INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15 19:30 a. Regnskab 2014 (B) Revisor deltager under dette punkt b. Budget 2016 (B) c. Strategirevision 2015 i) Fastlæggelse af overordnet mål (B) * ii) Udmøntningsplaner for operationelle indsatsmål (B) * d. Realisering af årlige strategiske mål 2014-15 (O) * e. Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 (B) * f. Årsrapporter fra helhedsplanerne i Frydenlund og Vandtårnsområdet (O) * g. Orientering fra udvalgene (O) 2. Afdelinger Kl. 19:30 19:55 a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Indstilling vedr. overdragelse af afdeling 43 Mosevænget og 69 Ryttervej til Midtjysk Boligselskab (B) * c. Tilskud afdeling 23 Nydamsparken (B) * d. Afdelingsmøder 2015 (B) * 3. Administration Kl. 19:55 20:15 a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering Kl. 20:15 20:30 a. Evaluering af bestyrelsens arbejde ift. arbejdsgrundlag og principper for værdiskabelse (D) * b. Skriv på BKÅ Portalen (B) * 5. Kommende møder Kl. 20:30 20:40 a. Emner til næste møde, der holdes den 7. maj 2015 (B) b. Mødeplan 2015 (O) * c. Uddannelse (O) 6. Eventuelt (O) Der holdes 10 minutters pause hver hele time. Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 111 2. Bemærkninger og anbefalinger 111 2.1 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet 111 2.2 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen 111 3. Revision af årsregnskaberne for 2014 112 3.1. Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter 112 3.1.1. Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer 113 3.1.2. Boligorganisationen 113 3.1.3. Afdelinger i drift - generelle forhold 116 3.1.4. Afdelinger i drift - specifikke forhold 123 3.1.5. Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet 150 4. Kommentarer til forvaltningen 150 4.1 Baggrund 150 4.2 Opsummering af forvaltningsrevisionens stade 151 4.2.1 Målsætninger 151 4.2.2 Forretningsgangsbeskrivelser 151 4.2.3 Rapportering 151 4.3 Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision 151 4.4 Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen 151 5. Assistance og rådgivning m.m. 151 6. Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet samt revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar 152 6.1. Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet 152 6.2. Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar 152 6.3. Spørgeskema 153 6.4. Særlige udtalelser jf. revisionsinstruksen 153 6.5. Revisors erklæringer 153 7. Bestyrelsens underskrifter 154

1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Boligkontoret Århus for året 2014 omfattende: Boligorganisationen Afdelingerne (1-91) Sideaktivitetsafdeling 94 Årsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 2014 2013 Årets resultat 1.372.545 2.892.936 Aktiver 334.513.096 326.216.388 Arbejdskapital 19.938.466 19.703.929 Dispositionsfond 83.292.388 88.533.660 Dispositionsfond, disponibel del 34.078.899 34.249.237 Årets overskud er overført til arbejdskapitalen. 2. Bemærkninger og anbefalinger Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. Vi henviser til vore yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vor opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. 2.1 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende årsregnskabet I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold/fejl, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi ledelsen har vurderet dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives med henblik på at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der ikke konstateret ikke-korrigerede fejlinformationer i det foreliggende årsregnskab. 2.2 Bemærkninger og anbefalinger vedrørende forvaltningen Vi har ingen bemærkninger eller anbefalinger til den af boligorganisationen foretagne forvaltningsrevision. Vi henviser til vore kommentarer i afsnit 4. 111

3. Revision af årsregnskaberne for 2014 Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne for 2014. Såfremt årsregnskaberne vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af regnskaberne fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en generel supplerende oplysning vedrørende ikke reviderede budgettal. Revisionen er udført i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisionsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 18. september 2014. Vore bemærkninger til dette eftersyn er omtalt i protokollen, side 109-110. Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af boligorganisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle IT-kontroller. Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens referater til og med den 5. februar 2015. Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser, der påvirker boligorganisationen inkl. afdelinger. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi hos direktøren og administrationschefen indhentet sædvanlig bekræftelse af regnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelse, retssager, begivenheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyld i- ge økonomiske hensyn. 3.1. Omtale af revision af de enkelte regnskabsposter Under henvisning til årsregnskaberne kan vi supplere med nedenstående kommentarer og oplysninger. De øvrige regnskabsposter som ikke er nævnt nedenfor, har ikke givet anledning til kommentarer. 112

3.1.1. Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer Under vor revision er vi ikke stødt på forhold, som efter vor opfattelse strider mod gældende lovgivning og foreliggende tilskudspraksis. Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formål, herunder om der er dispositioner udenfor boligorganisationens formål. Vi har ikke bemærkninger hertil. 3.1.2. Boligorganisationen Til belysning af udviklingen i 2014 i boligorganisationens drift/indtjening gives følgende oversigt: Regnskab Budget Budget Regnskab 2014 2014 Afvigelse 2015 2013 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Administrationsbidrag 23.936 23.921 15 23.914 23.471 Lovmæssige gebyrer m.v. 1.337 1.175 162 1.310 1.504 Byggesagshonorarer 974 600 374 500 2.088 Ekstraordinære/diverse indtægter 83 80 3 80 1.276 Indtægter i alt 26.330 25.776 554 25.804 28.339 Bestyrelsesvederlag m.v. 131 131 0 150 123 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 701 880-179 790 636 Personaleudgifter 18.488 17.800 688 17.900 17.920 Kontorholdsudgifter 3.406 3.830-424 3.718 3.427 Kontorlokaleudgifter 2.217 2.355-138 2.481 2.140 Afskrivninger, driftsmidler 110 250-140 225 184 Revision 547 530 17 540 527 Bruttoadministrationsudgifter 25.600 25.776-176 25.804 24.957 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 765 Resultat før renter 730 0 730 0 2.617 Renteindtægter 10.092 6.650 3.442 6.140 7.972 Renteudgifter 9.449 6.650 2.799 6.140 7.696 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 0 Nettorenter og tilskud i alt 643 0 643 0 276 Resultat 1.373 0 1.373 0 2.893 Afvigelserne mellem regnskab og budget fremgår af oversigten, hvoraf det ses, at boligorganisationens indtægter før renter blev t.kr. 554 højere end budgetteret, og bruttoadministrationsudgifterne blev t.kr. 176 mindre end budgetteret. Boligorganisationen realiserer således et overskud på t.kr. 730, før renter, idet der var budgetteret med et overskud før renter på t.kr. 0. 113

Overskuddet på nettorenter og tilskud t.kr. 643 bevirker, at boligorganisationen samlet får et overskud på t.kr. 1.373, mod et budgetteret resultat på t.kr. 0. Reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 50, kræver, at afdelingsmidler skal forre n- tes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de fællesforvaltede midler. Boligorganisationen har - i henhold til ovennævnte regler - forrentet afdelingernes mellemregninger med 2,705%. Idet der i øvrigt henvises til regnskabet har vi valgt at give følgende oplysninger: Konto 601 - Administrationsbidrag - egne afdelinger i drift Det variable administrationsbidrag for afdelinger i drift er fastsat til kr. 3.846 pr. lejemålsenhed mod kr. 3.805 foregående regnskabsår. Nettoadministrationsomkostningerne pr. lejemålsenhed er opgjort til kr. 4.004 mod kr. 3.704 i foregående regnskabsår. Der henvises til noten til konto 601. Vi skal bemærke, at administrationsbidraget for institutionerne i afdelingerne 89, 90 og 91, i alt kr. 108.996, er beregnet i henhold til lejeaftale med Aarhus Kommune, og således ikke i henhold til bekendtgørelsens 30, stk. 4. Konto 722 - Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Posten vedrører udgifter til rådgiverhonorarer i forbindelse med påtænkt etablering af 27 almene familieboliger som taglejligheder bygget ovenpå den eksisterende ejendom i afdeling 61. Der er endnu ikke udarbejdet skema A, og der er således ikke opstillet byggebalance for projektet. Det er overfor os oplyst, at byggeriet vil kunne opstartes primo 2016, såfremt myndighedsgodkendelser m.m. forløber planmæssigt. Konto 803 - Dispositionsfonden Den disponible del af dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2014 kr. 5.859 pr. lejemålsenhed. Indskud i Aarhusbolig og sideaktivitetsafdeling kr. 257.208 har hidtil været opført som en bunden del af dispositionsfonden. I regnskabsåret er indskuddene - i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens anvisninger - overført til den bundne del af arbejdskapitalen. Afdelingerne skal indbetale til fonden når denne udgør mindre end kr. 5.480 pr. lejemålsenhed. Den i noten til regnskabsposten anførte tilgang på kr. 18.000 vedrører afdrag på lån fra afdeling 6. Lånet til afdelingen er ikke opført som tilgodehavende i boligorganisationen. 114

Konto 805 - Arbejdskapital Det er besluttet, at driftstilskud til afdelinger i 2014 dækkes af arbejdskapitalen. Tilskuddene specificeres således: Afdeling 34 147.865 Afdeling 39 360.143 Afdeling 41 190.000 Afdeling 42 300.000 Afdeling 43 115.000 Afdeling 69 25.000 1.138.008 115

3.1.3. Afdelinger i drift - generelle forhold Afdelingernes resultater Årets resultat og det opsamlede resultat specificeres således: Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 1 Paludan Müllersvej 31-39 m.fl. 881.093 0 2.515.283 6.929 2 Haugesundsvej 1-23 m.fl. 61.870 0 163.375 4.538 3 Viggo Stuckenbergs Vej 25-37 m.fl. 172.417 0 481.520 8.448 4 H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl. 99.424 0 310.916 2.548 5 Viggo Stuckenbergs Vej 25-37 m.fl. 78.986 0 297.999 4.730 6 Risvang Allé 46-74, Bethesdavej 75-79 69.728 0 100.312 5.573 7 Vestre Ringgade 178-186 58.441 0 207.291 3.398 8 Vilhelm Bergsøes Vej 49-65 m.fl. 260.980 0 639.484 7.799 9 Trøjborgvej 58 83.650 0 199.148 16.596 10 Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl. 3.182 0 193.338 4.296 11 Helge Rodes Vej 15-33 148.207 0 560.534 7.186 12 Majdalen 1-13 171.065 0 526.863 7.318 13 Hammershusvej 34-56 26.019 0 476.375 3.403 14 Aldersrovej 13-17 10.552 0 175.081 3.502 15 Otto Benzons Vej 1-13 m.fl. 263.178 0 1.351.334 5.875 16 Hammershusvej 58-80 102.980 0 474.633 3.319 17 Uffesvej 1-21, Rosenvangs Allé 2-20 245.195 0 545.082 3.062 18 Trøjborgvej 60-66 65.113 0 365.757 6.901 19 Tamperdalsvej 1-11 108.459 0 322.951 4.364 20 Randersvej 73-83, Stockholmsgade m.fl. 97.119 0 1.163.708 8.750 21 Paludan-Müllers Vej 28 m.fl. 30.403 0 80.549 4.239 22 Illerupvej 1-39 303.809 0 1.096.042 7.071 23 Vorregårds Allé 115-129 m.fl. 22.027 0 891.942 3.484 24 Kirkedammen 11-29 119.022 0 197.760 1.750 25 Reginehøjvej 1-49 698.948 0 1.690.870 4.114 enhed 116

Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 26 V. Ringgade 188-190 m.fl. 118.202 0 340.540 10.642 27 Høgevej 29-45, Fuglebakkevej 72-94 740.783 0 2.078.413 10.659 28 Lindholmvej 2-30, 1-23 729.775 0 1.555.386 7.201 29 Kalmargade 28-63, 20-26 1.258.252 0 2.069.070 7.778 30 Nørreskovvej 1-23 0 542 78.245 752 31 Rydevænget 55-101 974.662 0 1.689.765 8.449 32 Nørreskovvej 31-299 76.400 0 389.747 2.953 33 Gustav Wiedsvej 7-9 m.fl. 72.838 0 165.538 3.311 34 Salonikivej 27-109 86.577 0 389.882 9.509 35 Skelagervej 166-206 274.508 0 681.635 7.251 36 Hallssti 19-21 33.334 0 34.323 2.145 37 Istedgade 8-10 43.190 0 77.263 4.545 38 Visbjerg Hegn 2-120 97.648 0 326.914 3.205 39 Attikavej 8-78 159.096 0 563.882 16.111 40 Fredensgade 1 33.820 0 73.693 4.094 41 Virupvej 61 0 8.473-32.741-909 42 Hjelmagerparken 360-410 164.736 0 330.575 5.332 43 Mosevænget 1-21, 2-20 4.239 0 54.587 2.274 44 Hjulby Hegn 80-138 191.468 0 307.293 9.603 45 Torpevænget 63-89, Kappelvænget 22-42 180.604 0 330.506 3.756 46 Vistoftparken 2-100 215.777 0 217.853 4.357 47 Julsøvej 2A-36B 28.600 0 96.040 2.668 48 Skæring Parkvej 372-540 89.509 0 276.001 2.629 49 Fredensgade 30C+D 31.758 0 44.609 3.717 50 Brendstrupvej 6 27.807 0 18.610 1.692 51 Fredericiagade 18 44.777 0 103.070 12.884 52 Viborgvej 47-49 23.737 0 2.992 272 53 Julsøvej 40-94 88.346 0 368.252 13.639 54 Norsgade 7 43.812 0 30.224 1.511 55 Skæring Parkvej 114-132, 282-366 182.853 0 467.954 7.199 56 Katrinebjergvej 56 120.577 0 182.168 5.060 57 Åvænget 52-68, 65-143 38.671 0 141.676 3.014 58 Ranunkelvej 325-395 189.319 0 442.545 10.058 59 Høegh Guldbergsgade 49 52.121 0 83.855 2.620 enhed 117

Afdeling Årets overskud Årets underskud Opsamlet resultat Opsamlet resultat (konto 140) (konto 210) (Negative beløb = pr. lejemålsunderskud) (konto 407) 60 Paludan Müllersvej 46 A-C 93.656 0 93.656 2.602 61 Paludan Müllersvej 44 A-C 32.796 0 83.752 1.047 62 Skejbyparken 276-326 0 43.779-5.134-107 63 Skæring Parkvej 3-5 (A-H) 32.371 0 53.712 3.837 65 Bethesdavej 83-95 9.387 0 7.679 1.280 67 Hørretløkken 247-283, 355-413 354.385 0 738.472 12.308 68 Østergade 2 0 3.004 54.529 2.479 69 Ryttervej 2-48 40.385 0 26.727 1.114 70 Ranunkelvej 101-143B 63.323 0 147.838 4.928 71 Damgårdstoften 59-97 237.900 0 448.018 22.401 72 Rønnevangen 52-96 20.713 0 124.731 5.423 73 Virup Skovvej 51A-187 5.557 0 5.557 85 74 Hørretvej 14 B 46.904 0 92.849 11.606 75 Herningvej 1 58.888 0 175.965 2.095 81 Finlandsgade 2 11.368 0 38.435 3.844 89 Poul Martin Møllervej 20 23.450 0 49.588 2.755 90 Kornbakke Allé 56-60 0 16.602 3.572 105 91 Lindholmvej 2A 14.275 0 28.872 4.125 I alt 11.645.021 72.400 31.177.330 5.360 enhed Afdelingernes resultater er bl.a. positivt påvirket af, at der samlet set er opnået et renteafkast, som blev kr. 3.957.506 større end budgetteret. Det samlede nettoresultat i afdelingerne svarer til 3,70% af de samlede boligafgifter og lejer i afdelingerne. Det er overfor os oplyst, at man i forbindelse med fremtidige budgetlægninger i afdelingerne, vil søge at nedbringe de realiserede overskud. De i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud skal budgetteres afviklet over højest 3 år. Det er overfor os oplyst, at afvikling af de i indeværende regnskabsår konstaterede over-/underskud vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Vi har påset, at tidligere års resultater bliver afviklet i løbet af 1-3 år. Konto 114 - Renholdelse Vi har på stikprøvebasis foretaget en gennemgang af lønningerne til ejendomsfunktionærer. Vi har i den forbindelse konstateret, at lønningerne for de enkelte ansatte fordeles i henhold til forudbestemte fordelingsnøgler, baseret på erfaringsmæssigt vurderede overslag over forbrugte timer. 118

Det er vores opfattelse, at der løbende skal foregå en evaluering af de fastsatte fordelingsnøgler med henblik på, at kunne konstatere, at de er i overensstemmelse med det faktiske forbrug af ejendomsfunktionærtimer. Ledelsen har oplyst, at fordelingsnøgler evalueres løbende, og der vil blive foretaget en ny gennemgang i efteråret 2015. Feriepengeforpligtelsen er i forbindelse hermed beregnet på grundlag af de udbetalte lønninger og fordelt efter samme fordelingsnøgle som lønningerne. Forpligtelsen er anført som kortfristet gæld i afdelingerne. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. I en række afdelinger er det vedtaget, at beboerne kan få udført individuelle forbedringsarbejder mod en forøgelse af boligafgiften til forrentning og afskrivning på forbedringsarbejderne. Det er i hver af disse afdelinger besluttet, hvor stor en andel af de individuelle forbedringsarbejder som kan finansieres ved lån af afdelingens egne midler. Såfremt denne grænse overskrides vil kommende arbejder skulle finansieres eksternt. Det er overfor os oplyst, at disse grænser er fastlagt, så der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet i afdelingerne til at udføre de i vedligeholdelsesplanerne budgetterede arbejder. I afdelinger med ovennævnte ordning er forbedringsarbejder derfor finansieret via afdelingernes mellemregninger. Som følge heraf er afdelingernes henlæggelser ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto 413.1 - Lån til finansiering af forbedringsarbejder I flere afdelinger er forbedringsarbejder finansieret med realkreditlån med variabel rente. Vi skal bemærke, at ydelser på lån til forbedringsarbejder vil blive forøget, såfremt renteniveauet senere stiger. 119

Konto 401-405 - Afdelingernes henlæggelser Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402, 403 og 404) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt 1 363 358 22.625,0 6.620.442 293 529.749 1.480 250.071 689 0 7.400.262 2 36 36 3.420,0 1.806.552 528 389.391 10.816 181.825 5.051 0 2.377.768 3 57 55 3.898,0 2.277.838 584 204.038 3.710 97.994 1.719 0 2.579.870 4 122 118 8.751,0 2.117.839 242 632.595 5.361 137.836 1.130 30.544 2.918.814 5 63 63 4.272,0 1.429.717 335 292.498 4.643 118.705 1.884 0 1.840.920 6 18 18 1.361,0 556.723 409 292.098 16.228 60.209 3.345 0 909.030 7 61 58 5.043,0 2.771.188 550 264.191 4.555 72.112 1.182 0 3.107.491 8 82 81 4.413,0 1.636.489 371 105.376 1.301 11.559 141 0 1.753.424 9 12 12 1.220,0 395.478 324 94.320 7.860 14.962 1.247 0 504.760 10 45 45 4.220,0 2.013.188 477 98.048 2.179 0 0 0 2.111.236 11 78 78 5.103,1 4.271.887 837 326.168 4.182 40.392 518 15.350 4.653.797 12 72 70 5.522,0 4.620.237 837 491.260 7.018 177.247 2.462 0 5.288.744 13 140 140 10.211,4 2.546.118 249 350.306 2.502 51.835 370 21.097 2.969.356 14 50 45 2.359,0 926.092 393 242.552 5.390 89.338 1.787 0 1.257.982 15 230 217 16.354,0 7.986.019 488 576.794 2.658 202.630 881 0 8.765.443 16 143 140 9.895,5 3.695.291 373 468.123 3.344 19.583 137 6.506 4.189.503 17 178 164 13.300,9 4.145.479 312 161.793 987 0 0 76.270 4.383.542 18 53 46 4.703,0 1.673.540 356 205.187 4.461 106.213 2.004 0 1.984.940 19 74 72 4.530,0 4.443.730 981 236.465 3.284 108.445 1.465 0 4.788.640 20 133 112 9.535,0 2.200.701 231 549.660 4.908 235.359 1.770 0 2.985.720 21 19 2 1.050,0 1.343.897 1.280 73.287 36.644 32.120 1.691 0 1.449.304 22 155 147 10.608,0 5.216.036 492 110.258 750 113.873 735 0 5.440.167 23 256 246 18.310,1 8.477.546 463 254.813 1.036 163.564 639 1.728.438 10.624.361 24 113 107 5.428,0 3.610.215 665 106.984 1.000 24.769 219 0 3.741.968 25 411 403 30.615,6 5.555.366 181 797.576 1.979 82.175 200 35.336 6.470.453 26 32 32 3.297,0 3.400.232 1.031 421.810 13.182 215.974 6.749 0 4.038.016 27 195 195 15.861,0 4.035.154 254 895.378 4.592 40.116 206 0 4.970.648 28 216 216 19.348,0 3.507.590 181 124.435 576 48.838 226 0 3.680.863 29 266 247 21.761,0 6.820.651 313 716.618 2.901 19.307 73 2.025.676 9.582.252 30 104 104 8.186,6 3.676.317 449 104.931 1.009 0 0 0 3.781.248 31 200 200 17.269,6 4.166.417 241 786.115 3.931 56.156 281 0 5.008.688 32 132 132 9.820,0 3.258.199 332 266.307 2.017 29.503 224 0 3.554.009 33 50 50 3.973,0 1.863.512 469 177.653 3.553 137.491 2.750 0 2.178.656 34 41 41 3.122,0 1.911.058 612 281.910 6.876 108.236 2.640 0 2.301.204 35 94 94 6.565,8 3.057.688 466 203.446 2.164 86.229 917 71.064 3.418.427 36 16 16 1.104,0 944.201 855 34.910 2.182 3.066 192 0 982.177 37 17 17 562,2 181.465 323 35.527 2.090 5.949 350 0 222.941 120

