Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Kasper Sonne, Centerchef i Faxe Kommune 6. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 7. Allan Kjærgaard-Pedersen, sektorformand i FOA i Roskilde 8. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 9. Martin Nielsen, SSA elev i afdeling Slagelse - AFBUD 10. Jill Jensen, SSA elev i afdeling Holbæk 11. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 12. Jamshid Gholamian, medarbejder i afdeling Greve 13. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 14. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland 15. Torben Jano, uddannelsesdirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland
1. Dagsorden, mødets struktur og indledning v/formanden Dagsorden blev godkendt. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at de to vakante stillinger i bestyrelsen bliver af længere varighed. Direktøren retter henvendelse til hhv. KKR og Regionen omkring dette. Vicedirektørens og uddannelsesdirektørens deltagelse i bestyrelsesmøderne vil blive indskrevet i forretningsordenen, og fremlagt på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 2. Godkendelse af referat/beslutningsprotokollat fra mødet d. 20. juni 2012 Kan læses her: http://www.sosusj.dk/sosusj/omsosusj/organisationen/bestyrelse.aspx Referaterne overgår til at være protokollater og bliver godkendt på selve mødet. Det gør sig også gældende for referatet d. 20. juni 2012. Forretningsordenen opdateres med ny godkendelsesprocedure. 3. Bestyrelsens indsatsområder v/direktøren (bilag a) Til punktet omkring Udmøntning af ny udbudsstruktur: byggeri planlægning og finansiering: Formanden og direktøren orienterede om, at de har været i dialog med Greve kommune efter sidste bestyrelsesmøde. Implementering af den nye udbudsstruktur skal drøftes på et af de kommende bestyrelsesmøder. Beslutning: Bestyrelsen drøfter bestyrelsens indsatsområder og direktørens resultatkontrakt på næstkommende bestyrelsesmøde, ud fra de drøftelser der har været på seminaret. De punkter der har været drøftet på seminaret skal direktionen indarbejde i bestyrelsens indsatsområder for næste år. Der skal laves et nyt afsnit omkring velfærdsinnovation, der tager højde for nogle af de betragtninger der er kommet fra bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker til fremtidige vedtagelser af indsatsområder at få udsendt et bilag inden mødet, der viser de hidtidige indsatsområder, de fremtidige indsatsområder, og koblingen mellem disse. 4. Orientering 4.1 Campus Køge v/ellen Manelius Knudsen På et senere bestyrelsesmøde vil der komme konkrete informationer omkring lejemål etc. 4.2 Campus Næstved v/formanden 4.3 Bestyrelsesforeningens repræsentantskabsmøde v/direktøren 4.4 Godkendelse af den nye udbudsstruktur v/direktøren Skolen har modtaget ministeriets godkendelse af den nye udbudsstruktur. Orienteringen blev taget til efterretning 5. AMU udliciteringssag v/direktøren Den 24. august blev bestyrelsen orienteret pr. mail: Den 17. juli kontaktede Ministeriet for Børn og Undervisning direktør Søren Clausen, idet ministeriet i forbindelse med en tilsynssag, blev opmærksom på, at SOSU Sjælland havde indgået en udliciteringsaftale om tre AMU-kursusforløb med en ekstern kursusudbyder, som ministeriet har under mistanke for at være et stråmandsfirma, der misbruger AMU-systemet. Søren Clausen opsagde straks skriftligt aftalen med kursusudbyderen. Det har vist sig, at der er grund til ministeriets mistanke. Kursusudbyderen har bl.a. efter al sandsynlighed, optaget kursister med proforma ansættelseskontrakter, så kursisterne dermed uretmæssigt har modtaget VEU-godtgørelse og tilskud til kost og logi.
