og eventuelle skriftlige høringssvar bliver udsendt samlet til Kommunalbestyrelsen. Bilag - Besparelseskatalog inkl. bilag socialområdet Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 6
- Besparelsesforslag inkl. bilag ældreområdet (revideret) - Hørsholm Seniorråds bemærkninger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Udvalget besluttede, at fastholde beslutningerne fra første møde med følgende tilføjelser: Trommearrangementet føres over på listen med prioriterede forslag Administrationen bemyndiges til at søge at videreføre bonuslønnen inden for en ramme på 700.000 kr (plus 500.000 kr. forhandlingsmidler) i form af en ordning, der belønner regelmæssigt fremmøde el.lign. Transport til dagcentre pålægges fuld brugerbetaling jf. nyt bilag herom Reduktion af rengøringen prioriteres med et nyt forslag om 12 årlige rengøringer, dvs. rengøring 1 gang mdl. Forslag 41A-B nedprioriteres Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 7
Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/12689 Journalnr.: 29.24.04P00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Klaus Poulsen Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Resume Udgifterne til misbrugsbehandling er steget markant gennem de sidste par år. Regnskab 2009 viser en stigning i udgifterne på 4,8 mill. kr. i forhold til 2008. Det må ud fra det nuværende forbrug i 2010 konkluderes, at regnskab 2009 giver det mest retvisende billede af behovet for behandling af borgere i Hørsholm Kommune med dertil hørende udgifter. Administrationen har i budgetrevision 2 udgiftsneutralt tilført området 2,8 mill.kr., men har på på trods af dette behov for at iværksætte tiltag der gør det muligt at overholde budgettet for 2010. Forslag Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget udover at tage notat om udviklingen i forbruget på misbrugsområdet til efterretning godkender, at Socialcentret for resten af 2010 indfører servicereduktioner på alkoholområdet som følger: Der meddeles overvejende afslag på ansøgninger om omsorgsophold på Blå Kors institutioner, da disse ophold primært vedrører mangeårige alkoholmisbrugere med behov for livsforlængende indsats i form af omsorg, støtte samt god og nærende kost. Opholdet har ikke som mål at gøre den enkelte uafhængig af alkohol. Der stilles krav om længerevarende ambulant alkoholbehandling forinden der gives tilsagn om døgnbehandling. Argumentationen for at sige nej til døgnbehandling kan i så fald blive, at vi igennem længerevarende ambulant behandling formoder at borgeren er mere motiveret for døgnbehandlingen Sagsfremstilling Kommunerne overtog myndighedsansvaret for misbrugsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Udgifterne har været stærkt stigende siden kommunens overtagelse af udgifterne uden at der er en entydig forklaring herpå. I 2007 har kommunerne i forhold til alkoholbehandling indbetalt til en Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 8
abonnementsordning, hvorfor antallet af borgere i behandling ikke har været nøjagtig opgjort i 2007. De samlede udgifter på misbrugsområdet er fra 2008 til 2009 steget med 4,8 mill. kr. Stigningen fordeler sig med 2,4 mill kr. til alkoholbehandling og med 2,4 mill. kr. til stofmisbrugsbehandling. Især stigningen på alkoholbehandlingsudgifterne er bekymrende, da disse er steget med 735%. På stofmisbrugsområdet er udgiften 3 doblet. I forhold til alkoholbehandling fremgår stigningen i udgifter og i antallet af borgere i behandling fra 2008 til 2009 af nedenstående tabel: Aktivitet 2008 2009 Udgift Antal personer Udgift Antal personer Ambulant 165.278 14 1.128.193 55 Dagbehandling 167.577 12 963.498 54 Døgnbehandling 49.500 1 720.141 4 Ialt 382.355 27 2.811.832 113 Som det fremgår, er der en stigning i antal behandlede borgere fra 27 i 2008 til 113 i 2009, hvilket i et samfundsmæssigt perspektiv vurderes som en positiv udvikling. På stofmisbrugsområdet er antallet af behandlede fordoblet fra 2008 til 2009, og udgifterne som nævnt 3 doblet, hvilket hænger sammen med længerevarende behandlingsforløb i 2009 med deraf afledt højere gennemsnitsudgifter. Alkoholområdet er svært styrbart, idet Sundhedslovens kun giver os begrænsede muligheder for at styre udgifterne på området. Eksempelvis kan borgerne frit vælge ambulant alkoholbehandling på alle kommunale eller private alkoholambulatorier, og kan vælge at være anonyme. Det betyder at vi som kommune ingen indflydelse har på antallet af borgere der søger behandling, ligesom vi ingen indflydelse har på de deraf afledte udgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel, er udgifterne til ambulant alkoholbehandling alene steget fra 0,165 mill.kr. i 2008 til 1,128 mill.kr. i 2009. Det betyder, at vi ingen indflydelse har på ca. 40% af de samlede udgifter på alkoholområdet. Socialcentret har især på alkoholområdet store udfordringer med at overholde budget 2010. Det vedtagne budget for 2010 til alkoholbehandling andrager 560.700, og dækker som beskrevet langt fra udgifterne på området. Det er lykkedes administrationen udgiftsneutralt, at tilføre området 1.555.000 kr. ved budgetrevision 2. Der forventes dog fortsat efter tilførsel af disse midler et større merforbrug i 2010, svarende til ca. 1 mill.kr. ved uændret adfærd. Socialcentret kan som beskrevet kun styre udgifterne til dag- og døgnbehandling, da disse kræver visitation, og vil derfor indstille, at de foreslåede servicereduktioner for 2011 allerede bringes i anvendelse for resten af 2010 som et led i at overholde budget 2010. Socialcentret foreslår derfor følgende serviceforringelser for resten af 2010: Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 9