Afdeling Lejemåls enheder Heraf beboelse Etage-areal kvm. Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser (kto. 401) Fornyelser kr./ kvm Istands. v.fraflytning (kto. 402) Istands. v.fraflytning pr. lejligh. Tab v.fraflytning Tab v.fraflytning kr./lejemålsenh. Andre henlæggelser (kto. 406) Henlæggelser ialt 38 102 102 7.030,0 2.053.624 292 261.967 2.568 134.494 1.319 0 2.450.085 39 35 35 2.905,0 1.076.811 371 223.272 6.379 63.940 1.827 0 1.364.023 40 18 18 1.223,4 751.439 614 11.532 641 23.464 1.304 1.031 787.466 41 36 36 1.309,8 230.000 176 89.088 2.475 5.624 156 0 324.712 42 62 62 3.951,2 798.238 202 111.977 1.806 36.060 582 0 946.275 43 24 24 1.684,9 766.900 455 106.187 4.424 7.500 313 10.000 890.587 44 32 32 2.128,0 710.393 334 116.014 3.625 0 0 0 826.407 45 88 88 3.404,2 1.550.920 456 53.356 606 24.474 278 0 1.628.750 46 50 50 4.059,7 1.223.925 301 60.061 1.201 200 4 10.000 1.294.186 47 36 36 1.145,0 403.283 352 32.782 911 21.823 606 0 457.888 48 105 105 7.546,0 1.374.015 182 64.866 618 820 8 0 1.439.701 49 12 12 480,0 140.145 292 36.740 3.062 7.093 591 0 183.978 50 11 11 554,0 185.947 336 66.336 6.031 28.941 2.631 0 281.224 51 8 8 351,0 266.924 760 55.901 6.988 31.833 3.979 0 354.658 52 11 11 793,0 110.509 139 39.215 3.565 43.480 3.953 0 193.204 53 27 27 2.250,0 1.135.056 504 184.360 6.828 188.305 6.974 0 1.507.721 54 20 20 922,0 598.513 649 49.710 2.486 64.406 3.220 0 712.629 55 65 65 5.537,0 1.262.867 228 331.740 5.104 266.967 4.107 0 1.861.574 56 36 36 1.306,0 574.742 440 110.265 3.063 87.540 2.432 0 772.547 57 47 47 2.283,0 485.974 213 10.471 223 46.239 984 0 542.684 58 44 44 3.881,6 1.996.349 514 180.020 4.091 40.096 911 0 2.216.465 59 32 32 1.266,0 200.429 158 150.009 4.688 85.953 2.686 0 436.391 60 36 36 1.206,0 225.786 187 43.238 1.201 68.294 1.897 0 337.318 61 80 80 3.262,0 1.410.753 432 0 0 63.954 799 0 1.474.707 62 48 48 3.804,0 682.276 179 80.506 1.677 14.832 309 0 777.614 63 14 14 956,0 499.288 522 16.034 1.145 42.747 3.053 0 558.069 65 6 6 320,0 271.533 849 57.409 9.568 35.150 5.858 0 364.092 67 60 60 4.770,0 1.794.324 376 239.148 3.986 197.912 3.299 0 2.231.384 68 22 22 1.808,0 1.061.050 587 0 0 18.359 835 0 1.079.409 69 24 24 2.213,4 533.981 241 14.215 592 10.000 417 0 558.196 70 30 30 2.343,1 607.347 259 9.209 307 2.822 94 0 619.378 71 20 20 1.852,2 375.000 202 118.829 5.941 27.000 1.350 0 520.829 72 23 23 1.954,7 285.164 146 32.569 1.416 24.287 1.056 0 342.020 73 65 65 6.227,0 412.500 66 46.228 711 3.662 56 0 462.390 74 8 0 450,0 522.432 1.161 0 0 0 0 0 522.432 75 84 84 3.525,0 612.572 174 131.842 1.570 179.843 2.141 0 924.257 81 10 0 600,0 356.026 593 0 0 0 0 0 356.026 89 18 0 1.080,0 1.028.747 953 0 0 0 0 0 1.028.747 90 34 0 2.033,0 287.000 141 0 0 0 0 0 287.000 91 7 0 388,0 816.544 2.104 0 0 0 0 0 816.544 I alt 5.817 5.590 412.422,0 148.839.418 361 15.037.666 2.690 5.041.795 867 4.031.312 172.950.191 Den gennemsnitlige henlæggelse på konto 401 andrager kr. 361 pr. m² mod kr. 370 ved årets begyndelse. 121

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal budgetteres i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplanen. Disse henlæggelsesmidler kan efterfølgende kun anvendes i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Det er dog tilladt, at revurdere anvendelsesplanen i årets løb. Ofte kan forbrug af henlæggelserne til konkrete arbejder fastsat i vedligeholdelsesplanerne ikke umiddelbart sammenholdes med afdelingsbudgetterne, idet igangsætning af arbejderne kan variere over årene. Vi finder, at dette er i overensstemmelse med gældende regler. Det er tillige et generelt indtryk, at henlæggelserne skal suppleres med ekstern låneoptagelse, når stø r- re vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning skal budgetteres ud fra kendskabet til lejernes boanciennitet og den forventede fraflytningsfrekvens samt kendskabet til istandsættelsesudgiften. Henlæggelsen fastsættes normalt med et årligt beløb pr. m². Konto 405 - Henlæggelse til tab ved fraflytning I henhold til reglerne i driftsbekendtgørelsens 41 for dækning af tab ved fraflytninger, skal afdelingerne forlods dække tab på op til kr. 319 pr. lejemålsenhed af egne henlagte midler i det kommende regnskabsår. Som det fremgår af oversigten over afdelingernes henlæggelser, henstår der således i en række afdelinger en større henlæggelse til tab ved fraflytning end der er behov for. Det er overfor os oplyst, at henlæggelsen i disse afdelinger vil blive søgt nedbragt i forbindelse med fremtidige budgetlægninger. Tilsynets krav til revisionsprotokollen I henhold til skrivelse af 29.10.1997 fra kommunens tilsyn til boligorganisationen skal følgende oplyses: 1. Kursgevinster og tab på obligationsbeholdningen fremgår af noter i regnskabet. 2. Vi har ved en stikprøvevis gennemgang kontrolleret, at lejligheder tildeles kommunen i henhold til reglerne herom. Vi har ikke bemærkninger til denne gennemgang. 3. Resumé over forhold, der kræver aktive ændringer eller indgreb fra bestyrelsen: Vi har ikke konstateret sådanne forhold ved vor revision. 122

3.1.4. Afdelinger i drift - specifikke forhold Idet der henvises til protokollen i øvrigt og afdelingernes regnskaber skal vi anføre følgende bemærkninger vedrørende de enkelte afdelinger: Afdeling 1 - Paludan Müllersvej 31-39 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 881.093, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 2 - Haugesundsvej 1-23 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 61.870, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets tilgang udgør kr. 2.764.921 udgifter til individuel etablering af gulvvarme, medens kr. 145.394 vedrører udgifter til udskiftning af 3 køkkener. Udgifterne forventes finansieret ved optagelse af realkreditlån i det kommende regnskabsår. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto 418 Gæld til boligorganisationen Vi skal bemærke, at der ikke sker forrentning af det ydede lån fra boligorganisationen. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 3 - Viggo Stuckenbergs Vej 25-37 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 172.417, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 123

Afdeling 4 - H.V. Kaalunds Vej 1-5 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 99.424, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang specificeres således: Etablering af 2-strenget varmesystem 6.500.000 Udskiftning af køkkener 631.000 Låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån 57.406 7.188.406 Udskiftning af køkkener er delvist finansieret ved optagelse af banklån på kr. 535.000, medens etablering af 2-strenget varmesystem er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Endvidere har afdelingen bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 5 - Viggo Stuckenbergs Vej 25-37 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 78.986, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 124

Afdeling 6 - Risvang Allé 46-74, Bethesdavej Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 69.728, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr. 9.485.534 er finansieret således: Realkreditlån 3.900.000 Tilskud fra egen trækningsret 4.000.000 Tilskud fra dispositionsfonden 1.300.000 Energisparetilskud 36.357 Dækket af tidligere henlæggelser 249.177 9.485.534 Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 7 - Vestre Ringgade 178-186 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 58.441, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 125

Afdeling 8 - Vilhelm Bergsøes Vej 49-65 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 260.980, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende renovering af kloak, indretning af bad, brandsikring, isolering og renovering af el er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr. 2.443.105 er finansieret således: 30 årigt realkreditlån 1.200.000 Tilskud fra egen trækningsret 1.200.000 Forbrug af tidligere henlæggelser 43.105 2.443.105 Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 9 - Trøjborgvej 58 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 83.650, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 10 - Dalstien 1-19, Hardangergade 1-9 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 3.182, som overføres til resultatkontoen Konto 115 - Almindelig vedligeholdelse Afdelingen har i regnskabsåret fået udskiftet indgangsdøre, kr. 472.269. Der er hertil modtaget et tilskud fra egen trækningsret på kr. 312.496. Den resterende del, kr. 159.773 er udgiftsført på konto 115 - Almindelig vedligeholdelse. Konto 405 - Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto 130 - Tab ved fraflytninger m.v. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 126

Afdeling 11 - Helge Rodes Vej 15-33 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 148.207, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets nettotilgang udgør kr. 3.500.000 udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, medens kr. 66.625 vedrører udgifter til udskiftning af køkken. De samlede udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, kr. 4.934.850 er finansieret således: Realkreditlån 3.500.000 Tilskud fra egen trækningsret 625.000 Energisparetilskud 70.693 Dækket af tidligere henlæggelser 739.157 4.934.850 Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 12 - Majdalen 1-13 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 171.065, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 127

Afdeling 13 - Hammershusvej 34-56 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 26.019, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets nettotilgang udgør kr. 6.087.000 udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, medens kr. 617.704 vedrører låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån. De samlede udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, kr. 8.616.887 er finansieret således: Realkreditlån 6.087.000 Tilskud fra egen trækningsret 1.125.000 Energisparetilskud 218.773 Dækket af tidligere henlæggelser 1.186.114 8.616.887 Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 14 - Aldersrovej 13-17 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 10.552, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 15 - Otto Benzons Vej 1-13 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 263.178, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Afdelingens forbedringsarbejde vedrørende udskiftning af tagvinduer er afsluttet i regnskabsåret. Arbejdets endelige anskaffelsessum kr. 1.800.000 er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Herudover er der i afdelingen påbegyndt et projekt vedrørende lukning af kulkældre. De foreløbige udgifter til dette udgør pr. 31. december 2014 kr. 2.061.772. Projektet er budgetteret til kr. 3.500.000. Der er hjemtaget lån på kr. 3.000.000. Den resterende del forventes dækket af tidligere henlæggelser. Projektet er således overfinansieret med kr. 938.228 pr. 31. december 2014. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 128

Afdeling 16 - Hammershusvej 58-80 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 102.980, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets nettotilgang udgør kr. 1.780.285 resterende udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, medens kr. 614.870 vedrører udgifter til udskiftning af køkkener. De samlede udgifter til etablering af 2-strenget varmesystem, kr. 8.498.773 er finansieret således: Realkreditlån 2.000.000 Tilskud fra egen trækningsret 1.125.000 Energisparetilskud 498.011 Dækket af tidligere henlæggelser 4.875.762 8.498.773 Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 17- Uffesvej 1-21 og 2-18, Rosenvangs Allé 2-20 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 245.195, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 916.265 vedrører låneomkostninger og kurstab i forbindelse med konvertering af lån. Årets afgang vedrører andel af udgifter til ombygning af varmeanlæg fra 1-strengs til 2-strengs anlæg, nye radiatorer samt yderligere isolering, som er dækket af tidligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i regnskabsåret. De samlede udgifter til dette projekt kr. 13.113.019 er finansieret således: Realkreditlån 8.150.000 Tilskud fra egen trækningsret 1.000.000 Energisparetilskud 663.929 Dækket af tidligere henlæggelser 3.299.090 13.113.019 Konto 405 - Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto 130 Tab ved fraflytninger m.v. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 129

Afdeling 18 - Trøjborgvej 60-66 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 65.113, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 19 - Majdalen 1-13 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 108.459, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 673.618 vedrører renovering af køkkener. Projektet er budgetteret til kr. 7.300.000, som forventes finansieret således: Realkreditlån 4.500.000 Tilskud fra egen trækningsret 600.000 Dækket af tidligere henlæggelser 2.200.000 7.300.000 Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 20 - Randersvej 73-83, Stockholmsgade 1-11 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 97.119, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 21 - Paludan-Müllers Vej 28 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 30.403, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 130

Afdeling 22 - Illerupvej 1-39 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 303.809, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 132.849 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb fra hjemfaldsklausul. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 5.800.389 vedrører udgifter til udskiftning af vinduer, radiatorer, stigestrenge, isolering m.v. Projektet er budgetteret til kr. 22.000.000, som forventes finansieret således: Realkreditlån 20.300.000 Dækket af tidligere henlæggelser 1.700.000 22.000.000 Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 23 - Vorregårds Allé 115-129 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 22.027, som overføres til resultatkontoen Konto 105.9 - Nettokapitaludgifter I forbindelse med den forestående renovering i afdelingen, er der modtaget dispensation fra at indbetale andelen af udamortiserede ydelser til organisationens egen dispositionsfond fra 1. januar 2013. Besparelsen udgør for 2014 kr. 69.542. Dette beløb er ikke overført til afdelingens reguleringskonto. Konto 113 - Pligtmæssige bidrag I forbindelse med den forestående renovering i afdelingen, er der modtaget dispensation fra at indbetale en andel af de pligtmæssige bidrag (G-indskud) fra 1. januar 2013. Besparelsen er i 2014 overført til reguleringskonto (konto 406). Den endeligt opgjorte reguleringskonto vil blive godskrevet renoveringen. 131

Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 300.668 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang specificeres således: Udskiftning af køkkener og ombygning af kiosk 524.486 Rådgiverhonorarer i forbindelse med renovering med støtte i henhold til almenboliglovens 91 5.871.721 Låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån 169.941 6.566.148 Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilsagn om støtte til ydelser på lån til finansiering af renoveringen. Den støttede andel af projektet er budgetteret til kr. 139.469.072. I forbindelse med renoveringen planlægges udført ustøttede arbejder for kr. 22.346.000. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Endvidere er en andel af afdelingens forbedringsarbejder finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 24 - Kirkedammen 11-29 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 119.022, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 158.996 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 132

Afdeling 25 - Reginehøjvej 1-49 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 698.948, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets tilgang udgør kr. 1.056.853 udgifter til udskiftning af køkkener, medens kr. 102.473 vedrører låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 26 - Vestre Ringgade 188-190 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 118.202, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 27 - Høgevej 29-45 og Fuglebakkevej 72-78 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 740.783, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang specificeres således: Udskiftning af køkkener 291.394 Udskiftning af ventilationsanlæg 18.594 Låneomkostninger og kurstab ved konvertering af lån 813.861 1.123.849 Projektet vedrørende udskiftning af ventilationsanlæg er budgetteret til kr. 7.100.000, som forventes finansieret således: Realkreditlån 5.900.000 Tilskud fra egen trækningsret 1.200.000 7.100.000 133

Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 394.638 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 28 - Lindholmvej 2-30 og 1-23 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 729.775, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 322.660 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets nettoafgang kr. 305.527 specificeres således: Udskiftning af køkkener 263.425 Andel servicebygning dækket af tidligere henlæggelser -568.952-305.527 Den samlede nettotilgang vedrørende servicebygning udgør kr. 2.000.000, som er finansieret ved optagelse af banklån. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 29 - Kalmargade 28-63 og 20-26 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 1.258.252, som overføres til resultatkontoen Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Der er i regnskabsåret anvendt kr. 1.029.024 vedrørende etablering af café og velfærdsfaciliteter til ejendomsfunktionærer. Vi skal bemærke, at beløbet ved en fejl, ikke var medtaget i vedligeholdelsesplanen, selvom dette var blevet godkendt på afdelingsmødet. Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 931.355 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. 134

Konto 206 - Korrektion vedrørende tidligere år Tvisten mod Aarhus Kommune er afgjort i regnskabsåret og afdelingen fik fuldt medhold. Erstatningsbeløbet fratrukket advokatomkostninger, omkostninger ved indfrielse af indekslån samt istandsættelsesudgifter er indtægtsført kr. 1.258.495. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets afgang specificeres således: Andel af etablering af café og velfærdsfaciliteter dækket af tidligere henlæggelser 630.744 Indfrielse af indekslån vedr. lejemål udlejet til Aarhus Kommune 1.377.636 2.008.380 Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 30 - Nørreskovvej 1-23 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr. 542, som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør dog pr. 31. december 2014 kr. 78.245 (overskudssaldo). Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Opførelsen af fælles servicebygning i Hinnerup for afdelingerne 30, 32, 40 og 68 er færdiggjort i regnskabsåret. Afdelingens andel udgør kr. 750.000, som er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto 405 - Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto 130 - Tab ved fraflytninger m.v. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 31 - Rydevænget 55-101 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 974.662, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 203.504 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. 135

Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkkener samt låneomkostninger Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 32 - Nørreskovvej 31-299 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 76.400, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Opførelsen af fælles servicebygning i Hinnerup for afdelingerne 30, 32, 40 og 68 er færdiggjort i regnskabsåret. Afdelingens andel udgør kr. 813.000, som er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 33 - Gustav Wiedsvej 7-9 m.fl. Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 72.838, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkken. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 34 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 86.577, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et driftstilskud fra arbejdskapitalen på kr. 147.865 til delvis dækning af ydelser på lån til forbedringsarbejder. 136

Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkken. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 35 - Skelagervej 166-206 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 274.508, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkken. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 36 - Hallssti 19-21 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 33.334, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 251.022 vedrører udgifter til udskiftning af brugsvandsrør. Projektet er budgetteret til kr. 1.550.000, som forventes finansieret ved optagelse af realkreditlån. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Ovennævnte forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Herudover er en andel af afdelingens forbedringsarbejder finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 137

