Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: Fra KAB: Afbud: Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2011... 3 2. Revisionsprotokol... 3 3. Organisationsbestyrelsens sammensætning... 3 4. Repræsentantskabets sammensætning september 2011... 4 5. Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning... 5 6. Regnskab for selskab og selskabets afdelinger... 5 7. Budget for boligorganisationen 1. juni 2012 31. maj 2013... 6 8. Organisationsbestyrelsens beretning for regnskabsåret 2010/2011... 6 9. Ændringer af tingbogsoplysninger... 7 10. Tilbud om KAB s Beboerhøjskole... 8 11. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012... 9 12. Tagrenovering i Kastrupvænge... 10 1/20
Sager til orientering... 11 13. Tal fra Beboerserviceområdet 2010... 11 14. Nyt fra afdelingerne... 12 15. Fritidshjemmet og vuggestuen /dispositionsfonden... 13 16. Servicefradrag til lejere... 14 17. Boligbutikken 2010... 15 18. Selskabets økonomiske situation... 16 19. Beboerklagenævnssager... 17 20. Forvaltningsrevision... 17 21. Forsikringsforhold... 18 22. Referat fra mødet fortrolighed... 19 23. Næste møde... 20 24. Eventuelt... 20 Bilag 1: Revisionsprotokol omdeles på mødet... 3 Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2010/2011... 6 Bilag 3: Budget 2012/2013... 6 Bilag 4: Udkast til årsberetning... 6 Bilag 5: Beboerhøjskolen 2011... 9 Bilag 6: Budgetlægning af tagrenovering... 11 Bilag 7: Huslejekonsekvens... 11 Bilag 8: Notat 1 Tal fra Udlejningen en række nøgletal omkring udsættelser og fraflytninger.... 11 Bilag 9: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen udlejninger fordelt på boligtyper... 11 Bilag 10: Statistik over beboerklagenævnssager 2008-2011.... 17 2/20
1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 31. maj 2011 er udsendt den 10. juni 2011. Referat fra tillægsdagsorden den 31. maj 2011 fremsendes sammen med referat fra mødet dags dato. at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen, der omfatter revision af boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2010/2011 omdeles på mødet som bilag. Bilag 1: Revisionsprotokol omdeles på mødet at revisionsprotokollen tages til efterretning. 3. Organisationsbestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 23. november 2010 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand John Bach 2011 Næstformand Kirsten Haugaard 2012 Medarbejder udpeget Jørgen Juul 2011 Medlem Kirsten Tornqvist 2012 Medlem Susanne Uldahl 2012 Medlem Henry Svensson 2012 Henry Svensson er udtrådt den 8. marts 2011. Kim Boch er indtrådt som suppleant. Kommunalt udpeget Anders Krantz 2013 Suppleant Maria Haugaard 2011 Suppleant Eva Werner 2011 3/20
at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Repræsentantskabets sammensætning september 2011 Bestyrelsen: John Bach (Allégården) Kirsten Haugaard (Allégården) Kirsten Tornqvist (Allégården) Susanne Uldahl (Kastrupvænge) Allégården: Peter Just Larsen Eva Werner Jytte Dræby Bente Wain Eric Jørgen Juul Thyges Gaard: Kirsten Bregendahl Ingelise Bjørn Pedersen Maria Pørtner Jørgen Juul (medarb.valgt) Kim Boch (suppleant for Henry Svensson som udtrådte den 8. marts 2011) Anders Krantz (kommunalt udpeget) Per Andersen Maria Haugaard Rolf Jønsen Leif Hyldvang Anette Jensen Knud Lønborg-Jensen Kastrupvænge: Benny Cuber Kim Boch at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/20
Sager til beslutning 6. Regnskab for selskab og selskabets afdelinger Som bilag vedlægges delvist reviderede selskabs- og afdelingsregnskaber for tiden 1. juni 2010 til 31. maj 2011 med status pr. sidstnævnte dato. Når endeligt reviderede godkendte regnskaber foreligger, vil disse blive indbundet samlet og fremsendt til organisationsbestyrelsens medlemmer. Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig. Endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne. 5800-3 Tårnby Kastrup Boligselskab Resultatopgørelsen balancerer med 12.880.507 kr. og slutter med et overskud på 1.308.376 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Salg af fritidshjem og vuggestue er ikke tinglyst. Refusionsopgørelsen er derfor et skønnet tal. Status balancerer med 74.201.022 kr., og Tårnby Kastrup Boligselskab s dispositionsfond udgør skønnet inkl. renter 15.367.610 kr. (disponibel likvid del) Afdelingernes regnskaber udviser følgende: 5801-0 Thyges Gård Resultatopgørelsen balancerer med 7.590.887 kr. og overskud på 545.163 kr. overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 22.232.727 kr. 5802-8 Allégården Resultatopgørelsen balancerer med 49.375.467 kr. og slutter med et overskud på 1.402.687 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 176.211.152 kr. 5/20
