Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 13. september 2013 kl Skjoldenæsholm Konferencecenter Skjoldenæsvej 106, 4174 Ringsted

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 13. september 2013 kl Skjoldenæsholm Konferencecenter Skjoldenæsvej 106, 4174 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted kommune 4. Ellen Manelius Knudsen, regionsmedlem, Region Sjælland 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde - AFBUD 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Line Hansen, SSA elev i afdeling Næstved 12. Martin Fuglsang Sichlau, elev i afdeling Greve 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Michael Viese, medarbejder i afdeling - AFBUD 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland 17. Torben Jano, uddannelsesdirektør i SOSU Sjælland - AFBUD Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden blev godkendt. Hanne Lærke Nielsen spurgte ind til Handleplan for Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU). Den skal på næste bestyrelsesmøde i december til orientering. 2. Protokollat fra mødet d. 18. juni 2013 Kan læses her: 3. Orientering v/formanden Der har været indvielse af den nye skole i Holbæk. Skolen ligger tæt på bl.a. VUC og EUC Nordvestsjælland. Formanden har skrevet en artikel som er udsendt til bestyrelsen. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Orientering v/direktøren (bilag a) Opfølgning på frafaldsårsager På det seneste bestyrelsesmøde, blev bestyrelsen præsenteret for en analyse af frafald i hovedforløbene, opgjort på elevernes ansættelseskommune og hvorvidt frafaldet var sket i skole- eller praktikperioderne. Bestyrelsen efterlyste yderligere belysning af frafaldet. Bilag a er blevet udarbejdet for at vise hvorvidt der kan registreres en signifikans i alder, køn og/eller hvornår i uddannelsen frafaldet sker på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, SSH. Skemaet skal læses således, at alle SSH elever er den samlede population af elever fordelt på henholdsvis alder og køn. Alle afbrudte SSH elever er alle stoppede elever uafhængigt af årsager og initiativtager til afbrydelsen (eleven selv, skolen eller praktikstedet). Alle opsagte SSH elever er elever som er stoppet som følge af en

3 opsigelse fra den ansættende myndighed. Alle tal angives i procent. De unge fra 17 til 25 år er overrepræsenteret blandt afbrudte og opsagte i forhold til deres andel af den samlede population af elever uden at det i øvrigt siger noget om hvorvidt alder er årsagen. Mænd er let overrepræsenteret blandt afbrudte og opsagte uden at det i øvrigt siger noget om hvorvidt køn er årsagen. Mange afbrydelser og opsigelser sker inden for de første 100 dage, men en ikke uvæsentlig andel sker fra dag, altså efter prøvetidens ophør. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Orientering v/andre Hanne Hermansen: UU Centrene, ministeriet og FOA skal samarbejde om et projekt med frafaldstruede unge i Holbæk. Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat. Målet er bedre adgang til, og fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Udmøntning af resultatkontrakt v/formanden (bilag b) Direktørens resultatkontrakt er tidligere blevet udmøntet af bestyrelsesformanden, efter delegering fra bestyrelsen. Som en følge af bemærkning i skolens revisionsprotokollat for 2012 samt en opstramning i Ministeriets vejledning, har den samlede bestyrelse opgaver i forbindelse med dels indgåelsen, - (gennem beslutning om indsatsområder), og dels efter endt kontraktperiode. Bestyrelsen skal uden direktørens tilstedeværelse træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Bestyrelsen tog evalueringen af resultatkontrakten til efterretning på det seneste bestyrelsesmøde, 18. juni Bestyrelsesformanden har sammen med direktøren drøftet graden af opfyldelse.