Afdeling 37 - Istedgade 8-10 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 43.190, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Af årets tilgang udgør kr. 163.000 udgifter til udskiftning af køkkener, medens kr. 12.556 vedrører resterende udgifter til udskiftning af brugsvandsrør. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 38 - Visbjerg Hegn 2-120 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 97.648, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkkener. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 39 Attikavej 8-78 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 159.096, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et driftstilskud fra arbejdskapitalen på kr. 360.143 til delvis dækning af ydelser på lån til forbedringsarbejder. 138

Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingen har bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 40 - Fredensgade 1 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 33.820, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Opførelsen af fælles servicebygning i Hinnerup for afdelingerne 30, 32, 40 og 68 er færdiggjort i regnskabsåret. Afdelingens andel udgør kr. 126.000, som er finansieret ved optagelse af banklån. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 41 - Virupvej 61 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr. 8.473, som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør pr. 31. december 2014 kr. -32.741, svarende til 3,1% af de samlede boligafgifter og lejer for året. Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra arbejdskapitalen på kr. 190.000. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 42 - Hjelmagerparken 360-410 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 164.736, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra arbejdskapitalen på kr. 300.000. 139

Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 43.026 vedrører udgifter til udskiftning af brugsvandsrør. Projektet er budgetteret til kr. 2.100.000, som forventes finansieret således: Realkreditlån 1.400.000 Tilskud fra egen trækningsret 700.000 2.100.000 Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Endvidere er afdelingens forbedringsarbejder finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 43 - Mosevænget 1-21 og 2-20 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 4.239, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra arbejdskapitalen på kr. 115.000. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 140

Afdeling 44 - Hjulby Hegn 80-138 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 191.468, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 147.395 vedrører udgifter til rådgiverhonorarer i forbindelse med påtænkt renovering af afdelingen. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingens forbedringsarbejder er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Konto 405 - Henlæggelse til tab ved fraflytninger Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække kr. 316 pr. lejemålsenhed i henhold til driftsbekendtgørelsens 41, af årets forbrug på konto 130 Tab ved fraflytninger m.v. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 45 - Torpevænget 63-89 og Kappelvænget 22-42 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 180.604, som overføres til resultatkontoen Konto 115 - Almindelig vedligeholdelse I udgiften er indeholdt kr. 129.455 vedr. kontingent m.v. til Bolignet-Aarhus. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 46 - Vistoftparken 2-100 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 215.777, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkken. 141

Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 47 - Julsøvej 2A-36B Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 28.600, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 48 - Skæring Parkvej 372-540 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 89.509, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 49 - Fredensgade 30C+D Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 31.758, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 50 - Brendstrupvej 6 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 27.807, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 51 - Fredericiagade 18 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 44.777, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 142

Afdeling 52 - Viborgvej 47-49 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 23.737, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 53 - Julsøvej 40-64 og 68-94 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 88.346, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 54 - Norsgade 7 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 43.812, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udgifter til rådgiverhonorarer i forbindelse med renovering af afdelingen. Kort tid efter afdelingens opførelse i 1995 blev der konstateret væsentlige fugtproblemer i afdelingens lejligheder. Efterfølgende forsøg på udbedring af disse problemer viste sig nyttesløse. Der blev derfor udarbejdet en rapport af en teknisk rådgiver som påviste, at problemerne kun kunne afhjælpes ved en gennemgribende totalrenovering af afdelingen. Der er vedtaget en kapitaltilførselssag på i alt kr. 4.250.000, som forventes at bidrage med kr. 252.000 årligt til betaling af realkreditydelser til finansiering af renoveringen. Herudover er der i finansieringsplan udarbejdet af Landsbyggefonden, regnet med en årlig ydelsesstøtte fra boligorganisationens dispositionsfond på kr. 1.060.000. Byggeriet forventes opstartet april/maj 2015. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen De foreløbige udgifter til renovering af afdelingen er midlertidigt blevet finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 143

Afdeling 55 - Skæring Parkvej 114-132 og 282-366 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 182.853, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 56 - Katrinebjergvej 56 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 120.577, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 57 - Åvænget 52-68 og 65-143 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 38.671, som overføres til resultatkontoen Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang kr. 163.000 vedrører udskiftning af vinduer i badeværelser. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 58 - Ranunkelvej 325-395 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 189.319, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 59 - Høegh Guldbergsgade 49 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 52.121, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 144

Afdeling 60 - Paludan Müllersvej 46 A-C Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 93.656, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 73.388 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 61 - Paludan Müllersvej 44 A-C Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 32.796, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra dispositionsfonden på kr. 98.094 til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til finansiering af frikøb af hjemfaldsklausul. Konto 402 - Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Der har ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 117 - Udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 62 - Skejbyparken 276-326 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr. 43.779, som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør pr. 31. december 2014 kr. -5.134, svarende til 0,2% af de samlede boligafgifter og lejer for året. Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Årets tilgang vedrører udskiftning af køkken. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen En andel af afdelingens forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler. Endvidere har afdelingen bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. 145

Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 63 - Skæring Parkvej 3-5 (A-H) Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 32.371, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 65 Bethesdavej 83-95 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 9.387, som overføres til resultatkontoen Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingen har bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 67 - Hørretløkken 247-283 og 355-413 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 354.385, som overføres til resultatkontoen Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingen har bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 146

Afdeling 68 - Østergade 2 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr. 3.004, som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør dog pr. 31. december 2014 kr. 54.529 (overskudssaldo). Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Konto 303.1 - Forbedringsarbejder m.v. Opførelsen af fælles servicebygning i Hinnerup for afdelingerne 30, 32, 40 og 68 er færdiggjort i regnskabsåret. Afdelingens andel udgør kr. 187.500, som er finansieret ved optagelse af banklån. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 69 - Ryttervej 2-48 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 40.385, som overføres til resultatkontoen Konto 204 - Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Afdelingen har modtaget et budgetteret tilskud fra arbejdskapitalen på kr. 25.000. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingen har bundet relativt store beløb i tilgodehavender. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke fuldt ud likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 70 - Ranunkelvej 101-143B Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 63.323, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 71 - Damgårdstoften 59-97 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 237.900, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 147

Afdeling 72 - Rønnevangen 52-96 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 20.713, som overføres til resultatkontoen Hovedentreprenøren på byggeriet gik konkurs kort inden byggeriets afslutning. Det er derfor besluttet, at dispositionsfonden afholder de udgifter til byggeriets endelige færdiggørelse som ikke kunne dækkes af den stillede garanti. Dispositionsfonden har således i regnskabsåret dækket udgifter i afdelingen kr. 341.450. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 73 Virup Skovvej 51A-187 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 5.557, som overføres til resultatkontoen Regnskabet er afdelingens første og omfatter perioden 1. oktober 2013-31. december 2014, svarende til 15 måneder. Byggeregnskabet er godkendt af Aarhus Kommune med forbehold for indsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb. Boligorganisationen har fået tilladelse til først at indsende denne dokumentation inden den 1. august 2015. Konto 119 Diverse udgifter I posten er indeholdt kr. 96.406 vedrørende kurstab ved indfrielse af overfinansiering. Konto 301 - Ejendommens anskaffelsessum Afdelingens anskaffelsessum er pr. 31. december 2014 underfinansieret med kr. 12.881. Beløbet forventes udlignet når byggeregnskabet er endeligt godkendt. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 74 Hørretvej 14B Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 46.904, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 75 - Herningvej 1 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 58.888, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 148

Afdeling 81 - Finlandsgade 2 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 11.368, som overføres til resultatkontoen Afdelingen består udelukkende af erhvervslejemål. Afdelingen har pr. 31. december 2014 en gæld til boligorganisationen på kr. 1.520.276, som følge af et ufinansieret forbedringsarbejde. Vi skal bemærke, at der ikke foretages afskrivning på dette forbedringsarbejde. Konto 129 - Tab ved lejeledighed m.v. Afdelingen har i regnskabsåret realiseret et lejetab (som dækkes af dispositionsfonden) på kr. 479.210, svarende til 83,3% af afdelingens samlede årlige boligafgifter og lejer. Lejemålet i afdelingen er genudlejet pr. 1. februar 2015. Konto 307.3 - Tilgodehavende hos boligorganisationen Afdelingens forbedringsarbejder er finansieret af afdelingens mellemregningskonto. Som følge heraf er afdelingens henlæggelser inkl. positiv resultatkonto ikke likvide. Det er overfor os oplyst, at boligorganisationen tilstræber, at der sikres uomtvistelig god sikkerhed for henlæggelser i den enkelte afdeling. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 89 - Poul Martin Møllersvej 20 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 23.450, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdeling 90 - Kornbakke Allé 56-60 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et underskud på kr. 16.602, som overføres til resultatkontoen (konto 407). Resultatkontoen udgør dog pr. 31. december 2014 kr. 3.572 (overskudssaldo). Afviklingen af saldoen på resultatkontoen vil blive indarbejdet i budgettet for 2016. Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Posten består af udgifter til renovering af kloak. Udgiften svarer til afdelingens primosaldo på konto 401 - Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. 149

Afdeling 91 Afdelingen realiserede i regnskabsåret et overskud på kr. 14.275, som overføres til resultatkontoen Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.1.5. Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet Likviditeten ved opgørelsen af afdelingernes og dispositionsfondens henlagte midler kan opgøres således: Boligorganisations likvide midler: Konto 731 Værdipapirer (omsættelige), obligationsbeholdning 275.736.903 Konto 732 Likvide beholdninger 1.136.542 Likvide beholdninger i alt 276.873.445 Afdelingernes midler: Konto 821 Afdelinger i drift 211.338.206 Konto 803 Dispositionsfonden (disponibel del) 34.078.899 245.417.105 Boligorganisationens kortfristede gæld i øvrigt 15.345.376 Boligorganisationens omsætningsaktiver i øvrigt 4.179.147 11.166.229 256.583.334 "Overskydende" likviditet i alt 20.290.111 Der er efter vor vurdering uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og disse vil kunne frigøres med kort varsel, jf. bestemmelserne. 4. Kommentarer til forvaltningen 4.1 Baggrund Som led i forvaltningsrevisionen skal vi foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Vi har som led heri gennemgået og vurderet den af ledelsen udførte forvaltningsrevision, med henblik på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Af driftsbekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der i boligorganisationens årsberetning skal ske en ra p- portering om mål og opnåede resultater, samt at bestyrelsen skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder. 150

4.2 Opsummering af forvaltningsrevisionens stade 4.2.1. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har opstillet en lang række målsætninger for forvaltningsrevisionen og der sker løbende en udvidelse heraf. 4.2.2 Forretningsgangsbeskrivelser Vi har konstateret, at boligorganisationen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige områder. 4.2.3 Rapportering Boligorganisationen har for 2014 udarbejdet en rapport om opfyldelsen af en lang række målsætninger for såvel boligorganisationen som afdelingerne. Målingerne anvendes ved bedømmelsen af i hvilket omfang boligorganisationen lever op til målsætningerne om sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Rapporten er behandlet af bestyrelsen. 4.3 Revisors redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vor revision af den af ledelsen udførte forvaltningsrevisionen er udført både som led i den finansielle revision og som selvstændige revisionshandlinger med henblik på forvaltningen. Revisionen har været tilrettelagt med henblik på vurdering af boligorganisationens sparsommelighed, produktivitet og effe k- tivitet. Det er overfor os oplyst, at der i årsberetningen vil blive indarbejdet en redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. 4.4 Revisors konklusion på forvaltningsrevisionen Det er vor vurdering, at de af ledelsen foretagne tiltag på forvaltningsrevis ionsområdet, bidrager til at boligorganisationen inkl. afdelinger udviser skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Den udførte forvaltningsrevision har i øvrigt ikke givet anledning til kommentarer. 5. Assistance og rådgivning m.m. Vi har i årets løb ydet følgende assistance og rådgivning: Attestation af den elektroniske indberetning af regnskabsoplysninger til Landsbyggefonden. Attestation af den elektroniske indberetning vedrørende udamortiserede lån til Landsbyggefonden. Vi har revideret opgørelser til Landbyggefonden vedrørende frigivelse af egen trækningsret. 151

6. Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet samt revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar 6.1. Gengivelse af forbehold, konklusion og supplerende oplysninger i påtegningen på årsregnskabet Årsregnskaberne er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen om, at de anførte budgettal ikke er revideret. 6.2. Revisionens formål, udførsel og omfang samt revisors ansvar Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters instruks om revision af boligorganisationers regnskaber. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revis i- onsskik og omfatter derfor ud over den finansielle revision tillige forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision foretages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger vedrørende udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, love og forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyse af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. Endvidere omfatter revisionen følgende: Såfremt revisor bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, herunder hvidvask af penge i tilknytning til udførelsen af hvervet for boligorganisationen, skal revisor underrette hvert medlem af ledelsen om dette forhold. Forholdet skal endvidere indføjes i revisionsprotokollen. Endvidere er der regler for, hvornår revisor skal underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Revisor skal indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, som ledelsen har indført for at imødegå sådanne risici. Endvidere skal ledelsen oplyse om eventuelt kendskab til konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser. 152

Ledelsen skal over for revisor bekræfte, at eventuelle fejl, der konstateres under revisionen, og som ikke rettes i årsregnskabet, er uvæsentlige for årsregnskabet såvel sammenlagt som enkeltvis. Ledelsen skal bekræfte dette i ledelsens regnskabserklæring, og der skal endvidere ske omtale i revisionsprotokollen af de ikke korrigerede fejl. Revisor skal revidere, om ledelsen har identificeret alle nærtstående parter samt eventuelle transaktioner med sådanne. 6.3. Spørgeskema Årsregnskabet omfatter et spørgeskema, der skal besvares med ja eller nej. Der skal i skemaet afgives yderligere oplysninger, såfremt et spørgsmål besvares med ja. Der er svaret ja til flere spørgsmål. Efter vores opfattelse er oplysningerne fyldestgørende, og vi har ingen bemærkninger hertil. 6.4. Særlige udtalelser jf. revisionsinstruksen Under henvisning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal revisionen udføres i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Vi har ikke bemærkninger udover, hvad der måtte fremgå af dette protokollat. 6.5. Revisors erklæringer Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og at de statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår og regler. Aarhus, den 9. april 2015 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor 153

7. Bestyrelsens underskrifter Fremlagt og behandlet på bestyrelsesmødet den 9. april 2015 Søren Høegsberg formand Henrik Autzen næstformand Olav Bertelsen Kristine Simonsen Anne Tidemand-Dal Johnny defeuth Eriksen Kirsten Hillebrandt Rasmus Berlin Chris Mikkelsen 154

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Side 1 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Boligorganisation 0031 Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn - adresse Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 Navn - adresse Århus Kommune Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon 87 39 39 39 Telefon 89 40 20 00 Fax 87 39 39 57 Fax 89 40 24 88 E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr. 30 96 83 01 nyelse@mtm.aarhus.dk Bruttoetage- Antal lejemåls Boligorganisationen omfatter i alt areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene boliger 402.373 5.590 1 5.590 Erhvervslejemål 4.847 36 1 97 Institutioner 5.202 8 1 89 Garager/carporte 213 1/5 41 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 412.422 5.847 5.817 Renteberegningsmotode: Der anvendes dag til dag renteberegning Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen Rentesatser: udlån 1,750% Afdelingsmidler i forvaltning 2,705% Dispositionsfonden 0,000%

Planlagt vedligeholdelse AFD. Vedl. - 116 Henl. - 120 Henl. - 401 Areal 120 - Pr. m 2 1 5.855.191 3.850.000 6.620.442 22.625 170 2 396.693 430.000 1.806.552 3.420 126 3 1.399.945 780.000 2.277.838 3.898 200 4 1.421.644 1.765.000 2.117.839 8.751 202 5 1.415.795 746.000 1.429.717 4.272 175 6 439.799 320.000 556.723 1.361 235 7 577.782 800.000 2.771.188 5.043 159 8 676.566 600.000 1.636.489 4.413 136 9 30.275 151.000 395.479 1.220 124 10 105.114 605.000 2.013.188 4.220 143 11 1.174.345 1.185.000 4.271.887 5.103 232 12 399.152 1.060.000 4.620.237 5.522 192 13 2.116.024 1.700.000 2.546.118 10.211 166 14 241.577 355.000 926.092 2.359 150 15 697.574 2.475.000 7.986.019 16.354 151 16 5.595.745 2.300.000 3.695.291 9.895 232 17 5.511.758 2.240.000 4.145.479 13.301 168 18 244.446 730.000 1.673.541 4.703 155 19 562.901 825.000 4.443.730 4.530 182 20 1.073.248 1.725.000 2.200.701 9.535 181 21 56.507 90.000 1.343.897 1.050 86 22 928.950 2.090.000 5.216.036 10.608 197 23 881.563 3.204.000 8.477.546 18.310 175 24 1.057.838 910.000 3.610.215 5.428 168 25 7.597.931 5.520.000 5.555.366 30.616 180 26 554.976 600.000 3.400.232 3.297 182 27 2.541.898 2.916.000 4.035.154 15.861 184 28 4.507.139 2.300.000 3.507.590 19.348 119 29 1.990.310 4.200.000 6.820.651 21.761 193 30 1.054.176 960.000 3.676.317 8.187 117 31 1.486.175 2.560.000 4.166.417 17.270 148 32 2.372.774 1.500.000 3.258.199 9.820 153 33 509.583 530.000 1.863.512 3.973 133 34 162.860 475.000 1.911.058 3.122 152 35 256.051 880.000 3.057.688 6.566 134 36 106.445 240.000 944.201 1.104 217 37 116.785 138.000 181.465 562 246 38 1.317.885 1.254.000 2.053.624 7.030 178 39 107.039 400.000 1.076.811 2.905 138 40 113.250 154.000 751.439 1.223 126 41 220.000 230.000 230.000 1.310 176 42 251.161 528.000 798.238 3.951 134 43 101.326 255.000 766.900 1.685 151 44 290.730 390.000 710.393 2.128 183

45 620.358 340.000 1.550.920 3.404 100 46 182.977 486.000 1.223.925 4.060 120 47 147.586 146.000 403.283 1.145 128 48 776.195 855.000 1.374.015 7.546 113 49 117.985 65.000 140.145 480 135 50 61.884 45.000 185.947 554 81 51 70.280 55.000 266.924 351 157 52 105.291 110.000 110.509 793 139 53 126.026 220.000 1.135.056 2.250 98 54 59.135 157.000 598.513 922 170 55 119.479 600.000 1.262.867 5.537 108 56 46.074 155.000 574.742 1.306 119 57 369.761 330.000 485.974 2.283 145 58 172.281 420.000 1.996.349 3.882 108 59 185.392 200.000 200.429 1.266 158 60 85.214 164.000 225.786 1.206 136 61 420.273 380.000 1.410.753 3.262 116 62 516.316 340.000 682.276 3.804 89 63 34.709 105.000 499.288 956 110 65 2.656 45.000 271.533 320 141 67 1.624.525 375.000 1.794.324 4.770 79 68 161.947 157.000 1.061.050 1.808 87 69 51.006 200.000 533.981 2.213 90 70 189.135 185.000 607.347 2.343 79 71 0 175.000 375.000 1.852 94 72 25.507 153.000 285.164 1.955 78 73 0 412.500 412.500 6.227 66 74 3.256 37.000 522.432 450 82 75 322.602 375.000 612.572 3.525 106 81 22.360 27.000 356.026 600 45 89 5.442 93.000 1.028.747 1.080 86 90 937.197 287.000 287.000 2.033 141 91 2.483 42.000 816.544 388 108 I alt 66.084.258 64.702.500 148.839.420 412.422 157 Henlæggelserne på konto 401 udgør i gennemsnit 361 kr. pr. m 2.