Der meddeles overvejende afslag på ansøgninger om omsorgsophold på Blå Kors institutioner, da disse ophold primært vedrører mangeårige alkoholmisbrugere med behov for livsforlængende indsats i form af omsorg, støtte samt god og nærende kost. Opholdet har ikke som mål at gøre den enkelte uafhængig af alkohol. Der stilles krav om længerevarende ambulant alkoholbehandling forinden der gives tilsagn om døgnbehandling. Argumentationen for at sige nej til døgnbehandling kan i så fald blive, at vi igennem længerevarende ambulant behandling formoder at borgeren er mere motiveret for døgnbehandlingen. Økonomi/personale Forventet besparelse på alkoholbehandling ved iværksætte tiltag 400.000 kr. Ingen samlet besparelse på politikområde 42. Kommunikation Administrationen foreslår at beslutningen kommunikeres ud på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Sagens tidligere behandling - Bilag - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Noter til bilag - Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Forslagets to punkter godkendt og orienteringen taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 10
Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/11485 Journalnr.: 54.18.00A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Klaus Poulsen Flytning af Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) fra BSU til SSU Resume SSU godkendte på sit møde 31.5.10 under punkt 48 overflytning af Særlig Tilrettelagt Uddannelse fra BSU til SSU. SSU ønskede til mødet 17.6.10 en beskrivelse af hvilke uddannelser der kunne være tale om illustreret igennem et par cases. På mødet 17.6.10 vil administrationen fremlægge 2 anonymiserede cases for udvalget. Forslag - Sagsfremstilling - Økonomi/personale - Kommunikation - Sagens tidligere behandling Behandlet på SSU 31.5.10 under punkt 48. Noter til bilag - Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Fortroligt bilag blev omdelt. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 11
Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/11684 Journalnr.: 32.00.00Ø24 Sagsforløb: indstilling 2010 - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Lasse Michaelsen Frøken Anna - Marie Green - Nielsens legat 2010 Resume Social - og Seniorudvalget skal som bestyrer af Frøken Anna- Marie Green- Nielsens legat foretage uddeling af legatportioner. Forslag til uddeling fremlægges til godkendelse for udvalget. Forslag Det foreslås, at Social - og Seniorudvalget tildeler 9 personer en legatportion med 1.500 kr. til hver og 1 person 2.400 kr. Sagsfremstilling Social - og Seniorudvalget skal, som bestyrer af Frøken Anna - Marie Green - Nielsens legat, 1 gang årligt uddele legatkapitalens afkast. Legatet har i 2010 givet et afkast på 15.900 kr. Legatets afkast skal efter fundatsbestemmelserne udloddes til værdige og trængende borgere med bopæl i Hørsholm Kommune. Ansøgere hvis årlige indtægt før skat overstiger 125.000 kr. og som har en formue over 10.000 kr. vil normalt ikke komme i betragtning. Legatet har været annonceret i Ugebladet. Ved fristens udløb er indkommet 15 ansøgninger. Alle ansøgere opfylder bestemmelserne i fundatsen. Administrationen indstiller derfor, at 9 ansøgere får tildelt en legatportion på 1.500 kr. og 1 personer får tildelt 2.400 kr. Sagens tidligere behandling Sagen behandles 1 gang årligt af Social - og Seniorudvalget. Bilag - Indstilling af modtagere til legat 2010 Noter til bilag Indstilling af borgere til modtagelse af legatet for 2010. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 12
Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Godkendt. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 13
Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 09/15354 Journalnr.: 03.00.00P20 Sagsforløb: Social og Seniorudvalg- Økonomiudvalg- Kommunalbestyrelsen - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Helle Skude Orangeri, vandkunst og udvendig lift på Breelteparken Resume Breelteparken er blevet bevilget fondsmidler fra AP Møllerfonden til renovering af ældreboligerne - og har i forbindelse med denne renovering fået tilsagn om kommunal finansiering til ombygning af fællesarealet. Der er budgetteret med 2 mio. kr. i budget 2011. Planlægningsarbejdet er igangsat, og administrationen ønsker at påbegynde projektet i indeværende år. Derfor fremlægges med dette punkt et oplæg til frigivelse af midler fra lånedispensationskontoen, og dermed en anmodning om tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2010. Forslag Administrationen foreslår Social og Seniorudvalget at anbefale ØU og KB: at give tillægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at anlægge udvendig lift, orangeri og vandkunst i Breelteparken. at godkende at projektet finansieres ved lån, jf. lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje. Sagsfremstilling Baggrund I januar 2010 fik Hørsholm Kommune mulighed for at lånefinansiere bygge og anlægsprojekter i 2010. Herunder blev der afgivet lånetilsagn 2 mio. kr. til renovering af ældreboligerne på Breelteparken. Kommunalbestyrelsen har budgetteret midlerne til projektet i budget 2011, og midlerne ønskes fremrykket til frigivelse i budget 2010. Planlægningsarbejdet omkring renoveringen er igangsat, og administrationen foreslår med dette punkt, at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til opstart af projektet. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 14