5806-7 Kastrupvænge Resultatopgørelsen balancerer med 839.321 kr. og slutter med et overskud på 27.082 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 1.553.465 kr. 5807-4 Allégården Fritidshjem Resultatopgørelsen balancerer med 227.664 kr. og slutter med et overskud på 99.420 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 7.880.369 kr. 5814-8 Allégården Vuggestue Resultatopgørelsen balancerer med 176.537 kr. og slutter med et overskud på 13.584 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 4.025.162 kr. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2010/2011 at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet. 7. Budget for boligorganisationen 1. juni 2012 31. maj 2013 Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet gennemgå budgettet. Bilag 3: Budget 2012/2013 at driftsbudgettet godkendes af organisationsbestyrelsen, og indstilles til repræsentantskabet for endelig godkendelse. 8. Organisationsbestyrelsens beretning for regnskabsåret 2010/2011 Formanden har i samarbejde med administrationen udarbejdet udkast til bestyrelsens beretning. Bilag 4: Udkast til årsberetning 6/20
at udkast til beretning godkendes og fremsendes til TKB s repræsentantskab til behandling den 8. november 2011. 9. Ændringer af tingbogsoplysninger KAB ønsker som administrationsselskab at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet lettes. Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten. Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst). Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre. Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger 16, der fastslår, at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning f.eks. ved tinglysning af pantebreve og deklarationer. Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede er registeret. For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt fra boligorganisationens bestyrelse til KAB hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives af organisationsbestyrelsen og KAB. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglysningsretten til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen og KAB. Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt. 7/20
at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde, hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen. Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer og boligafdelinger. 10. Tilbud om KAB s Beboerhøjskole På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i 2012. En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen 2011. 190 beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på 3.300 kr. og 1.500 kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være 1.000 kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i 2012. Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 8/20
Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog fire beboere fra Tårnby Kastrup Boligselskab med egenbetaling og ingen via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2012. Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af 2011. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 5: Beboerhøjskolen 2011 at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i Tårnby Kastrup Boligselskab skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af 1.000 kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. 11. Ny aftale om fælles indkøb af elektricitet 2012 Den nuværende aftale om fælles elindkøb udløber pr. 31. december 2011. Det skal derfor overvejes at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet, som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet. Baggrund Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af forbrug og afregning for de ca. 1500 elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på vegne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb gennem en forvaltningsaftale med Alpiq. Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris. Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer. Puljeaftale bedre elpris KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors særlige behov og ønsker. 9/20
Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sikres et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser. Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse. Mulig tillægsaftale om grøn el Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale kan indgås løbende. Risiko uden pulje Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm men formentlig til en højere pris end gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet på grundlag af de forsyningspligtige elleverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt er forsyningspligtsprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra Energi Danmark. at organisationsbestyrelsen behandler muligheden for fælles el-køb senest den 14. oktober 2011. 12. Tagrenovering i Kastrupvænge På organisationsbestyrelsesmøde den 22. marts 2011 besluttede organisationsbestyrelsen at Kastrupvænge, efter hjemtagelse af tilbud på en tagrenovering og efter udarbejdelse af huslejekonsekvenserne i forbindelse med finansiering, skulle forelægge materialet for organisationsbestyrelsen med henblik på en drøftelse/beslutning om afdelingens adgang til trækningsretsmidler. Trækningsret bevilges til forbedringsarbejder. Det vurderes, at der kan søges om trækningsret til den samlede renovering, idet denne samlet kan betragtes som forbedring. Trækningsretten udbetales med 2/3 af det ansøgte forbedringsarbejde. Rådgiver har nu udarbejdet budget, og KAB har udarbejdet huslejekonsekvens med den indlagte forudsætning, at der bevilges 5.800.000 kr. i støtte fra trækningsretten. Jf. bilag 6 budgetteres tagrenoveringen til 7.800.000 kr. inkl. moms, men ekskl. udgifter til byggelånsrenter, byggeforretningsførelse mv. Det samlede budget på tagrenoveringen budgetteres til i alt 8.688.200 kr. 10/20
Jf. bilag 7 beregnes huslejekonsekvensen uden tilskud pr. bolig til 2.990 kr. Med tilskud på 5.800.000 kr. fra trækningsretten beregnes huslejekonsekvensen pr. bolig til 978 kr. pr. mdr. I 4. kvartal 2016 er indestående på TKB s trækningsret 17.203.383 kr. De nævnte forhold vil blive uddybet på organisationsbestyrelsesmødet. Bilag 6: Bilag 7: Budgetlægning af tagrenovering Huslejekonsekvens at organisationsbestyrelsen behandler finansiering af Kastrupvænges tagrenovering og beslutter eventuel anvendelse af trækningsret. Sager til orientering 13. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Notat 1 Tal fra Udlejningen en række nøgletal omkring udsættelser og fraflyt- Bilag 8: ninger. Bilag 9: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen udlejninger fordelt på boligtyper 11/20
at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. 14. Nyt fra afdelingerne Kastrupvænge Kastrupvænge blev ligesom mange andre afdelinger også ramt af sommerens massive vandmasser, hvor parkeringspladsen samt enkelte kældre blev oversvømmet. Der arbejdes med en løsning med det formål at undgå gentagelser, men sagen vanskeliggøres af kommunens manglende separation af kloak- og regnvandsledninger. Thyges Gaard Thyges Gaard oplevede desværre også konsekvensen af sommerens skybrud. Dels grundet et dårligt og nedslidt tag dels ved oversvømmede kældre flere gange. En beboer på Saltværksvej oplevede at hele ydervæggen blev kraftigt opfugtet med efterfølgende skimmelsvampedannelser til følge. Årsagen var huller i taget og en utæt skotrende. Resultatet er en nedrivning af ydervæggen, efterfølgende udtørring og slutteligt en genopbygning. Beboeren har i perioden måtte genhuses i egen kolonihave. Afdelingen har ydet kompensation for dette forhold. Kældrene og herunder bestyrelseslokalet blev oversvømmet flere gange i løbet af sommeren. Det er blevet besluttet at sætte en erfaren rådgiver på sagen med henblik på en helhedsvurdering af situationen i kælderen. Derudover er der konstateret en kraftig sætningsskade på hjørnet af Saltværksvej og Kastruplundgade, som også bør undersøges nærmere. Bestyrelsen har på anbefaling fra driften, besluttet at arbejde for et færdigt beslutningsgrundlag til afdelingsmødet om udskiftning af tagene i Thyges Gaard iværksættes. Allégården Allégården blev generelt ramt af oversvømmelser, men vurderingen er, at der næppe kan gøres nævneværdige tiltage for en større sikring mod lignende tilfælde. En del løsrevne tagbeklædninger blev også resultatet efter sommerens storme. Endvidere oplever afdelingen stigende henvendelser om insekt- og rotteangreb, hvorfor udgifterne til bekæmpelse af dette er steget voldsomt. Børnehaven, der er opsagt af Tårnby Kommune, er forsøgt udlejet som institution til Københavns Kommune, dog uden kommunen har vist interesse. Andre muligheder f.eks. lægecenter, ældreboliger eller handicapvenlige boliger er overvejet. Undersøgelser har vist manglende interesse for disse muligheder, hvorfor det er indstillet til bestyrelsen at give mandat til KAB Byggeprojekt- 12/20