Istandsættelse ved fraflytning AFD. Istands.-117 Henl. - 121 Henl. - 402/404 Areal 402/404 pr. m 2 1 159.691 250.000 529.749 22.625 23 2 31.490 0 389.391 3.420 114 3 34.062 110.000 204.038 3.898 52 4 90.668 160.000 632.595 8.751 72 5 43.572 105.000 292.498 4.272 68 6 14.954 0 292.098 1.361 215 7 12.956 20.000 264.191 5.043 52 8 33.969 120.000 105.376 4.413 24 9 0 10.000 94.320 1.220 77 10 16.059 54.860 98.048 4.220 23 11 32.259 75.000 326.168 5.103 64 12 71.395 25.000 491.260 5.522 89 13 181.991 150.000 350.306 10.211 34 14 31.793 25.000 242.552 2.359 103 15 87.083 250.000 576.794 16.354 35 16 143.749 100.000 468.123 9.895 47 17 139.275 150.000 161.793 13.301 12 18 43.214 30.000 205.187 4.703 44 19 73.815 74.000 236.465 4.530 52 20 26.518 165.000 549.660 9.535 58 21 0 10.000 73.287 1.050 70 22 190.563 180.000 110.258 10.608 10 23 142.263 350.000 254.813 18.310 14 24 59.974 40.000 106.984 5.428 20 25 250.928 300.000 797.576 30.616 26 26 13.395 19.000 421.810 3.297 128 27 95.664 180.000 895.378 15.861 56 28 257.214 310.000 124.435 19.348 6 29 170.096 400.000 716.618 21.761 33 30 90.631 100.000 104.931 8.187 13 31 43.443 120.000 786.115 17.270 46 32 59.638 130.000 266.307 9.820 27 33 23.158 0 177.653 3.973 45 34 30.336 0 281.910 3.122 90 35 33.443 75.000 203.446 6.566 31 36 0 16.000 34.910 1.104 32 37 5.970 4.000 35.527 562 63 38 43.782 45.000 261.967 7.030 37 39 19.686 75.000 223.272 2.905 77 40 12.468 24.000 11.532 1.223 9 41 7.905 15.000 89.088 1.310 68 42 75.254 48.000 111.977 3.951 28 43 416 6.000 106.187 1.685 63 44 29.259 30.000 116.014 2.128 55

45 28.563 36.000 53.356 3.404 16 46 14.939 75.000 60.061 4.060 15 47 24.862 50.000 32.782 1.145 29 48 102.574 110.000 64.866 7.546 9 49 8.341 7.680 36.740 480 77 50 0 3.000 66.336 554 120 51 3.695 7.152 55.901 351 159 52 2.584 10.309 39.215 793 49 53 33.249 11.255 184.360 2.250 82 54 10.109 15.000 49.710 922 54 55 48.556 120.760 331.740 5.537 60 56 16.751 24.366 110.265 1.306 84 57 24.675 35.146 10.471 2.283 5 58 17.407 24.000 180.020 3.882 46 59 16.483 48.108 150.009 1.266 118 60 12.443 40.884 43.238 1.206 36 61 106.525 100.000 0 3.262 0 62 19.494 100.000 80.506 3.804 21 63 28.743 23.000 16.034 956 17 65 0 0 57.409 320 179 67 6.602 0 239.148 4.770 50 68 39.782 15.000 0 1.808 0 69 25.821 30.000 14.215 2.213 6 70 28.880 10.000 9.209 2.343 4 71 8.347 53.088 118.829 1.852 64 72 4.971 20.000 32.569 1.955 17 73 3.772 50.000 46.228 6.227 7 75 104.170 136.984 131.842 3.525 37 I alt 3.666.337 5.507.592 15.037.666 407.871 37 Afdeling 71 har B ordningen. Her er medtaget konto 403 og 404 i stedet for 402.

Tab ved lejeledighed og fraflytning AFD. Tab ledig Tab frafl. Tab Henl. - 123 Henl. - 405 Lej.enh. Pr. lej.enh. drift i alt drift 1 0 71.494 0 100.000 250.071 363 689 2 3.721 57.781 0 0 181.825 36 5.051 3 0 27.283 0 0 97.994 57 1.719 4 5.690 4.393 0 40.000 137.836 122 1.130 5 0 36.061 0 0 118.705 63 1.884 6 0 1.203 0 0 60.209 18 3.345 7 0 107 0 0 72.112 61 1.182 8 0 15.818 0 10.000 11.559 82 141 9 0 0 0 0 14.962 12 1.247 10 0 696 696 0 0 45 0 11 0 8.198 0 38.000 40.392 78 518 12 0 12.898 0 0 177.247 72 2.462 13 0 92.953 0 80.000 51.835 140 370 14 0 6.909 0 0 89.338 50 1.787 15 0 34.239 0 0 202.629 230 881 16 3.839 25.417 0 45.000 19.583 143 137 17 0 55.404 19.404 36.000 0 178 0 18 0 6.849 0 0 106.213 53 2.004 19 0 6.779 0 0 108.445 74 1.465 20 10.000 266 0 0 235.359 133 1.770 21 0 0 0 0 32.120 19 1.691 22 0 27.747 0 45.000 113.873 155 735 23 4.739 8.581 0 30.000 163.564 256 639 24 0 36.915 0 12.000 24.769 113 219 25 20.084 37.825 0 120.000 82.175 411 200 26 0 9.625 0 0 215.974 32 6.749 27 0 24.884 0 65.000 40.116 195 206 28 0 121.039 0 75.000 48.838 216 226 29 0 145.843 0 0 19.306 266 73 30 0 76.746 23.864 9.000 0 104 0 31 0 33.844 0 90.000 56.156 200 281 32 0 11.291 0 36.000 29.503 132 224 33 0 58.550 0 0 137.491 50 2.750 34 0 21.239 0 45.000 108.236 41 2.640 35 0 661 0 15.000 86.229 94 917 36 0 13.278 0 0 3.066 16 192 37 0 0 0 0 5.949 17 350 38 0 6.786 0 0 134.494 102 1.319 39 0 56.808 0 75.000 63.940 35 1.827 40 0 84 0 0 23.464 18 1.304 41 0 36.545 0 17.000 5.624 36 156 42 0 17.062 0 30.000 36.060 62 582 43 0 0 0 7.500 7.500 24 313 44 0 18.343 112 10.000 0 32 0

45 0 13.609 0 9.000 24.474 88 278 46 0 66.424 0 16.000 200 50 4 47 0 2.127 0 5.000 21.823 36 606 48 3.375 51.918 0 34.000 820 105 8 49 0 3.507 0 0 7.093 12 591 50 0 204 0 0 28.941 11 2.631 51 0 216 0 0 31.833 8 3.979 52 0 0 0 0 43.480 11 3.953 53 0 10.976 0 0 188.305 27 6.974 54 0 568 0 0 64.406 20 3.220 55 0 0 0 0 266.967 65 4.107 56 0 5.869 0 0 87.540 36 2.432 57 0 3.386 0 0 46.239 47 984 58 0 34.171 0 18.000 40.096 44 911 59 0 110 0 0 85.953 32 2.686 60 0 507 0 0 68.294 36 1.897 61 0 856 0 0 63.954 80 799 62 3.438 40.160 0 30.000 14.832 48 309 63 0 150 0 0 42.747 14 3.053 65 0 0 0 0 35.150 6 5.858 67 0 0 0 0 197.912 60 3.299 68 0 0 0 0 18.359 22 835 69 0 0 0 10.000 10.000 24 417 70 0 6.678 0 9.500 2.822 30 94 71 0 0 0 9.000 27.000 20 1.350 72 0 455 0 7.000 24.287 23 1.056 73 0 16.338 0 20.000 3.662 65 56 75 0 3.090 0 0 179.843 84 2.141 I alt 54.886 1.489.763 44.076 1.198.000 5.041.793 5.740 878 I 2014 er lovgivning om dækning af tab ved fraflytning ændret. Afdelingen skal selv betale 316 kr. pr. lejemålsenhed. Resten dækkes af dispositionsfonden. Dispositionsfonden har betalt 526.881 kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har betalt 535.668 kr. til tab ved fraflytning. Der er dækket 910.019 kr. af afdelingernes henlæggelse.

Overskud - Underskud - Resultatkonto AFD. Overskud Underskud Resultat - 407 Areal 407 - Pr. m 2 1 881.093 0 2.515.283 22.625 111 2 61.870 0 163.375 3.420 48 3 172.417 0 481.520 3.898 124 4 99.424 0 310.916 8.751 36 5 78.986 0 297.999 4.272 70 6 69.728 0 100.312 1.361 74 7 58.441 0 207.291 5.043 41 8 260.981 0 639.484 4.413 145 9 83.650 0 199.148 1.220 163 10 3.182 0 193.338 4.220 46 11 148.207 0 560.534 5.103 110 12 171.065 0 526.863 5.522 95 13 26.019 0 476.375 10.211 47 14 10.552 0 175.080 2.359 74 15 263.178 0 1.351.334 16.354 83 16 102.980 0 474.633 9.895 48 17 245.195 0 545.082 13.301 41 18 65.113 0 365.757 4.703 78 19 108.459 0 322.951 4.530 71 20 97.119 0 1.163.708 9.535 122 21 30.403 0 80.549 1.050 77 22 303.809 0 1.096.042 10.608 103 23 22.027 0 891.942 18.310 49 24 119.023 0 197.760 5.428 36 25 698.948 0 1.690.870 30.616 55 26 118.202 0 340.540 3.297 103 27 740.783 0 2.078.413 15.861 131 28 729.775 0 1.555.386 19.348 80 29 1.258.252 0 2.069.070 21.761 95 30 0 542 78.245 8.187 10 31 974.662 0 1.689.765 17.270 98 32 76.400 0 389.747 9.820 40 33 72.838 0 165.538 3.973 42 34 86.577 0 389.882 3.122 125 35 274.508 0 681.635 6.566 104 36 33.334 0 34.323 1.104 31 37 43.190 0 77.263 562 137 38 97.648 0 326.914 7.030 47 39 159.096 0 563.882 2.905 194 40 33.820 0 73.693 1.223 60 41 0 8.473-32.741 1.310-25 42 164.736 0 330.575 3.951 84 43 4.239 0 54.587 1.685 32 44 191.468 0 307.293 2.128 144

45 180.604 0 330.505 3.404 97 46 215.777 0 217.853 4.060 54 47 28.600 0 96.040 1.145 84 48 89.509 0 276.001 7.546 37 49 31.758 0 44.609 480 93 50 27.807 0 18.610 554 34 51 44.777 0 103.070 351 294 52 23.737 0 2.992 793 4 53 88.346 0 368.252 2.250 164 54 43.812 0 30.224 922 33 55 182.853 0 467.954 5.537 85 56 120.577 0 182.168 1.306 139 57 38.671 0 141.676 2.283 62 58 189.319 0 442.545 3.882 114 59 52.121 0 83.855 1.266 66 60 93.656 0 93.656 1.206 78 61 32.796 0 83.752 3.262 26 62 0 43.779-5.134 3.804-1 63 32.371 0 53.712 956 56 65 9.387 0 7.679 320 24 67 354.385 0 738.472 4.770 155 68 0 3.003 54.529 1.808 30 69 40.385 0 26.727 2.213 12 70 63.323 0 147.838 2.343 63 71 237.900 0 448.018 1.852 242 72 20.713 0 124.731 1.955 64 73 5.557 0 5.557 6.227 1 74 46.904 0 92.849 450 206 75 58.888 0 175.965 3.525 50 81 11.368 0 38.435 600 64 89 23.450 0 49.588 1.080 46 90 0 16.602 3.572 2.033 2 91 14.275 0 28.872 388 74 I alt 11.645.023 72.399 31.177.328 412.422 76

Overskud/underskud 2011-2013 AFD. 2012 2013 2014 I alt Gns. pr. år Pr. m 2 1 1.018.004 801.183 881.093 2.700.280 900.093 119 2 102.300 33.305 61.870 197.475 65.825 58 3 173.857 126.013 172.417 472.287 157.429 121 4 164.189 91.732 99.424 355.345 118.448 41 5 141.238 68.651 78.986 288.875 96.292 68 6 19.239 11.820 69.728 100.787 33.596 74 7 144.088 26.469 58.441 228.998 76.333 45 8 139.013 285.829 260.981 685.823 228.608 155 9 72.692 60.343 83.650 216.685 72.228 178 10 140.821 42.638 3.182 186.641 62.214 44 11 403.977 114.394 148.207 666.578 222.193 131 12 213.929 143.127 171.065 528.121 176.040 96 13 295.473 230.773 26.019 552.265 184.088 54 14 128.380 54.634 10.552 193.566 64.522 82 15 712.387 424.609 263.178 1.400.174 466.725 86 16 195.276 95.284 102.980 393.540 131.180 40 17 333.584 15.029 245.195 593.808 197.936 45 18 246.349 92.316 65.113 403.778 134.593 86 19 218.314 41.436 108.459 368.209 122.736 81 20 554.261 547.958 97.119 1.199.338 399.779 126 21 66.292-5.723 30.403 90.972 30.324 87 22 809.299 126.793 303.809 1.239.901 413.300 117 23 416.261 438.538 22.027 876.826 292.275 48 24 74.519 0 119.023 193.542 64.514 36 25 457.632 630.346 698.948 1.786.926 595.642 58 26 141.670 83.255 118.202 343.127 114.376 104 27 857.438 706.101 740.783 2.304.322 768.107 145 28 629.397 302.602 729.775 1.661.774 553.925 86 29 822.452 87.671 1.258.252 2.168.375 722.792 100 30 61.520 18.403-542 79.381 26.460 10 31 560.363 313.362 974.662 1.848.387 616.129 107 32 210.911 172.738 76.400 460.049 153.350 47 33 59.475 13.768 72.838 146.081 48.694 37 34 121.595 197.914 86.577 406.086 135.362 130 35 268.047 188.921 274.508 731.476 243.825 111 36 27.108-17.083 33.334 43.359 14.453 39 37 38.923 8.125 43.190 90.238 30.079 161 38 159.959 158.666 97.648 416.273 138.758 59 39 224.423 251.904 159.096 635.423 211.808 219 40 37.428 14.921 33.820 86.169 28.723 70 41-8.157-18.829-8.473-35.459-11.820-27 42 107.281 94.320 164.736 366.337 122.112 93 43 69.106 4.278 4.239 77.623 25.874 46

44 51.709 115.825 191.468 359.002 119.667 169 45 164.540 40.208 180.604 385.352 128.451 113 46 64.046-40.622 215.777 239.201 79.734 59 47 1.746 67.437 28.600 97.783 32.594 85 48 42.509 165.237 89.509 297.255 99.085 39 49 21.236 12.850 31.758 65.844 21.948 137 50 4.528-13.247 27.807 19.088 6.363 34 51 46.242 31.451 44.777 122.470 40.823 349 52 19.979-46.979 23.737-3.263-1.088-4 53 71.182 232.150 88.346 391.678 130.559 174 54 31.476-24.513 43.812 50.775 16.925 55 55 96.462 210.369 182.853 489.684 163.228 88 56 40.871 61.591 120.577 223.039 74.346 171 57 90.306 48.174 38.671 177.151 59.050 78 58 129.068 134.707 189.319 453.094 151.031 117 59 3.739 31.732 52.121 87.592 29.197 69 60 10.705-5.149 93.656 99.212 33.071 82 61 61.522-25.362 32.796 68.956 22.985 21 62 260.286-123.945-43.779 92.562 30.854 24 63 15.549 10.975 32.371 58.895 19.632 62 65-3.516-2.880 9.387 2.991 997 9 67 144.389 267.691 354.385 766.465 255.488 161 68 74.947-9.476-3.003 62.468 20.823 35 69 51.621-48.072 40.385 43.934 14.645 20 70 110.933 7.598 63.323 181.854 60.618 78 71 282.924 21.501 237.900 542.325 180.775 293 72 91.507 43.014 20.713 155.234 51.745 79 73 0 0 5.557 5.557 5.557 1 74 22.349 27.799 46.904 97.052 32.351 216 75 70.488 81.973 58.888 211.349 70.450 60 81-1.569 12.274 11.368 22.073 7.358 37 89 21.439 5.372 23.450 50.261 16.754 47 90 17.933 5.428-16.602 6.759 2.253 3 91 12.062-6 14.275 26.331 8.777 68 I alt 13.753.521 8.373.639 11.572.624 33.699.784 11.236.966 82

Renter mellemregning AFD. Rente Budget 1 450.340 195.000 2 76.597 50.000 3 118.173 50.000 4 89.071 43.000 5 96.819 45.000 6 30.152 16.000 7 108.574 65.000 8 94.035 26.000 9 21.450 7.000 10 64.417 23.000 11 168.723 67.000 12 161.826 87.000 13 153.082 58.000 14 47.195 18.000 15 326.528 115.000 16 253.819 105.000 17 224.705 105.000 18 76.635 27.000 19 157.617 75.000 20 144.912 100.000 21 42.418 30.000 22 204.743 125.000 23 274.430 100.000 24 124.869 65.000 25 316.295 125.000 26 124.606 62.000 27 232.974 65.000 28 253.403 110.000 29 262.066 110.000 30 121.318 50.000 31 169.832 65.000 32 133.648 50.000 33 74.855 50.000 34 72.609 31.000 35 111.769 33.000 36 26.784 11.000 37 11.302 2.000 38 94.555 43.000 39 45.126 13.000 40 27.764 10.000 41 12.807 7.000 42 42.665 7.000 43 28.861 13.000 44 30.814 9.000

45 77.382 34.000 46 38.864 13.000 47 23.213 13.000 48 71.456 40.000 49 9.453 6.000 50 11.458 7.000 51 14.342 6.000 52 8.290 9.000 53 57.299 24.000 54 23.752 5.000 55 71.506 34.000 56 31.307 13.000 57 33.827 12.000 58 80.111 35.000 59 19.637 11.000 60 14.103 7.000 61 62.067 33.000 62 36.090 15.000 63 17.883 10.000 65 8.379 3.000 67 83.771 14.280 68 36.979 18.000 69 19.326 13.000 70 27.246 12.000 71 28.028 9.000 72 17.040 6.000 73 124.231 20.000 74 19.068 8.000 75 55.923 22.000 81 13.054 10.000 89 27.365 15.000 90 26.926 7.000 91 22.227 12.000 I alt 6.916.786 2.959.280 Renten af mellemregning blev 2,7048 % og 1,3101 % i 2013.