4 Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller at bestyrelsen godkender udmøntning af resultatkontrakten (bilag b), med en samlet udmøntningsgrad på 72,8 % svarende til kr. Den økonomiske ramme udgør maximalt kr. Referenten indberetter til Undervisningsministeriet, på bestyrelsens vegne, årselevgrundlaget på 1725,3 for år 2011, det maksimale udbetalingsbeløb, kr., og den besluttede udmøntningsprocent og kronebeløb. Indstillingen blev godkendt. (Direktionen deltog ikke i drøftelsen). 7. Indgåelse af resultatkontrakt v/formanden (bilag c) Bestyrelsens indsatsområder, der danner resultatmålene for direktørens resultatkontrakt , blev drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, 18. juni Bestyrelsen havde kommentarer til nogle punkter, som er blevet konkretiseret i forslaget til resultatkontrakt, vedlagt som bilag c. Til punkt 1.1, SOSU Sjælland 2.0 visionsarbejde frem til en vision 2018, er det konkretiseret at visionsarbejdet skal bygges på konkrete analyser af arbejdsmarkedets behov, herunder velfærdsinnovative og -teknologiske ændringer, demografisk udvikling, ændringer i pædagogiske tilrettelæggelsesformer og kapacitetsmæssige behov og de deraf økonomiske konsekvenser. Til punkt 2.2, Implementering af digitaliseringsstrategi, er det konkretiseret at der i 2014 skal kunne fremlægges en kompetenceudviklingsplan. Til punkt 2.3, Medarbejdertilfredshed et middel til øget kvalitet, skal der i 2014 redegøres for milepæle i målopfyldelsen, med konkrete beskrivelser af hvilke initiativer der er igangsat og hvordan disse vurderes at påvirke målene for de tre parametre. Kontraktens indsatsområder er redaktionelt sat op som de tidligere er blevet præsenteret for bestyrelsen, men i afsnittet om opfølgning kategoriseret efter hvilken ramme de hjemmehører under, jf. ministeriets vejledning og bemyndigelse af 27. juni Basisrammen skal afspejle institutionens væsentlige udfordringer, kortsigtet som langsigtede. Ekstrarammen skal indeholde indsatsområder med krav om

5 markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, herunder at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne, og målrettet indsats mod frafald. Bestyrelsesformand og direktør har drøftet vægtningen af indsatsområderne og fremlægger nedenstående forslag for bestyrelsen, hvor der er lagt vægt på indsatsområdernes økonomiske betydning, ny bestyrelses arbejdsforudsætninger og skolens overordnede retning. Herunder skemaet fra resultatkontrakten med den foreslåede vægtning anført nedenfor: Ramme: Nr. Indsatsområde: Vægtning Beløbsramme: i %: Basis 1.1 SOSU Sjælland Facilitering af afgående bestyrelses afleveringsforretning Basis 2.2 Implementering af digitaliseringsstrategi 10 Milepæls oversigt og kompetenceudviklingsplan Basis 2.3 Medarbejdertilfredshed et middel til øget kvalitet 30 Milepæls- og konkret aktivitetsbeskrivelse Basis 3.1 Tag ved lære af praksis 20 Modeller for praksis i undervisning og omvendt Praktikpladsopsøgende arbejde over for private Basis 4.1 Merværdi for SOSU Sjælland af velfærdsinnovation 10 Nye innovative aktiviteter I alt Ekstra 1.2 Bundlinjefokus og nye udbudssteder 40 Positivt resultat 2013 og positivt driftsbudget 2014 Byggeri i Køge følger mål og rammer og Roskilde i gang Ekstra 1.3 Nedbringelse af fravær og frafald 20 Opfølgning på handleplanen og nå måltal Ekstra 2.1 Implementering af ny overenskomst 40 Bestyrelsesgodkendt princip inden jul 2013 I alt