område om udvælgelse af endelig rådgiver med henblik på omdannelse af børnehaven til lejligheder. I forbindelse med børnehavens udflytning har driften ført forhandlinger med kommunen om de endelig vilkår, hvilket har resulteret i, at kommunen forestår og bekoster følgende arbejder: Nedtagning og bortkørsel af ventilationsanlæg Nedtagning af pergola Nedtagning og bortkørsel af sandkasser Optagning og bortkørsel af SF belægningssten samt underlag Afpropning af gamle regnvandsbrønde Butikstorvet har været drøftet af bestyrelsen med henblik på at fremme et mere aktivt butikstorv. Der har ultimo august 2011 været afholdt et afklarende møde med butiksindehaverne. Det blev besluttet forsøgsvis at lukke torvet lørdag den 24. september 2011 for afholdelse af en markedsdag. Helsebriksen har opsagt sit lejemål. KAB erhvervsudlejning har sagen og arbejder på en hurtig genudlejning, og driftskontoret har opsat Til leje skilt på butiksfacaden. 15. Fritidshjemmet og vuggestuen /dispositionsfonden Som oplyst på tidligere organisationsbestyrelsesmøder, afventer den endelige afslutning af salget af de to institutioner på Tårnby Kommunes behandling af den afsluttende tinglysning. Der har regelmæssigt i denne sammenhæng fra KAB s side været kontakt til borgmestersekretariatet, der nu forventer sagen afsluttet inden for meget kort tid. Provenu ved salget forventes som følger: Samlet salgspris: Indestående på mellemregningskonto i forbindelse med tagrenovering samt forventet udligning i forbindelse med refusionsopgørelse I alt Indestående på dispositionsfonden jf. regnskab 2010 / 2011 Jf. ovenstående. Salg af institutionerne Forventet indestående på dispositionsfonden inkl. provenu ved salg af institutionerne 11.500.000 kr. 4.500.000 kr. 7.000.000 kr. 23.015.850 kr. 7.000.000 kr. 30.015.850 kr. Ved lovændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2010, blev der givet en større fleksibilitet i forhold til hvilke formål midler i dispositionsfonden kunne anvendes til. Loven nævner bl.a., at 13/20
midlerne kan anvendes til at sikre afdelingernes fortsatte beståen som tidssvarende og velfungerende bebyggelser ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social genopretning af afdelingerne. Denne formulering erstatter den tidligere positivliste over mulige anvendelsesmuligheder. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Servicefradrag til lejere Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter. Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt 15.000 kr. Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning, der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december 2013. Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte lejemål. Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013 modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark eller ved serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v. af en person over 18 år, der er skattepligtig i Danmark udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden Udgifter, der er omfattet af ordningen Fradraget gælder således for følgende arbejder: Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A) Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen: Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det gælder f.eks. 14/20
- når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over en huslejeforhøjelse - almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren Istandsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da lejeren ikke længere bebor lejemålet. Lejere skal selv indberette arbejdet til skat. Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen som et fradrag. De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura, man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer eller CPRnummer, hvis det er en enkeltperson. Læs mere på www.skat.dk at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Boligbutikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed 2010. KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over 90.000 boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til 7.179 i forhold til 2009. Fremgangen ser ud til at fortsætte i 2011. Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra re- 15/20
den til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på 166.057 kr., efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på +0,50 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på +0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. 16/20