AFDELINGSREGNSKABER 2014 UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse 2014 2014 i kr. i % 101-105 Nettokapitaludgifter 70.573.429 71.803.996-1.230.567-1,71 106 Ejendomsskatter 16.129.279 16.402.311-273.032-1,66 107 Vand- og vandafledning 6.839.264 7.008.089-168.825-2,41 109 Renovation 6.380.655 7.631.360-1.250.705-16,39 110 Forsikringer 3.496.390 4.174.590-678.200-16,25 111.1+2 El 9.388.341 10.513.136-1.124.795-10,70 111.3 Målerpasning m.v. 1.695.478 1.881.659-186.181-9,89 112.1 Administrationsbidrag 23.948.395 23.921.435 26.960 0,11 112.3 Bidrag til arbejdskapital 0 441.408-441.408-100,00 113.1 A-indskud 2.074.880 2.074.872 8 0,00 113.2 G-indskud 10.482.923 9.717.788 765.135 7,87 114 Renholdelse 33.298.680 34.008.640-709.960-2,09 115 Almindelig vedligeh. 13.519.944 10.636.043 2.883.901 27,11 116 Planlagt vedligeholdelse 66.084.258 109.828.264-43.744.006 - dækket af tidl. henl. -66.084.258-109.828.264 43.744.006 117 Istandsættelse ved frafl. 3.666.337 0 3.666.337 - dækket af tidl. henl. -3.640.609 0-3.640.609 118 Særlige aktiviteter 5.741.183 6.144.510-403.327-6,56 119 Diverse udgifter 4.278.349 4.863.660-585.311-12,03 120 Henlagt til planlagt vedl. 64.702.500 64.620.000 82.500 0,13 121 Henl. istands. ved frafl. 5.454.504 5.454.504 0 0,00 122 Henl. B-ordning 53.088 53.088 0 0,00 123 Henl. tab ved lejel. + frafl. 1.198.000 1.198.000 0 0,00 125 Ydelse lån forbedringsarb. 36.219.069 38.569.960-2.350.891-6,10 126 Afdrag på forbedringsarb. 1.008.190 872.229 135.961 15,59 127 Ydelse lån bygningssk. 8.046.925 8.300.040-253.115-3,05 129 Tab ved lejeledighed 581.767 0 581.767 - dækket af disp.fond -526.881 0-526.881 130 Tab ved fraflytninger 1.489.763 0 1.489.763 Dækket af henl. -910.019 0-910.019 Dækket af disp.fond -535.668 131 Renter lån forbedringsarb. 317.151 163.114 154.037 94,44 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 3.812.319 1.450.923 2.361.396 133 Afvikling af underskud 29.949 14.176 15.773 134 Korrektion vedr. tidl. år 111.334 0 111.334 136 Aktivitetsmedarbejdere 94.979 171.700-76.721-44,68 Udgifter i alt 329.019.888 332.091.231-3.071.343-0,92 140 Overskud 11.645.023 0 11.645.023 Udgifter inkl. overskud 340.664.911 332.091.231 8.573.680 2,58

INDTÆGTER Regnskab Budget Afvigelse 2014 2014 i kr. i % 201 Boligafgifter og lejer 312.915.481 310.683.020 2.232.461 0,72 202.1 Renter mellemregning 6.910.823 2.959.280 3.951.543 133,53 202.2 Renter debitorer 5.963 0 5.963 203.2 Vaskeriindtægter 2.809.808 3.072.750-262.942-8,56 203.4 Møde- og selskabslokaler 331.409 326.615 4.794 1,47 203.5 Indeksoverskud 2.642 0 2.642 203.6 Andre indtægter 0 0 0 203.6 Ovf. fra resultatkonto 8.382.777 7.697.041 685.736 204.1 Tilskud fra disp.fond 3.754.161 3.936.525-182.364-4,63 204.2 Driftsstøtte byggeskader 3.430.114 3.416.000 14.114 0,41 206.1 Korrektion tidl. år 1.861.680 0 1.861.680 206.2 Andre indtægter 36.351 0 36.351 206.3 Indgået afskrevne deb. 151.303 0 151.303 206.6 Andre ekstraord. indt. 0 0 0 Indtægter i alt 340.592.512 332.091.231 8.501.281 2,56 210 Underskud 72.399 0 72.399 0 Indtægter inkl. underskud 340.664.911 332.091.231 8.573.680 2,58

AKTIVER 31/12 2014 301 Anskaffelsessum 1.671.025.164 302 Indeksregulering 271.559.023 303 Forbedringsarbejder 613.581.251 304 Andre anlægsaktiver 73.978.324 305 Tilgodehavender 22.201.249 307 Mellemregning med BKÅ 208.423.521 Aktiver i alt 2.860.768.532 PASSIVER 31/12 2014 401 Henl. planlagt vedligeholdese 148.839.420 402 Henl. istands. ved fraflytning 14.918.838 403 Fælleskonto 30.792 404 Indv. vedl.konto 88.037 405 Henl. lejeledighed+tab frafl. 5.041.793 406 Andre henlæggelser 4.031.311 407 Resultatkonto 31.177.328 408 Oprindelig prioritetsgæld 888.532.991 409 Beboerindskud 35.556.834 410 Kapitalindskud mindstb. lejl. 105.200 411 Afskrivningskonto 1.018.376.281 413 Lån forbedringsarbejder 561.897.774 414 Andre beboerindskud 13.729.899 415 Driftsstøttelån 73.978.324 416 Anden langfristet gæld 19.489.314 418 Gæld til BKÅ 2.940.244 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 12.088.289 420 Prioritetsydelser 21.100 421 Skyldige omkostninger 18.540.421 422 Mellemregning med lejere 445.366 423 Deposita og forudbetalt leje 5.402.073 425 Anden kortfristet gæld 5.536.903 Passiver i alt 2.860.768.532

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 2 Resultatopgørelse Udgifter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2014 2015 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære udgifter: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1 Afdelinger i drift 130.995,00 131.000 150.000 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 701.370,22 880.000 790.000 511 * Personaleudgifter 18.487.824,12 17.800.000 17.900.000 513 * Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 3.405.844,43 3.830.317 3.717.789 514 * Kontorlokaleudgifter 2.216.941,52 2.355.118 2.481.700 (incl. afskrivninger, administrationsejendom) 515 * Afskrivninger, driftsmidler 110.656,00 250.000 225.000 521 Revision 547.028,75 530.000 540.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 25.600.660,04 25.776.435 25.804.489 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 9.449.278,75 6.650.000 6.140.000 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 30.939.916,57 31.347.871 33.120.000 540 Samlede ordinære udgifter 65.989.855,36 63.774.306 65.064.489 541 * Ekstraordinære udgifter 0,00 0 0 550 Udgifter i alt 65.989.855,36 63.774.306 65.064.489 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 1.372.545,19 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 67.362.400,55 63.774.306 65.064.489

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 3 Indtægter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2014 2015 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære indtægter: 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 23.936.464,00 23.921.435 23.914.489 602 * Lovmæssige gebyrer m.v. 1.336.992,35 1.175.000 1.310.000 603 * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 10.092.055,60 6.650.000 6.140.000 604 * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 30.939.916,57 31.347.871 33.120.000 1. Forbedringsarbejder 973.835,22 600.000 500.000 607 Diverse 83.136,81 80.000 80.000 610 Samlede ordinære indtægter 67.362.400,55 63.774.306 65.064.489 611 * Ekstraordinære indtægter 0,00 0 0 620 Indtægter i alt 67.362.400,55 63.774.306 65.064.489 621 Årets underskud overført til konto 805 0,00 0 0 630 Indtægter og evt. underskud i alt 67.362.400,55 63.774.306 65.064.489

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 4 Balance Aktiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 702 * Inventar 321.570,00 432.226 709 * Andre anlægsaktiver 643.512,85 627.868 Finansielle anlægsaktiver: 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 23.000,00 23.000 716 * Indskud i Landsbyggefonden 49.213.489,11 54.027.215 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 234.208,00 234.208 720 Anlægsaktiver i alt 50.435.779,96 55.344.517 Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift 2.940.244,45 5.187.057 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 84.479,82 687.465 726 Andre tilgodehavender 1.958.702,70 2.121.438 730 Tilgodehavende renter m.v. 2.220.444,02 2.014.096 731 * Værdipaprier (omsættelige)/obligationsbeholdning 275.736.903,14 257.509.938 732 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 8.985,00 3.445 * 2. Bankbeholdning 1.127.557,25 3.348.432 740 Omsætningsaktiver i alt 284.077.316,38 270.871.871 750 Aktiver i alt 334.513.096,34 326.216.388

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 5 Passiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Egenkapital: 801 * Boligorganisationsandele 4.598.660,00 4.598.810 803 * Dispositionsfond 83.292.388,43 88.533.660 805 * Arbejdskapital 19.938.466,38 19.703.929 810 Egenkapital i alt 107.829.514,81 112.836.399 Kortfristet gæld: 821 * Afdelinger i drift 211.338.205,80 203.594.227 824 * Bankgæld 5.444.338,53 0 825 Leverandører 557.942,39 637.173 826 Omkostninger 6.753.101,81 6.483.388 829 Feriepengeforpligtelse 2.429.181,69 2.469.051 830 * Anden kortfristet gæld 160.811,31 196.150 840 Kortfristet gæld i alt 226.683.581,53 213.379.989 850 Passiver i alt 334.513.096,34 326.216.388

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 6 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2014 2015 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 502 Mødeudgifter og kontingenter m.v. Repræsentantskabsmøde 73.249,25 120.000 120.000 Hovedbestyrelsen 80.071,50 60.000 60.000 Kurser, møder best. og udvalg 407.982,25 575.000 450.000 Diæter, arbejdstab og kørsel 53.135,67 65.000 95.000 Repræsentation og gaver 86.931,55 60.000 65.000 511 Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale 15.155.902,28 Personalearrangementer m..v 331.382,85 Kursusudgifter 272.716,41 Arbejdstøj 32.690,27 Kørsel 131.414,53 2. Pension/pensionsbidrag 2.166.809,06 3. Andre udgifter til social sikring 362.784,13 4. Fremmed assistance 651.716,07 5. Forskydning i feriepengetilsvar -39.869,00 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. -577.722,48 701.370,22 880.000 790.000 18.487.824,12 17.800.000 17.900.000 Løn inkl. pension til direktør i perioden 1/1-31/12 2014 1.133.054,83 kr. Herudover fri telefon/internet. 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler m.v. 248.075,83 423.317 405.000 Tryksager 170.963,70 180.000 195.000 Mindre nyanskaffelser 66.821,44 125.000 150.000 Kopiservice 73.271,32 100.000 105.000 EDB udgifter 1.129.070,37 1.100.000 1.150.000 Bank - og girogebyrer 440.583,98 500.000 450.000 Porto 180.994,05 350.000 250.000 Forsikringer 17.945,85 37.000 25.000 Kontorhusholdning 281.143,19 260.000 270.000 Telefon og internet m.v. 387.105,91 390.000 390.000 Beboerblad 127.628,63 170.000 155.000 Andre udgifter 11.841,00 30.000 17.789 Annoncer 47.904,94 60.000 50.000 Juridisk assistance 222.494,22 105.000 105.000 514 Kontorlokaleudgifter 3.405.844,43 3.830.317 3.717.789 Lokale leje 1.125.712,98 1.091.000 1.345.000 Ejendomsskatter 40.849,50 41.118 43.700 El 99.035,76 125.000 85.000 Vand og varme 117.120,81 210.000 160.000 Vedligeholdelse, rengøring m.v. 834.222,47 888.000 848.000 Lokaleudgifter i alt 2.216.941,52 2.355.118 2.481.700 515 Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar 110.656,00 200.000 175.000 3. EDB 0,00 50.000 50.000 110.656,00 250.000 225.000

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 7 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: 2014 2015 (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 533/604 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 3 Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.5 6.611.337,77 6.794.626 7.300.000 6. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.23 12.643.122,00 12.719.131 13.900.000 8. Pligtmæssige bidrag til LBF kt. 803.11 11.685.456,80 11.834.114 11.920.000 601 Administrationsomkostninger. Oversigt over administrationsomkostninger: 30.939.916,57 31.347.871 33.120.000 Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 25.600.660,04 25.776.435 25.804.489 - Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) 1.336.992,35 1.175.000 1.310.000 - Byggesagshonorarer (konto 605/606) 973.835,22 600.000 500.000 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift - i alt 23.289.832,47 24.001.435 23.994.489 Pr. lejemålsenhed 4.003,75 4.126 4.125 602 Lovmæssige gebyrer m.v. Påkravsgebyr 276.927,00 305.000 305.000 Opnoteringsgebyr 752.522,30 600.000 750.000 Antenneregnskabsgebyr 267.980,55 240.000 225.000 Kodning vaskekort 39.562,50 30.000 30.000 Lovmæssige gebyrer i alt 1.336.992,35 1.175.000 1.310.000 603/532 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgiften Renteindtægter (konto 603): 1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 1,75 % 392.747,94 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 66.803,96 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) 1. Obligationsrenter 5.970.666,31 2. Realiserede kursgevinster 3.660.437,39 9.631.103,70 7. Andet 1.400,00 10.092.055,60 6.650.000 6.140.000 Renteudgifter (konto 532): 2. Afdelinger, rentesatser Mellemregning 2,7048 % 6.760.860,95 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld 1.680,23 4. Kreditorer 6.269,85 5. Kurstab, obligationer m.v. 2.343.515,25 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0,00 7. Egen trækningsret 0,00 8. Andet (porteføljegebyr) 336.952,47 9.449.278,75 6.650.000 6.140.000 Nettorenteindtægt 642.776,85 0 0 Nettorenteindtægt/ -udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 110,50 0 0

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 8 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 702 Inventar Anskaffelsesværdi primo 1.932.526,69 1.932.527 Tilgang i året 0,00 0 Anskaffelsesværdi ultimo 1.932.526,69 1.932.527 Afskrivning primo -1.500.300,69-1.315.820 Afskrivning i regnskabsåret -110.656,00-184.481 Afskrivning i alt -1.610.956,69-1.500.301 Bogført værdi ultimo 321.570,00 432.226 709 Andre anlægsaktiver Depositum Pal. Müllersvej 28 5.000,00 5.000 Depositum Brendstrupgårdsvej 7 638.512,85 622.868 Depositum i alt 643.512,85 627.868 716 Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A og G indskud 24.148.010,00 24.148.010 2. C indskud 118.610,00 118.610 Finansiering nybyggeri 1.478.112,00 1.478.112 3. Egen trækningsret: Primosaldo 28.282.482,99 24.911.440 Årets tilgang 7.011.274,12 6.927.637 Årets afgang -11.825.000,00-3.787.504 Tilskrevne renter 0,00 230.910 Indestående i alt 49.213.489,11 54.027.215 719 Andre financielle anlægsaktiver Kapitalindskud Aarhusbolig 234.208,00 234.208 721.1 Afdelinger i drift Lån afdeling 2 122.366,00 132.028 Lån afdeling 10 25.251,00 32.960 Mellemregning afdeling 6 0,00 2.857.156 Mellemregning afdeling 37 0,00 550.098 Mellemregning afdeling 54 1.272.351,55 0 Mellemregning afdeling 81 1.520.275,90 1.614.815 Afdeliner i drift 2.940.244,45 5.187.057 722 Afdelinger under opførelse Afdeling 61 tagboliger 84.479,82 44.379 Afdeling 73 0,00 643.086 Afdelinger under opførelse 84.479,82 687.465 731 Værdipapirer omsættelige/obligationsbeholdning Anskaffelsessum obligationer 273.719.433,25 Urealiseret kurstab -1.294.888,60 Urealiseret kursgevinst 3.312.358,49 732 Bankbeholdning 275.736.903,14 257.509.938 Indestående i bank 1.127.557,25 3.348.432

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 9 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 801 Boligforeningsandele Primo saldo 4.598.810,00 4.599.560 Afgang i året -150,00-750 Ultimo saldo 4.598.660,00 4.598.810 803 Dispositionsfonden 1. Saldo primo 88.533.659,64 85.758.388 Tilgang: 4. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån 19.254.459,77 17.931.569 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og 80 11.685.456,80 11.546.062 12. Renter af egen trækningsret fra LBF 0,00 230.910 119.473.576,21 115.466.929 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -5.974.928,85-6.618.485 22. Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning -1.081.954,21-517.111 23 Indbetalinger til Landsbyggefonden -17.317.304,72-16.028.169 26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) -11.825.000,00-3.787.504 31. Udlån til afdelingerne 18.000,00 18.000 50. Saldo ultimo 83.292.388,43 88.533.660 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 34 Indskud i aarhusbo, aarhusbolig og sideaktiviteter 0,00 257.208 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto 716) 49.213.489,11 54.027.215 40. Disponibel del: 34.078.899,32 34.249.237 50. Saldo ultimo 83.292.388,43 88.533.660 Tilskud afdelinger: 805 Arbejdskapital Afdeling 29, andel huslejestøtte 242.994,79 Afdeling 6, renovering 1.300.000,00 Afdeling 46, skimmelsvamp 578.200,30 Afdeling 72, byggesag 341.449,99 Fællessekretariat 251.900,00 Tilskud Smilet 2013 og 2014 245.946,91 Helhedsplaner Frydenlund, Vandtårnsområdet og Herredsvang 398.283,74 Tilskud ydelser hjemfald 2.616.153,12 5.974.928,85 1. Saldo primo 19.703.929,19 16.810.994 Tilgang: 2. Årets overskud 1.372.545,19 2.892.936 Afgang: 6. Tilskud til afdelinger i drift: Afdeling 34,39,41,42,43 og 69-1.138.008,00 0 Saldo ultimo 19.938.466,38 19.703.929 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.427,62 3.387 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i aarhusbolig og sideaktivitetsafdelinger 257.208,00 0 9. Disponibel del 19.681.258,38 19.703.929 19.938.466,38 19.703.929

Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Side 10 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 13.002.116,23 16.151.372 Afdeling 2 1.324.208,48 2.759.115 Afdeling 3 3.525.601,17 4.043.343 Afdeling 4 1.300.524,35 389.854 Afdeling 5 2.716.194,48 3.325.298 Afdeling 6 1.006.892,23 0 Afdeling 7 3.839.059,45 3.720.336 Afdeling 8 3.076.119,11 2.342.072 Afdeling 9 854.176,40 655.694 Afdeling 10 2.423.298,09 2.075.897 Afdeling 11 5.139.316,47 5.549.608 Afdeling 12 6.395.572,15 5.714.683 Afdeling 13 3.571.088,49 4.583.178 Afdeling 14 1.654.968,60 1.677.819 Afdeling 15 12.957.479,02 10.526.925 Afdeling 16 5.333.815,13 8.073.976 Afdeling 17 6.017.655,48 4.062.617 Afdeling 18 2.898.972,11 2.444.394 Afdeling 19 5.141.457,79 5.333.314 Afdeling 20 4.945.870,30 4.410.750 Afdeling 21 1.594.000,43 1.586.542 Afdeling 22 2.803.243,46 7.080.408 Afdeling 23 4.058.076,14 7.581.522 Afdeling 24 4.786.213,47 4.328.493 Afdeling 25 9.864.244,83 8.243.970 Afdeling 26 4.508.724,90 4.537.365 Afdeling 27 7.820.372,03 7.119.455 Afdeling 28 5.447.784,40 5.350.848 Afdeling 29 13.294.362,89 4.525.178 Afdeling 30 3.905.158,21 3.580.749 Afdeling 31 6.792.967,86 2.757.117 Afdeling 32 2.968.648,73 3.618.541 Afdeling 33 2.409.921,23 2.447.391 Afdeling 34 2.720.814,25 2.314.525 Afdeling 35 3.412.634,19 2.489.201 Afdeling 36 657.929,83 781.018 Afdeling 37 398.624,25 0 Afdeling 38 2.643.091,64 2.822.066 Afdeling 39 1.886.622,91 1.389.903 Afdeling 40 909.518,90 757.371 Afdeling 41 546.350,88 434.234 Afdeling 42 1.251.749,57 1.019.547 Afdeling 43 802.998,93 775.096 Afdeling 44 1.000.332,95 856.553 Afdeling 45 2.558.360,86 2.691.314 Afdeling 46 1.324.606,62 916.634 Afdeling 47 633.920,65 699.295 Afdeling 48 2.000.746,12 1.745.274 Afdeling 49 265.868,45 296.964 Afdeling 50 396.170,65 396.422 Afdeling 51 513.211,03 496.276 Afdeling 52 234.982,32 150.820 Afdeling 53 1.939.554,26 1.820.462 Afdeling 54 0,00 189.799 Afdeling 55 2.346.096,35 1.738.798 Afdeling 56 1.182.013,58 960.213 Afdeling 57 816.015,96 1.048.050 Afdeling 58 2.670.245,93 2.554.313 Afdeling 59 567.272,50 507.564 Afdeling 60 517.274,93 311.378 Afdeling 61 1.941.108,03 1.915.450 Afdeling 62 656.181,30 1.077.785 Afdeling 63 641.358,45 542.293 Afdeling 64 0,00 0 Afdeling 65 337.516,82 286.220 Afdeling 66 0,00 0 Afdeling 67 2.857.592,62 3.733.653 Afdeling 68 1.203.727,07 1.175.417 Afdeling 69 550.835,83 519.027 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2014 Side 11