Projektets omfang Projektet på Breelteparken omfatter anlæg af et orangeri, en udvendig lift og en vandkunst. Udvendig lift: Udvendig lift placeret ud for østlig indgang i centret, vil kunne forbedre adgangsforholdene væsentligt mellem center og boligerne for de mindre mobile beboere. Udvendig lift er estimeret til at koste 414.000 kr. Orangeri og vandkunst: Den nuværende petanquebane ligger på et af de mest centrale fælles udeopholdsarealer. For at tilgodese flertallet af beboerne på plejehjemmet, foreslås et oplevelsessted og samlingssted. Ideen har været at etablere et fælles opholdsrum, og der er derfor projekteret en glasbygning et orangeri- på langs af fællesarealet - bygget ind i skråningen. Orangeriet vil kunne opvarmes i vinterhalvåret og vil dermed kunne benyttes hele året. Arealet forventes at blive mellem 40 og 60 m2 alt efter valg af glasmateriale. Den nederste del af orangeriet vil blive opført i beton, så det ligner resten af Breelteparken. De omkringliggende arealer belægges med fliser og møbleres med bænke og krukker. Såvel orangeri som vandkust vil skabe en fin ny oplevelse, når man passere igennem området. Orangeri og vandkunst er estimeret til at koste 1.590.000 kr. Projekterne hænger sammen med en finansiering fra AP Møller fonden, hvor kommunen har samtykket til finansiering af renovering af anlægget, mens fonden finansierer et projekt omhandlende renovering af altangangene på ældreboligerne. Status på projektet Breelteparken har indgået aftale med Holsøe Arkitekterne A/S vedr. den tekniske rådgivning og bistand. Arkitekterne har i samarbejde med Breelteparkens administration og bestyrelse tegnet projektet, og projekteringen på det nye udendørs anlæg er færdiggjort og ligger til godkendelse i Breelteparkens bestyrelse den 15. juni. Herefter sendes projektet i udbud, og det forventes at anlægget står klar til ibrugtagelse ultimo december 2010. Hele projektet opføres i en samlet etape og kan derfor ibrugtages samtidig. (Udspecificeret tidsplan vil være tilgængelig ved Social og Seniorudvalgets behandling på udvalgsmøde den 17. juni). En tillægsbevilling er nødvendig, hvis den planlagte proces skal kunne effektueres efter tidsplanen. Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 41 Anlæg 2.000.000 Politikområde: 82 Finansiering/lån - 2.000.000 Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82 Finansiering/renter/afdrag 0 128.000 128.000 128.000 Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 15
I alt 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 Anlæg 2.000.000 Politikområde: I alt 2.000.000 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Godkendt med den tilføjelse, at der i 2012 indføres en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. på anlæg, idet udgiften tidsforskydes fra 2012 Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 16
Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 10/12841 Journalnr.: 27.36.04S08 Sagsforløb: Social og Seniorudvalget - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Helle Skude Økonomisk oversigt over aktivitet i hjemmeplejen Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1: grafer udvikling 1 kv 09-1 kv 10.pdf Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 17
Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 10/342 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret - Bilag 2 - Udenbys- og Hørsholmborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 18
Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 10/339 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 17.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - juni 2010 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 19
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Besparelseskatalog inkl. bilag socialområdet 113852 0 3 Åben Besparelsesforslag inkl. bilag ældreområdet (revideret) 114579 2 3 Åben Hørsholm Seniorråds bemærkninger 114598 3 4 Åben Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet 114328 9 6 Lukket Indstilling af modtagere til legat 2010 113831 6 8 Åben Bilag 1: grafer udvikling 1 kv 09-1 kv 10.pdf 114432 7 9 Åben Bilag 1 - Status på voksenområdet - Socialcenteret 114575 1 9 Åben Bilag 2 - Udenbys- og Hørsholmborgere på døgninstitution 114597 5 10 Åben Bilag 1 - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/- boliger 114572 3 10 Åben Bilag 2 - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 114572 9 10 Åben Bilag 3 - Borgere på venteliste til ældreboliger 114573 3 Social- og Seniorudvalget Torsdag den 17-06-2010 Side 20
s møde 17-06-2010 Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Prais Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Michael Medom Hansen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget 17-06-2010 Side 21