J. nr. 90010-4 Referat af stiftelsesmøde År 2015, den 22. januar blev der afholdt stiftende møde i Fonden Ungehuset Falster. Stiftelsesmødet blev afholdt på adressen Restauration Vesterskoven, Østre Allé 110, Til stede var bl.a. stifterne og Vibeke Rostrup Sørensen. Stifterne traf beslutning om stiftelse af fonden på baggrund af følgende nedennævnte vedtægter. Stiftelse af fonden Ungehuset Falster er betinget af, at Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune for Region Sjælland meddeler godkendelse i henhold til Lov om Social Service 107 om botilbud. Stiftelse af fonden skete på baggrund af følgende vedtægter: VEDTÆGTER for Fonden Ungehuset Falster Stk. 1. Fondens navn er Fonden Ungehuset Falster. Stk. 1. Fondens hjemsted er Guldborgsund Kommune. 1. 2. 3. Stk. 1. Fondens formål er at drive et botilbud, der er godkendt og etableret i henhold til Lov om Social Service og under tilsyn af Socialtilsyn Øst, for unge og voksne, der er diagnosticeret og med særlige behov for støtte, bl.a. som følge af autisme, DAMP/ADHD og Asperger-syndrom, men også af andre grunde. Stk. 2. Som led i fondens formål vil fonden i et socialpædagogisk tilbud bidrage til målgruppens personlige udvikling, sociale- og bomæssig træning, og selvhjulpenhed, således at personerne i botilbud bliver i stand til at leve en selvstændig tilværelse og herunder indgå i arbejdsmarkedsrelaterede relationer. 4. Stk. 1. Fondens bestyrelse består af tre til fem medlemmer. Stk. 2. Den første bestyrelse vælges af stifterne og kan udgøres af stifterne.
-2- Stk. 3. Bestyrelsen er selvsupplerende. Ved ny udpegninger skal bestyrelsen tilstræbe: at at et medlem udpeges med uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for det sociale, socialpædagogiske og/eller psykologiske områder, og et medlem udpeges med økonomisk eller juridisk kompetence, 5. Stk. 1. Bestyrelsen udpeges for to år ad gangen, idet det tilstræbes, at 1-2 medlemmer afgår i ulige år og 2-3 medlemmer afgår i lige år. Måtte bestyrelsen ikke senest på det møde, hvor fondens årsrapport vedtages, have udpeget eller taget initiativ til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de bestyrelsesmedlemmer, hvis udpegning ellers ville have udløbet, i en ny toårig periode. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. Afgår et bestyrelsesmedlem, skal en ny person udpeges hurtigst muligt, således at bestyrelsen altid består af mindst tre medlemmer. Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Dette sker på det først kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det fornødent, dog mindst fire gange årligt. 6. 7. Stk. 2. Formanden indkalder enten pr. brev eller pr. mail mødedeltagerne og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden, og herunder ansvaret for, at fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til fondens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for dens ledelse og drift. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed, herunder i forhold til at sikre, at en godkendelse fra Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed overholdes samt i øvrigt, at driften er i overensstemmelse med lov om social service og andre retsregler, der måtte være gældende for botilbuddet. Stk. 1. Den daglige ledelse forestås af en daglig leder, der ansættes og afskediges af bestyrelsen. 9.
-3- Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger de faste medarbejdere efter indstilling fra lederen. Stk. 3. Den daglige ledelse varetages af lederen efter nærmere fastlagte retningslinjer. Bestyrelsen bemyndiger lederen til efter nærmere fastlagt retningslinjer og under bestyrelsens ansvar - at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen. Stk. 4. Lederen har overfor bestyrelsen ansvaret for den daglige ledelse, og er herunder forpligtet til at sikre, at driften af fonden er i overensstemmelse med fondens formål og den meddelte godkendelse i henhold til 107 i Lov om Social service, eller den til enhver tid gældende lovgivning for botilbuddet. Stk. 5. Den daglige leder er endvidere ansvarlig for, at driften er i overensstemmelse med lagte budgetter, økonomigodkendelsen fra den offentlige tilsynsmyndighed, og i øvrigt de specielle retningslinjer, der måtte blive anvist af bestyrelsen. Den daglige leder påser, at der bliver foretaget løbende kontrol af bogføring, formue mv. 10. Stk. 1. Fondens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år for bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser. Den af bestyrelsen underskrevne årsrapport fremsendes til Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed til godkendelse. Stk. 3. Årsrapporten, der udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor. Stk. 4. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift, og at budgettet fremsendes til Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed til godkendelse. Stk. 5. Det påhviler den selvejende institutions bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue efter nærmere aftale med Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed til formålet. Anvendelse kan dog udskydes til senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af den selvejende institutions formål. 11. Stk. 1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med den daglige leder eller af den daglige leder og to bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være næstformanden) i forening, eller af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele post- og bankfuldmagter til den/de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget at meddele prokura til. Stk. 3. Indkøb til fonden, i overensstemmelse med den daglige drift, kan foretages af lederen for et beløb, fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen. 12. Stk. 1. Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering - alt efter godkendelse af godkendende myndighed. Stk. 2. Ingen af fondens midler må ej heller ved ophør vederlagsfrit udbetales til stifterne eller til en af stifterne samlevende ægtefælle eller anden nærtstående.
-4-13. Stk. 1. Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 10.000,00 kontant, som er dokumenteret ved stiftelsen. Stk. 2. For fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue. 14. Stk. 1. Ændring i nærværende vedtægter, samt beslutning om opløsning af fonden, kan kun besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum. Eventuelle beslutninger i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed og Civilstyrelsen. Stk. 2. I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter indstilling fra 4/5 af bestyrelsen og godkendelse af Socialtilsyn Øst eller den til enhver tid værende tilsynsmyndighed og Civilstyrelsen. Nykøbing F., den 22. januar 2015 Som stiftere Brydebøllevej 1 4900 Nakskov Og Vibeke Rostrup Sørensen Hans Egedesvej 22 4850 Stubbekøbing Til den selvejende institutions første bestyrelse blev valgt: 1. René Fjeldsøe Sørensen Der tillige blev valgt som formand Pandebjergvej 6 2. Vibeke Grave Bispevænget 16 4930 Maribo 3. Vibeke Rostrup Sørensen Dog første gang alene udpeget for 1 år. Hans Egedesvej 22 4850 Stubbekøbing 4. Maria Toftegaard Plougmann Jensen Dog første gang alene udpeget for 1 år Anemonevænget 23 5. Brian Nielsen Dog første gang alene udpeget for 1 år. Hullebækvej 10
-5- Til daglig leder af botilbuddet blev valgt: Som revisor blev valgt: Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab CVR.nr. 31 57 93 09 Toldbodgade 11 Som stiftere: Vibeke Rostrup Sørensen