Regnskab for boligorganisationen Fra 01.01.2014 Til 31.12.2014 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 824 Bankgæld Afdeling 70 808.020,82 905.384 Afdeling 71 1.114.369,14 682.063 Afdeling 72 505.827,51 406.841 Afdeling 73 1.621.200,47 4.524.376 Afdeling 74 615.281,79 545.331 Afdeling 75 1.614.515,88 1.719.150 Afdeling 89 1.079.799,06 982.411 Afdeling 90 453.892,39 967.191 Afdeling 91 847.181,32 803.969 Afdeling 93, helhedsplan Vandtårnsområdet 750.369,11 0 Afdeling 95, helhedsplan Frydenlund 271.656,96 0 Afdeling 96, grundejerforening i Skæring 282.541,12 499.378 Afdeling 97, legeplads Peter Fabers Vej 1.021.468,92 1.008.411 Afdeling 98, boligsocialt arbejde Kalmargade 279.329,46 27.601 Afdeling 99, boligsocialt arbejde Frydenlund 309.319,11 511.360 211.338.205,80 203.594.227 Kassekredit 5.444.338,53 0 830 Anden kortfristet gæld Diverse kreditorer 160.811,31 196.150

BOLIGKONTORET ÅRHUS UDGIFTER Ordinære udgifter: 2012 2013 2014 Budget 501 Bestyrelsesvederlag 116.896 123.000 130.995 131.000 502 Mødeudg., kontingenter m.v. 551.292 635.893 701.370 880.000 511 Personaleudgifter 16.201.009 17.919.350 18.487.824 17.800.000 513 Kontorholdsudgifter 4.387.371 3.427.346 3.405.844 3.830.317 514 Kontorlokaleudgifter 2.224.745 2.139.767 2.216.942 2.355.118 515 Afskrivninger 226.055 184.481 110.656 250.000 521 Revision 453.319 526.900 547.029 530.000 530 Bruttoadm. Udgifter 24.160.687 24.956.737 25.600.660 25.776.435 532 Renteudgifter 12.239.032 7.696.289 9.449.279 6.650.000 533 Udamort.lån + trækningsret 27.052.989 29.477.631 30.939.917 31.347.871 540 Samlede ordinære udgifter 63.452.708 62.130.657 65.989.856 63.774.306 541 Ekstraordinære udgifter 0 765.211 0 0 550 Udgifter i alt 63.452.708 62.895.868 65.989.856 63.774.306 551 Overskud 4.715.564 2.892.935 1.372.545 0 560 Udgifter og evt. overskud 68.168.272 65.788.803 67.362.401 63.774.306

INDTÆGTER Ordinære indtægter: 2012 2013 2014 Budget 601 Administrationsbidrag 22.803.868 23.471.197 23.936.464 23.921.435 602 Lovmæssige gebyrer 1.448.794 1.503.977 1.336.992 1.175.000 603 Renteindtægter 12.867.418 7.971.651 10.092.056 6.650.000 604 Udamort. lån + trækningsret 27.052.989 29.477.631 30.939.917 31.347.871 605 Honorar nybyggeri 100.000 800.000 0 0 606 Honorar forbedringsarb. 935.774 1.288.306 973.835 600.000 607 Bonus m..v. 2.959.429 504.522 83.137 80.000 610 Samlede ordinære indtægter 68.168.272 65.017.284 67.362.401 63.774.306 611 Ekstraordinære indtægter 0 771.519 0 0 620 Indtægter i alt 68.168.272 65.788.803 67.362.401 63.774.306 621 Årets underskud 0 0 0 0 620 Indtægter i alt 68.168.272 65.788.803 67.362.401 63.774.306

AKTIVER 31/12 2014 702 Inventar 321.570 709 Depositum kontor 643.513 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 23.000 716 Landsbyggefonden 49.213.489 719 Andre anlægsaktiver 234.208 721 Afdelinger i drift 2.940.244 722 Nybyggeri 84.480 726 Andre tilgodehavender 1.958.703 730 Tilgodehavende renter 2.220.444 731 Værdipapirer 275.736.903 732 Likvide beholdninger 1.136.542 Aktiver i alt 334.513.096 PASSIVER 31/12 2014 801 Boligorganisationsandele 4.598.660 803 Dispositionsfond 83.292.388 805 Arbejdskapital 19.938.466 821 Mellemregning afdelinger 211.338.206 824 Bankgæld 5.444.339 825 Leverandører 557.942 826 Skyldige omkostninger 6.753.102 829 Feriepengeforpligtelse 2.429.182 830 Anden kortfristet gæld 160.811 Passiver i alt 334.513.096

Værdipapirer Obligationsbeholdning 31/12 2014 275.736.903 Fordeling: Nordea 75.402.436 Sydbank 67.291.317 Danske Bank 133.043.150 Afkast obligationer : Obligationsrenter 5.970.666 Realiserede kursgevinster 348.079 Urealiserede kursgevinster 3.312.358 Realiserede kurstab -1.048.626 Urealiserede kurstab -1.294.889 PM gebyrer -336.952 Nettoafkast 6.950.636 Afkast i % Nordea 2,60 Sydbank 2,08 Danske Bank 3,02 På baggrund af de seneste 3 års afkast er det besluttet at Boligkontoret skal have 4 til at administrere obligationerne. SEB får ca. 40.000.000 i april 2015, heraf ca. 15.000.000 kr. fra Sydbank og ca. 25.000.000 kr. fra Danske Bank.

Dispositionsfond Saldo primo 88.533.660 Udamort. lån 19.254.459 Pligtmæssige bidrag 11.685.457 Renter trækningsret 0 Tilskud -5.974.929 Lejeledighed og frafl. -1.081.954 Indb. til LBF -17.317.305 Egen trækningsret -11.825.000 Udlån til afdeling 18.000 Saldo ultimo 83.292.388 Bunden disp.fond 49.213.489 Disponibel disp.fond 34.078.899 I alt 83.292.388 Den bundne del er LBF Den disponible del udgør 5.859 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden skal dække tab ved fraflytning der overstiger p.t. 316 kr. pr. lejemålsenhed. Det betyder kravet stiger til p.t. 5.480 kr. pr. lejemålsenhed i 2014 som disponibel dispositionsfond. Arbejdskapital Saldo primo 19.703.929 Overskud 1.372.545 Tilskud drift afd. -1.138.008 Saldo ultimo 19.938.466 Disponibel arbejdskapital19.681.258 kr. og bunden del 257.208 kr. (aarhusbolig og sideaktivitet). Den disponible arbejdskapital udgør Det udgør 3.383 kr. pr. lejemålsenhed. Der kan opkræves bidrag fra afdelingerne hvis den er mindre end 2.998 kr. (2014). Der opkræves derfor ikke bidrag til arbejdskapitalen i 2016.

Ejendomsfunktionærer konto 114.1 AFD. Udgift Areal Pr. m 2 1 1.407.949 22.625 62 3 256.703 3.898 66 4 588.012 8.751 67 5 288.095 4.272 67 6 53.624 1.361 39 7 341.801 5.043 68 8 326.098 4.413 74 9 67.437 1.220 55 10 4.306 4.220 1 11 366.160 5.103 72 12 348.540 5.522 63 13 580.527 10.211 57 14 182.538 2.359 77 15 913.528 16.354 56 16 543.481 9.895 55 17 1.073.351 13.301 81 18 361.384 4.703 77 19 362.638 4.530 80 20 695.774 9.535 73 21 15.762 1.050 15 22 958.787 10.608 90 23 1.337.316 18.310 73 24 485.201 5.428 89 25 1.389.588 30.616 45 26 194.051 3.297 59 27 937.930 15.861 59 28 1.391.186 19.348 72 29 1.270.949 21.761 58 30 574.261 8.187 70 31 947.178 17.270 55 32 725.382 9.820 74 33 312.170 3.973 79 34 227.721 3.122 73 35 488.540 6.566 74 36 95.145 1.104 86 37 95.145 562 169 38 438.260 7.030 62 39 188.921 2.905 65 40 90.673 1.223 74 41 146.336 1.310 112 42 439.008 3.951 111 43 174.539 1.685 104 44 68.708 2.128 32 45 236.784 3.404 70

46 207.124 4.060 51 47 97.770 1.145 85 48 596.117 7.546 79 49 56.414 480 118 50 54.918 554 99 51 46.750 351 133 52 51.804 793 65 53 169.439 2.250 75 54 98.704 922 107 55 340.098 5.537 61 56 94.397 1.306 72 57 262.848 2.283 115 58 198.012 3.882 51 59 161.921 1.266 128 60 129.520 1.206 107 61 298.346 3.262 91 62 256.467 3.804 67 63 77.145 956 81 65 16.304 320 51 67 2.800 4.770 1 68 120.897 1.808 67 69 175.239 2.213 79 70 118.963 2.343 51 71 12.320 1.852 7 72 99.693 1.955 51 73 401.606 6.227 64 75 559.731 3.525 159 81 0 600 0 89 9.301 1.080 9 90 22.622 2.033 11 91 10.868 388 28 I alt 26.739.625 408.552 65

Almindelig vedligeholdelse - konto 115 AFD. Udgift Areal Pr. m 2 1 260.593 22.625 12 2 86.923 3.420 25 3 100.825 3.898 26 4 326.373 8.751 37 5 97.419 4.272 23 6 39.333 1.361 29 7 143.535 5.043 28 8 103.174 4.413 23 9 21.037 1.220 17 10 288.792 4.220 68 11 206.835 5.103 41 12 247.012 5.522 45 13 373.248 10.211 37 14 161.462 2.359 68 15 467.044 16.354 29 16 589.938 9.895 60 17 371.627 13.301 28 18 114.621 4.703 24 19 190.168 4.530 42 20 441.359 9.535 46 21 11.615 1.050 11 22 290.485 10.608 27 23 402.498 18.310 22 24 214.269 5.428 39 25 1.542.866 30.616 50 26 104.401 3.297 32 27 578.873 15.861 36 28 506.123 19.348 26 29 680.566 21.761 31 30 218.513 8.187 27 31 290.009 17.270 17 32 246.420 9.820 25 33 95.512 3.973 24 34 199.024 3.122 64 35 183.035 6.566 28 36 31.349 1.104 28 37 21.827 562 39 38 242.794 7.030 35 39 58.396 2.905 20 40 23.899 1.223 20 41 105.068 1.310 80 42 164.179 3.951 42 43 76.369 1.685 45 44 83.172 2.128 39

45 197.848 3.404 58 46 124.527 4.060 31 47 37.434 1.145 33 48 207.990 7.546 28 49 20.770 480 43 50 19.865 554 36 51 12.506 351 36 52 39.764 793 50 53 99.464 2.250 44 54 22.967 922 25 55 131.530 5.537 24 56 33.747 1.306 26 57 108.160 2.283 47 58 152.195 3.882 39 59 53.206 1.266 42 60 50.141 1.206 42 61 79.689 3.262 24 62 70.476 3.804 19 63 28.283 956 30 65 9.679 320 30 67 61.184 4.770 13 68 40.228 1.808 22 69 75.800 2.213 34 70 98.227 2.343 42 71 37.192 1.852 20 72 62.852 1.955 32 73 496.024 6.227 80 75 127.867 3.525 36 81 6.737 600 11 89 0 1.080 0 90 11.012 2.033 5 91 0 388 0 I alt 13.519.944 411.972 33

NOTAT TIL PKT Budget 2016 DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING UDGIFTER Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 501 Bestyrelsesvederlag 267.000 150.000 130.995 502 Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde 85.000 120.000 73.249 Bestyrelsesmøder 80.000 60.000 80.071 Kurser, møder repr., best. 450.000 450.000 407.982 m.v. Repr,, gaver, arrangementer 75.000 65.000 86.932 Kørsel + diæter bestyrelse 65.000 95.000 53.136 755.000 790.000 701.370 511 Personaleudgifter 18.300.000 17.900.000 18.487.824 513 Kontorholdsudgifter Juridisk assistance 121.000 105.000 222.494 Forsikringer 20.000 25.000 17.946 Telefon+internet 390.000 390.000 387.106 Kontorholdsudgifter 275.000 405.000 248.076 Tryksager 180.000 195.000 170.964 Mindre nyanskaffelser 85.000 150.000 66.821 Kopiservice og kopipapir 75.000 105.000 73.271 Porto 190.000 250.000 180.994 EDB 1.350.000 1.150.000 1.129.070 Bankgebyrer 460.000 450.000 440.584

UDGIFTER Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Annoncer 50.000 50.000 47.905 Kontorhusholdning 300.000 270.000 281.143 Blad 140.000 155.000 127.629 Andre udgifter 10.606 17.789 11.841 3.646.606 3.717.789 3.405.844 514 Lokaleudgifter Lokaleleje 1.380.000 1.345.000 1.125.713 Ejendomsskat Chokoladen 46.000 43.700 40.849 El 105.000 85.000 99.036 Varme 150.000 160.000 117.121 Alarm 35.000 33.000 33.445 Frøen 0 0 13.454 Rengøring 280.000 380.000 276.908 Vedligeholdelse, ombygning 150.000 105.000 193.439 Mindre nyanskaffelser 0 10.000 0 Fællesudgifter 320.000 320.000 316.977 2.466.000 2.481.700 2.216.942 515 Afskrivning kontorinventar 135.000 175.000 110.656 Afskrivning edb 0 50.000 0 135.000 225.000 110.656 521 Revision 540.000 540.000 547.029 Bruttoadministrationsudg. 26.109.606 25.804.489 25.600.660 532 Renteudgifter Renter afdelinger 2.310.000 2.750.000 6.760.861 Renter pengeinstitutter 50.000 50.000 1.680 Kreditorer 5.000 5.000 6.270 Kurstab obligationer 3.000.000 3.000.000 2.343.515 PM gebyr 350.000 335.000 336.953 Renter trækningsret 0 0 0 5.715.000 6.140.000 9.449.279 533 Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort. lån - disp.fond 8.090.755 7.300.000 6.611.338 Udamort. lån - LBF 16.314.454 13.900.000 12.643.122 2/8

UDGIFTER Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 Trækningsret 12.000.000 11.920.000 11.685.457 36.405.209 33.120.000 30.939.917 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 Udgifter i alt 68.229.815 65.064.489 65.989.856 551 Årets overskud 0 0 1.372.545 560 Udgifter inkl. overskud 68.229.815 65.064.489 67.362.401 INDTÆGTER Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 601 Administrationsbidrag 23.839.606 23.914.489 23.936.464 602 Gebyrer Påkrav leje 240.000 305.000 276.927 Opnoteringsgebyr 725.000 750.000 752.522 Antennegebyr 235.000 225.000 267.981 Øvrige 35.000 30.000 39.562 1.235.000 1.310.000 1.336.992 603 Renteindtægter Renter udlån afdelinger 200.000 100.000 392.748 Renter pengeinstitutter 15.000 40.000 66.804 Renter obligationer 5.500.000 6.000.000 5.970.666 Kursgevinster obligationer 0 0 3.660.438 Andet 0 0 1.400 Renter trækningsret 0 0 0 5.715.000 6.140.000 10.092.056 604 Disp.fond / LBF / trækningsret 8.090.755 7.300.000 6.611.338 Udamort. ydelse - disp.fond 16.314.454 13.900.000 12.643.122 Udamort. ydelse - LBF 12.000.000 11.920.000 11.685.457 36.405.209 33.120.000 30.939.917 3/8

INDTÆGTER Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2014 605 Byggesagshonorar nybyggeri 100.000 0 0 606 Byggesagshonorar forb. arb. 860.000 500.000 973.835 607 Rabatter og bonus 75.000 80.000 83.137 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter 68.229.815 65.064.489 67.362.401 Julefrokost og julegaver adm. + ejd. funktionærer, medarbejderdag, jubilæum for ansatte og DHL er medtaget under personaleudgifter i stedet for under repræsentation m.v. Udgiften til fælles opnotering for ungdomsboliger medtages under konto 511, personaleudgifter. Administrationsbidrag Det gennemsnitlige administrationsbidrag i 2015 var 4.110 kr. pr. lejemålsenhed inkl. fast bidrag, tillægsydelser og institutioner. Det er 4.110 kr. i 2016. Bidraget pr. lejemålsenhed er uændret 3.846 kr. Administrationsbidraget fordeler sig således på afdelingerne: Afd. Lej. enh. Inst. Fast Pr. lejl. Tillæg Inst. I alt Pr. enh. 1 363 24.500 1.396.098 54.300 1.474.898 4.063 2 36 11.400 138.456 28.500 178.356 4.954 3 57 12.400 219.222 8.400 240.022 4.211 4 122 14.500 469.212 11.800 495.512 4.062 5 63 12.400 242.298 9.450 264.148 4.193 6 18 8.300 69.228 0 77.528 4.307 7 61 12.400 234.606 8.850 255.856 4.194 8 82 13.500 315.372 12.150 341.022 4.159 9 12 7.300 46.152 1.800 55.252 4.604 10 45 12.400 173.070 0 185.470 4.122 11 78 13.500 299.988 3.900 317.388 4.069 12 72 13.500 276.912 10.800 301.212 4.184 13 140 14.500 538.440 21.000 573.940 4.100 14 50 12.400 192.300 6.900 211.600 4.232 15 230 21.600 884.580 33.300 939.480 4.085 16 143 14.500 549.978 20.950 585.428 4.094 17 178 17.500 684.588 16.800 718.888 4.039 4/8

Afd. Lej. enh. Inst. Fast Pr. lejl. Tillæg Inst. I alt Pr. enh. 18 53 12.400 203.838 7.200 223.438 4.216 19 74 13.500 284.604 10.950 309.054 4.176 20 133 14.500 511.518 11.800 537.818 4.044 21 19 8.300 73.074 100 81.474 4.288 22 155 17.500 596.130 14.700 628.330 4.054 23 256 24.500 984.576 24.750 1.033.826 4.038 24 113 14.500 434.598 16.200 465.298 4.118 25 411 36.000 1.580.706 40.300 1.657.006 4.032 26 32 11.400 123.072 4.800 139.272 4.352 27 195 19.500 749.970 39.000 808.470 4.146 28 216 21.600 830.736 43.200 895.536 4.146 29 266 24.500 1.023.036 25.000 1.072.536 4.032 30 104 14.500 399.984 15.600 430.084 4.135 31 200 19.500 769.200 40.000 828.700 4.144 32 132 14.500 507.672 19.800 541.972 4.106 33 50 12.400 192.300 7.500 212.200 4.244 34 41 11.400 157.686 2.050 171.136 4.174 35 94 13.500 361.524 9.400 384.424 4.090 36 16 8.300 61.536 1.600 71.436 4.465 37 17 8.300 65.382 850 74.532 4.384 38 102 14.500 392.292 6.100 412.892 4.048 39 35 11.400 134.610 1.750 147.760 4.222 40 18 8.300 69.228 900 78.428 4.357 41 36 11.400 138.456 3.600 153.456 4.263 42 62 12.400 238.452 6.200 257.052 4.146 44 32 11.400 123.072 8.000 142.472 4.452 45 88 13.500 338.448 4.400 356.348 4.049 46 50 12.400 192.300 0 204.700 4.094 47 36 11.400 138.456 1.800 151.656 4.213 48 105 14.500 403.830 5.250 423.580 4.034 49 12 7.300 46.152 0 53.452 4.454 50 11 7.300 42.306 0 49.606 4.510 51 8 5.000 30.768 0 35.768 4.471 52 11 7.300 42.306 1.100 50.706 4.610 53 27 8.300 103.842 1.350 113.492 4.203 54 20 8.300 76.920 4.000 89.220 4.461 55 65 12.400 249.990 6.500 268.890 4.137 56 36 11.400 138.456 5.400 155.256 4.313 57 47 12.400 180.762 4.500 197.662 4.206 58 44 12.400 169.224 2.200 183.824 4.178 5/8