Indre værdier Nominel beholdning 2. maj 2011 (kurs 100) Indre værdi 8. februar 2010 Indre værdi 12. september 2011 Ændring af indre værdi Danske Capital 15.983.361 99,59 105,27 5,68 %-point SEB 16.926.175 99,15 106,22 7,07 %-point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt udlodning på 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital og 4 kr. pr. andel fra SEB. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Tårnby Kastrup Boligselskab i perioden 2008-2011. Bilag 10: Statistik over beboerklagenævnssager 2008-2011. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Forvaltningsrevision Som et element i den løbende forvaltningsrevision har afdelingsbestyrelsen i Allégården besluttet at målsætte en nedsættelse af vand- og elforbrug i afdelingen. Kvalitetsmål elforbrug: Ved regnskabsafslutning maj 2009 havde afdelingen forbrugt 1.051.235 kwh. Dette forventes nedbragt med 10 %, til 946.112 kwh ved regnskabsafslutning for 2012. Resultat elforbrug: Ved regnskabsafslutningen maj 2011 havde afdelingen forbrugt i alt 754.231 kwh. Dette svarer til et fald i årsforbruget på EL i fællesområderne på ca. 23,3 %. Samlet reduktion i måleperioden er ca. 28,25 %. 17/20
Kvalitetsmål vandforbrug: Ved regnskabsafslutning maj 2009 havde afdelingen forbrugt 91.706 m3 vand. Dette forventes nedbragt med 10 % til 82.535 m3 ved regnskabsafslutning for 2012. Resultat elforbrug: Ved regnskabsafslutningen maj 2011 havde afdelingen forbrugt i alt 86.086 m3, hvilket svarer til et fald i årsforbruget på ca. 4,48 %. Samlet reduktion i målerperioden er ca. 6,13 %. Generelle bemærkninger til resultaterne: Det store fald i elforbruget skyldes bl.a. overgangen til gasopvarmning af tørretumblere. Gasforbruget har i regnskabsperioden udvist et forbrug på 33.517 m3, svarende til en pris på ca. 150.000 kr. Hidtidige omkostninger til elopvarmning har været ca. 500.000 kr., hvilket alene betyder en årlig besparelse på ca. 350.000 kr. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Forsikringsforhold Organisationsbestyrelsen vedtog på deres møde den 31. maj 2011 at bemyndige formandskabet til sammen med administrationen at forhandle og træffe beslutning om ny forsikringsaftale for selskabet. Willis har gennemført EU-udbud af KAB s rammeaftale for forsikringer. Topdanmark har i konkurrence med 2 andre forsikringsselskaber afgivet det mest fordelagtige tilbud på langt de fleste forsikringer og er valgt som fremtidig forsikringsgiver på KAB s rammeaftale. Resultatet af udbuddet er af Willis blevet gennemgået med formandskabet på et møde den 8. august 2011. Det samlede resultat er vedlagt som bilag. I nedenstående skema ses de økonomiske konsekvenser af udbuddet for Tårnby Kastrup Boligselskab. Nuværende præmie Alle forsikringer v/ Bygningsforsikring Selvrisiko kr. 0 (generelt) Ny præmie - Alle forsikringer v/ Bygningsforsikring Selvrisiko kr. 0 (generelt) 1.500.952 kr. 2.329.063 kr. 18/20
Difference Alternativt tilbud Alle forsikringer v/ Bygningsforsikring Selvrisiko kr. 10.000 (generelt) Inkl. forventet udgift til dækning af egen betaling ved selvrisiko. 828.111 kr. 2.314.420 kr. Alternativt tilbud Alle forsikringer 2.188.044 kr. v/ Bygningsforsikring Selvrisiko kr. 25.000 (generelt) Inkl. forventet udgift til dækning af egen betaling ved selvrisiko. Ikrafttrædelse 1. oktober 2011 Andre særlige oplysninger: Der skal i forbindelse med forsikringsskift betales stempelafgift til staten. Stempelafgiften er en engangsudgift, som vil blive opkrævet i forbindelse med 1. års præmie Stigninger i præmien tilskrives skadesudviklingen i selskabet. Formandskabet har besluttet at tiltræde aftalen med Topdanmark med 0 kr. i selvrisiko og samme tilvalgsdækninger som i nuværende forsikringsaftale. Dog ophører aftale om rørskadeforsikring i Kastrupvænge. Aftalen træder i kraft 1. oktober 2011. Med hensyn til eventuelt særlig dækning ved skade på serverrum på Blykobbevej afventes forsikringsselskabets behandling. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Referat fra mødet fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. 19/20
at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat. 23. Næste møde Repræsentantskabsmøde tirsdag den 8. november 2011, kl. 18.00 Forslag til mødedatoer for 2012: Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl.18.00 at organisationsbestyrelsen tager mødedatoerne til efterretning. 24. Eventuelt 20/20