SOSU Sjælland har været i god tro og fulgt alle gældende vejledninger til skoler om tilsyn og kontrol med kursusudbyderen - bl.a. med uanmeldt besøg. Det har ikke givet anledning til påtale af undervisningens kvalitet eller mistanke om ulovlige forhold. Status er, at kursusudbyder ikke umiddelbart har accepteret den øjeblikkelige opsigelse, og SOSU Sjællands advokat har overtaget sagen. Desuden kan der - til trods for, at SOSU Sjælland har været i god tro og fulgt gældende vejledninger på området - komme et økonomisk efterspil, hvor ministeriet kan kræve udbetalt tilskud (såkaldt taksameter), VEU-godtgørelse og tilskud til kost og logi tilbagebetalt af SOSU Sjælland. Vi er i dialog med ministeriet. To af kursusforløbene blev afholdt i foråret. Det tredje var under afholdelse i august måned, og er nu afbrudt. Det har selvfølgelig konsekvenser for de kursister, som var i gang med forløbet. Desværre har SOSU Sjælland ikke mulighed for at hjælpe kursisterne, der forståeligt nok ringer frustrerede til os. Sagen er videregivet til skolens advokat, som har kommunikeret med den eksterne udbyders advokat. Forskellige påstande er rejst overfor os, men det centrale er straks-ophør af kontrakten mellem den eksterne udbyder og SOSU Sjælland, og dermed et muligt erstatningskrav for en normal opsigelsesperiode på 3 måneder. Vi har i skrivende stund ikke modtaget stævning. Ligeledes har vi ikke modtaget noget tilbagebetalingskrav fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen ønsker løbende og tæt at blive orienteret om sagen. På et af de kommende møder ønsker bestyrelsen at få forelagt retningslinjer for udlicitering af aktiviteter. 6. Bestyrelses- og direktionsansvars forsikring v/direktøren (bilag b) Direktionen har modtaget tilbud på forsikring af bestyrelses- og direktionsansvar. Sikrede er nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelse og direktion, samt medarbejdere der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.
Indstilling: For at sikre bestyrelsesmedlemmer, direktion og ledere for krav rejst overfor dem, indstiller formandskab og direktør at forsikringen tegnes for en forsikringssum på 10. mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed, pr. forsikringsår. Beslutning: Indstillingen blev godkendt. 7. Økonomi v/direktøren 7.1 Opfølgning på 1. halvår 2012 v/vicedirektøren (bilag c) Direktionen finder det udarbejdede forecast tilfredsstillende. Det skal naturligvis ses i det forhold, at der fortsat er områder, hvor det er nødvendigt at værkssætte initiativer til opnåelse af fælles forståelse eller til ensartet opgavevaretagelse. Initiativer der næsten altid koster penge. Der er også budgetposter, hvor vi i dag kan se, at der har været underbudgetteret. Det udarbejdede forecast pr. 30/6-2012 udviser et overskud på kr. 3.140.000 mod det oprindelige budget på kr. 3.719.000. En reduktion på kr. 580.000. Forskellen har baggrund i flere modsatrettede forhold. På indtægtssiden er der tale om en stigning på kr. 2.140.000 forårsaget af en ret kraftig stigning i Kursuscentrets aktivitet på 58 årselever svarende til en forventet omsætningsstigning på ca. kr. 2.100.000. Til gengæld er der lille fald på 5 årselever på EUD-området svarende til kr. 400.000. På omkostningssiden er der samlet tale om en stigning på kr. 2.716.000. Beløbet indeholder bl.a. engangsomkostninger vedrørende kr. 1.400.000 i forbindelse med ind- og udflytning, ombygning og rådgivning vedrørende Selandia Park 6 og 8, samt rådgivning om den nye skole i Holbæk. Ansættelser af flere undervisere til dækning af den øgende aktivitet kr. 700.000.
Posten tjenesteydelser indeholder afsat til selvforsikring kr. 1.734.000. Såfremt skolen ikke er udsat for forsikringsskader i den resterende del af 2012 vil denne omkostning udgå. Orienteringen blev taget til efterretning 7.2 Forslag til Finanslov v/direktøren (bilag d) Orienteringen blev taget til efterretning 8. Eventuelt Direktøren orienterede om en undersøgelse der er lavet på landsplan med tal for overtid hos underviserne