Afd. Lej. enh. Inst. Fast Pr. lejl. Tillæg Inst. I alt Pr. enh. 59 32 11.400 123.072 4.800 139.272 4.352 60 36 11.400 138.456 5.400 155.256 4.313 61 80 13.500 307.680 12.000 333.180 4.165 62 48 12.400 184.608 4.800 201.808 4.204 63 14 7.300 53.844 0 61.144 4.367 65 6 5.000 23.076 900 28.976 4.829 67 60 12.400 230.760 0 243.160 4.053 68 22 8.300 84.612 2.200 95.112 4.323 70 30 8.300 115.380 1.500 125.180 4.173 71 20 8.300 76.920 12.000 97.220 4.861 72 23 8.300 88.458 0 96.758 4.207 73 65 12.400 249.990 0 262.390 4.037 74 8 0 0 0 35.768 35.768 4.471 75 84 13.500 323.064 12.600 349.164 4.157 81 10 6.000 38.460 0 44.460 4.446 89 18 0 43.000 43.000 2.389 90 34 0 43.000 43.000 1.265 91 7 0 22.996 22.996 3.285 5.702 67 909.000 21.929.892 702.950 144.764 23.686.606 4.071 Afdeling 74: 5.000 i fast bidrag og 8 x 3.846 = 30.808. I alt 35.768 kr. Dertil kommer følgende indtægter: Grundejerforening i Skæring 5.000 Vandtårnsområdet 24.000 Frydenlund 24.000 AARHUSbolig 100.000 I alt 153.000 Indtægt i alt 23.839.606 Forrentning af mellemregning afdelinger Afd. Saldo 31/12-2014 Saldo pt. Budget 2016 Renter 2014 1 13.002.116 15.603.261 155.000 450.253 2 1.324.208-142.946 25.000 76.597 3 3.525.601 4.023.914 40.000 118.109 4 1.300.524 3.309.749 30.000 89.001 5 2.716.194 2.830.681 29.000 96.703 6 1.006.892 1.125.472 11.000 30.152 7 3.839.059 4.595.845 40.000 108.574 6/8

Afd. Saldo 31/12-2014 Saldo pt. Budget 2016 Renter 2014 8 3.076.119 3.255.791 30.000 94.035 9 854.176 958.801 8.000 21.450 10 2.423.298 2.741.133 25.000 64.417 11 5.139.316 6.071.818 45.000 168.640 12 6.395.572 6.940.892 60.000 161.779 13 3.571.088 5.851.238 50.000 152.819 14 1.654.969 1.861.944 17.000 47.195 15 12.957.479 14.304.589 125.000 326.429 16 5.333.815 6.658.516 63.000 253.775 17 6.017.655 7.920.167 63.000 224.601 18 2.898.972 3.260.651 27.000 76.635 19 5.141.458 6.302.861 29.000 157.618 20 4.945.870 6.193.262 54.000 144.853 21 1.594.000 1.568.227 15.000 42.418 22 2.803.243 9.307.716 72.000 204.716 23 4.058.076 12.285.197 84.000 274.331 24 4.786.213 4.914.573 49.000 124.845 25 9.864.245 11.399.119 110.000 315.945 26 4.508.725 4.891.847 47.000 124.608 27 7.820.372 10.093.871 72.000 232.865 28 5.447.784 8.002.595 82.000 253.347 29 13.294.363 15.840.612 125.000 260.951 30 3.905.158 4.970.322 42.000 120.701 31 6.792.968 8.847.022 60.000 169.758 32 2.968.649 3.766.291 34.000 132.915 33 2.409.921 2.833.447 27.000 74.682 34 2.720.814 3.051.406 30.000 72.577 35 3.412.634 4.370.712 38.000 111.754 36 657.930 1.155.299 9.000 26.784 37 398.624 548.770 4.000 11.265 38 2.643.092 3.521.160 29.000 94.527 39 1.886.623 2.393.216 18.000 45.126 40 909.519 1.124.788 10.000 27.672 41 546.351 623.160 6.000 12.775 42 1.251.750 1.802.987 15.000 42.579 44 1.000.333 1.451.600 12.000 30.626 45 2.558.361 3.010.306 28.000 77.382 46 1.324.607 1.940.123 14.000 38.831 47 633.921 665.093 7.000 23.011 48 2.000.746 2.735.581 26.000 71.223 7/8

Afd. Saldo 31/12-2014 Saldo pt. Budget 2016 Renter 2014 49 265.868 369.824 3.000 9.453 50 396.171 476.747 4.000 11.458 51 513.211 578.504 5.000 14.342 52 234.982 308.127 3.000 8.290 53 1.939.554 2.233.182 20.000 57.299 54-1.272.352 925.571 8.000 23.752 55 2.346.096 3.153.186 26.000 71.506 56 1.182.014 1.367.581 12.000 31.310 57 816.016 1.184.544 11.000 33.828 58 2.670.246 3.179.708 29.000 80.111 59 567.273 799.564 7.000 19.638 60 517.275 739.128 5.000 13.975 61 1.941.108 2.454.807 22.000 62.044 62 656.181 1.196.136 10.000 36.114 63 641.358 790.980 7.000 17.883 65 337.517 372.598 3.000 8.379 67 2.857.593 3.708.865 30.000 83.771 68 1.203.727 1.513.219 14.000 36.856 70 808.021 1.153.237 10.000 27.168 71 1.114.369 1.443.047 10.000 27.993 72 505.828 903.580 6.000 17.040 73 1.621.200 1.453.368 20.000 124.088 74 615.282 750.120 7.000 19.068 75 1.614.516 1.968.490 20.000 55.848 81-1.520.276 627.918 5.000 13.054 89 1.079.799 1.102.607 10.000 27.365 90 453.892 345.133 4.000 26.926 91 847.181 862.070 8.000 22.227 I alt 204.277.053 266.744.520 2.310.000 6.862.635 Afdeling 81 er beregnet som udlæg forbedringsarbejder fratrukket gæld til boligorganisation. Udlæg renteberegnes særskilt. Udover renteberegning af afdelingernes mellemregning er der renteberegning af boligsociale aktiviteter i Møllevangen, Frydenlund og Kalmargade samt grundejerforening i Skæring. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2016. 8/8

NOTAT TIL PKT 1.c.i Overordnet mål DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen lagde sig på sit møde den 5. februar fast på følgende formulering af visionen: Vi skaber hjem, der samler Århus. Det fulgte af diskussionerne på bestyrelsesseminaret den 23.-24. januar, at der skulle formuleres et overordnet mål, som skulle udmønte visionen om diversitet og mangfoldighed i beboersammensætningen. Udformningen af det overordnede mål var tillige genstand for debat på bestyrelsesmødet den 5. marts 2015. Danmarks Statistik kan som de eneste levere data på de demografiske karakteristika på adresserne. Blandt en lang række variable indstilles det, at der udarbejdes et indeks, der i helt uprioriteret rækkefølge samler væsentlige (men ikke ukontroversielle) aspekter af diversiteten samlet set i alle Boligkontoret Århus afdelinger i Aarhus Kommune 1 : Herkomst: Andelen af beboere af etnisk dansk herkomst (her ligger vi under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 2 Husstandssammensætning: Andelen af husstande med to voksne med eller uden børn (her ligger vi klart under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 3 Uddannelse: Andel med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse (her ligger vi klart under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 4 Beskæftigelse: Andel i job eller uddannelse (her ligger vi klart under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 5 Indkomst: Gennemsnitsindkomst (her ligger vi klart under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 6 Alder: Andel i aldersgruppen 35-64 år (her ligger vi en anelse under Aarhus Kommunes gennemsnit i dag) 7 1 Favrskov Kommune er ikke medtaget, da det dels vil kræve, at der købes et helt særskilt datasæt, og da strategiens fokus entydigt er på Århus. 2 Indekset maj 2015 vil bygge på sammensætningen af herkomst for pr. 1. januar 2015 og så fremdeles. 3 Indekset maj 2015 vil bygge på sammensætningen af husstandene pr. 1. januar 2014 og så fremdeles. 4 Indekset maj 2015 vil bygge på sammensætningen af uddannelsesniveauer pr. 1. januar 2014 og så fremdeles. 5 Indekset maj 2015 vil bygge på sammensætningen af beskæftigelsesgraden pr. 1. januar 2014 og så fremdeles. 6 Indekset maj 2015 vil bygge på gennemsnitsindkomsten i 2013 og så fremdeles. 7 Indekset maj 2015 vil bygge på alderssammensætningen pr. 1. januar 2015 og så fremdeles.

Der er en vis og forskellig forsinkelse på opgørelsen af variablene (se fodnoter), men det må alligevel forventes, at hvis de strategiske indsatser er effektive, vil det alt andet lige give sig udslag i tallene. Beregner man et ligeligt indeks med de seks variable ift. Aarhus Kommune, får vi i 2014 et indeks 80,2 (hvor Aarhus Kommunes gennemsnit altså er 100). Nøglevariable 95 Herkomst Husstandssammensætning -1 Uddannelse -1 Beskæftigelse -1 Indkomst -2 Alder Indeks 90 85 80 79,9 79,9 79,9 79,7 80,2 75 70 65 60 55 50 2010 2011 2012 2013 2014 Når målet er at nærme sig den gennemsnitlige sammensætning af befolkning i Aarhus Kommune, skal bestyrelsen altså sætte et mål for, hvor vi skal ligge i maj 2019 (dvs. værdier for 2019 samt i visse tilfælde 2018 og 2017). INDSTILLING Det indstilles: at bestyrelsen beslutter sig for, hvilke variable den mener skal indgå i indekset at målet for indekset i maj 2019 sættes til 82,0. 2/2

NOTAT TIL PKT Udmøntningsplaner for operationelle indsatsmål ift. strategien DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen lagde sig på sit møde den 5. februar 2015 fast på følgende formulering af visionen: Vi skaber hjem, der samler Århus, samt de overordnede indsatsområder nemt, attraktivt og fælles. Visionen udmøntes senere i en konkret overordnet målsætning. Efter repræsentantskabsmødet 2015 udarbejdes der en kommunikationsplan for, hvordan det reviderede strategiske fokus kan præge Boligkontoret Århus kommunikation og branding, og om der bør iværksættes særligt initiativer i den forbindelse. Konceptet for forvaltningsrevision udvides, så der også måles på oplevelsen af nemt, attraktivt og fælles. Det sker ved fast måling ved alle spørgeskemaundersøgelser ved bl.a. ind- og fraflytning, renovering m.m. 1 Derudover tilpasses visse af de eksisterende måleringer således, at der samlet måles på følgende (nye og ændrede punkter er kursiverede): Mål sæ tni ng Attraktivt Parameter 2012 2013 2014 Kvalitet af nybyggeri Mål 2014 Mål 2015 Målepunkt 2-0 0 0 Antal nybyggerier, der ved etårseftersynet har kategori 3-fejl eller som har kategori 2-fejl på mere end to overordnede bygningsdele (niveau 2 i forvaltningsklassifikationen). 1 Der spørges konkret til enighed med følgende: Vi har et stærkt fællesskab i min afdeling Vi træffer gode fælles beslutninger i min afdeling om fx renoveringer Boligkontoret Århus gør det nemt at bo til leje Det er nemt at få service omkring boligen hos Boligkontoret Århus Jeg har en attraktiv bolig Boligkontoret Århus har mange boliger, der er attraktive for mig

Mål sæ tni ng Parameter 2012 2013 2014 Mål 2014 Mål 2015 Målepunkt Fælles Nemt Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Lånefinansiering i vedligeholdelsesplaner 2015 Kundetilfredshed med gennemførte råderetssager Varmeforbrug i afdelingerne Fællesforbrug i afdelingerne Beboernes oplevelse af attraktivitet 3,0 3,0-3,0 3,0 Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. - 1.026 1.113 940 1.080 Anden kapitalfremskaffelse over ti års periode kr. pr. m 2. - - - 3,0 3,0 Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. 117 130-115 Gennemsnitligt samlet graddagekorrigeret varmeforbrug i afdelingerne (hvor relevant) kwh/m 2. 100 98 97-95 Gennemsnitligt elforbrug i fællesarealer i afdelingerne (hvor relevant) - konto 111100. Indeks 2012 = 100. - - - - 3,0 Løbende undersøgelse, skala 0-4. Høj deltagelse - - 1.200-1.300 Antal deltagende personer på ordinære afdelingsmøder i efteråret. Beboernes oplevelse af fællesskab Beboernes oplevelse af nemt Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2 Kundetilfredshed med service fra administration 2 - - - - 3,0 Løbende undersøgelse, skala 0-4. - - - - 3,0 Løbende undersøgelse, skala 0-4. 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0 Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. Kundetilfredshed 3,1 3,2 3,2 3,0 3,0 Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, med information 2 skala 0-4. Kundetilfredshed ved indflytning Kundetilfredshed ved fraflytning 3,2 3,2 3,3 3,0 3,0 Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 Løbende kundetilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. Hurtig genudlejning 38,1 34,1 33,2-33,0 Gennemsnitligt antal dage fra opsigelse til modtagelse af kontrakt. Hurtig ekspedition af flytteopgørelser 62% 70% 61% 67% 67% Andel, hvor gennemsnitlig tid fra synsdatoen til fremsendelse af endelig flytteopgørelse er maks. 5 uger. 2 Selve spørgsmålet omformuleres, så der spørges til, om den pågældende gør det nemt at være beboer hos Boligkontoret Århus. 2/5

Mål sæ tni ng Parameter 2012 2013 2014 Mål 2014 Mål 2015 Målepunkt Attraktiv arbejdsplads Medarbejdertilfredshed 3,8 3,6 3,7 3,2 3,2 Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. Sygefravær 7,5 7,1 7,9 8,0 8,0 Samlet gennemsnitligt antal sygedage må ikke overstige 8. Score for God ledelse 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, skala 0-4. Operationelle indsatsmål I forlængelse af visionen og den overordnede målsætning besluttede bestyrelsen på sit møde den 5. marts en række operationelle indsatsmål for de tre overordnede indsatsområder, som sammen med det generelle fokus på tværs i organisationen på de tre områder skal sikre den nødvendige fremdrift mod det overordnede mål. I det følgende skitseres overordnet, hvorledes og hvornår de forskellige indsatser tænkes udmøntet. 3/5

Mål Indsatsområde Indsatsmål Udmøntning Igangsættelse A Nemt Nemt at flytte B Nemt Nemt at få hjælp D Nemt Nemt at gøre det rigtige E F G H Attraktivt Attraktivt Attraktivt Attraktivt for fremtiden Fælles Attraktivt for os Attraktivt for dig Fælles faciliteter Analyse af flytteprocessen og fremlæggelse af initiativkatalog for organisationsbestyrelsen Vedtagelse af delstrategi i bestyrelsen, herunder for selvbetjening på web, tilgængelighed af personale, muligheden for at agere mere proaktivt fra den professionelle organisation, mulighed for selvhjælp for beboeren osv. Evaluering efter afdelingsmøderne 2015, hvad der evt. kan iværksættes af yderligere initiativer Pilotprojekter med adfærdsdesign afvikles imellem administrationen og ejendomsfunktionærer og evt. også afdelingsbestyrelser. Status i bestyrelsen marts 2016. Herefter evt. fokus på fx klagesager m.m. Alle afdelinger vedtager fremtidssikringsstrategier. Mindst hver tredje år drøftes tilpasning og skærpelse af strategien med afdelingsbestyrelsen. Administrationen udarbejder i samarbejde med råderetsudvalget en plan for, hvordan fleksibilitet og individuel tilpasning af boligen kan sikres i videst mulig omfang, og hvorledes dette bedst kommunikeres til nuværende og kommende beboere. Ajourføring af energistrategien og status på initiativer. Det overvejes i den forbindelse i hvilket omfang organisationen kan yde yderligere støtte hertil. Administrationen kortlægger for bestyrelsen fællesfaciliteter og peger på mulige huller og gode initiativer. Det overvejes i den forbindelse i hvilket omfang organisationen kan yde støtte hertil. Efterår 2015 Februar 2016 C Nemt Nemt at få indflydelse November 2015 Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Primo 2016 Primo 2016 Kortlægningen præsenteres for afdelingsbestyrelserne, så den evt. kan inddrages i årsgennemgang 2016 og vedligeholdelsesplan 2017. I Fælles Ude er godt Bestyrelsen udpeger fire pilotafdelinger, hvor organisationen afholder en del af udgiften til en gennemgang af udearealer med fagfolk fx landskabsarkitekter, forsikringsrådgivere med ekspertise i tryghed mv., så der i dialog med afdelingsbestyrelser og beboere tilvejebringes fire planer for modernisering af udearealerne. Forår 2016 J Fælles Starthjælp til fællesskaber Der ansættes en studentermedhjælp i administrationen, der bl.a. på baggrund af erfaringerne fra de boligsociale helhedsplaner udarbejder et idékatalog og i en periode forsøgsvis yder rådgivning til afdelingsbestyrelserne. Efterår 2015 4/5

Mål Indsatsområde Indsatsmål Udmøntning Igangsættelse K Fælles Virtuelle fællesskaber Der sættes fokus på de gode erfaringer fx på konferencer og lignende, og administrationen afsætter ressourcer til at kunne rådgiver om fx etablering af Facebook-fællesskaber i afdelingerne. Efterår 2015 På baggrund heraf drøfter bestyrelsen en evt. ny strategi i efteråret 2016. INDSTILLING Det indstilles: at organisationsbestyrelsen godkender de beskrevne justeringer af forvaltningsrevisionens mål at organisationsbestyrelsen godkender, at administrationen udarbejder en kommunikationsplan, der forelægges bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, og at der afsættes 50.000 kr. til ekstern bistand i den forbindelse. at organisationsbestyrelsen tiltræder den beskrevne udmøntningsplan vedr. de operationelle indsatsmål 5/5

NOTAT TIL PKT 1.d Realisering af årlige strategiske mål 2014-15 DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Bestyrelsen satte på sit møde den 3. april følgende strategiske mål for perioden 2014-15: A. Byens bedste service: Forbedring af organisationens brugervenlighed, fx ift. tilgængelighed, onlineservices mv. Der er allerede arbejdet med tilgængelighed fx ift. kontortider og tilgængelige telefonnumre. Mange beboere efterspørger i bl.a. kundeundersøgelserne flere muligheder for digital selvbetjening. Derfor bør det være et mål, at Boligkontoret Århus inden udgangen af 2015 har implementeret NemId til fx signering af dokumenter fra boligorganisationen. Den endelige vurdering af, om målet er nået, kan således først foretages efter udgangen af 2015. Der har imidlertid allerede været implementeret NemId i forbindelse med indhentning af dokumentation fra beboerne i ungdomsboligerne, ligesom der er sonderinger i gang med flere udbyder ift. implementering af NemId-løsninger. B. Nytænkning af beboerdemokratiet: Afdelingsmødet nytænkning af afdelingsmødet, bl.a. vha. IT m.m. I tråd med kommunikationsstrategien er materialet til afdelingsmøderne simpelt, sagligt og servicefokuseret. Men mulighederne for at præsentere og uddybe materialet på web skal udnyttes, således at vi til afdelingsmøderne i efteråret 2015 kan give mulighed for at søge yderligere informationer ift. afdelingsmødet på den enkelte afdelings hjemmeside. Materialet til afdelingsmøderne 2015 lægges på afdelingshjemmesiderne. C. Renovering: Visioner for nye boligtyper råderet, sammenlægning af boliger m.m. Visionerne er langt hen ad vejen realiseret gennem fremtidssikringsstrategierne. Der afventes tilbagemelding fra råderetsudvalget ift. en evt. målsætning vedr. brug af råderet. Der har ikke endnu været tilbagemelding fra råderetsudvalget. Det indstilles, at udvalgets kontaktperson i organisationsbestyrelsen samler op herpå.

Der opstilles ikke de særlige årlige strategiske mål i den kommende strategiperiode. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2/2

NOTAT TIL PKT 1.e Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 DATO 25. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Dagsorden Vedtægtsændring 14 stk. 7 udgår og som konsekvens nummereres nuværende stk. 8 og stk. 9 til stk. 7 og stk. 8 (ikke mulighed for konstituering af formand, når vedkommende er valgt direkte af afdelingsmødet). Begrundelse: Ændringen er foreslået på baggrund af en henvendelse fra tilsynet med almene boliger i Aarhus Kommune. Bemyndigelse vedr. køb og salg af fast ejendom Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte køb og salg af fast ejendom. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, bemyndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve eller sælge jord eller fast ejendom i Århus eller Favrskov Kommune under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om det foretagne køb og salg. Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Overdragelse af afdelingerne i Hammel Under forudsætning af godkendelse på afdelingsmøde i de respektive afdelinger tilslutter repræsentantskabet sig, at afdeling 43 Mosevænget og/eller 69 Ryttervej overgår til Midtjysk Boligselskab efter almenboliglovens 27.