6 Den maksimale økonomiske ramme udgør kr., fordelt med kr. i basisrammen og kr. i ekstrarammen, jf. ministeriets bemyndigelse af 27. juni Indstilling: Bestyrelsesformanden indstiller at bestyrelsen godkender resultatkontrakten som fremlagt. Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkning: SOSU Sjælland 2.0 skal vægte med 40 % i ekstra, og Bundlinjefokus og nye udbudssteder skal vægte med 30 % i basis. Bestyrelsen anmoder direktøren om bringe spørgsmålet om evalueringsmetoder af resultatkontrakter op i foreningen Danske SOSU Skoler. 8. Budgetopfølgning og forecast v/vicedirektøren (bilag d og e) På bestyrelsesmødet 5. februar 2013 godkendte bestyrelsen et justeret budget 2013, som viste et overskud på kr. Forecast efter første halvår viser nu et sandsynligt overskud på ca. 4.5 mio. kr. Overskuddet er dermed forbedret med ca. 2.1 mio. kr. i forhold til det justerede budget fra februar Forøgelsen fremkommer hovedsageligt ved, at der har været en beregnet besparelse på lønomkostningerne i forbindelse med lockouten på 4.2 mio. kr. På indtægtssiden forudses til gengæld en nedgang i EUD årselever på 34. Det beregnede indtægtstab herved udgør ca. 2.4 mio. kr. Det samlede overskud viser herefter 4.5 mio. kr. Følgende forhold vil have betydelig indflydelse på overskuddets størrelse: Der er i budget af sat 1.7 mio. kr. til forsikringsskader. Undgår vi alvorlige forsikringsskader vil overskuddet blive noget større end de 4.5 mio. kr. En mindre nedgang i EUD årselever end forventet Større aktivitet i Kursuscentret

7 Planlagte udgifter vedrørende køb af inventar m.m. først iværksættes i 2014 Større eller mindre overarbejde end forudset Direktionen er meget opmærksom på, at et forventet fald i årselever fra 2011 til og med 2013 på 72, og samtidig stigende løn- og driftsomkostninger pr ÅE hænger dårligt sammen. Direktionen gør opmærksom på, at en del af omkostningsstigningerne er beviste handlinger for at forbedre SOSU Sjællands rammer og tilbud til de uddannelsessøgende. Der tænkes her især nye bygninger, tilbygninger til eksisterende bygninger og etablering af lokaler til blended learning. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen beder direktionen have opmærksomhed på forholdet mellem nedgangen i antallet af årselever og de øgede løn- og driftsomkostninger. 9. Bygning i Holbæk v/vicedirektøren (bilag f og g) SOSU Sjællands nye skoleafdeling i Holbæk er blevet bygget af M. Goldschmidt Ejendomme A/S. De har nu sat bygningen til salg, og SOSU Sjælland blevet tilbudt at købe ejendommen. Direktionen har i den forbindelse brug for en tilkendegivelse fra bestyrelsen af, om mulighederne for et køb skal undersøges nærmere. SOSU Sjælland har modtaget en salgsopstilling og har i den forbindelse foretaget nogle beregninger, der alene har til hensigt at sammenligne de drifts- og likviditetsmæssige konsekvenser mellem en leje-og en ejesituation. Det er således ikke vurderet, hvorvidt et eventuelt køb kan godkendes af Finansudvalget. Der indgår heller ikke andre aspekter vedrørende leje kontra eje. Ejendommen er sat til salg for 72 mio. kr. I bilag f og g er der vist hvorledes et eventuelt køb kunne se ud. Ved køb pr 1. januar 2014 viser beregningen at der i år 2014 vil være et driftsmæssigt underskud på 1.4 mio. kr. i forhold til at bo til leje. Driftsunderskuddet bliver mindre og

8 mindre de næste 10 år for at blive positiv i år 2023 med kr. Driftsoverskuddet vokser herefter med ca kr. hvert år frem til år 2043 Likviditeten på virkes i år 2014 med 1.3 mio. kr. De næste ca. 10 år bliver likviditetskravet minde og mindre. I år 2024 vender likviditetsunderskuddet til et overskud, og dette stiger de følgende 20 år. Direktionen indstiller, at mulighederne for et køb undersøges nærmere, og at der optages forhandlinger med M. Goldschmidt Ejendomme A/S om nedslag i prisen. Beslutning: Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt komme med en tilkendegivelse. Bestyrelsen imødeser en samlet oversigt over skolens bygningsmasse, med en eje/ leje problemstilling, og en angivelse af muligheder for optagelse af nye lån på et kommende bestyrelsesmøde. 10. Eventuelt Mødet d. 10/12 skal muligvis flyttes.