Ny procedure for nedsættelse af udvalg (forslag fra udvalgsnetværket) Udvalgsnetværket og organisationsbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at udvalgene fremover nedsættes på følgende måde: 1. Medlemmer til udvalgene vælges ikke på repræsentantskabet, men kan melde sig til der. Udvalgene er løbende selvsupplerende og er åbne for alle, interesserede beboere. 2. Hvis der ikke er tilslutning til et udvalg på repræsentantskabsmødet, nedlægges udvalget. 3. Et udvalg kan godt oprettes i løbet af året, hvis interesserede melder sig til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen skal så stille et medlem til rådighed som kontaktperson for dette udvalg. 4. Organisationsbestyrelsens kontaktperson for nye udvalg er ansvarlig for indkaldelse til det første møde, hvor der vælges en udvalgsansvarlig af udvalgets midte og hvor der arbejdes på et nyt kommissorium, hvis et gammelt ikke genbruges. 5. Det pålægges den udvalgsansvarlige at lægge det evt. nye kommissorium på Portalen 6. Alle udvalg aflægger beretning for deres arbejde for repræsentantskabet og præsenterer eventuelle væsentlige ændringer i deres kommissorium. 7. Et udvalgs kommissorium skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Årets afdeling Bestyrelsen nominerede på sit møde den 5. marts flg. afdelinger til beslutning på repræsentantskabsmødet: Afdeling 48 Skæring Parkvej og Afdeling 67 Hørretløkken Nominering af kandidater til valg På repræsentantskabsmødet skal der vælges a) En formand (Søren Høgsberg modtager genvalg) b) Tre bestyrelsesmedlemmer (Anne og Olav modtager genvalg Kirsten modtager ikke genvalg) c) Suppleanter til organisationsbestyrelsen d) 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen e) Alle udvalgsmedlemmer på nær enkelte fra Råderets- og Demokratiudvalgene, der er valgt for to år i 2014, jf. dog ovenstående forslag fra udvalgsnetværket. Bestyrelsen bør overveje, hvorledes det sikres, at der er kandidater til de nødvendige poster. Det kan i øvrigt overvejes, om der skal indledes en dialog med udvalgene om at foreslå en ændret procedure for nedsættelse, som også formelt åbner for en løbende supplering af udvalgene. Materiale om opstilling er lagt på BKÅ Portalen. Forretningsorden 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2½ time efter mødets start. 2/3

2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden, forretningsorden samt forslag til vedtægtsændring, bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom, overdragelse af afdelingerne i Hammel samt ny procedure for nedsættelse af udvalg. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vejledende tidsplan for repræsentantskabsmødet og beslutter, hvem der er ansvarlig for de enkelte dagsordenspunkter. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om indstilling af kandidater til organisationsbestyrelse, suppleanter til organisationsbestyrelse (evt.) samt kredsdelegerede. Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingen af Revisionsinstituttet som revisor til repræsentantskabsmødet. 3/3

Dato INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde Vi indkalder dig til møde på Scandic Århus Vest, Rytoften 3, 8210 Århus V. torsdag den 21. maj 2015 kl. 17.30 Vi starter med middag, og selve mødet starter kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Indlæg af rådmand Kristian Würtz 4. Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 5. Forelæggelse af budget 2016 for Boligkontoret Århus 6. Vedtægtsændringer 7. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 8. Beslutning om overdragelse af afdelingerne i Hammel til Midtjysk Boligselskab 9. Beslutning om ny procedure for nedsættelse af udvalg 10. Behandling af eventuelt indkomne forslag 11. Kåring af årets afdeling 12. Valg a. Valg af formand (på valg er Søren Høgsberg) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Anne Tidemand-Dal, Kirsten Hillebrandt og Olav Bertelsen) c. Valg af suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager, Peter Lykke Nielsen og Martin Løvendahl) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Valg af medlemmer af organisationens udvalg f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 13. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 7. maj 2015. Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 7. maj 2015 også til Mette Kjær Larsson, mkl@bk-aarhus.dk Venlig hilsen

Bestyrelsen

FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2 timer efter mødets start. 2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

Dato TIDSPLAN ordinært repræsentantskabsmøde Dagsorden: Kl. 19.00-19.10 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden SH Kl. 19.10-19.50 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning SH Kl. 19.50-20.30 3. Indlæg af rådmand Kristian Würtz (inkl. pause) SH Kl. 20.30-20.45 4. Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning CD for Boligkontoret Århus samt afdelingerne Kl. 20.45-21.00 5. Forelæggelse af budget 2016 for Boligkontoret Århus CD Kl. 21.00-21.05 6. Vedtægtsændringer MH Kl. 21.05-21.10 7. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom Kl. 21.10-21.15 8. Beslutning om overdragelse af afdelingerne i Hammel til Midtjysk Boligselskab Kl. 21.15-21.20 9. Beslutning om ny procedure for nedsættelse af udvalg Kl. 21.20-21.25 Kl. 21.25-21.30 Kl. 21.30-21.45 Kl. 21.45-22.00 10. Behandling af eventuelt indkomne forslag 11. Kåring af årets afdeling 12. Valg a. Valg af formand (på valg er Søren Høgsberg) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Anne Tidemand-Dal, Kirsten Hillebrandt og Olav Bertelsen) c. Valg af suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager, Peter Lykke Nielsen og Martin Løvendahl) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Valg af medlemmer af organisationens udvalg f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 13. Eventuelt

NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 2 Haugesundssvej m.m. Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 23 Nydamsparken Der pågår i øjeblikket gulvrenoveringer med gulvvarme, udskiftning af bad og køkken i to stk. flytteboliger Udskiftning af belægning på brandvej. Der har været afholdt licitationen på den store renoveringsplan, men som det fremgår af det særskilte punkt på dagsordenen, oversteg laveste bud budgettet væsentligt, hvorfor der har pågået en del drøftelser om besparelser og optimeringer i projektet. Der har været afholdt møde med hovedentreprenør Poul Pedersen vedr. sociale klausuler i forbindelse med den kommende renovering. Der er aftalt møde med firmaets underentreprenører inden sommerferien, da det også omhandler disse firmaer. De har tilkendegivet, at de er indstillet på at tilvejebringe et endnu ukendt antal praktik- og lærlingepladser, fritidsjobs m.m. blandt lokalområdets lejere. Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 29 Kalmargade Afdeling 34/39 Hårup Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 44 Hjulby Hegn Montering af vandmålere under planlægning. Der er åbnet en ladestander til elbiler i samarbejde med E.on og Energistyrelsen. Bålhytte bestilt til montering i april. Udskiftning af vandrør under afslutning. Planlægning af ombygning fra varmtvandsbeholder til veksler i gang. Afventer svar fra bygningsinspektoratet om udvidelse af parkerings plads

Afdeling 54 Norsgade Afdeling 61 Chokoladen (ny afdeling 76) På grund af en mindre regnefejl og forkert udfyldt tilbudsliste, var vi nødt til at kassere det billigste tilbud. Det er dog stadig ganske fornuftigt ift. det budgetterede. Der har været afholdt møde med hovedentreprenør Juel Ditlefsen & Nielsen om nogle yderligere ønsker om opgradering af diverse bygningsdele. Med forbehold for myndigheders endelige godkendelse, vil renoveringen begynde ca. 1. maj med en forventet byggeperiode på ca. 12 måneder. Der har været afholdt miniudbud blandt vores 5 rådgiverkonsortier på totalrådgivningen vedr. opførelsen af 27 stk. nye ungdomsboliger resultatet kendes om få dage. I dette miniudbud er der en selvstændig post, der omhandler udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. renovering af betonsøjler og bjælker, der er synlige på alle Chokoladens facader, og som er i en dårlig stand. Det vil være mest hensigtsmæssigt at få dette udbedret, når der alligevel er rejst stilladser i forbindelse med de nye ungdomsboliger. Møllevangen AffaldVarme har orienteret os om, at Aarhus Kommune ikke er interesseret i at afholde den økonomiske udgift til en fælles nedgravet affaldsløsning i hele Møllevangen. Dette stemmer ikke overens med den udmelding, som den tekniske chef i Ringgården fik i en samtale med AffaldVarme. I denne var AffaldVarme indstillet på at etablere en nedgravet affaldsløsning, hvis alle boligorganisationerne i området betaler et forhøjet boligbidrag. Derfor er der nu bedt om et møde med direktøren for AffaldVarme, hvor Ringgården, AlmenBo og Boligkontoret Århus deltager INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2/2

Dato 31. marts 2015 Lejl-/Sagsnr. Aftale om overdragelse af afdeling 43 Mosevænget og afdeling 69 Ryttervej 1. Pr. 1. januar 2016 overgår Boligkontoret Århus afdeling 43 Mosevænget og afdeling 69 Ryttervej til Midtjysk Boligselskab efter reglerne i almenboliglovens 27. Forudsætningen herfor er godkendelse af de respektive repræsentantskaber samt af afdelingsmøderne i de to afdelinger. Der holdes repræsentantskabsmøder i maj 2015 og ekstraordinære afdelingsmøder i juni 2015. Skulle det ske, at kun den ene afdeling godkender overdragelsen, gælder aftalen alene for denne. 2. Afdelingerne overdrages som selvstændige økonomiske enheder med egen belåning m.m., jf. almenboliglovens 27, stk. 5. Udgifterne til tinglysning af overdragelsen afholdes af Midtjysk Boligselskab, og Boligkontoret Århus refunderer ved fakturering halvdelen heraf. Midtjysk Boligselskab indtræder i Boligkontoret Århus tilsagn til afdeling 43 Mosevænget om tilskud på 1 mio. kr. til tagrenovering. I forbindelse med overdragelsen overføres ingen økonomi mellem de to boligorganisationer. Det er vurderingen, at værdien af de to afdelingers andel af dispositionsfonden og arbejdskapitalen, værdien af de fremtidige indbetalinger til dispositionsfonden samt værdien af nuværende og fremtidige forpligtelser overfor de to afdelinger i alt væsentligt modsvarer hinanden. Se uddybende herom i bilag til denne aftale. Mellemregningskontoen for de to afdelinger pr. 31. december 2015 efter regnskab overføres til Midtjysk Boligselskab. Ingen af de to boligorganisationer kan efter denne aftales indgåelse rejse krav mod hinanden i forbindelse med de to afdelinger. 3. Ved overgangen til Midtjysk Boligselskab erhverver nuværende beboere i de to afdelinger umiddelbart intern oprykningsret med karenstid på 1 år regnet fra indflytningstidspunktet,

og de overføres med anciennitet fra AARHUSbolig til Midtjysk Boligselskabs venteliste. Opnoteringsgebyr og det første års ajourføringsgebyr afholdes af Midtjysk Boligselskab. Opnoterede til de to afdelinger i AARHUSbolig tilbydes i 2016 opnotering på Midtjysk Boligselskabs venteliste med deres anciennitet fra AARHUSbolig. Opnoteringsgebyr og det første års ajourføringsgebyr afholdes af Midtjysk Boligselskab. Boligkontoret Århus formidler via AARHUSbolig kontakten til disse. Beboere i de to afdelinger, der fortsat ønsker at stå som boligsøgende i AARHUSbolig, betaler blot fortsat ajourføringsgebyret hertil. Oprykningsretten bortfalder pr. 31. december 2015. 4. Børnereglen jf. udlejningsbekendtgørelsens 4 gælder pr. 1. januar 2016 ikke længere i de to afdelinger. 5. Midtjysk Boligselskab medvirker sammen med Boligkontoret Århus ved årsgennemgangen forår 2015 i de to afdelinger og forestår udarbejdelse af budget og vedligeholdelsesplan for afdelingerne for 2016. De ordinære afdelingsmøder efterår 2015 afholdes med deltagelse af personale fra begge boligorganisationer. Boligkontoret Århus bistår i alt fornødent omfang i dette arbejde. Nuværende budget og vedligeholdelsesplan lægges til grund for arbejdet. 6. Boligkontoret Århus stiller al data og materiale om de to afdelinger til rådighed for Midtjysk Boligselskab så tidligt som muligt og medvirker sammen med sin leverandør EG DataInform til overførsel af data til Midtjysk Boligselskab. Eventuel betaling for transport af data forestås af Midtjysk Boligselskab. 7. Begge boligorganisationer medvirker ved informationsmøder, der afvikles i april måned i hver af de to afdelinger. Der udarbejdes informationsmateriale efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelserne. 8. Denne aftale forelægges til godkendelse hos tilsynene med almene boligorganisationer i Skanderborg, Aarhus og Favrskov Kommuner. Boligkontoret Århus Søren Høgsberg, formand Henrik Autzen, næstformand Morten Homann, direktør Midtjysk Boligselskab

Bilag: Økonomiske konsekvenser for de to boligorganisationer De økonomiske konsekvenser af overdragelsen for de to boligorganisationer kan opgøres på mange måder. Den disponible dispositionsfond udgør ca. 34 mio. kr. pr. 31/12 2014. De to afdelingers forholdsmæssige andel udgør 48/5817 heraf svarende til ca. 281.115 kr. Arbejdskapitalen udgør ca. 19,9 mio. kr. pr. 31/12 2014. De to afdelingers andel udgør 48/5817 svarende til ca. 164.000 kr. Imidlertid har de to afdelinger over de sidste fem år fået et betydeligt tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital i Boligkontoret Århus alene fra 2011-2015 godt 723.000, hvilket klart overstiger deres forholdsmæssige andel af arbejdskapitalen. Fremover vil afdeling 43 Mosevænget allerede fra 2016 bidrage til dispositionsfonden og fra 2017 vil det årlige bidrag være ca. 236.000 kr. For afdeling 69 Ryttervejs vedkommende vil der formodentlig først i 2032 komme indbetalinger til dispositionsfonden, i størrelsesordenen 480.000 kr. pr. år. Der må dog også regnes med, at der i en periode fremover vil skulle gives et vist driftstilskud til særlig afdeling 43 Mosevænget. På de kommende ti års sigt vil det, forudsat et uændret driftstilskud til afdeling 43 Mosevænget, betyde en nettogevinst for dispositionsfonden i Midtjysk Boligselskab på 878.000 kr., tilsvarende et nettotab for Boligkontoret Århus. Det skal ses i relation til tilsagnet om at støtte tagudskiftningen i afdelingen med 1 mio. kr. Der kan endelig anlægges den betragtning, at overgangen af de to afdelinger til Midtjysk Boligselskab alt andet lige gør det vanskeligere på helt kort sigt for Midtjysk Boligselskab at opnå den fornødne størrelse af dispositionsfonden for at undgå obligatoriske opkrævninger. På længere sigt vil afdelingerne have et væsentligt positivt nettobidrag til organisationens dispositionsfond. Samlet set vejer alle disse hensyn både i retning af at der kan argumenteres for, at der bør følge en mindre betaling med afdelingerne fra Boligkontoret Århus til Midtjysk Boligselskab, og for at det bør ske den anden vej. Administrationerne og organisationsbestyrelserne i de to organisationer er imidlertid enige om, at den bedste samlede løsning herpå er, at der ikke sker nogen overførsler i forbindelse med de to afdelingers skifte af boligorganisation.

NOTAT TIL PKT 2.c Tilskud Nydamsparken DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Der er afholdt licitation på renovering af Nydamsparken. Udgiften til totalentreprisen var noget højere end der er afsat i skema A. Muligheden for besparelser undersøges i løbet af april. I sin tid godkendte bestyrelsen i Vesterbo et samlet tilskud på 12.700.000 kr. til Nydamsparken fordelt med 10.000.000 kr. trækningsretten og 2.700.000 kr. fra dispositionsfonden. I opstillingen fra Landsbyggefonden havde de imidlertid kun medtaget 10.000.000 kr. som tilskud fra trækningsretten og ikke de resterende 2.700.000 kr. Årsagen til ansøgning om tilskud skyldes dels overskridelsen, men også for at sikre vi får nye vinduer der overholder krav fra 2020 og ikke blot 2010-krav. Der satses på at indgå en aftale med hovedentreprenøren senest den 30. april 2015 for at undgå forsinkelse i byggesagen. INDSTILLING Det indstilles, at der bevilges yderligere 2.700.000 kr., så vidt muligt fra trækningsretten for at undgå unødvendig udgift for dispositionsfonden og dermed undgå opkrævning af bidrag i afdelingerne. Udgiften kan afholdes af trækningsretten, uden at det går ud over bevilgede tilskud. Hvis det viser sig behovet for tilskud overstiger 2.700.000 kr. efter besparelser, vil det betyde aftalen ikke kan indgås senest 30. april 2015, men må afvente bestyrelsesmødet den 7. maj 2015.

NOTAT TIL PKT 2.c Afdelingsmøder 2015 DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Selv om der er lang tid til, er det sædvanen tro på aprilmødet, at bestyrelsen lægger de overordnede linjer for efterårets afdelingsmøder. Tidsplan Afdelingsmøderne afvikles fra og med den tirsdag 25. august til og med torsdag den 24. september. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsens medlemmer deltager som tidligere år i en pæn del af afdelingsmøderne, som bemandes af administrationen ud fra afdelingsbestyrelsernes ønsker samt fra administrationens og bestyrelsens fælles kendskab til afdelingernes behov for bistand inden for bl.a. teknik, økonomi og beboerdemokratiske processer.

I modsætning til tidligere tilknyttes en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem som udgangspunkt til alle afdelingsmøder. Samtidig afstemmes forventning med afdelingsbestyrelsen til, om vedkommende skal fremlægge budget og vedligeholdelsesplan eller fungere som dirigent. Hvis der efter planen er lagt opstår behov for at bytte ansvar for møder, påhviler ansvaret for at finde en anden deltager det bestyrelsesmedlem, der må melde forfald. Husk at give besked til administrationen. Bestyrelsens medlemmer får ved starten af afdelingsmødeforløbet tilsendt et generelt eksemplar af dirigentmappen. Det vil være meget hjælpsomt, hvis bestyrelsens medlemmer bidrager til at registrere beslutninger og sende faktaark fra møderne så hurtigt som muligt til administrationen. Derudover skal organisationsbestyrelsen på sit møde den 24. september tage stilling til budgetter vedtaget af afdelingsmøderne samt for evt. afdelinger, hvor der ikke var fremmødte på afdelingsmøderne, eller hvor afdelingsmødet ikke ønskede at vedtage budgettet. Forberedelse Der afvikles som tidligere år et dirigentkursus såvel som et dialogmøde i august, hvor afdelingsmøderne forberedes, og hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til bl.a. budget og vedligeholdelsesplan. Materiale I 2014 udviklede vi på materialet på følgende punkter: Mere uformel og mindre indforstået indkaldelse, som giver bedre overblik over mødets indhold for udenforstående og forhåbentlig giver nye beboergrupper mod på at deltage i afdelingsmødet. Mere tilgængeligt og beboervenligt regnskab. Fælles skabelon for forslag for øget læsbarhed og gennemskuelighed. Vi kører videre med disse forbedringer i år og supplerer bl.a. med følgende: Tilbud til beboere om hjælp til udarbejdelse af forslag. Udvidet rådgivning til forslagsstillere om tilpasning af forslagene målsætning om, at alle forslag er i en form, hvor de kan komme til afstemning. Mere læsevenlig udgave af vedligeholdelsesplanen medbringes til møderne. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 2/2

NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 31. marts 2015 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING A. Foranlediget af dels enerigstrategien, dels medarbejdernes besvarelser i Aarhus Kommunes transportvaneundersøgelse, har administrationen indkøbt to cykler med Boligkontoret Århus logo til brug for medarbejdernes transport til møder o.l. I lighed hermed er der anskaffet cykler til de to helhedsplaner i Frydenlund og Vandtårnsområdet.